PÖYTÄKIRJA 15.4.2014 VAALIKOKOUS Aika la 29.3.2014 kello 15.00 17.10 Paikka Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Hanasaarenranta 5, 02100 ESPOO PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus - Piirin puheenjohtaja Raija Partanen avasi kokouksen klo 15.30 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen - Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raija Partanen ja sihteeriksi Pirjo Salakka 3. Kokouksen kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen - Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Lemola ja Tarja Louhenkilpi, ääntenlaskijoiksi Auli Kosonen ja Marja-Liisa Sinivuori-Sarpola. 4. Kokouksen osallistujien toteaminen - Kokouksessa olivat läsnä seuraavien klubien alla mainitut jäsenet, joista viralliset edustajat on merkitty V kirjaimella. Virallisten edustajien valtakirjat tarkistettiin kokouksen ilmoittautumisen yhteydessä. Espoo Rahola Aune ( V ) Sauvonsaari Salme ( V ) Espoo-Tapiola Lemola Raija (V ) Louhenkilpi Tarja ( V ) Frisberg Raili Seppä Pirkko Lyyränen Aulikki Louko Pia (poistui klo 16.50) Hanko-Hangö Karlsson Monica ( V ) 1
Saarinen Maija ( V ) Corner-Kietz Marika Helsinki-Helsingors Bergholm Tarja ( V ) Helsinki-Eira-Kluuvi Asp Lea ( V ) Halste-Korpela Heli ( V ) Helkama-Tötterman Annika Keijola Kaija Helsinki- Kallio-Berghäll Hallman-Avellan Leena ( V ) Nissinen Riitta ( V ) Väkiparta Irma ( V ) Laila Blässar Helsinki-Maneesi Sarvanto Marjatta ( V ) Vehkanen Marjut ( V ) Salmi-Lehtinen Leena Järvenpää Kautto Arja ( V ) Toivanen Helena ( V ) Virtanen Sirpa Mikkola Raili Nuutinen Seija Kerava Jaatinen Aulikki ( V ) Pajunen Kirsti ( V ) Siikli Marja Nurmijärvi Niemi Terttu ( V ) Tarja Lausvaara Raija Lampiselkä Riihimäki-Hausjärvi Sinivuori-Sarpola Marja-Liisa( V ) Kosonen Auli ( V ) 2
Tarto ei edustajia Tuusula-Hyrylä Itäranta Outi ( V ) Sirola Lea ( V ) Turi ei edustajia Vantaa Lappalainen Sirkka ( V ) Wesamaa Ulla ( V ) Klubien virallisia edustajia oli läsnä 25 henkeä. Piirin hallitus Raija Partanen Marja Tuhti Elsi Torn Margit Ojares Pirjo Salakka Kansallinen neuvosto Marja-Leena Virta-Kangas 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen - Kokouskutsu on lähetetty 21.2.2014. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, liitteenä 1 6. Kokouksen asialistan vahvistaminen - Kokouksen asialistaksi hyväksyttiin 21.2.2014 lähetetty esityslista, liite 2. 7. Toimintakauden 2014-2015 puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteeri, rahastonhoitajan sekä ISOn eli kansainvälisten palveluiden organisoijan valinta - Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Elsi Torn, Inner Wheel klubi RiihimäkiHausjärvi ry. - Varapuheenjohtajaksi oli ehdotettu kahta henkilöä Lea Asp, Inner Wheel Helsinki Eira- Kluuvi ry ja Auli Nevander, Inner Wheel Vantaa, joita molempia kannatettiin. Asiasta 3
äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Auli Nevander sai 4 ääntä ja Lea Asp 21 ääntä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Lea Asp Inner Wheel Helsinki Eira-Kluuvi ry. - Sihteeriksi valittiin Pirjo Salakka, Inner Wheel Helsinki Kallio-Berghäll ry. - Rahastonhoitajaksi valittiin Margit Ojares Inner Wheel Espoo Tapiola ry. - ISOa eli kansainvälisten palveluiden organisoijaa ei valittu, kun tehtävään ei ollut tullut yhtään ehdotusta. Puheenjohtaja tarkensi ko. tehtävän sisältöä ja pyysi miettimään tähän tehtävään ehdokkaita ensi vuoden vaalikokoukseen mennessä. ISO mm. pitää yhteyttä Kansalliseen neuvostoon, kansainvälisessä työssä mukana oleviin edustajiimme ja Viron klubeihin sekä seuraa IIW:n tapahtumia raportoiden niistä piirihallitukselle. 8. Toimintakauden 2014-2015 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion ja piirin jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen - Vahvistettiin Elsi Tornin esittelemä toimintasuunnitelma kaudelle 2014-2015, liitteenä 3. - Vahvistettiin Margit Ojareksen esittelemä tulo- ja menoarvio kaudelle 2014-2015, liitteenä 4. - Vahvistettiin piirin jäsenmaksuksi hallituksen esittämä 20,00 / jäsen. Jäsenmaksusta Kansallisen neuvoston osuus on 6,00 ja IIW:n osuus 6,00. Piirille jäsenmaksusta jää 8,00 / jäsen. - Päätettiin, että piirihallitus kerää syyskuussa 2014 3,00 / jäsen tilitettäväksi Kansalliselle neuvostolle Suomen virallisten edustajien lähettämiseksi Kööpenhaminan maailman konferenssiin. 9. Piirin edustajien ja varaedustajien valinta niihin kokouksiin, joihin piirillä on oikeus lähettää edustajia - Päätettiin, että jos piirin rahavarat sallivat, piirin hallitus voi lähettää valitsemansa edustajan Kööpenhaminan maailman konferenssiin. Klubeille jaettiin Kööpenhaminan konferenssissa käsiteltävät sääntömuutosehdotukset. Kansallinen neuvosto tiedottaa asiasta lisää syksyllä 2014. 10. Ehdokkaiden valinta niihin elimiin, joihin piirillä on oikeus asettaa ehdokkaita - Kansallisen neuvoston varapuheenjohtajaksi on syyspiirikokouksessa 2013 valittu Kaija Keijola. - piiriä Kansallisessa neuvostossa edustaa sääntöjen mukaan piirin puheenjohtaja 4
11. Yhden tai kahden toiminnantarkastajan/tilintarkastajan ja henkilökohtaisen varahenkilön valitseminen toimintakaudelle 2014-2015 - Päätettiin valita yksi toiminnantarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varahenkilö. - toiminnantarkastajaksi valittiin Aulikki Lyyränen, Inner Wheel Espoo-Tapiola ry ja hänen varahenkilökseen Riitta Viitanen, Inner Wheel Espoo-Tapiola ry. 12. Klubien vaalikokoukselle esittämät asiat - Määräaikaan mennessä ei tullut esitettyjä asioita. 13. Muut asiat 13.1. piirin hallituksen virkailijat, tehtävät, kelpoisuus ja toimintakausi - Hyväksyttiin piirin hallituksen virkailijoille kelpoisuusvaatimukset ja toimikausien pituudet hallituksen esittämän ehdotuksen mukaisesti, liite 5. 13.2. piirin rahatilanne ja avustustileille kertyneiden varojen toteaminen - Todettiin piirin rahatilanteen olevan kohtuullinen, vaikka omaa pääomaa on toimintakauden aikana käytetty mm. nettikoulutuksen järjestämiseen sekä piirin ja neljän klubin rekisteröitymiskustannuksiin, liite 6. 13.3. piirin avustuskohteista päättäminen Hyväksyttiin piirin avustuskohteiksi toimintakaudeksi 2014-2015 seuraavat tahot. - Naisten pankki, kirkon ulkomaanavun kautta (mm. Inner Wheel päivän konsertin tuotto) - Huumekoirat (mm. Huumekoiramyyntiartikkeleiden tuotto; palapelit. muistipelit, kassit, koirakortit) - Itämeren suojelu (mm. piirin muiden korttien tuotto) - Koulutus elämään säätiö ( mm. klubien lahjoitukset) 5
13.4. klubien rekisteröityminen - kerrottiin klubeille rekisteröitymisen tärkeydestä ja sen mukanaan tuomasta taloudellisesta merkityksestä. Rekisteröitynyt yhdistys mm. vastaa sille määrätyistä veroista, kun taas rekisteröimättömän yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhdistykselle mahdollisesti määrättävistä veroista. Jaettiin klubeille rekisteröitymiseen tarvittavat asiakirjat mallisääntöineen, liite 7. 14. Kokouksen päättäminen - Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10. Pöytäkirjan vakuudeksi Helsingissä / 2014 Raija Partanen kokouksen puheenjohtaja Pirjo Salakka kokouksen sihteeri Espoossa / 2014 Raija Lemola pöytäkirjantarkastaja Tarja Louhenkilpi pöytäkirjantarkastaja 6