yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

KOKOUSKUTSU 6/2013 Kokousaika Kokouspaikka 29.5.2013 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Antti Huttu-Hiltunen, puh.johtaja Risto Säkkinen, varapuh.johtaja Kai Pajala Kyösti Juujärvi Sanna Isola Kaisa Louet Pekka Simonen Anne Huotari Hannele Meskus Juha Kukkonen Leena Paasivaara Varajäsenet Jari Latvala Lauri Hietala Päivi Eskola Henrik Hämäläinen Esko Kangas Kirsti Nivala Ulla-Riitta Lattula Silvo Nybacka Vaili Jämsä-Uusitalo Pirjo Kytösalmi Pertti Vuokila Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuh.joht. Valtuuston 2. varapuh.joht. Valtuuston 3. varapuh.joht. Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Hallintolakimies, hallituksen sihteeri Esko Valikainen Antero Aulakoski Unto Valpas Aimo Remes Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja MERK. Hallituksen puheenjohtaja ANTTI HUTTU-HILTUNEN Antti Huttu-Hiltunen Hallituksen sihteeri Sari Haataja

KOKOUSKUTSU 6/2013 Kokousaika Kokouspaikka 29.5.2013 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 2 3 Liite Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 3 4 Korvauksen suorittaminen peruspääomasta Reisjärven kunnalle 14 5 Liite Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Oulun Heikinharjun lainaan 16 6 Liite Pääomalainan myöntäminen Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinteelle 17 7 Liite Valtuustoaloitteiden käsittely 18 8 Sairaanhoidollisten tulosalueiden tulosaluejohtajien määrääminen 19 9 Liite 31.5.2013 saakka voimassa olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen "eräiden hoitotoimenpiteiden tekeminen lisätyönä" jatkaminen 20 10 Liite Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje 21 11 Liite Työkyvyn tuen toimintamalli 22 12 Toimikunnan asettaminen yhteistyötoimikunta 23 13 Toimikunnan asettaminen - eettinen toimikunta 25 14 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmän nimeäminen valtuustokaudelle 2013-2016 27 15 Toimikunnan asettaminen - kehitysvammahuollon neuvottelukunta 32 16 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) yhtymäkokousedustajien valinta 35 17 Valtuuston kokouksen 25.3.2013 päätösten täytäntöönpano 36 18 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen 37 19 Liite Tiedoksiantoasiat 40 20 Katsaus 41

KOKOUSKUTSU 6/2013 2 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Kaisa Louet ja Pekka Simonen (varalla Anne Huotari ja Hannele Meskus).

KOKOUSKUTSU 6/2013 3 DIAARI:158 /2012 3 Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 21.5.2012 ja 25.5.2012 65, valtuusto 11.6.2012 16 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuonna 2009 hyväksytyssä omistajastrategiassa tilojen ja kiinteistöjen tulevaisuuden tarpeiden suunnittelu ja rahoitus on valittu yhdeksi keskeiseksi osa-alueeksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilojen ytimen muodostaa Oulun yliopistollinen sairaala (OYS). PPSHP:n omistuksessa olevien kiinteistöjen yhteenlaskettu bruttopinta-ala on noin 300 000 m2. Valtaosa rakennuskannasta on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla, ja edessä on pakostakin mittavat peruskorjaus- ja uudisrakentamistarpeet. Toisaalta terveyspalvelujen, myös erikoissairaanhoidon, kysyntä tulee kasvamaan lähivuosikymmeninä merkittävästi. OYS:n nykyiset tilat on suunniteltu tukemaan vuosikymmenten takaisia toimintamalleja, eivätkä ne enää tue uusien toimintamallien ja teknologioiden mahdollistamaa toiminnan tehostamista nykyistä tuottavammaksi ja kustannustehokkaaksi. Toiminnan kehittämisessä ja kallistuvan erikoissairaanhoidon kustannusten hallinnassa tavoitteena on tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. Tuottavuuden kasvu ja parantunut vaikuttavuus saavutetaan tehostamalla palvelutuotantoa sekä hyödyntämällä tietotekniikkaa selvästi nykyistä laajemmin. Tilaratkaisujen toteuttamisessa korostuvat tilojen suunnittelu tehokkaampien palveluprosessien ehdoilla, muuntojoustavuus sekä ennakointi tulevien teknisten ja ICT-ratkaisujen toteuttamisen edesauttamiseksi. Uusien sairaaloiden suunnittelussa korostuvat erityisesti: potilasturvallisuus, tuottavuuden parantaminen, resurssien joustava käyttö, ammatillisen työnjaon uudistaminen, tilojen ja toimintojen vakiointi, tietojärjestelmien ja teknologian hyödyntäminen, tehokkaat logistiset ratkaisut, tilojen viihtyisyys ja monikäyttöisyys sekä energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käyttö. Yleinen suuntaus on, että hoitoa suunnataan vuodeosastoilta avohoitoon, jossa voidaan toteuttaa yhä vaativampia toimenpiteitä aiempaa taloudellisemmin. Sairaansijojen ja vuodeosastojen lukumäärä vähenee, mutta vastaavasti vuodeosastoilla hoidettavien potilaiden keskimääräinen vaikeustaso nousee. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on edessä monivuotinen rakentamis- ja peruskorjausjakso sekä samalla toiminnan uudistamisohjelma. Uudistamisohjelmalla tavoitellaan ensi sijassa hyötyjä taloudelle ja tuottavuudelle. Kustannustehokkuutta pyritään parantamaan 10 15 % toimintatapamuutosten ja niitä tukevien tilaratkaisujen avulla. Toimintatapamuutosten tavoitteena on mm. nykyistä joustavampi henkilöstöresurssien hyödyntäminen hoitotyössä, potilaiden hoidon nykyistä lyhyemmät kokonaisläpimenoajat sekä oikea-aikaisen ja -sisältöisen hoidon myötä oikein käytetyt hoitoresurssit. Ohjelmalla tavoiteltavat hyödyt potilaille, toiminnalle sekä henkilöstölle ja johtamiselle ovat lähes kaikki sellaisia, että ne parantavat toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta ja luovat täten potentiaalin positiivisille taloudellisille muutoksille.

KOKOUSKUTSU 6/2013 4 Tehokkuutta parannetaan johtamisjärjestelmän ja toiminnanohjauksen muutosten avulla. Resursseja keskitetään niihin toimintoihin, joista saadaan aikaan suurin vaikuttavuus suhteessa käytettyyn panokseen. Yhteiskäyttöisyys on tilasuunnittelun johtavana ajatuksena ja yhdessä sujuvien toimintaprosessien sekä tehokkaiden teknologisten ratkaisujen kanssa ne tukevat ja mahdollistavat tulevaisuuden sairaalassa tuottavuuden parantamisen. Tehokkaat tilaratkaisut ja kehittynyt toimitusketjulogistiikka nopeuttavat prosessien läpimenoaikoja ja parantavat kustannustehokkuutta. Tulevaisuuden sairaalassa tilatarve voi olla nykyistä pienempi, mutta toiminnallisesti tilat ovat tehokkaammat ja niiden energiatalous on parempi. Merkittävimpiä hyötyjä potilaalle ovat parantuva hoidon laatu ja potilasturvallisuus. Toimintaa kehitetään potilaslähtöiseksi ja potilas osallistuu aktiivisesti oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen, jolloin myös kustannustehokkuus paranee. Potilas hyötyy myös teknologisista ratkaisuista, joilla hänen hoitomahdollisuuksia kotona voidaan lisätä ja sairaalassa oloaikaa lyhentää. Tulevaisuuden sairaala mahdollistaa erikoissairaanhoidon palveluiden nopean saatavuuden ja tuottamisen tulevaisuuden vaatimuksia vastaavissa tiloissa. Tilasuunnittelussa huomioidaan toiminnan tulevat kehittämistarpeet siirtymällä monikäyttöisiin ja joustaviin tiloihin. Työnjakokysymyksiin kiinnitetään erityistä huomiota: moniosaajia arvostetaan ja huippuosaajien työpanos pyritään keskittämään erityisosaamista vaativaan tuottavaan työhön. Teknologia tukee ja auttaa henkilöstöä työssään. Resurssien käyttö on optimoitu sekä määrän että laadun suhteen. Teknologiatuki varmistaa tehokkaan johtamisen ja sen, että johdetaan reaaliaikaisen tilannetiedon kautta. Potilaslähtöisesti johdettu organisaatio parantaa edelleen hoidon laatua, lyhentää tutkimusten ja hoitojen sisäisiä viiveitä, vähentää toiminnan kapeikoita, tehostaa resurssien joustavaa käyttöä ja työkuormituksen hallintaa. Kaikkiaan nykyisten kiinteistöjen peruskorjaustarpeen on arvioitu olevan noin 250 miljoonaa euroa sekä sairaanhoidollisten toimintatapojen muutoksesta ja kehittymisestä johtuvien uudistilojen rakentamistarpeen noin 250 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -ohjelmakokonaisuus ei ole pelkästään rakennushanke vaan mittava investointi, jolla on pitkäkantoiset taloudelliset vaikutukset koko sairaanhoitopiirille. Uuteen rakennukseen siirtyminen mahdollistaa perusteellisten toiminnallisten muutosten toteuttamisen, joiden suunnittelu tulee toteuttaa samanaikaisesti tilasuunnittelun kanssa. Toiminnan muutos ja nykyiset tilat luovat sekä paineita että tarjoavat mahdollisuuden suunnitella tehokkaampi ja vaikuttavampi sairaalakonsepti. Toiminnan kehittämisen painopiste tulee olemaan hoitoa tukevien ja avustavien teknologioiden ja tehokkaiden prosessien suunnittelussa. Tavoitteen saavuttaminen vaatii toiminnan suunnittelua ja alueen toimijoiden selkeää roolitusta koko hoitoketjun tavoitteiden mukaisesti. Jotta tulevaisuuden sairaalan tiloista saadaan prosessien näkökulmasta merkittävin hyöty irti, tulee toiminnassa ja tiloissa olla riittävästi joustavuutta. Olennaista on löytää sellaisia ratkaisuja, joihin löytyy tarpeeseen sopiva ja toimivaksi todettu teknologia ja joista voidaan olettaa saatavan paras kustannus-, laatu- ja/tai prosessihyöty. Teknologialla tuetaan muiden osakokonaisuuksien tavoitteiden saavuttamista.

KOKOUSKUTSU 6/2013 5 Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 on uusiutumisprosessi ( muutosohjelma ), joka ajoittuu pääosin vuosille 2012 2030. Uusiutumisprosessiin tulee kuulumaan 4-8 isompaa osakokonaisuutta ( hanketta ), nämä voivat puolestaan jakaantua pienempiin kokonaisuuksiin (ko. hankkeen projekteja ). Kesän syksyn 2012 aikana suunnitellaan ohjelmakokonaisuus ja edistetään samalla käynnissä olevia hankkeita. Vuoden 2012 loppuun mennessä tehdään tarkemman tason suunnittelu hankekohtaisesti. Ohjelmakokonaisuuden rahoittamisessa tullaan tarkastelemaan ja käyttämään erilaisia malleja rahoituksen suhteen. Tämä on välttämätöntä myös riskien hallinnan kannalta. Tarkasteluun sisällytetään myös kiinteistöjen omistajuuden vaihtoehtoiset ratkaisut. Päätöksenteon taloudellisen näkökulman vahvistamiseksi toteutetaan investointilaskelma ja kustannushyötyanalyysi ohjelmakokonaisuudesta. Tila- ja kiinteistöasian käsittely jatkuu 24.5.2012 kello 16.00 alkavassa hallituksen kokouksessa. Kokoukseen ei lähetetä enää erillistä kutsua. Liite, Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -ohjelmakokonaisuusluonnos. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: 1) ehdottaa valtuustolle, että se toteaa - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on olemassa tarve käynnistää merkittävä erikoissairaanhoidon toiminnan, toimintatapojen ja rakennusten uudistaminen. - Nykyiset tilat eivät enää tue uusien toimintamallien ja teknologioiden mahdollistamaa toiminnan tehostamista nykyistä tuottavammaksi, tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi. - Sairaanhoitopiirin kiinteistöjen uudistaminen toteutuu vanhan purkamisena, peruskorjauksina sekä uudisrakentamisena. - Kansallisten ja kansainvälisten kokemusten perusteella uudella rakennustekniikalla voidaan vähentää merkittävästi kiinteistöjen ylläpitokustannuksia ja parantaa potilasturvallisuutta sekä kasvattaa tuottavuutta. 2) päättää esittää valtuustolle, että - hallitukselle annetaan tehtäväksi valmistella vuoden 2012 loppuun mennessä etenemisestä konkreettinen suunnitelma valtuuston päätettäväksi - alustava kustannusarvio on noin 500 milj. euroa 15 vuoden aikana - hanke toteutetaan useana (4 8) hankkeena - rahoituksessa voidaan käyttää perinteisen rahoituksen lisäksi myös muita vaihtoehtoja - tulevaisuudessa sairaalan tiloissa voi toimia myös asiakkaita palvelevia yksityisiä toimintoja - toteutettavilla ratkaisuilla tavoitellaan tuottavuuden kasvattamista 10-15 % - OYS:n rinnalla tarkastellaan myös eteläisen alueen sairaaloiden sekä kehitysvammahuollon tilatarpeita.

KOKOUSKUTSU 6/2013 6 3) päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä alustaviksi suunnittelua ohjaaviksi periaatteiksi: - potilasnäkökulman korostaminen - hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen - pääsääntöisesti yhden hengen potilashuoneet - sairaansijojen vähentäminen - potilashotellitoiminnan vahvistaminen - avohoidon vahvistaminen - tilojen yhteiskäyttöisyys, monikäyttöisyys ja viihtyisyys - tilojen ja toimintojen vakiointi - tehokkaat tilaratkaisut ja muuntojoustavuus - tietotekniikan ja tietojärjestelmien hyödyntäminen - resurssien joustava yhteiskäyttö - ammatillisen työnjaon uudistaminen - tehokkaat logistiset ratkaisut - energiatehokkuuden lisääminen - tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen tilojen ja toimintojen suunnittelu ja tarvittaessa toteutus tapahtuu yhdessä perusterveydenhuollon ja erityisvastuualueen toimijoiden kanssa toimivien palveluketjujen varmistamiseksi. 21.5.2012 Hall 65 Kutsuttuina asiantuntijoina senior adviser Heikki Salumäki, kehitysjohtaja Pasi Parkkila ja hallintoylilääkäri Juha Korpelainen. Senior adviser Heikki Salumäki esitteli asian. Päätös: Käydyn keskustelun perusteella hallitus antoi jatkotyöskentelyohjeet. Asian käsittely jatkuu torstaina 24.5.2012 kello 16.00 (G340). 24.5.2012 Hallituksen 21.5.2012 kokouksen 65 käsittelyä jatkettiin 24.5.2012 klo 16.00. Kokouksessa olivat läsnä: Kyösti Juujärvi, puheenjohtaja Eija Säilynoja, varapuheenjohtaja, pöytäkirjan tarkastaja Tuija Haikola, jäsen Jari Latvala, jäsen (poistui klo 16.59 asian ollessa kesken) Tuomo Haapalahti, varajäsen Kaija Sepponen, jäsen Esko Valikainen, jäsen Tuulikki Ukkola, jäsen Maire Mäki, jäsen (poistui klo 17.03 asian ollessa kesken) Juha Kukkonen, jäsen Leena Paasivaara, varajäsen, pöytäkirjan tarkastaja Mikko Raudaskoski, valt. 3. varapj Hannu Leskinen, sh-piirin johtaja Aino-Liisa Oukka, johtajaylilääkäri Juha Jääskeläinen, henkilöstöjohtaja Sari Haataja, hallintolakimies, sihteeri Juha Korpelainen, hallintoylilääkäri, kutsuttu asiantuntija

KOKOUSKUTSU 6/2013 7 Pasi Parkkila, kehitysjohtaja, kutsuttu asiantuntija Heikki Salumäki, senior adviser, kutsuttu asiantuntija Sairaanhoitopiirin johtajan muutettu esitys: 1) ehdottaa valtuustolle, että se toteaa - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on olemassa tarve käynnistää merkittävä erikoissairaanhoidon toiminnan, toimintatapojen ja rakennusten uudistaminen. - Nykyiset tilat eivät enää tue uusien toimintamallien ja teknologioiden mahdollistamaa toiminnan tehostamista nykyistä tuottavammaksi, tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi. - Sairaanhoitopiirin kiinteistöjen uudistaminen toteutuu vanhan purkamisena, peruskorjauksina sekä uudisrakentamisena. - Kansallisten ja kansainvälisten kokemusten perusteella uudella rakennustekniikalla voidaan vähentää merkittävästi kiinteistöjen ylläpitokustannuksia ja parantaa potilasturvallisuutta sekä kasvattaa tuottavuutta. 2) päättää esittää valtuustolle, että - hallitukselle annetaan tehtäväksi valmistella vuoden 2012 loppuun mennessä etenemisestä konkreettinen suunnitelma valtuuston päätettäväksi - alustava kustannusarvio on noin 500 milj. euroa 15 vuoden aikana - hanke toteutetaan useana (4 8) hankkeena - rahoituksessa voidaan käyttää perinteisen rahoituksen lisäksi myös muita vaihtoehtoja - tulevaisuudessa sairaalan tiloissa voi toimia myös asiakkaita palvelevia yksityisiä toimintoja - toteutettavilla ratkaisuilla tavoitellaan tuottavuuden kasvattamista 10-15 % ohjelmakokonaisuuden tuloksena - OYS:n rinnalla tarkastellaan myös eteläisen alueen sairaaloiden sekä kehitysvammahuollon tilatarpeita. 3) päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä alustaviksi suunnittelua ohjaaviksi periaatteiksi: - potilasnäkökulman korostaminen - hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen - pääsääntöisesti yhden hengen potilashuoneet - sairaansijojen vähentäminen - potilashotellitoiminnan vahvistaminen - avohoidon vahvistaminen - tilojen yhteiskäyttöisyys, monikäyttöisyys ja viihtyisyys - tilojen ja toimintojen vakiointi - tehokkaat tilaratkaisut ja muuntojoustavuus - tietotekniikan ja tietojärjestelmien hyödyntäminen - resurssien joustava yhteiskäyttö - ammatillisen työnjaon uudistaminen - tehokkaat logistiset ratkaisut - energiatehokkuuden lisääminen

KOKOUSKUTSU 6/2013 8 - tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen - tilojen ja toimintojen suunnittelu ja tarvittaessa toteutus tapahtuu yhdessä perusterveydenhuollon ja erityisvastuualueen toimijoiden kanssa toimivien palveluketjujen varmistamiseksi. Hall 65 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen. Valtuusto, liite 6: Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -ohjelmakokonaisuusluonnos Hallituksen esitys: 1) Valtuusto toteaa, että - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on olemassa tarve käynnistää merkittävä erikoissairaanhoidon toiminnan, toimintatapojen ja rakennusten uudistaminen. - Nykyiset tilat eivät enää tue uusien toimintamallien ja teknologioiden mahdollistamaa toiminnan tehostamista nykyistä tuottavammaksi, tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi. - Sairaanhoitopiirin kiinteistöjen uudistaminen toteutuu vanhan purkamisena, peruskorjauksina sekä uudisrakentamisena. - Kansallisten ja kansainvälisten kokemusten perusteella uudella rakennustekniikalla voidaan vähentää merkittävästi kiinteistöjen ylläpitokustannuksia ja parantaa potilasturvallisuutta sekä kasvattaa tuottavuutta. 2) Valtuusto päättää, että - hallitukselle annetaan tehtäväksi valmistella vuoden 2012 loppuun mennessä etenemisestä konkreettinen suunnitelma valtuuston päätettäväksi - alustava kustannusarvio on noin 500 milj. euroa 15 vuoden aikana - hanke toteutetaan useana (4 8) hankkeena - rahoituksessa voidaan käyttää perinteisen rahoituksen lisäksi myös muita vaihtoehtoja - tulevaisuudessa sairaalan tiloissa voi toimia myös asiakkaita palvelevia yksityisiä toimintoja - toteutettavilla ratkaisuilla tavoitellaan tuottavuuden kasvattamista 10-15 % ohjelmakokonaisuuden tuloksena - OYS:n rinnalla tarkastellaan myös eteläisen alueen sairaaloiden sekä kehitysvammahuollon tilatarpeita. 3) Valtuusto päättää hyväksyä alustaviksi suunnittelua ohjaaviksi periaatteiksi: - potilasnäkökulman korostaminen - hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen - pääsääntöisesti yhden hengen potilashuoneet - sairaansijojen vähentäminen - potilashotellitoiminnan vahvistaminen

KOKOUSKUTSU 6/2013 9 - avohoidon vahvistaminen - tilojen yhteiskäyttöisyys, monikäyttöisyys ja viihtyisyys - tilojen ja toimintojen vakiointi - tehokkaat tilaratkaisut ja muuntojoustavuus - tietotekniikan ja tietojärjestelmien hyödyntäminen - resurssien joustava yhteiskäyttö - ammatillisen työnjaon uudistaminen - tehokkaat logistiset ratkaisut - energiatehokkuuden lisääminen - tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen - tilojen ja toimintojen suunnittelu ja tarvittaessa toteutus tapahtuu yhdessä perusterveydenhuollon ja erityisvastuualueen toimijoiden kanssa toimivien palveluketjujen varmistamiseksi. 11.6.2012 Valt 16 Valtuutettu Tuija Pohjola teki muutos/lisäesityksen hallituksen esityksen 2) kohdan toiseen alakohtaan: Alustava kustannusarvio on noin 500 milj. euroa 15 vuoden aikana, kustannusarvio tarkentuu jatkosuunnittelun edetessä. Muutosesitystä kannattivat Esko Valikainen, Tuomas Lohi, Unto Lampinen ja Mikko Raudaskoski. Liite 1 16 Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen Tuija Pohjolan esittämällä lisäyksellä täydennettynä. Tuija Pohjola esitti päätökseen liitettäväksi seuraavan ponnen, jota kannattivat Esko Valikainen, Tuomas Lohi, Unto Lampinen ja Mikko Raudaskoski: "Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 suunnitelmista järjestetään vuorovaikutteisia aluetilaisuuksia omistajakuntien kanssa." Liite 1 16 Valtuusto hyväksyi yksimielisesti esitetyn ponnen. 27.11.2012 Sairaanhoitopiirissä on uudistamisohjelmaa viety eteenpäin siten, että hankkeet on tunnistettu: - päivystys, nopean diagnostiikan yksikkö ja muu siihen liittyvä ympäristö - lasten ja naisten sairaala - päiväsairaala, potilashotelli ja vuodeosasto - isot poliklinikat - leikkaussalit ja tehot - tukitoiminnat, sairaanhoidolliset palvelut ja ei-sairaanhoidolliset palvelut (Harava-hanke) - Oulaskangas- Visala - kehitysvammahuolto

KOKOUSKUTSU 6/2013 10 Lisäksi on käyty neuvotteluja ja keskustelua rahoitusvaihtoehdoista ja arvioitu niiden vaikutuksia. Käytettävästä olevasta datasta on tunnistettu potilasvirrat, jonka perusteella on tehty esisuunnitelma mm poliklinikoiden sijainnista ja materiaali- ja henkilölogistiikasta. Automatiikan hyväksikäytön mahdollisuuksia on selvitelty eurooppalaisia sairaaloita vertailemalla. Uudistamisohjelmaa on esitelty kahdessa kunnille suunnatussa kokouksessa. Keväällä tilaisuuksia jatketaan ja arvioidaan vaikutuksia kokonaisuutena. Uudistamishankkeen ohjelmajohtajasta päätetään erikseen. Liitteenä on uudistamisohjelman kokonaisuuteen liittyvä esitys. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1) hyväksyy liitteenä olevan esityksen jatkotyöskentelyn pohjaksi 2) antaa hallituksen tehtäväksi arvioida eri vaihtoehtoja taloudellisuus-, tehokkuus-, tuottavuus- ja vaikuttavuusnäkökulmista yhdessä alueen perusterveydenhuollon kanssa. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon koko Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue 3) antaa hallituksen tehtäväksi laatia aikataulutettu uudistamisohjelma ja täsmennetty esitys vuosille 2013-2020 sekä alustava rahoitussuunnitelma. Ensimmäisen vaiheen hankesuunnittelun tulee käynnistyä elokuussa 2013 4) antaa hallituksen tehtäväksi määrittää projektiorganisaation. 27.11.2012 Hall 154 Kutsuttu asiantuntija senior adviser Heikki Salumäki esitteli asian. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto, liite 6: Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 (26.11.2012) Hallituksen esitys: Valtuusto 1) hyväksyy liitteenä olevan esityksen jatkotyöskentelyn pohjaksi. 2) antaa hallituksen tehtäväksi arvioida eri vaihtoehtoja taloudellisuus-, tehokkuus-, tuottavuus- ja vaikuttavuusnäkökulmista yhdessä alueen perusterveydenhuollon kanssa. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon koko Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue. 3) antaa hallituksen tehtäväksi laatia aikataulutettu uudistamisohjelma ja täsmennetty esitys vuosille 2013-2020 sekä alustava rahoitussuunnitelma. Ensimmäisen vaiheen hankesuunnittelun tulee käynnistyä elokuussa 2013.

KOKOUSKUTSU 6/2013 11 4) antaa hallituksen tehtäväksi määrittää projektiorganisaation. 17.12.2012 Valt 32 Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. 29.5.2013 Tulevaisuuden sairaala 2030 -ohjelman valmistelua on jatkettu valtuuston päätöksen mukaisesti yhteistyössä omistajakuntien ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Suunnittelu- ja valmistelutyötä on tehty hankekohtaisissa työryhmissä, joiden tehtävänä on ollut laatia karkean tason suunnitelma toiminnallisista muutostarpeista ja -mahdollisuuksista ja alustava tilatarvesuunnitelma. Ryhmiin on kuulunut myös perusterveydenhuollon edustajia. Työryhmien erityisenä tehtävänä on ollut arvioida hankkeita tuottavuus-, taloudellisuus-, tehokkuus- ja vaikuttavuusnäkökulmista. Selvitystyön aikana omistajakuntia on kuultu päättäjille suunnatuissa alueellisissa tilaisuuksissa, omistajaohjauksen koordinaatioryhmässä ja kuntakokouksissa. Tämän lisäksi ohjelman sisällöstä on informoitu useissa tilaisuuksissa alueen kehittäjäyhteisöjä ja yrityksiä. Henkilöstölle on järjestetty tiedotustilaisuuksia ja ohjelmaa on käsitelty yhteistyötoimikunnassa. Valmistelutyön tuloksena on syntynyt aikataulutettu uudistamisohjelma ja täsmennetty esitys vuosille 2013-2020 sekä alustava rahoitussuunnitelma ja esitys projektiorganisaatioksi (Liite). Tarkennettu uudistamisohjelma jakautuu osahankkeisiin, jotka on mahdollista toteuttaa peräkkäin niin, että sairaalan toiminta häiriytyy mahdollisimman vähän. Toteuttamisen aikatauluun vaikuttavat kunkin osahankkeen potentiaali tehostaa toimintaa, parantaa tuottavuutta, hoidon laatua ja potilasturvallisuutta sekä uudistettavan rakennuksen tekninen kunto. Sen lisäksi aikatauluun vaikuttaa mahdollisuus käyttää vapautuvia tiloja väistötarkoitukseen. Suunnitelmassa esitetään, että ohjelma aloitetaan lasten ja naisten sairaalasta vuosina 2013-2017. Ohjelman aloittamista tästä kohteesta puoltavat mahdollisuudet samanaikaisesti parantaa hoidon laatua ja tehostaa toimintaa yhdistämällä toisiinsa pieniä, erillisiä yksiköitä. Hanke mahdollistaa synnytystoiminnan laajentamisen tarpeen mukaan mikäli päivystysasetus tai muut syyt sitä vaativat, ja vapauttaa keskeiseltä paikalta sairaalaa monipuoliset ja laajat väistötilat. Lasten ja naisten sairaalan toiminnallinen suunnitelma on valmis antaen mahdollisuuden yksityiskohtaisen suunnittelun välittömään käynnistämiseen. Uudistamisohjelman toisena vaiheena esitetään selvitettäväksi pysäköintitalon rakentamista tai muuta vaihtoehtoista paikoitusratkaisua sairaalan eteläpuolisten pysäköintialueiden jäädessä pois käytöstä Kastellin koulun vaatiman uuden tieyhteyden sekä liikuntapaikkojen ja palolaitoksen rakentamisen vuoksi. Selvitystyö on järkevää tehdä yhtäaikaa tukipalvelu- ja logistiikkakeskuksen, potilashotellin ja päiväsairaalan suunnittelun kanssa, koska myös nämä tarvitsevat paikoitustilaa ja toimivia liikenneyhteyksiä. Ratkaisu korvaavista paikoitustiloista on tehtävä varsin pikaisesti, koska nykyisten pysäköintialueiden noin 700 autopaikkaa jäävät pois käytöstä vuoden kuluessa.

KOKOUSKUTSU 6/2013 12 Tukipalvelu- ja logistiikkakeskus, potilashotelli ja päiväsairaala parantavat kokonaistuottavuutta ja mahdollistavat suuret toimintamallien muutokset. Tukipalvelu- ja logistiikkakeskuksessa voidaan hyödyntää maksimaalisesti uutta teknologiaa sekä kuljetus- ja varastoautomatiikkaa. Päiväsairaalan ja potilashotellin avaamisen myötä tarjoutuu myös mahdollisuus vähentää suunnitelmallisesti vuodeosastopaikkoja ja modernisoida ajallaan vuodeosastot nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeiden mukaisiksi. Näillä hankkeilla parannetaan myös potilaiden turvallisuutta, tyytyväisyyttä ja viihtyvyyttä. Päivystyksen, teho-osastojen ja leikkausosastojen muodostaman ns. kuuman sairaalan suunnittelu- ja uudistustyö esitetään toteutettavaksi vuosina 2017-2021. Kaikki nämä toimivat tällä hetkellä ahtaissa ja osin epätarkoituksenmukaisissa tiloissa, jotka sinänsä kaipaisivat pikaista uudistamista. Tämän kokonaisuuden suunnittelu on erityisen vaativaa ja aikaa vievää ja rakentamisen on tapahduttava vaiheittain väistötiloja hyödyntäen, koska toimintaa ei voida keskeyttää. Erityisesti päivystyksen uudistamisessa on otettava huomioon laajalti koko alueen toimijat. Poliklinikoiden ja vuodeosastojen perusparannus voidaan toteuttaa suunnitelman mukaan 2020-luvulla. Kehitysvammahuollon osalta tavoitteena on luopua Tahkokankaan kiinteistöistä, myydä tontit rakennusoikeuksineen ja rakentaa toiminnalle sopivat tilat Peltolan alueelle, jossa kehitysvammahuolto hyötyy sairaanhoitopiirin tukipalveluista nykyistä enemmän. Oulaskankaan ja Visalan sairaaloiden perusparannus voidaan suunnitella tarkemmin vasta, kun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen peruslinjat ovat selvillä ja sairaaloiden omistajat ovat määritelleen sairaaloiden aseman. Lasten ja naisten sairaalan uudistaminen esitetään rahoitettavaksi perinteisellä tavalla lainarahoituksella, koska kyse on sairaanhoitopiirin ydintoiminnasta. Pysäköintitalon ja potilashotellin ja mahdollisesti myös tukipalvelu- ja logistikkakeskuksen rahoitus voidaan toteuttaa perinteisestä poikkeavalla tavalla siten, että rakennus tai rakennukset eivät tulisi sairaanhoitopiirin suoraan omistukseen. Kiinteistöt voi rakentaa ja niiden toiminnasta vastata ulkopuolinen yritys, jonka kanssa sairaanhoitopiiri solmii sopimuksen tarvittavien tilojen käytöstä. Rahoitusjärjestely mahdollistaisi kahden osahankkeen yhtäaikaisen suunnittelun ja toteutuksen. Tulevaisuuden sairaala 2030 -uudistamisohjelman osahankkeiden toteuttamista koskevat hankesuunnittelun aloittamis- ja investointipäätökset tehdään sairaanhoitopiirin valtuustossa hallituksen esityksen perusteella. Ohjelmakokonaisuuden ohjausryhmänä toimii kuntayhtymän yhtymähallinnon johtoryhmä sairaanhoitopiirin johtajan johdolla. Kaikki keskeiset hankevalmisteluun liittyvät kokonaisuudet käsitellään omistajaohjauksen koordinaatioryhmässä, joka näin toimii sekä hallituksen että ohjelmakokonaisuuden ohjausryhmän tukena. Ohjelmakokonaisuuden ja eri osahankkeiden operatiivisesta johtamisesta ja asioiden valmistelusta vastaa ohjelmajohtaja, ja hänen tukenaan toimii pysyvä hanketyöryhmä. Kunkin osahankkeen toiminnallista suunnittelua ja toteutusta varten nimitetään erilliset työryhmät.

KOKOUSKUTSU 6/2013 13 Liitteet: - Tulevaisuuden sairaala 2030 -uudistamisohjelmaluonnos - Uusi lasten ja naisten sairaala, nykytilojen ja toimintojen selvitys ja alustava toiminnallinen suunnitelma Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (puh. 315 4301) esitys: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1) hyväksyy liitteenä olevan Tulevaisuuden sairaala 2030 uudistamisohjelman, joka sisältää täsmennetyn aikataulun vuosille 2013-2020, alustavan rahoitussuunnitelman ja hankeorganisaation. Ohjelman edistyessä ja suunnittelun täsmentyessä jokainen osahanke tuodaan erikseen valtuuston päätettäväksi 2) päättää antaa hallituksen tehtäväksi käynnistää ohjelman ensimmäisenä osahankkeena lasten ja naisten sairaalan uudistamisen yksityiskohtaisen hankesuunnittelun ja valmistella suunnitelma valtuuston päätettäväksi 3) päättää antaa lisäksi hallituksen tehtäväksi selvittää ja laatia suunnitelma paikoituksen järjestämiseksi ja tutkia mahdollisuutta liittää tukipalvelu- ja logistiikkakeskuksen, potilashotellin ja päiväsairaalan toteutus paikoitusratkaisuun.

KOKOUSKUTSU 6/2013 14 DIAARI:192 /2013 4 Korvauksen suorittaminen peruspääomasta Reisjärven kunnalle Reisjärven kunnanvaltuusto päätti 26.11.2012 erota Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä ja liittyä vuoden 2013 alusta Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymään. Reisjärven jäsenyys Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä katsotaan perussopimuksen päättyneeksi samana ajankohtana. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 4 mukaan: Jäsenkunnan ottaminen ja ero Jos kunta siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, tulee se kuntayhtymän jäseneksi sopimuksen mukaisin ehdoin. Jos jäsenkunta siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä toiseen sairaanhoitopiiriin, sen jäsenyys kuntayhtymässä päättyy ajankohtana, jolloin jäsenyys toisessa sairaanhoitopiirissä on alkanut. Kunta on vastuussa niistä velvoitteista, jotka kuntayhtymällä on kunnan siihen liittyessä. Kunta ei ole vastuussa kuntayhtymän velvoitteista sen jälkeen, kun se on eronnut kuntayhtymästä. Jos jäsenkunta yhdistyy tai liittyy toiseen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntaan, sen jäsenyys kuntayhtymässä päättyy ajankohtana, jolloin liittyminen tai yhdistyminen on tapahtunut ja yhdistyvän tai liittyvän jäsenkunnan velvoitteet siirtyvät uudelle jäsenkunnalle. Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan valtuuston päättämä korvaus peruspääomasta. Sairaanhoitopiirin peruspääoma on vuoden 2012 tilinpäätöksessä 148.638.010 euroa. Sairaanhoitopiirin vuoden 2012 tilikausi oli alijäämäinen 9.744.197 euroa ja edellisten tilikausien kertynyt alijäämä on yhteensä 5.173.492 euroa. Oma pääoma on yhteensä 144.105.314 euroa. Reisjärven kunnan osuus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin peruspääomasta on 486.839,50 euroa (0,33 % koko sairaanhoitopiirin peruspääomasta). Perussopimuksessa ei ole erikseen mainintaa peruspääoman palautusmenettelystä. Palautuksesta on tarkoituksenmukaista päättää samassa yhteydessä, kun valtuusto vahvistaa vuoden 2012 tilinpäätöksen. Palautus on perusteltua maksaa kahdessa erässä vuoden 2013 aikana. Asiasta on käyty keskustelu Reisjärven kunnan johdon kanssa ja he ovat ilmoittaneet suostuvansa esitykseen. Talousjohtaja Jarkko Raatikaisen (puh. 315 4704) ehdotus: päättää esittää valtuustolle, että Reisjärven kunnalle palautetaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 4 :n mukaisesti valtuuston päättämä korvaus peruspääomasta yhteensä 486.839,50 euroa. Korvaus peruspääomasta maksetaan vuoden 2013 aikana kahdessa tasasuuressa erässä siten, että ensimmäinen maksuerä maksetaan 30.6.2013 mennessä ja toinen maksuerä 31.12.2013 mennessä.

KOKOUSKUTSU 6/2013 15 Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

KOKOUSKUTSU 6/2013 16 DIAARI:194 /2013 5 Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Oulun Heikinharjun lainaan Kiinteistö Oy Oulun Heikinharjun toimitusjohtaja Jorma Korhonen kirjoittaa 14.5.2013: Kiinteistö Oy Oulun Heikinharju (Y-tunnus 1801633-4) on 100 % PPSHP:n omistuksessa oleva kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallinnoida Oulun Heikinharjun alueella olevia entisiä sairaalakiinteistöjä. Kiinteistöissä ei ole lainkaan PPSHP:n toimintaa, vaan kiinteistön tiloja on vuokrattu ulkopuoliselle toimijalle. Tällä hetkellä tiloissa toimii turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottokeskus, jonka toiminnasta vastaa maahanmuuttovirasto. Maahanmuuttovirasto (Migri) on sisäasiainministeriön alainen virasto, joka käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita. Migrin kanssa on solmittu viiden vuoden tilojen vuokrasopimus kaikista kiinteistöyhtiön omistuksessa olevista tiloista. Migrillä on optio myös vuokrasopimuksen jatkamisesta. Vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä on sovittu myös kiinteistön mittavasta peruskorjauksesta, jolla peruskorjataan kiinteistöä vuosien 2013-18 aikana yhteensä 2,64 miljoonalla eurolla. Yksityiskohtainen investointisuunnitelma on liitteenä. Peruskorjauksen rahoitus on tarkoitus toteuttaa velkarahoituksella (pankkilainalla), johon omistajalta haetaan omavelkaista takausta rahoituskulujen pienentämiseksi. Peruskorjauksesta aiheutuvat kustannukset rahoitetaan vuokralaiselta saatavilla tuloilla. Vuokralainen on sitoutunut tähän. Kiinteistö Oy Oulu Heikinharjun kiinteistön tuotot oli v. 2012 yhteensä 571 tuhatta euroa ja tilikauden alijämää 20 tuhatta euroa. Yhtiön taloudellinen asema on vakaa ja yhtiö on voinut toteuttaa kiinteistöön liittyviä korjauksia saamillaan vuokratuloilla ja pääasiassa vuokralaisen rahoittamilla investointiavustuksilla. Vuonna 2012 kiinteistöä korjattiin yhteensä 329 tuhannella eurolla. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä yhtiöllä ole pitkäaikaista velkaa tällä hetkellä. Kiinteistö Oy Oulun Heikinharju esittää (liite), että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri takaa omavelkaisella takauksella yhtiön pitkäaikaisen investointilainan suuruudeltaan enintään 2,6 miljoonaa euroa. Laina-aika olisi enintään viisitoista vuotta. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p. 315 4301) esitys: esittää valtuustolle, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä myöntää 15 vuoden omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Oulun Heikinharjun 2,6 milj. euron lainalle, ja että laina kilpailutetaan rahoituslaitosten kesken. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta, koska yhtiö on sairaanhoitopiirin kokonaan omistama.

KOKOUSKUTSU 6/2013 17 DIAARI:195 /2013 6 Pääomalainan myöntäminen Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinteelle Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne, toimitusjohtaja Jorma Korhonen kirjoittaa (liite) 13.5.2013: Esitys pääomalainaksi Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne (Y-tunnus 1801632-6)) omistaa ja hallinnoi Muhoksen Päivärinteen alueella sijaitsevia vanhoja sairaalakiinteistöjä. Yhtiön tiloja on vuokrattu pääasiassa hoivatoimintaa harjoittaville yhteisöille. Yhtiön varsinainen kiinteistöliiketoiminta on ollut alhaisen vuokrausasteen johdosta taloudellisesti tappiollista. Kiinteistön tuotot olivat v. 2012 yhteensä 583 tuhatta euroa ja yhtiön varsinaisen toiminnan tulos ennen tilinpäätöseriä oli 119 tuhatta euroa tappiollinen. Vuonna 2011 kiinteistötuotot olivat 612 tuhatta euroa ja tappio ennen tilinpäätöseriä oli 163 tuhatta euroa. Yhtiön tiloja ei ole saatu vuokrattua riittävässä määrin ulkopuolisille toimijoille niin, että kiinteistöjen ylläpitokustannukset voitaisiin niillä rahoittaa. Yhtiössä on toteutettu merkittäviä kustannusten säästötoimenpiteitä, mutta nämä eivät ole olleet riittäviä talouden vakauttamiseksi. Yhtiön tilojen vuokrausaste on ollut useita vuosia liian alhainen. Yhtiön maksuvalmius on tällä hetkellä erittäin heikko. Yhtiön hallitus esittää yhtiön omistajalle Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille, että se myöntäisi yhtiölle 100.000 euron pääomalainan yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseen ja yhtiön omistamien kiinteistöjen välttämättömien peruskorjausten toteuttamiseksi. Pääomalaina vahvistaa yhtiön vakavaraisuutta ja sen avulla turvataan, että yhtiöllä on osakeyhtiölain edellyttämä määrä omia varoja. Pääomalainan laina-ajaksi esitetään viisi vuotta ja koroksi 2,5 %. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p. 315 4301) esitys: esittää valtuustolle, että sairaanhoitopiiri myöntää 100.000 euron suuruisen pääomalainan Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinteelle maksuvalmiuden turvaamiseksi. Pääomalainan lainaaika on viisi vuotta ja korko 2,5 %. Laina on kertayhenteinen ja sen ennenaikainen takaisinmaksu on mahdollista. sairaanhoitopiirin vuoden 2013 talousarvion rahoitusosaan lisätään antolainasaamisiin 100.000 euroa.

KOKOUSKUTSU 6/2013 18 DIAARI:206 /2013 7 Valtuustoaloitteiden käsittely Valtuustossa 11.6.2012 Lauri Louhivirta jätti seuraavan aloitteen: PAN-Oulun tai vastaavan julkisen WLAN verkon laajentamista koskemaan OYSin yleisön käytössä olevia tiloja (valtuuston liite 2 17) Valtuustossa 17.12.2012 Lauri Louhivirta jätti seuraavan aloitteen: Kuntoutustilojen parempi esittäminen tulevaisuuden sairaalan konseptiin (valtuuston liite 3 36) Valtuustossa 25.3.2013 Markus Jaatinen jätti seuraavan aloitteen: Toivon, että lisätalousarvioon merkitty muutos ensihoidon kustannustason noususta varmistetaan menevän todellakin varallaolokorvauksiin eli työntekijöille. (Kyse on 2,18 miljoonasta eurosta) (valtuuston liite 1 12) Valtuustoaloitteisiin annetut lausunnot ja vastine ovat liitteenä: - Tietohallintojohtaja Kari Säkkisen / suunnittelupäällikkö Pekka Mattilan lausunto Lauri Louhivirran 11.6.2012 jättämään aloitteeseen - Kuntoutuksen vastuualueen johtajan Eero Kyllösen / hallintoylilääkäri Juha Korpelaisen vastaus Lauri Louhivirran 17.12.2012 jättämään aloitteeseen - Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläisen vastine Markus Jaatisen 25.3.2013 jättämään aloitteeseen. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (puh. 315 4301) esitys: 1. merkitsee valtuustoaloitteisiin annetut lausunnon, vastauksen ja vastineen tiedoksi ja antaa ne tiedoksi valtuustolle. 2. esittää, että valtuusto merkitsee aloitteet loppuun käsitellyiksi.

KOKOUSKUTSU 6/2013 19 DIAARI:196 /2013 8 Sairaanhoidollisten tulosalueiden tulosaluejohtajien määrääminen Hallintosäännön 16 :n mukaan hallitus määrää tulosalueen johtajat viideksi vuodeksi. Hallintosäännön 11 :ssä on määritelty tulosalueen johtajan tehtävät: 1. johtaa tulosalueensa toimintaa ja vastaa sen toiminnasta ja taloudesta; 2. yhteen sovittaa ja sopeuttaa tulosalueen toimintaa koko kuntayhtymän toimintaan; 3. vastaa tulosalueelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja asetettujen voimavarojen käytöstä määrätyn sitovuustason mukaisesti; 4. esittää esimiehelleen tulosalueensa jakamisesta tarkoituksenmukaisiin vastuualueisiin sekä esittelee niiden esimiesten nimeämisen ja vahvistaa näiden tehtävät; 5. asettaa tulosalueensa johtoryhmän, määrää sen tehtävät sekä johtaa, kehittää ja yhteen sovittaa tulosalueensa toimintaa yhteistyössä johtoryhmän kanssa; ja 6. sairaanhoidollisen tulosalueen johtaja toimii tulosalueensa johtavana ylilääkärinä. Sairaanhoidollisten tulosalueiden johtajia (medisiininen, operatiivinen, psykiatria, lapset ja naiset, Oulaskangas ja Visala sekä sairaanhoidolliset palvelut) on haettu sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä 23.4. 3.5.2013. Määräajassa tehtäviin ilmoittautui yhteensä 6 henkilöä. Ilmoittautumiset jakautuivat tulosalueittain seuraavasti: medisiininen 1, operatiivinen 1, psykiatria 1, lapset ja naiset 1, Oulaskangas ja Visala 1 sekä sairaanhoidolliset palvelut 1 henkilö. Kaikki tehtäviin ilmoittautuneet haastateltiin. Ilmoittautumisasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (puh. 315 4301) esitys: Ilmoittautumisasiakirjojen ja haastattelun perusteella hallitus määrää 1.6.2013 alkaen tulosalueen johtajat 31.5.2018 saakka: ylilääkäri Kari Haukipuro (operatiivinen tulosalue) sivuvirkainen ylilääkäri Taina Turpeenniemi-Hujanen (medisiininen tulosalue) ylilääkäri Outi Saarento (psykiatria tulosalue) ylilääkäri Päivi Tapanainen (lapset ja naiset tulosalue) ylilääkäri Asko Rantala (Oulaskangas ja Visala tulosalue) osastonylilääkäri Osmo Tervonen (sairaanhoidolliset palvelut tulosalue)

KOKOUSKUTSU 6/2013 20 DIAARI:197 /2013 9 31.5.2013 saakka voimassa olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen "eräiden hoitotoimenpiteiden tekeminen lisätyönä" jatkaminen on 17.12.2012 183 hyväksynyt paikallisen virka- ja työehtosopimuksen Eräiden hoitotoimenpiteiden tekeminen lisätyönä jatkamisen 31.5.2013 saakka. Sairaanhoitopiirin johtaja on nimennyt 29.1.2013 työryhmän palkkaukseen ja/tai työaikoihin liittyvän esityksen tekemiseksi. Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys seuraavista aiheista: kuinka turvataan hoitoon pääsy lainsäädännön edellyttämässä määräajassa kuinka turvataan kiireelliset päivystys- ja akuutit ruuhkatilanteet siten, ettei tilanteiden hoitamattomuudesta seuraisi hoitoon pääsyn olennaista viivästymistä kuinka turvata elektiivisen kirurgian sujuvuus ja poistaa listan viimeisen leikkauksen peruuntumisen uhka määritellä ulkopuolisten koulutusmatkojen periaatteet niin, että yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu matkatyypin valinnassa toteutuu koko henkilöstön osalta Työryhmään on nimetty jäsenet henkilöstöjärjestöistä, hoitotyönjohdosta, lääkärijohdosta, ja henkilöstöhallinnosta. Työryhmä ja perustetut alatyöryhmät ovat kokoontuneet talven ja kevään aikana. Työryhmien esitys annetuista aiheista ei ole vielä valmis. Työryhmä on esittänyt, että paikallista sopimusta Eräiden hoitotoimenpiteiden tekeminen lisätyönä jatketaan 23.9.2013 saakka. Työryhmä jatkaa työskentelyä ja se tekee esityksen 31.8.2013 mennessä. Työryhmä antaa väliraportin sairaanhoitopiirin johtajalle 30.6.2013 mennessä. Paikallisneuvottelussa on päätetty yksimielisesti esittää hallitukselle paikallisen virka- ja työehtosopimuksen Eräiden hoitotoimenpiteiden tekeminen lisätyönä jatkamista 23.9.2013 saakka. Liitteet - paikallisneuvottelupöytäkirja 17.5.2013 - paikallinen virka- ja työehtosopimus Eräiden hoitotoimenpiteiden tekeminen lisätyönä Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläisen (puh. 315 4325) ehdotus: päättää hyväksyä paikallisen virka- ja työehtosopimuksen eräiden hoitotoimenpiteiden tekeminen lisätyönä jatkamisen 1.6.- 23.9.2013 paikallisneuvottelun mukaisesti. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen.

KOKOUSKUTSU 6/2013 21 DIAARI:199 /2013 10 Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje Yhteistoiminta kunnissa ja kuntayhtymissä tuli lakisääteiseksi 1.9.2007. Työnantajalla ei ole sopimuspakkoa, mutta on hyvän yhteistoimintaperiaatteen mukaista, että toimintamuodot ovat yhteistyössä neuvoteltuja. on kokouksessaan 26.1.2009 5 päättänyt, että sairaanhoitopiirissä otetaan käyttöön yhteistyötoimikunnan käsittelemä yhteistoimintamalli. Yhteistoimintamallin nimeksi on yhteistyötoimikunnassa 25.5.2009 täsmentynyt "Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje". Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 2.11.2010 päivittänyt Sairaanhoitopiirin edustuksellisen yhteistoimintaohjeen vastaamaan uuden 1.1.2011 voimaan tulevan organisaation vaatimuksia. Sairaanhoitopiirin edustuksellista yhteistoimintaohjetta on päivitetty 21.5.2013 yhteistyötoimikunnassa. Yhteistyötoimikunnan henkilöstön edustajien määräksi esitetään 14 aikaisemman 12 sijasta sekä vastuualueen ja muiden vastaavien toimintayksiköiden johtoryhmien henkilöstön edustuksen määräytymistä ja nimeämistä on ohjeessa tarkennettu. Muistio yhteistoimintalain mukaisesta neuvottelusta 17.4.2013 ja sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje ovat liitteenä. Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläisen (puh. 315 4325) ehdotus: päättää hyväksyä 21.5.2013 päivitetyn Sairaanhoitopiirin edustuksellisen yhteistoimintaohjeen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen.

KOKOUSKUTSU 6/2013 22 DIAARI:200 /2013 11 Työkyvyn tuen toimintamalli Sairaanhoitopiirin nykyinen voimassa oleva varhainen tuki toimintamalli on hyväksytty yhteistyötoimikunnassa 27.11.2008 ja otettu käyttöön sairaanhoitopiirin yhteiseksi ohjeeksi. Henkilöstöjohtaja on nimennyt moniammatillisen työryhmän valmistelemaan esityksen työntekijän työkyvyn tukiprosessista sairaanhoitopiirissä. Työryhmän on tullut huomioida ohjeistuksessa sairausvakuutuslain ja työterveyslain muutokset 1.6.2012. Työryhmä on tehnyt esityksen uudistetuksi työkyvyn tuen toimintamalliksi. (liite). Työkyvyn tuen toimintamalli on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 21.5.2013. Työkyvyn tuen toimintamallin tavoitteena on aktivoida jokaista sairaanhoitopiirin työntekijää huolehtimaan itsestään, työtoveristaan ja työyhteisönsä toimivuudesta sekä tunnistamaan ja puuttumaan työhyvinvoinnin huolenaiheeseen mahdollisimman varhain. Toimintamallissa on määritelty toimijat, heidän tehtävät ja toimivaltansa työkyvyn tukiprosessin aikana. Toimintaohjeessa esitetään määräaikaisten yli 12 kuukautta kestävien ja vakinaisesti täytettävien virkojen ja toimien täyttökieltoa siihen saakka, kunnes sairaanhoitopiirin tasolla uudelleen sijoitusta odottavien työntekijöiden soveltuvuuden arviointi avoimeksi tulevaan tehtävään on selvitetty. Selvityksen tekevät rektytointiyksikkö yhdessä henkilöstöpalveluissa toimivan henkilöstösuunnittelijan kanssa. Mikäli soveltuvaa henkilöä ei löydy, rekrytointi laajennetaan koskemaan sairaanhoitopiirissä määräaikaisena toimivia työntekijöitä tai käynnistetään sairaanhoitopiirin ulkoinen rekrytointi. Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläisen (puh. 315 4325) ehdotus: päättää, että työkyvyn tuen toimintamalli otetaan käyttöön sairaanhoitopiirin yhteiseksi ohjeeksi 1.6.2013 alkaen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen.

KOKOUSKUTSU 6/2013 23 DIAARI:201 /2013 12 Toimikunnan asettaminen yhteistyötoimikunta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistoiminta perustuu lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (13.4.2007/449). Sairaanhoitopiirin edustuksellisen yhteistoimintajärjestelmän uudistettu toimintaohje on hyväksytty hallituksessa 26.1.2009 5 käyttöön otettavaksi 1.5.2009 alkaen. Sairaanhoitopiirin edustuksellista yhteistoimintaohjetta on päivitetty ja hyväksytty hallituksessa 15.11.2010 167. Toimintaohjeen mukaisesti sairaanhoitopiirin yhteistoimintaelimenä toimii yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikuntaan kuuluvat jäseninä sairaanhoitopiirin työsuojelupäällikkö ja kaksi työsuojeluvaltuutettua, joiden varajäsenet ovat myös työsuojeluvaltuutettuja. Lisäksi yhteistyötoimikuntaan kuuluu 16 edustajaa, joista 4 edustaa työnantajaa ja 12 henkilöstöä. Kullekin edustajalle nimetään henkilökohtainen varaedustaja. Henkilöstöä edustavat sopijajärjestöt nimeävät henkilöstön edustajat niin, että eri henkilöstöryhmät ja sairaalat tulevat edustetuiksi. Jokaisella sopijajärjestöllä tulee olla vähintään yksi edustaja. Elleivät sopijajärjestöt voi sopia edustajista, työntekijäedustus määräytyy sairaanhoitopiirin palveluksessa olevien sopijajärjestöjen jäsenmäärien suhteessa. Yhteistyötoimikunta asettaa kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 5 ja 9 :ien mukaisesti työsuojelujaoston. Yhteistyötoimikunta voi asettaa myös muun pysyvän tai tilapäisen jaoston tai työryhmän hoitamaan ja valmistelemaan määräämiään asioita. Työryhmän jäseneksi voidaan nimetä myös yhteistyötoimikuntaan kuulumaton henkilö. Tällaisia asioita voivat olla esim. kehittäminen, tiedottaminen, aloitetoiminta. Yhteistyötoimikunnan toimikausi on neljä vuotta, joka on sama kuin hallituksen toimikausi. määrää yhteistyötoimikuntaan työnantajan edustajat. Työntekijäjärjestöt ovat nimenneet edustajansa 21.5.2013 yhteistyötoimikunnassa. Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläisen (p. 08 315 4325) ehdotus: päättää asettaa yhteistyötoimikuntaan työnantajan edustajat valtuuston toimikaudeksi 2013-2016: Jäsen Shpj Hannu Leskinen Jyl Aino-Liisa Oukka Hyh Pirjo Kejonen Hej Juha Jääskeläinen Varajäsen Tj Jarkko Raatikainen Hyl Juha Korpelainen Tayh Eila Korpivuoma Henkilöstöpäällikkö Yhteistyötoimikunnan jäsenenä toimivan työsuojelupäällikön Oili Ojalan varamiehenä toimii Pasi Keskitalo.

KOKOUSKUTSU 6/2013 24 Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: hyväksyy henkilöstöjohtajan ehdotuksen.

KOKOUSKUTSU 6/2013 25 DIAARI:202 /2013 13 Toimikunnan asettaminen - eettinen toimikunta Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999 ja muutokset 23.4.2004/295 ja 10.9.2010/794) velvoittamana jokaisella sairaanhoitopiirillä, jonka alueella on lääkärikoulutusta antava yliopisto, tulee olla vähintään yksi eettinen toimikunta (alueellinen eettinen toimikunta). Alueellisen eettisen toimikunnan ensisijaisena tehtävänä on arvioida lääketieteellisessä tutkimuksessa annetussa laissa tarkoitetut tutkimushankkeet ja antaa niistä lausunto sekä huolehtia muista eettiselle toimikunnalle säädetyistä tehtävistä. Toimikunta voi myös pyynnöstä arvioida ja antaa lausuntoja muista kuin tutkimuslain piiriin kuuluvista tutkimussuunnitelmista. Toimikunta myös seuraa ja ohjaa tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan. Lain mukaan toimikunnassa on oltava edustettuna tutkimusetiikan, lääketieteen, terveys- tai hoitotieteen ja oikeustieteen asiantuntemus. Vähintään kahden henkilön on oltava maallikkojäseniä. Toimikunnassa tulee olla edustettuna tai kuultavana pediatrian alan asiantuntija silloin, kun se käsittelee alaikäiselle tehtävää kliinistä lääketutkimusta, sekä asianomaista sairautta ja potilasryhmää edustava asiantuntija, kun se käsittelee vajaakykyiselle aikuiselle tehtävää kliinistä lääketutkimusta. Käytännön toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista nimetä varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, mutta ei varajäseniä henkilökohtaisina. Näin menetellen voidaan joustavasti turvata kokouksen päätösvaltaisuus ja pyytää varajäsenistä kulloinkin tarvittavaa asiantuntemusta edustavat henkilöt kokoukseen. Valmistelijana tutkimuspalvelupäällikkö Minna Mäkiniemi p. 08 315 5181. Johtajaylilääkärin esitys: 1. päättää, että eettisen toimikunnan tehtävänä on: - arvioida lääketieteellisestä tutkimuksesta annetussa laissa tarkoitetut tutkimushankkeet ja antaa niistä lausunto sekä huolehtia muista eettiselle toimikunnalle säädetyistä tehtävistä; - harkinnanvaraisesti pyynnöstä arvioida ja antaa lausunto tutkimussuunnitelmasta, joka ei kuulu tutkimuslain piiriin - seurata ja ohjata toimialallaan tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan 2. päättää asettaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueellisen eettisen toimikunnan ja nimittää sen jäseniksi valtuustokaudelle 2013-2016: Varsinaiset jäsenet Professori Jyrki Mäkelä, kirurgia, puheenjohtaja Professori Pirkko Räsänen, psykiatria, I varapuheenjohtaja Dosentti Marjo Renko, lastentaudit ja tutkimusetiikka, II varapuheenjohtaja Dosentti Riitta Veijola, lastentaudit