Varsinainen yhtiökokous 31. maaliskuuta 2008
|
|
- Taisto Väänänen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Varsinainen yhtiökokous 31. maaliskuuta 2008 Yhtiökokousasiakirjat Sivu Asialista 2 Täydelliset päätösesitykset 3 Hallituksen jäsenten esittely 6 Ulkoisen tilintarkastajan esittely 7
2 Asialista Kokouksen avaus 1. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta 2. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 3. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen 4. Esityslistan hyväksyminen 5. Kokouksen laillisuuden toteaminen 6. Vuoden 2007 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen. Tämän kohdan yhteydessä myös toimitusjohtaja Lars Nybergin puheenvuoro sekä selvitys hallituksen toiminnasta vuonna Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen vuodelle Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä sekä osingonmaksun täsmäytyspäivästä päättäminen 9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen yhtiötä kohtaan vuoden 2007 osalta 10. Päätös yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 12. Hallituksen jäsenten valinta. Ennen valintaa puheenjohtaja kertoo ehdokkaiden tehtävistä muissa yrityksissä 13. Hallituksen puheenjohtajan valinta 14. Päätös tilintarkastajien ja varatilitarkastajien lukumäärästä 15. Tilintarkastajien palkkion vahvistaminen 16. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 17. Vaalivaliokunnan valinta 18. Hallituksen päätösesitys koskien yhtiön johdon palkkaperusteiden periaatteita Kokouksen päättäminen 2
3 Täydelliset päätösesitykset 1. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta Yhtiökokouksen asettamaan vaalivaliokuntaan kuuluvat Viktoria Aastrup, puheenjohtaja (Ruotsin valtio), Markku Tapio (Suomen valtio), KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder), Lennart Ribohn (SEB Fonder) ja hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn. Vaalivaliokunnan esitys: Asianajaja Sven Unger. 7. Päätös vuoden 2007 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta Hallitus esittää, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31. joulukuuta 2007 vahvistetaan siinä muodossa kun ne on otettu vuoden 2007 vuosikertomukseen. 8. Päätös vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä sekä osingonmaksun täsmäytyspäivästä Hallitus esittää että osakkeenomistajille jaetaan osinkoa 4,00 kruunua osaketta kohden ja että 3. huhtikuuta 2008 on osingonmaksun täsmäytyspäivä. Mikäli yhtiökokous päättää esityksen mukaisesti, arvioidaan osingon maksun VPC:ltä tapahtuvan 8. huhtikuuta Osakeyhtiölain 18:2 mukainen materiaali liittyen hallituksen esitykseen TeliaSonera AB:n (publ) hallituksen esitys osingonjaosta VAPAA OMA PÄÄOMA Varsinaisen yhtiökokouksen käytettävissä olevan vapaan oman pääoman määrä on kruunua. HALLITUKSEN PÄÄTÖSESITYS Voitonjako Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle päätettäväksi osakekohtaisen 1,80 kruunun varsinaisen osingon maksamisesta, yhteensä kruunua 40 äyriä. Varsinaisen osingon lisäksi hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle päätettäväksi osakekohtaisen 2,20 kruunun lisäosingon maksamisesta, yhteensä kruunua 60 äyriä. Jos varsinainen yhtiökokous päättää osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, osakkeenomistajille jaettava kokonaissumma on kruunua. 3
4 Täsmäytyspäivä Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle päätettäväksi, että varsinaisen osingon ja lisäosingon maksun täsmäytyspäivä on 3.huhtikuuta Jos varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen ehdotuksen mukaisesti, VPC:n kautta tapahtuvan osinkojen maksun arvioidaan tapahtuvan 8.huhtikuuta Ruotsin osakeyhtiölain 18 luvun 4 :n mukaisesti hallituksen tulee antaa lausunto siitä, onko ehdotettu osinko perusteltu osakeyhtiölain 17 luvun 3 :n 2 ja 3 kappaleet huomioon ottaen. Jos varat tai velat on arvostettu käypään arvoon tilinpäätöslain (1995:1554) 4 luvun 14a :n mukaisesti, tulee lausunnossa esittää myös kuinka suureen osaan omaa pääomaa kyseisellä tavalla tehty arvostus vaikuttaa. Tukholma 11.maaliskuuta 2008 TeliaSonera AB (publ) Hallitus Hallituksen osakeyhtiölain 18 luvun 4 :n mukainen lausunto Osakeyhtiölain 18 luvun 4 :n mukainen TeliaSonera AB:n (publ) hallituksen lausunto Viitaten varsinaiselle yhtiökokoukselle 2008 tekemäänsä osingonjakopäätösesitykseen, hallitus antaa täten osakeyhtiölain 18 luvun 4 :n mukaisesti seuraavan lausunnon. Edellyttäen että 2008 varsinainen yhtiökokous päättää varsinaisesta ja lisäosingosta hallituksen esityksen 1 mukaisesti, siirretään noin miljoonaa kruunua seuraavalle tilikaudelle yhtiön sidottu oma pääoma oli noin miljoonaa kruunua ja yhtiön vapaa oma pääoma noin miljoonaa kruunua. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva konsernin oma pääoma oli noin miljoonaa kruunua. Yhtiön oma pääoma olisi ollut noin 40 miljoonaa kruunua pienempi, jos johdannaiset ja muut arvopaperit olisi käyvän arvon sijaan arvostettu käyttöomaisuuden osalta alhaisimpaan hankinta- tai nettorealisointiarvosta ja vaihto-omaisuuden osalta alhaisimpaan hankinta- tai markkina-arvosta. 4
5 Yhtiön ja konsernin liiketoimintaan ei liity muita riskejä kuin ne, jotka liittyvät tai joiden voi olettaa liittyvän toimialaan, sekä yleensä liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvät riskit. Yhtiön ja konsernin riippuvuus suhdanteista ei poikkea siitä, mitä yhtiön ja konsernin toimialalla yleensä esiintyy. Hallitus arvioi, että ehdotuksen mukaisen voitonjaon jälkeenkin yhtiön sidottu oma pääoma ja emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva konsernin oma pääoma ovat riittäviä yhtiön ja konsernin liiketoiminnan laajuuteen nähden. Omavaraisuusasteella mitattuna yhtiön taloudellinen asema ehdotetun varsinaisen ja lisäosingon vähentämisen jälkeen oli 32,6 % (32,4 % ). Samalla tavoin mitattuna konsernin omavaraisuusaste oli 50,3 % (49,9 % ). Ehdotettu osingonjako ei vaaranna yhtiön eikä konsernin kykyä tehdä tarpeellisiksi katsotut investoinnit. Ehdotus on myös yhdenmukainen vahvistetun kassavirtaennusteen kanssa, jonka mukaan yhtiön ja konsernin odotetaan hallitsevan odottamattomat tapahtumat ja kohtuullisen suuruiset väliaikaiset kassavirran vaihtelut. Edellä esitettyyn viitaten hallitus arvioi, että osinko on perusteltu ottaen huomioon yhtiön ja konsernin oman pääoman suuruuteen kohdistuvat vaatimukset, jotka johtuvat liiketoiminnan luonteesta ja laajuudesta sekä liiketoimintaan liittyvistä riskeistä sekä yhtiön ja konsernin tarpeesta vahvistaa tasettaan, maksuvalmiuttaan ja asemaansa ylipäätään. Tukholma 11. maaliskuuta 2008 TeliaSonera AB (publ) Hallitus 1 Hallitus esittää maksettavaksi varsinaista osinkoa 1,80 kruunua osakkeelta, yhteensä kruunua 40 äyriä. Osakekohtaiseksi lisäosingoksi hallitus esittää 2,20 kruunua, yhteensä kruunua 60 äyriä. Hallituksen esitys jaettaviksi osingoiksi on 4 kruunua osaketta kohden eli yhteensä kruunua. 9. Päätös hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajien vastuuvapaudesta yhtiötä kohtaan vuoden 2007 osalta Esitetään vastuuvapauden myöntämistä yhtiötä kohtaan koskien toimitusjohtajia Anders Igel ja Lars Nyberg sekä hallituksen jäseniä Tom von Weymarn, Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G. Nordström, Timo Peltola, Jon Risfelt, Caroline Sundewall, Carl Bennet, Eva Liljeblom, Lennart Låftman, Lars-Erik Nilsson, Sven- Christer Nilsson, Agneta Ahlström, Elof Isaksson, Yvonne Gustafsson (entinen Karlsson), Arja Kovin ja Berith Westman. 10. Päätös yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten sekä varajäsenten lukumäärästä Vaalivaliokunnan esitys: Seitsemän varsinaista jäsentä, ei varajäseniä. 5
6 11. Päätös hallituksen palkkioista Vaalivaliokunnan esitys: Seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen sakka puheenjohtajalle kruunua (aiemmin ) ja muille yhtiökokouksen valitsemille jäsenille kullekin kruunua (aiemmin ). Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan palkkioksi kruunua ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin kruunua sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle palkkioksi kruunua ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin kruunua. 12. Hallituksen valinta Vaalivaliokunnan esitys: Maija-Liisa Frimanin, Conny Karlssonin, Lars G Nordströmin, Timo Peltolan, Jon Risfeltin, Caroline Sundewallin ja Tom von Weymarnin uudelleenvalinta. Esitettyjen hallituksen jäsenten esittely: Maija-Liisa Friman Valittiin hallitukseen vuonna Hän oli Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja asti. Maija-Liisa Friman on myös Metso Oyj:n ja Suomen Lääketieteen Säätiön hallituksen jäsen. Lisäksi hän on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri. Conny Karlsson Valittiin hallitukseen vuonna Hän on myös TeliaSoneran tilintarkastusvaliokunnan jäsen. Conny Karlsson on lisäksi Swedish Match AB:n, SEB Investment Management AB:n ja Zodiak Television AB:n hallituksen puheenjohtaja. Hän on aiemmin toiminut Duni AB:n toimitusjohtajana sekä useissa johtotehtävissä Procter & Gamblessa. Hän on suorittanut MBA-tutkinnon. Lars G Nordström Valittiin hallitukseen vuonna Hän on myös TeliaSoneran palkitsemisvaliokunnan jäsen. Lisäksi Lars G. Nordström on Nordea Bank AB:n hallituksen jäsen ja entinen toimitusjohtaja ( ). Hän on Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin, European Financial Management & Marketing Associationin (EFMA) ja Ruotsin kuninkaallisen oopperan hallituksen puheenjohtaja. Hän on myös Ruotsalaisamerikkalaisen kauppakamarin ja Viking Line Abp:n hallituksen jäsen. Hän on opiskellut oikeustiedettä Uppsalan yliopistossa. Timo Peltola Valittiin hallitukseen vuonna Hän on myös TeliaSoneran palkitsemisvaliokunnan jäsen. Lisäksi Timo Peltola toimii Neste Oil Oyj:n ja AW-Energy Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Nordea Bank AB:n hallituksen varapuheenjohtajana ja SAS AB:n hallituksen jäsenenä. Hän on myös CVC Capital Partnersin ja Sveafastigheter Ab:n neuvottelukunnan jäsen. Timo Peltola toimi Huhtamäki Oyj:n toimitusjohtajana Hän on kauppatieteiden kunniatohtori. Jon Risfelt Valittiin hallitukseen vuonna Hän on ollut myös TeliaSoneran tilintarkastusvaliokunnan jäsen alkaen. Lisäksi Jon Risfelt on XponCard AB:n ja Wayfinder AB:n hallituksen puheenjohtaja, Ortivus AB:n hallituksen 6
7 varapuheenjohtaja ja Enea Data AB:n, Bilia AB:n ja Ångpanneföreningen AB:n hallituksen jäsen. Hän on aiemmin toiminut Europolitan AB:n ja Nyman & Schultz AB:n toimitusjohtajana. Lisäksi hän on toiminut useissa johtotehtävissä American Express Groupissa, Scandinavian Airlinesilla ja Ericssonilla. Koulutukseltaan hän on kemian diplomi-insinööri. Caroline Sundewall Valittiin hallitukseen vuonna Hän on TeliaSoneran tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Caroline Sundewall on lisäksi Swedbank AB:n, Electrolux AB:n, Haldex AB:n, Lifco AB:n, Pågengruppen AB:n, Aktiemarknadsbolagens Förening -yhdistyksen ja Ahlsell AB:n hallituksen jäsen. Hän on aiemmin toiminut Finanstidningenin taloustoimittajana sekä Sydsvenska Dagbladetin talouskolumnistina ja toimittajana. Hän on myös ollut Ratos AB:n business controller. Koulutukseltaan hän on ekonomi. Tom von Weymarn Hallituksen puheenjohtaja. Valittiin hallitukseen vuonna Hän on TeliaSoneran palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, ja asti hän oli TeliaSoneran tilintarkastusvaliokunnan jäsen. Lisäksi Tom von Weymarn toimii Lännen Tehtaat Oyj:n ja Turku Science Park Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Pohjola Pankki Oyj:n, CPS Color Group Oy:n, Hydrios Biotechnology Oy:n ja Sibelius-Akatemian hallituksen jäsenenä, IndustriKapitalin neuvonantajana ja neuvottelukunnan jäsenenä sekä Boardman Oy:n osakkaana. Tom von Weymarn oli Oy Rettig Ab:n toimitusjohtaja ja Cultor Oyj:n varatoimitusjohtaja Hän oli Oy Karl Fazer Ab:n johtaja , joista kaksi viimeistä vuotta yhtiön toimitusjohtaja. Koulutukseltaan hän on kemian diplomi-insinööri. 13. Hallituksen puheenjohtajan valinta Vaalivaliokunnan esitys: Tom von Weymarn. 14. Päätös tilintarkastajien ja varatilitarkastajien lukumäärästä Vaalivaliokunnan esitys: Yksi (1) tilintarkastaja, jonka toimikausi päättyy 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 15. Tilintarkastajien palkkion vahvistaminen Vaalivaliokunnan esitys: Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. 16. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Vaalivaliokunnan esitys: Tilintarkastajaksi 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen valitaan PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers AB:n esittely Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers AB valittiin tilintarkastajaksi vuoden 2004 yhtiökokouksessa. Göran Tidström (s. 1946) on päävastuullinen tilintarkastaja. PricewaterhouseCoopers AB saa usein tilintarkastus- ja neuvontapalveluihin liittyviä toimeksiantoja yhtiön suurimmalta osakkeenomistajalta, Ruotsin valtiolta. Tämänhetkisiä tilintarkastus toimeksiantoja ovat muun muassa Svenska Spel ja Samhall. Göran Tidström on myös Medan, Securitasin, Trelleborgin ja Volvon tilintarkastaja. Hän on PricewaterhouseCoopers AB:n hallituksen puheenjohtaja, pohjoismaisen tilintarkastusalan hallitusedustaja kansainvälisessä 7
8 tilintarkastajaliitossa (International Federation of Accountants, IFAC) ja tilinpäätöskysymysten teknisen komitean (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) hallituksen puheenjohtaja. 17. Vaalivaliokunnan valinta Vaalivaliokunnan esitys: Viktoria Aastrup (Ruotsin valtio), Markku Tapio (Suomen valtio), KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder), Lennart Ribohn (SEB Fonder) ja Tom von Weymarn (hallituksen puheenjohtaja). 18. Päätös yhtiön johdon palkkaperusteista Hallituksen esitys: Yhtiön ylimmän johdon palkkaperusteiden periaatteet Nämä periaatteet koskevat TeliaSonera AB:n ylimmän johdon palkka- ja muita työsuhteen ehtoja. Yleisperiaate Jotta TeliaSonera pystyy palkkaamaan ja sitouttamaan kyvykkäitä henkilöitä yhtiön ylimpään johtoon, tulee näille tarjota kilpailukykyisiä palkka- ja muita työsuhteen ehtoja. Yleisperiaatteeseen kuuluu lisäksi, että yhtiön ylimpään johtoon kuuluvien kokonaiskorvauksen tulee koostua kiinteästä palkasta, muuttuvasta vuotuisesta palkasta, pitkäaikaisesta muuttuvasta palkasta, eläke- ja muista eduista. Nämä elementit yhdessä muodostavat kokonaispalkkapaketin. Kiinteä palkka Kiinteän palkan tason, kokonaispalkka huomioiden, tulee vastata työskentelypaikan palkkatasoa. Palkoista on päätettävä ja niitä on tarkistettava yksilöllisesti ottaen huomioon vastaavissa asemissa olevien henkilöiden palkkaus, vastuualue sekä henkilön kokemus ja työsuoritukset. Muuttuva palkka Vuotuinen muuttuva palkka Yhtiön ylimpään johtoon kuuluvat voivat saada kiinteän palkan lisäksi vuotuista muuttuvaa palkkaa. Nämä palkat tulee määritellä määrätyn ajan, yleensä yhden kalenterivuoden pituisissa ohjelmissa. Näille palkoille on asetettava täsmälliset tavoitteet, jotka tukevat TeliaSoneran liiketoiminnan tavoitteita. Tavoitteiden asetannassa voidaan käyttää sekä taloudellisia että ei taloudellisia tavoitteita. Muuttuvan vuotuisen palkan taso voi vaihdella eri henkilöiden välillä ja se ei saa ylittää 50% kiinteästä vuosipalkasta. Pitkäaikainen muuttuva palkka TeliaSoneralla ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa osakkeisiin sidottua ohjelmaa pitkäaikaiselle muuttuvalle palkalle. Tällaisesta mahdollisesta ohjelmasta päättää yhtiökokous. Ohjelman, mikäli sellaista esitetään, tulee olla oikeudenmukainen ja informaation siitä osakkeenomistajille tulee olla kattava, täsmällinen, ymmärrettävä ja oikea aikainen. 8
9 Eläke-edut Eläkeohjelmien tulee noudattaa kullakin markkinalla vallitsevaa käytäntöä. Uusien henkilöiden kohdalla on mahdollisuuksien mukaan käytettävä maksuperusteista järjestelmää. Irtisanomisajan palkka ja irtisanomiskorvaus Yhtiön ja yhtiön ylimpään johtoon kuuluvan henkilön välisessä työsopimuksessa tulee noudattaa vähintään 6 kuukauden irtisanomisaikaa henkilön irtisanoutuessa ja enintään 12 kuukauden (toimitusjohtajan kohdalla 6 kuukauden) irtisanomisaikaa yhtiön irtisanoessa henkilön. Kun yhtiö irtisanoo työsuhteen, on henkilö oikeutettu saamaan irtisanomiskorvauksen, joka vastaa hänen palkkansa kiinteää osaa enintään 12 kuukauden ajalta (24 kuukauden ajalta toimitusjohtajan osalta). Muut tulot on vähennettävä irtisanomiskorvauksesta. Jos henkilö eroaa omasta pyynnöstään, ei hänellä ole oikeutta irtisanomiskorvaukseen. Muut edut Perusperiaatteena muiden etujen, kuten esimerkiksi autoedun ja sairausvakuutuksen osalta tulee olla, että ne ovat paikallisesti kilpailukykyisiä. Päätöksenteko Hallitus päättää toimitusjohtajan palkkapaketista, sisältäen muuttuvan palkan mallin ja tavoitteet. Yleensä hallituksen päätöstä edeltää hallituksen palkitsemisvaliokunnan tarkastelu ja suositus. Toimitusjohtajan suositukseen perustuen hallituksen palkitsemisvaliokunta hyväksyy palkkiopaketin, sisältäen muuttuvan palkan mallin ja tavoitteet, suoraan toimitusjohtajalle raportoiville ylimpään johtoon kuuluville henkilöille. Hallitus voi sallia pienehköjä yksilöllisiä poikkeuksia näistä periaatteista. 9
Valtakirjalomake TeliaSoneran varsinaiseen yhtiökokoukseen 2008
Valtakirjalomake TeliaSoneran varsinaiseen yhtiökokoukseen 2008 1 Lue sivulla 3 olevat ohjeet. Täydelliset päätösesitykset löytyvät tämän lomakkeen sivuilta 4-6. Merkitse alla olevaan taulukkoon miten
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous 1. huhtikuuta 2009. Yhtiökokousasiakirjat
Varsinainen yhtiökokous 1. huhtikuuta 2009 Yhtiökokousasiakirjat 1 Esityslista Kokouksen avaus 1. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta 2. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 3. Ääniluettelon laadinta
LisätiedotTeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous
TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään maanantaina 31. maaliskuuta 2008 klo 15.00 Ruotsin
LisätiedotTeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous
TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 24. huhtikuuta 2007 klo 17:00 Ruotsin aikaa
LisätiedotValkoinen sali osoitteessa Aleksanterinkatu 16-18, Helsinki
TITANIUM OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 (5) TITANIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 19.4.2018 klo 13.00 13.27 Paikka Läsnä Valkoinen sali osoitteessa Aleksanterinkatu 16-18, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä
LisätiedotTervetuloa TeliaSonera AB:n (publ) varsinaiseen yhtiökokoukseen
Tervetuloa TeliaSonera AB:n (publ) varsinaiseen yhtiökokoukseen TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään keskiviikkona 1. huhtikuuta 2009
Lisätiedot2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.
1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703
LisätiedotYhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Tom Fagernäsin.
HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 1/2018 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 11.4.2018, klo 13.00 Paikka Läsnä Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki Liitteessä 3 luetellut osakkeenomistajat
LisätiedotHallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien
LisätiedotKansallissali osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki
TITANIUM OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 (6) TITANIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 15.4.2019 klo 13.02 13.37 Paikka Läsnä Kansallissali osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki Kokouksessa oli läsnä tai
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki
Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo 11.00 Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki
1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous 26.4.2005
1 (10) Varsinainen yhtiökokous Ehdotus esityslistaksi Kokouksen avaus 1. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta 2. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 3. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen 4. Esityslistan
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki
Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien
LisätiedotLäsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.
1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen
LisätiedotINTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007
1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703
LisätiedotASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 16.3.2018 klo 10.00 10.50 Paikka: Läsnä: Keilaranta 1, 1 krs., Auditorio, Espoo Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous Lassila & Tikanoja Oyj 16.3.2017 Lassila & Tikanoja Oyj 1 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET Lassila & Tikanoja Oyj 2 Nordea Bank AB:n edustamat Kohta 10 Hallituksen jäsenten
LisätiedotLiitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat. 1 Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta
1 Nro 1/2009 Tukholmassa keskiviikkona 1. huhtikuuta 2009 järjestetyn TeliaSonera AB:n (publ) (Y -tunnus 556103-4249) varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja LÄSNÄOLIJAT Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat
LisätiedotAika ja paikka torstai klo 13.00, Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 A, Helsinki.
BASWARE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka torstai klo 13.00, Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 A, Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki
Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun
LisätiedotTervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien
LisätiedotYhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Tom Fagernäsin.
HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 2/2019 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 11.4.2019, klo 13.00 Paikka Läsnä Etera-talo, Palkkatilanportti 1, Helsinki Liitteessä 3 luetellut osakkeenomistajat
LisätiedotFingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät
LisätiedotHuhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 25.4.2013 klo 14.00 Paikka: Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta
LisätiedotHelsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki
HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 1/2017 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 11.4.2017, klo 13.00 Paikka Läsnä Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki Liitteessä 3 luetellut
LisätiedotSCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014
SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2014 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 AIKA: 8.4.2014 alkaen klo. 10:30 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti
LisätiedotTervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013
1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden
LisätiedotHallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015
8.4.2015 1 Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % tilikauden voitosta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 519,1 miljoonaa euroa, tilikauden voitto 2014 oli 305,3
LisätiedotNo. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen
No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen pdytakirja Aika: 29.3.2012, klo 17:00 Paikka: Ravintola Savoy (Eteiaesplanadi 14), Helsinki Lasna: Kokouksessa olivat lasna oheisesta aaniluettelosta
Lisätiedothallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä
ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta
LisätiedotHKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014
HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 10.4.2014 klo 11.00 13.10 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat
LisätiedotALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki
ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (6) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 8.3.2007 klo 14.00-15.01 Paikka Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä Osallistujaluettelossa mainitut osakkeenomistajat
LisätiedotAika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi
NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta
LisätiedotAika kello Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, Helsinki ESITYSLISTA
Aika 29.3.2018 kello 10.00 Paikka Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
LisätiedotKUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013
KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa
LisätiedotTaseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
LisätiedotLÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus
LÄNSIMETRO OY, VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2015 LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina
LisätiedotHelsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208
EKOKEM OY AB PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (6) (Y-tunnus: 0350017-4) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 Aika 25.4.2014 klo 11.00 Paikka Läsnä Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208 Kokouksessa
LisätiedotPöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 8.4.2014 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN... 3 2. HALLITUKSEN
LisätiedotHKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2012
HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 25.4.2012 klo 11.00 13.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Ballroom, Messuaukio 1, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina
LisätiedotHALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012
LisätiedotPÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina
LisätiedotMarimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30
Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona
Lisätiedot1 Kokouksen avaaminen. 2 Kokouksen järjestäytyminen
Pöytäkirja nr. 1/2019 KONE Oyj:n varsinaisesta yhtiökokouksesta, joka pidettiin Finlandia-talossa Helsingissä helmikuun 26. päivänä 2019 alkaen kello 11.00. 1 Kokouksen avaaminen Yhtiön hallituksen puheenjohtaja
LisätiedotSYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET
SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.
LisätiedotCapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous
CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite
LisätiedotHALLITUKSEN JA OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Helsinki
HALLITUKSEN JA OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 10.4.2019 Helsinki SISÄLLYS 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 2 2. Hallituksen
LisätiedotPohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY
Pohjois-Satakunnan jätteiden käsittely Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika 29.6.2017 alkaen klo 12.00 Paikka Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginjohtajan huone, Kuninkaanlähteenkatu 12. Kutsutut / Läsnä
LisätiedotNEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019
:N 2019 Aika klo 13.00 14.14 Paikka Läsnä Lisäksi läsnä Vanhan Ylioppilastalon Galleria, Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki Liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti edustettuna
LisätiedotHallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta
LisätiedotTeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous
TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään torstaina 27. huhtikuuta 2006 klo 17.00 Ruotsin aikaa
Lisätiedot13.2.2015. Aika ja paikka perjantai 13.2.2015 klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki.
BASWARE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka perjantai klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Hannu
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 8.4.2015 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN... 3 2. HALLITUKSEN
LisätiedotKokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.
LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat
LisätiedotSIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014
SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2014 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 AIKA: 8.4.2014 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon
LisätiedotPÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa
VACON OYJ:N Aika Tiistai klo 15.00 16.25 Paikka Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät
Lisätiedot1 Kokouksen avaaminen. 2 Kokouksen järjestäytyminen
Pöytäkirja nr. 1/2018 KONE Oyj:n varsinaisesta yhtiökokouksesta, joka pidettiin Finlandia-talossa Helsingissä helmikuun 26. päivänä 2018 alkaen kello 11.00. 1 Kokouksen avaaminen Yhtiön hallituksen puheenjohtaja
LisätiedotHallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.
1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN
Lisätiedot1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 %
Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on laajassa mielessä televiestintäpalveluiden
Lisätiedot6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun
LisätiedotFingrid Oyj:n yhtiökokouskutsu
1 (5) Fingrid Oyj:n yhtiökokouskutsu Fingrid Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 28.3.2018 kello 11.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Läkkisepäntie 21, 00620
LisätiedotHALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
# 27032019_SCA_V1 HALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 24.4.2019 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN
LisätiedotEHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 25.3.2010 Copyright Elektrobit Corporation 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: 1. HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA
LisätiedotYhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen.
WÄRTSILÄ OYJ ABP:N Aika: klo 15.00 16.37 Paikka: Messukeskuksen kongressisiipi, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.
LisätiedotHallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella
LisätiedotHALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi
HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012 Sievi SISÄLLYS: 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN
Lisätiedot3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN
:N KLO 12.00 AIKA: klo 12.00 PAIKKA: LÄSNÄ: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.
LisätiedotEXEL COMPOSITES OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2013. Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan (Liite 1)
PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 27.3.2013 klo 10.30 Paikka Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, Helsinki Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon
Lisätiedottorstai klo 13.00, Astoria-sali, Iso Roobertinkatu 14, Helsinki.
BASWARE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 (6) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka torstai klo 13.00, Astoria-sali, Iso Roobertinkatu 14, Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu
LisätiedotSatakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.5.2015 klo 15 Porin
LisätiedotTaseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017 osinkoa 0,09 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,
LisätiedotHuhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta
LisätiedotAleksanterinkatu 16-18 (Valkoinen sali), 00170 Helsinki
:N Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Aleksanterinkatu 16-18 (Valkoinen sali), 00170 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.
Lisätiedot(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4.5.2017, klo 10.00 alkaen
LisätiedotHallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 18.4.2013 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN
LisätiedotPaikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)
1(5) RUUKKI GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Torstai 7.5.2009 klo 11.00 12.56 Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, 02150 Espoo) Läsnä Lisäksi paikalla
LisätiedotAlla luetellut liitteet ilmenevät :n tilinpäätöksestä 2014, joka löytyy :n internet-sivuilta osoitteesta: https://fortum-ar-2014.studio.crasman.fi/pub/pdf/fortum_tilinpaatos_2014.pdf Liite 6 Tilinpäätösasiakirjat
LisätiedotHKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2013
HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2013 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 24.4.2013 klo 11.00 13.05 Paikka: Läsnä: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku Kokouksessa olivat edustettuina
LisätiedotLehdistötiedote Tiedote + 5 liitesivua
Lehdistötiedote 21.3.2005 Tiedote + 5 liitesivua TeliaSoneran yhtiökokous Oheisena kutsu TeliaSonera AB:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.4.2005 klo 17.00 Ruotsin aikaa Tukholman
LisätiedotKokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti
HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.4.2009 kello 11.00 13.20 Paikka: Finlandia-talo, Kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Läsnä: Kokouksessa
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous 7. huhtikuuta 2010. Yhtiökokousasiakirjat
Varsinainen yhtiökokous 7. huhtikuuta 2010 Yhtiökokousasiakirjat 1 Esityslista Kokouksen avaus 1. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta 2. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen 3. Esityslistan hyväksyminen
LisätiedotHallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.
CERTEUM OY Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2617068-1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 24.4.2015, klo 13.00 Paikka Ravintola Bank Meeting Point neuvotteluhuoneet 8-9, Unioninkatu 22, Helsinki. Läsnä Liitteessä
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN
LisätiedotHKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010
HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.4.2010 klo 11.00 13.10 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat
LisätiedotNEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018
:N 2018 Aika klo 10.00 11.06 Paikka Läsnä Lisäksi läsnä Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää Liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti edustettuna oli 13 osakkeenomistajaa
LisätiedotYHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN
1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa
LisätiedotEHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo
LisätiedotHallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset
LisätiedotSCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2011. Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011
SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2011 Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 Aika: 13.4.2011 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi
LisätiedotHallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona
LisätiedotKUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2012
KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 27.3.2012 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 27.3.2012 klo 13 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa
LisätiedotTECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ
Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,
LisätiedotHKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan
LisätiedotHallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
# 20032017_SCA_V1 HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 26.4.2017 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3
LisätiedotKUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014
KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 26.3.2014 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2014 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa
LisätiedotLiitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat. 1 Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta
1 Nro 1/2006 Tukholmassa torstaina 27. huhtikuuta 2006 järjestetyn TeliaSonera AB:n (publ) (Y -tunnus 556103-4249) varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja LÄSNÄOLIJAT Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat
Lisätiedot