Asunto- ja kiinteistölautakunta Palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018

Transkriptio

1 1

2 Asunto- ja kiinteistölautakunta Palvelu- ja vuosisuunnitelma

3 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018 Johdanto... 4 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelusuunnitelma... 5 Tampereen strategia Pormestariohjelma... 6 Muut ohjelmat ja -suunnitelmat... 7 Hankintalinjaukset... 8 Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuosisuunnitelma Talousarvion 2018 sitovat toiminnan tavoitteet... 9 Lautakunnan talous...10 Hankintasuunnitelma Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka...14 Palveluryhmän kuvaus ja toiminnan painopisteet...14 Toiminnan kuvaus...14 Kiinteistötoimi...14 Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot...15 Tilaomaisuuden hallinta...16 Palveluryhmän riskiprofiili...17 Keskeiset toimenpiteet ja kehittäminen vuonna Kehittäminen Palveluryhmän talous...20 Suunniteltu palvelutuotanto...20 Palveluryhmän henkilötyövuodet ja keskeiset henkilöstöä koskevat muutokset

4 Johdanto Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline kaupungin strategian toteuttamiseen ja lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Palvelu- ja vuosisuunnitelma koostuu kahdesta osasta: palvelusuunnitelmasta ja vuosisuunnitelmasta. Palvelusuunnitelmaan kootaan toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä hankinnan linjaukset. Vuosisuunnitelmassa pitkän aikavälin tavoitteet sekä talousarvion vuosittaiset toiminnan tavoitteet tarkennetaan toimenpiteiksi. Vuosisuunnitelmassa myös tarkennetaan lautakunnan talousarviota sekä esitetään hankintasuunnitelma. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja/tai -yksiköiden toiminnan painopisteistä, riskienhallinnasta, henkilötyövuosista, palvelutuotannosta ja -verkosta. Palvelu- ja vuosisuunnitelman rakenne Palvelu- ja vuosisuunnitelmasta raportoidaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta. 4

5 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelmassa kuvataan asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisen toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä hankinnan linjaukset. Asunto- ja kiinteistölautakunta vastaa asunto- ja maapolitiikan valmistelusta ja seurannasta sekä kaupungin tilaomaisuutta koskevien linjausten laadinnasta ja toimeenpanosta. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen organisaatiossa asunto- ja kiinteistölautakunnan järjestämät palvelut kuuluvat Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmään ja kaupunginhallituksen ohjauksessa toimiviin Viiden Tähden Keskusta ja Hiedanranta kehityshankkeisiin. Asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävänä on maapolitiikan osalta vastata kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä, maapoliittisten linjausten valmistelusta ja seurannasta sekä maanomistajan tavoitteiden asettamisesta, maapolitiikan toimeenpanosta ja kaupungin maa- ja vesialueiden edunvalvonnasta. Asuntopolitiikan osalta tehtävänä on asuntopolitiikan linjausten valmistelu ja seuranta, edunvalvonta ja asumisen kehittäminen; sisältäen sosiaalisen vuokra-asumisen ja erityisryhmien asumisen kehittämisen sekä asuinalueiden negatiivisen eriytymiskehityksen ennaltaehkäisyyn liittyvän valmistelun ja seurannan. Tilaomaisuuden osalta lautakunta vastaa tilaomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä, omistajan tavoitteiden asettamisesta sekä tilaomaisuutta koskevien linjausten toimeenpanosta valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Asunto- ja kiinteistölautakunta huolehtii asuntolainsäädännön ja siihen liittyvien säännösten mukaisista viranomaistehtävistä ja käyttää näissä asioissa viranomaiselle kuuluvaa ratkaisuvaltaa. Asunto- ja kiinteistölautakunta valmistelee maa- ja asuntopolitiikan linjaukset vuosille kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi sekä hyväksyy tilaomaisuutta koskevat linjaukset vuosille Tampereen strategia 2030 Tampereen strategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja ja se luo pohjan kaupungin strategiselle johtamiselle ja kehittämiselle. Strategiassa on määritelty kaupungille visio ja tavoiteltavat tulokset, jotka ilmaisevat, millainen Tampere on vuonna 2030, kun strategia on toteutunut. Strategiassa määritellään myös strategiset painopisteet, valtuustokauden tavoitteet ja mittarit, jotka kertovat, miten strategiaa toteutetaan ja miten strategian toteutumista seurataan. Lisäksi strategiassa määritellään sen toteuttamista tukevat kaupungin toimintatavat. Alla olevassa strategiakartassa on esitetty strategian keskeiset sisällöt. Strategiadokumentti on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteesta 5

6 Pormestariohjelma Lauri Lylyn pormestariohjelma vuosille Vetovoimainen ja inhimillinen Tampere - kertoo valtuuston enemmistön tahdon Tampereen kehittämisen suunnasta nykyisellä valtuustokaudella. Pormestariohjelma on toiminut Tampereen strategian valmistelun pohjana ja sen sisältämiä linjauksia ja tavoitteita toteutetaan osana kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Palvelu- ja vuosisuunnitelmat ovat tässä keskeisessä roolissa. Alla esitetään lautakuntakohtainen pormestariohjelman toteutussuunnitelma. Pormestariohjelma kokonaisuutena: Linjaus / tavoite Suunnitelma toteutusvuosista Smart Tampere -ohjelmalle on luotu onnistumisen edellytyksiä (2030) Tampere on jatkossakin houkutteleva kaupunki niin valmistavalle teollisuudelle kuin korkean jalostusasteen yritystoiminnalle ja luoville aloille Julkista taidetta edistetään tuomalla taidetta julkisiin tiloihin, asuinalueille ja osaksi rakennushankkeita. Kaupunki mahdollistaa osaltaan kulttuurikeskittymiä ja työtiloja, joissa voi harrastaa ja tehdä kulttuuria omaehtoisesti Sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoiset asuntomarkkinat turvataan

7 Houkuttelevat asumisympäristöt työssäkäyville ja perheellisille turvataan Maankäytön kokonaisprosessi on sujuvoitettu tehostamalla prosesseja, hyödyntämällä digitalisaatiota ja turvaamalla riittävä resurssointi Omakotitonttien saatavuudesta huolehditaan ja pientaloasumiseen luodaan lisää vaihtoehtoja. Tältä osin edistetään kaupunkimaista matalaa ja tiivistä rakentamista Täydennysrakentamista edistetään sisältäen ullakkorakentamisen Merkittävien kaupunkikehityshankkeiden toteuttaminen Kaupunginosien uudistamista jatketaan asukaslähtöisesti Kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa on lisättävä ja hajautettava eri puolille kaupunkia Julkisten tilojen käytön ja kunnon seurantaa ja toteutusta parannetaan Tarjotaan uusia asumisen malleja ja vaihtoehtoja Turvataan erityisryhmien asumisen tarpeet Luodaan edellytyksiä yhteisöllisen asumisen kehittymiselle ja osuuskuntapohjaiselle rakennuttamiselle Tilankäyttöä tehostetaan sekä palveluissa että hallinnossa. Kaupungin tiloja suunnitellaan monikäyttöisiksi ja muunneltaviksi. Tilojen käytön ja kunnon seuranta toteutetaan ammattimaisesti Konsulttipalvelujen käyttöä järkeistetään kustannusten vähentämiseksi Maanjalostustuloja tontinvuokra ja -myyntitulojen muodossa lisätään aktiivisen maapolitiikan ja kaavoituksen avulla Asunto- ja maapolitiikan linjaukset Muut ohjelmat ja -suunnitelmat Tampereen kaupungilla on lukuisia, strategiaa täydentäviä erillisohjelmia ja -suunnitelmia. Niiden sisältämät keskeiset toimintaa ohjaavat linjaukset ja tavoitteet sisällytetään muihin strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjoihin, kuten palvelu- ja vuosisuunnitelmiin. Tampereen kaupungin erillisohjelmat ja -suunnitelmat ovat koottuna: 7

8 Ohjelmat ja -suunnitelmat, jotka sisältävät lautakunnan alaista toimintaa koskevia linjauksia ja tavoitteita: - Asunto- ja maapolitiikan linjaukset (vuoden linjaukset lautakuntakäsittelyssä ) - Asemakaavaohjelma (määrittelee luovutettavien tonttien laadun ja määrän) - Asunnottomuuden ennaltaehkäisy - Ikääntyvä väestö - Kestävän kehityksen sitoumus - Kotouttamisen ohjelma - Luonnonsuojeluohjelma - Maankäytön, liikenteen ja asumisen sopimus (MAL 3) - Maaseutuohjelma - Palveluverkon kehittämissuunnitelma - Pysäköintipolitiikka - Viherpalveluohjelma - Ympäristöpolitiikka - Kestävä Tampere tiekartta Edellä kuvattujen lisäksi huomioimme toiminnassamme Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2040 sekä sen toteuttamisen maapoliittiset toimintatavat ja Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 tavoitteet. Keskeisimmät tavoitteet ja niiden toteutumisen mittarit on koottu Asunto- ja maapolitiikan linjaukset asiakirjaan, jonka toteutumista seurataan vuosittain. Linjaukset esitetään asunto- ja kiinteistölautakunnan hyväksyttäväksi Lautakunnan hyväksymisen jälkeen ne etenevät kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Linjausten voimaantulo edellyttää kaupunginvaltuuston hyväksyntää. Hankintalinjaukset Hankintalinjaukset ovat lautakunnan alaista hankintatoimintaa ja sen kehittämistä ohjaavia keskeisiä pitkän aikavälin valintoja ja painotuksia. Hankintalinjaukset konkretisoivat, miten talousarvion kaupunkitasoisia hankintojen periaatteita ja strategisia painopisteitä toteutetaan, ja täsmentävät ulkoisten hankintojen roolia toiminnassa. - Tiloihin liittyvät hanke- ja rakennuttamispalvelut hankitaan tulosperusteisesti Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä. - Toistuvasti käytettäviä konsulttipalveluita mm. suunnittelupalveluita hankitaan pääsääntöisesti kaupunkikonsernin yksiköistä tai kilpailutettua puitesopimushankintaa hyödyntäen. - Tammelan Stadionin ja vastaavien hankkeiden osalta selvitetään edistyneitä toteutusmalleja ja hankintamenetelmiä, kuten integroitua projektitoteutusta. - Hankinnassa ja muussa toiminnassa huomioidaan kaupunginvaltuuston hyväksymät Julkisen taiteen periaatteet 8

9 Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuosisuunnitelma 2018 Vuosisuunnitelmassa tarkennetaan toimenpiteiksi palvelusuunnitelmassa esitetyt pitkän aikavälin tavoitteet sekä talousarvion vuosittaiset toiminnan tavoitteet. Vuosisuunnitelmassa myös tarkennetaan lautakunnan talousarviota sekä esitetään hankintasuunnitelma. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja/tai -yksiköiden toiminnan painopisteistä, riskienhallinnasta, henkilötyövuosista, palvelutuotannosta ja -verkosta. Vuosisuunnitelman sisällöt esitetään kahdella tasolla: lautakunnan taso ja palveluryhmän taso. Talousarvion 2018 sitovat toiminnan tavoitteet Talousarvion 2018 sitovat toiminnan tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia toiminnan tavoitteita, jotka pohjautuvat strategian painopisteisiin ja valtuustokauden tavoitteisiin. Valtuusto hyväksyy sitovat toiminnan tavoitteet talousarvion yhteydessä vuosittain. Taulukossa on esitetty ne Tampereen strategiasta johdetut, vuoden 2018 talousarvion sitovat toiminnan tavoitteet, jotka kohdistuvat asunto- ja kiinteistölautakunnan alaiseen toimintaan. Tavoitteet on esitetty strategian painopisteittäin. Luova ja innovatiivinen Tavoite Mittarit Vuositavoite 2018 Yritystonttitarjonnalla on vastattu kasvavan kaupunkiseudun tarpeisiin Luovutettujen yritystonttien määrä (ke-m 2 ) Yritystontteja on luovutettu ke-m 2 Urbaani ja kestävästi kasvava Tavoite Mittarit Vuositavoite 2018 Kaupungissa on houkuttelevaa ja monipuolista asuntokantaa sekä kasvun edellyttämää kysyntää vastaavasti kohtuuhintaisia vuokra- ja opiskelijaasuntoja Valmistuneet asunnot (kpl) Asuntotuotanto talotyypeittäin ja hallintamuodoittain Valmistuneet opiskelija-asunnot MAL 3 -sopimuksen mukainen käynnistynyt kohtuuhintainen vuokra-asuntotuotanto (kpl) Vuokrataso (vapaarahoitteinen ja ARA) 570 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakentaminen on käynnistynyt MAL 3 sopimuksen tavoitteiden mukaisesti Asuinrakentamisen rakennusoikeutta on asetettu haettavaksi ke-m 2 9

10 Uudistumiskykyinen kaupunki mahdollistaa strategian toteutumisen Tavoite Mittarit Vuositavoite 2018 Kaupungin talous on tasapainossa ja talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet on saavutettu Tilikauden tulos, konsernitulos Lainamäärä / asukas, konsernilainamäärä / asukas Investointien tulorahoitus % Omistaja-arvon kehitys (yhtiöarvo + osinkokehitys) Tasapainottamisohjelman tavoitteiden toteutuminen Työvoimakustannukset ovat vuosisuunnitelman mukaiset Tuottavuus on parantunut Palvelujen kustannukset verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin Hankintojen tehokkuusindeksi (sis. hankinta- ja kumppanuusosaamisen arvioinnin) Kaupungin omistamien tilojen käyttöastetyytyväisyys tukipalveluihin ja vertailut vastaaviin toimijoihin Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste on parantunut Lautakunnan talous Kaupunginvaltuusto päätti , että Tilakeskus Liikelaitoksen palveluliiketoiminta yhtiöitetään Samassa yhteydessä kaupungin tilaomaisuus siirtyy asunto- ja kiinteistölautakunnan vastuulle. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä vastaa palvelutilaverkkojen suunnittelusta ja kehittämisestä konsernin kokonaisedun edellyttämällä tavalla. Tilahankkeet esitetään vuosittain laadittavassa talonrakennusohjelmassa, jonka toteutuksesta palveluryhmä vastaa yhteistyössä perustettavan Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa palvelusopimukseen perustuen. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n välinen uusi toimintamalli näkyy vuoden 2018 vuosisuunnitelmassa siten, että palveluryhmä ostaa Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä Tampereen kaupungin omistamien tai kaupungin palvelukäyttöön yksityisiltä vuokramarkkinoilta vuokraamien tilojen ja kiinteistöjen hanke-, rakennuttamis- ja ylläpitopalvelut niiltä osin, kun ne eivät kuulu Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän tai kaupunkikonsernin muiden tila- ja käyttäjäpalveluita tuottavien yksiköiden tehtäviin. Vuoden 2018 vuosisuunnitelmassa Tampereen Tilapalvelut Oy:lta ostettavat tilojen huollon ja kunnossapidon, hankejohtamisen, tilavuokralaskutuksen, kiinteistöjohtamisen ja tilanhallinnan palvelut ovat yhteensä 53,7 milj. euroa. Tampereen Tilapalvelut Oy:lta ostettavat rakennuttamispalvelut, yhteensä 51,66 milj. euroa, sisältyvät vuosisuunnitelmassa investointimenoihin ja sisältävät valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset talonrakennushankkeet. Tilakeskus liikelaitoksen yhtiöittämisen myötä Tilakeskuksen eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut kohdistuvat jatkossakin kaupungille ja ne on huomioitu Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vuosisuunnitelmassa henkilöstömenoissa. 10

11 Kunnossapitoluonteiset rakennusten korjaukset, jotka toteutetaan kunnossapitoa varten kerätyllä kunnossapitovuokralla, toteutetaan Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmän hyväksymän pitkän tähtäimen investointisuunnitelman (PTS) mukaisesti. Ylläpitopalveluina tuotettavat huolto- ja kunnossapitotoimet ovat käyttötalousmenoja. Talonrakennushankkeiden bruttoinvestoinnit (ml. Hiedanranta) ovat 51,66 milj. euroa. Talousarviossa määritelty sitova taso on talonrakennusten nettoinvestoinnit, pl. Hiedanranta, 49,6 milj. euroa. Painopiste on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilatarpeissa. Myös vuokrauksella tai muulla rahoitusmallilla toteutettavien hankkeiden osuus on merkittävä vuonna Maapolitiikkaan kuuluvat maanvuokraus, -hankinta ja -luovutus. Maaomaisuuden investoinnit kohdentuvat vahvistuneiden asemakaavojen ja kaupungin sitoumusten mukaisiin johtosiirtoihin ja pilaantuneiden maiden puhdistamiseen. Maankäyttösopimuksia kaupunki käyttää maankäytön muutostilanteissa yksityisten maaalueita asemakaavoittaessaan. Asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarviossa esitettyjen kehitysohjelmien, joita ovat Viiden tähden Keskusta, Hiedanranta, käyttötalous ja investoinnit ovat ohjelmittain sitovia. Sitovat erät on esitetty omissa taulukoissaan tuloslaskelman ja investointitaulukon jälkeen. Tuloslaskelma (1 000 euroa) Muutettu VS 2017 TA 2018 VS 2018 Myyntitulot Maksutulot Vuokratulot Maaomaisuus sisäiset ulkoiset Tilaomaisuus sisäiset ulkoiset Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokramenot Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Johdannaiset Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

12 Investoinnit (1 000 euroa) Muutettu VS 2017 TA 2018 VS 2018 Investointimenot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien luovutustulot Sitovat erät Käyttötalous (1 000 euroa) Muutettu VS 2017 TA 2018 VS 2018 Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät) Hiedanranta, toimintakate Nettoinvestoinnit (1 000 euroa) Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta) Muutettu VS 2017 TA 2018 VS Hiedanranta Viiden tähden keskusta

13 Investoinnit VS euroa AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot Ict-investoinnit -30 AINEELLISET HYÖDYKK Maa-alueet Pilaantuneiden maiden puhdistus, pl. erikseen sitovat erät Pilaantuneiden maiden puhdistus, Hiedanranta Pilaantuneiden maiden puhdistus, Viiden tähden keskusta -400 Johtosiirrot Maanhankinta Lempääläntie Raakamaa -500 Asemakaava -500 Hiedanranta 0-kuitu ja täytöt Viiden tähden keskusta Kansi- ja Areena Rakennukset Talonrakennushankkeet, pl. erikseen sitovat erät Talonrakennushankkeet, Hiedanranta INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Hankintasuunnitelma Asunto- ja kiinteistölautakunta hankkii tarvitsemansa tuotteet ja palvelut hankintalinjausten mukaisesti pääosin kaupunkikonsernin sisäisiltä toimijoilta tai kaupunkikonsernin käyttöön kilpailutettuja puitesopimuksia hyödyntäen. 13

14 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka Palveluryhmän kuvaus ja toiminnan painopisteet Asunto- ja kiinteistölautakunnan alaiset palvelut sijoittuvat pääosin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka - palveluryhmään. Palveluryhmä muodostuu kolmesta yksiköstä: kiinteistötoimi, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot sekä tilaomaisuuden hallinta. Toiminnan kuvaus Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä varmistaa osaltaan kaupungin väestönkasvun, asuinrakentamisen ja elinkeinoelämän sijoittumisen edellytyksiä sekä varmistaa tilojen osalta toimintaedellytykset kaupungin palveluiden järjestämiselle. Lisäksi edistetään asuntotuotannon kilpailun syntymistä ja asumisen kohtuuhintaisuutta kaupungin käytettävissä olevin keinoin. Yhdessä muiden palvelualueiden kanssa laaditaan kaupunkikonsernin pitkän aikavälin palveluiden, asumisen, liikenteen ja maankäytön ajoitus ja investoinnit (PALM) -ohjelma. Keskeiset tehtävät ovat asunto- ja maapolitiikan valmistelu ja toteutus, palvelutilaverkkojen suunnittelu yhteistyössä tiloissa toimivien palvelutoimialojen kanssa sekä kaupungin tilaomaisuuden hallinta. Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksessa oleva tilaomaisuus siirtyy Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka - palveluryhmän vastuulle Kiinteistötoimi Kiinteistötoimi valmistelee ja toteuttaa maapolitiikan linjauksia. Linjausten mukaisesti yksikkö hoitaa maaomaisuuden edunvalvontaa sekä kiinteistökehittämistä. Maapolitiikan toimilla luodaan toiminta- ja kehitysedellytyksiä palveluille, asumiselle ja elinkeinoelämälle. Yksikkö osallistuu palveluiden, asumisen, liikenteen ja maankäytön pitkän aikavälin ajoituksen ja investointien ohjelman (PALM) kehittämiseen ja vuosittaiseen laatimiseen. Maapolitiikan toteutus on kiinteä osa maankäytön kokonaisprosessia alkaen maanhankinnasta, mahdollistajana maankäyttöön ja sen kehittämiseen liittyvien sopimusten kautta sekä lopulta lopputuotteena syntyneiden tonttien luovutuksiin. Kiinteistötoimi toimii tiiviissä yhteistyössä kaupunkiympäristön kehittämisen palvelualueen kanssa. Ulkoisia asiakkaita ovat mm. maata vuokraavat ja ostavat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt. Kaupunki hankkii raakamaata kantakaupungin alueella asemakaavattomilta alueilta rakennesuunnitelman ja yleiskaavoitusohjelman kasvusuunnilta. Kaupunki hankkii aktiivisesti myös kaavoitettuja alueita erityisesti täydennysrakentamisen edistämiseksi. Kaupunki kehittää alueita itse sekä hankkii edelleen luovutettavaksi asemakaavoitettua maata osana maankäyttösopimuskorvauksia ja hankekehittämisen yhteistyösopimuksia hyödyntäen. Kiinteistötoimi neuvottelee rakentamisen mahdollistavista sopimuksista, joista esimerkkinä ovat maankäyttösopimukset sekä hankekehittämisen yhteistyö- ja toteutussopimukset. Vuoden 2018 aikana maankäyttöja rakennuslain mukaisia yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvaamiseksi laadittavia maankäyttösopimuksia tulee tehtäväksi mm. Niemenrannan, Tohlopin Abloyn ja Nauhatehtaan alueille. Sopimukset laaditaan asemakaavamuutosten edetessä ehdotusvaiheeseen. Hankekehittämisen yhteistyösopimuksista neuvotellaan maapolitiikan linjausten mukaisesti mm. sellaisissa kaupungin maalle tehtävissä asemakaavamuutoksissa, joissa hankekehittäjä vastaa rakentamisen vaatimista 14

15 kynnysinvestoinneista. Vastineeksi kaupunki luovuttaa kehittäjälle rakennusoikeutta, joka syntyy kaupungin omistamalle asemakaavoitetulle maalle. Hankekehittämisestä tehdään ennen asemakaavamuutoksen vireille tuloa yhteistyösopimus, jossa sovitaan kehittämisen periaatteista sekä sitovasti asemakaavoituksen kustannuksien jaosta. Kaavaehdotuksen oltua nähtävillä tehdään asemakaavan toteutussopimus, jolla sovitaan sitovasti kynnysinvestointien kustannusjaosta, rakennusoikeuden luovutuksesta yms. kaavan toteuttamiseen liittyvistä seikoista. Hankekehittämisen tavoitteena on kehittää kaupungin maaomaisuutta ja samalla kaupungin maanvuokratuloja. Tontteja luovutetaan pientalorakentamiseen (1-3 asuntoa), yhtiö- ja osuuskuntamuotoiseen asuntorakentamiseen sekä yritys- ja palvelutilatuotantoon. Kiinteistötoimi luovuttaa tontteja maapolitiikan linjausten mukaisesti. Vuonna 2018 arkkitehtuurikilpailu järjestetään Kalevassa Sarvijaakonaukiolla. Perinteinen kaupunkisuunnittelua sisältävä tontinluovutuskilpailu järjestetään Tullikamarin aukiolla. Tonttihaun yhteydessä tullaan tarkastelemaan hakijoiden kohteeseen tarjoamaa konseptia sekä asuntojakaumaa mm. Pellervon koulun alueella. Ranta-Tampellassa tontin ostajat velvoitetaan järjestämään arkkitehtuurikutsukilpailu. Myyntitulotavoitteeseen pääseminen edellyttää asemakaavamuutosten nro 8489 Kalevassa ja nro 8568 Koukkuniemen alueella Lapinniemessä lainvoimaisuutta kevään 2018 aikana. Vuoden 2018 tavoitteet tontinluovutuksen osalta ovat: - pientalotontteja ml. omakotitalotontteja luovutetaan 110 asunnolle - yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen luovutetaan rakennusoikeutta ke-m 2 - yritystontteja luovutetaan ke-m 2. Vuoden 2018 muita keskeisiä tavoitteita ovat: - Yritysalueiden kehittämiseksi tehdään suunnitelma ja seuranta. - Kaupungin hankkeiden massatasapainoon luodaan toimintatapa ja seuranta. - Maanvuokrasopimusten sähköisen allekirjoittamisen ja sähköisen arkistoinnin asteittainen käyttöönotto. - Kehitetään maanvuokrasopimuksen uusimistilanteiden viestintää. Maaomaisuuden investoinnit kohdentuvat vahvistuneiden asemakaavojen ja kaupungin sitoumusten mukaisiin johtosiirtoihin ja pilaantuneiden maiden puhdistamiseen. Johtosiirtoja toteutetaan vuonna 2018 Santalahdessa ja Sammonkadun alueella. Pilaantuneita maa-alueita puhdistetaan Hiedanrannassa, Lakalaiva/Sulkavuoressa, Ranta-Tampellassa, Kalevanharjussa sekä raitiotien rakentamisen alueella. Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot Yksikkö valmistelee, koordinoi ja toteuttaa asuntopolitiikkaa sekä suorittaa siihen liittyvää edunvalvontaa. Asuntopolitiikan keinoin varmistetaan kaupungin väestönkasvun edellyttämä asuinrakentaminen, asuntotuotannon kilpailun syntyminen ja asumisen kohtuuhintaisuus. Tavoitteena on edistää asumisvaihtoehtojen monipuolisuutta, sosiaalisen asuntotuotannon ja erityisryhmien asumisen kehittämistä sekä ehkäistä asuinalueiden negatiivista eriytymiskehitystä. Vuoden 2018 keskeiset tavoitteet ovat: - Määritellään mittaristo asuinalueiden sosiaalisesti haitallisen kehityksen pitkittäisseurantaan ja toteutetaan kokonaisvaltainen asuinalueiden tarkastelu. - Ryhmärakennuttamisen mahdollisuuksista julkaistaan esite ja järjestetään tiedotus- ja verkostoitumistilaisuus ryhmärakennuttamisesta kiinnostuneille toimijoille ja kaupunkilaisille. 15

16 - Monimuotoista asumista edistetään arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailujen kautta, mm. Asuntoreformikilpailu. Yksikön tehtäviä hoidetaan yhteistyössä valtion, seutukunnan, kaupungin sekä omistaja-, rakennuttaja- ja rakentajatahojen kanssa. Tehtävässä huomioidaan valtakunnalliset ja kaupunkitason tavoitteet maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) osalta sekä kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Yksikkö hoitaa asuntolainsäädännössä kaupungille asetetut viranomaistehtävät. Näitä ovat mm. ARA-vuokraja asumisoikeusasuntojen asukasvalintojen valvonta, valtion tai kaupungin varoista myönnettyjen henkilökohtaisten asuntolainojen takaisinperintä ja laina-aikaiset muutokset sekä avustukset sosiaalisen asumisen tukemiseen ja hissien rakentamiseen vanhoihin kerrostaloihin. Yksikkö vastaa palveluryhmän osalta kaupungin palveluiden, asumisen, liikenteen ja maankäytön (PALM) pitkän aikavälin ajoituksen ja investointien ohjelman kehittämisestä ja vuosittaisesta laatimisesta. PALM-ohjelman laadinnassa tarkastellaan mm. asuntotuotannon ja elinkeinoelämän alueiden sekä väestösuunnitteen, palveluverkkojen ja palvelutilaverkkojen sekä infrastruktuuri-investointien keskinäiset riippuvuudet. PALMohjelmointityöllä varmistetaan kaupungin kilpailukykyinen kasvu ja arvioidaan kaupungin kasvusta aiheutuvat talouden vaikutukset. Yksikkö vastaa PALM-ohjelmoinnin edellyttämien palvelutilojen tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien valmistelusta sekä palvelutilaverkon kehittämisestä yhteistyössä tiloissa toimivien Hyvinvoinnin palvelualueen palveluryhmien sekä konsernin talousyksikön ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa. Vuosittain laaditaan kaupungin talousarviovalmistelun yhteydessä Talonrakennusohjelma ja siihen liittyvien hankkeiden perustelut. Talonrakennusohjelmassa esitetään vahvistettavan talousarvion lisäksi suunnitelma kolmen talousarviovuotta seuraavan vuoden palvelutilahankkeista. Talonrakennusohjelman mukaisten hankkeiden hankejohtaminen ja rakennuttaminen hankitaan Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä. Asiakasyhteistyötä Talonrakennusohjelmaan liittyen tehdään Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa yhteistyössä järjestettävissä tilaseurantaryhmissä kolmesti vuodessa. Tilaomaisuuden hallinta Yksikön päätehtävä on hallinnoida ja kehittää pitkäjänteisesti tilaomaisuutta kaupungin palveluiden ja kaupunkilaisten tarpeisiin ja huolehtia tiloihin liittyvistä vuokrausjärjestelyistä ja sopimuksista sekä tarpeettoman tilaomaisuuden realisoinnista tai purkamisesta. Lisäksi valmistellaan uudisrakennus- ja perusparannusinvestointeihin liittyvät investointisopimukset hyvinvointipalveluiden talonrakennushankkeiden hankesuunnitelman yhteydessä. Yksikkö huolehtii torivalvonnasta sekä Kauppahallin toiminnan järjestämisestä sekä kaupunkitilan tapahtuma- ja myyntikäyttöön tarvittavien maanomistajan lupien valmistelusta ja tähän liittyvän asiakaspalvelun kehittämisestä. Tapahtumatoiminnan osalta yhteistyötä tehdään Visit Tampere Oy:n kanssa. Tampereen Tilakeskus liikelaitoksessa vielä vuonna 2017 ollut tilaomaisuus siirtyy Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vastuulle Tampereen kaupunki hankkii tiloihin ja rakennuksiin liittyvät hanke- ja rakennuttamispalvelut sekä kiinteistöjen ylläpitopalvelut Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä tulosperusteisena hankintana. Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumista ja edunvalvontaa asunto- ja maapolitiikan sekä tilahallinnan osalta jatketaan. Kaupunki on vuonna 2017 osallistunut Maakuntien tilakeskus Oy:n toteuttamaan pilottihankkeeseen, jossa kerätään tiedot kunnilta maakunnille vuokrattavista tiloista ja niiden ominaisuuksista. Uudistukseen liittyvää selvitystyötä jatketaan edelleen vuonna 2018 samanaikaisesti kaupungin muun soteja maakuntauudistukseen valmistautumisen kanssa. 16

17 Vuoden 2018 keskeiset tavoitteet ovat: - Palveluryhmän ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n välisen kiinteistöpalvelusopimuksen keskeisimmät seurattavat mittarit luotu ja raportointi käynnistynyt. - Tilaomaisuutta koskevien linjausten laatiminen. Strategiassa huomioidaan SOTE- ja maakuntauudistuksen seurannaisvaikutukset. - Varmistaminen osaltaan, että kaupungin tilaomaisuuteen kohdentuva korjausvelka ei kasva. Tavoitetta seurataan Trellum -korjausvelkaindeksin avulla. - Kaupungin toteuttamat SOTE- ja maakuntauudistuksen selvitys- ja valmistelutehtävät, jotka liittyvät suunniteltuun palvelutilojen vuokraukseen maakunnan palvelukeskukselle. - Tarpeettoman tilaomaisuuden realisointeja jatketaan. Realisoinneista saatavat tulot ohjataan tilojen korvaus- ja uudisinvestointeihin. Palveluryhmän riskiprofiili Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintaympäristöanalyysissä on tunnistettu strategisina riskeinä mm. kaupungistuminen, PALM-pitkän aikavälin suunnittelu ja taloudellisena riskinä kiinteän tilaomaisuuden hallinta mm. sote-maku -uudistuksen vaikutusten näkökulmasta. Näiden ja muiden palveluryhmää koskevien riskien mahdollisuuksien ja uhkien tunnistaminen ja toimenpiteiden laadinta valmistuu alkuvuodesta Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen riskienhallinnan organisaatio on päivitetty kaupungin uuden toimintamallin ja organisaatiorakenteen mukaiseksi. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi yllättävien tietojärjestelmähäiriöiden varalta (jatkuvuussuunnittelu) on palveluryhmittäin kuvattu nykytilaa selvittämällä keskeisissä palveluissa käytettävien tietojärjestelmien häiriöitä: toteutumisen todennäköisyys sekä häiriöiden laatu, määrä ja merkittävyys palvelun tuottamiselle. Lisäksi on kuvattu häiriön aikainen toimintatapa ja häiriöstä viestiminen. Toimintaympäristöanalyysi ja sen pohjalta tehty riskiprofiili sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus, korvaavat vanhat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksesta annettava ohjeistus tulee osaksi alkuvuodesta 2018 päivitettävää Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjetta (nykyinen Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta). 17

18 Keskeiset toimenpiteet ja kehittäminen vuonna 2018 Vuosisuunnitelmassa lautakunnalle kohdistuvat toiminnan tavoitteet konkretisoidaan toimenpiteiksi. Taulukossa esitetään strategian painopisteittäin vuoden 2018 keskeiset toimenpiteet, joilla toteutetaan lautakunnan alaiseen toimintaan kohdistuvia linjauksia ja tavoitteita. Toimenpiteillä toteutetaan seuraavia, edellä esitettyjä linjauksia ja tavoitteita: 1) talousarvion 2018 sitovat toiminnan tavoitteet, 2) Tampereen strategian painopisteet ja valtuustokauden tavoitteet, 3) pormestariohjelman toteutussuunnitelma, 4) muiden erillisohjelmien ja -suunnitelmien keskeiset linjaukset ja tavoitteet sekä 5) hankintalinjaukset. Keskeisten toimenpiteiden osalta lautakunnalle raportoidaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteet. Strategian painopiste: Yhdessä tekevä ja inhimillinen (Osallisuus ja aktiivisuus, Yhdenvertaisuus ja varhainen tuki, Yksilölliset ja vaikuttavat palvelut) Toimenpide Toteutusvuosi / -vuodet Toteuttaja /-t Määritellään mittaristo asuinalueiden sosiaalisesti haitallisen kehityksen pitkittäisseurantaan ja toteutetaan kokonaisvaltainen asuinalueiden tarkastelu 2018 Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot Strategian painopiste: Luova ja innovatiivinen (Vaikuttava elinkeino- ja innovaatiopolitiikka, innovaatioympäristöt ja -alustat, kansainvälisen tason kulttuurija tapahtumatarjonta) Toimenpide Toteutusvuosi / - vuodet Toteuttaja /-t Yritysalueiden kehittämiseksi tehdään suunnitelma ja seuranta Suunnitelma v Seuranta v Kiinteistötoimi, Business Tampere, Yritys- ja yhteiskuntasuhteet palveluryhmän elinkeinoyksikkö Strategian painopiste: Urbaani ja kestävästi kasvava (kaupungin kasvu, elävyys, omaleimaisuus ja kaupunkimainen ympäristö, älykkyys ja kestävyys Toimenpide Toteutusvuosi / - vuodet Toteuttaja /-t Kaupungin hankkeiden massatasa- painoon luodaan toimintatapa ja seuranta Ryhmärakennuttamisen mahdollisuuksista julkaistaan esite ja järjestetään tiedotus- ja verkostoitumistilaisuus ryhmärakennuttamisesta kiinnostuneille toimijoille ja kaupunkilaisille Monimuotoista asumista edistetään arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailujen kautta, mm. Asuntoreformikilpailu Kiinteistötoimi, Kaupunkiympäristön palvelualue, Tampereen Infra Liikelaitos 2018 Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, Kiinteistötoimi Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, Kiinteistötoimi, Asemakaavoitus 18

19 Strategian painopiste: Rohkea uudistuminen (ymmärrys toimintaympäristöstä ja asiakkaasta, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, vaikuttava verkostokumppanuus, tasapainoinen talous ja aktiivinen omistaminen) Toimenpide Toteutusvuosi / - vuodet Toteuttaja /-t Maanvuokrasopimusten sähköisen allekirjoittamisen ja sähköisen arkistoinnin asteittainen käyttöönotto Kaupungin tilaomaisuuteen kohdentuvan korjausvelan seuraaminen Trellum -korjausvelkaindeksin avulla Tarpeettoman tilaomaisuuden realisointien jatkaminen. Realisoinneista saatavat tulot ohjataan tilojen korvaus- ja uudisinvestointeihin. Kehitetään maanvuokrasopimuksen uusimistilanteiden viestintää Kiinteistötoimi, Lakiyksikkö, Asiahallinta, Maanmittauslaitos 2018 Tilaomaisuuden hallinta 2018 Tilaomaisuuden hallinta, Kiinteistötoimi 2018 Kiinteistötoimi Kehittäminen 2018 Kaupungin kehittämistoimintaa johdetaan projektimallilla. Malli koskee kehittämis- ja tutkimusprojekteja sekä strategiaa toteuttavia kehitysohjelmia. Projektimallin tavoitteena on varmistaa projektien ja ohjelmien strategianmukaisuus ja vaikuttavuus. Projektitoiminnan johtaminen jakautuu neljään konsernisalkkuun sekä palvelutoiminnan salkkuihin. Kaupungin projektit luokitellaan neljään kehittämiskokonaisuuteen, jotka ovat organisaation toimintakyky, elinvoima ja kilpailukyky, hyvinvointi sekä kaupunkirakenne ja -ympäristö. Projektisalkkujen painopisteet johdetaan Tampereen strategiasta. Salkkujen kehittämisteemat ja painotukset tarkistetaan vuosittain osana toiminnan ja talouden suunnittelua. Asunto- ja kiinteistölautakunnan alainen kehittämistoiminta jakautuu elinvoima ja kilpailukyky sekä kaupunkirakenne ja -ympäristö -kehittämiskokonaisuuksiin. Vuoden 2018 aikana kehittämistoiminta kohdistuu seuraaviin projekteihin ja toimintaan. - Tilat 24/7 -projektissa tavoitteena on kaupungin tilojen ja alueiden avaaminen yleisön käyttöön digitaalisen palvelun kautta. Kokeilun määrittelytyötä toteutetaan yhdessä hyvinvointipalvelujen kanssa. Vuoden 2017 aikana on käynnistetty pilottiprojekti, jossa testataan digitaalista avainta, jolla voitaisiin avata tiloja laajemmin kaupunkilaisten käyttöön. Kehitystyötä jatketaan vuoden 2018 aikana. Yhtenä Tampereen kaupungin Digiohjelman tavoitteena on tehostaa kaupunkitilojen käyttöä Kaupunkitilat 24/7 -projektin avulla. Kuntalaisten käytössä olevien kaupunkitilojen käyttöä tehostetaan helpottamalla tilojen varaamista ja maksamista sekä avainhallinnan kehittämisellä. Palveluverkon ja henkilökunnan käytössä olevien tilojen osalta mitoitetaan mahdollisten mobiilipisteiden määrä sekä kehitetään eri tilojen käyttöasteen seurantaa. Kaupunkitilat 24/7 -projektin alkuvaiheessa selvitetään tarvittavaa kokonaisarkkitehtuuria ja ohjataan palvelualueilla tehtäviä kokeiluja. Kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan nyky- ja tavoitetilan kuvausta, joka yhdistää informaation, prosessit, järjestelmät ja teknologiat. Hyödyntämällä uutta teknologiaa parannetaan palveluiden saatavuutta, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Avainhallinnan kehittämiseksi on otettu pilottikäyttöön digitaalinen avain vuoden 2017 aikana ja pilotti jatkuu vuoden 2018 aikana. 19

20 - Yhteistyössä kaupunkiympäristön kehittämisen palvelualueen kanssa toteutetun MAD-projektin (maankäytön digitalisointi) vuonna 2017 valmistuvien johtopäätösten perusteella tunnistetaan jatkokehitystarpeet ja projektoidaan ne. Kehitystyötä jatketaan vuonna Vuonna 2017 toteutetun pilaantuneiden maiden tietojen digitalisoinnin mallin valmistuttua projektoidaan kerätyn tiedon siirtäminen sähköiseen järjestelmään vuoden 2018 aikana. Tämä tehdään normaalina työnohjauksena eikä tarvitse erillistä projektisalkkua. - Vuoden 2017 aikana on selvitetty edellytykset maanvuokrasopimusten sähköiseen allekirjoitukseen sekä arkistointiin. Kehitystyö jatkuu vuonna Sähköiseen allekirjoitukseen ja arkistointiin siirrytään heti, kun kaupungin sähköinen arkistointijärjestelmä saa tarvittavat oikeudet ja maanmittauslaitos on valmis ottamaan vastaan sähköisesti allekirjoitettuja maanvuokrasopimuksia. - Vuoden 2018 aikana saatetaan loppuun palveluryhmän vastuulla olevien PALM-osakokonaisuuksien (palvelut, asuminen, liikenne ja maankäyttö, pitkän aikavälin investoinnit ja ajoitus) kehittämistä koskeva esiselvitys ja suunnitellaan jatkokehitystoimenpiteet yhteistyössä PALM-työtä koordinoivan konsernihallinnon talousyksikön kanssa. Palveluryhmän talous Palveluryhmän talous on esitetty lautakunnan talousosiossa, sillä lautakunta koostuu yhdestä palveluryhmästä. Suunniteltu palvelutuotanto Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka, palvelut (1000 euroa) VS 2018 VS 2018 VS 2018 Tulot Menot Toimintakate Tilaomaisuuden hallinta Kiinteistötoimi Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka, yhteiset Palveluryhmä yhteensä Palveluryhmän henkilötyövuodet ja keskeiset henkilöstöä koskevat muutokset VS 2017 TP Enn 2017 TA 2018 VS 2018 Palkalliset henkilötyövuodet (htv) 37,2 37,2 38,02 38,02 Tilaomaisuuden hallinta -palveluyksikössä on vuonna 2018 tarvetta määräaikaiselle työvoimalle johtuen tilanhallinnan kaupungin projekteista kuten tilajärjestely- ja Tilat 24/7 -projekteista ja SOTE-uudistukseen liittyvästä valmistelusta tilavuokraukseen Maakunnan tilakeskukselle. Tilaomaisuuden siirtyminen Tilakeskus liikelaitoksesta lisää palveluiden hankintaan liittyvien päätösten, tilausten ja ostolaskujen käsittelyn 20

21 määrää merkittävästi aiemmasta tasosta. Vuodelle 2018 resursoidaan määräaikaista työvoimaa myös PALM:n ja kiinteistöveroselvitykseen liittyen. Resurssien riittävyyttä tulee seurata vuoden 2018 aikana ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin palveluryhmän toimintaedellytysten varmistamiseksi. Lisäksi suunnitelmassa ovat mukana kesätyöntekijät, -harjoittelijat ja sisäiset siirtyjät, joita palveluryhmään palkataan toiminnallisista syistä kesäajan töiden järjestämiseksi. Kaikkia edellä mainittuja kesäajan määräaikaisia tehtäviä ei oltu huomioitu vuoden 2017 suunnitelmissa. Henkilöstöä koskevat osaamisen kehittämissuunnitelma ja työhyvinvointisuunnitelma on tarkemmin kuvattu palveluryhmän henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa. 21

22 22