LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 26.09.2011 AIKA 26.09.2011 klo 15:00-16:05 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Kakko Laila jäsen Saarinen Markku jäsen Saloniemi Heikki jäsen Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri MUUT Nyman Ilkka asiantuntija projektipäällikkö, Lohjan kpki Aarnio Tomi asiantuntija hallipäällikkö KÄSITELLYT ASIAT :t 13-17 ALLEKIRJOITUKSET Matti Pajuoja Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Laila Kakko Heikki Saloniemi
LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/2011 2 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 26.09.2011 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 15 LLH OY:N TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.5. - 31.8.2011 5 16 LLH OY:N TOIMINNALLINEN KATSAUS 1.5. - 31.8.2011 6 17 LLH OY:N KORJAUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 7
LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/2011 3 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 13 26.09.2011 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS LLH 13 ------------------------------- Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/2011 4 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 14 26.09.2011 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT LLH 14 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Laila Kakko ja Heikki Saloniemi. --------------------------------
LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/2011 5 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 15 26.09.2011 LLH OY:N TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.5. - 31.8.2011 LLH 15 Toimitusjohtaja selvittää yhtiön vuoden 2011 talousarvion toteutumista ajalta 1.5. - 31.8.2011. Talousarvion toteuma-asiakirjat esitellään kokouksessa. Tj. Hallitus merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi toimitusjohtajan antaman selvityksen LLH Oy:n talousarvion toteumasta ajalta 1.5. - 31.8.2011. --------------------------------
LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/2011 6 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 16 26.09.2011 LLH OY:N TOIMINNALLINEN KATSAUS 1.5. - 31.8.2011 LLH 16 Lohjan Liikuntahallit Oy:n osakekausi 2010-2011 päättyi 22.5. Liikuntakeskuksen sisäliikuntatilojen kesän harjoituskausi keskitettiin kokonaisuudessaan Sporttikeskus Tennariin arkisin ajalla 23.5.-12.8., jolloin käytössä oli lukiosali, palloiluhalli sekä sisätenniskentät, tatami- ja voimailusalit sekä kuntosali. Heinäkuun aikana ei hallilla pyörinyt vakioharjoitusvuoroja. Ajalla 27.6.-12.8. halli oli auki ma-pe klo13-20. Tapahtumia kirjattiin hallissa 16 ja ulkokentillä 4 kpl. Tarkastelujakson kävijämäärät Tennarissa olivat sisäliikuntatiloissa 20.128 ja ulkotenniskentillä 4.640. Osakekausi 2011-2012 alkoi 15.8. Kuntosalin suuremmalle puolelle asennettiin kesän alussa ilmastointi (viilennys). Hallin ilmanvaihtoputket nuohottiin puhtaaksi kesän aikana. Kesällä maalattiin kaikki pukuhuoneet, käytävät, kynnykset ja lukiosalista seiniä ja kaiteet. Kuuden pukuhuoneen 29 penkkiä hiottiin ja lakattiin. Pääoven viereinen seinä avattiin viiden metrin matkalta ja kostuneet villat vaihdettiin. Hallipäällikkö Tomi Aarnio kertoo kokouksessa tarkemmin Sporttikeskus Tennarin toiminnasta II kolmannesvuosikaudelta 2011. Tj. ------------------------------- Hallitus päättää merkitä annetun selvityksen tiedoksi ja hyväksyä suoritetut toimenpiteet.
LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/2011 7 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 11 30.05.2011 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 17 26.09.2011 LLH OY:N KORJAUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 LLH 11 Kesälomakaudelle 2012 on suunniteltu Lohjan Liikuntahallit Oy:n tiloihin mittavia uudistus- ja kunnostustöitä. Työt on tarkoitus rahoittaa kaupunkikonsernin limitin puitteissa. Uudistus- ja kunnostustöiden tarkka kustannusarvio valmistuu syksyn 2011 aikana ja se tullaan esittelemään hallitukselle LLH Oy:n vuoden 2012 talousarviokäsittelyn yhteydessä. LLH Oy:n toimitusjohtaja Jukka Vienonen ja hallipäällikkö Tomi Aarnio selvittivät LLH Oy:n uudistus- ja kunnostustöiden suunnitelmaa hallituksen jäsenille kokouksessa. Tj ------------------------------ Hallitus päättää merkitä hyväksyen tiedoksi kokouksessa esitellyn LLH Oy:n uudistus- ja kunnostustöiden suunnitelman. Hyväksyttiin ja todettiin, että yhtiön edustajat kutsuvat Tennarin palloilu- ja tennishallin käyttäjät koolle keskustelemaan lattiamateraalien vaihtoehdoista. LLH 17 Sporttikeskus Tennarin palloilu- ja tennishallin käyttäjäpalaveri pidetään keskiviikkona 28.9.11 klo 19 Tennarin lukiosalissa. Lohjan kaupungin projektipäällikkö Ilkka Nyman esittelee hallituksen jäsenille kesälomakaudelle 2012 suunniteltujen LLH Oy:n uudistus- ja kunnostustöiden suunnitelmaa. Esiys Tj. ------------------------------ Hallitus päättää merkitä suunnitelman hyväksyen tiedoksi.