Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen 578/ /2017 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on valmistellut kuntayhtymän ta lous ar vio ta vuodelle 2018 ja on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2018 alustavan talousarvioehdotuksen ja siihen sisältyvän ra hoi tus so pi muk sen. Samalla yhtymähallitus toivoo, että jäsenkunnat ottavat jat ko kä sit te lys sään kantaa rahoitusraamin lisäksi myös palvelujen laatuun ja laa juu teen. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 14 :n mukaan yhtymän ta lou den mitoituksen lähtökohtana ovat kuntien rahoitussopimukset. Kun ta koh tais ten rahoitussopimusten yhteenlasketusta määrästä muodostuu kuntayhtymän ta lous ar vi oon kuntien maksuosuuksien kokonaismäärä. Kuntayhtymän ta lous ar vio on tasapainotettava tästä lähtökohdasta. Talousarvion ja ta lous suun ni tel man valmistelun yhteydessä yhtymän tulee käydä jäsenkuntien kanssa neu vot te lut perusturvan järjestämisestä ja rahoitussopimuksista. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ja jäsenkuntien välisessä kuntaneuvottelussa vuoden 2018 talousarvion lähtökohdaksi on sovittu, että jä sen kun tien rahoitusosuudet Kaksineuvoiselle ovat enintään vuodelle 2017 bud je toi tu jen rahoitusosuuksien tasossa. Valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen toteuttaminen siirtyy eh do tet tu jen lakimuutosten perustuslaillisten ongelmien takia vuodella eteen päin vuo teen Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella sote- ja maa kun ta uu dis tus laitettiin käytännössä uuteen valmisteluun ja seuraava la ki luon nos läh tee lausunnolle mahdollisesti lokakuun 2017 lopulla. Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle sote-uudistuksen siirtyminen antaa lisäaikaa teh dä itse tarvittavat palvelurakenne- ja toimintamuutokset, joilla säilytetään alu een asukkaille ja asiakkaille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä tur va taan alan työpaikat alueella. Kuntayhtymän johto on valmistellut ratkaisua, jos sa sote-keskus keskitettäisiin lle ja aikaisemmin terveyskeskuksina tun ne tut sivuasemat muutettaisiin sairaanhoitajavetoisiksi hyvinvointiasemiksi. Yh ty mä hal li tuk sen mukaan suunnitelma vaatii n kaupungin päätöksen so te-kes kuk sen tarvitsemien tilojen rakentamisesta. Kuntien taloudelliset ja toiminnalliset haasteet jatkuvat myös vuonna 2018 vaik ka yleinen taloudellinen tilanne on parantumassa. Epävarmuutta aiheuttaa tam mi kuus sa 2018 neuvoteltavat työ- ja virkaehtosopimukset, joissa julkisen alan työn te ki jä lii tot tulevat tavoittelemaan kompensaatiota Kiky-sopimuksen lo ma ra ha leik kauk sil le. Kuntayhtymän johdon strategia näihin haasteisiin vastaamiseksi on pal ve lu jen keskittäminen ja

2 -integraatio. Palvelujen keskittämisellä pyritään tur vaa maan tarpeelliset lähipalvelut kohtuullisin kustannuksin ja palvelujen in teg raa tiol la pyritään vaikuttamaan pitemmällä tähtäimellä väestön hyvinvointiin ja si tä kautta kustannuksiin tulevaisuudessa. Terveyspalvelujen tulosalueella toimintaa määrittelevät talousarviovuonna avo pal ve luiden uudelleenmuotoilu, jonka kautta kehitetään vahvaa sote-keskusta ja sen toimintaa tukevia hyvinvointiasemia. Avosairaanhoidon päätavoitteena on hoidon saatavuuden turvaaminen, asiakkaan omahoidon lisääminen sekä asian tun ti ja hoi ta ja roo lin korostuminen pitkäaikaissairauksien hoidossa. Ta voit tee na on lääkäriresurssien tehokas hyödyntäminen sekä etälääkäritoiminnan aloit ta mi nen. Avoterveydenhuollon pääpainopistealueena on kehittää ryh mä muo toi sia toimintoja ja vastaanottoja. Talousarviovuonna seurataan eri aluei den käyntimääriä ja asiakasmääriä. Niiden mukaan työnjakoa tullaan uu dis ta maan ja tasaamaan. Vuodeosastojen osalta tavoitteena on saada osasto fyy si ses ti yhteen toimipisteeseen. Ikäihmisten palvelujen palvelurakenteen muutoksia jatketaan siten, että te hos te tun palveluasumisen paikkoja edelleen vähennetään ja palvelurakennetta tul laan korvaamaan kotihoidolla sekä ennaltaehkäisevien palvelumuotojen ke hit tä mi sel lä. Toimintakykyä ja elämänhallintaa tukevien palveluiden tavoitteena on kehittää omaishoidon tukipalveluita mm. kohdentamalla ikäpoliittisen oh jel man mukaisesti yhden lähihoitajan työpanos omaishoidon vapaiden tekijäksi asiak kai den kotiin. Lisäksi toimintaa uudistetaan siten, että ikäneuvolassa teh dään entistä enemmän yksilövastaanottojen sijasta ryhmävastaanottoja ja yh teis työ tä kehitetään terveyspalveluiden aikuisneuvolatoiminnan kanssa. Ko ti hoi dos sa kaikille säännöllisen palvelun piirissä oleville asiakkaille tehdään omat voimavarat huomioiva kuntoutus-, hoito- ja/tai palvelusuunnitelma. Sai raan hoi dol lis ta osaamista vahvistetaan lisäämällä sairaanhoitajaresurssia yö ai kai seen hoitoon. Lääketurvallisuuden lisäämiseksi joillekin asiakkaille tul laan hank ki maan koneellinen annosjakelu annosvirheiden minimoimiseksi. Sosiaalipalveluissa vammaispalvelujen kustannukset ovat jatkaneet kasvuaan vuon na 2017 ja tulevat kasvamaan myös vuonna Erityisesti hen ki lö koh tai nen apu kotiin ja/tai vapaa-aikaan, kuten myös vaikeavammaisten kul je tus pal ve lu jen tarve on pysynyt aikaisempien vuosien tasolla, koska uusia asiak kai ta on tullut palvelujen piiriin ja aikaisempien asiakkaiden palvelutarpeet ovat kas va neet. Tavoitteena on selkeyttää henkilökohtaisen avun, kotihoidon ja pal ve lu asu mi sen roolia asiakkaan elämäntilanteeseen ja palvelutarpeeseen vas taa ja na. Vuoden 2018 talousarvioon on sisällytetty varat johtavan viranhaltijan palk kaa mi sek si vammaispalveluihin, sillä koordinaatioon ja toiminnan jat ku vaan arviointiin tulee olla osoitettuna työntekijä. Huomion kiinnittämistä henkilöstön työhyvinvointiin jatketaan, koska so te-uu dis tuk seen liittyvä epävarmuus jatkuu ja aiheuttaa ylimääräistä henkistä kuor maa. Tätä yritetään purkaa järjestämällä säännöllisiä infotilaisuuksia uu dis tuk sen etenemisestä ja avoimella tiedotuksella. Esimiestyöhön ja johtamiseen liit ty vää sisäistä koulutusta ja sparrausta tullaan tehostamaan tavoitteena lisätä esi mies ten valmiuksia itsenäisempään työskentelyyn osana tulevaa suurta maa kun nan sote-keskusta. Talousarvoin mukaiset toimintakulut ovat yhteensä euroa, korko- ja ra hoi tustuo tot euroa ja muut rahoituskulut euroa. Poistot ovat yh teen sä euroa. Kulujen kattamiseksi toimintatuottoja kerätään euroa ja eu roa katetaan jäsenkunnilta perittävillä palvelumaksuilla. Talousarvion mu kai nen vuosikate on euroa ja tilikauden tulos osoittaa euron yli jää mää.

3 Talousarvioehdotuksen mukaan jäsenkuntien rahoitusosuudet kasvavat vuo den 2017 talousarviosta noin 2,1 % lähinnä sosiaalipalveluiden maksuosuuden kas vun takia. Maksuosuudet muuttuvat seuraavasti: TP2016 TPE2017 TA2018 Muutos% Euro / as Sosiaalipalvelut Kauha va ,7 832 Jäsenkunnat yht ,5 827 Ikäihmisten palvelut Kau ha va ,8 860 Jäsenkunnat yht ,8 943 Perusterveydenhuolto Kau ha va ,8 634 Jäsenkunnat yht ,2 644 Erikoissairaanhoito Kau ha va , Jäsenkunnat yht , Palveluliikenne ,6 3 Jäsenkunnat yht ,6 3 Kuntaosuudet yht , Jäsenkunnat yht , Yllä olevan taulukon mukainen vertailu on tehty vuoden 2017 ti lin pää tös en nus tee seen. Vuoden 2017 talousarvioon verrattuna n kaupungin mak su osuus Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle kasvaa n eurolla eli 1,7 pro sent tia. Kasvusta euroa tulee erikoissairaanhoidosta. n mak su osuus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen omaan ja Eskoon sosiaalipalvelujen kun ta yh ty män toimintaan kasvaa eurolla eli 1,8 prosenttia kuluvan vuo den talousarvioon verrattuna. Investointeihin on varattu yhteensä euroa. Tietokone- ja tie to lii ken ne-oh jel misto tie han kin toi hin on varattu euroa, atk-laitteisiin eu roa sekä koneisiin ja kalustoon euroa. Investoinnit rahoitetaan tu lo ra hoi tuk sel la. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen maksuosuuden kasvu on n kaupungin ta lous ti lantee seen nähden liian suuri. Kaupungin verorahoitus supistuu mer kit tä väs ti vuonna 2018, mistä johtuen kaupungin talousarvioesitys on lähes 2 mil joo naa euroa alijäämäinen. Siedettävään alijäämätasoon pääsemiseksi myös Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen on pyrittävä perussopimuksen 14 :n mukaisesti mi toit ta maan toimintansa jäsenkuntien asettamaan talousarvioraamiin, joka Kau ha van kaupungin osalta on euroa yhtymähallituksen esittämää mak su osuus ta soa alhaisempi. Mainittakoon, että kauhavalaisista yhtymähallituksen jäsenistä Harri Ojanperä ja Matias Peltonen ovat jättäneet yhtymähallituksen talousarvioesitykseen eriä vän mielipiteen

4 maksuosuuksien kasvun takia. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus linjaa ja ohjeistaa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen budjetin jat ko val miste lua siten, että kuntayhtymän omaan toimintaan kohdistuvasta Kau ha van kaupungin maksuosuudesta vuonna 2018 pitää karsia vähintään euroa verrattuna Kaksineuvoisen yhtymähallituksessa esillä olleeseen versioon. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kuntayhtymä Kaksineuvoisen johtoryhmä on jäsenkuntiensa ohjeistuksen mu kai ses ti käynyt läpi vuodelle 2018 suunnitellun toiminnan ja esittää seuraavia kus tan nus so peutuk sia vuoden 2018 talousarvioesitykseen: Talous- ja hallintopalvelut: Hinnankorotukset palvelumyynteihin euroa Säästöt henkilöstökuluista euroa Yhteensä euroa Sosiaalipalvelut: Säästöt henkilöstökuluista euroa Henk.koht.apu+muut avustukset euroa Yhteensä euroa Ikäihmisten palvelut: Indeksi- ja hinnankorotukset euroa Palveluseteli ja muut palveluostot euroa Yhteensä euroa Terveyspalvelut: Lääkäri- ym. palvelujen ostot euroa Kuntayhtymä yhteensä euroa Kustannussopeutusten jälkeen kuntayhtymän nettokustannukset ta lous ar vios sa 2018 olisivat euroa ja ilman erikoissairaanhoitoa eu roa. Alustavaan talousarvioon verrattuna kuntien rahoitusosuudet muuttuisivat si ten, että n rahoitusosuus pienenisi euroa, Lappajärven euroa ja Evijärven euroa. Talousarvioesitykseen sisältyy lääkäripalvelujen keskittäminen n ter veys keskuk seen sekä Iltakellon toisessa kerroksessa olevan tehostetun pal ve lu asu mis yk si kön

5 tyhjentäminen ja asukkaiden siirtäminen muihin yksiköihin. Tar koi tuk se na on keskittää Kaksineuvoisen akuuttiosastohoito ko. tiloihin. Tä mä saattaa edellyttää happijärjestelmän rakentamista, mikä tarvittaessa to teu te taan teknisen lautakunnan päätöksellä kohdistettavalla in ves toin ti mää rä ra hal la. Tarkistetun talousarvioesityksen mukaan maksuosuudet ovat seuraavat: Sosiaalipalvelut TP2016 TA2017 TA2018 Muutos% ,1 % +7,7 % Ikäihmisten palvelut ,7 % Perusterveydenhuolto ,6 % -7,8 % Erikoissairaanhoito Palveluliikenne Kuntaosuudet yhteensä ,8 % +1,0 % Kuntaosuudet ilman eri kois sai raan hoi toa ,4 % +0,8 % Muutosprosentti vertaa vuoden 2018 talousarviota vuoden 2017 talousarvioon. n kaupungin rahoitusosuus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimintaan kas vaa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 0,8 prosenttia. Kun mak su osuut ta tarkastellaan ilman erikoissairaanhoitoa, on nousu 0,4 prosenttia. Mak su osuu den muutosta on pidettävä tyydyttävänä huolimatta siitä, että kau pun gin hal li tus keväällä edellytti yhtymältä nollakasvua kuluvan vuoden ta lous ar vi oon verrattuna. Kaksineuvoisen tarkistettu talousarvioesitys on kuitenkin kau pun gin hal li tuk sen tekemän karsintavaatimuksen mukainen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen tekemän esityksen kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvioksi. Sen mu kaan n

6 kaupungin rahoitusosuus yhtymän menoihin on eu roa. Kuntayhtymä voi valmistella talousarviokirjansa tarkistettuun ta lous ar vio esi tyk seen perustuen. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , Kaupunginhallitus 280 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on valmistellut talousarvionsa loppuun yh ty mä hal li tuk sen käsittelemien ja kaupunginhallituksen omal ta osaltaan hyväksymässä muodossa. Talousarvion mukaiset toimintakulut ovat yhteensä euroa. Korko- ja rahoitustuottoihin on budjetoitu euroa ja muihin rahoituskuluihin euroa. Poistot ovat yhteensä euroa. Kulujen kattamiseksi toimintatuloja kerätään euroa eu roa katetaan jäsenkunnilta perittävillä rahoitusosuuksilla. Talousarvion mu kai nen vuosikate on euroa. Tilikauden tulos osoittaa euroa yli jää mää. Investointeihin on varattu yhteensä euroa. Atk- ja tie to lii ken ne oh jel mis to han kintoi hin on varattu euroa, atk-laitteisiin euroa sekä ko nei siin ja kalustoon euroa. Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen vuoden 2018 talousarvion, toiminnalliset tavoitteet ja in ves toin ti esi tyk set sekä vuosien taloussuunnitelman liitteenä ole van talousarviokirjan mukaisessa muodossa. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,