MUUT SAAPU - Yrjölä Janne KV:n pj, poissa VILLA OLLEET Hellsten Eeva Liisa KV:n vpj, poissa

Transkriptio

1 Sivu 1/ 10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Temppelikatu 9 A, 3 krs, neuvotteluhuone SAAPUVILLA Viherä Sirpa puheenjohtaja OLLEET Mäkelä Pertti poissa JÄSENET Anttila Auli Arola Pirkko poistui klo 18.30, 111 jälkeen Höök Jorma Lehtonen Kari-Veli Kotirinta Kaisu Nieminen Timo Pahkala Ritva Ojanen Reima Mäkelän varajäsen MUUT SAAPU - Yrjölä Janne KV:n pj, poissa VILLA OLLEET Hellsten Eeva Liisa KV:n vpj, poissa Hyövälti Riitta tiedottaja Jokinen Päivi talousjohtaja Koskela Tanja johtava kappalainen ASIAT ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Sirpa Viherä PÖYTÄKIRJA ON Riihimäellä TARKASTETTU Allekirjoitukset Riitta Hyövälti Reima Ojanen Timo Nieminen ILMOITUS PÖYTÄ- Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla KIRJAN NÄHTÄVIL- Todistaa LÄOLOSTA Katja Lindqvist toimistosihteeri/ilmoitustaulun hoitaja

2 Sivu 2/ Kokouksen avaus Diakoni Eero Haltian pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 101 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 102 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Kirkkoneuvosto valitsee kaksi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä välisen ajan. Päätösehdotus hyväksyttiin, ja kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reima Ojanen ja Timo Nieminen. 103 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkoneuvosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esittelylistan mukaisena. 104 Kirkkovaltuuston päätökset (Viherä) Kirkkolain 10. luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja 6 :n mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta. Kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirja on liitteenä nro 1. Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston kokouksessaan tekemät päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia

3 Sivu 3/ Diakonian viransijaisuus Diakoni Tiina Heiskaselle on myönnetty virkavaputta väliselle ajalle. (Viranhaltijapäätös Kaija Palola 11/18) Viransijaisuus on syytä julistaa haettavaksi mennessä. Viransijaisen valintaa varten tarvitaan haastatteluryhmä, johon valittaneen johtava diakoniatyöntekijä Eira Latvala, kirkkoherra Sirpa Viherä, sekä kirkkoneuvoston edustaja. Kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi mennessä diakonian viransijaisuuden ajalle Viransijaisuuden pätevyysvaatimuksena on diakonin tai diakonissan pätevyys. Viransijaisuuden palkkaus on vaativuusryhmä 502:n mukainen, ja se täytetään neljän kuukauden koeajalla. Haastatteluryhmään valitaan Eira Latvala, Sirpa Viherä ja kirkkoneuvoston edustaja Auli Anttila. 106 Irtisanoutuminen Talousjohtaja Päivi Jokinen irtisanoutuu virastaan alkaen. Liite 2. Kirkkoneuvosto myöntää Päivi Jokiselle eron talousjohtajan virasta Riihimäen seurakunnassa alkaen. 107 Hallintosihteerin virka Hallintosihteeri Sirkka Lehtonen on irtisanoutunut virastaan eläkkeellesiirtymisen takia alkaen. Tässä yhteydessä on syytä tarkastella kirkkoherranviraston työnjakoa ja työntekijöiden määrää kokonaisuutena. Tarkempi selvitys viraston suunnitellusta työnjaosta ja hallintosihteerin suunnitellusta tehtävänkuvasta on liitteenä 3 ja 3b. Kirkkoneuvosto päättää julistaa haettavaksi Riihimäen seurakunnan hallintosihteerin viran mennessä. Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva opistoasteen tai AMK tutkinto ja seurakuntaelämän tuntemus. Viran palkkaus on vaativuusryhmä 503:n mukainen. Koeaika on 6 kuukautta.

4 Sivu 4/ Kappalaisen valinta Riihimäen seurakunnassa on avoinna kappalaisen virka, jonka hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä virkaa ovat hakeneet seuraavat henkilöt: Hannele Harju, Mauri Laihorinne, Timo Leinonen, Maarit Maatraiva, Kati Pitkänen, Pasi Riepponen, Hanna Riikonen, Johan Savola ja Tiina Åkerfeldt. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä 4. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli totesi istunnossaan kaikki hakijat kelpoisiksi ko. virkaan. Haastatteluryhmä, johon kuuluvat Pirkko Arola, Ritva Pahkala, Tanja Koskela, Toni Vehmassalo ja Sirpa Viherä, valitsi hakijoista haastatteluun Pitkäsen, Riepposen, Riikosen, Savolan ja Åkerfeldtin. Haastattelu toteutettiin ryhmä- ja yksilöhaastatteluna, sekä hakijoiden antamana opetusnäytteenä. Näiden, sekä haastateltavien koulutuksen ja työkokemuksen perusteella haastatteluryhmä valitsi haastateltavista Pitkäsen, Riepposen ja Riikosen lähettäväksi soveltuvuusarviointiin. Haastatteluryhmä on arvioinut virkaa hakeneita heidän koulutuksensa, työkokemuksensa, haastattelussa ja sen yhteydessä annetussa opetusnäytteessä osoitetun osaamisen, sekä soveltuvuusarvioinnin lausuntojen perusteella. Haastatteluryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että se esittäisi edelleen kirkkovaltuustolle, että Riihimäen seurakunnan rippikoulutyön kappalaisen virkaan valitaan Hanna Riikonen. 109 Rippikoulujen ryhmäkoon ylitys Vuoden 2019 rippikouluihin on ilmoittautunut yhteensä 269 nuorta. Tämä on noin 94 % ikäluokasta. Ilmoittautuneista päivärippikouluun on ilmoittautunut poikkeuksellisen vähän, 11 henkilöä. Tästä ja ilmoittautuneiden suuresta määrästä johtuen rippikoululeirien ryhmäkokoja on pakko hiukan kasvattaa. Rippikoulun ohjesäännön mukaan ryhmän maksimikoko on 25 nuorta. Tämä maksimikoko voidaan tilapäisesti ylittää kirkkoneuvoston päätöksellä. Vuoden 2019 rippikoululaiset on nyt jaettu leireille niin, että kaikille Hirvijärvellä pidettäville leireille, sekä Kiipulassa pidettävälle leirille on otettu 26 leiriläistä. Kirkkoneuvosto päättää, että vuonna 2019 Hirvijärven ja Kiipulan rippikoululeireille voidaan ottaa kullekin 26 nuorta.

5 Sivu 5/ Investoinnit vuodelle 2019 Ohessa investoinnit vuodelle 2019 sekä suunnitelmat vuosille (liite nro 5). Taloudellinen jaosto hyväksyi oheisen investointisuunnitelman esitettäväksi sen kirkkoneuvoston ja edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi oheisen investointisuunnitelman esitettäväksi edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 111 Lisämäärärahaesitys vuodelle 2018 Johtava varhaiskasvatuksenohjaaja Kirsi Väliheikki esittää liitteen nro 6 mukaisen lisämäärärahaesityksen Lapsi- ja perhetyölle yhteensä euroa palkka- ja henkilösivukuluihin. Talousarvioon on jäänyt kyseinen määräraha epähuomiossa kokonaan varaamatta vuodelle Johtava diakonissa Eira Latvala anoo oheisen liitteen nro 7 mukaan diakonia-avustuksiin yhteensä euroa. Hirvijärven leirikeskuksen yhdistelmäuuni on kesällä rikkoutunut. Yhdistelmäuuni tulee vaihtaa ja siksi investointeihin tulisi varata euron lisämäärärahaesitys (liite nro 8 ). Keittiötoimen vuosilomasijaisiin ja erilliskorvauksiin ei ole varattu budjetissa määrärahaa vuodelle Lisämäärärahan tarve euroa. Työturvallisuuteen liittyvänä asiana Harri Lamminaho kertoi, että nykyisin tikkaiden sijaan pitäisi käyttää telineitä tai nostureita. Vuokrattuina telineet tulevat vuoden mittaan maksamaan melkoisen paljon, joten seurakunnan kannattaisi hankkia omat telineet. Hankintahinta noin euroa. Kesän aikana havaittiin, leirikeskuksen ns. Punaisen talon katto vuotaa ja se jouduttiin uusimaan. Kustannus euroa. Taloudellinen jaosto hyväksyi lisämäärärahaesitykset esitettäväksi kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle seuraavasti: Investoinnit euroa leirikeskuksen yhdistelmäuuni euroa kiinteistötoimen telineet euroa Punaisen talon katto Palkkakuluja euroa päiväkerho Keittiötoimi euroa keittiötoimi

6 Sivu 6/ 10 Diakoniatyötä kehotetaan käyttämään diakoniarahaston varoja avustuksiin. Jaosto kehottaa budjettivastaavia kiinnittämään huomiota talousarvion tekemiseen ja siinä pysymiseen, ettei lisätalousarvioita tarvita. Kirkkoneuvosto hyväksyi oheiset lisämäärärahaesitykset ja esittää ne edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Investoinnit euroa leirikeskuksen yhdistelmäuuni euroa kiinteistötoimen telineet euroa Punaisen talon katto Palkkakuluja euroa päiväkerho euroa keittiötoimi Elintarvikkeet euroa keittiötoimi Koneiden ja laitteiden kunnossap euroa keittiötoimi 112 Suorituslisän käyttöönotto (Jokinen) Suorituslisä on yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota voidaan maksaa työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella. Suorituslisän käyttö perustuu seurakunnan valmistelemaan paikalliseen suorituslisäjärjestelmään (KirVESTES 26 ). Suorituslisäjärjestelmän on oltava selkeä ja riittävän yksinkertainen. Suorituslisä tulee voimaan kaikissa seurakunnissa alkaen. Suorituslisä korvaa KirVESTES:n Havaa koskevat määräykset. Suorituslisän piiriin kuuluvat kaikki yleisessä palkkausjärjestelmässä olevat viranhaltijat. Suorituslisä on osa kannustavaa palkitsemista ja se perustuu työntekijälle asetettuihin tavoitteisiin ja työnantajan tekemän työsuorituksen arviointiin. Suorituslisä on euromääräinen. Suorituslisän kannustavuus perustuu siihen, että jokainen työntekijä voi omalla työsuorituksellaan vaikuttaa työn lopputulokseen ja siten myös omaan palkkatasoonsa. Arviointijakso Arviointijakso on yksi vuosi. Ensimmäinen arviointijakso on Päätös viranhaltijalle/työntekijälle maksettavasta suorituslisästä tehdään arviointijakson päätyttyä ja mahdollista suorituslisää aletaan maksaa alkaen kuukausittain. Jatkossa arviointijakso on vuosittain Arviointijaksoa lyhyemmät, väh. 4 kk kestävät palvelussuhteiden osalta suorituslisä maksetaan kertasuorituksena palvelussuhteen päättyessä. Suori-

7 Sivu 7/ 10 tuslisän määrä suhteutetaan työntekijän työsuhteen kestoon ja mahdolliseen osa-aikaprosenttiin Uusi arviointijakso uusi päätös Havaa maksetaan saakka. Suorituslisän suuruus (Hava-seurakunnissa) 1,1 % 0,6 % 0,5 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä (pakollinen) yleinen järjestelyerä (suorituslisään tai tehtäväkohtaisiin palkkoihin) aikaisemmin vuonna 2013 havaan käytetty erä, pysyvä Riihimäen seurakunnassa suorituslisään käytetään 2,2 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkoista. Suorituslisä tulee toistaiseksi voimaan ja on yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, se on varsinaista palkkaa ja otetaan huomioon lomapalkassa ja rahassa, ks. KirVESTES 12. Suorituslisä itsessään on määräaikainen sen saajalle. Täytäntöönpanoneuvottelut työnantajan ja työntekijäpuolen kanssa on käyty (liite nro 9) Yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, suorituslisä, otetaan käyttöön Riihimäen seurakunnassa Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti siten, että ensimmäinen arviointijakso on Kirkkoneuvosto päättää, että Riihimäen seurakunnassa suorituslisään käytetään 2,2 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkoista. Yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, suorituslisä, otetaan käyttöön Riihimäen seurakunnassa Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti siten, että ensimmäinen arviointijakso on Kirkkoneuvosto päätti, että Riihimäen seurakunnassa suorituslisään käytetään 2,2 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkoista.

8 Sivu 8/ Talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Toiminnan suunnittelu ja talousarvion laadinta Seurakunnalle on hyväksyttävä jokaista varainhoitovuotta varten viimeistään edellisen vuoden joulukuussa talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (KJ 15 2). Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 :n mukaan seurakunnan on päätettävä talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan, huomioiden myös kuluvan vuoden kertyväksi arvioitu ali- tai ylijäämä. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustelluista syistä enintään viiden vuoden aikana. Suunnittelun ohjeistus Taloudellinen jaosto on käsitellyt kokouksessaan vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion valmisteluun asetettavia raameja. Verotulojen vähetessä talousarviota vuodelle 2019 laadittaessa jokaiselle tehtäväalalle on määritelty Toimintamenojen raja, joka on noin vuoden 2018 menojen tasolla. Tulot on arvioitu samalle tasolle kuin vuoden 2018 talousarviossa eli euroa. Jos menojen määrässä on poikkeamaa annettuun raamiin, tulee poikkeama perustella toimintasuunnitelmassa. Ohjeen mukaan käyttötalouden toimintamenoiksi määriteltiin yhteensä :ksi. Palkkoihin varataan 1,0 %:n yleiskorotus :n kertaerä kesäkuun palkanmaksun yhteydessä, eläkerahastomaksu 5,0 % kirkollisverosta, suunnitelmakaudella uusia virkoja tai toimia ei perusteta, investointien osuus noin e ja työnantajan eläkemaksu 21,4 %. (Liitteet nro 10). Investointeihin varattiin euroa. Tuloslaskelma: Toimintakate ,00 euroa Vuosikate ,00 euroa Poistot ,00 euroa Tulos ,00 euroa Yli/alijäämä ,00 euroa Mahdollisiin kirjattaviin arvonalennuksiin ei ole varauduttu.

9 Sivu 9/ 10 Talousarvion suurin erä muodostuu henkilöstökuluista, jotka ovat 62,0 % (61,7%) toimintakuluista. Toimintakulut ovat pienentyneet noin 1,6 % vuodesta Henkilöstökulut kirkollisverotuloista on 73,1 % (70,9 %). Palvelujen ostojen osuus toimintakuluista on 18,9 % (18,7 %) sekä ostojen osuus 10,4 % (11,0 %). Lomarahoja leikkaus 30 prosenttia, joka tehtiin ensimmäisen kerran vuodelle 2017, koskee vielä ainakin vuotta Eläkemaksua alennettiin 0,4 prosenttiyksikköä eli 21,4 prosenttiin (21,8 %). Kirkolliskokouksen vahvistama kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu säilyy vuoden 2018 tapaan 5 prosentissa. Toimintatuottoihin on kirjattu mm. leiri- ja retkimaksujen omavastuuosuutta, emäntäpalvelujen myyntiä, vuokratuottoja, kerhomaksuja, hautatoimen maksu ja ym. Toimintatuotot ovat 14,8 % (14,3 %) toimintakuluista. Talousarvioesitys vuodelle 2019 (liite 11). Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja vuosien toiminta - ja taloussuunnitelmat edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi oheisen vuoden 2019 talousarvion ja vuosien toiminta - ja taloussuunnitelmat ja esitti sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 114 Haastatteluryhmän valinta hallintosihteerin viran täyttöön Haastatteluryhmään valittiin Kaisu Kotirinta, Ritva Pahkala, Tanja Koskela ja Sirpa Viherä. 115 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeen ja päätti kokouksen klo

10 Sivu 10/ 10 Muutoksenhaku: pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet muutoksenhakukielto KL 24:5 :n nojalla koska valmistelua tai täytäntöönpanoa KL 24: 3 :n mukainen oikaisuvaatimus hankintaa koskeva asia; KL :n valituskielto. Syksyn kokousten päivämäärät: Kn Kv TOIMENPITEET: Pöytäkirjajäljennökset sähköpostin välityksellä. - kirkkoneuvoston puheenjohtaja - kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja - kirkkovaltuuston puheenjohtaja - kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja - talousjohtaja - henkilöstölle tiedottajan kautta. - pöytäkirjan manuaalinen jäljennös taloustoimistolle