MUUT SAAPU- Viherä Sirpa kirkkoherra klo VILLA OLLEET Mäkelä Pasi talousjohtaja Palola Kaija toimistopäällikkö, sihteeri

Transkriptio

1 Taloudellinen jaosto Sivu 1/6 KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone 2 krs, Temppelikatu 9 A SAAPUVILLA Mäkelä Pertti puheenjohtaja OLLEET Lehtonen Kari-Veli Pahkala Ritva MUUT SAAPU- Viherä Sirpa kirkkoherra klo VILLA OLLEET Mäkelä Pasi talousjohtaja Palola Kaija toimistopäällikkö, sihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pertti Mäkelä Kaija Palola Pertti Mäkelä Kaija Palola ON Riihimäellä TARKISTETTU Allekirjoitukset Kari-Veli Lehtonen Kari-Veli Lehtonen Ritva Pahkala Ritva Pahkala

2 Taloudellinen jaosto Sivu 2/6 42 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan. 44 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan Taloudellinen jaosto hyväksyy tarkastuspäivän ja nähtävilläoloajan. Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan Työjärjestyksen hyväksyminen Taloudellinen jaosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esittelylistan mukaisena. 46 Kirkollisveron tuloprosentin vahvistaminen vuodelle 2020 Kirkkolain 15 luvun 2 :n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Seurakunnan on ilmoitettava tuloveroprosentti verohallinnolle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,30. Suhdanne-ennusteita Valtionvarainministeriön kesän 2019 taloudellisessa katsauksessa (Valtionvarainministeriön julkaisuja 2019:41) on analysoitu ja ennustettu talouden tilaa ja kehitystä. Sen mukaan vuonna 2019 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,6 %, vuonna ,2 % ja vuonna ,1 %. Työllisten määrän ennustetaan nousevan 1,1 % vuonna 2019 mutta enää 0,5 % ja 0,3 % vuosina 2020 ja Ansiotason nousu

3 Taloudellinen jaosto Sivu 3/6 kiihtyy vuonna ,7 prosenttiin ja seuraavina vuosina 3,3 ja 3,1 prosenttiin. Julkinen talous alkaa jälleen heikentyä 2020-luvun alkuvuosina, ja ennusteet näyttävät heikompaa kehitystä kuin vielä tämän vuoden keväällä. Maailmantalouden kasvu hidastuminen ja poliittiset riskit heijastuvat myös Suomeen. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloa saavien määrä. Seurakuntien kirkollisverotulot eivät enää noudata suoraan yleistä talouskehitystä ja ansiotason nousua, vaan tilanne on muuttunut monimutkaisemmaksi ja usein seurakunnille epäedulliseksi. Muuttunut kehitys on huomioitava kirkollisverotuloja arvioitaessa. Riihimäen seurakunnan talous Seurakunnan taloustilanne näyttää kuluvan vuoden lukujen mukaan kohtuulliselta. Heinäkuun toteumaraporttien mukaan toimintatuottoja on kertynyt edellisvuotta enemmän ja toimintakuluja vähemmän, joten toimintakate on tässä vaiheessa euroa viime vuotta parempi. Kirkollisverotulojen osalta tilanne on uusi, sillä aiemmin ja useassa erässä maksettavat veronpalautukset vaikuttavat seurakuntien kirkollisverotilityksiin erityisesti elo- ja syyskuussa, jolloin tilitykset ovat huomattavasti aiempia vuosia pienemmät. Toisaalta marras- ja joulukuun tilitykset ovat uudessa maksuaikataulussa seurakuntien kannalta aiempaa paremmat. Elokuun kirkollisverotilitysten jälkeen Riihimäen seurakunnan verotilitykset ovat 7,3 prosenttia edellisvuotta pienemmät. Tämän hetken arvion mukaan vuoden 2019 verotilitykset tulevat olemaan hieman vuoden 2018 verotilityksiä suuremmat. Arvio tarkentuu syksyn kuluessa. Seurakunnan tulos vuonna 2018 oli euroa ja ylijäämä euroa. Heinäkuun toteuman mukaan vuodelle 2019 voidaan ennakoida jonkin verran budjetoitua ja jopa vuotta 2018 parempaa tulosta. Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys Riihimäen kaupungin väkiluku on pienentynyt viimeisinä vuosina, mutta vuoden 2019 alkupuoliskon perusteella tilanne on parantumassa. Seurakunnan jäsenmäärä laskee edelleen noin yhden prosenttiyksikön vuosivauhdilla. Jäsenmäärän säilyttäminen on koko kirkon haaste. Riihimäen seurakuntaan kuulumisprosentti oli vuonna ,6 % (72,6 %). Koko maan vastaava luku oli 69,7 % (70,8 %). Vuoden 2018 kirkollisverotulot olivat euroa ja vuoden 2019 osalta saatetaan päästä euroon. Nykyisillä kasvunäkymillä varovainen arvio vuoden 2020 kirkollisverotuloista on euroa. Veroprosentin alentamiseen ei ole ennusteiden mukaan mahdollisuuksia. Toisaalta veroprosentin korotukseenkaan ei ole syytä, sillä jäsenmäärän ja verotulojen laskuun on varauduttu ja varaudutaan strategisesti, toimintaa sopeuttamalle ja kiinteistöjä vähentämällä. Siten entisen veroprosentin 1,30 säilyttäminen on edelleen perusteltua.

4 Taloudellinen jaosto Sivu 4/6 Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että vuoden 2020 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,30 %. 47 Riihimäen seurakunnan sijoituspolitiikka Riihimäen seurakunnan sijoitusstrategia vuosille (liite 1) on laadittu merkittävästi nykyisestä poikkeavassa markkinatilanteessa, joten sitä ja sen periaatteita tulisi päivittää. Samalla rahoituslaitosten vaatimukset yhteisöjen sijoitusstrategioilletai politiikoille ovat kasvaneet, joten on syytä laatia kerralla uusi Riihimäen seurakunnan sijoituspolitiikka. Talousjohtaja on keskustellut rahoituslaitosten edustajien kanssa seurakunnalle soveltuvista periaatteista sekä tuoton ja riskin suhteista. Näiden keskustelujen ja aiemman sijoitusstrategian pohjalta talousjohtaja on laatinut luonnoksen Riihimäen seurakunnan sijoituspolitiikaksi (liite 2). Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle oheisen Riihimäen seurakunnan sijoituspolitiikan hyväksyttäväksi. 48 Suntio- ja siivoustiimien organisaatiomuutos Taloudellinen jaosto jätti kokouksessaan ( 30) ylivahtimestarin viran täytön pöydälle jatkovalmistelua varten, koska viran tehtäviin voi olla tarpeen tehdä muutoksia henkilöstön ja kiinteistöjen vähentyessä. Asian selvityksessä ja valmistelussa tultiin johtopäätökseen, että suntiotiimi ja siivoustiimi voitaisiin yhdistää. Se keventäisi rakennetta, vähentäisi yhden lähiesimiehen ja oikein toteutettuna lähentäisi näitä kahta ammattiryhmää, jotta kiinteistöihin liittyvät arjen käytänteet voisivat kehittyä tehokkaammiksi. Valmistelussa on kuultu siivoustyönohjaajaa uudesta tiimirakenteesta ja hänen asemastaan siinä järjestettiin suntio- ja siivoustiimien jäsenille yhteisen palaverin, jossa kuultiin heidän näkemyksiään tiimien yhdistämisestä ja ylivahtimestarin viran tehtävistä tulevaisuudessa. Kirkon yhteistoimintasopimuksen (luku 2, 3 2. mom.) mukaisesti asiaa on käsitelty myös yhteistyötoimikunnassa Suhtautuminen on ollut myönteinen kautta linjan. Yhteinen tiimi yhdellä esimiehellä koetaan hyväksi ratkaisuksi, jollaisia on monessa seurakunnassa. Liitteessä 3 on kuvattu vanha ja uusi organisaatiorakenne talousjohtajan alaisten osalta. Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy uuden organisaatiorakenteen alkaen liitteen 3 mukaisesti

5 Taloudellinen jaosto Sivu 5/6 49 Ylivahtimestarin virka Taloudellinen jaosto jätti kokouksessaan ( 30) ylivahtimestarin viran täytön pöydälle jatkovalmistelua varten, koska viran tehtäviin voi olla tarpeen tehdä muutoksia henkilöstön ja kiinteistöjen vähentyessä. Valmistelussa esiin tullut organisaatiorakenteen muutos (TalJa 5/ ) on menossa kirkkovaltuuston päätettäväksi , mutta sen perusteella ylivahtimestarin viran sisältö muuttuisi erityisesti lähiesimiesvastuiden osalta. Viran tehtävänkuvaus on liitteenä 4. Viran palkkaus on vaativuusryhmä 501:n mukainen ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle, sillä ehdolla, että Riihimäen seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyy kokouksessaan suntio- ja siivoustiimien organisaatiomuutoksen (TalJa 5/ ), että kirkkoneuvosto 1.) julistaa haettavaksi päätoimisen ja kokoaikaisen ylivahtimestarin viran, 2.) päättää viran palkkauksen oleva vaativuusryhmä 501:n mukainen ja että siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa, 3.) valitsee haastattelutyöryhmän valmistelemaan ylivahtimestarin viran täyttöä varten. Haastattelutyöryhmän tehtävänä on laatia hakuilmoitus, valita haastatteluun valittavat hakijat, haastatella heidät ja antaa lausunto virkaan valittavasta kirkkoneuvostolle. 50 Hinnastot vuodelle 2020 Ohessa hinnastot vuodelle 2020 (liitteet nro 5, 6 ja 7). Taloudellinen jaosto esittää liitteenä olevat hinnastot kirkkoneuvostolle ja hautapaikkamaksut edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. 51 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet ja päätti kokouksen kello 9.44.

6 Taloudellinen jaosto Sivu 6/6 Muutoksenhaku: pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet muutoksenhakukielto KL 24: 5 :n nojalla koska valmistelua tai täytäntöönpanoa KL 24: 3 :n mukainen oikaisuvaatimus - hankintaa koskeva asia; KL 24:14 :n valituskielto