- PDF Free Download

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download ""

Olivia Hyttinen
9 vuotta sitten
Katselukertoja:

8 Alla luetellut liitteet ilmenevät :n tilinpäätöksestä 2014, joka löytyy :n internet-sivuilta osoitteesta: Liite 6 Tilinpäätösasiakirjat Liite 7 Tilintarkastuskertomus (sivulla 174)

studio.crasman.fi/pub/pdf/fortum_tilinpaatos_2014.

9 Liite 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ Fortum Y-tunnus ALV-NRO FI Kotipaikka Espoo

10 Hallituksen ehdotukset (3) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa, että päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,10 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,20 euroa osakkeelta, eli kokonaisosinkona ehdotetaan maksettavaksi yhteensä ,50 euroa. Loput taseen osoittamasta voitosta jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko ja lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko ja lisäosinko maksetaan :n osinkopolitiikan mukaan tavoitteena on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä. Espoo, Hallitus Fortum Corporation Y-tunnus ALV-NRO FI Kotipaikka Espoo

154 877 158,50 euroa. Loput taseen osoittamasta voitosta jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko ja lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

11 Liite 9 OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS Fortum Y-tunnus ALV-NRO FI Kotipaikka Espoo

12 FORTUM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄKSI, HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA HALLITUKSEN PALKKIOIKSI Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee ehdottamaan vuoden 2015 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kahdeksasta (8) jäsenestä ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan: Sari Baldauf, hallituksen puheenjohtajaksi Kim Ignatius, varapuheenjohtajaksi Minoo Akhtarzand, jäseneksi Heinz-Werner Binzel, jäseneksi Petteri Taalas, jäseneksi ja Jyrki Talvitie, jäseneksi. Uusiksi jäseniksi ehdotetaan: Eva Hamilton ja Tapio Kuula. Uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat Liitteenä 1-2. Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee ehdottamaan vuoden 2015 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat: Puheenjohtaja: euroa vuodessa Varapuheenjohtaja: euroa vuodessa Jäsenet: euroa vuodessa sekä Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: euroa vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Kokouspalkkioksi esitetään lisäksi 600 euroa per kokous. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista Suomessa asuville kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista. Puhelinkokouksista maksetaan kaikille sekä hallituksen että valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio. Päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä ei makseta palkkiota. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii ylijohtaja Eero Heliövaara valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksiköstä ja jäseninä pääjohtaja Liisa Hyssälä Kansaneläkelaitoksesta ja :n hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf. Sari Baldauf ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen palkkioista :n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puolesta Eero Heliövaara, puheenjohtaja

vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan: Sari Baldauf, hallituksen puheenjohtajaksi Kim Ignatius, varapuheenjohtajaksi Minoo Akhtarzand, jäseneksi

13 1(1) EVA HAMILTON s Ruotsin kansalainen Koulutus: Uppsalan yliopisto, Ruotsi, 1974 Journalisthögskolan i Stockholm, Ruotsi, 1976 Päätehtävä: Hallitusammattilainen Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Sveriges Television (SVT), toimitusjohtaja, Sveriges Television (SVT), SVT Fiktion johtaja, Sveriges Television (SVT), Uutisten ja ajankohtaisten asioiden johtaja, Merkittävimmät luottamustoimet: Radiotjänst, Ruotsin lisenssimaksuorganisaatio, puheenjohtaja Radiohjälpen Säätiö, puheenjohtaja Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA, Elinkeinoelämäneuvoston hallitus, jäsen Nobel Center komitea, jäsen AB Lindex, hallituksen jäsen Osakeomistus: Eva Hamilton ei omista :n osakkeita.

tehtävät: Sveriges Television (SVT), toimitusjohtaja, 2006 2014 Sveriges Television (SVT), SVT Fiktion johtaja, 2004 2006 Sveriges Television (SVT), Uutisten ja ajankohtaisten

14 1(1) TAPIO KUULA s Suomen kansalainen Koulutus: Diplomi-insinööri, sähkövoimatekniikka, Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1980 Taloustieteiden maisteri, yrityksen hallinto ja laskentatoimi, Tampereen yliopisto, 1981 Päätehtävä: Toimitusjohtaja,, Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Johtaja,, Sähkö ja lämpö -sektorin johtaja,, Fortumin johtoryhmän jäsen vuodesta 1997 Useita energia-alan toimitusjohtajatehtäviä Suomessa Merkittävimmät luottamustoimet: Fortumin Säätiö, hallituksen puheenjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallintoneuvoston puheenjohtaja OAO Fortum, hallituksen puheenjohtaja East Office of Finnish Industries Oy, hallituksen varapuheenjohtaja Suomalais-Venäläinen kauppakamari, hallituksen jäsen Suomen Messut Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen EURELECTRIC, hallituksen jäsen Northern Dimension Business Council, Co-Chairman Osakeomistus: Tapio Kuula omistaa :n osaketta.

1981 Päätehtävä: Toimitusjohtaja,, 2009 31.1.2015 Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Johtaja,, 2005 2009 Sähkö ja lämpö -sektorin johtaja,, 2000 2005 Fortumin johtoryhmän jäsen vuodesta 1997 Useita

15 Liite 10 SUOMEN VALTION ILMOITUS Fortum Y-tunnus ALV-NRO FI Kotipaikka Espoo

16 SUOMEN VALTION ILMOITUS FORTUM OYJ:N HALLITUKSELLE ESITYKSEN TEKEMISESTÄ YHTIÖKOKOUKSELLE Suomen valtio ilmoittaa, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta poiketen se tulee ehdottamaan :n varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden säilyttämistä nykyisellä tasolla.

nimitystoimikunnan ehdotuksesta poiketen se tulee ehdottamaan :n

17 Liite 11 HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOKSI Fortum Y-tunnus ALV-NRO FI Kotipaikka Espoo

18 Hallituksen ehdotukset (3) HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOKSI Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella. Vuonna 2014 tilintarkastajalle suoritettiin toimestaan palkkiota laskun mukaan yhteensä n euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista palkkioita yhteensä n euroa. Espoo, Hallitus Fortum Corporation Y-tunnus ALV-NRO FI Kotipaikka Espoo

tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

19 Liite 12 HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI Fortum Y-tunnus ALV-NRO FI Kotipaikka Espoo

20 Hallituksen ehdotukset (3) HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy ja että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja hallituksen esityksestä varojenjaoksi. Deloitte & Touche Oy on ilmoittanut yhtiölle, että KHT Jukka Vattulainen tulee jatkamaan päävastuullisena tilintarkastajana, mikäli Deloitte & Touche Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi. Espoo, Hallitus Fortum Corporation Y-tunnus ALV-NRO FI Kotipaikka Espoo

2015 HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö

Samankaltaiset tiedostot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Pörssitiedote 1 (5) KUTSU FORTUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2015 :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 31. päivänä 2015 kello 14.00 alkaen