Aika: 20.10.2011 klo 18.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Esko Kulonen paikalla Jäsen Pertti Arvaja poissa Marja-Liisa Immonen paikalla Kirsi Korkeamäki poissa Susanna Kämäräinen paikalla Lasse Lahtinen paikalla Mervi Lilja paikalla Arto Rajala paikalla Varajäsen Reino Honkanen poissa Matti Kärkäs paikalla Virpi Suhonen poissa Sirpa Jokivirta paikalla Marjo Jokinen poissa Hannu Pynnönen poissa Sari Hahl poissa Sulo Jousala poissa Kirkkovalt. pj. Simo Kaukonen paikalla Kirkkovalt. varap. Kari Känkänen poissa Vs. talouspäällikkö Tiina Juurinen paikalla Tiedottaja Markku Lehtinen paikalla 117 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 119 Pöytäkirjantarkastajien valinta Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Arvajan ja Kirsi Korkeamäen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Jokivirta ja Matti Kärkäs. 120 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkoneuvosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena. Tämän kokouksen sihteerinä toimii Markku Lehtinen.
121 Ilmoitusasiat Kirkkoneuvostolle merkitään tiedoksi: - pöytäkirjanote Tampereen hiippakunnan vaalilautakunnan asettamisesta kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuutettujen vaalia varten - Kirkon Tiedotuskeskuksen kirje kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuutettujen vaalista, liite 1 - Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt pastori Hanna-Leena Penttilän Nastolan seurakunnan osa-aikaiseksi (50 %) seurakuntapastoriksi 15.9. 31.12.2011 - Mika Juntto on työssäoppimisjaksolla kiinteistöpuolella 30.9. 30.11.2011 - Pia Helminen on Koulutuskeskus Salpauksesta työssäoppimisjaksolla taloustoimistossa 1.11. 16.12.2011 Kirkkoherran virkamiespäätökset: Nro 36 19.9.2011 iltapäivätoiminnan maksusta vapauttaminen Nro 37 11.10.2011 iltapäivätoiminnan maksusta vapauttaminen Vs. talouspäällikön virkamiespäätökset: Nro 41 7.10.2011 päätös tiiminvetäjän lisästä Nro 42 12.10.2011 Metsä-Mikkolan metsätien rakentaminen 122 Opintovapaan myöntäminen 123 3. nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen 124 Vuoden 2012 koulutussuunnitelman hyväksyminen Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2012 koulutussuunnitelman, liite 4. 125 Vuoden 2012 talousarvio sekä vuosien 2013 ja 2014 toiminta- ja taloussuunnitelma Seurakunnan vuoden 2012 talousarvioehdotus sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2013-2014 on valmisteltu vastuuryhmissä, työryhmissä ja seurakuntavirastossa. Talousarvioehdotuksen alussa on selostettu talousarvion rakennetta. Nastolan seurakunta on laatinut talousarvion ja toimintasuunnitelman kirkkohallituksen säännösten mukaan. Kokouksessa kirkkoneuvoston jäsenille selostetaan tarkemmin talousarvioehdotusta ja siihen liittyviä asioita. Ehdotuksen menojen ja tulojen kokonaissumma on rahoitus- ja investointiosineen yhteensä 4 798 651. Menot Tulot Käyttötalousosa 3 180 901 342 460 Verotulot/verotuskustannukset 57 000 2 785 000 Tuloslaskelman muut erät 389 750 205 000 Yhteensä 3 627 651 3 332 460 Investointiosa 1 171 000 Yhteensä 4 798 651 Käyttötalousosan nettomenojen (=toimintajäämän) lisäys on talousarvioon 2011 nähden 188 511. Vuosikatetta vuonna 2012 syntyy 276 441 euroa. Vuoden 2012 talousarvioehdotus sisältää lainan lyhennyksiä 93 400 euroa ja korkoja 30 000 euroa. Talousarvioehdotus perustuu siihen, että kirkollisveroa kannetaan yhteensä 2 785 000.
Ehdotuksessa oleva verotulojen arviointi perustuu 1,45 veroprosenttiin ja on sama arvio kuin vuonna 2011. Vuonna 2011 verotuloja kertynee vuoden 2011 arvion mukaisesti. Pääluokkataulukko ilman palkkoja osoittaa 1-5 pääluokkien kustannusten lisäykset ja vähennykset, liite 5. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2012 talousarvio ehdotuksen sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014. Talousarvioehdotus perustuu 1,45 suuruiseen veroprosenttiin. Talousarvioehdotuksen 2012 eri osien yhteissumma on tulojen osalta 3 332 460 euroa ja menojen osalta myös 3 627 651 euroa ja alijäämä 295 191 joka katetaan edellisvuosien ylijäämästä. Investoinnit 1 171 000 euroa. Lainojen lyhennykset 93 400 euroa, liite 5. Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 esitettäväksi kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. 126 Kiinteistö Oy Nastolan Muurarintie 2:n liikehuoneiston myynti Musette Oy on tarjoutunut ostamaan Kiinteistö Oy Nastolan Muurarintie 2:n osakkeet n:rot 14381-15660, jotka oikeuttavat 128 m 2 :n suuruisen liikehuoneiston hallintaan Nastolassa, osoitteessa Muurarintie 2 liikehuoneisto 9, 15550 Nastola. Koko kauppahinta 25.000. Lisäksi ostaja ottaa vastatakseen kaupan kohteena oleviin osakkeisiin kohdistuvan, 6.5.2011 päivätyn isännöitsijäntodistuksen mukaisen, 23 968,52 euron (per 31.3.2011) suuruisen osuuden kiinteistöosakeyhtiön lainoista. Osakkeiden omistusoikeus, hallintaoikeus ja huoneiston osakekirjat luovutetaan ostajalle, kun kauppa saa lainvoiman kirkkoneuvoston vahvistuksen jälkeen ja kauppahinta on maksettu. Kirkkoneuvosto päättää myydä liikehuoneiston osakkeet Kiinteistö Oy Muurarintie 2:n n:rot 14381 15660 Musette Oy:lle. Kauppahinta on 25 000. Lisäksi ostaja ottaa vastatakseen kaupan kohteena oleviin osakkeisiin kohdistuvan, 6.5.2011 päivätyn isännöitsijäntodistuksen mukaisen, 23 968,52 euron (per 31.3.2011) suuruisen osuuden kiinteistöosakeyhtiön lainoista. Osakkeiden omistusoikeus, hallintaoikeus ja huoneiston osakekirjat luovutetaan ostajalle, kun tämä päätös saa lainvoiman. Kauppakirjan allekirjoittavat seurakunnan puolesta kirkkoherra ja vs. talouspäällikkö. 127 Hankinnat ja palvelujen ostot Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti talouspäällikkö päättää hankinnoista ja palvelujen ostosta, jos hankinnan tai palvelun arvo on enintään kirkkoneuvoston vahvistama määrä. Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta tuli voimaan 1.6.2010. Kansallinen kynnysarvo hankintalain soveltamisessa on 30.000 euroa tavara- ja palveluhankinnoille, käyttöoikeussopimuksille ja suunnittelukilpailuille. Kynnysarvon alle jääviin niin sanottujen pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia. Vs. talouspäällikkö ehdottaa kirkkoneuvostolle, että talouspäällikkö voi tehdä päätöksellään alle 30 000 arvoisia hankintoja ja palvelujen ostoja. 128 Arramajan leimikon puunmyynti Leimikon ostamisesta tuli tarjoukset neljältä yhtiöltä: - Koskitukki Oy 24 006 - Metsäliitto Osuuskunta 23 608 - UPM-Kymmene Oyj 22 519
- Stora Enso Oyj 22 514 Koskitukin tarjous on tämän vertailun perusteella paras, liite 6. Vs. talouspäällikkö ehdottaa kirkkoneuvostolle Arramajan puukaupan ostajaksi Koskitukki Oy:n myyntihintaan 24 006, koska se on paras tarjouksista. 129 Vuoden 2012 rippikoulut Vuonna 2012 tarjolla on vaihtoehtoina ollut 8 leiriä, joissa tavoitteena on yhden opetusluokan kokoiset ryhmät. Ilmoittautumisen perustella järjestetään 8 rippikoulua, joista yksi iltarippikoulu, viisi leiriä Luomaniemessä, kaksi leiriä Arramajalla. Nastolan seurakunnan vuoro on olla vastuussa rovastikunnan kehitysvammaisrippikoulun järjestämisessä. Seurakunta järjestää lisäksi Pajulahden urheiluopiston kanssa kaksi urheilurippikoulua. Näihin hakeudutaan lajiliittojen kautta ja ne on tarkoitettu kilpaurheilijoiksi tähtääville nuorille (tennis, jalkapallo ja kilpatanssi). Nykyisten määräysten mukaisesti yhden opetusryhmän koko voi olla korkeintaan 25 oppilasta. Suunnitelmaan sisältyy joustoehdotus, että kirkkoneuvoston näin päättäessä ryhmäkoko voidaan ylittää 1-3 oppilaalla. Seurakunnassamme on vuonna 2011 rippikouluikäisiä vuonna 1997 syntyneitä nuoria noin 180, liitteet 7-9. Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2012 rippikoulusuunnitelman liitteiden 7-9 mukaisena ja sallii 1-3 oppilaan ylitykset ryhmäkoossa. 130 Kaivurikuormaimen vaihto uuteen Seurakunnan vuodelle 2011 hyväksyttyyn toiminta- ja taloussuunnitelmaan on sisältynyt määräraha hautausmaan kaivurikuormaimen vaihtamiseen vastaavaan uuteen. Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse kolmelle yritykselle: Mateko Oy:lle, Kesko Oy:lle ja Lännen Tractorsille. Lisäksi tarjous oli nähtävillä Hilmassa. Seurakunta sai määräaikaan mennessä tarjoukset Mateko Oy:ltä ja Artve Trading Oy:ltä. Molemmat tarjoukset täyttivät seurakunnan asettamat tarjouksen vaatimukset. Täten ne ovat vertailukelpoisia keskenään. Mateko Oy tarjosi JCB 2 CXE kaivurikuormainta hintaan 130.380 ja vaihtokoneesta 55.350 joten vaihtohinnaksi jää 75.030 sis. alv:n. Artve Tradin tarjosi VF Venieri VF 6.23B kaivurikuormainta hintaan 117.957 ja vaihtokoneesta 33.825, joten vaihtohinnaksi jää 84.132 sis. alv:n. Vs. talouspäällikkö ehdottaa kirkkoneuvostolle, että hyväksytään edullisempi Mateko Oy:n tarjous kaivurikuormaimen vaihdosta hintaan 75.030.
131 Vuoden 2012 veroprosentin suuruus Seurakunnan veroprosentti on ollut vuodesta 2005 lähtien 1.45 %, josta rakennusrahastoon on siirretty 0,15 prosenttiyksikköä. Tällä siirrolla valmistauduttiin mm. seurakuntatalon peruskorjaukseen. Seurakuntatalon peruskorjaus valmistui 2009. Seurakunnan verotulot ovat kehittyneet vuosina 2008-2011 seuraavasti: - 2008 2 803 109-2009 2 725 669-2010 2 675 562-2011 2 785 000 (arvio) Rakennusrahastoon siirrettävä osuus on ollut vuosittain noin 260 000. Näiden vuosien aikana verotulot ovat pienentyneet ja kiinteistöjen ylläpidon sekä henkilöstöhallinnon kulut ovat koko ajan nousseet vaikka resursseja ei ole lisätty. Perustetta rakennusrahastoon siirtämiselle ei enää nykyisellään ole. Kirkkoneuvoston ehdotus kirkkovaltuustolle tästä syystä on, että vuoden 2012 veroprosentin suuruus pidetään entisellään 1,45 %:ssa ja siirtoa rakennusrahastoon ei esitetä tehtäväksi. Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että vuoden 2012 veroprosentti on 1,45 %. 132 Talousmäärärahan täydennys vuodelle 2011 Talousarvion muutokset johtuvat rakennuksen kunnossapidon korjaustöistä ja palkkojen ylityksistä. Kulut katetaan muilla satunnaisilla tuotoilla. Seurakuntatalo 503 Rakennuksen kunnossapito / tili 4350 54 700 Hautausmaa 440 Palkat /tili 4070 21 300 4030 5 000 4100 790 4120 7 370 Yhteensä 34 460 Kaikki yhteensä 89 160 Satunnaiset muut tuotot 6680 / 609 89 160 Vs. talouspäällikkö ehdottaa kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy talousarvion täydennyksen kustannuspaikoille 503/seurakuntatalolle 54 700 ja 440/hautausmaalle 34 460. Lisäykset katetaan muilla satunnaisilla tuotoilla 89 160. 133 Muut mahdolliset asiat - Nastolan Sotaveteraanit ry viettää 45-vuotisjuhlaansa 22.10.2011. Lasse Lahtinen osallistuu juhliin seurakunnan edustajana.
134 Seuraava kokous Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään 17.11.2011, ellei kirkkoneuvoston puheenjohtaja viikkoa ennen sovittua aikaa muuta ilmoita. 135 Valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, liite 10. 136 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä ja tarkastettu pöytäkirja 8/2011 pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla 21.10.-4.11.2011. 137 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. Kirkkoneuvosto veisasi virren, jonka jälkeen puheenjohtaja luki Herran siunauksen ja päätti kokouksen klo 21.10. Matti Piispanen, puheenjohtaja Markku Lehtinen, sihteeri Pöytäkirja tarkastettu Nastolassa 21.10.2011 Sirpa Jokivirta Matti Kärkäs Kirkkoneuvoston kokouksen 20.10.2011 tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa, Immiläntie 2, ajalla 21.10.-4.11.2011. Todistan, että nähtävillä oloa koskeva ilmoitus on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 13.-20.10.2011. Markku Lehtinen, ilmoitustaulun hoitaja