Läsnä Vappula Lasse puheenjohtaja/vs.kirkkoherra. Ketola Markus jäsen. Vepsäläinen Tuula jäsen

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA N:O 9 / 2017 Kokousaika klo Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone Läsnä Vappula Lasse puheenjohtaja/vs.kirkkoherra Lukka Heli varapuheenjohtaja Ketola Markus jäsen Naski Mervi jäsen Nyroos Marja jäsen Parkkali Urpo jäsen Vepsäläinen Tuula jäsen Muut läsnäolleet Tuominen Harri kirkkovaltuuston puheenjohtaja Unkuri Jouni kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Karilainen Soili sihteeri/talouspäällikkö 161 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 162 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 :n mukaan kutsu asialistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvoston jäsenille on toimitettu postitse kokouskutsu Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/9:stä jäsenestä ollessa edustettuna paikalla. Kokouskutsu liite PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Aakkosjärjestyksen mukaisen listan mukaan vuorossa ovat Tuula Vepsäläinen ja Markus Ketola. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan maanantaina klo 9-17 tai tiistaina klo 9-12 kirkkoherranvirastossa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Vepsäläinen ja Markus Ketola. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan maanantaina klo 9-17 tai tiistaina klo 9-12 kirkkoherranvirastossa.

2 164 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun asialista, lisättynä lisäasialistalla. Lisäasialista käsitellään kokouksen alussa työjärjestyksen hyväksymisen jälkeen. Kokouskutsu liite 1, lisäasialista liite SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN KESKEYTTÄMINEN JA SEURAKUNTAKODIN OTTAMINEN MUKAAN SUUNNITTELUUN Kirkkovaltuusto hyväksyi Nakkilan seurakunnan strategian Kohti vuotta Strategiaan sisältyi seurakuntakeskuksen myyminen, seurakuntakodin peruskorjaus ja toiminnan keskittäminen seurakuntakodille. Seurakuntakeskuksen ajateltiin sopivan esimerkiksi vanhuspalvelujen käyttöön. Koska yksityinen palveluyritys ryhtyi rakentamaan Nakkilaan kahta vanhuspalveluyksikköä, näytti siltä, että seurakuntakeskukselle on vaikea löytää ostajaa. Näytti myös siltä, että seurakuntakeskuksen peruskorjaus olisi edullisempi vaihtoehto kuin seurakuntakodin. Kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaan ryhdyttiin valmistelemaan seurakuntakeskuksen peruskorjausta. Tehokuivaus Oy suoritti sisäilmakartoituksen seurakuntakeskuksella helmikuulla Kirkkoherranvirasto, jossa sisäilma on huonointa, sekä taloustoimisto, muuttivat elokuulla 2017 seurakuntakeskuksen yläkerran asunto-osaan. Vahanen Oy:ltä tilattiin seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelu. Vesa Heikkilä palkattiin suunnitteluaikaiseksi konsultiksi. Kirkkoneuvoston hyväksymän alustavan aikataulun mukaan suunnitelmat olisivat kirkkovaltuuston käsiteltävinä ja varsinaiseen korjaustyöhön voitaisiin ryhtyä keväällä Kirkkoneuvoston valitsema korjaustyöryhmä (Harri Tuominen, Urpo Parkkali, Heli Lukka, Lasse Vappula, Soili Karilainen) kokoontui Kokouksessa oli mukana Vesa Heikkilä ja Vahanen Oy:n edustajat Esko Randell ja Kimmo Ollila. Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella työryhmä päätti ehdottaa kirkkoneuvostolle seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelun keskeyttämistä toistaiseksi, sisäilma- ja kosteusteknisen tutkimuksen teettämistä seurakuntakodilla ja seurakuntakodin ottamista mukaan korjauskustannusten selvittelyyn. Seurakuntakodin kunnostaminen toimintakeskukseksi keskittäisi seurakunnan toiminnan kirkonmäelle. Koska seurakuntakeskuksen peruskorjaus tulee maksamaan arvioitua huomattavasti enemmän, niin keskeytetään seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelu ja ryhdytään selvittämään seurakuntakodin peruskorjaus- ja laajennushankkeen toteutusmahdollisuuksia ja kustannuksia. Toimintaa jatketaan nykyisissä tiloissa toistaiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Lapsivaikutusten arviointi on tehty KN

3 166 TARJOUSPYYNNÖT SEURAKUNTAKODIN SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNISESTÄ TUTKIMUKSESTA Seurakuntakeskuksen korjaustyöryhmä päätti ehdottaa kirkkoneuvostolle seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelun keskeyttämistä toistaiseksi, sisäilma- ja kosteusteknisen tutkimuksen teettämistä seurakuntakodilla ja seurakuntakodin ottamista mukaan korjauskustannusten selvittelyyn. Lähetetään tarjouspyyntö seurakuntakodin sisäilma- ja kosteusteknisestä tutkimuksesta seuraaville yrityksille: Ideastructura Oy, Suomen Sisäilmatutkimus Oy ja Tehokuivaus Oy. Tarjouspyyntö liitteenä. Kirkkoneuvosto käsittelee saapuneet tarjoukset Päätösehdotus hyväksyttiin. Tarjouspyyntö liite 3. Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua. Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 167 NAKKILAN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUSUUNNITELMA Kirkkoneuvoston tulee hyväksyä rippikoulusuunnitelma. Kirkkoherran päätösehdotus: Hyväksytään liitteenä oleva Nakkilan seurakunnan rippikoulusuunnitelma Päätösehdotus hyväksyttiin Liite 4. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitetut lapsivaikutukset on otettu huomioon tarjoamalla kaikille mahdollisuus osallistua rippikouluun ja tarjoamalla myös maksuton rippikouluvaihtoehto. 168 SUOMEN LÄHETYSSEURAN ANNIKA UTRIAISEN NIMIKKOLÄHETTISOPIMUKSEN LOPETTAMINEN JA ULLA TUOVISEN NIMIKKOSOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN Suomen Lähetysseuran Nakkilan seurakunnan nimikkolähetti Annika Utriainen jää alkuvuodesta 2018 eläkkeelle ja hänen nimikkosopimuksensa päättyy. Nakkilan seura-

4 kunta otti Lähetysseuralta toisen nimikkolähetin Ulla Tuovisen vuonna 2016, kun Levolan säätiön testamentin mukainen avustus oli jonkin aikaa lisännyt seurakunnan lähetyskannatusta. Nyt kun Levolan säätiö on alentanut vuotuisen lähetysavustuksensa määrän ei seurakunnalla ole resursseja tukea kuin yhtä seurakunnan nimikkolähettiä. Niinpä Annika Utriaisen sopimuksen päättyessä on syytä tehdä Ulla Tuovisen sopimukseen päivitys niin, että se käsittää sen talousarvioavustuksen, mikä on ollut Annika Utriaisen sopimuksen avustusmäärä. Kirkkoherran päätösesitys: Annika Utriaisen nimikkosopimuksen päättyessä seurakunta tekee Lähetysseuran kanssa Ulla Tuovisen nimikkosopimukseen päivityksen, että tämän sopimuksen avustusmääräksi tulee Annika Utriaisen sopimuksen avustusmäärä. Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin Lapsivaikutusten arviointi: Asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, koska avustuksella autetaan myös lapsia. 169 NAKKILAN SEURAKUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE TIEDOKSI KIRKKONEUVOSTOLLE JA KIRKKOVALTUUSTOLLE Talouden toteutumaraportit toimitetaan työmuodoista vastaaville viranhaltijoille kerran kuukaudessa, kirkkoneuvostolle joka kokouksessa ja kirkkovaltuustolle 2-3 kertaa vuodessa. Kirkkoneuvostolle on viimeksi raportoitu tilanne kokouksessa ja kirkkovaltuustolle on raportoitu tilanne Ajalla kirkollisverotuloja kertyi Nakkilan seurakunnalle 2,1 % ( ) enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Kirkollisverotulojen on arvioitu korjatun (alkuperäistä arviota vähennettiin eurolla) talousarvion mukaan kasvavan (4,7 %) veroprosentin noston johdosta. Koko maassa kirkollisverotulot laskivat 4,4 %. Korjatussa talousarviossa 2017 on arvioitu kirkollisverotuloja kertyvän Verottajan ennakkotiedon mukaan kirkollisverotuloja kertyy , joten koko vuoden kirkollisveron kertymä jää arvioitua pienemmäksi. Valtionosuuksia Nakkilan seurakunta saa kuluvana vuonna 9182,66 kuukaudessa, yhteensä (9209 /kk v. 2016). Vuoden 2017 korjattu talousarvio on alijäämäinen. Investointiosaan on varattu kappelin portaikon seinien ja katon kunnostukseen , seurakuntakeskuksen sisäilmatutkimukseen ja kirkon ovien lukituksen uusimiseen Kappelin portaikon kunnostus jää toteutumatta tältä vuodelta. Seurakuntakeskuksen sisäilmatutkimus maksoi Kirkon ovien lukituksen uusiminen siirtyy ensi vuoteen. Talousarvion toteutuminen:

5 - Sankarihaudan muistokivet kunnostettiin, kirkon pihaan hankittiin ilmoitustaulu, sankarihautausmaalle hankittiin uudet kynttilälyhdyt, uurnahautausmaalle hankittiin lisää kukkareunuskiviä ja pöytäliinoja hankittiin, vaikka talousarviossa ei hankintoihin oltu varauduttu. Kustannus Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston väistötilojen kunnostukseen kului Koska väistötilat tehtiin asunto-osaan, jäi asunnon vuokratuloista saamatta Talousarviossa kunnostukseen ei oltu varauduttu. - Haudan lunastusmaksuja ja hautauspalvelumaksuja on kertynyt arvioitua enemmän - Kanttorin sijaisia on tarvittu arvioitua enemmän. Tämä on nostanut palkkakustannuksia rippikoulutyön, jumalanpalveluselämän, hautaan siunaamisen ja muiden kirkollisten toimitusten tehtäväalueilla. Kanttorin sijainen osallistui rippikoululeirityöskentelyyn enemmän kuin mihin oli varauduttu. - Merimaan leirikeskuksen edellisiä vuosia vähäisempi vuokraajien määrä näkyy sekä tulojen että kulujen vähentymisenä. - Muuten talousarvion toteutuminen on sujunut suunnitelmien mukaan. Merkitään seurakunnan taloudellinen tilanne ajalta kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi. Raportit jaetaan kokouksessa. Merkittiin seurakunnan taloudellinen tilanne ajalta kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi ja lähetetään se edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua. Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 170 NAKKILAN SEURAKUNNAN VARAINHOIDON RAPORTOINTI TILANTEEN MUKAAN KIRKKONEUVOSTOLLE JA KIRKKOVALTUUSTOLLE TIEDOKSI Nakkilan seurakunnan vuosille tehdyn sijoitussuunnitelman mukaan sijoitussalkun tuottoa seurataan säännöllisesti. Talouspäällikkö raportoi sijoitustoiminnasta kirkkoneuvostolle joka kokouksessa ja kirkkovaltuustolle puolivuosittain. Kirkkoneuvostolle on raportoitu tilanteesta kokouksessa ja kirkkovaltuustolle on raportoitu tilanteesta pidetyssä kokouksessa. Annetaan raportti varainhoidon tilanteesta kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.

6 Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia 171 KULUVAN VUODEN 2017 TALOUSARVIOMUUTOKSET KIRKKONEUVOSTOLLE JA KIRKKOVALTUUSTOLLE PÄÄTETTÄVÄKSI Talousarviomäärärahojen sitovuustaso on hautaustoimen ja kiinteistötoimen osalta pääluokkataso sekä yleishallinnon ja seurakunnallisen toiminnan osalta tehtäväalueen nettomeno. Määrärahan siirtoja tililtä toiselle sekä muutoksia toimintasuunnitelmiin ja määrärahojen käyttötarkoitukseen talousarvion loppusummaa muuttamatta ovat oikeutettuja tekemään sitovuustason puitteissa tehtäväalueesta vastaavat viranhaltijat. Sitovuustason ylittävät määrärahojen siirrot ja ylitykset tulee kirkkovaltuuston hyväksyä kuluvan talousarviovuoden aikana. Kirkkoneuvosto päätti , että Tuulikki Koiviston Nakkilan seurakunnalle testamenttaamasta euron suuruisesta lahjoituksesta käytetään vuosittain Lahjoitus on kirjattu vuoden 2015 kirjanpitoon. Vuoden 2017 talousarviossa on kirjattu talousarvio-osan satunnaisiin kuluihin. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt määrärahasiirrot kirkkoneuvoston hyväksymistä anomuksista. Anotaan kirkkovaltuustolta määrärahojen siirtämistä vuoden 2017 talousarvion satunnaisista kuluista kyseisten työmuotojen luonteensa mukaisiin kuluihin kirkkoneuvoston ja hyväksymien työmuotojen anomusten mukaisesti: jumalanpalvelustyölle muille seurakuntatilaisuuksille varhaisnuorisotyölle nuorisotyölle diakoniatyölle vähennetään satunnaisista kuluista Anotaan kirkkovaltuustolta seuraavat lisämäärärahat vuoden 2017 talousarvioon: lisämääräraha kiinteistötoimelle seurakuntakeskuksen peruskorjauksen väistötilojen kunnostukseen ja peruskorjauksen suunnitteluun lisämääräraha hautaan siunaamiselle palkkakustannuksiin lisämääräraha muille kirkollisille toimituksille palkkakustannuksiin lisämääräraha rippikoulutyölle palkkakustannuksiin Vuoden 2017 talousarvion investointiosasta poistetaan seuraavat investoinnit: kappelin portaikon seinien ja katon kunnostus ei toteutunut kirkon ovien lukituksen uusiminen siirtyy vuodelle 2018 Muutosten vaikutuksesta talousarvion alijäämä lisääntyy eurosta euroon. Investointimääräraha vähenee eurosta euroon.

7 Koska kirkkoneuvosto päätti keskeyttää seurakuntakeskuksen peruskorjaushankkeen ja ottaa seurakuntakodin mukaan peruskorjauksen suunnitteluun, talouspäällikkö muutti päätösehdotustaan kiinteistötoimen lisämäärärahan osalta. Uusi päätösehdotus: Anotaan kirkkovaltuustolta määrärahojen siirtämistä vuoden 2017 talousarvion satunnaisista kuluista kyseisten työmuotojen luonteensa mukaisiin kuluihin kirkkoneuvoston ja hyväksymien työmuotojen anomusten mukaisesti: jumalanpalvelustyölle muille seurakuntatilaisuuksille varhaisnuorisotyölle nuorisotyölle diakoniatyölle vähennetään satunnaisista kuluista Anotaan kirkkovaltuustolta seuraavat lisämäärärahat vuoden 2017 talousarvioon: lisämääräraha kiinteistötoimelle seurakuntakeskuksen peruskorjauksen väistötilojen kunnostukseen ja seurakuntakeskuksen/seurakuntakodin peruskorjauksen suunnitteluun lisämääräraha hautaan siunaamiselle palkkakustannuksiin lisämääräraha muille kirkollisille toimituksille palkkakustannuksiin lisämääräraha rippikoulutyölle palkkakustannuksiin Esitetään kirkkovaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvion investointiosasta poistetaan seuraavat investoinnit: kappelin portaikon seinien ja katon kunnostus ei toteutunut kirkon ovien lukituksen uusiminen siirtyy vuodelle 2018 Muutosten vaikutuksesta talousarvion 2017 alijäämä lisääntyy eurosta euroon. Investointimääräraha vähenee eurosta euroon. Päätösehdotus hyväksyttiin. Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua. Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 172 NAKKILAN SEURAKUNNAN JA NAKKILAN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkohallitus on yleiskirjeessä 13/2017 antanut ohjeita talousarvion valmisteluun: Suomen talous supistui vuosina Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia, vuonna ,9 % ja vuodelle 2017 ennustetaan lähes kolmen prosentin kasvua. Ennusteet talouden kasvusta ovat kohonneet keväällä annetuista. Vuodeksi 2018 tuotannon kasvu hieman pienenisi ja sen odotetaan olevan lähellä kahta prosenttia. Useiden ekonomistien arvioiden mukaan nyt käynnissä oleva kasvu olisi pysyvä olotila ainakin lähivuosina.

8 Inflaatio on ollut viime vuosina noin yksi prosentti ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5 prosenttiin, joten kuluttajahintojen nousu tulee olemaan edelleen vähäistä. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia, ja vuonna 2018 kasvu voi yltää kolmeen prosenttiin. Vuonna 2017 palkkasumma kasvattaa yksityinen sektorin voimakas kasvu samalla kun julkisen sektorin palkkasumma alenee. Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Julkissektorin lomarahoja leikataan edelleen 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suurus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä. Verokevennysten vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti. Mikäli veroperustemuutosten vaikutus jää vähäiseksi, seurakuntien jäsenistön määrän muutos pysyy nykyisellä tasolla ja ansiotulot kasvavat, on mahdollista, että vuonna 2018 kirkollisveroja tilitettäisiin enemmän kuin kuluvana vuonna. Alueelliset erot ansiotulojen määrässä ja kehityksessä saattavat kuitenkin olla suuria. Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt jokseenkin samalla tasolla kuin viime vuosina keskimäärin. Seurakunnissa on edelleen tärkeää jatkuvasti seurata jäsenmäärän kehittymistä ja tehdä omia ennusteita. Talouden näkökulmasta kokonaisjäsenmäärän lisäksi on oleellista seurata kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehitystä. Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotapaan ei ole suunnitteilla muutosta. 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta 107 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas -jakoperusteen mukaan, viisi miljoonaa euroa myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kirkolliskokous marraskuussa. Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruudeksi esitetään 7,5 prosenttia, eli maksu pysyisi nykyisellään. Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 :n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2018 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot alenevat noin yhdeksällä prosentilla. Tämän perusteella seurakuntien osuus verotuskustannuksista alenee ja olisi yhteensä noin 13,5 miljoonaa euroa. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka ja se toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2016 neuvottelemaa kilpailukykysopimusta eikä palkkoihin ole tullut tämän vuoden helmikuun jälkeen korotuksia. Julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään edelleen 30 prosentilla. Vähennys koskee vuosina päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Vuoden 2018 palkkoja budjetoitaessa tulee jälleen ottaa huomioon, että lomarahoista jätetään 30 prosenttia maksamatta. Talouden kasvaessa syntyy paine palkankorotuksiin. Neuvotteluratkaisut uusista sopimuksista saadaan todennäköisesti vuoden loppupuolella. Mikäli talouden kasvu pysyy nykyisellä tasolla ja kasvu jatkuu myös tulevina vuosina, on talousarviossa varauduttava maltillisiin noin 0,5 1 prosentin suuruisiin palkankorotuksiin. Seurakuntien työnantajan eläkemaksu esitetään alennettavaksi 1,8 prosenttiyksiköllä 21,8 prosenttiin (kiky-sopi-muksen alennus huomioituna). Kilpailukykysopimuksen mukaan työnantajan eläkemaksu vuodeksi 2019 alenee 0,4 prosenttiyksiköllä ja edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020.

9 Muun muassa Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Vuonna 2018 työnantajan sairausvakuutus maksu alenisi 0,98 prosenttiin (1,08 % vuonna 2017) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan ( euroa vuonna 2017) saakka 0,7 ja ylittävästä osasta 2,75 prosenttia (0,8 % ja 3,3 % vuonna 2017). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 26 %. Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet alle kaksi prosenttia vuodessa. Viime vuodesta alkaen kevyen polttoöljyn hinta on noussut voimakkaasi. Viimeisimmän tilaston mukaan lämmityksen kustannukset ovat nousseet noin kuusi ja käyttösähkö noin viisi prosenttia. Vaikka inflaatio pysyttelee alhaisella tasolla, kohonneen öljynhinnan vuoksi kiinteistöjen ylläpitokulujen odotetaan kasvavan noin kahden prosentin verran. Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä syytä tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva arviolaskelma. Seurakuntatalouksissa tulisi tarkistaa, antaako tase oikeaa tietoa edellisten tilikausien ylijäämistä, rahastoista ja varauksista. Taseen vastaavaa-puolen rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten sekä muun helposti rahaksi muutettavan omaisuuden raha-arvon tulee olla suurempi kuin vastattavaa-puolella olevien oman pääoman, yleiskatteisten rahastojen, ylijäämien ja varausten yhteismäärä. Jos määrissä on merkittävä epäsuhta, tulee asia korjata. Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2018 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme tulevaa vuotta kattava suunnitelma. Seurakunnan voidaan katsoa olevan taloudellisessa kriisissä, jos vuosikate on ollut kahtena perättäisenä vuotena negatiivinen. Tilannetta heikentää huomattavasti taseeseen kertynyt alijäämä. Rahavarojen riittävyyttä tulee myös tarkkailla; jos rahavarojen riittävyys on alle 60 päivää, tulee tilanne pyrkiä korjaamaa parempaan suuntaan. Velan määrä seurakunnissa on suhteellisen pieni. On kuitenkin joukko seurakuntia, joissa suhteellinen velkaantuminen on yli 50 prosenttia, mikä on eräs kriisikunnan tunnusmerkistön raja-arvoista. Tunnusluku kuvaa velan määrän suhdetta toiminta- ja verotuottoihin. Suhteellinen velkaantuminen -tunnusluvun kehitystä tulee seurata säännöllisesti. Jos seurakunta on taloudellisessa kriisissä, on talouden tasapainotustoimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi. Seu-rakunnan virkamiesjohdon (kirkkoherra ja talouspäällikkö) on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työtekijöiden kanssa keinoista saada seurakunnan talous tasapainoon. Talouden tervehdyttämiskeinoiksi suositellaan sekä kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista että henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Osa-aikaistuksia ja vapaaehtoisten osallistumista tulee myös pitää vaihtoehtoina. Henkilöstön vähentämiseksi voidaan hyödyntää tilanteita, joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi. Samalla tilannetta voidaan hyödyntää jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien ja työajankäytön uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Elleivät edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. Yksi tapa vahvistaa seurakunnan taloutta on kirkollisveroprosentin korottaminen. Korottamisen toiminnalliset ja taloudelliset perusteet tulee analysoida huolellisesti, ja ne on syytä esittää mahdollisimman avoimesti päättäjien lisäksi myös seurakuntalaisille. Hallinnossa kannattaa ensin päättää talouden linjauksista ja tiedottaa niistä, ja vasta sen jälkeen tehdä varsinaiset kirkollisvero- ja talousarvioesitykset. Mitä aikaisemmin ja perusteellisemmin asiasta tiedotetaan, sitä paremmat mahdollisuudet on sitouttaa jäsenet osallistumaan seurakunnan toimin-

10 nan rahoittamiseen. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston edellisten päätösten mukaan ovat talouspäällikkö, kirkkoherra ja työmuodoista vastaavat viranhaltijat valmistelleet kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle lähetettäväksi ehdotuksen ensi vuoden talousarvioksi sekä kolmen seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Seurakunnan vuoden 2018 talousarvion vuosikate on plussalla Talousarvion ylijäämä on 236. Talousarvion tasapainottamiseen on käytetty säätiön varoja Talousarvio perustuu 1,75 % suuruiseen kirkollisveroon. Henkilöstökulut ovat hieman laskeneet osa-aikaisten määrän lisääntyessä. Yksi lapsityöntekijä on lomautettuna kerhojen kesätauon ajan. Varhaisnuoriso- ja lapsityön puolella kaksi osa-aikaista työntekijää jää eläkkeelle, tilalle palkataan yksi kokoaikainen viranhaltija. Toisen diakoniatyöntekijän palkkaukseen ei ole varattu määrärahaa. Kirkollisverotulojen kasvuksi on arvioitu toteutettu veroprosentin noston aiheuttama lisäys. Kirkollisverotulot ovat Valtion korvauksen arvioidaan vuonna 2018 olevan Talousarvion toimintatuotot ovat (vähennystä vuoden 2017 talousarvioon 8 %) ja toimintakulut (vähennystä vuoden 2017 talousarvioon verrattuna 2,7 %). Toimintakate eli toimintamenojen ja tulojen erotus pääluokittain on seuraava (suluissa muutos edellisvuoteen): - Pääluokka 1 eli yleishallinto ( ,0 %) - Pääluokka 2 eli seurakunnallinen toiminta ( ,5 %) - Pääluokka 4 eli hautaustoimi ( ,4 %) - Pääluokka 5 eli kiinteistötoimi ( ,0 %) Tuulikki Koiviston Nakkilan seurakunnalle testamenttaamista varoista kirkkoneuvosto jakaa vuodessa työmuotojen ehdottamiin käyttötarkoituksiin. Lahjoitus on kirjattu vuoden 2015 tuloksi. Talousarvioon vuonna 2018 käytettäväksi tarkoitetut varat on kirjattu satunnaisiin kuluihin. Investointiosaan on kirjattu seurakuntakeskuksen peruskorjaukseen ja kirkon ovien lukituksen uusimiseen Hautainhoitorahaston talousarvio on alijäämäinen. Alijäämään vaikuttaa sijoitusten tuoton kirjaaminen vasta kun sijoitus puretaan. Vuonna 2018 ei ole tarkoitus purkaa hautainhoitorahaston sijoituksia. Hyväksytään Nakkilan seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja lähetetään se edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaan keskeytetään seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelu ja otetaan seurakuntakoti mukaan suunnitteluun. Tämän johdosta poistetaan talousarvion investointiosasta seurakuntakeskuk-

11 sen peruskorjaukseen varattu ja lisätään talousarvion investointiosaan seurakuntakeskuksen/seurakuntakodin peruskorjauksen suunnitteluun Muilta osin talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Lähetettiin muutettu talousarvio kirkkovaltuuston käsittelyyn. Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua. Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 173 TYÖNTEKIJÖIDEN JÄLJELLÄOLEVIEN VUOSILOMIEN VAHVISTAMINEN Työntekijät ovat laatineet ehdotuksensa jäljellä olevien vuosilomien ajankohdista. Tämän vuoden jäljellä olevat vuosilomat tulee käyttää mennessä. Kirkkoneuvosto vahvistaa työntekijöiden jäljellä olevien vuosilomien käyttösuunnitelman. Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 5. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Lapsivaikutusten arviointi: Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 174 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2018 Kirkon henkilöstön kehittämissopimus on astunut voimaan ja on korvannut Kirkon henkilöstökoulutussopimuksen. Sopimus on käsitelty yhteistyötoimikunnassa ja työntekijäkokouksessa. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt sopimuksen ja kirkkovaltuusto omalta osaltaan Työntekijät ovat esimiestensä kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen tehneet ehdotuksensa vuoden 2018 koulutuksista. Kirkkoneuvosto vahvistaa henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 6. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitetuista lapsivaikutuksista on pidetty huolta

12 järjestämällä tarvittava määrä koulutusta lapsi- ja nuorisotyössä mukana oleville työntekijöille. 175 PÄIVÄJUMALANPALVELUSTEN JA MUIDEN JUMALANPALVELUSTEN KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2018 Kirkkoherran laatima päiväjumalanpalvelusten ja muiden jumalanpalvelusten kolehtisuunnitelma jaetaan kokouksessa. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman Kirkkoherra muutti päätösehdotustaan siten, että hyväksyttäväksi esitettiin kolehtisuunnitelma ajalle Kirkkoneuvosto hyväksyi kolehtisuunnitelman ajalle Liite 7. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitetut lapsivaikutukset on otettu huomioon kantamalla kolehti virallisten kolehtien lisäksi oman seurakunnan lapsityölle 176 SAIRAALASIELUNHOIDON YHTEISTOIMINNALLINEN JÄRJESTÄMINEN SATAKUNNAN SEURAKUNTIEN ALUEELLA ALKAEN Satakunnan seurakuntien johto kokoontui Poriin keskustelemaan sairaalasielunhoidon sopimuksesta. Järkevämmäksi nähtiin edetä niin, että sovitaan ensin sairaalasielunhoidon järjestämisestä Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella. Kun soteen liittyvät asiat tarkentuvat, voidaan sopimuksen sisältöä laajentaa tarvittavilta osin. Työryhmä jatkaa kokoontumisia. Virkajärjestelyt Harjavallan ja Porin yhteisellä sairaalapapilla ovat katkolla vuoden vaihteessa. Sairaalasielunhoidon työryhmä ehdottaa sopijaseurakunnille, että Satakunnan seurakunnat rahoittavat yhteistoiminnallisesti 2,25 virkaa (Rauma 0,25 / Pori 2,0). Harjavallasta lakkautetaan sairaalapapin virka. Viranhaltija otetaan vanhana viranhaltijana Porin ev.lut.seurakuntayhtymän avoimeen sairaalapapin virkaan. Porin seurakuntayhtymä ottaa vastatakseen sairaalasielunhoidosta Harjavallan sairaalassa. Nakkilan seurakunnan osuus kustannuksista olisi alustavan arvion mukaan 3508,06 vuodessa. Sopimusta esitetään alkavaksi Kirkkoherran päätösehdotus: Hyväksytään sairaalasielunhoidon järjestäminen ehdotetussa muodossa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Arvio kustannusten jakamisesta liite 8.

13 Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 177 TOISEN NUORISOTYÖNTEKIJÄN VIRAN PERUSTAMINEN ALKAEN Nuoriso-, varhaisnuoriso- ja lapsityössä on tällä hetkellä yksi nuorisotyöntekijä kokoaikaisena viranhaltijana ja kolme osa-aikaista työntekijää: Kasvatustyöntekijä, vastaava lastenohjaaja ja lastenohjaaja.. Kasvatustyöntekijä ja lastenohjaaja jäävät eläkkeelle vuonna Henkilöstöjärjestelyjä pohtinut työryhmä ehdottaa eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden sijaan palkattavaksi kokoaikaisen viranhaltijan. Tätä varten tulee perustaa yksi kokoaikainen virka nuorisotyöhön alkaen. Kirkkoherran päätösehdotus: Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että Nakkilan seurakuntaan perustetaan alkaen toinen nuorisotyöntekijän virka. Päätösehdotus hyväksyttiin. Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua. Lapsivaikutusten arviointi: Asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, koska Nakkilan seurakunnan panostus nuorisotyöhön lisääntyy. 178 TOISEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Nakkilan seurakunnassa on kaksi diakoniatyöntekijän virkaa. Toista virkaa hoitaa määräaikainen viranhaltija. Toinen virka jätettiin avoimeksi viranhaltijan erotessa seurakunnan palveluksesta. Avoinna oleva virka voitaisiin tarpeettomana lakkauttaa. Kirkkoherran päätösehdotus: Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että Nakkilan seurakunnan toinen diakoniatyöntekijän virka lakkautetaan Päätösehdotus hyväksyttiin. Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua. Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 179 DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI

14 Diakoniatyön vakinainen viranhaltija Annamaria Lehto irtisanoutui tehtävästään Diakoniatyöntekijän tehtäviä hoitaa opiskelija Liisa Pohjonen. Hänen määräaikainen työsuhteensa päättyy Kirkkoneuvoston tulee ryhtyä toimenpiteisiin vakituisen viranhaltijan saamiseksi diakoniatyöhön. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto julistaa diakoniatyöntekijän viran haettavaksi ja valitsee työryhmän haastattelemaan hakijat. Tarkemmat tiedot viran hakuprosessista ja hakuilmoituksesta esitellään kokouksessa. Kirkkoneuvosto päätti julistaa diakoniatyöntekijän viran haettavaksi. Hakuilmoitus julkaistaan Kotimaa-lehdessä ja kirkon verkkopalvelussa sekä oman seurakunnan kotisivuilla. Kirkkoneuvosto valitsee diakoniatyöntekijän tammi- tai helmikuun kokouksessa Haastattelutyöryhmään valittiin kirkkoherra Markku Järviö, työalasta vastaava viranhaltija Lasse Vappula, talouspäällikkö Soili Karilainen sekä kirkkoneuvoston jäsenet Heli Lukka ja Tuula Vepsäläinen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua. Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 180 VARAJÄSENEN VALINTA KIRKKONEUVOSTOON EDESMENNEEN RAIMO KOSKISEN TILALLE JA VARAJÄSENEN NOUSEMINEN KIRKKOVALTUUSTON VARSINAISEKSI JÄSENEKSI Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee edesmenneen Raimo Koskisen tilalle kirkkoneuvostoon Unto Suomelle henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja toteaa kirkkovaltuuston sosiaalidemokraattien ehdokaslistalla ensimmäisellä varasijalla olleen Silja-Riitta Suonpään nousemisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua. Lapsivaikutusten arviointi: Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 181 KIRKKONEUVOSTON JA KIRKKOVALTUUSTON ALUSTAVA KOKOUSAIKATAULU VUODELLE 2018 Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokoukset pidetään vuonna 2018 seuraavan ai-

15 kataulun mukaisesti: ke Kirkkoneuvoston kokous ke Kirkkoneuvoston kokous ke Kirkkoneuvoston kokous la Kirkkoneuvoston kokous ja strategiatyöskentely ke Kirkkoneuvoston kokous ke Kirkkovaltuuston kokous ke Kirkkoneuvoston kokous ke Kirkkoneuvoston kokous ( Kirkkovaltuuston kokous) ke Kirkkoneuvoston kokous ke Kirkkoneuvoston kokous ke Kirkkovaltuuston kokous Hyväksytään kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston alustavat kokouspäivämäärät edellä esitetyn mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 182 EI JULKINEN ASIA 183 EI JULKINEN ASIA 184 EI JULKINEN ASIA 185 TIEDOKSI VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ Annetaan tiedoksi kirkkoherran viranhaltijapäätökset: Viranhaltijapäätös nro 15/2017 Nakkilan Maatalousnaiset ry:n sadonkorjuujuhlan tilavuokra. Viranhaltijapäätös nro 16/2017 lehtori Satu Salon osallistuminen GLSkonferenssiin Annetaan tiedoksi talouspäällikön viranhaltijapäätökset: Viranhaltijapäätös nro 22/2017 Termossäiliön hankinta kahvitarjoiluihin

16 Viranhaltijapäätös nro 23/2017 Hautausmaan kesäkukkahankinta vuodelle 2018 Viranhaltijapäätös nro 24/2017 Havujen hankinta hoitohaudoille Viranhaltijapäätös nro 25/2017 Tuntityöntekijän palkkaaminen talvikunnossapitotöihin Viranhaltijapäätös nro 26/2017 Kiinteistötyön työharjoittelijan harjoitteluajan jatkaminen avustavissa talonmiehen tehtävissä Hyväksyttiin viranhaltijapäätökset. 186 ILMOITUSASIOITA Annettiin tiedoksi seuraavat asiat: Seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelun lähtötietokartoitus Seurakuntakeskuksen korjaustyöryhmän kokous Kirkkohallituksen yleiskirje nro 17/2017 Vuoden 2018 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 18/2017 Palautekooste kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksista. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 19/2017 Sisällissodan muistovuosi. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 20/2017 Piispainkokouksen päätös muun kirkon jäsenen osallistumisesta ehtoolliseen 187 MUUT ASIAT Muita kirjattavia asioita ei esitetty 188 MUUTOKSENHAKUOHJEIDEN ANTAMINEN Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan sivuiksi Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Nakkilan kirkkoherranvirastossa päivän ajan viraston aukioloaikoina. 189 KOKOUKSEN PÄÄTÖS

17 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo yhteisesti luettuun herran siunaukseen. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävillä Nakkilan kirkkoherranvirastossa päivän ajan viraston aukioloaikoina.