Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 13.6.2013 klo 12.15 15.11 Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Matti Matikainen Petteri Soininen Kaarina Kekäläinen Riitta Taskinen puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy LAILLISUUS JA PÄÄ TÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Tarkastuslautakunnan kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. :t 25-38 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Matikainen ja Riitta Taskinen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Eero Kukkonen puheenjohtaja Jarmo Heikkinen pöytäkirjanpitäjä paitsi 26 pöytäkirjanpitäjä 26 PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS 13.6.20 13 PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 17.6.2013 klo Kaisu Heikkinen
Tarkastuslautakunta 13.6.2013 26 TILINTARKASTAJAN ESITTÄYTYMINEN Tarkastusltk 25 Tarkastuslautakunta kutsui tilintarkastusyhteisöksi valitun Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy:n edustajat esittäytymään. Tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastusyhteisön esittäytyrnisen Kuultiin tilintarkastaj ien esittäytyminen.
Tarkastuslautakunta 13.6.2013 27 TARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI-, VALMISTELU-, JA SELVITYSTEHTÄVIEN HOITO Tarkastusltk 26 Oulun HTM & JHTT Tarkastus Oy on jättänyt 12.6.2013 tuntihintarajouksen otsikossa mainittuj en tehtävien hoitamiseksi. Tarjouksen mukaan tuntihinta lisätehtävien hoitamisesta on 79 /h (alv 0%). Jarmo Heikkinen ja Pentti Malinen eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn ja poistuivat kokoushuoneesta. Pöytäkirj anpitäjänä tämän asian kohdalla toimi lautakunnan jäsen Matti Matikainen. Tarkastuslautakunta hyväksyy Oulun HTM & JHTT Tarkastus Oy:n jättämän tarjouksen. Hyväksyttiin. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin julkilukemalla kokouksessa.
RAUTAVAARAN KDTA Tarkastuslautakunta 13.6.2013 28 PERUSTURVAJOHTAJAN KUULEMINEN AIHEENA VANHUSPALVELULAKI JA SOTE-EHEYS Tarkastusltk 27S Tarkastuslautakunta päätti 13.4.2013 kutsua seuraavaan kokoukseensa kuultavaksi perusturvajohtaja Helvi Mustosen aiheenaan vanhuspalvelulaki ja sote-eheys. Siirretään kuuleminen seuraavaan kokoukseen. Hyväksyttiin.
Tarkastuslautakunta 13.6.2013 29 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN AJANKOHTAISKATSAUKSET Tarkastusltk 28 Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 21.5.2010 38, että kaikissa tarkastuslautakunnan kokouksissa annetaan tarkastuslautakunnan jäsenten aj ankohtaiskatsaus. Tarkastuslautakunta kuulee lautakunnan jäsenten aj ankohtaiskatsaukset. Lautakunnan jäsenet esittäytyivät.
Tarkastuslautakunta 13.6.20 13 30 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN KATSAUKSET SEURAAMIENSA LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJOIHIN Tarkastusltk 29 Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 21.5.2010 38 ottaa käyttöön uusia menettely- ja toimintatapoja. Edellisissä pykälissä olevien aj ankohtaiskatsausten lisäksi tarkastuslautakunta päätti, että tarkastuslautakunnan jäsenet O antavat kokouksessa katsauksen seuraamiensa pöytäkirjojen lisäksi muista ko. toimialan tärkeiksi katsomistaan asioista ja O miten ko. toimialaa koskevat valtuuston päätökset on laitettu täytäntöön tai onko niitä laitettu ollenkaan täytäntöön Tarkastuslautakunta merkitsee lautakunnan jäsenten katsaukset tietoonsa saatetuiksi. Merkittiin tiedoksi. Elinkeinolautakunnalta ja kunnanhallitukselta pyydetään selvitys kiinteistöjen vuokrauksen perusteista.
Tarkastuslautakunta 13.6.2013 31 TILLNTARKASTAJAN RAPORTTI Tarkastusltk 30 Tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastusyhteisön edustajaa tarkastustoiminnan aj ankohtaisasioiden osalta. Merkittiin tiedoksi.
Tarkastuslautakunta 13.6.2013 32 KIRJE KUNNANHALLITUKSELLE JA KUNNNANJOHTAJALLE ESITYSLISTAA JA PÖYTÄKIRJAA KOSKEVISTA KIRJAUKSISTA Tarkastusltk 31 Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 13.4.2013 23 laatia kirjeen kunrianhallitukselle ja kunnanjohtaj alle hallituksen esityslistan ja pöytäkirjan päätösehdotuksen osalta seuraavasti: jos kokouksen esityslistalla oleva päätösehdotus muuttuu asian käsittelyn aikana kokouksessa, tämä tulee näkyä kokouspöytäkirj assa muutettuna päätösehdotuksena. Tarkastuslautakunta hyväksyy kirj een. Tarkastuslautakunta hyväksyi kirjeen. (esim. kh 4.4.2013 124.)
2016 RAUTAVAARAN KUNTA Tarkastuslautakunta 13.6.2013 33 TARKASTUS SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Tarkastusltk 32 Vuosille 2013 on hyväksyttävä tarkastussuunnitelma tilintarkastustyön koordinoimiseksi. Tarkastuslautakunta hyväksyy tilintarkastaj an esittelemän tarkastussuunnitelman vuosille 2013 2016. Painopistealueena 2013 on perusturvalautakunnan toimialue. Päätös Hyväksyttiin.
RAUTAVAARAN KLTA Tarkastuslautakunta 13.6.2013 34 TIL1NTARKASTUKSEN TYÖOHJELMAN HYVÄKSYMINEN Tarkastusltk 33 Tilintarkastaja esittelee tilintarkastuksen työohjelman tarkastustyön koordinoimiseksi vuodelle 2013. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastaj an työohj elman vuodeksi 2013. Merkittiin tiedoksi.
Tarkastuslautakunta 3.6.2O13 35 KIRJE TARKASTUSLAUTAKUJALLE Tarkastusltk 34 Eläinlääkäriharjoittelijan työsuhteen päättymisestä aiheutunut korvausriita. Merkitään tiedoksi asiasta saatu selvitys. Merkittiin tiedoksi. Pc
Tarkastuslautakunta 13.6.2013 36 TILINTARKASTAJIEN RIIPPUMATTOMUUS Tarkastuslautk 35 Tilintarkastaj ien riippumattomuuden todentamiseksi JHTT -yhteisöllä on käytössä lomake, jonka myös tarkastuslautakunnan puheenjohtaja allekirj oittaa ja asia merkitään tiedoksi tarkastuslautakunnassa. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Tarkastuslautakunta 13.6.2013 37 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Tarkastusltk 36 Pöytäkirj a pidetään nähtävänä kokouksen päättämänä aikana ja paikkana. Kokouspöytäkirja pidetään nähtävänä 17.6.20 13 ja laitetaan nähtäville kunnan nettisivuille. Hyväksyttiin. tu&
Tarkastuslautakunta 13.6.2013 38 TARKASTUSLAUTAKLTNNAN SEURAAVA KOKOUS Tarkastusltk 37 Seuraavan kokouksen aj ankohdasta päättäminen. Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen aj ankohdasta ja paikasta. Seuraava kokous pidetään 29.8.20 13 klo 8.00. Kokoukseen kutsutaan Helvi Mustonen. Kokousaiheina tilintarkastaj ien ja tarkastuslautakunnan jäsenten raportointi sekä käsitellään selvitys toimitilakysymyksistä.
Tarkastuslautakunta 13.6.2013 39 MUUT ASIAT Tarkastusltk 38 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastaj an esille ottamat asiat Ei muita asioita