IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (13) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Ääntenlaskijoiden valinta 5 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 Vaalilautakunnan asettaminen suhteellisia vaaleja varten vuosiksi 2015 2018 7 n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2015 2016 8 Tilintarkastajien valinta vuosiksi 2015 2018 9 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2015 2016 10 Kirkkoneuvoston jäsenten vaali vuosiksi 2015 2016 11 Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi 2015 2016 12 Sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenen ja varajäsenen vaali vuosiksi 2015 2018 13 n työjärjestyksen hyväksyminen 14 n kokouskutsujen julkaiseminen 15 Alustava kokousaikataulu vuodeksi 2015 16 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 2 (13) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikkona klo 18.00 19.10 Paikka Osallistujat: Seurakuntakeskus, Tainionkoskentie 80, kokoussali, 3. krs Aalto Airi Hirvonen Esa Hämäläinen Tomi Ignatius Kalevi puheenjohtaja 1-7 Johansson Jarmo Koistinen Minna Koistinen Sirpa Kärkäs Pekka Laine Lea Laitinen Henna Lakanen Marko Laukkanen Jari Meskanen Soini Mylläri Allan Mynttinen Rauni Mäkinen Kauko Nissinen Anne Ollonen Ilkka puheenjohtaja 8-16 Peltonen Pentti Pihkala Arno Pohjola Ritva Pöyhönen Arto Rahkonen Tuula Rautsiala Suvi Roiha Helena Sopanen Hannu Teräslahti Liisa Tiihonen Marko Tikka Arto Vepsä Kari Vitikainen Eero Viuhko Jaakko Poissa Porkka Kalle syy: ei tiedossa
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 3 (13) Muut osallistujat Marttinen Arto kirkkoherra Paakki Sirpa talousjohtaja Huipero Seija tiedottaja 1 Kokouksen avaus Kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Milloin seurakuntavaaleilla valitun toimielimen jäsen on tilapäisesti estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on viivytyksettä ilmoitettava siitä toimielimen puheenjohtajalle. Saatuaan jäseneltä tai muuten luotettavan tiedon esteestä, puheenjohtajan tulee kutsua varajäsen hänen sijaansa. KJ 8:5, 1 mukaan kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu Kalevi Ignatius. Hän johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouksen avasi Kalevi Ignatius, kirkkoherra piti alkuhartauden ja toimitettiin nimenhuuto. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokouksen asialista on nähtävänä seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 5.1.2015 lähtien ja kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä samoissa paikoissa 16.1.2015 alkaen 30 päivän ajan. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. (KJ 8:5 ja KL 7:4) Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, läsnä 32/33.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 4 (13) 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta n työjärjestyksen 4 :n mukaan valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Aakkosjärjestyksen mukaan ensimmäisinä vuorossa ovat Airi Aalto ja Esa Hirvonen, jotka valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 15.1.2015 klo 14.00 talousjohtajan työhuoneessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Airi Aalto ja Esa Hirvonen. 4 Ääntenlaskijoiden valinta Ääntenlaskijat valitaan aakkosjärjestyksen lopusta lukien ja ääntenlaskijoiksi valitaan Jaakko Viuhko ja Eero Vitikainen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Jaakko Viuhko ja Eero Vitikainen. 5 Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kokouksen työjärjestystä päätettiin muuttaa siten, että 11 Tilintarkastajien valinta vuosiksi 2015 2018 siirretään kohtaan 8. 6 Vaalilautakunnan asettaminen suhteellisia vaaleja varten vuosiksi 2015 2018 Kirkkoneuvosto 17.12.2014 214 KL 7:4 3 mom. ja valtuuston työjärjestyksen 18 :n mukaan kirkkovaltuusto asettaa ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 5 (13) Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten. Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. 6 asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. päätti yksimielisesti, että suhteellisten vaalien vaalilautakunan varsinaisina jäseninä ovat Jarmo Johansson, Anne Nissinen ja Kalevi Ignatius sekä varajäseninä Tuula Rahkonen, Hannu Sopanen ja Airi Aalto. 7 n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2015-2016 Kirkkoneuvosto 17.12.2014 215 Kirkkojärjestyksen 8:2 :n ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan vuosiksi 2015-2016. 7 valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan vuosiksi 2015 2016.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 6 (13) valitsi yksimielisesti kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Ilkka Ollosen ja varapuheenjohtajaksi Rauni Mynttisen vuosiksi 2015 2016. 8 Tilintarkastajien valinta vuosiksi 2015 2018 Kirkkoneuvosto 17.12.2014 219 Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki p. 040 505 7460 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHT-tilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön tulee olla KHT-, HTM- tai JHTT-yhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-, HTM- tai JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattomaan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset siihen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä. Imatran seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastus vaatii vähintään kahden tilintarkastajan työpanoksen. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee valtuustokaudeksi 2015-2018 edellä mainitut edellytykset täyttävät yhden ammattitilintarkastajan ja varatilintarkastajan sekä tilintarkastusyhteisön tarkastamaan seurakunnan hallintoa ja taloutta. 11 valitsee valtuustokaudeksi 2015-2018 edellä mainitut edellytykset täyttävät yhden ammattitilintarkastajan ja varatilintarkastajan sekä tilintarkastusyhteisön tarkastamaan seurakunnan hallintoa ja taloutta. Keskustelun jälkeen Esa Hirvonen ehdotti, että kirkkoneuvoston ehdotuksesta poiketen valitaan vain tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seurakunnan
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 7 (13) hallintoa ja taloutta kaudeksi 2015 2018. Lisäksi Hirvonen ehdotti, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO-Audiator Oy. Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus ja asian laillisuuden selvittämiseksi pidetään tauko. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että seurakunnan vuonna 2014 vahvistetun taloussäännön mukaan on mahdollista valita tilintarkastusyhteisö yksin tarkastamaan seurakunnan hallintoa ja taloutta. Edelleen puheenjohtaja totesi, että Hirvosen ehdotus poikkeaa kirkkoneuvoston ehdotuksesta, joten suoritetaan kädennostoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä Hirvosen ehdotus sai 32 ääntä ja pohjaehdotuksena ollut ehdotus ei yhtään ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuuston päätökseksi on tullut Esa Hirvosen ehdotus eli seurakunnan hallintoa ja taloutta vuosiksi 2015-2018 tarkastamaan on valittu tilintarkastusyhteisö BDO-Audiator Oy. 9 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2015 2016 Kirkkoneuvosto 17.12.2014 216 KL 10:2 mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 :n mukaan kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015 2016. 8 toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015 2016.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 8 (13) valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Liisa Teräslahden vuosiksi 2015 2016. 10 Kirkkoneuvoston jäsenten vaali vuosiksi 2015 2016 Kirkkoneuvosto 17.12.2014 217 Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 :n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä. KL 10:2 mukaan kirkkoneuvoston jäseneksi voidaan valita vain seurakuntavaaleissa vaalikelpoinen henkilö. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin vuosiksi 2015 2016. 9 toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin vuosiksi 2015-2016. valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston jäseniksi vuosiksi 2015 2016 seuraavat henkilöt: Esa Hirvonen Minna Koistinen Sirpa Koistinen Pekka Kärkäs Allan Mylläri Tuula Rahkonen Hannu Sopanen Marko Tiihonen Kari Vepsä.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 9 (13) 11 Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi 2015 2016 Kirkkoneuvosto 17.12.2014 218 Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 :n mukaan sen jälkeen kun kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja jäsenet on valittu, valitaan eri vaalilla varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet. KL 10:2 mukaan kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi voidaan valita vain seurakuntavaaleissa vaalikelpoinen henkilö. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2015 2016. 10 valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2015-2016. valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille seuraavat henkilöt henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi 2015 2016: Arno Pihkala Eero Vitikainen Ritva Pohjola Suvi Rautsiala Pentti Peltonen Arto Pöyhönen Henna Laitinen Arto Tikka Marko Lakanen Tomi Hämäläinen (Liisa Teräslahti) (Esa Hirvonen) (Minna Koistinen) (Sirpa Koistinen) (Pekka Kärkäs) (Allan Mylläri) (Tuula Rahkonen) (Hannu Sopanen) (Marko Tiihonen) (Kari Vepsä)
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 10 (13) 12 Sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenen ja varajäsenen vaali vuosiksi 2015 2018 Kirkkoneuvosto 17.12.2014 220 Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt Etelä-Karjalan keskussairaalan sielunhoidon organisaation. Imatran seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt siihen liittyvän yhteistoimintasopimuksen ja johtosäännöt 27.5.2009 21. Sopimuksen 2 :n mukaan Imatran seurakunta valitsee johtokuntaan yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi Etelä-Karjalan keskussairaalan sielunhoidon johtokunnan jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä vaalin vuosiksi 2015 2018. 12 toimittaa Etelä-Karjalan keskussairaalan sielunhoidon johtokunnan jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä vaalin vuosiksi 2015 2018. valitsi yksimielisesti Etelä-Karjalan keskussairaalan sielunhoidon johtokunnan jäseneksi Kauko Mäkisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Ritva Pohjolan vuosiksi 2015 2018. 13 n työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkoneuvosto 17.12.2014 221 Imatran seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt 28.9.2011 kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 :n nojalla itselleen työjärjestyksen. Työjärjestyksessä on määräykset kirkkovaltuuston työskentelystä sen lisäksi mikä kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä määrätään.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 11 (13) Oheisena liitteenä on ehdotus kirkkovaltuuston työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi oheisena liitteenä olevan kirkkovaltuuston työjärjestyksen. 13 hyväksyy oheisena liitteenä olevan kirkkovaltuuston työjärjestyksen. hyväksyi yksimielisesti kirkkovaltuuston työjärjestyksen oheisen liitteen mukaisena. 14 n kokouskutsujen julkaiseminen Kirkkoneuvosto 17.12.2014 222 Kirkkojärjestyksen 8:5 :n mukaan kutsu kirkkovaltuuston kokoukseen asialuetteloineen on pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Hallinnollisia kuulutuksia ei lueta kirkossa eikä kirkkovaltuuston kokouskutsu kuulu julkaistavaksi määrättyihin kuulutuksiin. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston kokouskutsu ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla, kirkollisissa ilmoituksissa ja seurakunnan kotisivuilla. Esitys hyväksyttiin. 14 hyväksyy, että kirkkovaltuuston kokouskutsu ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla, kirkollisissa ilmoituksissa ja seurakunnan kotisivuilla. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 12 (13) 15 Alustava kokousaikataulu vuodeksi 2015 Kirkkoneuvosto 26.11.2014 203 kutsutaan koolle toimikauden ensimmäiseen kokoukseen keskiviikkona klo 18.00. Kirkkoneuvosto kokoontuu seuraavasti: 28.1., 18.2., 25.3., 22.4., 27.5., 19.8., 23.9., 21.10., 18.11. ja 16.12. : : Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2015 kokousaikataulun kirkkovaltuustolle tiedoksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen. 15 merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 16 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja ilmoitti, että pöytäkirjaan liitetään KL 24 luvun mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 19.10. Kalevi Ignatius Ilkka Ollonen puheenjohtajana 1 7 puheenjohtajana 8 16 Sirpa Paakki pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu 15.1.2015 ja hyväksytään Airi Aalto Esa Hirvonen
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 13 (13) Tämän pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kuulutettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 5.1... Pöytäkirja pidetään nähtävänä seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla sekä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 16.1. 14.2.2015, todistaa Sirpa Paakki pöytäkirjanpitäjä