LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Auli Hossi Marjut Kallioinen Maija-Leena Kraft Erja Liuski Hannu Mustonen Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Raili Saarenmaa 06.05.2003 kello 11.30-12.05 Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Muut osallistujat Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 37 valinta 38 Lomavuoden 2003 lomajärjestyksen hyväksyminen 39 Aimo Häklin irtisanoutuminen 40 Kaupan ja hallinnon ammatillisten aineiden lehtorin valinta 41 A-rakennuksen IV-kojeen korjaus 42 Päätökset ja kirjelmät 43 Ohjelmistojen hankinta viestinnän sekä kaupan ja hallinnon tulosalueille 44 Työstökoneiden hankinta metalliosastolle ope tushallituksen kannustusrahalla 45 Ajoneuvoyhdistelmän hankinta kuljettajalinjalle Puheenjohtaja Jouni Mäkelä
Hallitus 36 06.05.2003 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 36 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hallitus 37 06.05.2003 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 37 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 9.6.2003. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Arja Perälä ja Maarit Wahl. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäivä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija-Leena Kraft ja Hannu Mustonen. Tarkastuspäiväksi sovittiin maanantai 12.05.2003 virka-aikana.
Hallitus 38 06.05.2003 4 1 LOMAVUODEN 2003 LOMAJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Yh 38 Ehdotus kuntayhtymän lomajärjestykseksi on esitetty liitteenä. Sosiaali- ja terveysalan sekä luonnonvara-alan opettajat noudattavat kokonaistyöaikaa ja ovat siten vuosilomaan oikeutettuja. Myöhemmin pidettäväksi merkityt lomapäivät on tarkoitettu pidettäväksi ensisijaisesti joulu- ym. lomaviikoilla, jolloin niistä ei aiheudu sijaiskustannuksia. Lomaraha on kuntayhtymässä maksettu 1980-luvun puolivälistä alkaen heinäkuun palkanmaksun yhteydessä. KVTES:n IV luvun 13 :n vuosilomapalkkaa koskevien säännösten soveltamisen vuoksi (pääosin lomallelähtö tapahtuu kesäkuussa) on lomaraha maksettu v. 2002 kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva lomajärjestys. Oikeutetaan hallituksen puheenjohtaja tekemään johtavan rehtorin lomapäiviin mahdolliset tarkistukset. Tulosalueen johtajien on sovittava lähemmin johtavan rehtorin kanssa vuosiloma-aikansa mahdollisista muutoksista. Muiden työntekijöiden loma-ajankohtien muutoksista ja myöhemmin pidettävien lomapäivien ajankohdasta päättää tulosalueen johtaja. Lomaraha maksetaan v. 2003 kesäkuun palkanmaksun yhteydessä.
Hallitus 39 06.05.2003 5 AIMO HÄKLIN IRTISANOUTUMINEN Yh 39 Kaupan ja hallinnon ammatillisten aineiden lehtori Aimo Häkli on 14.4.2003 pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero lehtorin virasta 1.8.2003 lukien. Aimo Häkli siirtyi 1.8.2000 lukien osa-aikaeläkkeelle. Tilintarkastajakelpoisuuden saavutettuaan Aimo Häkli on työskennellyt Oy Audiator Ab:n palveluksessa 1.2.2001 lukien. Hänelle on sen vuoksi myönnetty palkatonta virkavapautta lukuvuosiksi 2001-2002 ja 2002-2003. Joht.reht.: Myönnetään Aimo Häklille ero lehtorin virasta 1.8.2003 lukien.
Hallitus 40 06.05.2003 6 KAUPAN JA HALLINNON AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VALINTA YH 40 Kaupan ja hallinnon ammatillisten aineiden (taloushallinto) lehtorin virka on julistettu haettavaksi 1.8.2003 lukien. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Hakuilmoitus on julkaistu myös Helsingin Sanomissa. Määräaikaan 21.3.2003 mennessä jätti hakemuksensa yhteensä 6 hakijaa, joista kahdella on muodollinen kelpoisuus virkaan. Yhteenveto hakijoista esitellään kokouksessa. Työjaosto on 1.4.2003 päättänyt kutsua haastatteluun muodollisesti pätevät hakijat, Marja Kujanpään Sodankylästä ja Mauri Nymanin Varkaudesta. Joht.reht.: Merkitään, että Mauri Nyman ilmoitti ettei ehdi haastatteluun ennen 6.5. ja Marja Kujanpää perui haastattelunsa, koska on tullut valituksi toiseen oppilaitokseen. Julistetaan virka uudelleen haettavaksi 1.8.2004 lukien keväällä 2004.
Hallitus 41 06.05.2003 7 A-RAKENNUKSEN IV-KOJEEN KORJAUS Yh 41 A-rakennuksen toimisto- ja liikuntatilojen IV-kojeen lämmön talteenottolaite rikkoontui 4.2.2003. Kyseinen laite on IV-kojeen moitteettoman toiminnan kannalta välttämätön, koska se siirtää poistoilmasta lämmön ulkoa tulevaan tuloilmaan. Ilman sitä täytyy kojeelle tulevan lämmitysveden lämpötila pitää 20 astetta korkeammalla ulkolämpötilan ollessa pakkasella. IV-koje on otettu käyttöön peruskorjauksen yhteydessä v. 1986. Se on rakennettu ahtaaseen tilaan auditorion yläpuolelle. Rikkoutunut alumiinikiekko sijaitsee IV-kojeen keskellä siten, että sen huolto ei ole ollut mahdollista. Korjaustyö täytyy tehdä siten, että puretaan ensin kanavistot ja lämpöjohdot sekä vanha laite ulkosäleikön kautta pihalle, asennetaan uusi laite ja kootaan kaikki uudelleen. Kojeen puhaltimien ja moottoreiden laakerit on myös samalla vaihdettava ja tehtävä perushuolto. Kiinteistöesimies on neuvotellut korjauksesta Forssan LVI-Valmiste Oy:n kanssa, joka on v. 1986 asentanut IV-kojeen. Johtaja Matti Lehtonen on 24.4.2003 tehnyt liitteenä olevan tarjouksen. Hän esittää korjaustyön suorittamista tuntityönä, koska työn luonteesta johtuen siitä on vaikea antaa kiinteää hintaa. Kiinteä tarjous tulisi varmasti kalliimmaksi. Takuuehtojen vuoksi työssä tarvitaan maahantuojan asentaja. Matti Lehtosen arvio korjaustyön kokonaishinnaksi on 32 000 euroa. Uuden laitteen toimitusaika on 7 viikkoa ja korjaus on tehtävä viimeistään syksyllä 2003. Joht.reht.: Hyväksytään Forssan LVI-Valmiste Oy:n tarjous 24.4.2003 ja työn suorittaminen tuntityöveloituksella. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että 32 000 euron kustannukset lisätään vuoden 2003 investointiohjelmaan.
Hallitus 42 06.05.2003 8 2 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 42 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 1.-30.4.2003 ovat liitteenä tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirja 9.4.2003, jossa todetaan, että kuntayhtymässä voitaisiin käydä lävitse v. 1999 tehty riskikartoitus, laajentaa sisäisen valvonnan näkökulmaa siitä ja sen jälkeen arvioida, mitkä alueet mahdollisesti edellyttävät kuntayhtymässä sisäisen valvonnan näkökulmasta vielä kehittelyä. Pöytäkirja esitellään lähemmin kokouksessa. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Todetaan, että riskikartoitusta ollaan työsuojeluohjelman tarkistamisen vuoksi parhaillaan suorittamassa.
Hallitus 43 06.05.2003 9 3 OHJELMISTOJEN HANKINTA VIESTINNÄN SEKÄ KAUPAN JA HALLINNON TULOSALUEILLE Yh 43 Vuoden 2003 investointiohjelmassa on varattu 10 600 euroa ohjelmistojen hankintaan viestintäalalle. Sen lisäksi kaupan ja hallinnon vuoden 2003 käyttösuunnitelmassa on ohjelmistohankintoihin varattu 8 500 euroa. Atk-tukihenkilö on 16.4.2003 pyytänyt tarjoukset em. hankinnoista. Yhteenveto tarjouksista on esitetty liitteenä. Atk-tukihenkilö on 29.4.2003 esittänyt, että ohjelmistot hankitaan edullisimpaan hintaan Mac & Carryltä (Officeline Finland Oy) seuraavasti: viestintäalan ohjelmistot (Acrobat, Illustrator, InDesign, Macromedia Studio, Photoshop ja Premiere) yhteishintaan 9 720,50 euroa (alv 0 %) kaupan ja hallinnon ohjelmistot (Macromedia Studio, Photoshop ja Norton utilies) yhteishintaan 6 392,50 euroa (alv 0 %). Joht.reht.: Hyväksytään hankinnat toteutettavaksi atk-tukihenkilön 29.4.2003 tekemän esityksen mukaisesti.
Hallitus 44 06.05.2003 10 4 TYÖSTÖKONEIDEN HANKINTA METALLIOSASTOLLE OPETUSHALLITUKSEN KANNUSTUSRAHALLA Yh 44 Yhtymähallituksen 28.1.2003 hyväksymän kannustusrahan käyttöehdotuksen mukaisesti metalliosastolle hankitaan mm. pienois-cnc-jyrsin (14 400 e), pienois-cnc-sorvi (16 200 e) ja CAD/CAM-ohjelmisto (8 000 e) v. 2003. Liitteenä olevan ehdotuksen mukaan osastolle esitetään hankittavaksi: EMCO PC 55 -jyrsinkone vakiovarustein ja tarjouksessa 18.3.2003 mainituin lisälaittein Machinery Oy:ltä yhteishintaan 15 000,00 euroa (alv 22 %) EMCO PC TURN 55 -sorvi vakiovarustein ja tarjouksessa 18.3.2003 mainituin lisälaittein Machinery Oy:ltä hintaan 13 000,00 euroa (alv 22 %) CAD/CAM-ohjelmisto Mastercam (11 kpl oppilaitoslisenssi) Zenex Computing Oy:ltä hintaan 6 500,00 euroa (alv 0 %). Vastaavia muita pienoistyöstökoneita opetuskäyttöön ei ole markkinoilla. Mastercam-ohjelmisto on varsin tunnettu ja myös käytössä useissa paikkakunnan koneistusyrityksissä. Joht.reht.: Hyväksytään hankinnat toteutettavaksi liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2003 investointisuunnitelmaan lisätään em. pienoistyöstökoneet ja niiden edellyttämä 28 000 euron määrärahavaraus..
Hallitus 45 06.05.2003 11 5 AJONEUVOYHDISTELMÄN HANKINTA KULJETTAJALINJALLE Yh 45 Vuoden 2003 investointiohjelmassa on 65 000 euron suuruinen määrärahavaraus ajoneuvoyhdistelmän (käytetty) hankintaan. Talousarviossa edellytettiin, että hankinta perustuu sitä ennen hyväksyttävään suunnitelmaan koskien Kanta-Hämeen oppilaitosten kuljettajalinjojen ajokaluston yhteiskäyttöä. Käytyjen neuvottelujen pohjalta on eri oppilaitosten ajoneuvojen yhteiskäyttö todettu varsin ongelmalliseksi. Opetushallitukselta saatiin kuljettajalinjalle kannustusrahaa yhteensä 74 000 euroa, josta 64 000 euroa osasto esitti käytettäväksi juuri ajoneuvoyhdistelmän hankintaan. Yhteenveto ajoneuvosta (=puoliperävaunun vetäjä) on esitetty liitteenä. Osaston opettajat esittävät hankittavaksi Ajoneuvo Oy:ltä käytetyn Volvo FH 12 4x2 - ajoneuvon (50 000 ajo-km, 2 vuoden takuu) hintaan 68 500 euroa (alv 0 %). Ajoneuvon lisäksi osastonjohtaja esittää hankittavaksi PPV Vuokratrailer Oy:stä 3-akselisen Schmitz-perävaunun, vm 2001, hintaan 27 300,00 euroa (alv 0 %). Perävaunu soveltuu hyvin opetuskäyttöön. Se edustaa nykytekniikkaa ja on monipuolinen laitteiltaan ja varustukseltaan (uuden vastaavan hinta on 35 000-37 000 euroa). Perävaunuun on tehtävä rakenteellisia muutoksia n. 2 000 eurolla. Joht.reht.: Hankitaan Ajoneuvo Oy:ltä käytetty Volvo FH 12 4x2 - ajoneuvo (50 000 ajo-km, 2 vuoden takuu) hintaan 68 500 euroa (alv 0 %) PPV Vuokratrailer Oy:stä 3-akselisen Schmitz-perävaunu, vm 2001, hintaan 27 300,00 euroa (alv 0 %).. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2003 investointisuunnitelmaan lisätään yhdistelmäajoneuvon hankintaa varten 30 000 euroa.