Valtakirjalomake TeliaSoneran varsinaiseen yhtiökokoukseen 2008

Transkriptio

1 Valtakirjalomake TeliaSoneran varsinaiseen yhtiökokoukseen Lue sivulla 3 olevat ohjeet. Täydelliset päätösesitykset löytyvät tämän lomakkeen sivuilta 4-6. Merkitse alla olevaan taulukkoon miten haluat äänestää. Täten valtuutan Carl Svernlövin ja Cecilia Bjellen, kummankin erikseen, edustamaan ja äänestämään puolestani kaikilla osakkeillani alla mainitulla tavalla TeliaSonera AB:n (publ), organisaationumero , 31. maaliskuuta 2008 pidettävässä yhtiökokouksessa. Allekirjoita ja päivää lomake sivulla 2. Lähetä sivut 1 ja 2 Carl Svernlöville (osoite sivulla 3). Tämä valtakirja kumoaa mahdollisesti aiemmin annetun valtakirjan. JAA merkitsee että äänestän päätösesityksen puolesta. EI merkitsee että äänestän päätösesitystä vastaan. 1. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta JAA EI 7. Päätös vuoden 2007 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta 8. Päätös vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä sekä osingonmaksun täsmäytyspäivästä JAA JAA EI EI 9. Päätös hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta yhtiötä kohtaan vuoden 2007 osalta JAA EI Vastuuvapaus: Lars Nyberg Anders Igel Tom von Weymarn Maija-Liisa Friman Conny Karlsson Lars G. Nordström Timo Peltola Jon Risfelt Caroline Sundewall Carl Bennet Eva Liljeblom Lennart Låftman Lars-Erik Nilsson Sven-Christer Nilsson Agneta Ahlström Elof Isaksson Yvonne Gustafsson (entinen Karlsson) Arja Kovin Berith Westman 10. Päätös hallituksen varsinaisten ja varajäsenten lukumäärästä JAA EI 11. Päätös hallituksen palkkioista JAA EI

2 12. Hallituksen valinta JAA EI Uudelleen valittavat: Maija-Liisa Friman Conny Karlsson Lars G. Nordström Timo Peltola Jon Risfelt Caroline Sundewall Tom von Weymarn 13. Hallituksen puheenjohtajan valinta JAA EI Päätös tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä JAA EI 15. Tilintarkastajien palkkion vahvistaminen JAA EI 16. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta JAA EI 17. Nimeämisvaliokunnan valinta JAA EI 18. Päätös yhtiön johdon palkkaperusteista JAA EI Paikka ja päivämäärä: Puhelinnumero: Henkilötunnus / Organisaatiotunnus: Allekirjoitus: Nimenselvennys: Mikäli osakkeet ovat yhteisomistuksessa, on kaikkien omistajien allekirjoitettava tämä valtakirja. Huoltajan, uskotun miehen ja hallinnoijan täytyy huolehtia tästä. Juridisen henkilön edustajan tulee lähettää vahvistettu kopio rekisteriotteesta tai muusta vastaavasta kelpoisuusasiakirjasta.

3 3 Valtakirjalomake TeliaSoneran varsinaiseen yhtiökokoukseen 2008 TeliaSonera AB (publ) pitää varsinaisen yhtiökokouksen maanantaina 31. maaliskuuta 2008 klo Ruotsin aikaa Tukholman Messukeskuksessa, Älvsjössa, Tukholmassa. Hallitus tarjoaa osakkeenomistajille mahdollisuuden äänestää asiamiehen välityksellä varsinaisessa yhtiökokouksessa 2008 ja on tehnyt tämän valtakirjalomakkeen, jossa osakkeenomistaja ilmoittaa ruksaamalla valitsemansa äänestysvaihtoehdot. Asiamies on asianajaja Carl Svernlöv Baker & McKenzie lakiasiaintoimistosta Tukholmasta. Mikäli Carl Svernlöv on estynyt osallistumasta yhtiökokokseen, tulee asianajaja Cecilia Bjelle Baker & McKenzie Tukholman lakiasiaintoimistosta edustamaan osakkeenomistajaa tämän valtakirjan perusteella. Alkuperäinen valtakirja lähetetään Carl Svernlöville ja sen on oltava hänellä viimeistään 25. maaliskuuta 2008 osoitteessa: Carl Svernlöv c/o TeliaSonera AB (publ) Box Danderyd Ruotsi Valtakirjan täyttöohjeet Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja voi ainoastaan äänestää Jaa tai Ei asianomaisissa ruuduissa tai olla äänestämättä kumpaakaan vaihtoehtoa. Ehdollisten vastausten antaminen ei ole sallittua. Asiamiehelle ei voi kirjoittaa ohjeita valtakirjaan. Mikäli osakkeenomistaja on laittanut lomakkeeseen erityisiä ohjeita tai ehtoja, on valtakirja pätemätön. Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen Voidakseen äänestää tämän valtakirjan perusteella tulee osakkeenomistajan olla merkitty osakkeenomistajaksi VPC AB:n Ruotsissa pitämässä osakasrekisterissä tiistaina 25.maaliskuuta 2008; ja ilmoittaa osallistumisestaan TeliaSoneralle viimeistään tiistaina 25.maaliskuuta 2008 klo ruotsin aikaa puhelinnumeroon , tai muulla kokouskutsussa mainitulla tavalla. Yhtiölle lähetetty oikein täytetty valtakirjalomake, josta ilmenee henkilötunnus/organisaationumero katsotaan osallistumisilmoitukseksi. Peruuttaminen Osakkeenomistaja voi peruuttaa valtakirjan kirjoittamalla Carl Svernlöville yllä olevaan osoitteeseen. Peruutuksen tulee olla saapunut viimeistään 25.maaliskuuta 2008 klo ruotsin aikaa. Peruutuksen voi hoitaa myös soittamalla yhtiöön puhelinnumeroon viimeistään edellä mainittuna aikana.

4 Täydelliset päätösesitykset 4 1. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta Nimeämisvaliokunnan esitys: Asianajaja Sven Unger. 7. Päätös vuoden 2007 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja vahvistamisesta Hallitus esittää, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.joulukuuta 2007 vahvistetaan siinä muodossa kun ne on otettu 2007 vuosikertomukseen. 8. Päätös vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä sekä osingonmaksun täsmäytyspäivästä Hallitus esittää että osakkeenomistajille jaetaan osinkoa 4,00 kruunua osaketta kohden ja että 3. huhtikuuta 2008 on osingonmaksun täsmäytyspäivä. Mikäli yhtiökokous päättää esityksen mukaisesti, arvioidaan osingon maksun VPC:ltä tapahtuvan 8.huhtikuuta Päätös hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta yhtiötä kohtaan vuoden 2007 osalta Esitetään vastuuvapauden myöntämistä yhtiötä kohtaan koskien toimitusjohtajia Anders Igel ja Lars Nyberg sekä hallituksen jäseniä Tom von Weymarn, Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G. Nordström, Timo Peltola, Jon Risfelt, Caroline Sundewall, Carl Bennet, Eva Liljeblom, Lennart Låftman, Lars-Erik Nilsson, Sven-Christer Nilsson, Agneta Ahlström, Elof Isaksson, Yvonne Gustafsson (entinen Karlsson), Arja Kovin ja Berith Westman. 10. Päätös yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten sekä varajäsenten lukumäärästä Nimeämisvaliokunnan esitys: Seitsemän varsinaista jäsentä, ei varajäseniä. 11. Päätös hallituksen palkkioista Nimeämisvaliokunnan esitys: Puheenjohtajalle kruunua (aiemmin ) ja muille yhtiökokouksen valitsemille jäsenille kullekin kruunua (aiemmin ). Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan palkkioksi kruunua ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille kruunua sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle palkkioksi kruunua ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kruunua. 12. Hallituksen valinta Nimeämisvaliokunnan esitys: Maija-Liisa Frimanin, Conny Karlssonin, Lars G Nordströmin, Timo Peltolan, Jon Risfeltin, Caroline Sundewallin ja Tom von Weymarnin uudelleenvalinta.

5 13. Hallituksen puheenjohtajan valinta 5 Nimeämisvaliokunnan esitys: Tom von Weymarn. 14. Päätös tilintarkastajien ja varatilitarkastajien lukumäärästä Nimeämisvaliokunnan esitys: Yksi (1) tilintarkastaja, jonka toimikausi päättyy 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 15. Tilintarkastajien palkkion vahvistaminen Nimeämisvaliokunnan esitys: Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. 16. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Nimeämisvaliokunnan esitys: Tilintarkastajaksi 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen valitaan PricewaterhouseCoopers. 17. Nimeämisvaliokunnan valinta Nimeämisvaliokunnan esitys: Victoria Aastrup (Ruotsin valtio), Markku Tapio (Suomen valtio), KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder), Lennart Ribohn (SEB Fonder) ja Tom von Weymarn (hallituksen puheenjohtaja). 18. Päätös yhtiön johdon palkkaperusteista Hallituksen esitys: Yhtiön ylimmän johdon palkkaperusteiden periaatteet Nämä periaatteet koskevat TeliaSonera AB:n ylimmän johdon palkka- ja muita työsuhteen ehtoja. Yleisperiaate Jotta TeliaSonera pystyy palkkaamaan ja sitouttamaan kyvykkäitä henkilöitä yhtiön ylimpään johtoon, tulee näille tarjota kilpailukykyisiä palkka- ja muita työsuhteen ehtoja. Yleisperiaatteeseen kuuluu lisäksi, että yhtiön ylimpään johtoon kuuluvien kokonaiskorvauksen tulee koostua kiinteästä palkasta, muuttuvasta vuotuisesta palkasta, pitkäaikaisesta muuttuvasta palkasta, eläke- ja muista eduista. Nämä elementit yhdessä muodostavat kokonaispalkkapaketin. Kiinteä palkka Kiinteän palkan tason, kokonaispalkka huomioiden, tulee vastata työskentelypaikan palkkatasoa. Palkoista on päätettävä ja niitä on tarkistettava yksilöllisesti ottaen huomioon vastaavissa asemissa olevien henkilöiden palkkaus, vastuualue sekä henkilön kokemus ja työsuoritukset.

6 Muuttuva palkka 6 Vuotuinen muuttuva palkka Yhtiön ylimpään johtoon kuuluvat voivat saada kiinteän palkan lisäksi vuotuista muuttuvaa palkkaa. Nämä palkat tulee määritellä määrätyn ajan, yleensä yhden kalenterivuoden pituisissa ohjelmissa. Näille palkoille on asetettava täsmälliset tavoitteet, jotka tukevat TeliaSoneran liiketoiminnan tavoitteita. Tavoitteiden asetannassa voidaan käyttää sekä taloudellisia että ei taloudellisia tavoitteita. Muuttuvan vuotuisen palkan taso voi vaihdella eri henkilöiden välillä ja se ei saa ylittää 50% kiinteästä vuosipalkasta. Pitkäaikainen muuttuva palkka TeliaSoneralla ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa osakkeisiin sidottua ohjelmaa pitkäaikaiselle muuttuvalle palkalle. Tällaisesta mahdollisesta ohjelmasta päättää yhtiökokous. Ohjelman, mikäli sellaista esitetään, tulee olla oikeudenmukainen ja informaation siitä osakkeenomistajille tulee olla kattava, täsmällinen, ymmärrettävä ja oikea aikainen.. Eläke-edut Eläkeohjelmien tulee noudattaa kullakin markkinalla vallitsevaa käytäntöä. Uusien henkilöiden kohdalla on mahdollisuuksien mukaan käytettävä maksuperusteista järjestelmää. Irtisanomisajan palkka ja irtisanomiskorvaus Yhtiön ja yhtiön ylimpään johtoon kuuluvan henkilön välisessä työsopimuksessa tulee noudattaa vähintään 6 kuukauden irtisanomisaikaa henkilön irtisanoutuessa ja enintään 12 kuukauden (toimitusjohtajan kohdalla 6 kuukauden) irtisanomisaikaa yhtiön irtisanoessa henkilön. Kun yhtiö irtisanoo työsuhteen, on henkilö oikeutettu saamaan irtisanomiskorvauksen, joka vastaa hänen palkkansa kiinteää osaa enintään 12 kuukauden ajalta (24 kuukauden ajalta toimitusjohtajan osalta). Muut tulot on vähennettävä irtisanomiskorvauksesta. Jos henkilö eroaa omasta pyynnöstään, ei hänellä ole oikeutta irtisanomiskorvaukseen. Muut edut Perusperiaatteena muiden etujen, kuten esimerkiksi autoedun ja sairausvakuutuksen osalta tulee olla, että ne ovat paikallisesti kilpailukykyisiä. Päätöksenteko Hallitus päättää toimitusjohtajan palkkapaketista, sisältäen muuttuvan palkan mallin ja tavoitteet. Yleensä hallituksen päätöstä edeltää hallituksen palkitsemisvaliokunnan tarkastelu ja suositus. Toimitusjohtajan suositukseen perustuen hallituksen palkitsemisvaliokunta hyväksyy palkkiopaketin, sisältäen muuttuvan palkan mallin ja tavoitteet, suoraan toimitusjohtajalle raportoiville ylimpään johtoon kuuluville henkilöille. Hallitus voi sallia pienehköjä yksilöllisiä poikkeuksia näistä periaatteista.