Etelä-Pohjanmaan liitto TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

Transkriptio

1 Etelä-Pohjanmaan liitto TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

2 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2014 Julkaisu C:74 ISSN ISBN (nide) ISBN (verkkojulkaisu) Etelä-Pohjanmaan liitto 2014

3 Sisällys 1 LIITON TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT TOIMINTAA OHJAAVAT ASIAKIRJAT TOIMIELIMET JA NIIDEN TAVOITTEET Maakuntavaltuuston strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Maakuntahallituksen toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta Muut toimielimet KÄYTTÖTALOUSOSA LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Toimintatulot ja -menot VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot ja -menot Etelä-Pohjanmaan liiton tehtäväalueet ja organisaatio Aluekehitys Aluesuunnittelu Kulttuurin kehittäminen ja kulttuurilautakunta Maakunnan kansainvälistäminen Maakunnan yhteistyö ja edunvalvonta Omien hankkeiden hallinnointi ja toteutus Rahoituspäätösten maksatus ja tarkastus Hallinto Viestintä Henkilöstön kehittämistä ja työhyvinvointia koskevat tavoitteet LIITON TOTEUTTAMAT HANKKEET Toimintatulot ja -menot Kansainvälistymisen avulla tuloja Etelä-Pohjanmaalle (KATE) Deli and Design -hanke Muut kansainvälistä rahoitusta saavat hankkeet LIITON VÄLITTÄMÄ KUNTARAHOITUS KORKEAKOULUSÄÄTIÖN KUNTARAHOITUS TALOUSSUUNNITELMA / TULOSLASKELMA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET

4 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO LIITON TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT 1.1 TOIMINTAA OHJAAVAT ASIAKIRJAT Etelä-Pohjanmaan liitto on 18 kunnan muodostama kuntayhtymä. Lakisääteisenä aluekehitysviranomaisena se vastaa Etelä-Pohjanmaan maakunnan strategisesta kehittämisestä ja suunnittelusta. Liiton toiminta perustuu jäsenkuntien ja liiton väliseen perussopimukseen sekä alueiden kehittämistä ja alueiden käyttöä koskevaan lainsäädäntöön. Kuntayhtymän päätöksenteosta vastaavat jäsenkuntien kunnallisvaalien perusteella valitsemat luottamushenkilöt maakuntavaltuustossa ja -hallituksessa sekä muissa liiton toimielimissä. Etelä-Pohjanmaan liitto toteuttaa toimielintensä päätösten mukaisesti: 1. maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja maakuntasuunnitelman ja maakuntakaavan mukaisia tehtäviä, 2. aluepoliittisessa lainsäädännössä tarkoitettuja maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman mukaisia tehtäviä sekä maakunnan kansainvälistämistä, 3. muulla lainsäädännöllä maakunnan liitolle määrättyjä tehtäviä, 4. maakunnan edunvalvontaa sekä jäsenkuntien liitolle antamia kulttuuri-, koulutus- ja kunta-asioihin liittyviä tehtäviä. Liitto ohjaa Etelä-Pohjanmaan yhteisen kehittämistahdon muodostamista. Se kokoaa ja sovittaa yhteen maakunnan tavoitteet ja kehittämisnäkemykset sekä työskentelee niiden toteutumiseksi. Liiton toiminnan tavoitteita linjataan maakuntasuunnitelmassa ja -ohjelmassa, maakuntakaavassa, liiton omassa strategiassa sekä vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Maakuntasuunnitelma linjaa Etelä-Pohjanmaan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet. Viimeisin suunnitelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa vuoden 2009 lopulla. Sen vision mukaisesti Etelä-Pohjanmaa on vuonna 2030 hyvinvointia edistävä, kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimainen yrittäjyys- ja kulttuurimaakunta. Maakuntasuunnitelma uudistetaan ja yhdistetään prosessina maakuntaohjelman kanssa vuoden 2013 aikana. Uusi maakuntastrategia (=yhdistetty maakuntasuunnitelma ja -ohjelma) hyväksytään maakuntavaltuustossa vuoden 2014 alussa. Maakuntakaava määrittää Etelä-Pohjanmaan maankäytön kehittämisen suuntaviivat. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä maakunnan kehittämisen kannalta keskeiset asiat. Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan vuonna Lähivuosina maakuntakaavaa tarkistetaan teemakohtaisilla kaavoilla eli vaihemaakuntakaavoituksella. Vuonna 2014 tavoitteena on saada tuulivoimaa koskeva vaihemaakuntakaava I hyväksytyksi maakuntavaltuustossa ja edelleen vahvistettavaksi ympäristöministeriöön. Lisäksi pyrkimyksenä on saada luonnosvaiheeseen vaihemaakuntakaavat koskien kaupan suuryksiköitä, maakunnan liikennejärjestelmää ja kulttuurimaisemia (vaihekaava II) sekä turvetuotantoa, suoluontoa ja bioenergiaa (vaihekaava III). Maakuntaohjelmassa määritetään alueen lähivuosien toimenpiteet, joita puolestaan tarkennetaan vuosittain toteuttamissuunnitelmalla. Maakuntaohjelma suuntaa eteläpohjalaisten organisaatioiden kehittämistyötä hahmottamalla alueen sisäistä työnjakoa, kehittämisvastuita ja yhteistyöverkostoja. Etelä- Pohjanmaan maakuntaohjelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa keväällä Sen painopisteinä ovat hyvinvoiva ja osaava eteläpohjalainen, kilpailukykyinen ja innovatiivinen elinkeinoelämä 2

5 sekä kehittyvä toimintaympäristö. Maakuntaohjelma uudistetaan ja yhdistetään prosessina maakuntasuunnitelman kanssa maakuntastrategiaksi, joka hyväksytään maakuntavaltuustossa vuoden 2014 alussa. Etelä-Pohjanmaan liitto on maakuntansa eri toimijoiden verkottaja ja yhteen saattaja. Toiminnan ydinajatuksena on virittää ja toteuttaa laaja-alaista eri sektorit ylittävää yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan asukkaiden, kuntien ja koko maakunnan parhaaksi. Liitto kokoaa maakunnan eri toimijat ja kehittämistahot työskentelemään yhteisten päämäärien edistämiseksi ja toteutumiseksi. Missionsa mukaisesti liitto kehittää maakuntaa yhteistyössä jäsenkuntiensa ja muiden toimijoiden kanssa sekä vahvistaa Etelä-Pohjanmaan kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta. Kiteytettynä liitto haluaa olla "maakunnan menestyksen asialla". Toiminnan perustana ovat maakunnassa kansanvaltaisesti hyväksytyt kehittämistavoitteet ja luottamuselinten päätökset. Maakunnan kehittämistyön arvoja ovat yrittäjyys, hyvinvointi, kehitysmyönteisyys, innovatiivisuus, yhteistyöhakuisuus ja tasapuolisuus. 1.2 TOIMIELIMET JA NIIDEN TAVOITTEET Maakuntavaltuuston strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Etelä-Pohjanmaan liiton ylintä päätösvaltaa käyttää 56-jäseninen maakuntavaltuusto. Maakuntavaltuutettujen ja varavaltuutettujen tulee olla kotikuntiensa kunnanvaltuutettuja. Edustuksellisuudellaan liitto poikkeaa monista muista maakunnan toimijoista. Maakuntavaltuuston kokoonpano määräytyy viimeisimmän kunnallisvaalin äänijakauman perusteella. Maakuntavaltuustossa ovat edustettuina seuraavat poliittiset puolueet: Keskusta (24 jäsentä), Kokoomus (14), Perussuomalaiset (8), Sosialidemokraatit (6), Kristillisdemokraatit (3) ja Vasemmistoliitto (1). Maakuntavaltuusto hyväksyy maakunnan kehittämistä ohjaavat strategiset suunnitelmat ja toimenpideohjelmat sekä vuosittain liiton toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion. Toimintasuunnitelmassa valtuusto asettaa sitovat tavoitteet talousarviovuoden toiminnalle. Kevätkokouksessaan maakuntavaltuusto hyväksyy edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Etelä-Pohjanmaan liiton toimintaa ohjaavia strategisia asiakirjoja ovat maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma sekä maakuntakaava. Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma yhdistetään kuluvalla valtuustokaudella yhdeksi asiakirjaksi, maakuntastrategiaksi, jonka valtuustokauden mittainen maakuntaohjelmaosio ja sen vuosittainen toteuttamissuunnitelma/toimeenpanosuunnitelma kuuluvat tavoitteidensa toteutumisen osalta maakuntavaltuuston seurattaviksi. Maakuntastrategia/ohjelma on maakunnan kehittämistahdon ilmaus ja samalla kannanotto alueen lähivuosien kehittämistavoitteista. Strategian päämääriä vievät eteenpäin Etelä-Pohjanmaan liiton ohella myös muut maakunnan toimijat. Maakuntavaltuusto seuraa maakuntahallituksen raportointiin perustuen vuonna 2014 ja suunnitelmakaudella erityisesti seuraavien strategisten tavoitteiden toteutumista: 1) Maakuntaohjelman tavoitteiden toteutuminen. Mittari: Maakuntaohjelman tavoitteiden sekä sen määrällisten ja laadullisten mittareiden toteutumisesta raportoidaan maakuntavaltuustolle vuosittain. 3

6 2) Maakuntakaavan uudistamistyö. Mittari: Maakuntakaavan uudistamiseen ja vaihekaavoihin tarvittavien selvitysten edistymisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan maakuntavaltuustolle vuosittain. 3) Maakuntastrategian laadinta. Mittari: Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma yhdistetään samaan asiakirjaan, maakuntastrategiaan, joka hyväksytään maakuntavaltuustossa vuoden 2014 alussa. Maakuntavaltuusto seuraa maakuntahallituksen raportointiin perustuen vuonna 2014 erityisesti seuraavien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista: 1) Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman/toimeenpanosuunnitelman laadinta. Mittari: Toteuttamissuunnitelma, joka muuttunee nimeltään toimeenpanosuunnitelmaksi vuoden 2014 aikana, laaditaan oikea-aikaisesti, ja sen laatimiseen osallistetaan laajalti maakunnan kunnat ja muut toimijat. 2) Toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. Mittari: Maakuntavaltuusto hyväksyy em. asiakirjat sääntöjen edellyttämissä määräajoissa vuosittain Maakuntahallituksen toiminnalliset tavoitteet Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitukseen kuuluu maakuntavaltuuston neljäksi vuodeksi valitsemat 13 jäsentä. Maakuntahallituksen kokoonpano noudattaa vuoden 2012 kunnallisvaalien poliittista äänijakaumaa maakunnassa ja tasa-arvolakia. Hallituspaikat jakautuvat puolueiden kesken seuraavasti: Keskusta (6), Kokoomus (4), Perussuomalaiset (2) ja Sosialidemokraatit (1). Maakuntahallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset sekä hyväksyy maakuntaohjelman vuosittaisen toteuttamissuunnitelman (toimeenpanosuunnitelman). Lisäksi maakuntahallitus päättää valtionapuviranomaisena alueellisten kehittämistukien myöntämisestä. Näihin kuuluvat maakunnan kehittämisraha sekä rakennerahastovarat Euroopan aluekehitysrahastosta ja niihin sisältyvä valtion vastinrahoitus. Maakuntahallitus valmistelee ja tekee esitykset maakuntavaltuustolle kaikista keskeisistä strategisista asiakirjoista ja suunnitelmista, liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä muista valtuustokäsittelyyn menevistä asioista. Lisäksi maakuntahallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Maakuntavaltuuston vahvistamien tavoitteiden saavuttamiseksi maakuntahallitus hyväksyy omat tulostavoitteensa liiton toiminnalle. Hallitus ohjaa päätöksillään liiton toimintaa. Maakuntahallitus seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista, ja liiton virkamiesjohto raportoi hallitukselle määräajoin liiton toiminnasta ja taloudesta. 4

7 Maakuntahallitus asettaa toiminnalleen seuraavat tavoitteet vuodelle 2014: 1) Etelä-Pohjanmaan liitto hoitaa asianmukaisesti liiton lakisääteiset ja perussopimuksen mukaiset tehtävät. Mittari: Liiton operatiivinen johto antaa hallitukselle alkusyksyllä osavuosikatsauksen tehtäväalueiden tavoitteiden ja liiton omien hankkeiden tavoitteiden toteutumisesta sekä vertailun talousarvion toteutumisesta sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti. 2) Maakuntahallitus käsittelee/hyväksyy maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman/toimeenpanosuunnitelman ja varmistaa sen yhteensovituksen valtion aluehallintoviranomaisten strategisiin tulossopimuksiin sekä huolehtii liiton valmistautumisesta em. asiakirjoista ministeriöiden kanssa käytäviin rahoitusneuvotteluihin. Mittari: Toteuttamissuunnitelma/toimeenpanosuunnitelma valmistuu määräajassa, ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strateginen tulossopimus sekä näitä koskeviin neuvotteluihin valmistautuminen käsitellään hallituksessa. Myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston strateginen tulossopimus käsitellään hallituksessa tarpeellisilta osin. 3) Liitto toimii vahvassa ja vaikuttavassa yhteistyössä valtion aluehallintoviranomaisten (ELY, AVI) kanssa sekä kehittää aktiivisesti kolmen maakunnan yhteistoiminta-alueen toimintaa. Mittari: Luottamushenkilöt ja liiton operatiivinen johto tapaavat säännöllisesti aluehallintoviranomaisten, erityisesti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, johtoa ja osallistuvat näiden asettamiin toimielimiin. Maakuntahallituksen ja -valtuuston puheenjohtajistot osallistuvat aktiivisesti Etelä-Pohjanmaan, Keski- Pohjanmaan ja Österbottenin / Pohjanmaan maakuntien liittojen yhteistoiminta-alueen toimintaan. 4) Maakuntahallitus seuraa hallitusohjelmassa linjatun sote- ja kuntauudistuksen toteuttamista ja pyrkii vaikuttamaan sen toteutumiseen eteläpohjalaisten kuntien näkemysten mukaisesti. Mittari: Maakuntahallitusta ja Etelä-Pohjanmaan kuntien johtoa informoidaan säännöllisesti sote- ja kuntauudistuksen etenemisestä. Liitto osallistuu maakunnallisen sote-selvityksen tekemiseen ja koordinoi ohjausryhmän ja työvaliokunnan työtä. Maakunnallinen sote-selvitys valmistuu mennessä. 5) Maakuntahallitus osallistuu Etelä-Pohjanmaata koskevaan edunvalvontaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Mittari: Luottamushenkilöt osallistuvat eri sidosryhmien ja päättäjien tapaamisiin aktiivisesti maakunnassa, Länsi-Suomen suuralueella sekä kansallisella tasolla ja kansainvälisesti. Maakuntahallitusta informoidaan ajankohtaisista edunvalvonta-asioista säännöllisesti kokouksissa ja iltakouluissa sekä liiton viestinnän avulla. 5

8 1.2.3 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakuntaan kuuluu viisi jäsentä. Lautakunta vastaa liiton hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen. Lisäksi lautakunta valvoo, että kuntayhtymän tilintarkastus toteutetaan hyvän kunnallisen tilintarkastustavan edellyttämällä tavalla. Maakuntavaltuusto valitsema tilintarkastusyhteisö vastaa maakuntavaltuuston päättämänä toimikautena liiton hallinnon ja talouden tarkastamisesta Muut toimielimet Liiton muiden toimielinten (kulttuurilautakunta, maakunnan yhteistyöryhmä ja koulutusasiain toimikunta) ja liiton toimiston omalle toiminnalleen asettamia tavoitteita tarkastellaan jäljempänä luvussa 2.2 (Varsinainen toiminta). 2 KÄYTTÖTALOUSOSA 2.1 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Toimintatulot ja -menot TP 2012 TA 2013 TAE 2014 Muutos % Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,5 Toimintakate (+/-) 0, VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot ja -menot TP 2012 TA 2013 TAE 2014 Muutos % Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,2 Toimintakate (+/-) , Etelä-Pohjanmaan liiton tehtäväalueet ja organisaatio Liiton ydintehtävät jakautuvat seitsemään tehtäväalueeseen: Aluekehitys Aluesuunnittelu Kulttuurin kehittäminen Maakunnan kansainvälistäminen Maakunnan yhteistyö ja edunvalvonta 6

9 Omien hankkeiden hallinnointi ja toteutus Rahoituspäätösten maksatus ja tarkastus Kaikkiin tehtäväalueisiin liittyviä läpäiseviä toimintoja ovat hallinto ja viestintä. Vuoden 2014 keskeiset tavoitteet esitellään tehtäväalueittain jäljempänä. Liiton matriisipohjaisessa organisaatiossa kullekin työntekijälle on määritelty päätehtäväalue ja muut osaamis-/tehtäväalueet sekä hallinnollinen esimies ja toimintaa ohjaava esimies. Hallinnollinen esimies vastaa alaisensa työajan kohdentamisesta eri tehtäväalueille sekä palvelussuhdeasioista. Toimintaa ohjaava esimies ohjaa oman tehtäväalueensa henkilöresurssien käyttöä. Kukin tehtäväalue pitää säännöllisesti kokouksia, joihin voidaan kutsua myös muiden tehtäväalueiden henkilöstöä kulloinkin käsiteltävinä olevien asioiden niin edellyttäessä. Asioiden valmisteluun ja erilaisia kehittämisprosesseja varten voi maakuntajohtaja perustaa tiimejä, joiden jäsenet kootaan tarpeen mukaan tehtäväalueiden rajat ylittäen kulloinkin käytettävissä olevien resurssien pohjalta. Organisaation toiminnalle välttämättömästä riittävästä sisäisestä tiedotuksesta huolehditaan säännöllisillä henkilöstökokouksilla (noin kerran kuukaudessa) ja tehtäväalueiden palavereilla, tiedotteilla sekä kehityskeskusteluilla. Myös TYKY-toiminta ja parin vuoden välein toistettavat työyhteisökyselyt ovat tärkeitä toiminnan kehittämisvälineitä. Varsinaisen toimintansa ohella liitto hallinnoi hankkeita, joilla toteutetaan koko maakuntaa koskevia strategisia kehittämistavoitteita. Hankkeissa työskentelevät henkilöt kuuluvat liiton organisaatioon hankkeen toteutusajan samalla tavoin kuin muukin henkilökunta. Liiton itse toteuttamia hankkeita johtaa ja niiden hallinnoinnista vastaa kansainvälistymisen ja kulttuurin tehtäväalueiden johtaja. Hankkeet ja niiden tavoitteet vuodelle 2014 esitellään luvussa 2.3. Liiton toimiston työtä johtaa maakuntajohtaja. Liiton päivittäistä toimintaa ohjaavan johtoryhmän muodostavat maakuntajohtaja ja tehtäväalueiden johtajat sihteerinään hallintosuunnittelija. Henkilöstölle on määritetty tehtäväalueet ja tehtäväkohtaiset vastuut, ja tiedot näistä on tallennettu yhteiselle F- verkkoasemalle. Liiton toiminnalle on laadittu myös vuosikello, josta ilmenevät säännöllisin väliajoin suoritettavat toiminnot ja tehtävät Aluekehitys Tehtäväalueen johtaja: Heli Seppelvirta, aluekehitysjohtaja Tehtäväalueen toiminnan ja/tai tehtävien kuvaus lyhyesti: Tehtäväalueen aluekehityslain mukaisia tehtäviä ovat maakuntaohjelman ja toteuttamissuunnitelman laadinta sekä kansallisten ohjelmien (mm. osaamiskeskusohjelma) ja Euroopan aluekehitysrahastoohjelman (EAKR) hallinnointi- ja rahoittajaviranomaisen tehtävät. Aluekehityksen tehtäväalueen merkittävimpiä työkokonaisuuksia vuonna 2014 ovat uuden maakuntastrategian viimeistely ja toteutuksen tehokas käynnistys, uuden rakennerahasto-ohjelman valmistelu ja toimeenpanon käynnistys sekä loppuohjelmakauden täysimääräinen toimeenpano ja ohjelmakauden päättävät toimenpiteet. Aluekehityksen tehtäväalueella on keskeinen valmistelu- ja hallinnointivastuu maakunnan yhteistyöryhmän toiminnoissa. Tehtäväalueelle kuuluvat rahoituspäätösten valmistelu eli hankkeen elinkaaren alkupään toiminnot liiton rahoitusviranomaistoiminnoissa ja maakunnan kehityksen seuraaminen, siihen vaikuttaminen sekä uusien avaussuuntien tiedustelu ja valmistelu. Vastuualueella laaditaan maakuntaohjelman seurantaraportti sekä valmisteilla olevan aluekehityslain mukainen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma. 7

10 Tehtäväalueen henkilöstöresurssit tehtävänimikkeittäin: Aluekehitysjohtaja, kolme kehittämissuunnittelijaa, EU-koordinaattori, hankesihteeri Tehtäväalueen tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit vuodelle 2014: Tavoite: Maakuntastrategian valmistuminen, sen tehokas toimeenpano yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa sekä toimenpiteiden seuranta. Mittari: Maakuntastrategian valmistuminen määräajassa. Itse arvioituna ehyt ja laadukas kokonaisuus, johon on luontevasti sisällytetty erilaisia näkökulmia, ja joka on sekä valmisteluprosessin että asiakirjan osalta vähintään samalla tasolla kuin naapurimaakunnissa. Maakuntastrategian toimeenpanon tueksi toimintaansa jatkavat monialaiset työryhmät. Maakuntastrategian seurantaraportin laatiminen, jossa tarkastellaan maakuntastrategian (lähinnä maakuntaohjelmaosion) toimeenpanoa ja hankkeistusta. Tavoite: Uuden rakennerahastokauden ( ) onnistunut käyntiinlähtö sekä loppuohjelmakauden täysimääräinen toimeenpano (rahoituspäätösten valmistelun asianmukaisuus ja tarkoituksenmukaisuus). Mittari: Uuden ohjelmakauden valmistelu siten, että rahoitusohjelmat mahdollistavat eteläpohjalaisten kehittämistarpeiden toteuttamisen myös tulevaisuudessa. Hanke-ehdotusten ja hankkeiden syntyminen varoja tarjoaviin ohjelmakohtiin, hankkeita mahdollistavien rahoituspäätösten aikaansaaminen ja varojen sitominen tehokkaasti sekä uuden ohjelmakauden että loppuohjelmakauden varojen osalta. Liiton rahoittamien hankkeiden hoitaminen niin, että tarkastuksista ei seuraa vakavia huomautuksia. Tavoite: MYR-toimintojen sujuvuus sekä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laatiminen. Mittari: Uutta ohjelmakautta koskevien MYR-elinten käynnistäminen, niiden tehokkaat kokouskäytännöt sekä yhteen sovittavien ja kokoavien toimintojen sujuvuus. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistuminen määräajassa ja sen kytkeytyminen tiiviisti ELY:n strategiseen suunnitteluun. Itse arvioituna asiakirjojen laatu sekä valmisteluprosessin että teknisen lopputuloksen osalta tulee olla vähintään samalla tasolla kuin naapurimaakunnissa Aluesuunnittelu Tehtäväalueen johtaja: Antti Saartenoja, suunnittelujohtaja Tehtäväalueen toiminnan ja/tai tehtävien kuvaus: Aluesuunnittelun tehtäväalue vastaa maankäyttöja rakennuslain mukaisesta maakuntakaavan laatimisesta, ylläpidosta ja toteutumisen seurannasta sekä muista alueidenkäytön suunnitteluun liittyvistä viranomaistehtävistä. Vuoden 2014 aikana vireillä on kolme erillistä vaihemaakuntakaavaa. Tehtäväalue osallistuu myös uuden maakuntastrategian laadintaan ja toteutukseen sekä maakuntaohjelman vuosittaisen toteuttamissuunnitelman/toimeenpanosuunnitelman valmisteluun. Aluesuunnittelun tehtäväalue vastaa myös muusta strategisesta alueiden käytön ja aluerakenteen suunnittelusta ja sen edellyttämästä viranomaisyhteistyöstä. Painopisteinä vuonna 2014 ovat maakuntakaavan lisäksi maakunnallinen energia- ja ilmastostrategia, Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma ja Länsi-Suomen ympäristöstrategia. Lisäksi edistetään merkittäviä alueiden käyttöä edellyttäviä kärkihankkeita liikenneväylien ja logistiikan sekä kestävän kehityksen parantamiseksi. Tehtäväalue osallistuu tarpeen mukaan oman alansa kansainvälisiin hankkeisiin sekä edistää nopeiden tietolii- 8

11 kenneyhteyksien rakentumista maakuntaan. Tehtäväalueella valmistellaan kaavoitukseen ja yhdyskuntateknisiin kysymyksiin liittyvät viranomaislausunnot. Suunnittelu perustuu hyvään yhteistyöhön ja riittävän tietopohjan hankintaan. Tietopohjaa vahvistetaan tarpeellisilla erillisselvityksillä ja -tutkimuksilla. Selvitysten tuottamaa aineistoa tuotetaan myös jäsenkuntien ja muiden sidosryhmien tarpeisiin. Paikkatiedon hyödyntäminen on keskeisessä osassa suunnittelutyötä. Tehtäväalueen henkilöstöresurssit tehtävänimikkeittäin: Suunnittelujohtaja, maakuntainsinööri, maakuntasuunnittelija, maankäytön suunnittelija, neuvotteleva virkamies Tehtäväalueen tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit vuodelle 2014: Tavoite: Vaihemaakuntakaavojen edistäminen: I vaihemaakuntakaavan saattaminen ympäristöministeriön vahvistettavaksi sekä II ja III vaihemaakuntakaavan saattaminen luonnosvaiheeseen. Mittari: Maakuntavaltuuston hyväksymispäätös I vaihemaakuntakaavasta. Maakuntahallituksen päätökset vaihemaakuntakaavojen II ja III luonnosten nähtäville panosta. Tavoite: Kaavoituksen tietopohjan vahvistaminen. Mittari: Valmistuneiden/käynnistyneiden erillisselvitysten määrä. Kuntakohtaiset ja maakunnalliset paikkatietoanalyysit. Tavoite: Osallistuminen maakuntaa kehittävien hankkeiden ja ohjelmien valmisteluun ja toteutukseen, viranomaisyhteydenpito. Kuntakaavoituksen tukeminen ja kaavojen ajantasaistamisen edistäminen. Mittari: Neuvottelujen/työryhmien määrä, annetut kaavalausunnot Kulttuurin kehittäminen ja kulttuurilautakunta Tehtäväalueen johtaja: Marjatta Eväsoja, johtaja, kansainvälistyminen ja kulttuuri Tehtäväalueen toiminnan ja/tai tehtävien kuvaus: Kulttuurin tehtäväalueella koordinoidaan maakunnallisen kulttuuri-, kirjasto- ja museotoimen sekä kotiseutu- ja perinnetyön kehittämistä sekä kuntien ja maakuntien välisen ja kansainvälisen kulttuuriyhteistyön edistämistä. Kulttuurilautakunta seuraa, arvioi ja edistää maakunnan sivistyselämän, kulttuurin ja taiteen kehitystä sekä niitä koskevaa koulutus- ja tutkimustoimintaa. Kulttuurilautakunta edistää yhteistyötä kuntien, maakuntien, kulttuurialan viranomaisten ja järjestöjen kesken sekä edistää kansainvälistä yhteistyötä ja kulttuurivaihtoa. Kulttuurilautakunta toimii kunnallisen kulttuurin kehittämisverkoston solmukohtana maakunnassa ja hoitaa edunvalvontaa mm. ministeriöiden suuntaan. Tehtäväalueen henkilöstöresurssit tehtävänimikkeittäin: Johtaja, kansainvälistyminen ja kulttuuri (osa-aikaisesti), kehittämissuunnittelija, kulttuurisihteeri Tehtäväalueen tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit vuodelle 2014: Tavoite: Maakunnallinen kulttuurin kehittämistyö ja edunvalvonta. 9

12 Mittari: Toteutetaan kulttuurin kehittämisen keskeisiä ohjelmia, kuten Maakunnallinen kulttuuristrategia, Luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma ja Eteläpohjalaisen kulttuurin kansainvälistymisohjelma. Pidetään huoli, että kulttuuri on mukana kaikissa tärkeimmissä kansallisissa ja alueellisissa ohjelmissa. Kunnallisten kulttuuristrategioiden toimeenpanoa edistetään teemakohtaisia koulutuksia ja seminaareja järjestämällä ja yhteistyöverkostoja kehittämällä. Edistetään hyvinvointia kulttuurista - hankeaihioiden suunnittelua ja toteutusta maakunnan kunnissa ja yhteistoiminta-alueella. Osallistutaan aktiivisesti EU:n uuden ohjelmakauden mahdollisuuksiin, erityisesti avustamalla maakunnan toimijoiden hakemuksia Luova Eurooppa -ohjelmaan. Osana luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelmaa toteutetaan Deli & Design -hanketta. Kulttuurilautakunta seuraa ja arvioi ohjelmien toteutumista kokoontuen kahdeksan kertaa toimintavuoden aikana. Tavoite: Kulttuuritoimijoiden verkostojen kehittäminen. Mittari: Järjestetään maakunnan kuntien kulttuuritoimen neuvottelupäivät ajankohtaisista aiheista ja vähintään kolme kuntien kulttuurivastaavien tapaamista. Uusia kulttuuritoimijoiden verkostoja luodaan mm. luoville aloille ja kunnissa eri sektorirajat (sosiaali- ja terveyssektori ja vapaa-aikasektori) ylittäen. Toimivien kansainvälisten verkostojen tavoitteet päivitetään maakunnan kulttuurin kansainvälistymisohjelmaa vastaaviksi. Edistetään kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista. Kulttuuri-YTA -työryhmän toimintaan osallistutaan pohjalaismaakuntien kanssa. Toteutetaan yhteistoiminta-alueen kehittämishankkeessa esiinnousseita toimenpiteitä. Tavoite: Kulttuurin yhteismarkkinoinnin ja viestinnän kehittäminen. Mittari: Kulttuurikalenteri ilmestyy Ilkka-lehden yhteistyösopimuksen mukaisesti Ilkka-lehdessä kuusi kertaa vuodessa ja sähköistetty kulttuuriesite kerran vuodessa. Kulttuurin toimijoille suunnattu kulttuurin uutiskirje ilmestyy 6-8 kertaa vuodessa. Lisäksi toteutetaan sähköpostitiedotusta ajankohtaisista aiheista erityisesti kuntien kulttuurivastaaville. Kulttuuriportaalin sisältöä päivitetään ja tarvelähtöisesti uudistetaan osana liiton internetsivu-uudistusta. Osallistutaan aktiivisesti yhteistyössä maakunnan kulttuurimarkkinointiin sekä matkailun sähköisen kauppapaikan kehittämiseen kulttuurimatkailun osalta Maakunnan kansainvälistäminen Tehtäväalueen johtaja: Marjatta Eväsoja, johtaja, kansainvälistyminen ja kulttuuri Tehtäväalueen toiminnan ja/tai tehtävien kuvaus: Liitto ja kansainvälistämisen tehtäväalue toimii asiantuntijana kooten maakunnan toimijoita yhteen ja tukien niiden kansainvälistymistä. Keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat kansainvälistymisen toimintaohjelman täytäntöönpano ja toteutumisen seuranta, kansainvälisten yhteistyöverkostojen luominen ja ylläpito sekä kansainvälisen hankerahoituksen hakeminen. Kansainvälisissä toiminnoissa myös maakuntien yhteistyö, esim. Länsi-Suomen Eurooppatoimiston myötä, on olennainen toimintaulottuvuus. Tehtäväalueen henkilöstöresurssit tehtävänimikkeittäin: Johtaja, kansainvälistyminen ja kulttuuri (osa-aikaisesti), kansainvälisten hankkeiden päällikkö syyskuun 2014 alusta lähtien, kansainvälisten projektien määräaikainen henkilöstö sekä henkilöitä muilta tehtäväalueilta päätehtävänsä ohella. Tehtäväalueen tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit vuodelle 2014: Tavoite: Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelman toteuttaminen. 10

13 Mittari: Liiton osalle toimintaohjelmassa kirjattujen toimintojen toteutumisaste. Tavoite: Kansainvälisen hanketoiminnan edistäminen: uuden ohjelmakauden hakuihin valmistautuminen. Rakennetaan hankkeita, joissa eri eteläpohjalaiset toimijat ja liitto ovat vaihtelevin roolein mukana. Mittari: Ohjelmien hakujen avauduttua valmistellaan hakemuksia ja rakennetaan verkostoja uuden kauden ensimmäisiin hakuihin erityisohjelmista (Interreg B ja C, Horizon ym.). Hankkeiden kautta maakuntaan saadaan vähintään satojatuhansia euroja ulkopuolista resurssia. Käynnissä olevien kvhankkeiden toteutus asianmukaisesti siten, että eteläpohjalaispartnerit ovat yhteistyöverkostoissa haluttuja kumppaneita tulevaisuudessakin Maakunnan yhteistyö ja edunvalvonta Tehtäväalueen johtaja: Asko Peltola, maakuntajohtaja Tehtäväalueen toiminnan ja/tai tehtävien kuvaus: Tehtäväalueella toteutetaan laaja-alaista eri sektorit ylittävää yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan asukkaiden, kuntien ja koko maakunnan parhaaksi. Keskeisiä tehtäviä ovat vuoropuhelu ja yhteistoiminta liiton luottamushenkilöiden kanssa sekä kuntayhteistyö ja muut kunta-asiat, joissa ollaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa liiton jäsenkuntiin ja muihin toimijoihin. Liiton luottamushenkilöt ja henkilökunta osallistuvat erilaisiin yhteistyöelimiin, -toimikuntiin ja - foorumeihin. Yhteistyön ja edunvalvonnan tehtäväalue osallistuu maakunnallisen ennakointiryhmän toimintaan sekä organisoi koulutusasiain toimikunnan toimintaa. Olennaisena osana toimintaa ovat ennakointi ja tietopalvelu. Vuonna 2014 tehtäväalue osallistuu valtioneuvostossa vuoden 2015 joulukuussa hyväksyttävän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman lakisääteiseen valmistelutyöhön sekä edistää yhteis- ja etäpalvelujen vahvistumista alueellaan. Alueen edunvalvonta painottuu vuoropuheluun ja vaikuttamiseen eduskunnassa ja ministeriöissä, Euroopan unionin tasolla ja kansainvälisillä foorumeilla. Oikein kohdennettu ja monikanavainen viestintä on merkittävä osa edunvalvonnan käytännön toteuttamista. Tehtäväalue on mukana kansainvälisen yhteistyön kehittämisessä sekä moniarvoisen ja monikulttuurisen maakunnan rakentamisessa. Tehtäväalueella valmistellaan myös valtion aluehallinnon palvelujen saatavuuteen ja kehittämiseen (yhteispalvelupisteet) sekä perustamishankkeisiin liittyviä kannanottoja ja lausuntoja. Tehtäväalueen henkilöstöresurssit tehtävänimikkeittäin: Maakuntajohtaja, hallintosuunnittelija, kunta-asiamies ja tiedottaja sekä eri henkilöitä muilta tehtäväalueilta päätehtävänsä ohella. Tehtäväalueen tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit vuodelle 2014: Tavoite: Aktiivinen vuorovaikutus liiton jäsenkuntien kanssa. Mittari: Johtaville luottamushenkilöille suunnattuja kunnallisjohdon tilaisuuksia pidetään neljästi. Kuntajohtajien tapaamisia (kuntajohtajafoorumi) järjestetään 3 5 kertaa vuoden aikana. Muiden kuntiin liittyvien tilaisuuksien lukumäärä. Liiton johtoryhmä vierailee liiton jäsenkuntien kunnanhallitusten (tai - valtuustojen) kokouksissa vuosina (noin 10 kunnassa vuonna 2014). Tavoite: Sidosryhmätapaamiset muiden maakunnan kehittäjäorganisaatioiden, päättäjien ja virkamiesten kanssa. Toimivan yhteistyön jatkaminen Etelä-Pohjanmaan ELY:n kanssa. Luottamushenkilöiden hyödyntäminen liiton edunvalvontatyössä. 11

14 Mittari: Sidosryhmätapaamisten määrä, luottamushenkilöiden osallistumisaktiivisuus kokouksiin ja edunvalvontatapahtumiin. Tavoite: Ennakointi, tilastoaineistojen tuottaminen liiton sisäisiin tarpeisiin ja jäsenkunnille yms. tahoille. Mittari: Etelä-Pohjanmaan ennakointiryhmän kokoontumiset, tilastoaineistojen tuottaminen jäsenkuntien ja muiden toimijoiden tarpeisiin sekä niiden tilaisuuksien lukumäärä, joissa esitellään Etelä- Pohjanmaahan ja sen kuntiin liittyviä toimintaympäristötietoja Omien hankkeiden hallinnointi ja toteutus Tehtäväalueen johtaja: Marjatta Eväsoja, johtaja, kansainvälistyminen ja kulttuuri Tehtäväalueen toiminnan ja/tai tehtävien kuvaus: Liitto edistää päämääriään lakisääteisten toimintojen ohella toteuttamalla maakuntahallituksen päättämiä hankkeita. Liiton oman tuotannon hankkeiksi valikoituvat projektit, joilla on suuri merkitys maakuntastrategian ja liiton muiden strategioiden toteutumisen kannalta. Oma hanketoiminta edistää maakunnallisia kärkialoja ja kokoaa yhteen toimijoita vahvistaen siten hankkeiden vaikuttavuutta. Oma hanketoiminta mahdollistaa myös uusien toimintamuotojen kokeilun. Liiton omien hankkeiden tavoitteet esitellään hankkeittain luvussa 2.3. Alla lueteltujen hankkeiden kuntaosuudet irrotetaan maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti hankkeiden käyttöön maakuntajohtajan päätöksellä. Hanke / kohde Vuosi 2014 KATE Deli & Design of Etelä-Pohjanmaa BalticBird PrimCareIT 668 ENGAGE Yhteensä Rahoituspäätösten maksatus ja tarkastus Tehtäväalueen johtaja: Jari Iso-Koivisto, hallintojohtaja Tehtäväalueen toiminnan ja/tai tehtävien kuvaus: Rahoituspäätösten maksatuksen ja tarkastuksen tehtäväalueen vastuulla ovat hankkeiden maksatushakemusten käsittely, maksatuspäätökset sekä niiden tiedoksianto, hankkeiden hallinto- ja valvontajärjestelmien kehittäminen ja ylläpito sekä hankkeiden tarkastukset. Tehtäväalueen henkilöstöresurssit tehtävänimikkeittäin: Hallintojohtaja, hallintosuunnittelija ja tarvittava osuus taloussihteerin työajasta. Tehtäväalueen tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit vuodelle 2014: Tavoite: Hankkeiden maksatuspäätökset valmistellaan säädösten ja ohjeiden mukaan siten, ettei niiden mahdollisissa tarkastuksissa ilmene tarvetta korjata maksatuspäätöksiä tai ryhtyä takaisinperintään. 12

15 Mittari: Maksatuskäsittelyn osalta saadaan puhtaat tarkastusraportit. Tavoite: Maksatushakemukset käsitellään kohtuullisessa määräajassa ottaen huomioon mahdolliset lisäselvitystarpeet. Hankkeiden maksatuspäätösten tasapuolisuus ja johdonmukaisuus varmistetaan tekemällä kiinteää yhteistyötä hankkeiden rahoituspäätöksiä valmistelevan aluekehittämisen tehtäväalueen kanssa. Mittari: Maksatuspäätös tehdään ja tuet maksetaan viimeistään kahden viikon kuluessa mahdollisesti pyydettyjen lisäselvitysten saapumisen jälkeen. Tavoite: Maksatuspäätöksiin liittyvien asiakirjojen asianmukainen hallinta. Mittari: Maksatuspäätöksiin liittyvät mapit pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Allekirjoitettu maksatuspäätös lähetetään tuen saajalle viimeistään allekirjoittamista seuraavana arkipäivänä Hallinto Tehtäväalueen johtaja: Jari Iso-Koivisto, hallintojohtaja Tehtäväalueen toiminnan ja/tai tehtävien kuvaus: Hallinnon tehtäväalue huolehtii liiton keskeiseen luottamushenkilöhallintoon, talous- ja henkilöstöhallintoon, toimisto- ja tietopalveluihin sekä tietotekniikan käyttöön ja sen kehittämiseen liittyvistä tehtävistä. Tehtäväalue toimii hankintalain tarkoittamana hankintayksikkönä sekä vastaa hankkeiden maksatuspäätöksistä taloushallinnon osalta. Tehtäväalueen henkilöstöresurssit tehtävänimikkeittäin: Hallintojohtaja, asianhallintasihteeri, taloussihteeri, tietohuoltosihteeri ja toimistosihteeri. Tehtäväalueen tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit vuodelle 2014: Tavoite: Talous-, toimisto-, tieto- ja asiahallintapalvelujen tuottaminen muille tehtäväalueille. Mittari: Muut tehtäväalueet pystyvät hoitamaan työnsä asianmukaisesti ja viivytyksittä. Asiakaskysely palveluista tehtäväalueille uudistetaan määräajoin. Tavoite: Talousarvion, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä henkilöstökertomuksen valmistelu. Mittari: Talousarvio, toimintasuunnitelma ja toimintakertomus, oikein laadittu tilinpäätös sekä henkilöstökertomus valmistuvat määräajassa. Tilintarkastuskertomus on "puhdas", ts. ei edellytä erityisiä korjaavia toimenpiteitä. Tavoite: Jemma-asianhallintajärjestelmän tehokas ja monipuolinen hyödyntäminen. Mittari: Asianhallintaohjelmaa käytetään vireille tulleiden asioiden kirjaamisen sekä kokoushallinnan lisäksi myös työryhmätyöskentelyssä ja asioiden valmisteluvaiheessa muodostuvien dokumenttien hallinnassa. 13

16 Viestintä Tehtäväalueen johtaja: Asko Peltola, maakuntajohtaja Tehtäväalueen toiminnan ja/tai tehtävien kuvaus: Viestinnän tehtäväalueella suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan Etelä-Pohjanmaan liiton viestintää kokonaisuutena yhteistyössä organisaation muiden tehtäväalueiden kanssa. Tehtäväalue tukee liiton ydintehtävien viestintätarpeita ja toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa toimintakentän muiden toimijoiden kanssa. Liitossa määriteltyjen kehittämistavoitteiden ja muiden päämäärien edistämiseen pyritään viestinnän keinoin vaikuttamalla eri toimijoihin ja toimimalla aktiivisessa yhteistyössä tiedotusvälineiden kanssa. Viestinnän ja tiedotuksen kohderyhmiä ovat liiton luottamushenkilöt, jäsenkunnat, kuntayhtymät, erilaiset yhteistyöryhmät sekä kotimaiset ja kansainväliset yhteistyökumppanit, muut rahoittajaviranomaiset, muut maakunnan kehittäjäorganisaatiot, valtionhallinto, tiedotusvälineet sekä maakunnan yritykset ja asukkaat. Tehtäväalueen henkilöstöresurssit tehtävänimikkeittäin: Maakuntajohtaja, tiedottaja Tehtäväalueen tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit vuodelle 2014: Tavoite: Etelä-Pohjanmaan liiton viestintää ja tiedotusta kehitetään ja arvioidaan jatkuvasti. Vuonna 2014 kehitetään erityisesti viestinnän visuaalisuutta sekä viestinnän sähköisiä välineitä. Lisäksi kiinnitetään huomiota uusien sähköisten välineiden ja niihin liittyvien sovellusten käyttöönottoon sekä niiden käytön suunnitteluun ja tehokkaaseen markkinointiin. Mittari: Otetaan käyttöön uudistetut verkkosivut ja niihin liittyvät sovellukset. Seurataan ja tilastoidaan verkkosivujen kävijämäärien kehitystä. Toteutetaan kysely sidosryhmille verkkosivujen toimivuudesta sekä verkkoviestinnän onnistumisesta. Tavoite: Julkaistaan aktiivisesti lehdistötiedotteita sekä yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille suunnattavia sähköisiä uutiskirjeitä. Näitä julkaistaan säännöllisesti maakuntahallituksen ja -valtuuston sekä maakunnan yhteistyöryhmän kokouksista. Pro Etelä-Pohjanmaa -tiedotuslehdestä ilmestyy neljä numeroa, joista kaksi julkaistaan myös printtiversiona. Etelä-Pohjanmaan maakunnasta ja liitosta on saatavilla ajantasaista ja laadukasta esiteaineistoa, jonka ilme on uudistunut ja yhdenmukainen. Sähköisten viestintävälineiden käyttöä lisätään. Mittari: Tiedotteiden, uutiskirjeiden ja tiedotuslehtien julkaiseminen tavoitteiden mukaisesti (määrällisesti ja laadullisesti). Esiteaineiston saatavuus ja korkea laatu. Esiteaineisto ja muut julkaisut noudattelevat liiton uudistettua ilmettä yhdenmukaisesti. Uusien verkkosivujen toimivuuden seuranta, tilanteen kartoitus sidosryhmäkyselyllä Henkilöstön kehittämistä ja työhyvinvointia koskevat tavoitteet Koko liiton henkilöstön, mukaan lukien liiton omissa hankkeissa toimivat henkilöt, kehittämiselle ja työhyvinvoinnille asetetaan kaikille tehtäväalueille yhteiset tavoitteet. Näiden toteutumista tarkastellaan vuosittaisessa henkilöstötilinpäätöksessä. 14

17 Henkilöstön kehittämistä ja työhyvinvointia koskevat tavoitteet: - Tehtäväalueet pitävät palavereita säännöllisesti 2 3 kertaa kuukaudessa. - Henkilöstö osallistuu osaamistaan kehittävään koulutukseen. - Työhyvinvoinnista pidetään huolta liiton koko henkilöstöä koskevalla TYKY-toiminnalla. - Kehityskeskustelut käydään säännöllisesti vuoden alkupuolella ja tarvittaessa useammin. Mittarit, joiden toteutumista tarkastellaan henkilöstötilinpäätöksessä: - Tehtäväaluepalavereiden säännöllisyys. - Koulutukseen osallistuminen. - Käydyt kehityskeskustelut. - TYKY-toiminta. 2.3 LIITON TOTEUTTAMAT HANKKEET Toimintatulot ja -menot TP 2012 TA 2013 TAE 2014 Muutos % Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,5 Toimintakate (+/-) 0, Liitto vastaa seuraavien hankkeiden toteutuksesta ja hallinnoinnista: Kansainvälistymisen avulla tuloja Etelä-Pohjanmaalle (KATE) Projektipäällikkö: Jaakko Hallila Projektin toiminnan kuvaus: Hanke edistää Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelman etenemistä ja sisällön päivittymistä. Hankkeessa edistetään kansainvälistä alueyhteistyötä ja tuetaan sekä koordinoidaan muita maakunnan kansainvälisiä hankkeita. Hankkeen painopisteenä on edesauttaa maakunnan toimijoita kansainvälisten rahoitusinstrumenttien hyödyntämisessä. Hankkeen avulla generoidaan kansainvälistä rahoitusta saavia projekteja ja edistetään niiden liikkeellelähtöä. Hankkeen tarkoitus on erityisesti tukea maakunnan toimijoiden kv-hanketoimintaa. Projektin henkilöstöresurssit tehtävänimikkeittäin: Kansainvälisten hankkeiden päällikkö 82 % työajasta ja kansainvälisten hankkeiden koordinaattori 65 % työajasta. Projektin tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit vuodelle 2014: Tavoite: Tuetaan kansainvälisten hankehakemusten valmistelua. Mittari: Hankkeelta valmisteluapua saaneiden kansainvälisten hankehakemusten lukumäärä. Tavoite: Kansainvälistymisen toimintaohjelman toimenpiteiden edistäminen ja niistä tiedottaminen. Mittari: Kansainvälisten seminaarien ja kuntatilaisuuksien lukumäärä. 15

18 2.3.3 Deli and Design -hanke Projektipäällikkö: Pekko Hokkanen Projektin toiminnan kuvaus: Eteläpohjalaisten elintarvike-, käsityö- ja designyritysten hanke, jonka toiminnan tavoitteena on tarjota yrityksille räätälöityä koulusta mm. markkinoinnissa, tuotteistamisessa ja vientiosaamisessa. Lisäksi hanke paneutuu yritysten verkostoitumiseen, vertaisoppimiseen ja kolmen eri toimialan yhteistyön lisäämiseen. Myös yritysten välille syntyvät uudet yhteistyömallit, bisnesideat ja - palvelut ovat yksi hankkeen päätavoitteista Projektin henkilöstöresurssit tehtävänimikkeittäin: Projektipäällikkö Projektin tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit vuodelle 2014: Tavoite: Tarjota yrityksille mahdollisimman laadukas koulutuspaketti. Mittari: Koulutusjakson aikana yritysten tyytyväisyyttä tullaan mittaamaan jokaisen koulutusjakson jälkeen suoritettavalla kyselyllä. Lisäksi projektihenkilöstö seuraa koulusta paikan päällä. Tavoite: Yritysten verkostoituminen ja vertaisoppiminen. Mittari: Verkosto jatkaa yhteistyötä hankkeen päättymisen jälkeen. Yrittäjät ovat hyödyntäneet vertaisoppimista oman yritystoiminnan kehittämisessä. Tavoite: Hankkeen aikana syntyvät yhteiset uudet ideat, palvelut ja tuotteet. Mittari: Kouluttajamme ohjaavat yrittäjiä ja yrittäjät löytävät koulutusjakson aikana toisensa ja sitä kautta maakuntaan ja mukana oleville yrityksille syntyy uusia tapoja toimia ja tehdä bisnestä Muut kansainvälistä rahoitusta saavat hankkeet Liitto on mukana myös useissa Interreg-rahoitusta tai vastaavaa ulkopuolista rahoitusta saavissa hankkeissa, joilla edistetään maakunnalle tärkeitä tavoitteita. Interreg-hankkeiden omarahoitusosuus on hyvin pieni (yleensä enintään 10 %), ja niiden kautta saadaan maakuntaan osaamista ja rahaa perinteisempien hankerahoituslähteiden ulkopuolelta. Samalla maakunnan toimijat oppivat ja kehittyvät kvhankerahoituksen hyödyntäjinä. Baltic Bird lentoliikenteen kehittämishanke Hankkeen pääpartneri on Brandenburgin talous- ja Eurooppa-ministeriö. Muut hankepartnerit tulevat Saksasta, Suomesta, Latviasta, Puolasta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta. Liitännäispartnereina on suuria eurooppalaisia lentoyhtiöitä. Hankkeessa tehdään mm. reittien kannattavuuslaskelmia, kartoitetaan mahdollisuudet uusien reittien perustamiseen, kehitetään lentokentän saavutettavuutta intermodaalisten kulkuyhteyksien avulla sekä pyritään hyödyntämään lentoyhteyttä entistä paremmin turistien saamiseksi alueelle. Hankkeen kokonaisbudjetti on lähes 2,9 miljoonaa euroa ja kokonaiskesto 36 kuukautta. Rahoitus jakautuu vuosille Etelä-Pohjanmaan liiton osuus hankebudjetista on euroa ja omarahoitusosuus euroa. Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen kaupunki ja Seinäjoen lentoasema jatkavat neuvotteluja eri lentoyhtiöiden kanssa. Matkustaja- ja lentoreittipotentiaalianalyysin tulokset sekä matkailumarkkinointistrategioi- 16

19 den kehittämistä koskevat toimenpiteet otetaan käytäntöön. Osallistutaan hankkeen mukaisiin kansainvälisiin tapaamisiin. Hanke loppuu ENGAGE "Next Generation Access Growth in Europe - ENGAGE on EU:n Interreg IV C -ohjelman rahoittama hanke, jonka tavoitteena on pienentää maaseudun ja kaupunkialueiden eroa tietotekniikan hyödyntämisessä. Hanke pyrkii välittämään hyviä käytäntöjä laajakaistaverkkojen suunnittelusta ja käyttöönotosta. Lisäksi halutaan edesauttaa laajakaistaverkkojen hyödyntämistä. Hankkeen toimintoja ovat erilaiset kansainväliset tapaamiset, joissa vaihdetaan hyviä käytäntöjä, koulutetaan verkkotoimijoita, luodaan eurooppalainen asiantuntijoiden verkosto sekä parannetaan ICT-instrumentteja. Hankkeen tavoitteena on löytää osallistuville alueille kustannustehokkaita ja taloudellisesti järkeviä toteutustapoja laajakaistasaatavuuden varmistamiseksi myös haja-asutusalueilla, mikä puolestaan edesauttaa alueiden elinvoimaisuutta. Hankkeen pääpartneri on Niverlanin maakunta Ranskasta, ja ainoat suomalaiset kumppanit ovat Etelä-Pohjanmaan liitto ja Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymä, SEK. ENGAGE-hankkeessa on mukana 12 partneria kymmenestä eri EU-maasta: Ranska, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Portugali, Puola, Romania, Slovenia, Saksa ja Suomi. Vuoden 2014 aikana asiantuntijavaihdot saadaan päätökseen. Näiden perusteella luodaan yhdistelmä parhaita verkon toteutusmalleja, jota välitetään Eurooppaan tiedoksi. Tavoitteena on myös lainsäädäntöön vaikuttaminen poliittisen manifestin avulla. Hankkeen partnereista sekä yhteistyökumppaneista koottu tietoverkkoasiantuntijatiimi jatkaa työskentelyä yhteistyössä Euroopan komission kanssa. Alueellinen oma tietoverkkosuunnitelma toteutetaan maakunnan eri toimijoiden kanssa. Osallistutaan hankkeen mukaisiin kansainvälisiin tapaamisiin. Hanke päättyy PrimCareIT PrimCareIT (Itämeriohjelma Interreg IVB) lippulaivahankkeessa parannetaan harvaan asuttujen alueiden perusterveydenhuollon organisaatioiden vetovoimaisuutta ja henkilöstön pysyvyyttä. Tähän pyritään hyödyntämällä tietotekniikkaa terveydenhuoltohenkilöstön konsultaatiossa, verkostoitumisessa ja osaamisen kehittämisessä. Hankkeen taustalla on Itämeren laajuinen ehealth for Regions -verkosto, joka on vuodesta 2003 toiminut pysyvä, useita kansainvälisiä hankkeita toteuttanut yhteistyökonsortio. Hankkeen pääpartnerina toimii Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, lisäksi mukana ovat Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Muut hankepartnerit tulevat Itämeren maista Ruotsista, Virosta, Liettuasta, Saksasta, Ruotsista, Puolasta ja Valkovenäjältä. Hankkeen tavoitteena on rakentaa terveydenhuollon konsultointiteknologian pilottialueita eri puolille Itämeren aluetta. Etelä-Pohjanmaalla tällainen alue ollaan hankkeessa rakentamassa Kauhavan, Lappajärven ja Evijärven muodostamalle alueelle. Hankkeen kokonaiskesto on 33 kuukautta jakautuen vuosille Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2,58 milj. euroa. Eteläpohjalaisten toimijoiden yhteenlaskettu osuus hankebudjetista on euroa, josta Etelä-Pohjanmaan liiton osuus on euroa ja omarahoitusosuus euroa. PrimCareIT:n loppukonferenssi järjestetään Tallinnassa Etelä-Pohjanmaan liitto koordinoi konferenssin järjestelyjä sekä siitä tiedottamista. Hankkeen sisäistä ja ulkoista viestintää jatketaan säännöllisesti. Hankkeen tuloksia tuodaan poliittisten päätöksentekijöiden tietoisuuteen sekä järjestetään heille oma työryhmätyöskentely loppukonferenssin yhteydessä. Osallistutaan hankkeen mukaisiin kansainvälisiin tapaamisiin. Hanke päättyy Selling Selling on Merenkurkun neuvoston toteuttama kulttuuriyrittäjyyden kehittämisprojekti, joka on saanut rahoituksen Botnia Atlantica -ohjelmasta. Hankkeella edistetään yritysten perustamista tukemaan luovien alojen yrityksiä sekä lisätään luovan alan yrittäjien ammattitaitoa ja luovien alojen näkyvyyttä. Etelä- Pohjanmaan alueelta hankkeeseen osallistuvat Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu sekä maakunnan luovan ajan toimijat. Hanke on alkanut , ja sille haetaan jatkoaikaa asti. Hankkeen kokonaisbudjetti koko hankeajalle on euroa, ja liiton omarahoitusosuus euroa. 17

20 EU-tietokeskus Etelä-Pohjanmaan liitto on aloittanut vuoden 2013 alusta toiminnan Europe Direct -verkoston tiedotuspisteenä. Verkosto on muodostettu viideksi vuodeksi. Suomessa yhteensä viisi tiedotuspistettä kahdeksasta toimii nykyisin maakuntaliittojen alaisuudessa. EU-tietokeskuksen tavoitteena on EUrahoitusohjelmien ja hankemahdollisuuksien tunnetuksi tekeminen sekä ajankohtaisten EU-asioiden, kansalaisoikeuksien ja unionin painopisteiden tiedottaminen kansalaisille ottaen huomioon maakunnan paikalliset tarpeet. Tietokeskus mahdollistaa liiton kansainvälisen toiminnan entistä paremman tiedottamisen sekä aktiivisemman vuorovaikutuksen kansalaisten kanssa. Euroopan komissio tukee verkostoa sekä tiedollisesti että taloudellisesti. Komissiolta haetaan vuosittain euron avustusta. Vuoden 2014 painopisteet kohdistuvat Euroopan parlamentin vaaleihin sekä uuden ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksiin ja näistä tiedottamiseen. Sopimus komission kanssa on vuoden 2017 loppuun asti. 2.4 LIITON VÄLITTÄMÄ KUNTARAHOITUS TP 2012 TA 2013 TAE 2014 Muutos % Toimintatulot , ,9 Toimintamenot , ,8 Toimintakate(+/-) 0, Talousarvion selkeyttämiseksi on luottamushenkilöhallinnon määrärahoista erotettu omaksi kohdakseen liiton kautta muiden toimijoiden hankkeille välitettävät kuntarahoitusosuudet. Maakuntahallituksessa hyväksyttyjen hankkeiden kuntaosuudet irrotetaan hankkeiden käyttöön maakuntajohtajan päätöksellä. Vapaan kuntarahan ja suunnitteluasteella olevien hankkeiden osalta edellytetään ensin maakuntahallituksen käsittelyä. Tähän kohtaan sisältyvät kuntarahoitusosuudet seuraaviin hankkeisiin sekä varaus vuoden 2014 aikana mahdollisesti syntyviin uusiin hankkeisiin, joihin kuntarahoitusta osoitetaan. Eteläpohjalaisen tiedeyhteisön tutkimuspalvelujen kehittäminen (ETTK2) Elintarvikekehityksen osaamiskeskusohjelma Hyvinvointia kulttuurista (YTA-hanke) Tulvatiedottaminen (YTA-hanke) Puite- ja erityisohjelmien kuntarahat sekä vapaa kuntaraha Yhteensä KORKEAKOULUSÄÄTIÖN KUNTARAHOITUS Maakuntavaltuusto teki periaatepäätöksen siitä, että Etelä-Pohjanmaan kehittämisrahastosta osoitetaan vuosina vuosittain Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle korkeakoulukonsortion kuntarahoitukseen ja että liiton talousarvioon sisällytetään vuosina ylimääräisenä jäsenkuntien maksuosuutena :n määräraha Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön kuntarahoitukseen siten, että se kannetaan jäsenkunnilta samojen perusteiden mukaan kuin muutkin jäsenkuntien maksuosuudet. Jäsenkuntien maksuosuudet Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön kuntarahoitukseen vuonna 2014 ovat seuraavat: 18