Warranttilaiset EDUSTAJISTON KOKOUS 1/ PÖYTÄKIRJA

Transkriptio

1 EDUSTAJISTON KOKOUS 1/ PÖYTÄKIRJA Aika Tiistai klo 16:18 19:23 Paikka Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät 1-17 Läsnä jäsenet: Lehtonen Lasse Puhtimäki Jussi Kauppi Perttu Alila Johannes Unioni Aaltonen Juuso Koskela Jaakko Lindholm Markus Punavihreä Allianssi Tuominen Juulia Tarkkinen Tuukka Tuttilaiset McBreen Jaber Vesanen Kylli Kakkuri Olli Hokkanen Aki Paaskoski Mikko Remes Miika Sänkiniemi Viivi Ruotsi Julia Kalliokoski Johanna Lähdemäki Petra Niskanen Helmi Helin Laura Ala-Kanto Heidi Vuorenmaa Anette Kjellberg Elfriede Mäkelä Milja Viertola Vilma Warranttilaiset Hallamaa Panu

2 Edustajiston kokous 1/ (16) Kanniainen Heidi Kiiski Kaisa Daoud Daniel Dollee Alexander Vilkki Aino Valtonen Niklas Pösö Teemu Lappi Onerva Aalto Henna Ekola Jussi Lohivesi Oskari Rintala Pauliina Vähäkangas Matilda, epj Muut: Paavola Kaisa, pääsihteeri Kujala Kim, hpj Hintikka Eeva, hj Jääskeläinen Juhana, hj Lammi Isa, hj Lankila Mikko, hj Nousiainen Katriina, hj Torppa Katriina, hj Veija Tapani, hj

3 Edustajiston kokous 1/ (16) 1 KOKOUKSEN AVAUS avasi kokouksen klo 16:18 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS --- Perussääntö 19 : Edustajiston kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on toimitettava edustajiston jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta edustajiston järjestäytymiskokouksessaan määrittelemällä tavalla. Perussääntö 20 : Edustajiston kokous on laillinen, jos se on kutsuttu koolle 19 :n edellyttämällä tavalla ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on vähintään kaksikymmentä (20) edustajiston jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. --- Kutsu edustajiston kokoukseen on asetettu nähtäville ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja samana päivänä on kokouksen esityslista toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse tiistaina ehdokasilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. Edustajisto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. 3 EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN

4 Edustajiston kokous 1/ (16) Edustajiston varsinaisen jäsen Kasper Räsänen (Warr) on ilmoittanut eroavansa edustajistosta paikkakunnalta muuton vuoksi ja varajäsen Tomi Vaappo (Tutt.) on ilmoittanut valmistuneensa. Edustajiston varsinaiset jäsenet Niklas Hayles (Warr), Asla-Pekka Kuosmanen (Warr), Sanni Tähinen (Warr) Eino Pouttu (Tutt), Matilda Wikar (Tutt) ja varajäsenet Lasse Oksanen (Warr), Sara Alhola (Warr) ja Henna Lindström (Tutt) ovat pyytäneet määräaikaista eroa edustajistosta kevätlukukauden ajaksi vaihto-opiskelun vuoksi. Edustajisto toteaa Kasper Räsäsen (Warr) ja Tomi Vaapon (Tutt) eronneen edustajistosta. Edustajisto myöntää määräaikaisen eron kevätlukukauden ajaksi edustajiston varsinaisille jäsenille Niklas Hayles (Warr), Asla-Pekka Kuosmanen (Warr), Sanni Tähtinen (Warr) Eino Pouttu (Tutt), Matilda Wikar (Tutt) ja varajäsenille Lasse Oksanen (Warr), Sara Alhola (Warr) ja Henna Lindström (Tutt). Räsäsen tilalle varsinaiseksi jäseneksi kevään ajaksi nousee Henna Aalto (Warr.) Kevään määräaikaisten erojen ajaksi edustajiston varsinaisiksi jäseniksi nousee Jussi Ekola (Warr), Oskari Lohivesi (Warr) ja Pauliina Rintala (Warr), Aki Hokkanen (Tutt) ja Mikko Paaskoski (Tutt).

5 Edustajiston kokous 1/ (16) Edustajisto toteaa, että Poutun määräaikaisen eron aikana Tuttilaisten ryhmäpuheenjohtajana toimii Jaber McBreen ja Warranttilaisten ryhmäpuheenjohtajana toimii jatkossa Tiia Toivola ja Kampusporvareiden ryhmäpuheenjohtajana Juuso Aaltonen. Edustajisto totesi Kasper Räsäsen (Warr) ja Tomi Vaapon (Tutt) eronneen edustajistosta. Edustajisto myönsi määräaikaisen eron kevätlukukauden ajaksi edustajiston varsinaisille jäsenille Niklas Hayles (Warr), Asla-Pekka Kuosmanen (Warr), Sanni Tähtinen (Warr) Eino Pouttu (Tutt), Matilda Wikar (Tutt) ja varajäsenille Lasse Oksanen (Warr), Sara Alhola (Warr) ja Henna Lindström (Tutt). Räsäsen tilalle varsinaiseksi jäseneksi kevään ajaksi nousee Henna Aalto (Warr.) Kevään määräaikaisten erojen ajaksi edustajiston varsinaisiksi jäseniksi nousee Jussi Ekola (Warr), Oskari Lohivesi (Warr) ja Pauliina Rintala (Warr), Aki Hokkanen (Tutt) ja Mikko Paaskoski (Tutt). Edustajisto toteaa, että Poutun määräaikaisen eron aikana Tuttilaisten ryhmäpuheenjohtajana toimii Jaber McBreen ja Warranttilaisten ryhmäpuheenjohtajana toimii jatkossa Tiia Toivola ja Kampusporvareiden ryhmäpuheenjohtajana toimii Juuso Aaltonen. 4 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

6 Edustajiston kokous 1/ (16) --- Perussääntö 20 : Edustajiston kokous on laillinen, jos se on kutsuttu koolle 19 :n edellyttämällä tavalla ja päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään kaksikymmentä (20) edustajiston jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. --- Edustajisto toteaa päätösvaltaisuuden nimenhuudolla. Paikalla on 23 varsinaista ja 10 varaedustajaa, yhteensä 33. Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. Karoliina Juvonen (Unioni) saapui paikalle nimenhuudon jälkeen. Paikalla yhteensä 34 edaattoria. 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Edustajisto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 6 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN SEKÄ HEIDÄN VARAHENKILÖIDENSÄ VALINTA --- Edustajiston työjärjestys 9 1 mom.: kutsuu pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi läsnä olevaa edustajaa ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. --- kutsuu kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varamiehet. toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

7 Edustajiston kokous 1/ (16) kutsui pöytäkirjankirjantarkastajiksi Anette Vuorenmaa varalle Aki Hokkanen, ja Olli Kakkuri, varalle Juuso Aaltonen. 7 ILMOITUSASIAT Tulevaa: - Laulukirjajulkkarit Tutorkoordinaattorin haku on auki saakka - VYY:n vuosijuhla Edustajiston kokous Vaasan yliopiston tohtoripromootio Yliopistokollegion opiskelijajäsenen koulutuspoliittinen vastaavan paikalla edustaa vuonna 2018 Katriina Nousiainen Edustajisto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Edustajisto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 8 HALLITUKSEN RAPORTTI TOIMINNASTAAN EDELLISEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEN JÄLKEISELTÄ AJALTA Ylioppilaskunnan hallitus raportoi edustajistolle toiminnastaan. Edustajisto merkitsee hallituksen raportin tiedoksi.

8 Edustajiston kokous 1/ (16) Edustajisto merkitsi hallituksen raportin tiedoksi Juuso Aaltonen (KaPo) poistui kokouksesta klo 17:00, palasi klo 17:03. Paikalla 34 edaattoria. 9 HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJIEN RAPORTOINTI Hallinnon opiskelijaedustajilla on mahdollisuus raportoida toiminnastaan. Edustajisto merkitsee hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi. KESKUSTELU: Ei raportteja. Edustajistolla ei ollut hallinnon opiskelijaedustajien raportteja joita merkitä tiedoksi. 10 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Hallitus on valmistellut toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman ja esittelevät sen kokouksessa. Edustajisto merkitsee toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman tiedoksi.

9 Edustajiston kokous 1/ (16) Edustajisto merkitsi toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman tiedoksi. LIITE: Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma Juulia Tuominen (PuVi) poistui klo 17:13. Paikalla 33 varsinaista tai varaedaattoria, Elfriede Kjellberg (Unioni) saapui kokoukseen klo 17:31. Paikalla 34 edaattoria. 11 MAIJA NIINIOJA STIPENDIT Ylioppilaskunta jakaa Maija Niinioja stipendejä vuosittain opinnoissaan ansioituneille Vaasan yliopiston opiskelijoille. Stipendit myönnetään ylioppilaskunnan omakatteisen rahaston tuotoista. Stipendirahaston alkupääoman on ylioppilaskunnalle testamentillaan lahjoittanut ekonomi Maija Niinioja. Edustajisto päättää stipendien suuruudesta ja stipendien saajista sekä tätä kautta rahaston purkamisen euromäärästä. Stipendihaku on ollut auki Määräaikaan mennessä toimitettiin 18 hakemusta. Hakemukset käsiteltiin työryhmässä, jonka muodostivat edustajiston puheenjohtaja, pääsihteeri ja istuva hallituksen puheenjohtaja sekä tuleva hallituksen puheenjohtaja. Hallitus on hyväksynyt työryhmän esityksen stipendeistä. HALLITUKSEN ESITYS:

10 Edustajiston kokous 1/ (16) Edustajisto: 1) päättää stipendin arvoksi 500 euroa 2) päättää myöntää stipendit oheisen liitteen mukaisesti 3) päättää kattaa stipendiaattien illalliskortin hinnan stipendirahastosta. Edustajisto: 1) päätti stipendin arvoksi 500 euroa 2) päätti myöntää stipendit oheisen liitteen mukaisesti 3) päätti kattaa stipendiaattien illalliskortin hinnan stipendirahastosta. LIITE: Koonti stipendihakijoista ja työryhmän esitys stipendien saajista Heidi Kanniainen (Warr) poistui klo 17:55. Paikalla 33 varsinaista ja varaedaattoria, 12 VYY HOLDINGIN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Ylioppilaskunnan talousohjesääntö 22 Ylioppilaskunnan täysin omistamien yhtiöiden yhtiökokous pidetään edustajiston kokouksen yhteydessä. Yhtiökokousedustajana toimii tällöin edustajiston puheenjohtaja, jota ohjeistaa edustajisto. --- VYY Holding Oy:n hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle tilintarkastajan valinnan ja hallituksen täydentämisen vuoksi. Edustajiston kokous keskeytetään yhtiökokouksen ajaksi. LIITE: VYY Holding Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista.

11 Edustajiston kokous 1/ (16) määräsi kokoustauon yhtiökokouksen ajaksi klo 17:56 18:11 Perttu Kauppi (Kapo), Markus Lindholm (Kapo) ja Johanna Kalliokoski (Unioni) poistuivat kokoustauon aikana. Paikalla 30 edaattoria. 13 KEHITTÄMISRAHASTON PURKAMINEN, 2. KÄSITTELY Ennen asiakohdan käsittelyä VYY Holding Oy:n hallituksen jäsen Petteri Saarinen on saapunut kokoukseen kertomaan VYY Holdingista. Lukuvuoden alusta alkaen on osa jäsenmaksusta mennyt suoraan ylioppilaskunnan kehittämisrahastoon. Kerrytettävää rahastoa on tarkoitus purkaa tarpeen mukaan VYY Holding Oy:n lainanhoitoon. VYY Holding Oy on toimittanut ylioppilaskunnalle rahoituspyynnön. Pyyntö on liitteenä. Edustajisto on hyväksynyt päätösesityksen 1. käsittelyssä kokouksessaan ja tämä on asian 2. käsittely. HALLITUKSEN ESITYS: Edustajisto päättää purkaa euroa ylioppilaskunnan kehittämisrahastosta ylioppilaskunnan toimitiloja omistavan VYY Holdingin lainojen lyhentämiseen. Purettava summa kohdistetaan VYY Holding Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

12 Edustajiston kokous 1/ (16) Edustajisto päätti purkaa euroa ylioppilaskunnan kehittämisrahastosta ylioppilaskunnan toimitiloja omistavan VYY Holdingin lainojen lyhentämiseen. Purettava summa kohdistetaan VYY Holding Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. LIITE: VYY Holdingin rahoituspyyntö Panu Hallamaa (Warr) poistui asiakohdan käsittelyn aikana klo 18:45. Paikalla 29 edaattoria. 14 KIELIKESKUKSEN JOHTORYHMÄ Kielikeskuksen johtaja Nina Pilke on lähettämällään sähköpostilla pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään kaksi opiskelijaedustajaa sekä heille varajäsenet kielikeskuksen johtoryhmään. Kielikeskuksen johtoryhmässä on yliopiston alojen (4), kieltenopettajien (3) ja opiskelijoiden (2) edustajat. Johtoryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran tammikuussa, eikä VYY:n sääntöjen mukaista hakuaikaa ole ollut mahdollista järjestää ennen ensimmäistä edustajiston kokousta. HALLITUKSEN ESITYS: Koska pyyntö täyttää hallinnon opiskelijaedustajien paikat on saapunut joululomien aikaan, eikä hallinnon opiskelijaedustajien valinnan mukaista hakua voidaan järjestää ennen ensimmäistä edustajiston kokousta, eikä valintaa voida siten tehdä sääntöjen mukaisella tavalla,

13 Edustajiston kokous 1/ (16) edustajisto nimeää seuraavat edustajat Kielikeskuksen johtoryhmään kevään toiseen edustajiston kokoukseen (2/ ) asti: Matilda Vähäkangas, varalla edunvalvontasihteeri ja Katriina Nousiainen, varalla Eeva Hintikka Koska pyyntö täyttää hallinnon opiskelijaedustajien paikat on saapunut joululomien aikaan, eikä hallinnon opiskelijaedustajien valinnan mukaista hakua voidaan järjestää ennen ensimmäistä edustajiston kokousta, eikä valintaa voida siten tehdä sääntöjen mukaisella tavalla, edustajisto nimesi seuraavat edustajat Kielikeskuksen johtoryhmään kevään toiseen edustajiston kokoukseen (2/ ) asti: Matilda Vähäkangas, varalla edunvalvontasihteeri ja Katriina Nousiainen, varalla Eeva Hintikka 15 HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJAT Edustajisto on kokouksessaan 15/ valinnut hallinnon opiskelijaedustajiksi markkinoinnin ja viestinnän johtoryhmään seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen Heikura Emmi-Elina Lappi Onerva Oksanen Lasse Henkilökohtainen varajäsen Lähdemäki Petra Tähtinen Sanni Penttinen Essi

14 Edustajiston kokous 1/ (16) Hallinnon opiskelijaedustaja Lasse Oksanen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Essi Penttinen ovat opiskelijavaihdossa kevään 2018, eivätkä siten pysty osallistumaan kokouksiin. EDUSTAJISTON PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Edustajisto valitsee kevään 2018 ajaksi Lasse Oksasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Petra Lähdemäki ja Emmi-Elina Heikuran henkilökohtaiseksi varajäseneksi Essi Penttinen. Täten varmistetaan, että johtoryhmän kokouksiin voi osallistua kolme edustajaa kevään 2018 ajan. Edustajisto valitsi kevään 2018 ajaksi Lasse Oksasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Petra Lähdemäki ja Emmi-Elina Heikuran henkilökohtaiseksi varajäseneksi Essi Penttinen. Täten varmistetaan, että johtoryhmän kokouksiin voi osallistua kolme edustajaa kevään 2018 ajan. 16 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Edarikaljat Tørst Companyssa kokouksen jälkeen 16.1 Pöytäkirjan tarkastustilaisuus --- Edustajiston työjärjestys mom.: Tarkastusajasta ja paikasta kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastajien kanssa kokouksessa muissa esille tulevissa asioissa ja ilmoittaa siitä kokoukselle.

15 Edustajiston kokous 1/ (16) Pöytäkirja edustajiston kokouksesta on tarkastettava kymmenen (10) päivän kuluessa kokouksen päättymisestä kokouspäivä mukaan lukien. Jokaisella kokouksen äänivaltaisella edustajalla on oikeus olla läsnä pöytäkirjantarkastustilaisuudessa sekä tällöin esittää oikeusvaatimus pöytäkirjassa esiintyvästä virheestä. Pöytäkirjantarkastajien tehtävänä on päättää vastaako oikaisuvaatimus kokouksen kulkua. Tällainen oikaisuvaatimus ja pöytäkirjantarkastajien päätös on liitettävä kirjallisesti pöytäkirjaan. Mikäli pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, on se tarkastettava seuraavassa edustajiston kokouksessa. kutsuu pöytäkirjantarkastustilaisuuden koolle klo KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN päätti kokouksen klo 19:23 Pöytäkirjan vakuudeksi, Matilda Vähäkangas edustajiston puheenjohtaja Kaisa Paavola pääsihteeri

16 Edustajiston kokous 1/ (16) Anette Vuorenmaa pöytäkirjantarkastaja Olli Kakkuri pöytäkirjantarkastaja