Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on valmistellut kuntayhtymän ta lous ar vio ta vuodelle 2019 ja on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja siihen sisältyvän rahoitussopimuksen. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 14 :n mukaan yhtymän ta lou den mitoituksen lähtökohtana ovat kuntien rahoitussopimukset. Kun ta koh tais ten rahoitussopimusten yhteenlasketusta määrästä muodostuu kuntayhtymän ta lous ar vi oon kuntien maksuosuuksien kokonaismäärä. Kuntayhtymän ta lous ar vio on tasapainotettava tästä lähtökohdasta. Talousarvion ja ta lous suun ni tel man valmistelun yhteydessä yhtymän tulee käydä jäsenkuntien kanssa neu vot te lut perusturvan järjestämisestä ja rahoitussopimuksista. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ja jäsenkuntien välisessä kuntaneuvottelussa vuoden 2019 talousarvion lähtökohdaksi on sovittu, että budjettia ra ken ne taan korkeintaan palkkojen korotuksia vastaavalla summalla. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alustavaa talousarvioehdotusta esiteltiin jä sen kun tien edustajille (Kauhava ja Evijärvi) pidetyssä jä sen kun ta neu vot te lus sa sekä kaupunginhallitukselle pidetyssä hallituksen ta lous ar vio il ta kou lus sa. Tuolloin kaupunginhallitus linjasi, että Kaksineuvoisen on so peu tet ta va toimintansa ja taloutensa Lappajärven ero huomioiden. Kau ha van kaupungin maksuosuus Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle saa iltakoulun lin jauk sen mukaan olla 2,5 prosenttia kuluvan vuoden budjetoitua maksuosuutta kor keam pi eli 60,8 miljoonaa euroa. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen mukaan Lappajärven ero Kun ta yh tymäs tä ja liittyminen Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueeseen vuo den 2019 alusta tekee vaikeaksi talousarvion 2019 vertailemisen aikaisempiin vuo siin. Lappajärveen liittyvät toiminnot oli täysin integroitu Kuntayhtymän toi min nan ja hallinnon rakenteisiin ja sen takia niiden eriyttäminen yhtymän ver tai lu vuo sien luvuista ei ole mahdollista. Kuntien tehtäväkohtaisia ra hoi tus osuuk sia vertailemalla saa kuitenkin käsityksen siitä, mikä kuntayhtymän ke hi tys ilman Lappajärven rahoitusosuutta on ollut. Lappajärven rahoitusosuutta vastaavien kustannusten vähentäminen tulee ole maan haastavaa ja edellyttää koko Kuntayhtymän rakenteen ja toiminnan lä pi käy mis tä alkuvuonna 2019, jotta jokaisesta toiminnosta saadaan vähennettyä Lap pa jär ven palveluihin kohdistunut noin 15 prosentin kustannusosuus. Vuo den 2019 talousarvion toteutumisen kannalta onnistuminen tässä tavoitteessa on kriittistä. Valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen siirtyi kesällä 2018 jälleen kerran aikatauluongelmien takia vuodella eteenpäin vuoteen Uudistuksen voimaantulon kannalta eduskunnan valiokuntien kä sit te ly ai ka tau lu vaikuttaa erittäin

2 haasteelliselta ja lisää epävarmuutta koko uu dis tuk sen läpiviemisestä suunnitellussa aikataulussa. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hanke uuden hyvinvointiaseman rakentamiseksi Kau haval le on saanut kaikkien päätöksentekoelimien hyväksynnän ja etenee to teut ta mis vaihee seen. Tavoitteena on rakentamisen aloittaminen viimeistään syk syl lä Hankkeen valmistelu ja läpivienti tulee vaatimaan suurta työ pa nos ta Kuntayhtymän henkilöstöltä vuosien 2019 ja 2020 aikana. Terveyspalvelujen tulosalueella jatketaan vahvan sote-keskuksen ja sen toi min taa tukevien hyvinvointiasemien kehittämistä. Avosairaanhoidon pää ta voit tee na tulevana talousarviovuonna on hoidon saatavuuden parantaminen sekä asiak kaan sujuvan palvelun ja hyvän asiakaskokemuksen varmistaminen. Ta voit tee na on lääkäriresurssien tehokas hyödyntäminen sekä etä lää kä ri toi min nan vakiinnuttaminen. Lisäksi erikoislääkäri- ja asiantuntijahoitajien vas taan ot to ja tullaan vahvistamaan ja lisäämään. Avoterveydenhuollossa kehitetään edel leen perhekeskustoimintamallia vahvassa yhteistyössä lasten- ja per hei den sosiaalipalveluiden tulosalueen kanssa. Ikäihmisten palvelujen palvelurakenteen muutoksia jatketaan siten, että te hos te tun palveluasumisen paikkoja edelleen vähennetään ja palvelurakennetta tul laan korvaamaan kotihoidolla sekä ennaltaehkäisevien palvelumuotojen ke hit tä mi sel lä. Kuntoutukseen panostetaan vuorohoito-osastolle kohdennettavalla fy sio te ra pia re sursseil la ja kotihoidossa lisätään fysioterapeutin toteuttamaa ar ki kun tou tus ta. Kotihoidon yöaikaista hoitoa vahvistetaan lisäämällä kaksi hen ki lö työ vuot ta yöaikaiseen hoitoon, jotta 24/7 tarpeeseen pystytään vas taa maan. Lääketurvallisuuden lisäämiseksi kotihoidon asiakkaat tulevat pää sään töi ses ti siirtymään koneelliseen annosjakeluun. Sosiaalipalveluissa painopistettä pyritään siirtämään ennaltaehkäiseviin pal ve lui hin. Toiminnan lähtökohtana ovat hyvinvointia tukevat ja oikea-aikaiset var hai sen tuen palvelut sekä tarpeenmukaiset kuntouttavat ja intensiivisen tuen pal ve lut. Henkilöresurssien tehokkaaseen käyttöön tullaan kiinnittämään eri tyis tä huomiota, koska pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on edelleen haas teel lis ta. Huomion kiinnittämistä henkilöstön työhyvinvointiin jatketaan, koska so te-uu dis tuk seen liittyvä epävarmuus jatkuu ja aiheuttaa ylimääräistä henkistä kuor maa. Tätä yritetään purkaa järjestämällä säännöllisiä infotilaisuuksia uu dis tuk sen etenemisestä ja avoimella tiedotuksella. Esimiestyöhön ja johtamiseen liit ty vää sisäistä koulutusta ja sparrausta tullaan tehostamaan tavoitteena lisätä esi mies ten valmiuksia itsenäisempään työskentelyyn osana tulevaa suurta maa kun nan sote-keskusta. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kuntaneuvottelussa lokakuussa 2018 il moit ta neet vuoden 2019 talousarvion kuntien rahoitusosuuksien pitämisen vuoden 2018 talousarvion tasolla. Talousarvioesityksessä Evijärven osalta tavoite to teu tuu, koska Evijärven rahoitusosuuden arvioidaan laskevan vuoden 2018 ta lous ar vion 10,2 miljoonasta eurosta 9,9 miljoonaan euroon. Kauhavan kau pun gin hal li tuk sen viestinä kuntayhtymälle oli Kauhavan kaupungin ra hoi tus osuu den enimmäismäärän rajoittaminen enintään 60,8 miljoonaan euroon. Tähän ta voit tee seen ei esityksessä ihan pystytty vastaamaan ja Kauhavan kaupungin mak su osuu dek si muodostui 61,1 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2019 on huomioitu Lappajärven ero kun ta yh tymäs tä. Tämän takia talousarvioon sisältyy sekä riskejä että mah dol li suuk sia. Riskinä on, että talousarviossa on yliarvioitu mahdollisuudet so peut taa Kuntayhtymän muuta toimintaa palvelutuotantoa vaarantamatta ja mah dol li suuk si na, että Lappajärven eron

3 vaikutukset kustannustasoon on aliarvioitu. Henkilöstökulut on budjetoitu arvioidun palvelutarpeen mukaisesti. Tiukan ta lous ar vioraa min takia henkilöstömitoituksia joudutaan alentamaan lain sal li maan minimiin. Palkat tulevat voimassaolevien sopimusten mukaan nou se maan keskimäärin 2 prosenttia vuonna Eläkkeelle siirtymisen takia va pau tu via toimia tullaan tarkastelemaan kriittisesti ja toimet pyritään en si si jai ses ti täyttämään sisäisin siirroin. Kaksineuvoisen johtoryhmässä on arvioitu, et tä talousarviossa pysyminen pahimmillaan edellyttää jopa runsaan 30 hen ki lö työ vuo den karsintaa. Yhtymähallituksen mukaan kuntien talousarvioraamissa pysyminen tulee vaa ti maan poikkeuksellisia toimia. Talousarvion hyväksymisen jälkeen tilanne ar vioi daan ja ryhdytään vaadittaviin toimenpiteisiin. Koska kunnat viime kädessä vas taa vat asukkailleen antamista palveluista, kuntayhtymä ei voi yksin päättää mi tä toimintoja mahdollisesti supistetaan tai karsitaan. Kuntayhtymä edel lyt tää kin, että jäsenkunnat yhteisten neuvottelujen jälkeen sitoutuvat tehtyihin pal ve lu tuo tan toa koskeviin ratkaisuihin. Erikoissairaanhoidon ostot sairaanhoitopiiriltä on talousarviossa 2019 arvioitu pie nemmäk si kuin vuoden 2018 ennuste, koska alkuvuoden 2018 kus tan nus ke hi tys oli poikkeuksellisen suuri. Omien erikoislääkäripalvelujen kehittämisellä ja hoitoon pääsyn parantamisella pyritään myös hillitsemään eri kois sai raan hoi don kustannusten kasvua. Palkkojen korotukset tulevat siirtymään vuoden 2019 aikana myös os to pal ve lu jen hintoihin, joihin tulee kohdistumaan noin 2 prosentin korotuspaine. Hin nan ko ro tuk siin ei ole talousarvioehdotuksessa varaa ja toteutuessaan ne ovat riski ta lous ar vion toteutumiselle. Suoritekäyttö on talousarviossa arvioitu aiempien vuosien käytön sekä tie dos sa olevien toiminnallisten muutosten perusteella. Asiakasmaksuissa lain sää dän nön tarjoamat mahdollisuuden tarkistuksiin käytetään täysimääräisesti hy väk si. Hallinto- ja henkilöstöpalveluiden vyörytykset on talousarviossa 2019 jaettu teh tä vil le erityispalveluita ja erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta nettokulujen suh tees sa. Investointeihin on varattu euroa. Sote-keskuksen hankesuunnitteluun va rau dutaan eurolla. Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella.yli eu ron hankinnat käsitellään investointiosassa ja euron euron han kin nat tuloslaskelmaosassa kalustona sekä alle 500 euron hankinnat pien ka lus to na. Talousarvion mukaiset toimintakulut ovat yhteensä euroa, korko- ja muut rahoitustuotot euroa ja muut rahoituskulut euroa. Poistot ovat yhteensä euroa. Kulujen kattamiseksi toimintatuottoja kerätään euroa ja eu roa katetaan jäsenkunnilta perittävillä palvelumaksuilla. Talousarvion mu kai nen vuosikate on euroa ja tilikauden tulos osoittaa euron yli jää mää. Maksuosuudet muuttuvat seuraavasti: Sosiaalipalvelut TP2017 TPE2018 TA2019 Muutos % /as

4 Kauhava ,2 851 Jäsenkunnat yht ,1 863 Ikäihmisten palvelut Kauhava ,1 921 Jäsenkunnat yht ,3 922 Perusterveydenhuolto Kauhava ,6 674 Jäsenkunnat yht ,0 670 Erikoissairaanhoito Kauhava , Jäsenkunnat yht , Palveluliikenne Kauhava ,6 3 Jäsenkunnat yht ,0 4 Kuntaosuudet yht. Kauhava , Jäsenkunnat yht , Yllä olevan taulukon mukainen vertailu on tehty vuoden 2018 ti lin pää tös en nus tee seen. Vuoden 2018 talousarvioon verrattuna Kauhavan kaupungin mak su osuus Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle kasvaa n eurolla eli 3,0 pro sent tia. Sosiaalipalvelujen maksuosuus kasvaa kuluvan vuoden talousarvioon ver rat tu na 1,9 prosenttia, ikäihmisten palvelujen maksuosuus 6,5 prosenttia ja pe rus ter vey den huol lon 5,5 prosenttia. Erikoissairaanhoidon maksuosuus nou see vain 0,2 prosentilla arvioidun maksuosuuden jäädessä euroa vuo den 2017 toteutunutta ja yli miljoona euroa kuluvan vuoden ennustettua mak su osuut ta pienemmäksi. Kun sairaanhoitopiirin ilmoituksen mukaan kunnilta pe rit tä vät pal ve lu hin nat tulevat vuonna 2019 nousemaan yli viidellä prosentilla, si säl tyy eri kois sai raan hoi don menojen budjetointiin tietoinen riski määrärahan riit tä mät tö myy des tä. Ilman erikoissairaanhoitoa Kauhavan maksuosuus kasvaa 4,6 pro sen til la kuluvan vuoden hyväksyttyyn talousarvioon verrattuna. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen maksuosuuden kasvu on Kauhavan kaupungin ta lous ti lantee seen nähden liian suuri. Mikäli talousarvio hyväksytään yh ty mä hal li tuk sen esitetyn mukaisena, tulee Kaksineuvoiselta edellyttää esimies- ja tu ki pal ve lu hen ki lös tön määrän sopeuttamista vastaamaan uutta rakennetta (Lap pa jär ven kunnan eron vaikutus) ja henkilöstömitoitusten alentamista. So peut ta mi nen on aloitettava vä lit tö mäs ti. Myös kaikki muut toimenpiteet kus tan nus ta son pienentämiseksi on syy tä selvittää ja hyödyntää. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2019 talousarviokirja on liitteenä. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen vuoden 2019 talousarvion, toiminnalliset tavoitteet ja in ves toin ti esi tyk set sekä vuosien taloussuunnitelman liitteenä ole van talousarviokirjan mukaisina.

5 Asian käsittely: Teemu Hakala esitti, että Kuntayhtymän vuoden 2019 talousarvio jätetään pöy däl le. Pöydälläolon aikana kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kau pun gin joh ta ja ja hallintojohtaja neuvottelevat talousarviosta Kuntayhtymä Kak si neu voi sen edustajien kanssa. Annukka Hautamäki, Harri Ojanperä, Sirpa Lammi, Jari Välikangas, Tuula Mä ki-frän ti ja Leena Rantala kannattivat Hakalan esitystä. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Teemu Hakalan esityksen. Asia jä tet tiin pöydälle. Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana paikalla kokouksessa olivat ke hi tys joh ta ja Juha-Martti Kuoppala, tekninen johtaja Antti Hakola ja hen ki lös tö joh ta ja Päivi Niemistö. Teemu Hakala saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Teemu Hakalan varajäsen Juhani Haukkala poistui kokouksesta tämän py kä län käsittelyn aikana klo Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja ovat käyneet Kuntayhtymä Kaksineuvoisen edustajien kanssa kau pun gin hal li tuk sen edellyttämän neuvottelun. Neuvottelun tuloksena talousarvioon ei tehty muutoksia. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja osallistuvat Ete lä-poh jan maan sairaanhoitopiirin tilaisuuteen klo 9. Siinä kä si tel lään sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen vuoden 2019 talousarvion, toiminnalliset tavoitteet ja in ves toin ti esi tyk set sekä vuosien taloussuunnitelman liitteenä ole van talousarviokirjan mukaisina. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Janne Sankelo saapui kokoukseen tämän pykälän kä sit te lyn aikana klo

6 Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto Asian käsittely: Puheenjohtajan esityksestä hyväksyttiin, että Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2019 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa Kauhavan kaupungin vuoden 2019 talousarviota ja vuosien ta loussuun ni tel maa koskeva keskustelu käytäväksi yhdistettynä molempien asioiden osalta. Valtuustoryhmien puheenvuorot ryhmien suuruusjärjestyksessä käyttivät Ma ri ta Mattila Keskustan valtuustoryhmän puolesta, Ville-Pentti Heikkilä Ko koo muk sen valtuustoryhmän puolesta, Mika Kankaansyrjä PS:n valtuustoryhmän puo les ta, Emma Kivikangas SDP:n valtuustoryhmän puolesta, Lasse Ruotsala KD:n valtuustoryhmän puolesta ja Pro Kauhava valtuustoryhmän Tuija Takala. Jussi Pahkajärvi käytti Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen pu heen joh ta jan puheenvuoron ja Antti Perkkalainen kuntayhtymän johtajan pu heen vuo ron. Tuija Takala esitti seuraavia tekstimuutoksia Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ta lous ar viokir jaan: Sivu 11: Toimintasuunnitelma: Kehitysvammaisten asumis- ja työ- ja päi vä toi minto ja ei ulkoisteta. Sivu 15: Palveluasumista järjestetään tarpeen mukaan. Sivu 16: Työntekijät mukaan kehittämistyöryhmiin. Sivu 23: Lyhytaikaisia sijaisia tarvitaan. Sivu 4: Miten huolehditaan työntekijöiden hyvinvoinnista. Takalan esitys raukesi kannattamattomana. Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2019 ta lous ar vion ja vuosien taloussuunnitelman kaupunginhallituksen esi tyk sen mukaisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että Jaakko Niemistö poistui kokouksesta klo Kuntayhtymä Kak si neu voi sen ja Kauhavan kaupungin talousarvioista käydyn keskustelun ai ka na kokous keskeytettiin klo Antti Perkkalainen poistui kokouksesta klo kokousta jatkettiin klo Juhani Haukkala saapui kokoukseen klo Haukkala toimi Jaakko Nie mis tön varajäsenenä.