SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2014 1/9 Kokousaika: Tiistaina 9.9.2014 klo 18.00. Kokouspaikka: Meilahden kirkon seurakuntasali Pihlajatie 16, 00270 Helsinki Osanottajat: Anna-Leena Heikkilä jäsen, Yksi Meilahti Pertti Hyvärinen jäsen, Yksi Meilahti Anneli Louneva jäsen, Yksi Meilahti Jani Peltola jäsen, Yksi Meilahti Erkki Pulkkinen varajäsen, Merja Eklundin tilalla Matti Pyhtilä varapuheenjohtaja, Yksi Meilahti Jorma Tikkamäki jäsen, Yksi Meilahti Tuula Tynjä jäsen, Tulkaa kaikki Pertti Vanne jäsen, Yksi Meilahti Liisa Mustajärvi jäsen, Yksi Meilahti Liisa Nöyränen sihteeri Hannu Ronimus puheenjohtaja Poissa: Merja Eklund jäsen, Yksi Meilahti Tarja Ikonen jäsen, Yksi Meilahti Saara Juusti jäsen, Yksi Meilahti Päivikki Koskinen jäsen, Tulkaa Kaikki Lisäksi merkittiin tiedoksi, että seurakuntaneuvoston jäsen Saara Juusti on estynyt osallistumasta seurakuntaneuvoston syyskauden 2014 kokouksiin ulkomailla työskentelystä johtuen. 1. Kokouksen avaus ja alkuhartaus Kokouksen alussa seurakuntaneuvosto onnitteli kukkatervehdyksellä Pertti Vannetta 80-vuotispäivän johdosta ja Anna-Leena Heikkilää 70-vuotispäivän johdosta. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkurukouksen. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty postitse ti 2.9.2014. Todettiin kokouksessa läsnäolijat. Esitys: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäseniä läsnä 10/14 sekä puheenjohtaja ja sihteeri.
2 3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jani Peltola ja Jorma Tikkamäki. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 4. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Päätös: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3/2014 tiedoksi / Liite 5 A Esitys: Edellisen kokouksen tarkastettu pöytäkirja 3/2014, 27.5.2014, merkitään tiedoksi. Päätös: Edellisen kokouksen tarkastettu pöytäkirja 3/2014, 27.5.2014, merkittiin tiedoksi. 6. Ilmoitusasioita Asia 1: Meilahden seurakunnan jäsentietoja 1.9.2014 (liite 6, asia 1). Asia 2: Meilahden seurakunnan syysajan 2014 esite (liite 6, asia 2). Asia 3: Ruskeasuon seurakuntakeskuksen, Tenholantie 6, toiminta käynnistyy ke 1.10.2014. Käyttöönottomessu ja -juhla järjestetään la 4.10. klo 15. Seurakuntakeskuksen emäntä-suntiona tulee toimimaan seurakuntamme emäntä-suntio Eeva-Liisa Sammela. Asia 4: Seurakuntavaali-info (liite 6, asia 4). Asia 5: Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 11.6. myöntänyt pastori Tuulia Kokkoselle viranhoitomääräyksen jatkoa Meilahden seurakunnan ylimääräisen seurakuntapapin virkaan ajalle 1.10. 31.12.2014 (liite 6, asia 5). Asia 6: Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 11.6. päättänyt lykätä Meilahden seurakunnan II kappalaisenviran haettavaksi julistamista11.6.2015 (liite 6, asia 6). Asia 7: Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 11.6. päättänyt myöntää kirkkoherra, rovasti Hannu Ronimukselle sivutoimiluvan freelance seniorikonsulttina toimimista varten 6.6.2017 saakka. Tehtävään voi käyttää noin 1-4 työpäivää kuukaudessa niin, että konsultointipäivät sijoittuvat ensisijaisesti viikkovapaapäiville (liite 6, asia 7).
3 Asia 8: Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 11.6. nimittänyt Kannelmäen seurakunnan kirkkoherran Sakari Enroldin Huopalahden rovastikunnan lääninrovastiksi ajalle 1.9.2014 31.8.2020. (liite 6, asia 8). Asia 9: Helsingin seurakuntayhtymän uusi organisaatio 1.1.2015 lukien (liite 6, asia 9). Esitys: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Päätös: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. 7. Puheenjohtajan tekemiä päätöksiä Puheenjohtajan (kirkkoherra) tekemät päätökset, joita hän on tehnyt seurakunnan johtavana viranhaltijana toimivaltansa puitteissa seurakuntaneuvoston edellisen ja tämän kokouksen välisenä aikana, saatetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle. Asia 1: Tradenomi, teol.yo. Ronja Iso-Heiko on otettu määräaikaiseen osaaikaiseen (65 %, 25 h/vko) lapsityöntekijän työsuhteeseen (vaativuusryhmä 401) ajalle 4.8.2014 30.6.2015. Hän toimii pääasiallisesti Meilahden kirkolla kokoontuvassa iltapäiväkerhossa. Asia 2: Ruskeasuon seurakuntakeskuksessa 2.10. käynnistyvän kirkkomusiikkileikkikoulutoiminnan opettajaksi on otettu varhaisiän musiikinopettaja Jenni Paaso. Hän toimii neljän seurakunnan yhteisenä työntekijänä ja siten Meilahden seurakunnassa yhtenä päivän viikossa. Palvelussuhde on kaksivuotinen ja on henkilöstöhallinnollisesti perustettu Töölön seurakuntaan. Esitys: Puheenjohtajan tekemät päätökset merkitään tiedoksi. Päätös: Puheenjohtajan tekemät päätökset merkittiin tiedoksi. 8. Johtoryhmän tekemiä päätöksiä Seurakunnan johtoryhmä ei ole kokoontunut 27.5.2014 pidetyn seurakuntaneuvoston kokouksen jälkeen. Esitys: Merkitään tiedoksi, että seurakunnan johtoryhmä ei ole kokoontunut 27.5.2014 pidetyn seurakuntaneuvoston kokouksen jälkeen. Päätös: Merkittiin tiedoksi, että seurakunnan johtoryhmä ei ole kokoontunut 27.5.2014 pidetyn seurakuntaneuvoston kokouksen jälkeen.
4 9. Seurakunnan taloustoteuma ajalta 1.1. 31.8.2014 / Liite 9 A (jaetaan kokouksessa, mihin mennessä ovat myös toimitiloista maksettava sisäiset vuokrat kyseiseltä ajalta veloitettu) Puheenjohtaja esittelee seurakunnan taloustoteumaraportin ajalta 1.1. 31.8.2014 (liite 9 A). Esitys: Taloustoteumaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014 merkitään tiedoksi. Todetaan, että seurakunnan käyttötalousosan toteutumisvertailussa budjetin käyttöaste on koko kehysbudjettimäärärahan osalta 65,1 %. Todetaan, että budjetin laskennallinen käyttöaste 31.8.2013 mennessä voisi olla 66,6 %. Täten laskennallinen ylijäämä on 1,5 % eli 25.717. Päätös: Taloustoteumaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014 merkittiin tiedoksi. Todettiin, että seurakunnan käyttötalousosan toteutumisvertailussa budjetin käyttöaste on koko kehysbudjettimäärärahan osalta 65,1 %. Todetaan, että budjetin laskennallinen käyttöaste 31.8.2013 mennessä voisi olla 66,6 %. Täten laskennallinen ylijäämä on 1,5 % eli 25.717. 10. Seurakuntapastorin Jukka Valkaman virkavapausanomus / Liite 10 A Seurakuntapastori Jukka Valkama anoo 21.8.2014 päivätyllä anomuksellaan Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta 50 %:n suuruista virkavapautta ajalle 1.1. 31.12.2015. Kirkkojärjestyksen mukaan anomukseen tulee liittää seurakuntaneuvoston lausunto. Kirkkoherra puoltaa ko. virkavapautta. Esitys: Päätetään puoltaa seurakuntapastori Jukka Valkaman virkavapausanomusta (liite 10 A; 50 % virkavapaus) ajalle 1.1. 31.12.2015. Päätös: Päätettiin puoltaa seurakuntapastori Jukka Valkaman virkavapausanomusta (liite 10 A; 50 % virkavapaus) ajalle 1.1. 31.12.2015. 11. Kirkkokolehdit ajalle 1.10. 31.12.2014 / Liite 11 A Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien seurakuntien pääkirkoissa (Meilahden kirkko) kerättävien kirkkokolehtien lisäksi seurakuntaneuvosto päättää Meilahden seurakunnassa kannettavien kolehtien kohteista (liite 11 A). Kolehtien kohteista päätettäessä on otettava huomioon seurakuntaneuvoston hyväksymään seurakunnan 2014 talousarvioon budjetoitujen seurakunnan omien työmuotojen käyttöön kerättävien kolehtien tuottoarvio. Näiden eri työmuotojen kolehtituottojen turvaaminen tulee painokkaasti huomioida niiden kolehtien kohteiden määrittelyssä, joista seurakunta voi itsenäisesti päättää. Lisäksi todettakoon, että vaikka seurakunta voi kaikkien Länsi-Pasilan kappelissa kerättävien kolehtien kohteista päättää itsenäisesti, huomioidaan siellä kerättävien kirkkokolehtien kohteista päätettäessä oman seurakunnan työmuotojen ohella ne kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät kolehdit,
5 jotka kohdentuvat lähetystyön ja Kirkon ulkomaanavun kohteisiin, sekä näiden lisäksi mahdollisesti joitakin ulkopuolisia kolehtianomuksia. Esitys: Päätetään kirkkokolehtien kohteista ajalle 1.10. 31.12.2014 oheisen liitteen 11 A ja käydyn keskustelun pohjalta. Päätös: Päätettiin kirkkokolehtien kohteista ajalle 1.10. 31.12.2014 oheisen liitteen 11 A ja käydyn keskustelun pohjalta. Lisäksi päätettiin, että kevätkauden 2015 kolehtisuunnitelman laadintaa varten seurakuntaneuvosto käy 4.11.2014 kokouksessaan keskustelun siitä, mitä mahdollisia muutoksia tulisi tehdä kolehtikohteiden kohdentamisen suhteen Länsi-Pasilan kappelissa toimitettavien jumalanpalvelusten kolehtien osalta. 12. Työntekijöiden vuosilomat ajalle 1.10. 31.12.2014 / Liite 12 A (jaetaan kokouksessa) Työntekijöiden vuosilomat on koottu liitteeseen 12 A. Kirkkoherra puoltaa niiden hyväksymistä. Papiston vuosilomia ei käsitellä seurakuntaneuvoston kokouksessa, koska niistä päättäminen kuuluu kirkkoherran toimivaltaan. Esitys: Hyväksytään työntekijöiden vuosilomat ajalle 1.10. 31.12.2014 liitteen 12 A mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin työntekijöiden vuosilomat ajalle 1.10. 31.12.2014 liitteen 12 A mukaisesti. 13. Diakonisen vapaaehtoistoiminnan projektiviran perustaminen ajalle 1.1. 31.12.2015 / Liite 13 A Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on 12.6.2014 päättänyt myöntää Meilahden seurakunnalle 42.000 määrärahan diakonisen vapaaehtoistoiminnan projektivirkaa varten vuodeksi 2015. Kyseessä on ao. projektin 2012 2014 lisävuosi. Esitys: Päätetään esittää Helsingin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se perustaa Meilahden seurakuntaan diakonisen vapaaehtoistoiminnan kehittämisen määräaikaisen projektiviran ajalle 1.1. 31.12.2015. Kyseessä on vuosina 2012 2014 toteutettavan projektin lisävuosi. Päätös: Päätettiin esittää Helsingin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se perustaa Meilahden seurakuntaan diakonisen vapaaehtoistoiminnan kehittämisen määräaikaisen projektiviran ajalle 1.1. 31.12.2015. Kyseessä on vuosina 2012 2014 toteutettavan projektin lisävuosi. 14. Diakoniatyöntekijä Heleena Hilvon eläkkeelle jääminen 1.1.2015 lukien
6 ja diakonian viran täyttäminen 1.1.2015 alkaen / Liite 14 A Viite: Seurakuntaneuvoston 9.9.2014 kokous 4/2014, 13. Diakoniatyöntekijä Heleena Hilvo on ilmoittanut 14.8.2014 päivätyllä ilmoituksellaan (liite 14 A) irtisanoutuvansa Meilahden seurakunnan diakoniatyöntekijän virasta jäädessään vanhuuseläkkeelle 1.1.2015 lukien. Koska diakoniatyöntekijä Heleena Hilvo on ilmoittanut jäävänsä vanhuuseläkkeelle 1.1.2015 lukien Meilahden seurakunnan diakonian virasta, tulee virka täyttää kyseisestä päivämäärästä lähtien seurakunnan diakonia- ja palvelutoiminnan määrällisen ja laadullisen jatkuvuuden turvaamiseksi. Seurakunnan kolmesta diakonian virasta yksi virka on ollut useamman vuoden täyttämättä taloudellisista säästösyistä johtuen. Tämän johdosta seurakunnan kahteen kokoaikaiseen diakonityöntekijään kohdistuu huomattavasti keskimääräistä suurempi työpaine, jonka menestyksellinen hoitaminen edellyttää heiltä molemmilta vahvaa ammatillista osaamista, laaja-alaista kokemusta ja paikallisen toimintaympäristön hyvää tuntemusta. Vapautuvaan diakonian virkaan tulee siten valita henkilö, joka kykenee menestyksellisesti täyttämään viran erityispiirteet. Kirkkoherra on keskustellut viran täyttämiseen liittyvistä kysymyksistä Meilahden seurakunnassa vuodesta 2009 lähtien diakonian projektivirkaa hoitavan nuorisotyönohjaaja, diakoni Lauri Anttilan kanssa. Anttila on lupautunut olemaan käytettävissä diakonian vakituista virkaa täytettäessä. Samoin Anttila on ilmoittanut, että hän on käytettävissä jatkettaessa diakonisen vapaaehtoistoiminnan projektia vielä vuoden 2015 ajan. Esitys: Päätetään myöntää diakoniatyöntekijä Heleena Hilvolle ero Meilahden seurakunnan diakoniatyöntekijän virasta 1.1.2015 lukien eläkkeelle siirtymisestä johtuen. Päätetään ottaa Meilahden seurakunnan 1.1.2015 vapautuvaan diakonian virkaan Meilahden seurakunnan nuorisotyönohjaaja, diakoni Lauri Anttila (KL 6 luku, 11., mom. 7). Päätetään, että Lauri Anttilalle myönnetään vuodeksi 2015 virkavapautta diakonian viran hoidosta ja valita hänet hoitamaan vuoden 2015 ajaksi diakonisen vapaaehtoistoiminnan projektivirkaa (jatkovuosi 2012 2014 projektille). Päätetään täyttää Heleena Hilvolta vapautuva diakonian virka vuoden 2015 ajaksi määräaikaisella kokoaikaisella viransijaisella, joka valitaan seurakuntaneuvoston kokouksessa joko 4.11. tai 2.12. Päätös: Päätettiin myöntää diakoniatyöntekijä Heleena Hilvolle ero Meilahden seurakunnan diakoniatyöntekijän virasta 1.1.2015 lukien eläkkeelle siirtymisestä johtuen.
7 Päätettiin ottaa Meilahden seurakunnan 1.1.2015 vapautuvaan diakonian virkaan Meilahden seurakunnan nuorisotyönohjaaja, diakoni Lauri Anttila (KL 6 luku, 11., mom. 7). Päätettiin, että Lauri Anttilalle myönnetään vuodeksi 2015 virkavapautta diakonian viran hoidosta ja valita hänet hoitamaan vuoden 2015 ajaksi diakonisen vapaaehtoistoiminnan projektivirkaa (jatkovuosi 2012 2014 projektille). Päätettiin täyttää Heleena Hilvolta vapautuva diakonian virka vuoden 2015 ajaksi määräaikaisella kokoaikaisella viransijaisella, joka valitaan seurakuntaneuvoston kokouksessa joko 4.11. tai 2.12. Sijaisen valinnassa käytetään ensisijaisesti Helsingin seurakuntayhtymän sisäistä rekrytointi-ilmoittelua. 15. Talousarvio v. 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma v. 2015 2017 / Liitteet 15 A, 15 B, 15 C ja 15 D Viite: Seurakuntaneuvoston 1.4.2014 kokous 2/2014, 14. Seurakunnan tulee lähettää seurakuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistoon 17.9.2014 mennessä Meilahden seurakunnan talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2015 2017. Meilahden seurakunnan vuoden 2015 talousarvion (TA), ja vuosien 2015 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS) laatiminen perustuvat seurakuntayhtymästä saataviin talouden tunnuslukuihin ja niiden pohjalta laadittavaan laskelmaan. Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston v. 2013 tekemän päätöksen mukaisesti Helsingin seurakuntien kehysbudjetin määrärahat pienenevät vuosina 2014 2016 yhteensä -4 %. Nämä vähennykset kohdistuvat kyseisen ajanjaksolle seuraavasti: v. 2014 vähennys on -1,5 %, v. 2015 vähennys on -1,5 % ja v. 2016 vähennys on -1 %. Meilahden seurakunnan v. 2015 kehysbudjetti on siten suuruudeltaan vähintään -1,5 %:a pienempi kuin vuoden 2014 kehysbudjetti 1.734.511 (vähennys noin 26.000 ). Vuosilta 2012 2013 kertynyt Meilahden seurakunnan alijäämä on 32.770. Lisäksi seurakuntien TTS 2015 2017 suunnittelussa tulee ottaa huomioon määrärahoja vähentävänä tekijänä se, että kirkon saamasta yhteisöverosta mitä todennäköisimmin siirrytään vuonna 2016 valtion talousarvioavustukseen, jolla korvataan kirkon yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuneita kustannuksia. Valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta on omalta puoleltaan asettunut esityksen taakse ja ainakin tässä vaiheessa hyväksynyt korvauksen tasoksi 120 milj. siten, että rahana maksetaan 114 milj. ja verotuskustannuksen pienenemisenä 6 milj. Kun Helsingin seurakuntayhtymä on saanut viime vuosina yhteisöveroa noin 16 milj., olisi nettotappio nykytilanteeseen verrattuna noin 3 milj. euroa vuodessa eli runsaat 3 % vuosittaisesta kokonaisverokertymästä (jäsenten maksamat kirkollisverot ja kirkon osuus yhteisöverosta). Jos 3 %:n vähennys siirtyisi suoraan myös seurakuntien kehysbudjettimäärärahoissa huomioitavaksi
8 vähennykseksi, merkitsisi se Meilahden seurakunnan kohdalla noin 52.000 vähennystä vuodesta 2016 lukien. Seurakuntien talouden suunnittelussa tulee edellä todetun lisäksi huomioida myös Hsrky:n sisäisten vuokrien korotukset, jotka vuodelle 2014 ovat +5 %. Meilahden seurakuntaneuvosto käsittelee 9.9.2014 kokouksessaan seurakuntayhtymään lähetettävää vuoden 2015 talousarviota ja vuosien 2015 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaa, sisältäen toimitila- ja henkilöstösuunnitelman. Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy vastuuryhmien ja tiimien vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelmat (liite 15 A) sekä Meilahden seurakunnan vuoden 2015 talousarvioesityksen eli TA 2015 (liite 15 B, tämä liite lähetetään sähköpostitse PDF-tiedostona) ja koko seurakunnan yhteisen vuosien 2015 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman eli TTS 2015 2017 (liite 15 C, tämä liite lähetetään sähköpostitse PDF-tiedostona) henkilökuntaliitteineen (liite 15 D, tämä liite lähetetään sähköpostitse PDF-tiedostona). Päätös: Päätettiin hyväksyä liitteenä 15 A olevat vastuuryhmien ja tiimien vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelmat. Päätettiin, että kirkkoherra kokoaa liitteessä 15 A olevan materiaalin pohjalta koko seurakunnan yhteisen vuosien 2015 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman TTS 2015 2017 ja lähettää sen seurakuntayhtymään 15.9. mennessä. Samalla merkittiin tiedoksi, että kokouksessa ei ollut jaossa esityksessä liitteeksi 15 C merkittyä TTS:ää 2015 2017. Päätettiin hyväksyä liitteenä 15 B jaettu Meilahden seurakunnan vuoden 2015 talousarvioesitys TA 2015 ja liitteenä 15 D oleva seurakunnan henkilöstösuunnitelma. 16. Muut asiat Kohdassa Muut asiat käsitellään tarvittaessa sellaisia seurakuntaneuvoston päätöstä edellyttäviä asioita, joita asian kiireellisyyden takia ei ehditä käsitellä normaalin valmistelumenettelyn mukaisesti seuraavassa kokouksessa. Esitys: Käsitellään tarvittaessa sellaisia seurakuntaneuvoston päätöstä edellyttäviä asioita, joita asian kiireellisyyden takia ei ehditä käsitellä normaalin valmistelumenettelyn mukaisesti seuraavassa kokouksessa. Päätös: Ei muita asioita käsiteltävänä.
9 17. Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus / Liite 17 A Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.52 ja antoi valitusosoituksen. Hannu Ronimus puheenjohtaja Liisa Nöyränen sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Helsingissä / / 2014. pöytäkirjantarkastaja Jani Peltola pöytäkirjantarkastaja Jorma Tikkamäki Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 16. 30.9.2014 välisenä aikana Meilahden seurakunnan kirkkoherranvirastossa ja Länsi-Pasilan kappelissa ja sen pitämisestä nähtävillä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9. 30.9.2014 välisenä aikana. Hannu Ronimus kirkkoherra