Valmistelutoimielin (VATE)-projektiryhmä Kokous 13/2018. Aika torstai klo Paikka Etelä-Karjalan liitto, kokoustila Koivikko

Transkriptio

1 MUISTIO 1 Valmistelutoimielin (VATE)-projektiryhmä Kokous 13/2018 Aika torstai klo Paikka Etelä-Karjalan liitto, kokoustila Koivikko Kutsutut Varsinainen jäsen Varajäsen x Gunnar Leena Kaakkois-Suomen ELY-keskus Jyrki Karhula x Heinonen Markku Lappeenrannan kaupunki Markus Lankinen Hokkanen Erkki Etelä-Karjalan pelastuslaitos Ulf Westerstråhle x Karhula Tuula Eksote Merja Tepponen* x Kosonen Marja Eksote Merja Tepponen* x Kouvo Juha Kaakkois-Suomen TE-toimisto Tiia Piikki x Willberg Juha (poistui klo 10.06)Lappeenrannan kaupunki Alina Kujansivu Mäkelä Johanna Kunnat Pekka Reiman* x Mäkelä Satu Kaakkois-Suomen ELY-keskus Jyrki Pitkänen x Sarlomo Sirkku (poisti 11.09) Imatran kaupunki Terhi Karttunen x Siiskonen Keijo Eksote Liisa Mänttäri x Stoor Jussi Kunnat Pekka Reiman* x Viialainen Matti Etelä-Karjalan liitto Satu Sikanen *toimivat kahden varsinaisen jäsenen varajäseninä Muut osallistujat Eerola Niina työntekijöiden edustaja x Anne Saikko Kopra Jukka maakuntahallituksen puheenjohtaja, x Heikki Järvenpää (poistui klo 10.08) poliittisen seurantaryhmän edustaja Vesterinen Marja-Liisa Eksoten hallituksen puheenjohtaja, Pentti Salenius poliittisen seurantaryhmän edustaja x Tuimala Aija muutosjohtaja, valmistelija x Airaksinen Salla sihteeri x Seppänen Olli talousasiantuntija Natunen Sanna sote-koordinaattori x Vähänen Miikka (etäyhteys, pykälän 4 käsittelyn ajan) erityisasiantuntija, VM x Värtinen Marja-Leena (poistui klo 10.09) Kaakkois-Suomen ELY-keskus/KEHA 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat. Kokous avattiin klo Kokouksen esityslistan hyväksyminen Hyväksytään kokouksen esityslista. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2 MUISTIO 2 3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen kokouksen muistio on toimitettu esityslistan liitteenä 1. Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksytään se kokouksen kulun mukaisena. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja kokouksen kulun mukaisena. 4. Maakunnan rahoituslaskelmien esittely Miikka Vähänen/Valtiovarainministeriö (VM) esittelee maakuntien rahoituksen määräytymistä ja Etelä-Karjalan rahoituslaskelmia ja niiden määräytymisperusteita yksityiskohtaisesti. Yleisesittely, minkä jälkeen syvempi tarkastelu kiinnostavista aiheista vapaasti keskustellen. Materiaali jaetaan kokouksessa. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Miikka Vähänen VM:sta kertoi maakunnan rahoituslaskelmista ja rahoituksen määräytymisestä. Materiaali on muistion liitteenä 3. Maakuntien rahoituslaskelmat ovat VM:ssa kunta- ja aluehallinto-osaston vastuulla. Uuden laskelmat julkaistiin toukokuun puolessa välissä. Uudessa päivityksessä määräytymistekijät on päivitetty 2017 tietojen tasolle. Alueuudistus.fi -nettisivuilla on Excelit, joista maakuntien rahoituslaskelmia pystyy tarkastelemaan ( Ajatus on, että jokainen maakunta voi tarkastella oman sote tai non-sote rahoituksen tarkemmin. Maakuntien laskelmien yhteydessä on tehty siirto/tasapainolaskelma kuntien puolelle, mutta VM:lla ei ole olemassa laskuria, jossa maakunnan muutokset näkyisivät suoraan vaikutuksena kuntiin. Valtionosuussimulaattori (alueuudistus.fi-sivuilla, voidaan simuloida mitä tapahtuu kunnan tasapainomuutokselle, jos esim. kuntien sote-menot kasvavat/laskevat. Etelä-Karjalan toiveena on, että kuntien ja maakuntien rahoitusta tarkastellaan koko ajan yhdessä kokonaisuutena. Maakunnan kokonaisrahoitus perustuu suurelta osin valtionrahoitukseen ja vain pieni osa perustuu asiakasmaksuihin. Valtion rahoitus jakaantuu 2019 vuoden kustannustasossa yleiskatteelliseen rahoitukseen ja erillisrahoitukseen (EU-tuet, maatalouden tuet ja alueellinen tienpito). Rahoitus on pitkälti tarveperusteinen. Palvelutarpeen muodostaa ikärakenne, sairastavuus ja sosio-ekonomisen tekijät (mm. koulutustausta ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevat). Rahoituksessa huomioidaan myös muun muassa saaristoväestö, kaksikielisyys, hyte-kriteeri jne. Vuonna 2025 rahoituspohja määräytyy ensimmäistä kertaa 100 % laskennallisilla perusteilla.

3 MUISTIO 3 Sote-laskelmien pohjana on käytetty kuntien sote-kustannustietoja. Lisäksi on huomioitu helikopteriraha, kuntoutus, ensihoidon matkat ja sairaankuljetukset. Luvuista on vähennetty oppilashuolto, työmarkkinatuki sekä ympäristöterveydenhuolto. Syksyn osalta laskelmat tehdään vuoden 2017 tiedoilla. Lisäksi laskelmat suhteutetaan koko maan keskimääräiseen lukuun. Syksyllä 2019 VM:ssa lasketaan 2020 rahoitus käyttämällä hyväksi kuntien tilinpäätöstietoa vuodelta 2018 ja talousarviotietoa vuodelta Vuoden 2019 talousarviotiedon tulisi olla koko maan tasolla suhteellisen oikea, koska se määrittää kunnallisveroprosentin leikkausmäärän sekä maakuntien rahoituksen. Vuoden 2020 syksyllä maakuntien rahoitus korjataan 2019 tilinpäätöstiedon mukaiseksi ja erotus huomioidaan vuoden 2021 rahoituksessa. Työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen osalta ei ole vielä linjauksia miten rahoitusvastuu jaetaan kuntien ja maakuntien kesken. Tulevaisuudessa rahoituksen pohjana on siis pääosin sote-tarvekerroin, joka perustuu THL:n vuoden 2013 tutkimukseen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tarvetekijöistä ja valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta (ladattavissa THL:n nettisivuilta, Yksilötason aineisto (otos) perustuu 2011 vuoden aineistoon. Viimeisin tutkimus ko. aiheesta. THL tekemässä uutta laajaa tutkimusta, jossa huomioidaan mm. palvelukäyttötiedot , hyödyntävät valinnanvapauden tuottajakorvauskapitaation laskemiseen. Tarvetekijöitä tarkastellaan rahoituslaissa vähintään 4 vuoden välein, jolloin se kuvaisi mahdollisimman hyvin ja realisesti maakuntien palvelutarvetta. Sote-tarvekerroin yhdistetään ottamalla kukin tarvekerroin ja painottamalla kunkin sektorin suhteellista osuutta sote-menoista. Vuoteen 2030 mennessä kustannusten kasvun tulee olla tavoitteiden mukaan ennusteita 3 miljardia pienempi. Väestöennusteiden mukaan vuosina sotepalvelutarpeen volyymikasvu alkaa taittua alaspäin, koska ikärakenteen aiheuttama jyrkkä nousu on vuoteen 2033 mennessä jyrkimmillään. 5. Maakuntauudistuksen valtakunnallinen viikkokatsaus Päätökset VM on myöntänyt ICT-rahoitusta Etelä-Karjalalle euroa. Tätä sekä aiemmin myönnetystä avustuksesta jäljellä olevaa rahoitusta voidaan käyttää myös muutoksen toimeenpanoon. Rahoitusta ei saa mm. käyttää muilla rahoituslähteillä rahoitettaviin kehityskohteisiin eikä sillä voida hankkia kokonaan uusia järjestelmiä voida hankkia talous- ja henkilöstöhallintoon. Avustus on 90 % kokonaisrahoituksesta ja raha on käytettävissä esivalmisteluvaiheen loppuun saakka. Avustusta voidaan käyttää siihen saakka, kunnes väliaikainen valmistelutoimielin on asetettu ja tämän jälkeen enintään kuukauden verran palkkamenoihin. Loppuosa vuoden 2018 rahoituksesta on jo kohdennettu maakuntien ICT-menoihin. Etelä-Karjalalle on varattu euroa. Syksyn rahoitus on alv-kustannukset sisältävä 100 % rahoitus. Lausunnot ja kannanotot

4 MUISTIO 4 - Maakuntaan siirtyväksi esitettäville organisaatioille on lähetetty nimeämispyyntö virallisen VATE:n asettamiseen liittyen mennessä joka organisaation toivotaan nimeävän edustajansa neuvottelutuloksen mukaisesti. Jokaisen tulee vahvistaa hyväksyvänsä tuon tuloksen pohjaksi sekä hyväksyttävä/nimettävä edustajansa, vaikka se olisikin esim. kuntien osalta jonkun muun kunnan edustaja. Nimeämisessä on huomioitava tasa-arvoa koskevat edellytykset. Julkaisuja Muita materiaaleja - STM:n simulointineuvottelun muistion tarkastaminen. - Maakuntien tilakeskus on toimittanut mennessä tarkastettavaksi kunnilta siirtyvät vuokrasopimukset, Selvitettävät kuntien vuokratut ja ELY- ja TE-tilat maakunnittain. Virheet ja puutteet korjataan elokuussa, jotta vuokralaskelmat voidaan päivittää maakuntien talousarvioihin. Tilaisuuksia - Muutosakatemian liiketoimintavalmennukseen on varattu kaksi paikkaa Etelä- Karjalan maakuntavalmistelijoille. Muutosjohdon akatemia ja 5 yliopistoa järjestävät yhdessä 15 op koulutuksen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä ja liiketoimintaosaamisesta Merkitään tiedoksi ajankohtaiset asiat ja huomioidaan niiden vaikutukset valmisteluun. Todettiin, että: Päätökset: - KATTO-ohjelman projektien ohjausryhmiin toivotaan edustajaa kuntapuolelta etenkin internet ja intranet -projektiin. Tietoa toivotaan mennessä VM:sta viesti, jossa on ilmoitettu loppuvuoden raamit mennessä täytyy ilmoittaa minkä verran rahaa tarvitaan lokakuun loppuun ja paljonko rahaa tulisi varata marras-joulukuulle. Tämän hetkinen rahoitus täytyy katkaista toukokuun loppuun, koska omarahoitusosuus muuttuu 1.6. alkaen 10 %:sta 5 %:iin. Lausunnot ja kannanotot - Virallisen VATEn nimeämispyyntöä käydään läpi kuntajohtajien tapaamisessa tiistaina ELYn johtoryhmä kokoontuu maanantaina 18.6., jonka jälkeen he ilmoittavat nimeämisensä. Henkilöstön osalta samat henkilöt jatkavat. Länsi-Saimaan kunnat ovat sopineet edustuksestaan. Maakuntahallitus on tehnyt kokouksessaan päätöksen, että lakien astuttua voimaan virallinen VATE voidaan nimetä sähköisessä kokouksessa organisaatioiden nimeämispäätösten perusteella. - Päivi Nerg on antanut katsauksen etenemisestä muutosjohtajakokouksessa. Aikatauluja ja vastinetta perustuslakivaliokunnan lausunnolle odotetaan. Kuulemisissa menee aikaa ja siihen tulee varautua, ettei päätöksiä saada eduskunnassa aikaan ennen syyskuuta. Hallitus on hyvin sitoutunut uudistuksen toteutukseen. - TEM: kasvupalvelu-uudistus tehdään, joka tapauksessa ja LVM muuttanut maatie- ja liikennejärjestelmälain, niin että se olisi mahdollista hyväksyä eduskunnassa jo heinäkuussa.

5 MUISTIO 5 Muita materiaaleja - Tuija Brax on tekee selvitystä järjestöjen roolista ja antoi katsauksen muutosjohtajien tapaamisessa Selvityksen johtopäätöksiä on koottu ajankohtaisia tiedoksi -kansiosta. Erityishuolena hänellä on ollut maakuntien yhteistyömuodot järjestöjen kanssa myös palvelutuotannossa. - Kevan työterveyshuollon valtakunnallisen kunnallisen yhtiön perustamisasia etenee. Parhaillaan haetaan kiinnostuneita ja sopimusasioissa edetään alkaen. Eksote on ilmoittautunut mukaan. Asiasta tulee katsaus elokuun kokoukseen. Tilaisuuksia - Osallisuushankkeen tilaisuuden pidetään Etelä-Karjalassa 7.9. ja Tampereen yliopistolta 7.9. tilaisuuteen tulee puhumaan Liisa Häikiö tilaisuudessa puhuvat Liisa Häikiö ja Jenni Airaksinen, Kuntaliiton kehitysjohtaja pidetään valmistelupalaveri Maakuntien tilakeskuksen kiinteistötietojen tarkistamisesta. Tarkistettujen tietojen pohjalta päivitetään vuokralaskelmat maakuntien talousarvioiden pohjaksi. Aiemmin kootuissa tiedoissa ei ollut vielä Imatran ratkaisu tiedossa. 6. Uudistuksen esivalmistelun rahoitustilanne Aiemmissa kokouksissa on sovittu, että asiantuntijat kirjaavat puuttuvat työtuntinsa SOLE- järjestelmään, jotta uudistushankkeen valmistelubudjetin tilanne voidaan tarkastella kokonaisuutena. Perustuslakivaliokunnan ja hallituksen käsittelyjen ja valmistelun vuoksi tarkka aikataulu uudistuksen päätöksenteosta ei ole vielä selvillä. Esivalmistelurahoitus on myönnetty alun perin saakka, mutta päätöksessä todetaan, että rahoitus on käytettävissä esivalmistelun ajaksi. Tarkempi ohjeistus esivalmisteluvaiheen pitkittymisen rahoituksesta on vielä valtiovarainministeriön valmistelussa. Uudistuksen tueksi on saatu viestinnän puitesopimus sekä palveluverkon kuvaamista koskeva tarjous. Myös muita hankintoja ja palvelusopimuksia on syytä valmistautua tekemään, jotta valmistelu jatkuu kesälomien jälkeen suunnitellusti. Tilanne esitellään alkuviikon kokousten ja tarkennusten pohjalta kokouksessa. Merkitään katsaus tiedoksi ja sovitaan etenemisestä rahoituksen käytön suhteen. Merkittiin katsaus tiedoksi. SOLEt on päivitetty toukokuun loppuun. Vuoden vaihteessa asiantuntijakorvaukset on maksettu sopimuksien mukaisina ja toukokuun loppuun tasataan kevään osalta toteuman mukaan. Lomarahat maksetaan korvaus tehdyn työn perusteella. Hyväksyttiin liiton Sonja Tynkkysen sekä Lappeenrannan Pia Haakanan ja Johanna Franzénin tuntien laskuttaminen toteutuman perusteella. Tulevia menoja on budjetoitu ja nyt edetään suunnitelmien pohjalta. Syksyllä on tiedossa isompia valmisteluvastuita ja lisävoimaa tarvitaan resursseihin. Ratkaistava on

6 MUISTIO 6 myös mm. lakimiesasia, kilpailutetaanko vai palkataanko lakimies, joka ulkopuolisena voi ottaa kantaa tuleviin ratkaisuihin maakunnan edun näkökulmasta. 7. Maakunnan palveluverkkosuunnittelun karttapohjavalmistelu on lähetetty tarjouspyynnöt viidelle toimittajalle maakunnan palveluverkon kuvaamisesta kartalla. Hankinta kohdentuu karttoina toimitettavaan tietopohjaan, jota käytetään maakunnan palveluverkon suunnittelun tukena. Kartalla on tarkoitus esittää: - julkiset maakunnan tulevat palvelupisteet (sote, pelastus, maaseutu, ELY ja TE) - asukkaiden sijoittuminen Suomen ympäristökeskuksen kesäkuussa 2018 päivitettävien väestön ruututietojen mukaisesti - tietojen yhdistäminen kohdennetuiksi karttakuviksi - tietojen yhdistäminen ikäryhmittäin ja palvelutyypeittäin - palvelupisteiden saavutettavuusanalyysit Tarjouspyyntöön vastasi 4 toimittajaa ja 2 ei jättänyt tarjousta. Tarjoukset on vertailtu ja päätöksen hankinnasta tekee maakuntajohtaja. Merkitään tiedoksi hankinta ja sovitaan työn valmistelusta ja vastuuhenkilöistä ja käytettävien tietojen valmistelusta omassa organisaatiossa. Merkittiin tiedoksi. Aikataulu oli alun perin kesäkuun loppuun, mutta uudeksi aikatauluksi esitettään Nykyinen väestön sijoittuminen ja uudet Tilastokeskuksen väestöennustepohjat ovat valmistuneet pari viikkoa sitten. Muiden palveluiden osalta tarvitaan listauksia ja nämä kysytään asianomaisilta kesäkuun aikana. 8. Koetalousarvion laadinta Olli Seppänen esittelee tilannetiedon maakunnan koetalousarvion laadinnasta järjestettiin Helsingissä maakunnan koetalousarvion valmistelun aloitustilaisuus, missä esiteltiin luonnosta koetalousarvion laadintaohjeesta. Ohje ja koetalousarvion laadintaperiaatteet vahvistetaan kesäkuun aikana. Luonnoskoetalousarvio-ohjeluonnos on liitteenä 2. materiaali jaetaan kokouksessa. Merkitään tiedoksi ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Merkittiin tiedoksi pidettiin VM:n info koetalousarvioiden laadinnasta. Perustuslakivaliokunta ei pitänyt mallia mahdottomana, mutta rahoituksessa on huomioitava, mikäli joku maakunta joutuu mahdottoman tilanteen eteen.

7 MUISTIO 7 Koetalousarviolla pyritään luomaan valmiutta maakunnissa luomaan oikea talousarvio myöhemmin hyvillä pohjilla. Päätettiin sopia resurssien vahvistamisesta vuoden 2020 talousarvion laadintaan sekä talouspuolelle ylipäätään. Kesäkuun aikana maakunnat saavat tarkempaa ohjeistusta muutoskustannusten määrityksestä sekä koetalousarviosta. Talousarvion luonnostelun pohjalta voidaan huomioida mihin rahat riittävät ja missä tarvitaan yhteistyötä. Koetalousarvio tulee olla valmiina marraskuussa, joten henkilöstöresurssit, sote- liikelaitos ja sote- keskusratkaisut on silloin oltava karkeasti selvillä. Myös kasvupalveluissa on luonnosteltava oman toiminnan ja ostopalveluiden rajat. Näin ollen koetalousarvio ei ole pelkästään talousharjoitus, vaan linjauksia vaaditaan VATElta. 9. Muut asiat - Henkilöstön uutiskirje julkaistaan Torikierros on käynyt Imatralla ja Parikkalassa, parhaillaan Simpeleellä - Poliittinen ohjausryhmä linjasi tarkennuksia hallintosääntöön. Poliittinen ohjausryhmä linjasi mm., että maakuntavaltuusto valitsee varsinaisten jäsentensä keskuudesta maakuntahallituksen jäsenet. Linjauksena todettiin lisäksi, että lautakuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien sekä lautakuntien jäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. - Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa -koulutukseen varattu kaksi paikkaa. 15 opintopisteen kokonaisuus. Nimetään Olli Seppänen ja Niina Ovaska. - Kokousaikataulut: o 9.7. kokous perutaan o seuraava kokous klo 9 o elokuussa 2.8. VATEn kokous- ja oopperamatka o kokous klo 8-10 (Lappeenranta seminaari saman päivänä) o alkaen kokouskutsut joka viikolle. 10. Kokouksen päättäminen Kokous päättyi klo 11.12