Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta
|
|
- Inkeri Laine
- 9 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallitus Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta / /2014 YLK Lisätiedot: Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. (09) Kuntatekniikan projekti-insinööri Lennart Långström, puh. (09) etunimi.sukunimi@kauniainen.fi Oheismateriaali: HSL hallitus , lausuntopyyntö Kuntaosuudet Kuntaosuuksien laskentaperusteet Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen 23 :n mu kaan kuntayhtymällä on oltava taloussuunnitelma, joka ajoittuu kolmelle seu raa val le vuodelle. Taloussuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Hal li tuksen laatimasta ehdotuksesta on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot, jotka on liitettävä yhtymäkokoukselle annettavaan talousarvioehdotukseen. Talous suun ni tel man tulee sisältää mm. strategiasuunnitelma sekä tariffien ja pal ve lu ver kon muutoksia koskevat suunnitelmat. HSL -kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan päättänyt pyytää ta lous suun ni tel ma eh do tuk ses ta jäsenkuntien lausunnot mennessä. Lausuntoa pyydetään: strategiasuunnitelmasta liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista lipun hintojen keskimääräisistä muutoksista kuntaosuuksien tasosta tarkastusmaksun korottamisesta kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä tai alijäämän takaisin maksamisesta suun ni tel ma kau del la Kutsuplus-liikenteen jatkamisesta TTS:ssä esitetyllä tavalla päät ty vän kokeilujakson jälkeen Lausuntopyyntö on esityslistan oheismateriaalina. Lausuntopyyntöön liit tyvä aineisto on julkaistu internet-osoitteessa: Esityslistat ja pöytäkirjat/hallitus Aineisto on myös nähtävillä kokouk ses sa.
2 Alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman perusteena ovat: HSL:n strategia 2025 HSL:n henkilöstöstrategia 2018 voimassa oleva toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytty liikennöintisuunnitelma ja pidemmän aikavälin suun ni tel mat vuoden 2014 tilinpäätöstiedot ja saatavissa olevat toteutumatiedot vuodel ta 2015 Taloussuunnitelma vuosille on laadittu vuoden 2016 kus tannus ta soon. Strategiasuunnitelma HSL:n perustehtävänä on kehittää ja tarjota sujuvia ja luotettavia liik ku misrat kai su ja asukkaiden tarpeisiin. HSL:n toimintaa ohjaa vuonna 2014 laadit tu strategia, jonka aikajänne ulottuu vuoteen Visio 2025 kuuluu: Jouk ko lii ken ne on ykkösvalinta ja Helsingin seutu älykkään, kestävän ja tur val li sen liikkumisen suunnannäyttäjä. HSL:n arvoja ovat yhteistyö, ympä ris tö vas tuu, asiakaslähtöisyys ja jatkuva kehittyminen. Strategiset ta voitteet kaudelle ovat: 1) Sujuvat matkat Asiakkaiden matkaketju perustuu joukkoliikenteen run ko verk koon ja sujuviin liityntäyhteyksiin 2) Selkeää palvelua Tarjoamme asiakkaille ajantasaista tietoa ennen mat kaa ja matkan aikana sekä selkeät, helppokäyttöiset ja koh tuu hintai set liput 3) Joukkoliikenne kasvuun Ohjaamme liikenteen kasvun jouk ko lii kentee seen, kävelyyn ja pyöräilyyn 4) Tiivis ja vetovoimainen seutu Raideliikenneverkkoon perustuva lii kenne jär jes tel mä tiivistää yhdyskuntarakennetta ja vahvistaa seudun ve tovoi mai suut ta 5) Vähemmän päästöjä Lisäämme vähäpäästöisen liikenteen osuutta jouk ko lii ken tees sä 6) Tehokasta taloutta Parannamme joukkoliikenteen kus tan nus te hokkuutta ja vahvistamme koko liikennejärjestelmän rahoituspohjan kes tävyyt tä Keskeisiä muutoksia suunnitelmakaudella Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) on liikenteen osalta lähtökohtana uudelle MAL-aiesopimukselle Lippu- ja informaatiojärjestelmä (LIJ2014) hanke jatkuu TTS-kaudella. Matkakorttijärjestelmä uusitaan ja samalla toteutetaan ajantasainen
3 matkustajainformaatiojärjestelmä koko seudulle. Siirtyminen uuteen jär jestel mään tapahtuu vaiheistetusti. Koekäytöt käynnistyvät lokakuussa Se kä nykyinen matkakorttijärjestelmä että Hel mi-mat kus ta ja in for maa tio järjes tel mä toimivat siirtymävaiheen aikana rinnakkain uuden järjestelmän kanssa. Lippujärjestelmä vaihtuu TTS-kaudella kaarimaisiin vyöhykkeisiin, jotka eivät enää perustu kuntarajoihin. Kuntien tuki kohdennetaan säännöllisten käyt tä jien kausi- ja arvolippujen hintoihin. Lipunmyynnin painopistettä siir retään strategian mukaisesti itsepalvelukanaviin. Sähköisessä asiakaspalvelussa painopiste on HSL:n kan ta-asia kas oh jelman kehittämisessä ja mobiilipalveluissa. Mobiililippuja kehitetään niin, että en sim mäi ses sä vaiheessa toteutetaan älypuhelimeen tilattavia ker ta lip pu ja. Reittiopas uudistetaan Liikenneviraston kanssa. Linjastoa kehitetään keskittämällä tarjontaa vahvoille runkolinjareiteille sekä bussi- että raideliikenteessä. Länsimetron käyttöönoton yhteydessä syksyllä 2016 uudis te taan Etelä-Espoon bussilinjasto. Länsimetro liityntälinjastoineen kasvat taa joukkoliikenteen kulkutapaosuutta seudulla 1,1 prosenttiyksikköä. HSL:n hankinnoissa suositaan haitallisia lähipäästöjä ja CO2-kuormitusta vä hen tä viä ratkaisuja. HSL kehittää suunnitelmakaudella säh kö bus si jär jestel mää. HSL hankkii leasing-sopimuksella vuosien 2015 / 2016 aikana 12 säh kö bus sia kokeilualustaksi. Tavoitteena on jatkossa sisällyttää säh köbus si lii ken ne normaalin kilpailutuksen piiriin. Keskeinen edellytys täys sähköi sen bussiliikenteen yleistymiselle on latausinfrastruktuurin määrittely ja to teu tus. Suunnitelmakaudella tutkitaan säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä sekä jouk ko lii ken teen kaluston laatua. Lisäksi HSL osallistuu kansainväliseen BEST-tut ki muk seen, jossa tutkitaan Pohjoismaiden pääkaupunkien sekä eräi den Keski-Euroopan kaupunkien asukkaiden tyytyväisyyttä jouk ko liiken tee seen. Vuonna 2016 suoritetaan lähijunien lippulajitutkimus. Suunnitelmakaudella on tavoitteena laajentaa toiminnan rahoituspohjaa uusien tulo- ja rahoituslähteiden avulla. VR ja HSL ovat neuvotelleet lähijunaliikennöinnin aiesopimuksen vuosille VR:n ehdotus tuottaa HSL:lle viiden vuoden so pi mus kau della noin 30 miljoonan euron säästön nykyhintatasoon verrattuna. Säästö on sa man suu rui nen kuin HSL:n arvioimat kilpailutuksen hyödyt eli n. 15 % hinnan las ku nykytasosta. Osapuolet valmistelevat aiesopimuksen pohjalta 2015 syksyn aikana uuden viisivuotisen sopimuksen, jonka on tarkoitus astua voimaan Uusi sopimus on tarkoitus käsitellä ja hyväksyä HSL:n hallituksessa alkuvuodesta Uuden sopimuksen säästöjä ei ole huomioitu alustavassa TTS:ssä. HSL pyrkii avaamaan lä hi ju na lii ken teen kilpailulle vuonna Merkittävimmät palvelutasomuutokset suunnitelmakaudella: Länsimetron liikenteen aloitus elokuussa 2016
4 Länsimetron liikenteen alkaessa siihen liittyvä bussilinjasto Ete lä-espoos sa ja Lauttasaaressa muuttuu liityntäliikenteeksi Mankin ja Luoman seisakkeiden lakkauttaminen 2016 Koillis-Helsingin linjastomuutos 2017 Runkolinja 500 Herttoniemi Munkkivuori aloittaa vuonna 2017 Runkolinja 560 jatketaan Matinkylään vuonna 2018 Runkolinja 570 Mellunmäki Aviapolis aloittaa vuonna 2018 Suunnitelmakaudella esitetään myös aloitettavaksi raitiolinjaston muu tok set Helsingissä Taloussuunnitelma Toimintatulot HSL:n toimintatulot vuonna 2016 ovat yhteensä 670,0 milj. euroa. Kasvu edellisvuoden ennusteeseen verrattuna on 52,6 milj. euroa (8,5 %). Vuonna 2017 toimintatulojen arvioidaan olevan 734,6 milj. euroa ja vuonna ,8 milj. euroa. Lipputulot Lipputulojen arvioinnin perustana on käytetty kolmen kuukauden to teu tuma tie to jen pohjalta tehtyjä lip pu tu lo en nus tei ta vuodelle Lipputulojen (alv 0 %) arvioidaan olevan vuonna 2015 yhteensä 302,4 milj. euroa ja 327,0 milj. euroa vuonna Kasvu edellisvuoden ennusteeseen on 8,1 %. Vuonna 2017 lipputulojen arvioidaan olevan 334,3 milj. euroa ja vuonna ,2 milj. euroa. Korttimaksuja mat ka kor teis ta arvioidaan kertyvän 0,7 milj. euroa vuonna Lipputulot muo dos ta vat 48,8 % HSL:n toimintatuloista vuonna Kauniaisten lipputulot vuonna 2015 ovat lausuntoaineistossa 1,498 milj. euroa, mikä vastaa vuoden 2014 tasoa. Vuonna 2016 lipputulot olisivat 1,539 ja vuonna ,622 milj. euroa. Vuosittaisen lipunmyyntiin vaikuttavan matkustajamäärän arvioidaan kasva van keskimäärin noin 1,0 %. Vuonna 2016 seutulippujen hinnankorotus pai not tuu eniten kertalippuihin. Myös arvolippuja ja HSL-alu een kun ta lai sille myytävää subventoidun kausilipun hintaa esitetään korotettavaksi. Sisäis ten lip pu jen hinnankorotus koskee kaikkia päälippulajeja ja ovat ker talip pu ja lukuun ottamatta hieman seu dul li sia lippuja korkeammalla tasolla seu dul lis ten ja sisäisten kausilippujen välisen hintasuhteen pie nen tä mi seksi. Sisäisten yleis- ja haltijakohtaisten kausilippujen hintoja esitetään edelleen ko ro tet ta vak si lähemmäs omakustannushintaa. Vuonna 2017 jäsenkuntien infrakustannukset nousevat merkittävästi, kun se kä Länsimetro että Ke hä ra ta liikennöivät koko vuoden. Kuntien sub ventio as teen arvioidaan silloin olevan keskimäärin 52,2 % il man merkittäviä lipun hintojen korotuksia. Jos kuntien maksama keskimääräinen sub ven tioas te ha lu taan edelleen pitää 50 %:ssa, tulisi lipputuloja vuonna 2017 ke rätä lisää noin 24,9 milj. euroa. Tämä mer kit si si keskimäärin 11,4 %:n ko rotus ta lipun hintoihin. Lippujen hintoja esitetään korotettavaksi vuonna 2016 kes ki mää rin 6,9 %. Sisäisiin lippuihin esitetään keskimäärin 7,2 %:n ko rotus ta ja seutulippuihin keskimäärin 6,6 %:n ko ro tus ta, kuntien kes ki mää räi-
5 sen subventioasteen ylärajan ollessa 50,0 %. Korotus johtuu pääosin kasva neis ta infrakustannuksista (Kehärata, Länsimetro, muu metroliikenne). Li pun hin to jen korotusesityksissä ei ole huomioitu Kutsuplus-liikenteen kustan nuk sia. Mikäli ne las ket tai siin mukaan, tulisi lippujen hintoja korottaa lisää 0,8 %-yksikköä vuonna Kuntaosuudet Ne menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla, jäsenkunnat mak sa vat HSL:lle kun ta osuuk si na. Kuntaosuudet muodostuvat ope roin tikus tan nus ten, yleiskustannusten, jouk ko lii ken nein fran ja Kut su plus-pal velun kuntaosuuksista. Kuntaosuudet talousarviossa 2016 ovat yhteensä 326,7 milj. euroa, mikä sisältää arvioidun 5,1 milj. euron kuntaosuuden Kut su plus-lii ken tee seen. Kun ta osuu det muodostavat 48,8 % HSL:n toi minta tu lois ta. Kauniaisten kuntaosuus vuonna 2016 vähennysten jälkeen tulisi olemaan 0,781 milj. euroa. (0,754 milj. euroa ilman Kutsuplus-osuutta). Vuonna 2017 kuntaosuus olisi 0,921 milj. euroa (0,864 milj. eu roa ilman Kut suplus-osuut ta) ja vuonna ,972 milj. euroa (0,871 milj. euroa ilman Kut su plus-osuut ta). Kuntaosuuslaskelmiin ei ole sisällytetty uuden, aikaisintaan v käyttöön otettavan vyöhykemallin vai ku tuk sia, jotka tähänastisten arvioiden mu kaan nostavat Kauniaisten kuntaosuutta huomattavasti. Suurten kaupunkien joukkoliikennetuki Valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuen määräksi on arvioitu 5,4 milj. euroa vuosina Vuonna 2014 tämä tuki HSL:lle oli vielä 6,1 milj. euroa. Muita tukia ja avustuksia arvioidaan saa ta van 0,9 milj. euroa. Muut tulot Tarkastusmaksutuloja arvioidaan kertyvän 5,0 milj. euroa ja VR:ltä las kutet ta vaa korvausta tar kas tus toi min nas ta 1,1 milj. euroa. Tarkastusmaksua esi te tään jälleen korotettavaksi 80 eurosta 100 euroon. Mat ka lip pu jen tarkas tus toi min nas sa huomioidaan siirtyminen uuteen lippu- ja in for maa tio järjes tel mään sekä taksa- ja lippujärjestelmään. Toiminnan painopiste on asiak kai den opastamisessa uuden jär jes tel män käyttöönottoon. Tämän vuok si tarkastusmaksutuloja arvioidaan kertyvän noin 25 % nor maa li ta soa vä hem män vuosina Vuokratuloja liikennöitsijöiltä laskutettavista taukotilojen, mat ka kort ti lait teiden ja sähköbussien vuok ris ta arvioidaan saatavan 2,3 milj. euroa. Toimintamenot HSL:n toimintamenot vuonna 2016 ovat yhteensä 668,6 milj. euroa. Toimin ta me not kasvavat vuoden 2015 ennusteesta 63,2 milj. euroa (10,4 %). Vuon na 2017 toimintamenojen arvioidaan olevat 722,6 milj. euroa ja vuonna ,4 milj. euroa.
6 Henkilöstökulut Henkilöstökulut ovat 19,7 milj. euroa, mikä on 3,0 % toimintamenoista. Edel lis vuo den ennusteesta hen ki lös tö me not kasvavat 0,2 milj. eurolla (0,9 %). Palkkojen yleisiin sopimuskorotuksiin on varattu 0,4 %. Palveluiden ostot Palveluiden ostomenot vuonna 2016 ovat yhteensä 639,4 milj. euroa muodos taen merkittävimmän osan eli 95,6 % HSL:n toimintamenoista. Joukkoliikenteen operointikustannukset Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat 505,2 milj. euroa, 75,6 % HSL:n toimintamenoista. Jouk ko lii ken teen kustannustaso nousee kes kimää rin 2,1 % edellisvuoden tasosta. Bussiliikenteen menot vuonna 2016 ovat yhteensä 319,7 milj. euroa, josta Kut su plus san osuus on 5,1 milj. euroa. Vuonna 2016 bussiliikenteen kustan nus ta son arvioidaan nousevan kaikkiaan 2,5 %, vaik ka kustannuksia alen taa Länsimetron valmistuminen ja liityntäliikenteen alkaminen. Bus si liiken teen me not sisältävät ympäristöbonusvarauksen 1,5 milj. euroa. Kun taosuuk sis sa joukkoliikenteen ope roin ti kus tan nuk siin sisältyy sähköbussien han kin ta, 0,6 milj. euroa. Vuonna 2017 bussiliikenteen me noik si yhteensä ar vioi daan 324,6 milj. euroa (Kutsuplus 13,0 milj. euroa). Vuonna 2018 bus si lii ken teen menoiksi yhteensä arvioidaan 341,9 milj. euroa (Kutsuplus 26,3 milj. euroa). Junaliikenteen menot ovat vuonna 2016 yhteensä 94,0 milj. euroa. Vuonna 2017 ja 2018 ju na lii ken teen kustannuksiksi arvioidaan 102,4 milj. euroa. Vuon na 2016 menot kasvavat uuden Sm5-kaluston käyt töön oton ja Ke hära dan liikennöinnin takia. Uuden VR-sopimuksen säästöjä ei tässä ole toistai sek si huomioitu. Raitioliikenteen kustannusten vuonna 2016 arvioidaan olevan 53,7 milj. euroa. Raitioliikenteessä kus tan nus ta son nousuksi on arvioitu 1,3 %. Vuon na 2017 kustannuksiksi arvioidaan 56,5 milj. euroa ja vuon na ,4 milj. euroa. Vuonna 2016 kustannukset nousevat uuden kaluston pää oma kustan nus ten johdosta. Metroliikenteen kustannusten vuonna 2016 arvioidaan olevan 33,6 milj. euroa. Metroliikenteessä kus tan nus ta son nousuksi on arvioitu 1,4 %. Vuon na 2017 kustannuksiksi arvioidaan 43,7 milj. euroa ja vuon na ,3 milj. euroa. Vuonna 2016 kustannukset nousevat uuden met ro ka lus ton ja Län simet ron käyttöönoton myötä. Metron viikonloppuöiden yö lii ken ne ko kei lu lopetettiin vuonna Lauttaliikenteen kustannusten vuonna 2016 arvioidaan olevan 4,2 milj. euroa ja pysyvän samalla ta sol la suunnitelmavuosina Laut ta liiken tees sä kustannustason nousuksi on arvioitu 1,3 %.
7 Kutsuplus-liikenteen operointikustannusten vuonna 2016 arvioidaan olevan 5,1 milj. euroa ja vuonna ,0 milj. euroa sekä vuonna ,3 milj. euroa, mikäli Kutsuplus-liikennettä jatketaan koe käy tön päätyttyä. Kauniaisten osuus operointikustannuksista 2016 arvioidaan olevan 2,062 milj. euroa (ilman Kut su plus saa e vähemmän), ja vuonna ,149 milj. euroa (ilman Kutsuplussaa e vä hem män). Vuonna 2018 osuus olisi 2,278 milj. euroa (ilman Kutsuplussaa e vähemmän). Joukkoliikenteen infrakorvaukset Kunnille joukkoliikenteen infrasta maksettava käyttökorvaus vuonna 2016 on 99,7 milj. euroa. Vuon na 2017 korvaus on 129,7 milj. euroa ja vuonna ,0 milj. euroa. Kauniaisissa ei ole inf ra kor va us ten piiriin luettavia koh tei ta. Joukkoliikenteen infrakustannukset nousevat merkittävästi Län simet ron sekä Kehäradan myötä. Kauniaisten osuus infrakustannuksista 2016 arvioidaan olevan 0,162 milj. eu roa ja vuonna ,236 milj. euroa. Vuonna 2018 osuus olisi 0,233 milj. euroa. HSL:n ja sen jäsenkuntien välinen sopimus joukkoliikenneinfran kus tannus ten korvaamisesta on ollut voi mas sa vuodesta Sopimuksen mukaan vuonna 2012 tai sen jälkeen käyttöön otettavien, mer kit tä vien jouk kolii ken ne in ves toin tien johdosta infrakulujen kohdistamisesta sovitaan kokonaan erikseen. Tällaisia uusia, merkittäviä in ves toin te ja ovat ainakin Län si met ro ja Kehärata. Talous- ja toi min ta suunni tel mas sa infrakustannusten jaossa on sovellettu Ke hä ra dan ja Län si metron osalta hyväksytyn sopimuksen periaatteita. Inframenoihin sisäl tyy 50 % pääoman poistoista ja koroista sekä hallinto- ja ylläpitokulut täy si mää räi si nä. Pääomakorvauksen laskentaperusteena ennen vuotta 2010 käyt töön ote tun infran osalta on käytetty omaisuuden tarkistettua käypää arvoa. Uuden infran osalta las ken ta pe rus tee na on kirjanpitoarvo. Pääomal le laskettavan koron osalta on laskennallisena korkona käy tet ty infrasopimuksen mukaista viittä prosenttia. Muut palvelujen ostomenot Muiden kuin operointipalvelujen ja infrapalvelujen ostoihin käytetään vuonna ,4 milj. euroa (2017: 32,2 milj. euroa ja 2018: 31,9 milj. euroa). Täl lai sia menoja ovat esim. ICT-kulut, tiedotus- ja mark ki noin ti kus tan nukset. Muut menot Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on vuodelle 2016 varattu 1,8 milj. eu roa. (v. 2017: 1,1 m.e. ja v. 2018: 1,2 m.e.) Vuokrakulut vuonna 2016 ovat 4,5 milj. euroa (v ja 2018: 5,1 milj. euroa). Vuokrakulut kä sit tä vät HSL:n toimitilojen vuokrakustannusten li säk si sähköbusseista maksettavia leasing-vuokria 1,2 milj. euroa sekä VR:lle maksettavia vuokria matkakorttilaitteista 0,4 milj. euroa.
8 Muut kulut vuonna 2016 ovat 3,1 milj. euroa. (v ja 2018: 3,3 milj. euroa). Muihin menoihin si säl ty vät tarkastusmaksujen luottotappiot ja luot totap pio va rauk set, joita arvioidaan kirjattavan yhteensä 2,4 milj. euroa. Toimintakate Toimintakatteen vuonna 2016 arvioidaan olevan 1,4 milj. euroa yli jää mäinen, mikä riittää kattamaan ra hoi tus ku lut, joita arvioidaan olevan 0,4 milj. eu roa. Rahoitustuotot ja kulut HSL rahoittaa investointinsa tarvittaessa lainanotolla rahoituslaitoksilta. HSL on toistaiseksi ollut ve la ton ja talousarviolainaa ei todennäköisesti tarvit se nostaa myöskään vuonna Uusiin investointeihin arvioidaan vuonna 2016 tarvittavan lainaa 35 milj. euroa, vuonna milj. eu roa ja vuonna milj. euroa. Lai na kan ta vuoden 2018 lopussa olisi noin 42,9 milj. euroa. Lai na kor ko na las ken nas sa on käytetty 1,5 %. Rahoituksen nettomenojen vuonna 2016 ar vioi daan olevan 0,4 milj. euroa (v ,7 m.e. ja v ,8 m.e.). Vuosikate rahoituserien jälkeen on 1,0 milj. euroa ylijäämäinen. Suunnitelmapoistot vuonna 2016 ovat 10,7 milj. euroa ja ne kasvavat edellis vuo den ennusteeseen ver rat tu na 2,0 milj. eurolla (23,4 %). Suun ni tel mapois to jen arvioidaan kasvavan vuosina LIJ-hank keen val mis tuttua (varaus 2017: 21,0 milj. euroa ja 2018: 23,3 milj. euroa). Tilikauden 2016 alijäämäksi arvioidaan jäävän 9,7 milj. euroa, ja se voidaan kattaa edellisvuosien yli jää mäs tä. Investoinnit HSL:n investointimenot vuonna 2016 ovat 34,1 milj.euroa (v. 2017: 9,8 milj. euroa ja v. 2018: 4,2 milj. eu roa). Suunnitelmakauden merkittävin in vestoin ti on lippu- ja informaatiojärjestelmä LIJ-2014-hanke, jo hon suun ni telma kau den aikana käytetään yhteensä noin 33,4 milj. eu roa. Mat kus ta ja in for maa tio lait tei siin ja järjestelmiin on varattu suunnitelmakaudelle 5,4 milj. euroa ja ICT-investointeihin sekä ke hi tys hank kei siin n. 9 milj. eu roa. Peruspääoma HSL:n peruspääoma on yhteensä 9,230 milj. euroa. Kauniaisten osuus peruspääomasta on 0,071 milj. euroa. Peruspääomaosuuksiin ei esi te tä muutoksia suunnitelmakaudella. Peruspääomalle ei esitetä maksettavaksi korkoa. Kuntakohtaisen yli-/alijäämän käyttö HSL:n tilinpäätöksen osoittama kuntakohtainen yli-/alijäämä esitetään otetta vak si huomioon seu raa vien vuosien talousarvioissa, kuntaosuuksia vä-
9 hen tä vä nä tai lisäävänä eränä. Vuoden 2015 arvion mu kaan kumulatiivista yli-/ali jää mää on käytettävissä yhteensä 29,091 milj. euroa, joka on alustavassa taloussuunnitelmassa jaettu kunnittain tasaisesti kol melle tulevalle vuodelle Kauniaisten kumulatiivisen ylijäämän arvioidaan ole van 0,331 milj. euroa. Vastaavasti ylijää mä oli 0,407 milj. euroa. Kauniaisten ku mu la tii vi nen ylijäämä on suun nitel tu käytettävän vuosina ,110 milj. euroa vuosittain kun taosuut ta pienentävänä summana. Kutsuplus Kutsuplus-liikenteen koekäytön päättyessä vuoden 2015 lopussa sitä on suun ni tel tu jatkettavaksi TTS:ssä esitetyllä tavalla. Kutsuplus-palvelun operoin tiin on varattu vuodelle ,1 milj. euroa ja yleis kus tan nuk siin 1,3 milj. euroa. Vuodelle 2017 on varattu operointiin 12,96 milj. euroa ja vuonna ,3 milj. euroa. Lipputuloja Kutsuplus-palvelusta arvioidaan kerät tä vän vuonna ,3 milj. eu roa, vuonna ,4 milj. euroa ja vuonna ,0 milj. euroa. Kutsuplus-palvelun lipputulojen arvioidaan kat tavan vuonna % palvelun kustannuksista. Vas taa vat osuudet oli si vat vuonna % ja suunnitelmakauden lopulla vuonna %. Suunnitelmissa on laajentaa Kutsuplus-palvelua merkittävästi ja saattaa se kiin teäk si osaksi jouk ko lii ken ne tar jon taa. Mikäli Kutsuplus-palvelu jatkuu ko kei lu vai heen jälkeen, on vuoden 2016 marraskuun al kuun mennessä ajo neu vo mää rä suunniteltu nostettavaksi asteittain nykyisestä 15 ajo neuvos ta 45 ajo neu voon ja vuonna 2017 vastaavasti 75 ajoneuvoon. Vuonna 2018 käyttöön on suunniteltu kes ki mää rin 100 autoa. Lausuntoesitys 1. Strategiasuunnitelma Vuonna 2014 laadittu kuntayhtymän strategia on kokonaisuutena on nistu nut. Helsingin seu dun aseman vahvistaminen Euroopan parhaimpiin kuu lu va na joukkoliikenteen jär jes tä jä nä ja kehittäjänä on Helsingin seudun MAL strategisten linjausten mukaista. Liikenteen maltillinen keskittäminen runkolinjoihin on perusteltua. Runko verk koon ja hy viin liityntäyhteyksiin perustuvat matkaketjut edistävät jouk ko lii ken teen tehokkuutta, su ju vuut ta, luotettavuutta ja kestävää ke hitys tä. Samalla on kuitenkin huolehdittava alueiden si säis ten yhteyksien riit tä vyy des tä. Joukkoliikenne on merkittävältä osaltaan verovaroin yl lä pidet tyä palvelua, jolloin sen tulee olla kattavasti käytettävissä. Jouk ko liiken ne yh tey det lähikouluihin, terveysasemille ja muihin lähipalveluihin tulee jatkossakin turvata. Sisäisten yhteyksien liiallinen heikentäminen saattaa kääntyä tavoitteita vas taan vä hen täen joukkoliikenteen suosiota ja lisäten hen ki lö au to lii kennet tä. Joukkoliikenteen hyvä saa vu tet ta vuus on monelle tärkeämpää kuin tiheämpi vuoroväli. Bussien tulisikin kerätä asiak kaat ei vain har voilta pääkaduilta, vaan myös muiltakin kaduilta vaikka sitten har vem mal lakin aikataululla. Voimakas panostaminen raideliikenneverkkoon pe rus tuvaan lii ken ne jär jes tel mään mahdollistaa yhdyskuntarakenteen tii vis tä mi-
10 sen ja seudun ve to voi mai suu den vahvistamisen, mutta tällöin tulee merkit tä vä raideinvestointi hyödyntää kat ta vas ti niin maankäytön kuin lii kenne yh teyk sien osalta. Esimerkiksi Mankin ja Luoman sei sak kei den lakkaut ta mi nen vaikuttaa tavoitteiden vastaisesti paikallisella tasolla ja lisää osal taan henkilöautoliikennettä. Selkeä palvelu ja ajantasaisen tiedon saatavuus on olennainen osa nyky ai kais ta laa du kas ta joukkoliikennejärjestelmää. HSL:n mat kus ta ja infor maa tio on erittäin hyvällä tasolla. Jouk ko lii ken teen aktiivinen mark kinoin ti ja liikenteen kasvun ohjaaminen myös kävelyyn ja pyöräilyyn on tär keä strateginen tavoite Helsingin seudulla. Viestinnässään HSL voisi ol la nykyistä aktiivisempi toimija arvojensa mukaisesti lii ken ne tur val li suuden edis tä mi ses sä ja eri liikennemuodot kattavan huomaavaisen lii kenne käyt täy ty mi sen markkinoinnissa. Vähäpäästöisen liikenteen osuuden lisääminen myös bussiliikenteessä on kannatettava uraa uur ta va hanke, jolla on edellytyksiä tehokkaasti vähen tää haitallisia lähipäästöjä ja CO2-pääs tö jä. Kaiken kaikkiaan HSL te kee ansiokasta työtä ympäristön hyväksi monin eri tavoin. Joukkoliikenteen kustannustehokkuuden edelleen parantaminen ja liiken ne jär jes tel män ra hoi tus poh jan kestävyyden vahvistaminen on edel lytys huomattavien hankkeiden to teu tuk sel le. Toisaalta on huolehdittava sii tä, että hankkeita käynnistetään vain taloudellisten edel ly tys ten täyttyes sä. Kuntien taloudellinen tilanne ei mahdollista subventioasteen nosta mis ta nykyisestä päätetystä 50%:sta. Lippujen hintojen liiallinen nos tami nen puolestaan voi vähentää joukkoliikenteen käyttöä. 2. Liikenteen palvelutasot ja muutokset Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta Kauniaisten kaupunki on lausu nut Muut esitetyt linjastomuutokset ovat vaikutuksiltaan Kauniaisten osalta vä häi siä. Pal ve lu ta so hei ken nyk set rantaradalla (Mankin ja Luoman seisak kei den lakkauttaminen) lisäävät kui ten kin henkilöautoliikennettä ja koh dis ta vat paineita liityntäpysäköintipaikkojen riit tä vyy teen rantaradan muil la asemilla ja liikenteen solmukohdissa, kuten Kauniaisissa. 3. Kuntaosuuksien taso Taloussuunnitelmakaudella kuntaosuuksiin kohdistuu voimak kai ta kas vu pai nei ta mm. suurien infrahankkeiden, lippu- ja in formaa tio jär jes tel män uudistamisen, uuden ta rif fi jär jes tel män ja Kutsuplus lii ken teen laajentamisen myötä. Kuntaosuuksia nostavia te ki jöi tä on usei ta, ja suuret uudet hankkeet ovat epäilemättä pääosin perusteltuja, mut ta ko ko nai suu te na kustannuskehitystä ei voida pitää hallittuna eikä se vastaa jäsenkuntien omis ta ja oh jauk sen lausunnoissaan asettamia talou del li sia tavoitteita. Vaikka Kauniaisten kau pun gin kuntaosuuden TTS:n mukainen kehitys vuosina on maltillisempi kuin vuosi sit ten laaditussa TTS:ssä, ylittää se edelleen tuntuvasti yleisen kus tannus ta son nousun siitäkin huolimatta, että kuntaosuus sisältää ai kai sempien vuosien ylijäämän vä hen nyk se nä (0,1 milj. euroa/v.). Huomattava
11 on myös, että kuntaosuuksiin ei edel leen kään ole lisätty uuteen vyö hyke jär jes tel mään siirtymisen vaikutuksia edes suun taa-an ta vi na arvioina. Täl lä on suuri korottava merkitys Kauniaisten kuntaosuuteen jatkossa, nyt ar vioi dun mukaisesti aikaisintaan vuodesta 2017 alkaen. Kutsuplus -lii ken teen laa jen ta mi nen nostaa myös Kauniaisten kuntaosuutta var sinkin vuonna 2018 (0,1 milj. euroa). 4. Lipun hintojen keskimääräiset muutokset Kustannuspaine kohdistuu vastaavasti myös lippujen hintoihin samoista syis tä kuin kas vu pai ne kuntaosuuksiin. Suunnitellut lippujen hintojen koro tuk set ovat merkittävät ja ke hi tys suun ta huolestuttava. Esitetyt lipun hin to jen keskimääräiset muutokset ovat pääosin pe rus tel tu ja kun taosuuk sien tason pysyttämiseksi enintään 50 % tasolla ko ko nais kus tannuk sis ta. Korotukset ylittävät kuitenkin operointikustannusten nousun jo vuon na 2016 (kes ki mää rin 6,9 %). Kun kuntien subventioaste pidetään so vi tus ti 50 %:ssa tarvitaan vuon na 2017 edelleen keskimäärin 11,4 % li sä ko ro tus lippujen hintoihin, vaikka ko ro tus esi tyk sis sä ei ole huomioitu Kut su plus-lii ken teen kustannuksia. Korotuspaineet johtuvat en nen kaikkea infrakustannusten noususta kun sekä Länsimetro että Kehärata liiken nöi vät ympäri vuoden. Riskinä on, että joukkoliikenne menettää suosio ta kalleutensa takia. Ko ro tus ten kohdistaminen vuosittain en si si jaises ti kertalippuihin vähentää jouk ko lii ken teen suosiota sa tun nais käyt täjien keskuudessa. Kasvupotentiaalia voisi muuten olla juuri täs sä ryhmäs sä, koska joukkoliikenteen käyttöaste työmatkaliikenteessä on jo Hel sin gin seu dul la ilahduttavan korkea. Lipputuloja tulisikin pyrkiä kasvat ta maan joukkoliikenteen käyt tä jä mää riä ja käyttäjäkuntaa lisäämällä. Suurten uusien infrahankkeiden toteuttamisedellytyksenä tulisi olla rahoi tus poh jan tun tu va laajentaminen. Pelkästään kuntaosuuksilla ja lip putu loil la niiden rahoittaminen on hy vin haasteellista. 5. Tarkastusmaksu Tarkastusmaksutuloja on arvioitu kertyvän vuonna milj. euroa, jos ta perintätappiota koi tuu kuitenkin 2,4 milj. euroa. Kauniainen on lausu nut tarkastusmaksun ko ro tus esi tyk ses tä aiemmissa TTS-lau sun noissaan vuosina 2012, 2013 ja Kaupungin kanta on edel leen, että mat ka lip pu jen tarkastustoiminnan ainoa tavoite tulee olla liputta mat kusta mi sen väheneminen. Tavoitteeseen pääsyä pitää helpottaa sa tun naisel le kin mat kus ta jal le selkeällä informaatiolla ja helppokäyttöisellä li punmyyn ti jär jes tel mäl lä, jotta pe rus teet to mia tarkastusmaksuja ei lankea mat kus ta jil le, jotka eivät tunne järjestelmää. Tähän HSL ilmoittaakin panos ta van sa uuden lippujärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Tar kastus mak sun tason on myös oltava kohtuullinen suhteessa muihin, esim. py sä köin ti vir he mak sun suuruuteen tai rikesakkorangaistuksiin. Nykyinen tar kas tus mak su 80 on näin ollen suuruudeltaan riittävä, eikä ole luul tavaa, että liputta matkustettaisiin liian al hai sen tarkastusmaksun takia. 6. Kuntakohtaisen yli-/alijäämän käyttö HSL:n tilinpäätöksen osoittaman kuntakohtaisen yli-/alijäämän hyö dyn tämi nen seu raa vien vuosien talousarvioissa on oikeudenmukainen ja kan-
12 na tet ta va järjestely. 7. Kutsuplus-liikenteen kehittäminen koekäytön jälkeen Kauniainen on aiemmin kannattanut kutsuohjatun joukkoliikenteen maltil lis ta ke hit tä mis tä. Kutsuplus-liikenne on saanut koekäyttövaiheessaan myön teis tä palautetta asiakkailta ja myös palkintoja konseptistaan ja älylii ken ne pal ve lun sovelluksesta. Palvelun sub ven tio as te on kuitenkin liian kor kea varsinkin nykyisellä toiminta-alueella, joka on perinteisen jouk kolii ken ne pal ve lun ykkösaluetta ja jossa yhteydet toimivat muutenkin parhai ten. Vaik ka subventioasteen esitetäänkin pienenevän TTS-kaudella pal ve lun laajentamisen myö tä, nousee euromääräinen subventio kui tenkin samalla voimakkaasti lisäten jouk ko lii ken teen kokonaiskustannuksia ja sen myötä korotuspaineita lipunhintoihin ja kun ta osuuk siin. Järjestelmän heikon kustannustehokkuuden johdosta Kauniainen ei kanna ta Kutsuplus-liikenteen jatkamista koekäyttöjakson jäl keen, ainakaan mi kä li pal ve lun rahoitus perustuu nykyiseen malliin. Kut su oh ja tun lii kenteen kehittäminen ve ro va roin soveltunee parhaiten alueille, jois sa ta vanomai sen joukkoliikenteen kannattavuus on heikoin ja joissa esim. tak silii ken teen matkojen yhdistämisellä on aikaansaatavissa sääs tö jä. YTJ: Lautakunta päättää esittää KH:lle, että se antaisi HSL:n hallitukselle esi tyksen mukaisen lausunnon HSL- kuntayhtymän alustavasta ta lous suun ni telmas ta vuosille Jäsen Fellman esitti, että päätösehdotusta muutettaisiin siten, että Kau niainen kannattaa KutsuPlus-liikenteen jatkamista edelleen v HSL:n esityk sen mukaisesti, jäsen Antskog-Karstinen kannatti esitystä. Pj totesi asias ta äänestettävän siten, että ne jotka ovat pohjaehdoksen kannalla äänes tä vät 'jaa' ja vastaehdotusta kannattavat äänestävät 'ei'. Pohjaehdotus voit ti äänin 7-2 (Fellman, Antskog-Karstinen), joten alkuperäinen esitys KH:lle jäi voimaan. Päätös: KH 177 KJ: Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lausunnon myöhästymisestä on ilmoitettu HSL:lle. KH päättää antaa HSL-kuntayhtymän toiminta- ja ta lous suun ni tel ma eh dotuk ses ta vuosille yhdyskuntalautakunnan hyväksymän esi tyksen mukaisen lausunnon. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2016-2018
Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 164 25.08.2015 Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2016-2018 1150/00.04.02/2015
LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2016 2018
Hallitus 89 26.05.2015 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2016 2018 1508/02.021.211/2010 Hallitus 89 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
Hallitus 129 30.10.2018 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 526/02.02.00.00/2017 Hallitus 129 Esittelijä Valmistelijat Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osastonjohtaja
LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA
Hallitus 74 14.06.2019 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2020-2022 220/02.02.00.00/2019 Hallitus 74 Esittelijä Valmistelijat Toimitusjohtaja
HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
Hallitus 129 30.10.2018 Yhtymäkokous 14 27.11.2018 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 526/02.02.00.00/2017, 322/02.02.00.00/2018 Hallitus 129 Esittelijä Valmistelijat
Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.
Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi
HSL:n alustava TTS
HSL:n alustava TTS2017-2019 KORY 17.6.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Valmistelun eteneminen Alustava TTS2017-2019 valmistellaan HSL:n hallituksen 14.6. kokoukseen ja se lähetetään kunnille
Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen
Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013
Kuntayhtymänjohtajan esitys:
Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma
Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/
Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) Käsiteltävä tässä kokouksessa 1 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2017-2019
LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TALOUSARVIOSTA
Hallitus 101 12.06.2012 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TALOUSARVIOSTA 2013-2015 1508/02/021/211/2010 hall 101 Esittelijä Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija
HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ
Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,
TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen
---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus
Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-
HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015
HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSLH 12.6.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely Perussopimus Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä
Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016
Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto
Yksityisteiden hoidon järjestäminen
Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:
Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"
Yhdyskuntalautakunta 83 02.09.2014 Kaupunginhallitus 175 24.09.2014. Lausunto Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014 (HSL) 654/08.01.
Yhdyskuntalautakunta 83 02.09.2014 Kaupunginhallitus 175 24.09.2014 Lausunto Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014 (HSL) 654/08.01.00/2014 YLK 02.09.2014 83 Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän
Osavuosikatsaus Q4/
Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä
Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta
Yhdyskuntalautakunta 103 20.08.2013 Kaupunginhallitus 217 28.08.2013 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2014-2016 190/114/2010 YLK 103 Helsingin seudun liikenne
Espoon kaupunki Pöytäkirja 79
11.11.2013 Sivu 1 / 1 1447/00.04.01/2013 79 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2013, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Mikko Pirinen,
Espoon kaupunki Pöytäkirja 65
16.11.2015 Sivu 1 / 1 2177/2015 00.04.01.00 65 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2015, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva
Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma
Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2014 HSLH 31.5.2011 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n strategia 2018 Toimintamenot v. 2012, yhteensä 554,8 milj. euroa Muut palvelujen ostot 4,4
Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.
Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon
Espoon kaupunki Pöytäkirja 48
25.08.2014 Sivu 1 / 1 3421/08.01.00/2014 48 HSL-kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän keskinäisen Länsimetron ja Kehäradan joukkoliikenneinfran kustannusten jakamista koskevan sopimuksen hyväksyminen
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Ryj/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (5) 148 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous HEL 2016-005004 T 00 01 06 Päätös päätti kehottaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauria edustamaan
Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:
Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus
Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016
Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN
Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto
KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto
Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252
Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen
Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä
Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta
Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017
Kunnanhallitus 296 09.10.2017 Valtuusto 112 25.10.2017 Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 KH 296 Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa aika tau lut osavuosikatsausten laadinnasta.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 79
07.11.2016 Sivu 1 / 1 1975/2016 00.04.01.00 79 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen 15.11.2016 toimiohjeen antaminen ja edustajan määrääminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,
Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita
Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä
Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti
Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma
Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013
Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala
Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen
Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan
Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.
Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin
PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS
Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015
VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA
Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016
Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston
Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:
Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö
Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:
Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus
Kuntaosuuksien tasosta (s ) Lipun hintojen keskimääräiset muutokset (s ) Tarkastusmaksun korottaminen (s. 39)
Sivu 2 / 5 länsimetron liityntälinjastoon siirtymisen jälkeen. Joukkoliikenteen kilpailukykyä suhteessa yksityisautoiluun tulee pyrkiä edelleen parantamaan ruuhkautumisen ehkäisemiseksi ja ympäristöhaittojen
Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.
Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014
Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman
Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.
Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen
Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:
Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon
Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili
Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:
Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus 4 20.11.2018 Kaupunginhallitus 5 03.12.2018 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2021 295/02.02.00/2018 Kh 20.11.2018 4 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06
Kunnanhallitus Valtuusto KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus KH 117 KUUMA-komissio 1.3.
Kunnanhallitus 117 07.05.2018 Valtuusto 55 30.05.2018 KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 KH 117 KUUMA-komissio 1.3.2018 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on
- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.
Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen
Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,
Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle
Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013
Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:
Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta
Yhdyskuntalautakunta 72 19.08.2014 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2015-2017 652/00.04.01/2014 YLK 72 Helsingin seudun liikenne
Kirjainkiemurat - mallisivu (c)
Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.
Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013
Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun
Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen
Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)
Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta.
Kunnanhallitus 322 18.09.2017 Kunnanhallitus 336 02.10.2017 Kunnanhallitus 19 08.01.2018 Kunnanhallitus 22 17.01.2018 Valtuusto 10 25.01.2018 Siikajoen vanhustenkotiyhdistyksen ostotarjous 286/44.441/2017
SEUJOUKJ Vuoden 2017 seudullisen joukkoliikenteen talousarvioon esitetään seuraavaa:
Seudullinen joukkoliikennejaosto 33 23.08.2016 Seudullisen joukkoliikenteen talousarvioehdotus vuodelle 2017 8332/02.05.01/2016 SEUJOUKJ 23.08.2016 33 Vuoden 2017 seudullisen joukkoliikenteen talousarvioon
Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän (HSL) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta
Yhdyskuntalautakunta 67 16.08.2016 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän (HSL) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2017-2019 652/00.04.01/2014 YLK 16.08.2016 67 Lisätiedot: yhdyskuntatoimen
Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.
Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion
KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA
Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat
Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 19.08.2014
Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Käsiteltävä tässä kokouksessa 2 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017
HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin
Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178
Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston
Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja palvelutasomäärittelystä vuosille
Yhdyskuntalautakunta 49 10.05.2016 Kaupunginhallitus 94 18.05.2016 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja palvelutasomäärittelystä vuosille 2016-2021
Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen
Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 194 22.08.2017 Lausuntopyyntö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2018-2020 / Begäran om utlåtande om Samkommunen
Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:
Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.
Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016
Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen
VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA
Yhtymäkokous 4 29.05.2012 VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2011 42/02/020/201/2012 yhty 4 Hallitus 58 27.3.2012
Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen
Perusturvalautakunta 3 20.02.2018 Kaupunginhallitus 3 05.03.2018 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2017 388/02.02.00/2016 Perla 20.02.2018 3 Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi
Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016
Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen
Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.
Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa
HSL:N TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE)
Hallitus 151 25.10.2011 HSL:N TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) 1508/02/021/211/2010 hall 151 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Talousjohtaja
Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos
Kaupunginhallitus 275 13.08.2018 Kaupunginhallitus 346 22.10.2018 Kaupunginvaltuusto 90 12.11.2018 Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos 1059/10.03.06/2017 Kaupunginhallitus 19.02.2018 67 Maanomistaja
102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille
Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille
LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (6) Alustava TTS , liite i) HSL -kunnat LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE INFRAKORVAUSTEN KÄSITTELYSTÄ KUNTAOSUUKSISSA
Kirkkonummi 14.6.2017 433/08.01.00/2017 KIRDno-2017-433 LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (6) HSL -kunnat LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE INFRAKORVAUSTEN KÄSITTELYSTÄ KUNTAOSUUKSISSA Kehäradan ja länsimetron käyttöönotto
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Hallitus 41 25.03.2015 Tarkastuslautakunta 35 07.05.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 350/00.00 02 02/2015 H
Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015
Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymälle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa
Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle
Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit
Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.
Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet
Rautatie on mahdollisuus
Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,
Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015
Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston
Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta
Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Kehärata ja Länsimetro JOSE 20.5.2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Joukkoliikenneinfran kustannusten kohdistaminen
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.
Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen
- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.
Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Kunnanvaltuusto 131 19.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016
Tuloista on kertynyt 115,6%. Tulot sisältävät opetuspalveluiden ja nuo ri so pal ve lui den hankkeiden valtionavustusta yhteensä 761 t.
Kasvun ja oppimisen 56 25.10.2018 lautakunta Kaupunginhallitus 284 05.11.2018 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämäärärahaesitys 927/02.02.00/2017 KASVOPPI 25.10.2018 56 Kokoukseen tuotu esitys: lousarviomääräysten
Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen
Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:
Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus
Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2015 1 (5) 805 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 HEL 2015-007268 T 00 01 06 Päätös päätti merkitä tiedoksi liitteinä 2 ja 3 olevat
SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE
Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE
Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12
Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus
Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:
Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään
Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen
Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan
- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen
Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta