Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma Etelä Pohjanmaan liitto
|
|
- Ari Kivelä
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma Etelä Pohjanmaan liitto
2 Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma Hyväksytty maakuntahallituksessa ja maakuntavaltuustossa Julkaisu C:85 ISBN (nide) ISBN (verkkojulkaisu) ISSN Etelä Pohjanmaan liitto 2017 Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 2
3 MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS ETELÄ POHJANMAAN LIITON TOIMINTA Toiminnan perusta Liiton toimisto Aluekehitys Edunvalvonta ja viestintä Hallinto Kansainvälistyminen Kulttuuri Maakuntasuunnittelu STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Yleisperustelut ja sitovuustaso Käyttötalouden kuvaus Luottamushenkilöhallinto Varsinainen toiminta Liiton toteuttamat hankkeet Maakuntauudistus/väliaikaishallinto Talousarviotaulukot Tuloslaskelma Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I Investointiosa Rahoitusosa JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET... 26
4 MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS Eteläpohjalaiset kunnat ja kuntayhtymät, maakunnan liitto mukaan lukien, ovat suuren muutoksen edessä. Vuoden 2020 alussa vastuu sosiaalija terveyspalveluista, jotka muodostavat tällä hetkellä valtaosan kuntien tehtävistä, siirtyy maakunnalle. Samalla kunnat muuttuvat palvelujen järjestäjistä hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjiksi. Myös Etelä Pohjanmaan liiton toiminta loppuu vuoden 2019 päättyessä uuteen itsehallinnolliseen maakuntaan siirryttäessä. Sen tehtäväkenttä on huomattavasti laajempi kuin maakunnan liiton nykyään. Uuden maakunnan valtuuston jäsenet valitaan suorilla vaaleilla lokakuussa Kaikkiaan tämä mullistava hallintoremontti koskee Etelä Pohjanmaalla kymmeniä organisaatioita ja lähes työntekijää. Sote ja maakuntauudistuksen valmistelut ovat sujuneet Etelä Pohjanmaalla tarmokkaasti. Eri työryhmissä on jo ollut mukana satoja asiantuntijoita ja luottamushenkilöitä. Kesäkuulla 2017 aloitti toimintansa väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) ja samalla pestattiin noin kymmenen vastuuvalmistelijaa lisää. Heille sovitettiin työtilat liiton toimiston yhteyteen. Hallituksen heinäkuun alussa tekemä päätös vuoden lisäajasta aiheutti maakunnan valmistelukoneistossa loppukesällä väliaikaista hämminkiä, mutta syksyllä työtä on jatkettu määrätietoisesti. Uudistuksen toimeenpanon lykkääntyminen antaa sinänsä paremmat mahdollisuudet saada kaikki valmiiksi historiallisen vuoden 2020 alkuun mennessä. Sote ja maakuntauudistus vaikuttaa merkittävästi myös Etelä Pohjanmaan liiton toimintaan vuosina 2018 ja Valmistaudumme siirtämään kaikki lakisääteiset tehtävämme ja toivon mukaan samalla myös tekemisen meininkimme osaksi uudenlaista maakuntaa. Loppuajaksi valittujen uusien luottamushenkilöiden ja työntekijöiden tulee yhtäaikaisesti hoitaa nykyiset tehtävänsä ja samalla ponnekkaasti valmistautua tulevaan. Etelä Pohjanmaan liitto katsoo luottavasti tulevaisuuteen. Haluamme uudessakin maakunnassa ylläpitää toimivat yhteydet niin eteläpohjalaisiin kuntiin kuin koko alueemme asukkaisiin. Jatkamme määrätietoisesti yhteistyötä naapurimaakuntiemme sekä muiden suomalaisten ja kansainvälisten kumppaneittemme kanssa. Liiton osaava ja monitaitoinen henkilöstö tekee osaltaan parhaansa hyvinvoivan ja menestyvän Etelä Pohjanmaan rakentamisessa. Seuraavat kaksi vuotta ovat työntäyteisiä mutta samalla kiinnostavia ja innostavia. Vaikka muutos herättää huolia, sisältyy siihen aina myös mahdollisuuksia. Jokainen meistä voi olla mukana tekemässä entistä parempaa Etelä Pohjanmaata. Kykenemme yhdessä luomaan maakunnan, joka tarjoaa nykyisille ja tuleville asukkailleen toimivat palvelut ja eväät hyvään elämään. Eteläpohjalaiset saavat tulevaisuudessa yhä selkeämmin päättää omasta tulevaisuudestaan. Tältä pohjalta on helppo pukata priimaa. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 4
5 1. ETELÄ POHJANMAAN LIITON TOIMINTA 1.1 Toiminnan perusta Etelä Pohjanmaan liitto on 17 kunnan muodostama kuntayhtymä. Lakisääteisenä aluekehitysviranomaisena se vastaa Etelä Pohjanmaan strategisesta kehittämisestä ja suunnittelusta. Liiton toiminta perustuu jäsenkuntien ja liiton väliseen perussopimukseen sekä alueiden kehittämistä ja alueiden käyttöä koskevaan lainsäädäntöön. Päätöksenteosta vastaavat jäsenkuntien valitsemat luottamushenkilöt maakuntavaltuustossa ja hallituksessa sekä muissa liiton toimielimissä. Liitto ohjaa Etelä Pohjanmaan yhteisen kehittämistahdon muodostamista. Se kokoaa ja sovittaa yhteen maakunnan tavoitteet ja kehittämisnäkemykset sekä työskentelee niiden toteutumiseksi. Liiton toiminta alueen tavoitteita linjataan maakuntakaavassa ja maakuntastrategiassa sekä muissa liiton valmistelemissa asiakirjoissa. Missionsa mukaisesti liitto kehittää maakuntaa yhteistyössä jäsenkuntiensa ja muiden toimijoiden kanssa sekä vahvistaa Etelä Pohjanmaan kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta. Liitto haluaa olla "maakunnan menestyksen asialla". Toiminnan perustana ovat alueella kansanvaltaisesti hyväksytyt kehittämistavoitteet ja luottamuselinten päätökset. Etelä Pohjanmaan maakuntastrategia linjaa maakunnan kehittämistahtoa. Strategia hyväksyttiin maakuntavaltuustossa keväällä Siinä yhdistyvät pitkän aikavälin maakuntasuunnitelma ja valtuustokauden mittainen maakuntaohjelma. Maakuntastrategia määrittelee Etelä Pohjanmaan tavoitellun tulevaisuuskuvan vuoteen 2040 saakka kehittämistavoitteineen, keskeisine hankkeineen ja toimenpiteineen sekä suunnitelman niiden rahoittamiseksi vuosina Uutta maakuntaohjelmaa valmistellaan parhaillaan, mikä luo samalla pohjaa parin vuoden päähän itsehallinnollisen Etelä Pohjanmaan laajalle maakuntastrategialle. Voimassa olevan maakuntastrategian vision mukaisesti Etelä Pohjanmaata halutaan vahvistaa alueena, jossa ihmiset voivat hyvin ja yritystoiminta menestyy uutta luoden ja perinteistä ponnistaen. Etelä Pohjanmaan liitto vie osaltaan eteenpäin maakuntastrategiassa linjattuja kehittämistyön arvoja, joita ovat yrittäjyys, uudistumiskyky, kansainvälisyys, yhteistyö ja yhteisöllisyys sekä kestävä kehitys. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 5
6 Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 6
7 1.2 Luottamushenkilöhallinto Etelä Pohjanmaan liiton ylintä päätösvaltaa käyttää 56 jäseninen maakuntavaltuusto. Maakuntavaltuutetut ja varavaltuutetut ovat kotikuntiensa kunnanvaltuutettuja. Maakuntavaltuuston kokoonpano määräytyy viimeisimmän kunnallisvaalin äänijakauman perusteella. Kevään 2017 vaalien perusteella edustettuina ovat seuraavat poliittiset puolueet: Keskusta (24 jäsentä), Kokoomus (13), Sosialidemokraatit (7), Perussuomalaiset (6), Kristillisdemokraatit (3), Vihreä liitto (2) ja Vasemmistoliitto (1). Maakuntavaltuusto hyväksyy maakunnan kehittämistä ohjaavat strategiset suunnitelmat ja toimenpide ohjelmat sekä vuosittain liiton toiminta ja taloussuunnitelman ja talousarvion. Maakuntavaltuusto kokoontuu 2 3 kertaa vuodessa. Huhtikuussa 2017 pidettyjen kunnallisvaalien seurauksena liittoon on valittu uudet maakuntavaltuutetut syksyllä Uusi maakuntavaltuusto ja hallitus ovat aloittaneet toimintansa lokakuussa Tarkastuslautakuntaan kuuluu viisi jäsentä. Lautakunta vastaa liiton hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lautakunta valvoo, että kuntayhtymän tilintarkastus toteutetaan hyvän kunnallisen tilintarkastustavan edellyttämällä tavalla. Maakuntavaltuuston valitsema tilintarkastusyhteisö vastaa liiton hallinnon ja talouden tarkastamisesta. Etelä Pohjanmaan maakuntahallituksen muodostavat maakuntavaltuuston neljäksi vuodeksi valitsemat 13 jäsentä. Maakuntahallituksen kokoonpano noudattaa vuoden 2017 kunnallisvaalin poliittista äänijakaumaa maakunnassa ja tasa arvolakia. Hallituspaikat jakautuvat puolueiden kesken seuraavasti: Keskusta (7), Kokoomus (3), Sosialidemokraatit (2) ja Perussuomalaiset (1). Maakuntavaltuuston puheenjohtajisto osallistuu maakuntahallituksen kokouksiin. Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) puheenjohtajalle on myönnetty läsnäolo ja puheoikeus maakuntahallituksen kokouksiin kuluvalla valtuustokaudella. Maakuntahallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset. Maakuntahallitus valmistelee ja tekee esitykset maakuntavaltuustolle keskeisistä strategisista asiakirjoista ja suunnitelmista, liiton toiminta ja taloussuunnitelmasta sekä muista valtuustokäsittelyyn menevistä asioista. Lisäksi maakuntahallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kokouksia se pitää noin kerran kuukaudessa. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 7
8 Liiton muita toimielimiä ovat kulttuurilautakunta ja koulutusasiain toimikunta sekä maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja muut työryhmät. Kulttuurilautakuntaan kuuluu 13 jäsentä. Lisäksi maakuntahallituksen puheenjohtajalla ja maakuntajohtajalla on läsnäolo oikeus kokouksissa. Kulttuurilautakunta kehittää ja edistää maakunnallista kulttuuri, kirjasto ja museotointa, kotiseutu ja perinnetyötä sekä kuntien ja maakuntien välistä kulttuuriyhteistyötä ja kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä. Koulutusasiain toimikuntaan kuuluu niin ikään 13 jäsentä sekä maakuntahallituksen puheenjohtaja läsnäolo oikeudella. Toimikunnan tehtäviä ovat muun muassa osallistuminen koulutuksen kehittämiseen liittyvään liiton ohjelmatyöhön, koulutuspolitiikan seuraaminen sekä alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittaminen maakunnassa. Toimikunta voi tehdä koulutuksen kehittämiseen liittyviä aloitteita maakuntahallitukselle. MYR on liiton johdolla toimiva maakunnallinen yhteistyöelin. Maakunnan yhteistyöryhmästä säädetään laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014). MYR:n tehtävänä on alueen kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien ja sopimusten sekä kansallisten ja Euroopan unionin osarahoittamien ohjelmien toimeenpanon yhteensovittaminen. MYR on yhteistyöelin, jossa ovat edustettuina alueen kunnat ja maakunnan liitto, ohjelmia rahoittavat tai muutoin MYR:n tehtävien kannalta merkittävät valtionhallinnon edustajat sekä alueen kehittämisen kannalta keskeiset muut tahot. MYR:llä on viranomaisten edustajista koostuva sihteeristö. Muita liiton johdolla toimivia työryhmiä ovat muun muassa maakunnallinen liikennejärjestelmätyöryhmä, joka vastaa liikennejärjestelmäsuunnitelman (LJS) toteuttamisen ja seurannan koordinoinnista, tulevaisuusryhmä sekä pk neuvottelukunta. Tulevaisuusryhmä koostuu aluehallinnon, elinkeinoelämän sekä tutkimus ja koulutussektorin edustajista. Se seuraa ja analysoi alueellisia kehitysnäkymiä sekä antaa syötteitä viranomaisten ja kehittäjien strategiaprosesseihin ja suunnittelutyöhön. Pk neuvottelukunta välittää elinkeinoelämän näkemyksiä aluekehitysohjelmien toteuttamiseen ja ylläpitää maakuntatason yhteyksiä yritysten ja julkisen sektorin välillä. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina liiton luottamushenkilöiden lisäksi Etelä Pohjanmaan Yrittäjät, Kauppakamari ja ELY keskus. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 8
9 1.3 Liiton toimisto Liiton toimisto toimii luottamushenkilöhallinnon alaisuudessa maakuntajohtajan johdolla. Liiton ydintehtävät jakautuvat kuuteen tehtäväalueeseen (suluissa vastaavat johtajat): Aluekehitys (aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta toimii maakuntauudistuksen muutosjohtajana, jona aikana vs. aluekehitysjohtajana toimii Heli Rintala) Edunvalvonta ja viestintä (maakuntajohtaja Asko Peltola) Hallinto (hallintojohtaja Jari Iso Koivisto) Kansainvälistyminen (kansainvälistymis ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja) Kulttuurin kehittäminen (kansainvälistymis ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja) Maakuntasuunnittelu (suunnittelujohtaja Antti Saartenoja) Toimiston johtoryhmän muodostavat eri tehtäväalueiden johtajat sekä johdon assistenttina toimiva hallintosuunnittelija/ sihteeri ja tiedottaja. Toimistossa työskentelee 32 henkilöä ( ), joista 23 on vakinaisessa virka tai työsuhteessa 9 on määräaikaisia. Lisäksi toimistolla työskentelee ko. ajankohtana 5 harjoittelijaa. Henkilöstö tekee työtään maakuntavaltuuston ja hallituksen linjausten mukaisesti. Liitossa noudatetaan tasavertaista henkilöstöpolitiikkaa. Toiminnan tavoitteita ja ajankohtaisia asioita käydään läpi koko henkilöstön kesken kuukausittain henkilöstökokouksissa ja kahdesti vuodessa suunnittelupäivissä. Lisäksi tehtäväalueet pitävät säännöllisesti omia palavereitaan. Työyhteisökysely toteutetaan kahden vuoden välein. Viimeisin kysely on tehty alkuvuonna Henkilöstön koulutusta suunnataan erityisesti liiton tehtävien edellyttämään osaamiseen. Henkilöstön työssäjaksamista edesautetaan monipuolisella TYKY toiminnalla ja muilla toimenpiteillä. Työnantaja tukee henkilöstön omatoimista liikunta ja kulttuuriharrastusta tarjoamalla liikuntaseteleitä työkyvyn ylläpitämiseksi ja työviihtyvyyden lisäämiseksi sekä jatkamalla kuntoremonttitoimin Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 9
10 taa. Työhyvinvoinnin edistämisessä toimitaan henkilöstösuunnitelman linjausten ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti Aluekehitys Aluekehityksen tehtäväalueella huolehditaan maakunnan strategisesta suunnittelusta ja siihen liittyvien lakisääteisten strategiaasiakirjoista laadinnasta, toteutuksesta ja seurannasta. Vuonna 2018 on edellisvuonna laaditun maakuntaohjelman ensimmäinen toimeenpanovuosi. Niin ikään vuonna 2017 tarkistettu maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma konkretisoi kehittämistoimia 1 2 vuoden aikajänteellä. Toimeenpanosuunnitelma sisältää ennakoivan rakennemuutoksen suunnitelman ja siihen liittyen kansallisen AIKO (Alueelliset innovaatiot ja kokeilut) rahoituksen kohdentamissuunnitelman Etelä Pohjanmaalla. Strategisen suunnittelun kokonaisuuteen kuuluu myös vuosittain laadittava maakuntaohjelman seurantaraportti, jolla seurataan maakuntaohjelmassa asetettujen laadullisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumista sekä hankerahoituksen kohdentumista. Maakuntaohjelman käytännön toimeenpanossa liitolla on käytettävissä rakennerahasto ohjelman EAKR rahoitusta sekä kansallista AIKO rahoitusta. Rahoitusta suunnataan maakuntaohjelmassa tehtyjen valintojen mukaisesti. Aluekehityksen tehtäväalueelle kuuluu hankehakujen, EAKR ja AIKO rahoituspäätösten valmistelu sekä rahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden ohjaus ja seuranta. EAKR rahoitus ja maksatuspäätökset tehdään koordinoivana liittona toimivassa Pirkanmaan liitossa, jonka kanssa jatketaan toimivien työkäytänteiden ja prosessien kehittämistä. Vuoden 2018 aikana valmistaudutaan rakennerahastoja koskevan uuden, vuoden 2020 alussa käyttöönotettavan hallinnointimallin suunnitteluun yhdessä ELY keskuksen kanssa. Aluekehityksen tehtäväalueella on valmistelu ja hallinnointivastuu maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ja sen sihteeristön toiminnoissa. MYR muun muassa hyväksyy maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman sekä käsittelee maakunnalliset, merkittävät strategiat ja suurimmat alueelliset rakennerahastohankkeet. Lisäksi tehtäväalueella aktivoidaan ja organisoidaan maakuntaohjelman työryhmien, maakunnallisen tulevaisuusryhmän ja pk neuvottelukunnan toimintoja sekä osallistutaan muun muassa kasvuyrittäjyysfoorumin, omistajanvaihdosfoorumin ja Työelämä 2020 verkoston toimintaan. Tiivistä yhteistyötä rakennerahastoasioissa tehdään etenkin Länsi Suomen suuralueen maakuntien liittojen kanssa. Vuonna 2018 osallistutaan valtakunnallisesti ja Länsi Suomen yhteistyöalueella vuonna 2021 alkavan EU ohjelmakauden asioiden seurantaan ja valmisteluun. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 10
11 1.3.2 Edunvalvonta ja viestintä Tehtäväalueella toteutetaan laaja alaista yhteistyötä Etelä Pohjanmaan asukkaiden, kuntien ja maakunnan parhaaksi. Keskeistä on jatkuva vuoropuhelu ja yhteistoiminta liiton luottamushenkilöiden, jäsenkuntien ja eri sidosryhmien kanssa. Alueen edunvalvonta painottuu vaikuttamiseen eduskunnassa ja ministeriöissä, Euroopan unionin tasolla sekä kansainvälisillä foorumeilla. Oikein kohdennetulla ja monikanavaisella viestinnällä on merkittävä rooli edunvalvonnan käytännön toteuttamisessa sekä meneillään olevan sote ja maakuntauudistuksen eteenpäin viemisessä. Viestintää suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan kokonaisuutena yhteistyössä liiton muiden tehtäväalueiden kanssa. Kohderyhmiä ovat luottamushenkilöt, jäsenkunnat, kuntayhtymät, erilaiset yhteistyökumppanit, muut rahoittajaviranomaiset ja maakunnan kehittäjäorganisaatiot, valtionhallinto, tiedotusvälineet sekä maakunnan yritykset ja asukkaat. Tehtäväalue osallistuu maakunnallisen tulevaisuusryhmän toimintaan sekä organisoi mahdollisesti perustettavan koulutusasiain toimikunnan työskentelyä. Olennaisena osana toimintaa ovat ennakointi ja tietopalvelu sekä vuonna 2018 osallistuminen sote ja maakuntauudistuksen valmistelutyöhön. Lisäksi valmistellaan valtion aluehallinnon palvelujen saatavuuteen ja kehittämiseen (yhteispalvelu) sekä perustamishankkeisiin liittyviä kannanottoja ja lausuntoja sekä tarvittaessa muita kannanottoja Hallinto Hallinnon tehtäväalue huolehtii liiton keskeiseen luottamushenkilöhallintoon, talous ja henkilöstöhallintoon, toimisto ja tietopalveluihin sekä tietotekniikan käyttöön ja sen kehittämiseen liittyvistä tehtävistä. Tehtäväalue toimii hankintalain tarkoittamana hankintayksikkönä. Tavoitteena on varmistaa liiton taloussuunnittelun ja seurannan prosessien sujuva toiminta sekä liiton sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Hallinnon tehtäväalue huolehtii myös liiton maksuvalmiudesta. Henkilöstöhallinnon ja päätöksenteon prosessien toimintaedellytysten turvaaminen ja prosessien suorittaminen sekä niiden jatkuva kehittäminen tukevat ja vahvistavat liiton muiden tehtäväalueiden toimintaa. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 11
12 Maakuntauudistuksen väliaikaishallintoon liittyvät taloudellis hallinnolliset tehtävät työllistävät hallintoa tulevana talousarviovuotena. Tämä myös edellyttää uusien toimintatapojen käyttöönottoa monien tehtävien osalta Kansainvälistyminen Kansainvälistymisen tehtäväalue toimii yhdessä liiton muiden tehtäväalueiden kanssa asiantuntijana kooten maakunnan kuntia ja toimijoita yhteen ja tukien niiden kansainvälistymistä. Tehtäväalueen tärkeimpiä asiakokonaisuuksia ovat kansainvälistymisen toimintaohjelman täytäntöönpano, toteutumisen seuranta ja päivittäminen vuonna 2018, kansainvälisen hankerahoituksen hakeminen ja rahoitusmahdollisuuksista tiedottaminen, kansainvälisten yhteistyöverkostojen luominen ja ylläpito sekä osallistuminen kansainvälisten järjestöjen ja ystävyysalueiden toimintaan. Etelä Pohjanmaan liiton kansainvälistymisen tehtäväalueella jatkaa myös Interreg Botnia Atlantica rahoitusohjelman tiedotuspiste. Etelä Pohjanmaan liitto auttaa maakunnan toimijoita valmistelemaan kansainvälisiä rahoitushakemuksia. Tietyissä rahoitusohjelmissa aluehallintoviranomaisen mukanaolo hankehakemuksessa on suotavaa, minkä vuoksi muutamissa liitto on itse mukana partnerina. Näistä Interreg Europe ohjelman rahoittamat Erudite (digipalvelujen kehittäminen), Niche (elintarvikeinnovaatiot) ja Cesme (kiertotalous) hankkeet etenevät vuonna 2018 monitorointivaiheeseen, jolloin hankkeissa laadittuja alueellisia toimintasuunnitelmia ryhdytään toteuttamaan. Samasta ohjelmasta rahoitettu Ecowaste4Food (ruokahävikki ja elintarviketeollisuuden sivuvirrat) sekä Interreg BSR ohjelman rahoittama EmpInno (älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanon edistäminen) jatkavat toimintaansa. Lisäksi BSR ohjelmasta rahoitetut syksyllä 2017 käynnistyneet Mamba (liikennepalvelujen kehittäminen) sekä Co2mmunity (lähienergia) täydentävät maakuntaa kehittävien kansainvälisten hankkeiden joukkoa. Tehtäväalueella toteutettu EU:n rahoittama EU Tietokeskus hanke jatkaa myös toimintaansa, mikäli haettu jatkorahoitus myönnetään. Maakunta on pärjännyt kansainvälisessä rahoituskilpailussa erittäin hyvin. Saatujen kokemusten ja syntyneiden verkostojen pohjalta liitto valmistelee edelleen vuonna 2018 aktiivisesti maakunnan toimijoiden kanssa uusia kansainvälistä rahoitusta hyödyntäviä hankkeita. Etelä Pohjanmaan liiton kannalta tärkeimpiä kansainvälisiä rahoitusohjelmia ovat olleet alueiden väliset Interreg Europe ja Interreg BSR rahoitusohjelmat. Samalla, kun näiden ohjelmien hyödyntämistä jatketaan, painotetaan vähemmän hyödynnettyjen ohjelmien, kuten Interreg Botnia Atlantica ja AAL (Active and Assisted Living) ohjelmien tunnetuksi tekemistä. Etelä Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on asettanut tavoitteeksi kolminkertaistaa maakuntaan saatavan kansainvälisen hankerahoituksen määrän Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 12
13 EU:n ohjelmakaudella Kansainvälisissä toiminnoissa myös maakuntien välinen yhteistyö, mm. Länsi Suomen Eurooppatoimiston kautta on tärkeää Kulttuuri Kulttuurin tehtäväalue toimii maakunnan kulttuurin luotaajana ja puolestapuhujana, jakaa käytäntöjä ja edistää toimintamalleja, pitää kulttuuritoimijat ajan tasalla, kehittää ja kouluttaa, kansainvälistää ja verkottaa. Kulttuurin tehtäväalue koordinoi maakunnallisen kulttuuri, kirjasto ja museotoimen sekä kotiseutu ja perinnetyön kehittämistä. Se seuraa, arvioi ja edistää maakunnan sivistyselämän, kulttuurin ja taiteen kehitystä sekä niitä koskevaa koulutus ja tutkimustoimintaa. Tehtäviin kuuluvat erityisesti kuntien, maakuntien, kulttuurialan viranomaisten ja järjestöjen välisen yhteistyön edistäminen, kansainväliset yhteistyöverkostot, projektit ja kulttuurivaihto sekä kulttuuriin liittyvä rahoitusneuvonta, edunvalvonta ja viestintätehtävät. Lisäksi tehtäväalue vastaa kulttuurilautakunnan toiminnan organisoinnista. Vuonna 2018 painopisteinä ovat maakunnallisen kulttuuristrategian kehittämisen kulmakiviin (yhteistyö, hyvinvointi, liiketoiminta ja kansainvälisyys) liittyvien tavoitteiden toimeenpano, kulttuuristrategian päivityksen käynnistäminen, kuntien kulttuuristrategioiden toteutumisen edistäminen, kuntayhteistyön kehittäminen ja kuntien kulttuuritoimien toimintavalmiuksien vahvistaminen maakuntauudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Suomi 100 juhlavuoden hanke saatetaan loppuun. Hyvinvointia kulttuurista teemainen hankehakemus on jätetty Horizon ohjelmaan ja tavoitteena on hakea rahoitusta myös muista lähteistä. Lisäksi toteutetaan ja valmistellaan muita mahdollisia maakunnallisia ja kansainvälisiä kulttuurihankkeita Maakuntasuunnittelu Maakuntasuunnittelun tehtäväalue vastaa maankäyttö ja rakennuslain mukaisesta maakuntakaavan laatimisesta, ylläpidosta ja toteutumisen seurannasta. Vuonna 2018 vireillä on vaihemaakuntakaava III, joka käsittelee turvetuotantoa, suoluonnon suojelua, bioenergialaitoksia, puuterminaaleja, kulttuurimaisemia, sekä puolustusvoimien alueita. Tavoitteena on saada kolmas vaihemaakuntakaava lainvoimaiseksi vuoden 2018 aikana. Vuoden 2018 aikana tullaan myös toimeenpanemaan maakuntavaltuuston päätöksen mukainen II vaihemaakuntakaavan muutos, jossa poistetaan maankäyttö ja rakennuslain muutoksen mukaisesti keskustaalueiden vähittäiskaupan enimmäismitoitukset. Toimintavuoden aikana jatketaan maakuntakaavoituksen kehittämistä digitaalisena palveluna Ympäristöministeriön kanssa toteutetun yhteishankkeen tulosten pohjalta. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 13
14 Etelä Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmatyössä (LJS) edistetään päivitetyn liikennejärjestelmäsuunnitelman linjaamia toimenpiteitä ja huolehditaan edunvalvonnasta. Painopisteenä vuonna 2018 on raideliikenteen kehittäminen niin pääradalla yhteistyössä pääradan maakuntien kanssa kuin poikittaisradoilla, joista mainittakoon Suupohjan radan liikennöitävyyden turvaaminen ja Vaasa Seinäjoki Jyväskylä yhteysvälin markkinaehtoisen henkilöraideliikenteen kehittäminen. Tehtäväalue vastaa myös muusta strategisesta alueiden käytön ja aluerakenteen suunnittelusta ja sen edellyttämästä viranomaisyhteistyöstä. Viranomaisyhteistyössä painopisteenä on valmistuneiden maakuntakaavojen toteutumisen edistäminen. Tehtäväalue osallistuu tarpeen mukaan oman alansa kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin sekä valmistelee kaavoitukseen, yhdyskuntateknisiin kysymyksiin ja ympäristöön liittyvät viranomaislausunnot Sote ja maakuntauudistus Etelä Pohjanmaan liitolla on keskeinen rooli uuden maakunnan valmistelussa. Lakisääteiseen aluekehittämisviranomaisen tehtäväänsä perustuen liitto on vastannut muutoksen esivalmistelun käynnistämisestä ja kaikkien tarvittavien tahojen mukaan kutsumisesta. Esivalmistelun piti alun perin kestää kesään tai alkusyksyyn 2017 asti, mutta perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen maan hallitus päätti neuvottelussaan antaa lisäaikaa sote ja maakuntauudistukselle siten, että se tulee voimaan vasta alkaen. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa Perustuslakivaliokunnan toiveen mukaisesti maakunta, sote ja valinnanvapauslait käsitellään eduskunnassa yhtäaikaisesti. Uudistukseen saatu vuoden lisäaika on kasvattanut epävarmuutta, mutta samalla se on tervetullut mahdollisuus. Aikataulun lykkääntyminen antaa tilaa aiempaa rauhallisemmalle valmistelutahdille. Uuteen maakuntaan siirtyvälle henkilöstölle tämä hengähdystauko on niin ikään hyväksi. Ns. jatketun esivalmisteluvaiheen resursointiin ja ICT kuluihin on luvassa valtion rahoitusta. Etelä Pohjanmaalla uudistusta on valmisteltu etukenossa. Valmistelun henkilöresursointia vahvistettiin noin kymmenellä hengellä kesäkuussa Uudet vastuuvalmistelijat pääsivät työhönsä loppukesällä, tosin muuttuneiden aikataulujen johdosta osittain osaaikaisina. Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) aloitti toimintansa epävirallisena jo kesällä Lakisääteisen toimivallan VATE saa kesäkuussa Poliittinen ohjaus jatkuu pienin tarkistuksin entisen kaltaisena. Merkittävin rooli siinä on SOTEMAKUjohtoryhmällä, mutta esivalmistelun jatkuessa aiemmin suunniteltua pidempään myös maakuntahallituksen ja sairaanhoitopiirin Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 14
15 hallituksen päätöksiä tarvitaan valmistelun etenemisen turvaamiseksi. Lisäksi kuntajohtajafoorumi ja laaja alainen SOTEMAKUohjausryhmä tuovat omat näkemyksensä uuden maakunnan rakentamiseen. Kaikkiaan uuden Etelä Pohjanmaan valmistelu on edennyt rakentavasti ja maan kärkijoukoissa. Maakunnan eri toimijat ovat tarttuneet uudistustyöhön ponnekkaasti. Päämääränämme on rakentaa entistä elinvoimaisempaa, palvelevampaa ja toimivampaa Etelä Pohjanmaata. Jatkamme uudistuksen valmistelua pyrkien osallistamaan siihen laajasti kaikkia eteläpohjalaisia. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 15
16 2. STRATEGISET TAVOITTEET Liitto on määrittänyt talousarviovuodelle 2018 alla olevat strategiset tavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan sekä maakuntavaltuustolle että hallitukselle. Etelä Pohjanmaan liitto: 1) edistää maakuntaohjelmaan kirjattujen kehittämispainotusten toteutumista Mittari / seurantatapa 2018: vuoden 2017 lopulla hyväksytyn maakuntaohjelman tunnettuuden lisääminen ja toimijoiden aktivointi raportointi maakuntavaltuustolle, maakuntahallitukselle ja maakunnan yhteistyöryhmälle maakuntaohjelman tavoitteiden toteutumisesta ja sen kärkitoimenpiteitä toteuttavista hankkeista 2) uudistaa maakuntakaavaa laatimalla täydentäviä vaihekaavoja Mittari / seurantatapa 2018: vaihemaakuntakaava III, kaavan hyväksyminen maakuntavaltuustossa vaihemaakuntakaava II:n muutos, kaavan hyväksyminen maakuntavaltuustossa raportointi maakuntakaavoituksen tilanteesta maakuntavaltuustolle vuosittain 3) huolehtii liiton välittämän rakennerahasto ohjelman EAKR ja AIKO rahoituksen tehokkaasta toimeenpanosta Mittari / seurantatapa 2018: Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 16
17 hankerahoituksen kohdentaminen erityisesti maakuntaohjelmassa ja toimeenpanosuunnitelmassa tunnistettuihin kehittämiskokonaisuuksiin hanketoimijoiden aktivointi ja rahoitettujen hankkeiden tuloksista tiedottaminen osallistavat MYR käytännöt ja eri rahoitusohjelmien tehokas yhteensovitus 4) edistää liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (LJS) kirjattuja kehittämistoimenpiteitä Mittari / seurantatapa 2018: liikennejärjestelmän kehittämiseen kohdistuva edunvalvonta hankkeiden ja työryhmien kautta, mukaan lukien joukkoliikenne ja alemman asteen tieverkko, valtatien 19 yhteysvälin Seinäjoki Lapua ja kantatien 67 yhteysvälin Seinäjoki Kurikka liikenteen turvallisuutta ja välityskykyä parantavien toimenpiteiden edistäminen pääradan ja erityisesti Seinäjoki Tampere ratayhteyden palvelutason parantamiseen tähtäävien selvitysten ja suunnitelmien tuottaminen henkilöraideliikenteen pilotointi 5) tukee Etelä Pohjanmaan kansainvälistymistä ja edistää suoran EU rahoituksen hyödyntämistä maakunnan toimijoiden keskuudessa Mittari / seurantatapa 2018: Etelä Pohjanmaan liitolta valmistelutukea saaneiden kansainvälisten hankkeiden lukumäärä hakemukset, joissa liitto on partnerina/leadpartnerina kansainvälisten toimijoiden/verkostojen tapaamiset, ml. Länsi Suomen Eurooppa toimisto (WFEO) toteutetut toimenpiteet ystävyysalueiden kanssa / uudet alueet kansainvälistymisen toimintaohjelman päivittäminen Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 17
18 6) edistää maakunnallisen kulttuuristrategian 2020 ja kuntien kulttuuristrategioiden toteutumista sekä kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä Mittari / seurantatapa 2018: käynnistetyt kansalliset ja kansainväliset toimenpiteet ja hankkeet, jotka toteuttavat maakunnallista kulttuuristrategiaa kulttuuristrategian päivitykseen liittyvät tilaisuudet ja toimenpiteet kuntien kulttuuristrategioiden toteuttamiseen ja kuntayhteistyön kehittämiseen liittyvät koulutus ja verkostoitumistilaisuudet kuntien kulttuurivastaavien ja muiden verkostojen kokoontumiset ja tapaamiset 7) toimii yhteistyössä alueen kuntien ja muiden maakuntien liittojen kanssa sote ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä muissa Etelä Pohjanmaalle tärkeissä edunvalvontatavoitteissa Mittari / seurantatapa 2018: sote ja maakuntauudistuksen valmistelun eteneminen Etelä Pohjanmaalla uudistukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti osallistuminen ja vaikuttaminen maakuntien liittojen yhteisiin kannanottoihin ja tilaisuuksiin järjestelmällinen edunvalvonta liiton määrittämissä asiakokonaisuuksissa päättäjien ja johtavien virkamiesten tapaamiset 8) ylläpitää verkostoja ja vaikuttaa maakunnan sisällä, Vaasan vaalipiirin maakuntien yhteistoiminta alueella (YTA), Länsi Suomen maakuntien alueella (WFA) sekä kansallisesti ja kansainvälisesti Mittari / seurantatapa 2018: uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen sekä aktiivinen osallistuminen sidosryhmien ja päättäjien tapaamisiin osallistuminen Länsi Suomen alueen (WFA) yhteistyöhön (puheenjohtajana 2018 Pirkanmaan liitto) kansainvälisten järjestöjen kokouksiin ja tilaisuuksiin osallistuminen Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 18
19 9) huolehtii liiton henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja työyhteisön toimintakyvystä Mittari / seurantatapa 2018: työyhteisön hyvinvointi (aktiivinen yhteistyö työterveydenhuollon kanssa sekä tyky toiminnan resursointi) henkilöstön osallistuminen koulutuksiin Etelä Pohjanmaan liiton houkuttelevuus työpaikkana (hakemukset avoimina olleisiin työtehtäviin) Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 19
20 3. TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Yleisperustelut ja sitovuustaso Kuntalain mukaan kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota, johon on sisällytettävä käyttötalous ja tuloslaskelmaosa sekä investointi ja rahoitusosa. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvio on osa Etelä Pohjanmaan liiton toiminta ja taloussuunnitelmaa, jossa esitetään lisäksi toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteuttamiseksi osoitetut henkilöstö ja talousresurssit talousarviovuodelle. Etelä Pohjanmaan liiton talousarvio ja toimintasuunnitelmaehdotus vuosille sitoo talousarviovuoden 2018 osalta maakuntavaltuustoa toimintatulojen ja menojen tasolla. Maakuntahallitus päättää talousarvion käyttösuunnitelmasta alamomenteittain sen jälkeen, kun maakuntavaltuusto on talousarvion hyväksynyt. Talousarvioehdotus ei sisällä investointeja, joten investointiosaa ei esitetä. 3.2 Käyttötalouden kuvaus Liiton talousarvioehdotus vuodelle 2018 on valmisteltu siten, että käyttötalous jakautuu tehtäväalueeseen: 1. luottamushenkilöhallinto 2. varsinainen toiminta 3. liiton toteuttamat hankkeet Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 20
21 4. maakuntauudistus/väliaikaishallinto Valmisteilla olevan lainsäädännön mukaan maakunnan liitolla on järjestämisvastuu maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon toimintaedellytysten suhteen. Väliaikaishallinnolle suunnattu valtionrahoitus kanavoituu maakuntaliiton kautta ja on siten osa liiton toimintaa. Lisäksi liitto kerää kuntien toimeksiannosta kuntien rahoitusosuuden EPANET koordinaation rahoitukseen Etelä Pohjanmaan korkeakouluyhdistykselle. Rahoitukseen kerättävät erät käsitellään siten, etteivät siinä olevat tulot ja menot liity liiton muuhun taloudenhoitoon eivätkä talousarvion toteumista kuvaaviin raportteihin. Myös jäsenkuntien maksuosuudet tähän tarkoitukseen esitetään oman taulukkonaan. Käyttötalousosan toimintatuloista jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2018 ovat yhteensä euroa. Maksuosuudet pysyvät vuoden 2017 tasolla. Jäsenkuntakohtaiset maksuosuudet määräytyvät verovuoden 2016 kunnallis ja yhteisöverokertymien suhteen mukaisesti. Taloussuunnitelmavuotena 2019 kuntien maksuosuuksien on suunniteltu pysyvän samalla tasolla kuin vuonna Luottamushenkilöhallinto Luottamushenkilöhallinnon alla ovat maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen, tarkastuslautakunnan, kulttuurilautakunnan sekä koulutusasian toimikunnan ja pk neuvottelukunnan toimintatulot ja menot. Näihin sisältyvät muun muassa luottamushenkilöiden kokous ja vuosipalkkiot, matkakorvaukset sekä muut kokouskustannukset. Maakuntavaltuusto kokoontuu normaalisti kaksi kertaa vuodessa. Vastaavasti maakuntahallituksen kokoukset ovat kuukausittain. Muut toimielimet kokoontuvat itse päättämällään rytmityksellä ja asioiden niin vaatiessa. Mikäli maakuntauudistusta koskeva lainsäädäntö etenee suunnitellusti, järjestetään vuonna 2018 maakuntavaalit. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 21
22 3.2.2 Varsinainen toiminta Liiton varsinainen toiminta on organisoitu kuudelle tehtäväalueelle (ks. luku 1.3). Tehtäväalueiden määrärahat ovat yhteisiä. Varsinaisen toiminnan toimintamenoihin on varattu yhteensä Henkilöstömenot ( ) muodostavat 56,2 prosenttia varsinaisen toiminnan menoista. Palvelujen ostoihin on varattu , joka on 29,9 prosenttia varsinaisen toiminnan menoista Liiton toteuttamat hankkeet EU tietokeskus Etelä Pohjanmaan liitto on aloittanut vuoden 2013 alusta toiminnan Europe Direct verkoston tiedotuspisteenä. EU tietokeskuksen tavoitteena on EU rahoitusohjelmien ja hankemahdollisuuksien tunnetuksi tekeminen sekä ajankohtaisten EU asioiden, kansalaisoikeuksien ja unionin painopisteiden tiedottaminen kansalaisille ottaen huomioon alueelliset ja paikalliset tarpeet. Tietokeskus mahdollistaa liiton kansainvälisen toiminnan entistä paremman tiedottamisen sekä aktiivisemman vuorovaikutuksen kansalaisten kanssa esimerkiksi oppilaitosyhteistyön kautta. Euroopan komissio tukee verkostoa sekä tiedollisesti että taloudellisesti. Vuonna 2018 alkaa EU tietokeskuksen osalta uusi kolmivuotinen puiteohjelmakausi vuosiksi , mikäli hakemus menee läpi. Vuodeksi 2018 Komissiolta on haettu euron avustusta. Vuonna 2018 EU tietokeskuksen viestinnässä näkyvät kaksi komission painopistettä: EU mahdollisuuksia tarjoavana unionina sekä Euroopan parlamentin vaalit Lisäksi EU tietokeskus tiedottaa sekä laajasti että eri ryhmille kohdennetusti uuden ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksista sekä muista EU:n tarjoamista mahdollisuuksista. Innovatiivisuutta ja kasvua Etelä Pohjanmaalle hanke Suomen elinkeinoelämältä ja alueilta odotetaan uudistumista. Innovaatiopolitiikan merkitys on kasvanut ja sillä pyritään vahvistamaan alueiden kasvupotentiaalia. Valtakunnalliset mittarit tuottavat usein rajatun kuvan alueen tilanteesta tai ovat ristiriitaisia alueen todellisen tilanteen osalta. Päätöksenteko ja kasvua luova innovaatiopolitiikka vaativat laadukasta, alueiden erityispiirteet huomioivaa tietoa. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 22
23 Etelä Pohjanmaan liitossa toteutetaan Innovatiivisuutta ja kasvua Etelä Pohjanmaalle (IKEP) hanketta aikavälillä Hankkeen tavoitteena on vahvistaa maakunnan tulevaisuustyötä ja laajentaa alueellisen päätöksenteon ja kehittämistoimien valmistelemisen tietopohjaa. Hankkeessa laaditaan innovaatiotoiminnan tilannekuva ja seurantajärjestelmä. Hankkeen ensimmäisenä vuotena keskeisinä toimina oli taustatyö, seurattavien innovaatiotoiminnan osa alueiden ja niitä kuvaavien muuttujien valinta ja rajaus, kansallisella ja kansainvälisellä tasolle tehtyjen samankaltaisten prosessien benchmarkkaus sekä tilannekuvan 1.0 version laadinta. Vuonna 2018 tavoitteena on vakiinnuttaa tilannekuvan laatimisprosessi osaksi maakunnan tulevaisuustyötä, jalostaa hankkeessa tuotettua tietoa sekä muodostaa päätelmiä käytännön toimista. Tämä tapahtuu järjestämällä useita keskustelutilaisuuksia ja työpajoja tai seminaareja. Innovaatiotoiminnan tilannekuva järjestelmä päivitetään vuosittain ja sen eteen tehdään jatkuvaa kehitystyötä. Toiminnan kehittämisen, keskinäisen oppimisen ja vaikuttavuuden kannalta olennaista on toimia yhteistyössä muiden maakuntien ja valtion kanssa, joilla on meneillään erilaisia tilannekuva sekä tiedolla johtamisen prosesseja Maakuntauudistus/väliaikaishallinto Liiton talousarvio sisältää maakuntauudistuksen järjestämisvastuuseen liittyvät tehtävät. Ne on esitetty omana kustannuspaikkana, josta ilmenee uudistuksen menot ja tulot. Menot muodostuvat palkoista ja ostopalveluista, jotka liittyvät pääosin valmistelun henkilöstöresursointiin, joko liiton omana toimintana tai kumppanuusorganisaatioilta tapahtuvina ostopalveluina. Tulot rakentuvat valtionrahoituksesta 90 % ja jäsenkuntien maksuosuuksista 10 %. Mikäli valtionrahoitus on 100 % kattavaa, jää jäsenkuntien maksuosuus käyttämättä. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 23
24 3.3 Talousarviotaulukot Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintamenot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Sumu-poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Rahastojen lisäys(-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 24
25 3.3.2 Investointiosa Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 ja 2020 eivät sisällä investointeja, joten investointiosaa ei laadita Rahoitusosa VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TAE 2018 TS 2019 TS 2020 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden vars. myyntitulot Käyttöomaisuuden vars. myyntivoitot/ tappiot NETTOKASSAVIRTA Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 25
26 4. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNTA Kunnallis verot VEROTULOT 2016 Yhteisö Kiinteistö verot verot Maksuosuus MAKSUOSUUS MAKSUOSUUS MUUTOS Yhteensä Asuink. ilman 2018 (yht.) 2017 (yht.) % Maksu asuink. maksua ALAJÄRVI , , , ,68 4,49 ALAVUS , , , , ,55 2,37 EVIJÄRVI , , ,35 728,56 1,97 ILMAJOKI , , , , ,64 0,79 ISOJOKI , , , ,43 4,07 KARIJOKI , , ,05 125,51 0,74 KAUHAJOKI , , , ,99 1,52 KAUHAVA , , , , ,15 1,79 KUORTANE , , ,60 926,40 2,03 KURIKKA , , , , ,94 2,50 LAPPAJÄRVI , , ,09 680,19 1,59 LAPUA , , , ,89 636,12 0,30 SEINÄJOKI , , , , ,92 0,56 SOINI , , ,71 980,71 3,85 TEUVA , , , ,53 1,96 VIMPELI , , , ,49 861,57 1,89 ÄHTÄRI , , ,69 525,98 0,61 YHTEENSÄ , , ,00 Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 26
27 Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma I 27
Toiminta ja taloussuunnitelma sekä talousarvio Etelä Pohjanmaan liitto
Toiminta ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Etelä Pohjanmaan liitto Toiminta ja taloussuunnitelma 2016 2018 ja talousarvio 2016 Hyväksytty maakuntahallituksessa 16.11.2015 ja maakuntavaltuustossa
LisätiedotToiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio Etelä-Pohjanmaan liitto
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 2018 sekä talousarvio 2017 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 2018 ja talousarvio 2017 Hyväksytty maakuntahallituksessa x.x2016 ja maakuntavaltuustossa
LisätiedotToiminta ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015. Etelä Pohjanmaan liitto
Toiminta ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Etelä Pohjanmaan liitto Toiminta ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hyväksytty maakuntahallituksessa 17.11.2014 ja maakuntavaltuustossa
LisätiedotOma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.
Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella
LisätiedotTalousarvio ja toimintasuunnitelma 2019 sekä taloussuunnitelma Etelä Pohjanmaan liitto
Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2019 sekä taloussuunnitelma 2020 2021 Etelä Pohjanmaan liitto Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2019 sekä taloussuunnitelma 2020 2021 Hyväksytty maakuntahallituksessa
LisätiedotKansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija:
Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa Laatija: Kv-toiminta EP:n liitossa Liitossa erillinen kansainvälistymisen vastuualue, jossa keskitytään kv-asioihin Toimintaa ohjaavat maakuntastrategia,
LisätiedotEtelä-Pohjanmaan liitto ja sen toiminta
Etelä-Pohjanmaan liitto ja sen toiminta 2018 Mikä on Etelä-Pohjanmaan liitto? Etelä-Pohjanmaan liitto on 17 kunnan muodostama lakisääteinen kuntayhtymä. "Historiallinen Etelä- Pohjanmaa" käsittää myös
LisätiedotAjankohtaista Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksesta. Asko Peltola
Ajankohtaista Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksesta Asko Peltola 4.5.2018 Miten tähän on tultu? 1/2 Maakunta-SOTEa valmisteltu jo pitkään ennen nykyistä uudistusta: ensimmäinen laaja selvitys
LisätiedotLisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Maakuntavaltuusto
Liite 2 Lisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 2021 Maakuntavaltuusto 10.6.2019 1 Sisällysluettelo: 4. Talousarvion ja -suunnitelman rakenne... 2 5. Talousarvion laadinnan yleiset periaatteet...
LisätiedotStrategiset tavoitteet ja toiminta. Jussi Rämet Maakuntajohtaja
Strategiset tavoitteet ja toiminta Jussi Rämet Maakuntajohtaja Strategiset linjaukset ja tavoitteet 2018 2020 Rakenteellisten uudistusten alueellinen toteuttaminen - Maakunta- ja soteuudistus (ml. siirtyvät
LisätiedotMAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja
MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 26.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy
LisätiedotMaakuntastrategian valmistelutilanne ja suhde muuhun strategiatyöhön. Heli Seppelvirta
Maakuntastrategian valmistelutilanne ja suhde muuhun strategiatyöhön Heli Seppelvirta 23.3.2018 Maakuntalaki Maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden
LisätiedotMaakuntastrategian valmistelutilanne ja suhde muuhun strategiatyöhön. Heli Seppelvirta
Maakuntastrategian valmistelutilanne ja suhde muuhun strategiatyöhön Heli Seppelvirta 23.3.2018 Maakuntalaki Maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden
LisätiedotMaakuntakonsernirakenne on laajassa yhteistyössä määritelty pitkällä, tilaajatuottaja- ja toimintamallien hahmotus
Missä uudistuksen valmistelussa mennään? Katseet ovat kääntyneet väliaikaishallinnon aikakauteen Vapaaehtoinen esivalmisteluvaihe lähenee loppua Raportti monialaisen maakunnan perustamisesta on valmistunut
LisätiedotKESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ
03/2017 KESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ Maakuntahallituksen kokous 25.8.2017 Tapani Mattila Keski-Suomen kuntien kuntayhtymä Maakuntahallituksen rooli Maakuntahallitus vastaa : Keski-Suomen kuntien
LisätiedotMaakuntastrategian valmistelutilanne ja suhde muuhun strategiatyöhön. Heli Seppelvirta
Maakuntastrategian valmistelutilanne ja suhde muuhun strategiatyöhön Heli Seppelvirta 5.4.2018 Maakuntalaki Maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden
LisätiedotMaakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet / EP. 28 ~9700 htv
Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet / EP 3 5 10 1 6 1 1 1 28 ~9700 htv EP Valmisteluvaiheet 21.4.2017 3 Ajankohtaista (1/2) Väliaikaishallinnon rakentaminen Väliaikaisen valmistelutoimielimen
LisätiedotSOTEMAKU-johtoryhmä Asko Peltola
SOTEMAKU-johtoryhmä 26.9.2017 Asko Peltola Missä mennään / syksy 2017 (1/2) Uudistukselle tuli vuosi lisäaikaa, mutta uusia ohjeita tai linjauksia ei juurikaan ole saatu => hämmennys jatkuu Valmistelurahoituksen
LisätiedotSOTE- ja maakuntauudistuksen kuntajohtajafoorumin kokous. Asia Sivu
1 Kokoustiedot SOTE- ja maakuntauudistuksen kuntajohtajafoorumin kokous Kokousaika Ke klo 13.35 14.25 Kokouspaikka Kärnä-kabinetti, Lappajärvi Käsiteltävät asiat :t 32 37 Asia Sivu 32 Kokouksen avaus...
LisätiedotMAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja
MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy
LisätiedotTehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle
Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus Kuntajohtajakokous 24.3.2017 Kari Hakari muutosjohtaja Ajankohtaista Valtakunnallisesti:
LisätiedotMaakuntauudistus ja kuntien uusi rooli. Asko Peltola Valmistelujohtaja
Maakuntauudistus ja kuntien uusi rooli Asko Peltola Valmistelujohtaja 19.3.2018 KUNNAT Missä ollaan nyt? MAAKUNNAT - Suomessa kunnilla paljon tehtäviä muuhun Eurooppaan verrattuna - Eniten kuntien rahoja
LisätiedotLoppuraportti, VR 1 Aluekehitys ja strateginen suunnittelu. Maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmistelu Ohjausryhmän kokous Timo Vesiluoma 20.6.
Loppuraportti, VR 1 Aluekehitys ja strateginen suunnittelu Maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmistelu Ohjausryhmän kokous Timo Vesiluoma 20.6.2017 Uuden maakunnan aluekehitystehtäviä 1/2 Strateginen
LisätiedotEtelä-Pohjanmaan liitto ja sen toiminta. Perehdytysseminaari 2018
Etelä-Pohjanmaan liitto ja sen toiminta Perehdytysseminaari 2018 Mikä on Etelä-Pohjanmaan liitto? Etelä-Pohjanmaan liitto on 17 kunnan muodostama lakisääteinen kuntayhtymä. "Historiallinen Etelä- Pohjanmaa"
LisätiedotMaakuntakonsernirakenne on pitkällä, samoin toimintamallien hahmotus
Missä uudistuksen valmistelussa mennään? Katseet ovat kääntyneet väliaikaishallinnon aikakauteen Vapaaehtoinen esivalmisteluvaihe lähenee loppua Raportti monialaisen maakunnan perustamisesta valmistuu
LisätiedotSote- ja maakuntauudistus
Sote- ja maakuntauudistus 25.8.2017 Kesällä 2017 tapahtunutta Perustuslakivaliokunnan lausunto sote-palvelujen valinnanvapauden toteutustapa (yhtiöittäminen) uudelleen valmisteltavaksi kuntien itsehallinnon
LisätiedotTehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle
Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 2.5.2017 Kari Hakari
LisätiedotMaakunta- ja soteuudistuksen ajankohtaiskatsaus. Asko Peltola
Maakunta- ja soteuudistuksen ajankohtaiskatsaus Asko Peltola 17.4.2018 1 Maakunta- ja sote-uudistusvalmistelu 4 / 2018 Etelä-Pohjanmaan palvelurakenteen selvitystyö seminaari pidetty 27.3. SOTEMAKU-valmistelun
LisätiedotMaakunta- ja sote-uudistus SOTEMAKU-ohjausryhmä Asko Peltola
Maakunta- ja sote-uudistus 27.5.2015-8.3.2019 SOTEMAKU-ohjausryhmä Asko Peltola 29.3.2019 1 Mistä kaikki alkoi? Pääministeri Sipilän hallitusohjelma 27.5.2015: Hallitus valmistelee sosiaali- ja terveyspalveluiden
LisätiedotEteläpohojalaasia näkökulmia maakunta- ja sote-uudistukseen. Asko Peltola Valmistelujohtaja
Eteläpohojalaasia näkökulmia maakunta- ja sote-uudistukseen Asko Peltola Valmistelujohtaja 17.4.2018 KUNNAT Missä ollaan nyt? - Suomessa kunnalla paljon tehtäviä muuhun Eurooppaan verrattuna - Eniten kunnan
LisätiedotMaakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus. Asko Peltola
Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus Asko Peltola 13.12.2018 1 Valtakunnallinen tilanne Hallitus on sitoutunut viemään uudistuksen maaliin suunnitellusti kohti monialaisia maakuntia Perustuslakivaliokunta
LisätiedotMAAKUNTAVALTUUSTO MAAKUNTAHALLITUS TOIMIALUE: ALUEKEHITYS TOIMIALUE: SOTEPELA. TOIMIALUE: KONSERNIPALVELUT - Oikeus-, resurssi- ja tietopalvelut
Tarkastuslautakunta MAAKUNTAVALTUUSTO MAAKUNTAHALLITUS Vaalilautakunta Lautakuntamalli Jaostomalli Valiokuntamalli Maakuntajohtaja TOIMIALUE: ALUEKEHITYS - Aluekehityksen strateginen suunnittelu - Rahoitus-
LisätiedotLaki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?
Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen
LisätiedotTALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso
HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto
LisätiedotSUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO
TILAISUUDEN NIMI SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO Onnistumme mikäli ymmärrämme asiakkaitamme ja osaamme hyödyntää heidän palautettaan. Onnistumme vain, kun asiakkaat ovat kanssamme kehittämässä
LisätiedotPäijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistus. Muutosjohtaja Seppo Huldén
Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistus Muutosjohtaja Seppo Huldén Suomen julkinen hallinto Julkinen hallinto Suomessa koostuu kolmesta eri tasosta, joita ovat valtio, maakunta ja kunta Tehtäviä 1.1.2020
LisätiedotSOTE- ja maakuntauudistuksen kuntajohtajafoorumin kokous
1 Kokoustiedot SOTE- ja maakuntauudistuksen kuntajohtajafoorumin kokous Kokousaika Pe klo 12.00 lounas, klo 12.30 alkaen kokous Kokouspaikka Hotelli-Ravintola Alma, näyttämökabinetti (Ruukintie 4, Seinäjoki)
LisätiedotLakiuudistuksen tilannekatsaus
Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki
LisätiedotAluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala
Aluekehitysrahoitus Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Organisaatio Aluekehityksen strateginen asema Kriittiset menestystekijät: Rahoitusvälineiden strateginen ja tehokas hyödyntäminen Maakuntaohjelman
LisätiedotToimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen
Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana
LisätiedotPoPSTer Viestintäsuunnitelma
PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä
LisätiedotOma Häme Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen
www.omahäme.fi Oma Häme Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen 27.3.2017 2015 Kanta-Hämeen sote- ja maakuntavalmistelu 2016 2017 2018 2019 Oma Häme selvitysvaihe (perusteet uudistuksen toteuttamiselle)
LisätiedotAlueiden kehittämisen tehtävät maakunnassa vuodesta 2020 eteenpäin
Alueiden kehittämisen tehtävät maakunnassa vuodesta 2020 eteenpäin 1. Mitä varten ko. tehtäväkokonaisuus on olemassa eli mikä on kokonaisuuden tärkein tavoite? Maakunnan tehtävät alueiden kehittämisessä
LisätiedotSote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen
Sote- ja maakuntauudistus Väliaikainen hallinto 1.7.2017 alkaen 6.2.2017 Valmistelun vaiheet 9/2016 1.7.2017 1.7.2017 28.2.2018 1.3. 31.12.2018 Esivalmistelu 10 kk Väliaikainen hallinto 8 kk Käynnistäminen
LisätiedotSUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO
TILAISUUDEN NIMI SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO Onnistumme mikäli ymmärrämme asiakkaitamme ja osaamme hyödyntää heidän palautettaan. Onnistumme vain, kun asiakkaat ovat kanssamme kehittämässä
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotAjankohtaiskatsaus maakuntauudistukseen
Ajankohtaiskatsaus maakuntauudistukseen Neuvotteleva virkamies Katja Palonen Valtiovarainministeriö 1 28.5.2018 Etunimi Sukunimi Miksi maakunta- ja sote-uudistus tehdään? Perustuslakivaliokunta kesällä
LisätiedotVäliaikaishallinnon organisoituminen ja sen poliittinen ohjaus. Esivalmistelun poliittinen ohjausryhmä
Väliaikaishallinnon organisoituminen ja sen poliittinen ohjaus Esivalmistelun poliittinen ohjausryhmä 22.5.2017 Valmistelun vaiheet 12/2017 n. 9/2017 n. 9 kk Esivalmistelu Uudenmaan liiton alaisena projektina
LisätiedotNeuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus
Maakuntahallitus 56 24.04.2017 Maakuntahallitus 69 22.05.2017 Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus 510/04.00.02/2016 MHS 24.04.2017 56 Tiivistelmä Asian yksityiskohtainen
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotMaakuntauudistuksen tilannekatsaus
Maakuntauudistuksen tilannekatsaus Jussi Rämet Pohjois-Pohjanmaa, maakuntajohtaja 10.1.2017 P-P liitto POPELY PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE-toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja
LisätiedotOma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.
Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Aluekehitysviranomaisen tehtävät
LisätiedotVARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS
VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS MITÄ UUDISTUKSESSA TEHDÄÄN? Järjestetään Suomen hallinto kolmeen tasoon: valtio, maakunta, kunta. Perustetaan Suomeen 18 uutta maakuntaa Maakunnille siirretään
LisätiedotRahoitusosa 2013 2016
Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma
LisätiedotVuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015
LisätiedotVUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.
LisätiedotTilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa
Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan
LisätiedotMiten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön?
Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Pekka Puustinen, LT, MPH, TM Sp. pekka.puustinen@kuh.fi 1) Kuinka kokonaiskuva hallitaan? Pohjois-Savossa iso työkenttä
LisätiedotMaakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö
Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia
LisätiedotMAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja
MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy
LisätiedotSOTE- ja maakuntauudistuksen kuntajohtajafoorumin kokous
1 Kokoustiedot SOTE- ja maakuntauudistuksen kuntajohtajafoorumin kokous Kokousaika Ke, kokous heti aamun seminaarin jälkeen, klo 11.50 13.00 Kokouspaikka Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, kantasairaalan
LisätiedotLAPIN LIITTO Hallitus
LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotHyvinvointijohtaminen Salossa. Marita Päivärinne
Hyvinvointijohtaminen Salossa Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa Tavoitteita tulevaisuuden kunnan ja maakunnan väliselle yhteistyölle hyvinvoinnin edistämisessä SALON HYVINVOINTIKERTOMUS vuosilta
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotEtelä-Pohjanmaan SOTEMAKU-kuntajohtajafoorum. Muistio
1 Kokoustiedot SOTE- ja maakuntauudistuksen kuntajohtajafoorumin kokous Kokouksen jälkeen tilaisuutta jatketaan ELY-keskuksen järjestämällä seminaarilla Työvoiman rekrytointi Etelä-Pohjanmaalla (klo 10.30-12.30,
LisätiedotYhdessä uuteen. maakuntavaaliopas. Millainen on uusi maakuntamme? Etelä-Savon maakunta
Yhdessä uuteen. Millainen on uusi mme? vaaliopas Kuinka uudistusta on Etelä-Savossa tehty? Maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmisteluvaihe alkoi Etelä-Savossa syksyllä 2016. Valmistelua tehdään maakunnan
LisätiedotVaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja
Vaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja meren parhaaksi Vesien ja merenhoito maakuntien tehtäväksi Miten maakunnat valmistautuvat / case Satakunta Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 5.9.2017,
LisätiedotMaakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen
Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:
LisätiedotArvioinnin tarkoitus. Arvioinnin periaatteet. Arvioinnin tavoitteet ja painopiste
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 2018 Taustaa Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmasta säädetään kuntalain 121.4 :ssä. Tarkastuslautakunnan toiminta edellyttää suunnitelmallisuutta ja vastuullisuutta,
LisätiedotLAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015
LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain
LisätiedotMAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS
PH 13.10.17 MAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS 4.10.2017 STRATEGIATIIMI Kymenlaakson visio TOIMINTA- YMPÄRISTÖ STRATEGIA SIDOSRYHMÄT Toimeenpanosuunnitelma Kymenlaakson strategian ja maakuntaohjelman yhtymäkohdat
LisätiedotTilannekatsaus
Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos
LisätiedotMissä Pirkanmaalla nyt mennään?
Missä Pirkanmaalla nyt mennään? Ministeri Saarikon ministerikierros Tampere 25.10.2017 Kari Hakari muutosjohtaja 31.10.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin
LisätiedotPÄIJÄT-HÄMEEN VÄLIAIKAISHALLINNON VALMISTELEVA KOKOUS
PAIKALLA: JÄSENET Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto Eetu Salunen, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä Ismo Rautiainen, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä Sari Lahti, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä Timo Louna,
LisätiedotMitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa
Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotMikä maakuntauudistus ja miksi?
Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-17.2.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti
LisätiedotNeuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus
Maakuntahallitus 56 24.04.2017 Maakuntahallitus 69 22.05.2017 Maakuntahallitus 86 19.06.2017 Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus 510/04.00.02/2016 MHS 24.04.2017
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotMaakunta- ja sote-uudistus Ministerin tilannekatsaus
Maakunta- ja sote-uudistus Ministerin tilannekatsaus Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Maakuntakierros, Etelä-Savo 295 Hallitusohjelma: Yksinkertaistetaan aluehallinnon järjestämistä (valtio,
Lisätiedot2. Poliittinen ohjaus VATE:n toimikauden aikana
Maakuntahallitus 77 07.05.2018 Maakuntahallitus 115 21.05.2018 Maakunta- ja sote -uudistuksen ohjauksen vahvistaminen 510/04.00.02/2016 MHS 07.05.2018 77 Tiivistelmä Asian yksityiskohtainen selostus Maakuntahallitus
LisätiedotVATE Asko Peltola
VATE 12.10.2017 Asko Peltola Missä mennään? Valmistelurahoituksesta on saatu lisäohjeita ja hakemus VM:lle on jätetty viime viikolla (jaossa yhteensä 14,5 me) Hallitus pääsi sopuun valinnanvapaudesta (julki
LisätiedotTilannekatsaus POHJOIS-SAVON maakuntauudistukseen. Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi
Tilannekatsaus POHJOIS-SAVON maakuntauudistukseen Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 30.5.2017 Työ- ja elinkeino Ympäristöterveydenhuolto Sosiaalija terveydenhuolto TE-toimistot ELY-keskukset AVIt
LisätiedotKuntajohtajafoorumi Asko Peltola
Kuntajohtajafoorumi 13.10.2017 Asko Peltola Missä mennään? (1/2) Valmistelurahoituksesta on saatu lisäohjeita ja hakemus VM:lle on jätetty viime viikolla (jaossa yhteensä 14,5 me) Hallitus pääsi sopuun
LisätiedotAluekehittämisjärjestelmän uudistaminen
Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Aluekehittämisjärjestelmä ja lainsäädäntö (luonnos keskeisistä sisällöistä koskien aluekehittämistä) Maakuntalaki (11/2016 HE eduskunnalle) Maakunnan tehtävät: Aluekehittämisviranomainen
LisätiedotLAPIN LIITTO Hallitus Liite
LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain
LisätiedotVATE ja SOTEMAKUjory Johanna Sorvettula muutosjohtaja
VATE ja SOTEMAKUjory 26.09.2017 Johanna Sorvettula muutosjohtaja Henkilötiedot www.ep2019.fi Henkilötiedot Yhteistoimintasopimus Henkilötietojen konvertointi testikantana monikantaan organisaatioittain
LisätiedotKonsernirakenne. POPmaakunta
Konsernirakenne Pohjois-Pohjanmaan maakunnan konsernirakenne LOPULLINEN päätös rakenteesta on saatava maakuntavaltuustossa alkuvuodesta 2019 JOTTA muu valmistelu pystytään toteuttamaan hallitusti ja tehokkaasti
LisätiedotSOTE- ja maakuntauudistuksen kuntajohtajafoorumin kokous. Asia Sivu
1 Kokoustiedot SOTE- ja maakuntauudistuksen kuntajohtajafoorumin kokous Kokousaika Ke klo 10.30 12.00 Kokouspaikka Maakuntasali, Etelä-Pohjanmaan liitto, Frami C, Seinäjoki Käsiteltävät asiat :t 16 23
LisätiedotMAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS
PH 13.10.17 MAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS 20.11.2017 Kymenlaakson visio TOIMINTA- YMPÄRISTÖ STRATEGIA SIDOSRYHMÄT Toimeenpanosuunnitelma Kymenlaakson strategian ja maakuntaohjelman yhtymäkohdat Maakunnan
LisätiedotMatkalla uuteen maakuntaan
1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotOma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus
Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa (Lakiehdotuksessa tehtävä on nimetty: alueellisen liikuntaneuvoston
LisätiedotSUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO
TILAISUUDEN NIMI SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO Onnistumme mikäli ymmärrämme asiakkaitamme ja osaamme hyödyntää heidän palautettaan. Onnistumme vain, kun asiakkaat ovat kanssamme kehittämässä
LisätiedotSOTE- ja maakuntauudistuksen kuntajohtajafoorumin kokous. Asia Sivu
1 Kokoustiedot SOTE- ja maakuntauudistuksen kuntajohtajafoorumin kokous Kokousaika Ke klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Maakuntasali, Etelä-Pohjanmaan liitto, Frami C Käsiteltävät asiat :t 1-8 Asia Sivu 1 Kokouksen
LisätiedotOma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus
Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)
LisätiedotKansallisen palveluarkkitehtuurin mukainen valmistelu
Kansallisen palveluarkkitehtuurin mukainen valmistelu Alueiden kehittäminen Kasvupalvelut Maahanmuuttaja palvelut Liikenne palvelut Pelastus- ja turvallisuus Alueiden käyttö Luonnon suojelu Vesi- ja kalatalous
LisätiedotElinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta
Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018 Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta 20.12.2017 Strateginen johtamisjärjestelmä TAMPEREEN STRATEGIA VISIO JA TAVOITELTAVAT TULOKSET
Lisätiedot