KOKOUSKUTSU Nro 21/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 291 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 292 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 293 Käsittelyjärjestys... 4 294 Taloussuunnitelma 2016-2020 ja talousarvio 2016... 5 - Talousarviotarkennukset... 8 295 Lakkautettavat ja perustettavat virat 2016... 14 - Lakkautettavat ja perustettavat virat ja kaksi Kymijoen Työterveyden työsuhteista tehtävää 2015-2016... 16 296 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan johtosäännön muutos... 21 - Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan johtosääntö... 25 297 Seppeleiden lasku Itsenäisyyspäivänä... 30 298 Eroanomus luottamustehtävästä; Hannu Väisänen... 31 299 Eroanomus luottamustehtävästä; Länsimies Anna-Maria... 32 300 Hallintokuntien pöytäkirjajäljennökset ja viranhaltijoiden päätökset... 33
ESITYSLISTA 1 KOKOUSAIKA Maanantai 9.11.2015 klo 16:30 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari Merivirta Mertsu Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Rajantie Irma Tiusanen Kari Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jari Elomaa Raino Hassinen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotkassa Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) Kaupunginsihteeri Raino Hassinen
Kokouspäivämäärä Sivu 2 291 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 9.11.2015 Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
Kokouspäivämäärä Sivu 3 292 Pöytäkirjan tarkastajat Kh 9.11.2015 Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
Kokouspäivämäärä Sivu 4 293 Käsittelyjärjestys Kh 9.11.2015 Hyväksytään listan mukaisena. Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
Kokouspäivämäärä Sivu 5 D/598/02.02.00/2015 294 Taloussuunnitelma 2016-2020 ja talousarvio 2016 Kh 2.11.2015 / 280 Valmistelija: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh. 040 652 8550 Pöytäkirjan tarkastusmerkintä Kuntalain mukaan valtuuston on hyväksyttävä vuosittain ennen vuoden loppua kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelma ja -arvio valmistellaan ja päätetään yhtenä kokonaisuutena. Kaupungin taloussuunnitelman käyttö- ja tuloslaskelmaosa sekä investointiosa hyväksytään viidelle vuodelle. Taloussuunnitelmassa ja talousarviossa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelma ja talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Toiminta on suhteutettava aina resursseihin. Taloussuunnitelman ja talousarvion perusrakenteen muodostavat eri toimielinten (lautakunnat ja kaupunginhallitus) vastuualueet ja eri viranhaltijoiden vastuulla olevat palvelualueet ja kustannuspaikat. Taloussuunnitelmassa esitetään keskeiset toiminnalliset linjaukset ja tavoitteet suunnittelukaudelle. Taustalla linjausten ja tavoitteiden määrittelylle ovat valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia Kaikkien Kotka ja toimialakohtaiset strategiat. Lautakuntien esitykset eivät käyttötalouden osalta päässeet kaupunginhallituksen kesäkuun 2015 kehyspäätöksen mukaisiin linjauksiin. Kaupunki ja liikelaitokset kokonaisuus jäi noin 11,5 milj. euron päähän tasapainotilanteesta. Kaupunginjohtaja on sisällyttänyt esitykseensä 3,2 milj. euron toimintakatevaikutteiset sopeutukset kaupungin toimintaan. Lisäksi talousarviota on tasapainotettu 1,9 milj. euron valtionosuusennusteen ja 1,5 milj. euron rahoitustuottotavoitteen tarkennuksilla sekä satunnaisten tuottojen 5,3 milj. euron kasvattamisella. Talousarvioesitys sisältää 7,2 milj. euroa kaupunginvaltuuston päätöksien 22.6.2015 / 70 ja 10.7.2015 / 83 mukaisista talouden tasapainotusohjelman mukaisista toimenpiteistä. Verotulot perustuvat nykyisiin kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosentteihin. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen vuosikate on 15,0 milj. euroa, joka vastaa 73,9 % poistoista. Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen tulos on 0,0 milj. euroa. Kaupungin talousarviossa ei ole liikkumavaraa, sillä käyttötalouden tasapainotus on edelleen hyvin haasteellista. Talouden tasapainottamiseksi ovat vastuualueet esittäneet selkeitä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia, joiden avulla on mahdollista toteuttaa pysyvää menojen kasvun hillintää. Investointiohjelma vuosille 2016-2020 on yhteensä 101,8 milj. euroa. Peruskorjauksiin on suunnitelmakaudelle varattu 38,5 milj. euroa. Lautakun-
Kokouspäivämäärä Sivu 6 tien investointiesityksiin verrattuna kaupunginjohtajan budjettiehdotusta vuodelle 2016 on pienennetty 0,7 milj. eurolla. Talousarvioperusteiden mukaan lisälainojen nostamisen tarvetta ei vuodella 2016 ole. Nettoinvestoinnit pystytään kattamaan vuosikatteella. Lainakanta on arviolta 280,2 milj. euroa vuoden 2016 lopussa (n. 5 135 euroa / asukas). Lainamäärää pyritään pienentämään noin 38 milj. eurolla suunnitelmakauden aikana. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen 2016 keskeiset tiedot ovat seuraavat (vuodelta 2015 on käytetty tulosennustetta, joka on 28.9.2015 kaupunginhallitukselle annetussa 31.8.2015 seurantaraportissa): Ennuste 2015 KJ TAE2016 Muutos Muutos- % Asukasluku 31.12. 54 370 54 400 30 Tuloveroprosentti 20,50 20,50 Verotulot M 211,2 211,2 0,0 0,0 - Kunnallisvero 185,7 188,0 2,3 1,2 - Yhteisövero 10,1 8,1-2,0-19,8 - Kiinteistövero 15,4 15,1-0,3-1,9 Valtionosuudet M 96,7 105,1 8,4 8,7 Verotulotasaus M 7,6 7,4-0,2-2,6 Toimintakate M -300,5-302,8-2,3 0,7 Vuosikate M 9,9 15,0 5,1 Vuosikate %-poistoista 52,1 % 73,9 % Nettoinvestoinnit, M 22,6 15,0-7,6 Lainakanta M 280,4 280,2-0,2 Lainakanta /asukas 5 139 5 135 Lautakuntien ja vastaavien pöytäkirjaotteet taloussuunnitelman 2016-2020 ja talousarvion 2016 käsittelystä ovat kokousasiakirjoissa. Liitteet: Esittelijä: Ehdotus: Asian käsittely: Kaupunginjohtajan ehdotus taloussuunnitelmaksi 2016-2020 ja talousarvioksi 2016 jaetaan erillisenä liitteenä kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuville, kaupunginhallituksen varajäsenille, ryhmien puheenjohtajille ja tarkastuslautakunnalle. Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf päättää ryhtyä käsittelemään taloussuunnitelmaa 2016-2020 ja talousarviota 2016. Kaupunginjohtaja esittelijänä lisäsi talousarvioehdotuksen yleisperustelujen 8. kohtaan liitteestä 1 ilmenevän tekstin sekä Investoinnit-kohtaan liitteestä 2 ilmenevän tarkennuksen. Liitteet: Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 1. Lisäys talousarvioehdotuksen yleisperustelujen 8. kohtaan 2. Tarkennus Investoinnit-kohtaan
Kokouspäivämäärä Sivu 7 Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti, ml. kaupunginjohtajan ilmoittamat tekstilisäykset. Kh 9.11.2015 Valmistelija: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh. 040 652 8550 Liitteet: Esittelijä: Ehdotus: Sivulisäykset/-korjaukset: s.14 Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy, virheelliset taulukot korjattu oikeilla versioilla s. 29 tekstilisäys työehtosopimuksiin liittyen s. 31 rahoituslaskelmataulukko päivitetty s. 168 lisätty taulukko leasing-rahoitteisista investoinneista s. 173 rahoituslaskelmataulukko päivitetty Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen taloussuunnitelmaksi 2016-2020 ja talousarvion 2016 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tuloarvioineen ja määrärahoineen edellä esitettyine muutoksineen. Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa talouden vastuualueen toteuttamaan talousarvioasiakirjaan tarvittavat tekniset muutokset ja korjaukset, jotka on tarpeen tehdä kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen sekä valmistelemaan kaupunginhallituksen käsittelyn edellyttämät muutokset talousarvion laskelmiin. Toimeenpano: Kv: Ote: taloussuunnitelma- ja talousarviokirja Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
s. 14. Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy, virheelliset taulukot korvattu oikeilla versioilla s. 29. Tekstilisäys työehtosopimuksiin liittyen s. 31. Rahoituslaskelma -taulukko päivitetty s.168. Lisätty taulukko Leasing-rahoitteisista investoinneista s. 173. Rahoituslaskelma -taulukko päivitetty LIITE: / 294
14 Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy Omistus: Kotkan kaupunki 100 % Nollatuottoyhtiö Toiminta-ala: Yhtiön toimialana on Kotkan kaupungissa omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla kiinteää omaisuutta sekä omistaa ja hallita niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia, harjoittaa tilojen ja huoneistojen vuokrausta sekä käydä niillä kauppaa. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen ja asuntojen hallintaan oikeuttavia osakkeita. Yhtiö voi harjoittaa toimialaansa liittyvää muuta liiketoimintaa kuten rakennuttamiseen ja rakennusten suunnitteluun liittyviä tehtäviä. Tavoitteet vuodelle 2016 1. Palvelutuotanto Yhtiöllä on Kiinteistöjä yhteensä 23, uusin on Karhuvuoren koulu joka valmistuu lokakuussa 2015. Yhtiön omistamia Kiinteistöjä pyritään myymään 1-3 kpl vuoden aikana. Rakennusten käyttöaste säilytetään vähintään nykyisellään, mutta tavoite on lisätä käyttöastetta yli 90 %. 2. Toiminnallinen katsaus Yhtiön toiminta kauden 2016 toteutuu yhtiön hallituksen hyväksymän talousarvion ja toimintaohjelman mukaisesti. Yhtiö ostaa hallinto- ja kiinteistöhuoltopalveluita omistajaltaan palvelusopimusten mukaisesti. Palveluita selvitetään ja kehitetään ja näin pyritään saavuttamaan kustannussäästöä. Yhtiön vuokrasaatavien määrä pidetään kohtuullisena. Yhtiön rakennuksista on lähtenyt vuokralaisia pois ja käyttöaste on jo pudonnut ja putoaa edelleen arviolta 75 %:iin vuoden 2016 aikana. Osassa rakennuksia tehdään sisäilmakorjauksia, käyttöasteen nostamiseksi kannattavalle tasolle. 3. Rahoitus Yhtiön talouden suunnittelussa huomioidaan yleinen kustannuskehitys. Yhtiön maksuvalmius pyritään pitämään hyvänä Korjauskulut rahoitetaan kassavaroin, eikä yhtiöllä ole lisälainanottotarvetta. Merkittäviä kehittämistoimia: - Strategian laatiminen. - Kiinteistökannan salkuttaminen. Talot jaetaan pidettäviin, kehitettäviin, selvitettäviin ja purettaviin tai myytäviin kohteisiin. Suhteet Kotkan kaupungin kanssa TP 2014 Arvio 2015 Arvio 2016 (kaup. TA-kirja) Myynti kaupungille 2 733 416 2 555 302 Myynti konsernin muille tytäryhtiöille 0 0 Oman pääoman sijoitus emolta 63 100 000 63 100 000 63 100 000 Takaukset emolta 31.12. 15,3M 15,3M Yhteisön omat tunnusluvut TP 2014 Arvio 2015 Arvio 2016 (kaup. TA-kirja) Liikevaihto, 4 905 736 4 566 172 Yli/alijäämä -99 693-918 927-1 166 225 Kumulatiivinen yli/alijäämä -1 018 620-2 184 845 Käyttöaste, % 75 Henkilöstö 1 1-2 LIITE: / 294
29 Vakanssit 2015-2016 Virat/tehtävät 2015 Virat/tehtävät 2016 Muutos Konsernipalvelut Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus 87,5 85,8-1,7 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 82,0 73,0-9,0 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 43,0 40,0-3,0 Talouden vastuualue 20,5 12,5-8,0 Tekniset palvelut vastuualue 361,0 397,6 36,6 Konsernipalvelut yhteensä 594,0 608,9 14,9 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointineuvolan vastuualue 60 147 87 Nuorisotyön yksikkö 13,3 13,3 0,0 Opetustoimen vastuualue 517,5 490,1-27,4 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 400,5 362,0-38,5 Liikuntayksikkö 30,0 10,0-20,0 Sosiaalihuollon vastuualue 227,5 137-90,5 Terveydenhuollon vastuualue 337,8 340,0 2,2 Vanhustenhuollon vastuualue 514,0 498,0-16,0 Hyvinvointipalvelut yhteensä 2100,6 1993,4-103,2 YHTEENSÄ 2694,6 2606,3-88,3 Henkilötyövuodet (HTV 2) 2015-2016 Konsernipalvelut Täytetyt virat/tehtävät 2015, HTV2 Täytetyt virat/tehtävät 2016, HTV2 Muutos Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus 85,6 83,3-2,3 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 75,3 69,5-5,8 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 40,5 39,1-1,4 Talouden vastuualue 17,5 12,5-5,0 Tekniset palvelut vastuualue 327,2 366,4 39,2 Konsernipalvelut yhteensä 546,1 570,8 24,7 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointineuvolan vastuualue 60,0 147,0 87,0 Nuorisotyön yksikkö 13,3 13,3 0,0 Opetustoimen vastuualue 490,1 480,6-9,5 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 396,5 361,0-35,5 Liikuntayksikkö 29,6 10,0-19,6 Sosiaalihuollon vastuualue 228,6 137-91,6 Terveydenhuollon vastuualue 331,5 340,0 8,5 Vanhustenhuollon vastuualue 487,8 490,0 2,2 Hyvinvointipalvelut yhteensä 2037,4 1978,9-58,5 YHTEENSÄ 2583,5 2549,7-33,8 Vuoden 2016 aikana selvitetään, onko Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piirissä olevat mahdollista siirtää kuukausipalkkaisiksi joko Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) tai Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin. Muutoksella haetaan säästöä palkanmaksuprosessissa. LIITE: / 294
31 KAUPUNGIN TALOUS KOTKAN KAUPUNGIN TALOUS Tuloslaskelma (kaupunki + liikelaitokset), M TP2012 TP2013 TP2014 ENN2015* TA2016 TS2017 TS2018 TS2019 TS2020 Toimintatuotot 103,1 102,7 104,4 99,5 102,4 Toimintakulut -386,9-395,9-398,3-400,0-405,2 TOIMINTAKATE -283,8-293,2-293,9-300,5-302,8-296,7-299,4-303,8-306,7 Toimintakatteen muutos % 8,5 % 3,3 % 0,2 % 2,3 % 0,8 % -2,0 % 0,9 % 1,5 % 0,9 % Menokasvu% 6,7 % 2,3 % 0,6 % 0,4 % 1,3 % Verotulot 189,0 207,7 209,5 211,0 211,2 213,7 219,6 224,4 228,6 Valtionosuudet 85,7 90,2 91,1 96,7 105,1 107,0 109,0 111,0 112,0 Tulorahoituksen muutos % 1,1 % 8,4 % 0,9 % 2,4 % 2,8 % 1,4 % 2,5 % 2,1 % 1,6 % Rahoitusnetto -1,2 1,3 0,7 2,7 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE -10,3 6,0 7,4 9,9 15,0 24,0 29,2 31,6 34,0 Vuosikate % poistoista neg. 29,1 % 36,2 % 52,1 % 73,9 % 121,3 % 149,5 % 170,6 % 189,4 % Satunnaiset tuotot 1,9 1,4 19,4 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Poistot -19,0-20,5-20,4-18,9-20,3-19,8-19,5-18,5-17,9 Kertaluonteiset poistot ym. 0,0-0,9-0,2-2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS -27,4-14,0 6,2-11,2 0,0 4,2 9,7 13,1 16,0 Tilinpäätöserät 1,2 1,2 3,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Tilikauden yli-/alijäämä -26,2-12,7 10,1-11,0 0,3 4,5 9,9 13,3 16,3 KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -30,1-42,8-32,8-43,7-43,5-39,0-29,0-15,7 0,6 * Seuranta 1-8/2015 ennusteen mukaan (+ kantasataman rakennusten alaskirjauksen kertapoistot) Rahoituslaskelma (kaupunki + liikelaitokset), M TP2012 TP2013 TP2014 ENN2015* TA2016 TS2017 TS2018 TS2019 TS2020 Vuosikate -10,3 6,0 7,4 9,9 15,0 24,0 29,2 31,6 34,0 Satunnaiset erät 1,9 1,4 19,4 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -4,3-2,2-22,8-1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Toiminnan rahavirta -12,8 5,2 4,0 8,3 20,3 24,0 29,2 31,6 34,0 Investointien rahavirta -30,2-12,0-18,7-22,6-20,3-19,7-24,3-22,4-15,1 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -43,0-6,8-14,7-14,2 0,0 4,4 4,9 9,2 18,8 Antolainasaamisten vähennykset 0,2 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Antolainasaamisten lisäykset -0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Antolainauksen muutokset yhteensä 0,0-0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -15,4-33,5-34,2-34,0-35,0-34,0-32,0-30,0-30,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 23,8 30,0 30,0 30,0 30,0 26,0 18,0 12,0 13,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 10,0 9,1 17,3 18,0 4,8 3,4 8,9 8,6-2,0 Lainakannan muutokset yhteensä 18,4 5,6 13,1 14,0-0,2-4,6-5,1-9,4-19,0 Oman pääoman muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 11,9 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakanta 31.12. 247,8 253,3 266,4 280,4 280,2 275,6 270,5 261,1 242,1 Lainakanta/asukas 31.12. 4 515 4 627 4 883 5 139 5 135 5 052 4 959 4 786 4 438 LIITE: / 294
168 LIIKUNTALAUTAKUNTA TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Irtain omaisuus Liikuntatilojen välineet Investointien hankinnat -50-50 -50-50 -50 Liikuntapaikat Arto Tolsa Areena, keinonurmikenttä Investointien hankinnat 0-600 0 0 0 Rahoitusosuus 0 150 0 0 0 Lähiliikuntapaikat Investointien hankinnat 0-200 -200-200 -200 Rahoitusosuus 0 60 60 0 0 Puistolan kenttä Investointien hankinnat 0 0-1 500 0 0 Rahoitusosuus 0 0 300 0 0 Meno yhteensä -50-850 -1 750-250 -250 Tulo yhteensä 0 210 360 0 0 Netto -50-640 -1 390-250 -250 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Aineeton käyttöomaisuus Päiväkotien ja varhaiskasvatuksen Investointien hankinnat tietotekniset hankinnat -15 0 0 0 0 Irtain omaisuus Mussalon koulun remontti Investointien hankinnat -25 0 0 0 0 Opetustoimen kalusteita ja välineitä Investointien hankinnat -50-50 0 0 0 Päiväkotien kaluston uusiminen Investointien hankinnat -20 0 0 0 0 Sähköiset yo-kirjoitukset Investointien hankinnat -50 0 0 0 0 Meno yhteensä -160-50 0 0 0 Leasing-rahoitteiset investoinnit TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Katariinan päiväkodin uudisrakennus 3 900 000 0 0 0 0 Katariina päiväkodin kalusteet 280 000 0 0 0 0 Langinkosken koulun peruskorjaus 0 16 700 000 0 0 0 Korkeakosken koulu peruskorjaus 0 0 0 0 800 000 Langinkosken koulu uudisrakennus 0 0 1 200 000 0 0 Pihkoon koulu peruskorjaus 0 0 0 0 350 000 Arto Tolsa Areena, katsomotilat 1 700 000 0 0 0 0 Arto Tolsa Areenan monitoimitilat ja tiedonsiirto- ja tapahtumajärjestelmä 150 000 0 0 0 0 Kaikki yhteensä 6 030 000 16 700 000 1 200 000 0 1 150 000 LIITE: / 294
173 RAHOITUSLASKELMA (kaupunki + liikelaitokset) 1000 euroa TP2012 TP2013 TP2014 Enn2015 TA2016 TS2017 TS2018 Vuosikate -10 296 5 964 7 378 9 852 15 023 24 019 29 176 Satunnaiset erät 1 869 1 427 19 367 0 5 300 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -4 344-2 200-22 762-1 520 0 0 0 Toiminnan rahavirta -12 771 5 191 3 983 8 332 20 323 24 019 29 176 Investointien rahavirta -30 210-12 000-18 675-22 551-20 286-19 651-24 308 VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT, Netto -42 981-6 809-14 692-14 219 37 4 368 4 868 Antolainasaamisten vähennykset 192 0 0 261 150 200 200 Antolainasaamisten lisäykset -235-100 314 0 0 0 0 Antolainauksen muutokset yhteensä -43-100 314 261 150 200 200 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -15 404-33 500-34 249-34 000-35 000-34 000-32 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 23 805 30 000 30 000 30 000 30 000 26 000 18 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 9 968 9 109 17 319 17 958 4 813 3 432 8 932 Lainakannan muutokset yhteensä 18 369 5 609 13 070 13 958-187 -4 568-5 068 Oman pääoman muutos 0 0 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 11 860 1 300 1 307 0 0 0 0 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -12 795 0 0 0 0 0 0 LIITE: / 294
Kokouspäivämäärä Sivu 14 D/2018/01.01.00.00/2015 295 Lakkautettavat ja perustettavat virat 2016 Heja 21.10.2015 Valmistelija: Henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302 Esittelyteksti: Kuntalain 88 :n mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää valtuusto tai johtosäännössä määrätty kunnan muu toimielin. Kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan. Työsuhteisten tehtävien perustamisesta tai lakkauttamisesta kuntalaki ei määrää mitään. Työsuhteisten tehtävien vakanssimuutokset on esitetty ja käsitelty henkilöstösuunnitelman yhteydessä. Lakkautettaviksi esitetään 31 virkaa. Lakkauttamiset johtuvat mm. tarpeettomiksi käyneistä tehtävistä, organisaation muuttumisesta, lain muuttumisesta, toiminnan siirtymisestä muualle, eläkkeelle jäämisestä ja toiminnan supistumisesta. Tarkemmat perustelut esitetään yhteenvedon ao. kohdassa. Lakkautettaviksi esitetään tässä yhteydessä myös Kymijoen Työterveys liikelaitoksen kaksi palvelupäällikön työsuhteista tehtävää. Liikelaitokset eivät sisälly kaupungin henkilöstösuunnitelmaan, joten lakkauttaminen tapahtuu tässä yhteydessä. Perustettaviksi esitetään viisi (5) virkaa perusteena toiminnan muutokset. Pakolaisten vastaanottokeskukseen lisättävien toimistosihteerin ja sosiaaliohjaajan osalta palkkamenot lisääntyvät noin 70.000 /v. Suomen valtio on hyväksynyt lisäyksen ja korvaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Toisen sosiaaliohjaajan osalta kyse on työsuhteisen vakanssin tilalle perustettavasta virkasuhteesta, sillä tehtävässä käytetään julkista valtaa. Liitteet: Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Yhteenveto vuonna 2015-2016 lakkautettavista ja perustettavista viroista ja kahdesta työsuhteisesta tehtävästä. Henkilöstöjohtaja Uusitalo Henkilöstöjaosto päättää merkitä asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. YTNK 27.10.2015 / 47 Valmistelija: Henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302, 040 357 8105 Esittelijä: Henkilöstöjohtaja Uusitalo Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
Kokouspäivämäärä Sivu 15 Ehdotus: Käsittely: Yhteistoimintaneuvottelukunta päättää merkitä asian tiedoksi. Puheenvuoron asiassa käyttivät Paavola, Mänttäri ja Heininen. Päätös: Merkittiin tiedoksi ja päätettiin kiinnittää Kymenlaakson Pelastuslaitoksen huomiota sairaankuljettajien nimikkeenmuutoksen tekemiseen. Kh 9.11.2015 Valmistelija: Henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302, 040 357 8105 Liite: Esittelijä: Ehdotus: Yhteenveto vuonna 2015-2016 lakkautettavista ja perustettavista viroista sekä kahdesta lakkautettavasta työsuhteisesta tehtävästä Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää - lakkauttaa liitteessä mainitut virat ja tehtävät - perustaa liitteessä mainitut virat. Toimeenpano: Kv: Ote: henkilöstöjohtaja talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
LAKKAUTETTAVAT JA PERUSTETTAVAT VIRAT ja KAKSI KYMIJOEN TYÖTERVEYDEN TYÖSUHTEISTA TEHTÄVÄÄ 2015-2016 Lakkautettavat virat Hyvinvointineuvolat Lakkautettava tehtävä Vakanssinumerajankohta Lakkautus- Työyksikkö Vastaava terveydenhoitaja 6492010003 1.1.2016 Hyvinvointineuvola / neuvolatoiminta Tehtävä avoin/ hoitaja Tarja Tammekas Lakkautuksen vaikutus TA:n Ei vaikutusta Perustelut Organisaatiomuutokseen liittyvä toiminnan muutos Opetustoimen vastuualue Lakkautettava tehtävä Vakanssinumero Lakkautus ajankohta Työyksikkö Tehtävä avoin/ hoitaja Lakkautuksen vaikutus TA:oon Perustelut Peruskoulun 3942410021 1.1.2016 Langinkosken koulu Avoin Ei vaikutusta luokanopettaja Ei tarvetta Peruskoulun lehtori, 3942310605 1.1.2016 Haukkavuoren koulu Avoin Ei vaikutusta englannin kieli Ei tarvetta Peruskoulun lehtori virka, 3942311233 1.1.2016 Keskuskoulu Avoin Ei vaikutusta matematiikka Ei tarvetta Peruskoulun lehtori, 3942311588 1.1.2016 Keskuskoulu Avoin Ei vaikutusta tekstiilityö Ei tarvetta Peruskoulun ja lukion yht. 3944311309 1.1.2016 Avoin Ei vaikutusta lehtori, kuvataide Ei tarvetta Erityisopettajan virka 1028910965 1.1.2016 Keskuskoulu Avoin Ei vaikutusta Ei tarvetta Lukion lehtorin virka, 2843012082 1.1.2016 Langinkosken lukio Avoin Ei vaikutusta ruotsin kieli Ei tarvetta Lukion lehtorin virka, 2843012154 1.1.2016 Kotkan lyseon lukio Avoin Ei vaikutusta matemaattiset aineet Ei tarvetta Lukion ja peruskoulun yht. 2841712193 1.1.2016 Kotkan lyseon lukio Avoin Ei vaikutusta lehtori Ei tarvetta Aikuislukion lehtori, 2843012467 1.1.2016 Kotkan lyseon lukio Avoin Ei vaikutusta matemaattiset aineet Ei tarvetta Koulukuraattorin virka 2297710007 1.1.2016 Karhulan koulu Raisa Storbacka Ei vaikutusta Virkasuhde muutetaan työsuhteeksi LIITE: / 295
Koulukuraattorin virka 2297710008 1.1.2016 Mussalon koulu Ritva-Liisa Ei vaikutusta Virkasuhde muutetaan työsuhteeksi Bruce Koulukuraattorin virka 2297710009 1.1.2016 Kotkansaaren koulu Tiija Manner Ei vaikutusta Virkasuhde muutetaan työsuhteeksi Koulukuraattorin virka 2297710010 1.1.2016 Helilän koulu Päivi Ei vaikutusta Virkasuhde muutetaan työsuhteeksi Lehtoranta- Ervaala Koulukuraattorin virka 2297710011 1.1.2016 Langinkosken koulu Leila Gynther Ei vaikutusta Virkasuhde muutetaan työsuhteeksi Koulukuraattorin virka 2297710012 1.1.2016 Lukiot Nina Kaukoranta Ei vaikutusta Virkasuhde muutetaan työsuhteeksi Päivähoito ja varhaiskasvatus Lakkautettava tehtävä Työyksikkö Tehtävä avoin/ hoitaja Lakkautuksen vaikutus TA:oon Päiväkodinjohtaja 4352510003 1.1.2016 Tavastilan päiväkoti Avoin 1.8.2015 Vähennetty TA 2016 120.000 kaikista yht. Perustelut Talouden tasapainotusohjelman mukainen vähennys. Tehtävät yhdistetty toisen päiväkodin johtajan tehtäviin Päiväkodinjohtaja 4352510006 1.1.2016 Kotilon päiväkoti Avoin 1.9.2015 Talouden tasapainotusohjelman mukainen vähennys. Tehtävät yhdistetty toisen päiväkodin johtajan tehtäviin Päiväkodinjohtaja 4352510039 1.1.2016 Pihkoon päiväkoti Avoin 1.8.2015 Talouden tasapainotusohjelman mukainen vähennys. Tehtävät yhdistetty toisen päiväkodin johtajan tehtäviin Vakanssinumero Lakkautusajankohta Sosiaalihuolto Lakkautettava tehtävä Vakanssinumerajankohta hoitaja vaikutus TA:n Perustelut Lakkautus- Tehtävä avoin/ Lakkautuksen Työyksikkö Sijaishuollon johtaja 7822510001 1.7.2016 Sijaishuolto Avoin - 25.000 Organisaatiomuutoksella lastensuojelu ja sijaishuolto yhdistettiin eikä kahta johtajaa tarvita. Perhetyön ohjaaja 7497610001 1.1.2016 LapsIperhetyö Avoin Ei vaikutusta Virkaa ei tarvita. Työntekijä siirtyy perhepalveluiden vastuualueelle toiseen tehtävään. Kymijoen Työterveys Lakkautettava tehtävä Vakanssinumero Lakkautusajankohta Työyksikkö Tehtävä avoin/ hoitaja Lakkautuksen vaikutus TA:oon Perustelut LIITE: / 295
Apulaisylilääkäri 0456010011 1.1.2016 Kymijoen Työterveys Avoin 1.3.2015 Ei vaikutusta Esimiesten määrää vähennetty Apulaisylilääkäri 0456010004 1.1.2016 Avoin 1.3.2015 Ei vaikutusta Esimiesten määrää vähennetty Apulaisylilääkäri 0456010012 1.1.2016 Avoin 1.3.2015 Ei vaikutusta Esimiesten määrää vähennetty Palvelupäällikkö 7350020001 1.1.2016 Avoin 1.1.2015 Ei vaikutusta Esimiesten määrää vähennetty, vastuualueita yhdistetty ja tehtävät jaettu muille palvelupäälliköille Palvelupäällikkö 7350020003 1.1.2016 Avoin 1.9.2015 Ei vaikutusta Esimiesten määrää vähennetty, vastuualueita yhdistetty ja tehtävät jaettu muille palvelupäälliköille Hallinnon vastuualue Lakkautettava tehtävä Työyksikkö Tehtävä avoin/ hoitaja Lakkautuksen vaikutus TA:oon Perustelut Työsuojelupäällikkö 5886610001 1.4.2016 Henkilöstöpalvelut / Työsuojelu Avoin 1.4.2016 Ei vaikutusta Tehtävä ei edellytä virkasuhdetta, täytetään työsuhteisena Ympäristöjohtaja 7320910001 1.5.2016 Ympäristökeskus Avoin 1.5.2016 Noin 15.000 Eläkkeelle jääminen, tehtävät jaetaan yksikön sisällä, sovittu yt-neuvottelussa Satamajohtaja 4687210002 1.1.2016 Hamina-Kotkan Satama Oy Avoin 1.4.2015 Ei vaikutusta Ei tarvetta, koska kunnallinen satamajärjestys kumottu lailla 1213/2014, satamanpitäjä vastaa toiminnasta alueellaan. Tekniset palvelut Lakkautettava tehtävä Työyksikkö Tehtävä avoin/ hoitaja Tilapalvelujohtaja 7725010001 1.1.2016 Tekniset palvelut Avoin 1.10.2015 Perustettavat virat Lakkautuksen vaikutus TA:oon Ei vaikutusta Perustelut Eläkkeelle jääminen ja tehtävien uudelleenjärjestely Opetustoimen vastuualue Perustettavan tehtävän nimike Lukion ja peruskoulun lehtori, Vakanssinumero Lakkautusajankohta Vakanssinumero Lakkautusajankohta Palvelussuhteen laatu Perustamisajankohta TVA-taso Vaikutus TA:oon, palkka sivukuluineen Virka 1.1.2016 40404017 Ei vaikutusta, palkkavaraus Työyksikkö Kelpoisuusvaatimus Perustelut Opetustoimen vastuualue A opetustoimen henkilöstön Tehtävää hoidettu määräaikaisesti, mutta LIITE: / 295
musiikki talousarviossa kelpoisuusvaatimuksis ta 986/1998 Hyvinvointineuvolat / Perhetyö Palvelussuhteen Perustettavan tehtävän nimike laatu Perustamisajankohta TVA-taso Vaikutus TA:oon Palkat sivukuluineen Perhetyön esimies Virka 1.1.2016 7.000 Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun tehtäväalue Sosiaalihuolto / Pakolaisten vastaanottokeskus Perustettavan tehtävän nimike Virka/ Toimi Perustamisajankohta Palkkahinnoittelu Vaikutus TA:oon Palkat sivukuluineen musiikinopetuksen tarve on pysyvä Työyksikkö Pätevyysvaatimus Perustelut Soveltuva korkeakoulututkinto, kokemusta esimiestyöstä, perhetyön tuntemus Työyksikkö Pätevyysvaatimus Perustelut Toimistosihteeri Virka 1.12.2015 01T01060B2 33.000 Vastaanottokeskus Soveltuva ammattikorkeakoulutut kinto tai opistoasteinen tutkinto Sosiaaliohjaaja Virka 1.12.2015 04SOS050A2 36.000 Vastaanottokeskus Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveys- Virka perustetaan lakkautettavan perhetyön ohjaajan vakanssin tilalle ja nimike muutetaan vastaamaan tehtävää. Toimii perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun lähiesimiehenä. Perhetyö sis. ennaltaehkäisevän ja lastensuojelun tehostetun perhetyön, kotipalvelun sekä tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan koordinoinnin. Turvapaikan hakijoiden määrän lisääntyy, työpanos kohdistuu erit. alaikäisyksikköön. Migri hyväksynyt ja korvaa kustannukset Turvapaikan hakijoiden määrä lisääntyy. Migri LIITE: / 295
Sosiaaliohjaaja Virka 1.12.2015 04SOS050A2 Ei vaikutusta, palkkavaraus talousarviossa Vastaanottokeskus alalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto hyväksynyt ja korvaa kustannukset Tehtävää hoidettu työsuhteessa, mutta edellyttää virkasuhdetta. Vastaava työsuhteinen tehtävä lakkaa LIITE: / 295
Kokouspäivämäärä Sivu 21 D/1766/00.01.01.00/2015 296 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan johtosäännön muutos Lanula 22.9.2015 Valmistelija: Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen, puh. 040 550 7728 Kaupunginlakimies Marianna Ruonala, puh. 234 4222 Tiivistelmä: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan alaiseen toimintaan tulee muutoksia talouden tasapainotusohjelman toimenpiteisiin liittyen. Lautakunnan johtosääntöä on muutettava erityisesti lastensuojelun palveluihin liittyen. Johtosäännön hyväksyy kaupunginvaltuusto. Talousvaikutukset ym. 1. Päätöksen talousarviovaikutukset, menokohta/tulokohta (toteutumatiedot; paljonko käytetty, paljonko jäljellä) Johtosääntömuutoksella ei ole suoria talousvaikutuksia. 2. Miten päätös suhtautuu talouden tasapainotusohjelmaan Johtosäännön muutoksella toteutetaan talouden tasapainotusohjelmassa päätettyjä toimenpiteitä. 3. Onko päätös linjassa kaupunkistrategian kanssa Johtosääntömuutoksia aiheuttavat toiminnan muutokset liittyvät toiminnan painopisteen muuttamiseen korjaavasta toiminnasta ennaltaehkäisevään toimintaan, mikä on kaupunkistrategian mukaista. Esittelyteksti: Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kotkan kaupungin uuden talouden tasapainotus ohjelman kokouksessaan 22.6.2015 70. Ohjelman yhtenä osana on lastensuojelun siirtäminen sosiaalihuollosta osaksi hyvinvointineuvolan kokonaisuutta. Näin muodostuvan uuden vastuualueen nimeksi tulee perhepalveluiden vastuualue. Näistä toiminnallisista muutoksista johtuen myös lautakunnan johtosääntöä tulee muuttaa. Muutokset koskevat pääsääntöisesti hyvinvointineuvolan vastuualuetta ja lastensuojelun siirtämistä sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudesta lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan alaisuuteen. Lastensuojelupäällikön ratkaisuvalta on siirretty toimintasäännöstä johtosääntöön, jotta se täyttää lastensuojelulain säännökset. Muutoksia on tehty myös viranhaltijoiden nimikkeisiin. Viimeistään keväällä 2017 johtosääntöä muutetaan uudestaan, koska kuntalain säännösten perusteella kaikki kaupungin toimielinten johtosäännöt kootaan yhdeksi hallintosäännöksi. Nuorisovaltuusto tulee silloin siirtymään kuntalain säännösten mukaisesti suoraan kaupunginhallituksen alaiseksi. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
Kokouspäivämäärä Sivu 22 Johtosäännön muutoksista johtuen, myös lautakunnan alaisten palveluiden toimintasääntöön tulee muutoksia. Toimintasääntö käsitellään lautakunnan lokakuun kokouksessa. Liitteet: Esittelijä: Ehdotus: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan johtosääntö Palvelujohtaja Jorma Haapanen Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää esittää liitteen mukaisen johtosäännön eteenpäin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asian käsittely: Lautakunnan jäsen Seppo Eerola esitti, että johtosäännön pykälästä 3 Lautakunnan yleinen tehtävä poistetaan viimeisen kappaleen loppu ellei kaupunginhallitus muuta päätä. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnan yksimielisyyttä asiaan. Todettiin yksimielisyys. Päätös: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päätti esittää edellä esitetyllä tavalla korjatun, mutta muuten liitteen mukaisen johtosäännön eteenpäin kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kh 28.9.2015 / 253 Valmistelijat: Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen, puh. 040 550 7728 Kaupunginlakimies Marianna Ruonala, puh. 234 4222 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan alaiseen toimintaan tulee muutoksia talouden tasapainotusohjelman toimenpiteisiin liittyen. Lautakunnan johtosääntöä on muutettava erityisesti lastensuojelun palveluihin liittyen. Johtosäännön hyväksyy valtuusto. Liite: Esittelijä: Ehdotus: Asian käsittely: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan johtosääntö Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan johtosäännön liitteen mukaisesti. Kaupunginjohtaja esittelijänä muutti päätösehdotuksen näin kuuluvaksi: päättää pyytää asiasta sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
Kokouspäivämäärä Sivu 23 Sotela 27.10.2015 / 148 Valmistelija: Palvelujohtaja Jorma Haapanen, puh. 234 5200 Liite: Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan johtosääntö Palvelujohtaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja terveyslautakunnalla ei ole lausuttavaa asiasta. Sosiaali- ja terveyslautakunnalla ei ole lausuttavaa asiasta. Kh 9.11.2015 Valmistelijat: Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen, puh. 040 550 7728 Kaupunginlakimies Marianna Ruonala, puh. 234 4222 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan alaiseen toimintaan tulee muutoksia talouden tasapainotusohjelman toimenpiteisiin liittyen. Lautakunnan johtosääntöä on muutettava erityisesti lastensuojelun palveluihin liittyen. Johtosäännön hyväksyy valtuusto. Johtosäännön luonnoksen 3 :n loppuun ehdotetaan palautettavaksi lautakunnan poistamat sanat ellei kaupunginhallitus muuta päätä, mikä mahdollistaa sen, että kaupunginhallitus voi ottaa tarkoituksenmukaisuussyistä jonkin lautakunnan päättämän asian ratkaistavakseen. Liite: Esittelijä: Ehdotus: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan johtosääntö (luonnos 4.11.2015) Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf päättää - lisätä lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan johtosäännön 3 :n Lautakunnan yleinen tehtävä viimeisen kappaleen loppuun sanat ellei kaupunginhallitus muuta päätä - ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan johtosäännön liitteen mukaisesti. Toimeenpano: Kv: Ote: lasten ja nuorten palveluiden lautakunta säädöskokoelma tiedotuspäällikkö / intranet Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
Kokouspäivämäärä Sivu 24 Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
LUONNOS 4.11.2015 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä on päivähoidon, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lastensuojelun, neuvola- ja lastenvalvojapalveluiden, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, varhaisen tuen palveluiden, muun opiskeluhuollon, nuorisotyön, lastenkulttuurin ja vapaan sivistystyön palvelujen järjestäminen. Lautakunnan alaisuudessa toimivat nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti, joiden toimintasäännöt lautakunta hyväksyy. 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan yleinen tehtävä 4 Lautakunnan ratkaisuvalta Lasten ja nuorten palveluiden lautakuntaan kuuluu kaksitoista (12) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lautakunnan toimikaudeksi. Lautakunnan yleisenä tehtävänä on kehittää lasten ja nuorten palveluiden eri vastuualueiden ja nuorisotyönyksikön toimintaa, taloutta ja organisaatiota, ohjata ja valvoa niiden suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä muiden vastuualueiden ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Lautakunta vastaa tehtäväalueellaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kuuluvien asioiden valmistelusta sekä päätösten täytäntöönpanosta, ellei kaupunginhallitus muuta päätä. Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty, lautakunnan tehtävänä on, ellei lautakunta ole toisin päättänyt: 1) päättää lautakunnan alaisen toiminnan tuottamien palvelujen ja tuotteiden maksujen, taksojen ja hinnoitteluperusteiden määräämisestä sekä lautakunnan hallinnassa olevien tilojen, alueiden, laitteiden, kaluston ja muiden tarvikkeiden yleiset luovutus-, vuokraus- ja jakoperusteet sekä toimintaperiaatteet; LIITE: / 296
2) päättää lautakunnan alaisen toiminnan hankinnoista, ellei kaupunginhallituksen antamista hankintaohjeista muuta johdu; 3) päättää toimintaansa koskevista sopimuksista, ellei muuta ole määrätty; 4) päättää irtaimen omaisuuden myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta sekä palvelujen myynnistä; 5) päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa; 6) päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä lautakunnalle tulevan maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisesta; 7) hakea valtionosuudet, -avustukset ja muut tuet sekä tarvittaessa hakea muutosta tai oikaisua niitä koskeviin päätöksiin; 8) päättää alaistensa virkojen ja toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden kelpoisuusehdoista ja nimikkeiden muuttamisesta; 9) valita alaisensa viranhaltijat ja työntekijät ja vahvistaa heidän tehtäväkohtaisen palkkauksensa hallintosäännön määräysten mukaisesti; 10) päättää virantoimituksesta pidättämisestä; 11) päättää lautakunnan alaisten vastuualueiden jakautumisesta palvelualueisiin tai tehtäväkokonaisuuksiin sekä nuorisotyönyksikön jakautumisesta tehtäväalueisiin tai muihin yksiköihin ja määrätä niille johtajat; 12) vahvistaa toimintaansa koskevat suunnitelmat; 13) päättää avustusten myöntämisestä; 14) hyväksyä toimintasäännöt. 5 Jaosto Lautakunnassa on jaosto. Jaostoon kuuluu lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta lautakunnan keskuudestaan valitsemaa jäsentä tai varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtaja toimii jaoston puheenjohtajana. Jaoston tehtävänä on: 1) päättää vastoin huoltajan suostumusta tapahtuvasta peruskoulun oppilaan ottamisesta tai siirtämisestä erityisopetukseen; 2) päättää koululaisten kurinpitorangaistusasioista lukuun ottamatta kirjallisen varoituksen määräämistä; LIITE: / 296
3) tehdä yksilöä ja perhettä koskevat päätökset, ellei toisin ole määrätty; 4) päättää ne asiat, joissa asiakas on saattanut viranhaltijan tekemän päätöksen lautakunnan käsiteltäväksi; 5) päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä kaupungille tulevan maksun korvauksen tai saatavan suorittamisesta siltä osin kuin jaosto ei ole siirtänyt tehtävää viranhaltijalle; 6) suorittaa muut lautakunnan määräämät jaoston toimialaan kuuluvat tehtävät. 6 Esittely 7 Valmistelu ja täytäntöönpano 8 Vastuualueen johtajan tehtävät Vastuualuetta koskevat asiat esittelee ao. vastuualueen johtaja. Nuorisotyönyksikköä koskevat asiat esittelee nuorisotyönyksikön johtaja. Palvelujohtaja esittelee useampaa vastuualuetta tai yksikköä koskevat asiat. Jaostossa kurinpitoasiat esittelee asianomaisen koulun rehtori ja lastensuojeluasiat lastensuojelupäällikkö. Palvelujohtajalla on oikeus ottaa asia esiteltäväkseen lautakunnassa ja jaostossa. Kansalaisopiston rehtorilla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksessa käsiteltäessä kansalaisopistoa koskevaa asiaa. Lautakunnan alaisina valmistelu- ja täytäntöönpanoyksikköinä toimivat opetustoimen, päivähoidon ja varhaiskasvatuksen sekä perhepalveluiden vastuualueet ja nuorisotyönyksikkö. Keskitetyistä valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä vastaa konsernipalvelut. Opetustoimen vastuualuetta johtaa opetustoimenjohtaja. Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualuetta johtaa varhaiskasvatusjohtaja. Perhepalveluiden vastuualuetta johtaa perhepalvelujohtaja. Vastuualueen johtajan pätevyysvaatimuksena on, ellei lainsäädännöstä muuta johdu, soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus sekä hyvä perehtyneisyys vastuualueensa tehtäviin. Lautakunnan alaisuudessa toimivaa nuorisotyönyksikköä johtaa nuorisotoimenjohtaja. Vastuualueen johtajan tehtävänä on muualla säädetyn tai määrätyn lisäksi: 1) vastata siitä, että vastuualueen tehtävät hoidetaan tuloksellisesti annettujen tavoitteiden mukaisesti; LIITE: / 296
9 Lastensuojelupäällikön ratkaisuvalta 2) johtaa vastuualueen toimintaa ja huolehtia tarpeellisesta yhteistoiminnasta vastuualueen sisällä ja muun konsernihallinnon kanssa; 3) päättää henkilöstön sijoittumisesta vastuualueelle; 4) päättää vastuualueen laskujen hyväksymistavasta. Mitä tässä pykälässä on määrätty vastuualueen johtajan tehtävistä, on soveltuvin osin voimassa nuorisotyönyksikön johtajan osalta. Vastuualueen johtajien henkilöstöhallinnollisesta päätösvallasta määrätään hallintosäännössä. Mitä hallintosäännössä on määrätty vastuualueen johtajan henkilöstöhallinnollisesta päätösvallasta, sovelletaan nuoriso-työnyksikön johtajaan alaisensa henkilöstön osalta. Lastensuojelupäällikkö ratkaisee lastensuojelulain 13 :n 2 momentin tarkoittamat kiireellisen sijoituksen jatkamista, huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoa, huostaanoton tai kiireellisen sijoituksen aikana tehtävän sijaishuoltopaikan muuttamista ja huostassapidon lopettamista koskevat asiat. Lastensuojelupäällikkö ratkaisee myös lastensuojelulain 13 :n tarkoittamat lapsen tutkimusta sekä huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoa koskevan hakemuksen, ellei hän ole siirtänyt ratkaisuvaltaansa siten kuin lastensuojelulaissa säädetään. 10 Ratkaisuvallan siirtäminen 11 Otto-oikeus 12 Nimen kirjoittaminen Lautakunta voi päätöksellään siirtää tämän johtosäännön mukaisia tehtäviä ja päätösvaltaa lautakunnan puheenjohtajalle ja lautakunnan alaisille viranhaltijoille. Vastuualueiden johtajat ja nuorisotyönyksikön johtaja voivat omalta osaltaan siirtää sitä päätösvaltaa, joka heille tämän johtosäännön mukaan kuuluu, alaisilleen viranhaltijoille. Vastuualueen johtajalla ja nuorisotyönyksikön johtajalla on oikeus ottaa alaisensa viranhaltijan päätös lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan käsittelyyn. Palvelujohtajalla on oikeus ottaa lautakunnan alaisen viranhaltijan päätös lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunnan puolesta tehtävät kirjalliset sopimukset ja sen puolesta annettavat sitoumukset allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja, palvelujohtaja, vastuualueen johtaja tai nuorisotyönyksikön johtaja ja varmentaa asian valmistellut viranhaltija. LIITE: / 296
Lautakunnan ja jaoston toimituskirjat, kirjelmät, valtakirjat allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja, palvelujohtaja, vastuualueen johtaja tai nuorisotyönyksikön johtaja ja varmentaa asian valmistellut viranhaltija. Viranhaltijapäätöksen perusteella tehdyn asiakirjan allekirjoittaa asianomainen viranhaltija. LIITE: / 296
Kokouspäivämäärä Sivu 30 D/2381/07.02.02.03/2015 297 Seppeleiden lasku Itsenäisyyspäivänä Kh 9.11.2015 Valmistelija: Tiedotuspäällikkö Kari Makkonen, puh. 0400 755 535 Itsenäisyyspäivänä 6.12.2015 järjestetään perinteiseen tapaan seppeleiden laskut. Kotkan ja Kymin sankarihaudoilla seppeleiden lasku tapahtuu noin kello 11 päättyvien jumalanpalvelusten jälkeen kello 11.15. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf päättää nimetä seppeleiden laskijat Kotkan sankarihaudalle, Kymin sankarihaudalle ja Vanhalla hautausmaalla, Parikalla ja Kymin kirkkomaalla oleville vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkeille. Toimeenpano: Ote: seppeleiden laskijat Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
Kokouspäivämäärä Sivu 31 D/2406/00.00.01.00/2015 298 Eroanomus luottamustehtävästä; Hannu Väisänen Kh 9.11.2015 Valmistelija: Kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh. 234 4206 Hannu Väisänen pyytää eroa lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan kokoonpano: Rosendal Anne Harkko Mia Eerola Seppo Kansonen Jani Komulainen Rita Nironen Kimmo Parkkila Merja Viitanen Kimmo Virtanen Sami Voutilainen Emmi Wikman Leif Ylä-Kujala Petri Renlund Tarja Puhakka Reetta Tilli Juha Aro Leena Moilanen Olavi Tuominen Sami Väisänen Hannu Suomalainen Vesa Ylivarvi Merja Pakkanen Katja Pimiä Tuomo Kärnä (Kyarnya) Olga Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää - myöntää Hannu Väisäselle eron lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan varajäsenyydestä - valita lasten ja nuorten palveluiden lautakuntaan uuden varajäsenen hänen tilalleen. Toimeenpano: Kv: Ote: Hannu Väisänen uudeksi varajäseneksi valittu Ilmoitus: lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
Kokouspäivämäärä Sivu 32 D/2442/00.00.01.00/2015 299 Eroanomus luottamustehtävästä; Länsimies Anna-Maria Kh 9.11.2015 Valmistelija: Kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh. 234 4206 Anna-Maria Länsimies pyytää eroa kaupunginhallituksen varajäsenyydestä henkilökohtaisista syistä. Länsimies on kaupunginhallituksen jäsenen Birgitta Olssonin henkilökohtainen varajäsen. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää - myöntää Anna-Maria Länsimiehelle eron kaupunginhallituksen varajäsenyydestä - valita kaupunginhallituksen jäsenelle Birgitta Olssonille uuden henkilökohtaisen varajäsenen. Toimeenpano: Kv: Ote: Anna-Maria Länsimies uudeksi varajäseneksi valittu Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
Kokouspäivämäärä Sivu 33 300 Hallintokuntien pöytäkirjajäljennökset ja viranhaltijoiden päätökset Kh 9.11.2015 - Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.10.2015 - Kulttuurilautakunta 27.10.2015 Viranhaltijoiden 4.11.2015 mennessä saapuneet päätöspöytäkirjat Henkilöstöjohtajan päätöspöytäkirjat: 78 28.10.2015 Tva-tason tarkistaminen, lastentarhanopettajan vaativampi tehtävä 79 30.10.2015 Täyttöluvat 2819 2824 80 30.10.2015 Työeläkeindeksin vahvistaminen 2016 Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirjat: 31 30.10.2015 Sisäinen siirto tuotannollis-taloudellisin perustein 32 30.10.2015 Sisäinen siirto tuotannollis-taloudellisin perustein Kehitysjohtajan päätöspöytäkirjat: 14 3.11.2015 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Logistiikkaverstas - hankkeeseen osallistuminen Palvelujohtajan päätöspöytäkirjat: 71 22.10.2015 TVA-lisä Marevan/INR-hoito 72 28.10.2015 Marevan/INR-hoito TVA-lisä 73 28.10.2015 Marevan/INR-hoito TVA-lisä Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
Kokouspäivämäärä Sivu 34 74 29.10.2015 Tva-lisä päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue; viittomakielen ja tukiviittomien vaativa käyttö Talous- ja rahoitusjohtajan päätöspöytäkirjat: 43 29.10.2015 Autojen hankinta rahoitusleasingillä vastaanottokeskukselle 44 29.10.2015 Pienoistraktorin hankinta puistotoimeen/tekniset palvelut Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf päättää, että esiteltyjen lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjajäljennösten johdosta ei käytetä kuntalain 51 :ssä tarkoitettua otto-oikeutta eikä muutoksenhakuoikeutta. Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä