Kirkkoneuvosto 25.9.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2012 27.9.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 25.9.2012 klo 17.00-20.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Kari Yliräisänen Raili Kerola Liisa Ansala Samuli Korteniemi Terttu Lehtola Terttu Luoma-aho Raimo Miettunen Kimmo Niukkanen Antti Paananen Simo Rahtu Jaakko Saranki Leena Järventie Matti Henttunen Riku Tapio Pirjo Pyhäjärvi Antti Jääskeläinen Harriet Urponen Pirkko Rytilahti vt. kirkkoherra, puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen (Miikka Keränen) varajäsen (Sirpa Nykänen) varajäsen (Asko Peuraniemi) kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja hallintojohtaja vs. tiedotuspäällikkö sihteeri Poissa Miikka Keränen jäsen Sirpa Nykänen jäsen Asko Peuraniemi jäsen Vt. kappalainen Sari Kuirinlahti seurasi kirkkoneuvoston kokousta Kirkollisen johtamisen koulutukseen liittyvänä tehtävänä. Rakennuspäällikkö Heikki Rötkönen oli kuultavana asiassa 4 142. 1 asia 139 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virsi 249;1,2,6 Vt. kirkkoherra Kari Yliräisäsen johdatteleman alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen. Puheenjohtaja Kari Yliräisänen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkoneuvosto 25.9.2012 2 2 asia 140 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Kimmo Niukkanen ja Sirpa Nykänen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kimmo Niukkanen ja Leena Järventie. 3 asia 141 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa Muut asiat käsitellään vaaliluettelon laatiminen kirkkoherranvaaleja varten. Esittelijä, vt. kirkkoherra Kari Yliräisänen ilmoitti, että asia 7 vedetään pois esityslistalta. 4 asia 142 Korkalovaaran kappelin korjaushanke/kulunvalvonta- ja videovalvontajärjestelmäurakoiden hankintapäätöksistä tehty oikaisuvaatimus/liike- ja teollisuusvartiointi RLTV Oy Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 7.6.2012 49 Tarjouskilpailu toteutettu rajoitettuna hankintamenettelynä. Tarjouskilpailun valintaperusteena vähimmäisvaatimukset täyttävä halvin kokonaishinta. Hankintailmoitus HILMA 16.3.2012. Osallistumishakemukset jätetty 29.3.2012 klo 15:00 mennessä. Tarjouspyynnöt jätetty 25.4. 21.5.2012 (suunnitelma valmistuttua toimitettu heti tarjoajille). Tarjoukset jätetty 5.6.2012, klo 15:00 mennessä. Tarjoukset avattu 6.6.2012. Ennen urakkasopimuksien allekirjoitusta pidetään urakkaneuvottelu, jossa käsitellään mahdolliset urakoitsijoiden esittämät tilaajalle edullisemmat toteutusvaihtoehdot. Halvim piin tarjoushintoihin ja a rvioihin perustuva talouslaske lm a ( s is. a lv 23 % ): Talousvarauma-12 1 000 000 Rakennuttajakulut n. 5 000 995 000 Suunnittelukulut n. 25 700 969 300 Purku-urakka 97 146 872 154 Pää/Rakennusurakka 393 850 478 304 - Sisäänkäynnin katos 5 289 473 015 - Piha-aluetyöt 49 200 423 815 - Siirtoväliseinät 26 445 397 370 - Sisäseinien maalinpoisto 12 300 385 070 Vesikattourakka 30 750 354 320 LVI-urakka 119 187 235 133 - Piha-aluetyöt 13 063 222 070 SÄH-urakka 55 227 166 843 - Piha-aluetyöt 0 166 843 Rakennusautomaatiourakka 3 075 163 768 Äänentoistourakka 14 947 148 821 Kulunvalvonta urakka 1 415 147 407 Videojärjestelm ä urakka 7 626 139 781 Kust.varaum a n. 10% hankekustannuksista 86 022 53 759 YHT: 946 241 Ali/Ylijää m ä 53 759
Kirkkoneuvosto 25.9.2012 3 (4 asia 142 Korkalovaaran kappelin korjaushanke/kulunvalvonta- ja videovalvontajärjestelmäurakoiden hankintapäätöksistä tehty oikaisuvaatimus/liike- ja teollisuusvartiointi RLTV Oy) Ehdotus, rp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta on saanut tiedokseen tarjouskilpailun tuloksen ja talouslaskelman. Johtokunta esittää kirkkoneuvoston päätettäväksi, että urakoitsijoiksi valitaan verolliselta kokonaishinnaltaan; Pää/Rakennusurakka: Laplan Oy 424 600 sisältää vesikattourakan 30 750 LVI-urakka: Lapin-LVI Oy 119 187 SÄH-urakka: ARE Oy 55 227 Rakennusautomaatiourakka: IV- ja Säätölaitehuolto J Kantola 3 075 Äänentoistourakka: Deivox Oy 14 947 Kulunvalvonta urakka: Turvaykköset Oy 1 415 Videojärjestelmä urakka: Turvaykköset Oy 7 626 YHT: 626 077 Seuraavat erillishankinnat päätetään urakkaneuvottelujen jälkeen. Perusteena suunnitelmien tarkennus, rakennusurakan mahdollinen ositus: 1. Sisäänkäynnin katoksen rakennusurakka 2. Piha-alueiden rakennus- ja LVI-urakat 3. Siirtoväliseinien rakennusurakka 4. Sisäseinien maalinpoisto Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkoneuvosto 13.6.2012 108 Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto hyväksyy Korkalovaaran kappelin rakennustöiden urakoitsijat hauta ja- kiinteistötoimen johtokunnan esittämällä tavalla. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 29.8.2012 62 Ehdotus, rp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta on saanut tiedokseen Liike- ja teollisuusvartiointi RLTV Oy:n 2.7.2012 päivätyn oikaisuvaatimuksen. Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle Korkalovaaran kappelin korjaushankkeen kulunvalvonta- ja videojärjestelmä urakkojen hankintapäätöksien peruuttamista, ja että hankintayksikkö kilpailuttaa kulunvalvonta- ja videojärjestelmät uudestaan perusteella, että oikaisuvaatimuksen jättänyt urakoitsija on saanut tarjouslaskentavaiheessa virheellistä tietoa rakennushankkeen sähkösuunnittelija Jarmo Heikkilältä ja jättänyt siten tarjouksen toimittamatta.
Kirkkoneuvosto 25.9.2012 4 (4 asia 142 Korkalovaaran kappelin korjaushanke/kulunvalvonta- ja videovalvontajärjestelmäurakoiden hankintapäätöksistä tehty oikaisuvaatimus/liike- ja teollisuusvartiointi RLTV Oy) Muutettu ehdotus, rp Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että oikaisuvaatimus esitetään kaikelta osin hylättäväksi seuraavin perustein. Oikaisuvaatimuksessa mainitaan, että kuluvalvontaurakkaa ei kilpailuteta vaan hankinta tehtäisiin suorahankintana RLTV Oy:tä. Tässä kohtaa Rakennuspäällikkö Heikki Rötköselle on voinut tulla ymmärrysvirhe johtuen asian monimutkaisuudesta. Kulunvalvonta on laaja asia, joka käsittää rikosilmoittimia, työaikaseurantaa, lukitusta ja videovalvontaa. Rikosilmoittimien osalta on suullisesti sovittukin, ettei hankintaa kilpailuteta vaan tilataan suorahankintana RLTV:ltä takuuajan korjaus- ja huoltotöiden puitesopimuksena. Muita sopimuksia asian tiimoilta ei ole tehty. Videovalvontajärjestelmä urakan perusteena, että RLTV Oy:n Markku Tolppi on yrittänyt tavoittaa rakennuspäällikkö Heikki Rötköstä 4.6.2012. Rötkönen on ollut vuosilomalla joten Tolppi on soittanut sähkösuunnittelijalle 5.6.2012, joka on antanut virheellisen tiedon hankintamenettelystä. Urakkaohjelman asiakohta 16.6 edellyttää epäselvyyksissä tiedottamaan viimeistään 7 päivää ennen tarjouksen jättöä suoraan rakennuttajalle (Heikki Rötköselle ja Kalle Kentälälle ja Rovaniemen seurakuntaan), ei suunnittelijalle. RLTV on yrittänyt tiedustellut asiaa 1 päivää ennen tarjouksen jättöä, joka oli 5.6.2012. Eli tarjoajan toiminta on ollut tarjouspyynnön vastainen ja siten tarjoajan oma virhe. Tiedoksi hankintavaiheen tapahtuma/ajankohta: Hankintailmoitus HILMA 16.3.2012. Osallistumishakemukset jätetty 29.3.2012 klo 15:00 mennessä. Tarjouspyynnöt jätetty 25.4. 21.5.2012. (suunnitelman valmistuttua toimitettu heti tarjoajille). 25.4.2012 Varsinainen tarjouspyyntö ja kaupalliset asiakirjat 7.5.2012 ARK-suunnitelmat 9.5.2012 RAK-suunnitelmat 10.5. 2012 LVIA-suunnitelmat 21.5.2012 Sähkösuunnitelmat Tarjoukset jätetty 5.6.2012, klo 15:00 mennessä. Tarjoukset avattu 6.6.2012. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi muutetun ehdotuksen. Kirkkoneuvosto 25.9.2012 142 Kirkkoneuvosto kuuli rakennuspäällikkö Heikki Rötköstä. Liitteenä (LIITE 1) - Liike- ja teollisuusvartiointi RLTV Oy:n 2.7.2012 oikaisuvaatimus - ote urakkaohjelmasta kohta 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet - ote urakkaohjelmasta kohta 11.3. Suunnittelijan laadunvalvonta - ote urakkaohjelmasta kohta 16.6. Lisätiedot
Kirkkoneuvosto 25.9.2012 5 (4 asia 142 Korkalovaaran kappelin korjaushanke/kulunvalvonta- ja videovalvontajärjestelmäurakoiden hankintapäätöksistä tehty oikaisuvaatimus/liike- ja teollisuusvartiointi RLTV Oy) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto hylkää Liike- ja teollisuusvartiointi RLTV Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen urakkaohjelman 11.1. ja 16.6. perusteella, koska tarjousasiakirjoissa olevista epäselvyyksistä tule ilmoittaa viimeistään 7 päivää ennen tarjousten virallista jättöpäivää. Tarjousten virallinen jättöpäivä on ollut 5.6.2012 kello 15.00 mennessä. Tarjouksessa olevasta epäselvyydestä on tiedusteltu 4.6.2012. Oikaisuvaatimuksessa esitetty lausuma 16.5.2012 tehdystä tiedustelusta on aiheeton, koska tarjouspyyntöasiakirjat on lähetetty 21.5.2012. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. 5 asia 143 Jäsenen nimeäminen Keskikaupungin piirineuvostoon vuoden 2014 loppuun saakka Keskikaupungin piirineuvoston jäsen Katja-Maaria Vilén on muuttanut 1.8.2011 Poriin, Länsi-Porin seurakuntaan. Katja-Maaria Vilén pyytää eroa Keskikaupungin piirineuvoston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Keskikaupungin piirineuvostoon 2011-2014 kuuluvat Pirjo Alaraudanjoki, Tuomo Liikanen, Matti Henttunen, Tapani Juntunen, Sirpa Vanhahanni ja Katja-Maaria Vilén. Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 1. Sari Niemisalo 2. Mirja Stålnacke 3. Riitta Toivonen Seurakuntapiirin kappalainen kuuluu piirineuvostoon itseoikeutettuna jäsenenä. Kirkkoneuvoston edustajana piirineuvostossa toimii Asko Peuraniemi. Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto esittää, että 1. kirkkovaltuusto toteaa Katja-Maaria Vilénin menettäneen vaalikelpoisuuden paikkakunnalta muuton vuoksi ja toteaa luottamustehtävän Keskikaupungin piirineuvoston jäsenenä lakanneeksi (KJ 7:2) sekä 2. kirkkovaltuusto valitsee Keskikaupungin piirineuvostoon jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2014 loppuun saakka. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Kirkkoneuvosto 25.9.2012 6 6 asia 144 Varajäsenen nimeäminen Ounasjoen piirineuvostoon vuoden 2014 loppuun saakka Ounasjoen piirineuvoston 2. varajäsen Keijo Rajaniemi on muuttanut 31.3.2012 Ouluun. Keijo Rajaniemi pyytää eroa Ounasjoen piirineuvoston varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Ounasjoen piirineuvostoon 2011-2014 kuuluvat Heikki Haavikko, Jarmo Huhtala, Sulo Kangas, Elli Kotajärvi, Terttu Torvinen ja Anja Seppälä. Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 1. Sirpa Louhikoski, 2. Keijo Rajaniemi ja 3. Heljä Tapio. Seurakuntapiirin kappalainen kuuluu piirineuvostoon itseoikeutettuna jäsenenä. Kirkkoneuvoston edustajana piirineuvostossa toimii Kimmo Niukkanen. Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto esittää, että 1. kirkkovaltuusto toteaa Keijo Rajaniemen menettäneen vaalikelpoisuuden paikkakunnalta muuton vuoksi ja toteaa luottamustehtävän Ounasjoen piirineuvoston varajäsenenä lakanneeksi (KJ 7:2) sekä 2. kirkkovaltuusto valitsee Ounasjoen piirineuvostoon 2. varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2014 loppuun saakka. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. 7 asia 145 Virkamääräyksen pyytäminen pastori Samuel Mäkiselle Osa-aika eläkkeellä oleva Korkalovaaran kappalainen Henry Rantala on ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle 1.4.2013 alkaen. Siirtymisajankohtaa edeltää vuosilomajakso, joka osa-aikaeläkkeeseen liittyen tarkoittaa sitä, että kappalainen Rantalan irtautuminen työstä tapahtuu marraskuun lopussa. Kun huomioidaan myös, että Korkalovaaran pappina toiminut Sari Kurinlahti on saanut virkamääräyksen keskikaupungin alueen vt. kappalaiseksi, tarvitaan Korkalovaaran alueelle pappistyövoimaa. Seurakuntapastori Samuel Mäkisen virkamääräys määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi päättyy 31.12.2012. Näköpiirissä olevat muutokset puoltavat virkamääräyksen jatkamista. Ehdotus, vt. khra Kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulilta virkamääräyksen pastori Samuel Mäkiselle määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi ajalle 1.1. 31.12.2013. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Kirkkoneuvosto 25.9.2012 7 8 asia 146 Määräaikaisen nuorisomuusikon valitseminen Vt. nuorisomuusikko Ville Keinäsen irtisanouduttua 1.10.2012 lähtien Rovaniemen seurakunnan tulee määräaikainen nuorisomuusikon virka avoimeksi. Nuorisomuusikon ma. virka ulottuu 31.12.2014 saakka. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 21.8.2012 julistaa viran haettavaksi 14.9.2012 klo 15.00 mennessä. Viranhakuilmoitus julkaistiin Kotimaa-lehdessä, www.mol.fi - sekä kirkon rekrytointisivustolla. Määräaikaan mennessä virkaa haki yhdeksän henkilöä: Maurizio Algenti, Petteri Arvola, Riccardo Barone, Karoliina Etelä-aho, Tommi Filppa, Marika Lindberg, Tero Rautio, Johanna Ruotsalainen, Minna Rusanen. Määräajasta myöhästyneenä (17.9.2012) tuli Esko Eirolan hakemus. (LIITE 2). Nuorisomuusikon viran kelpoisuusvaatimuksena on joko kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto ja musiikkialan perustutkinto tai soveltuva kirkollinen vähintään AMK-tasoinen musiikkitutkinto. Viranhoito edellyttää nuorisomusiikin alan kokemusta ja osaamista sekä musiikin sovittamisen taitoa nuorten musiikkiryhmiä varten. Ehdotus, vt. khra Kirkkoneuvosto päättää, että virkaa tekeväksi määräaikaiseksi nuorisomuusikoksi 31.12.2014 saakka valitaan nuorisotyönohjaaja Tero Rautio. Todettiin, että yksikään hakijoista ei täyttänyt viran kaikkia kelpoisuusvaatimuksia. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Kirkkoneuvosto 25.9.2012 8 9 asia 147 Kirkonmäen piha-alueiden perusparannushankkeen rakennustoimikunnan perustaminen Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 29.8.2012 64 Kirkonmäen eli pääkirkon, seurakuntakeskuksen ja seurakuntakodin liikennealueet, piha-rakenteet ja kiinteistötekniset varusteet ovat tulleet elinkaarensa päähän. Rakenteet ovat vaurioituneita ja puutteellisia tämän päivän tarpeisiin. Pääkirkon piha-alue kuuluu museosuojelun piiriin, minkä lisäksi huomioitava II-hautausmaan liittyminen kiinteistöön. Seurakuntakeskus ja seurakuntakoti ovat tärkeimmät kiinteistömme palveluntuottajina niin henkilöstölle kuin erityisesti asiakkaille eli seurakuntalaisille. Rakennushanke on olennainen osa seurakuntasuunnitelmaa 2011-15 sekä talousarviota -12 ja toimintasuunnitelmaa 2013-14. Tälle vuodelle on varattuna kustannuksia kartoitukseen, tutkimukseen ja suunnittelun aloitukseen. Seurakunnan arvokkaimman kiinteistökompleksin perusparantaminen edellyttää sitoutuneen rakennustoimikunnan perustamista. Kuntotutkimustyöt ovat kilpailutuksessa. Suunnittelutyö aloitettaisiin loppuvuodesta-12 ja rakennustyöt toteutettaisiin 2013-14. Rakennustoimikunta valmistelee rakennushankkeeseen liittyvät asiat talousarvion ja -suunnitelmien puitteissa. Hankkeen sujuvan etenemisen kannalta vaadittavat tavanomaiset suunnittelua ohjaavat valmistelut viedään kirkkoneuvostolle tiedoksi. Kaikki kustannus- ja hankepäätökset alistetaan hauta- ja kiinteistötoimen ja kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Rakennustoimikunta kokoontuisi virka-aikoina. Ehdotus, rp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta esittää edellä esitetyin perustein, että kirkkoneuvosto nimeää Kirkonmäen piha-alueiden perusparannushankkeelle rakennustoimikunnan. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkoneuvosto 25.9.2012 148 Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto nimeää kirkonmäen piha-alueiden perusparannushankeen valmistelun tueksi rakennustoimikunnan. Virkamiesjäseninä kirkkoherra, hallintojohtaja, rakennuspäällikkö ja kiinteistöpalvelupäällikkö. Kirkkoneuvosto nimeää 2-3 luottamushenkilöä. Rakennustoimikunta nimeää puheenjohtajan keskuudestaan. Kirkkoneuvosto nimesi kirkonmäen piha-alueiden perusparannushankeen valmistelun tueksi rakennustoimikunnan, johon kuuluvat kirkkoherra, hallintojohtaja, rakennuspäällikkö ja kiinteistöpalvelupäällikkö sekä luottamushenkilöinä Hannele Simonen, Raimo Miettunen ja Simo Rahtu. Rakennustoimikunta nimeää puheenjohtajan keskuudestaan.
Kirkkoneuvosto 25.9.2012 9 10 asia 148 Krematoriohankkeen projektiryhmän perustaminen Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 29.8.2012 66 Rakennushanke on olennainen osa seurakuntasuunnitelmaa 2011-15 sekä talousarviota -12 ja toimintasuunnitelmaa 2013-14. Tälle vuodelle on varattuna kustannuksia kartoitukseen ja tutkimukseen. Hankkeen poikkeavuus edellyttää sitoutuneen projektiryhmän perustamista. Projektiryhmä laatisi / varmistaisi tarvekartoitukset ja krematorion sijoituksen sekä kustannukset hankinnan ja käytön osalta. Lisäksi projektiryhmä johtaisi YVA-menettelyn (ympäristövaikutustenarviointi). Projektiryhmä valmistelee hankkeeseen liittyvät asiat talousarvion ja - suunnitelmien puitteissa. Hankkeen sujuvan etenemisen kannalta vaadittavat tavanomaiset suunnittelua ohjaavat valmistelut viedään kirkkoneuvostolle tiedoksi. Kaikki kustannus- ja hankepäätökset alistetaan hauta- ja kiinteistötoimen ja kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Projektiryhmä kokoontuisi virka-aikoina. Ehdotus, rp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta esittää edellä esitetyin perustein, että kirkkoneuvosto nimeää Krematorio hankkeelle projektiryhmän. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkoneuvosto 25.9.2012 149 Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto nimeää krematoriohankkeen valmistelun tueksi projektiryhmän. Virkamiesjäseninä kirkkoherra, hallintojohtaja, rakennuspäällikkö ja hautaustoimen päällikkö. Kirkkoneuvosto nimeää 2-3 luottamushenkilöä. Projektiryhmä nimeää puheenjohtajan keskuudestaan. Liisa Ansala esitti mm. Samuli Korteniemen kannattamana, että krematoriohankkeen valmistelun tueksi ei nimetä projektiryhmää, vaan asiaa selvitellään virkamiestyönä ja siitä raportoidaan suoraan kirkkoneuvostolle. Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Äänestysesityksen mukaan ne, jotka kannattavat hallintojohtajan ehdotusta, sanovat JAA, ja ne, jotka kannattavat Liisa Ansalan esitystä, sanovat EI. Äänin 4-8 yhden äänestäessä tyhjää kirkkoneuvosto hyväksyi Liisa Ansalan esityksen. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Kirkkoneuvosto 25.9.2012 10 11 asia 149 Veroprosentin määrääminen vuodelle 2013 Kirkkolain 15 luvun 2 :n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Vuoden 2013 talousarvion menoraameissa on varauduttu 1,4 %:n suuruisiin palkankorotuksiin vuoden 2013 aikana. Tämä lisää käyttötalousmenoja noin 150.000 eurolla. Muissa menoissa työalojen vuoden 2013 raamia on leikattu 3 %:lla vuoden 2012 tasosta, jolloin käyttötalouden menoja saadaan säästymään noin 140.000. Näin saatu menoraami toimintakulujen osalta vuodelle 2013 on 10.630.000 euroa (10.614.766 euroa vuoden 2012 talousarvion mukaan). Toimintatuotot raamissa ovat 1.423.000 ja toimintakate siten -9.207.000 (- 9.251.000 vuoden 2012 talousarvion mukaan) Vuonna 2012 verotuloja on kertynyt tammi-elokuun aikana kaikkiaan 7.499.00 (7.195.000 vastaavana aikana vuonna 2011). Kirkollisverokertymä on 6.913.000 euroa (6.469.000 euroa vastaavana aikana vuonna 2011). Yhteisöverokertymä on 586.000 euroa (726.000 euroa vastaavana vuonna 2011). Koko vuoden kertymäennusteeseen vaikuttaa merkittävästi vuosittain marraskuussa edellisen vuoden verotuksen valmistumisen johdosta tehtävä maksuunpanotilitys. Verohallinnon antaman tämän hetkisen tiedon mukaan (tilanne 19.9.2012) marraskuun kirkollisverotilitystä oikaistaan 999 421 eurolla (726.574 eurolla vuonna 2011), joten tämän hetkinen kirkollisverotulojen kasvu leikkaantuu runsaalla 270.000 eurolla ja jää siten 174.000 euroon. Koska yhteisöverotulot ovat pienentyneet vuoden 2012 aikana noin 140.000 jäänee kokonaisverotulojen kasvu koko vuoden osalta 50.000-70.000 euroon. Ensi vuodelle kirkon yhteisöverotulojen jako-osuus pienenee nykyisestä 2,30 %:sta 2,25 %:iin. Myös kirkon keskusrahastomaksut nousevat ensi vuonna uuden eläkerahastomaksun (1,2 % kirkollisverosta) myötä. Kirkollisverotulotkaan tuskin merkittävästi yli 1 % enemmän kasvavat. Näin ollen vuosikate annetulla menoraamilla uhkaa painua lähelle nollaa. Vuosikate on seurakunnan tunnusluvuista keskeisin. Se kertoo myös sen kuinka paljon rahaa jää käytettäväksi investointeihin. Koska seurakunnan investointitarve (korjausrakentaminen sekä kone ja laitehankinnat) on vuosittain vähintäänkin suuruusluokkaa 500.000-800.000 euroa, talouden tasapainottaminen vaatii nykyisellä henkilöstömäärällä pienen veroprosentin tarkistamisen. Rovaniemen seurakunnan nykyinen veroprosentti 1,25 on alle valtakunnallisen keskiarvon 1,34. Oulun hiippakunnassa keskimääräinen kirkollisveroprosentti on 1,45 ja suurissa seurakuntatalouksissa1,23 (mukana 20 suurinta seurakuntataloutta). Ohessa on ennustetta tuleville vuosille. Kyseisessä ennusteessa vuodelle 2013 on laskettu kirkollisveron korotus 1,30:een. Tämän lisäksi vuosille 2014 ja 2015 palkkamenoja ja muita kuluja on tarkistettu 1,5 %:lla. Kirkollisveroprosentin korotuksen vaikutus on laskettu olevan 360.000 euroa vuodelle 2013.
Kirkkoneuvosto 25.9.2012 11 (11 asia 149 Veroprosentin määrääminen vuodelle 2013) TULOSLASKELMA TP2011 TA2012 E2013 E2014 E2015 Toimintatuotot 1 684 856 1 338 704 1 423 000 1 500 000 1 550 000 Toimintakulut -10 413 879-10 614 766-10 630 000-10 800 000-10 980 000 Toimintakate -8 729 023-9 226 062-9 207 000-9 300 000-9 430 000 Verotulot 9 795 676 10 250 000 10 435 000 10 800 000 11 050 000 Kirkollisvero 8 671 005 9 100 000 9 510 000 9 690 000 9 880 000 Yhteisövero 1 124 671 1 150 000 925 000 1 110 000 1 170 000 Verotuskustannukset -225 717-226 600-230 000-230 000-240 000 Kirkon keskusrahastomaksut -552 616-525 000-673 000-680 000-680 000 Korkotuotot 93 338 100 000 100 000 90 000 75 000 Muut rahoitustuotot 12 809 40 000 0 0 0 Korkokulut -327 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -19 169 0 0 0 0 Vuosikate 374 971 412 338 425 000 680 000 775 000 Poistot -612 513-562 000-580 000-580 000-580 000 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -237 542-149 662-155 000 100 000 195 000 Poistoeron vähennys 17 577 0 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä -219 965-149 662-155 000 100 000 195 000 RAHOITUSLASKELMA (lyhennetty) Tulorahoitus Vuosikate 374 971 412 338 425 000 680 000 775 000 Investoinnit -881 026-1 957 950-860 000-446 000-1 528 000 Lainakannan muutos -134 550 0 0 0 0 Rahavarojen muutos -640 605-1 545 612-435 000 234 000-753 000 Ehdotus, hntoj. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Rovaniemen seurakunnan veroprosentti verovuonna 2013 on 1,30. Antti Paananen ehdotti mm. Kimmo Niukkasen kannattamana, että kirkkoneuvosto ei esitä kirkkovaltuustolle veroprosentin korottamista. Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Äänestysesityksen mukaan ne, jotka kannattivat hallintojohtajan päätösehdotusta, sanovat JAA, ja ne, jotka kannattavat Antti Paanasen ehdotusta, sanovat EI. Äänin 8-4 yhden äänestäessä tyhjää kirkkoneuvosto hyväksyi hallintojohtajan päätösehdotuksen. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Kirkkoneuvosto 25.9.2012 12 12 asia 150 Ilmoitusasia Pappien, lehtorin ja kanttoreiden vapaa-aikasuunnitelma 10/2012-01/2013. (LIITE 3). Ehdotus, vt. khra Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen. Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedokseen. 13 asia 151 Vaaliluettelon laatiminen kirkkoherranvaaleja varten Vaaliluettelo kirkkoherranvaaleja varten tehdään 55 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää eli 8.10.2012. (KVJ 2:15) Kirkkoneuvosto valitsee KVJ 2:17 :n 1 mom. mukaisesti keskuudestaan vähintään kaksi vaaliluettelon tarkastajaa. Vaaliluettelo on tarkastettava viimeistään 9.10.2012. (KVJ 2:15) Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto antaa vaaliluettelon laatimisen toimistonhoitaja Aulikki Auttin tehtäväksi. Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi vaaliluettelon tarkastajaa ja kaksi varahenkilöä. Kirkkoneuvosto päätti, että vaaliluettelon tarkastajiksi valitaan Terttu Luoma-aho ja Matti Henttunen, varalle Kimmo Niukkanen ja Raimo Miettunen. Kirkkoneuvosto antoi vaaliluettelon laatimisen toimistonhoitaja Aulikki Auttin tehtäväksi. 14 asia 152 Seuraava kokous Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 30.10.2012 klo 17.00. Kirkkovaltuuston kokous pidetään 24.10.2012 klo 18.00. 15 asia 153 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen. Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä 3.10.-2.11.2012. Nähtävilläolosta ilmoitetaan 26.9.- 2.11. kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Kirkkoneuvosto 25.9.2012 13 16 asia 154 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05. Laulettiin virsi 562. Kokouksen puolesta Kari Yliräisänen puheenjohtaja Pirkko Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Kimmo Niukkanen Leena Järventie