LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika klo 16.30-17.40 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut Kallioinen Riitta Ryhtä Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Aira Suikki Simo Vehmaa Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1. vpj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2. vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 84 valinta 85 Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelma 86 Poistosuunnitelman hyväksyminen 87 Muutosehdotukset vuoden 2012 talousarvioon 88 KuntaPro Oy:n osakkeiden hankinta ja elintarvikkeiden yhteis-hankintapalvelut Seutukeskus Häme Oy:ltä 89 Päätökset ja kirjelmät Puheenjohtaja Eino Järvinen
83 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 83 Ky. joht./.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 83 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
84 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 84 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 8.10.2012 klo 12.00-14.00. Ky.joht./.reht..: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 84 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ossi Stenholm ja Simo Vehmaa. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin 24.9.2012. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.
85 20 4 1 5 1 VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUSSUUNNITELMA Yh 85 Perussopimuksen 19 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30. syyskuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15. marraskuuta mennessä. Taloussuunnitelma koskee vähintään kolmea vuotta, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi- ja rahoitusosan. Perussopimuksen 25 :n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot tulee sopeuttaa valtion rahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Koska kuntien osuus on otettu huomioon kuntayhtymän valtionosuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osallistu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menojen rahoitukseen. Yhteistoimintaryhmä käsitteli talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kokouksessaan 7.9.2012. Ky.joht./.reht..:. esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelmaksi, sillä ehdolla, että rakennustekniikan hallin aloittamisvuodeksi tulee 2014. Pyydetään jäsenkunnilta lausunnot taloussuunnitelmaehdotuksesta 12.10.2012 mennessä. Tj 20 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 85 Päätös: Hyväksyttiin.
86 21 5 2 6 2 POISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Yh 86 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 15.11.2011 uuden yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Ohjetta on noudatettava viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee ohjeen poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole erityistä hyödykekohtaista perustetta. Kuntajaoston yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista on esitetty liitteenä. Suunnitelmapoistojen perusteet on valtuuston hyväksyttävä. Kuntajaoston yleisohjeen mukaan aktivointiraja saa olla enintään 10 000,- euroa. Pysyvien vastaavien kirjanpidon ja poistolaskennan yksinkertaistamiseksi voidaan rajan alittavan hyödykkeen hankintameno kirjata kokonaan hankintatilikauden kuluksi, vaikka se tuottaisi tuloa tai olisi palvelutoiminnan käytössä useamman tilikauden ajan. Oppilaitoksen aktivointiraja on tällä hetkellä 9 000,- euroa. Liitteenä on esitetty Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:n poistosuunnitelmaehdotus, joka noudattaa yleisohjetta. Oppilaitoksen pysyvien vastaavien taloudellinen käyttöikä on joissain tapauksissa perustellusti pidempi, kuin yleisohjeen mukainen alaraja. Poistosuunnitelmaa tulee noudattaa jatkuvuuden periaatteen mukaisesti eri tilikausina. Poistoaika voidaan määrittää yleisohjeen mukaiseksi, jolloin hallitus määrittelee hyödykkeiden poistoajan valtuuston määrittämien poistoaikojen puitteissa. Ky.joht./.reht..:. Kuntayhtymän hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan poistosuunnitelmaehdotuksen, jonka rajoissa yhtymähallitus määrittää hyödykkeiden poistoajan ja että aktivointirajaksi päätettäisiin 10 000,- euroa Tj 21 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 86 Päätös: Hyväksyttiin.
87 22 6 3 7 3 MUUTOSEHDOTUKSET VUODEN 2012 TALOUSARVIOON Yh 87 Hallintosäännön 24 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Yhtymävaltuustoon nähden sitoviksi taloudellisiksi tavoitteiksi hyväksyttiin vuoden 2012 talousarviossa: Tulosaluekohtaiset toimintakatteet (suluissa toimintakate/opiskelija): yleishallinto - 213 400 e tukipalvelut - 2 003 600 e Saksankatu 27-29 - 3 004 700 e (-7 154 e) Saksankatu 46-2 591 600 e (-5 759 e) opetuksen kehittäminen - 319 800 e oppisopimuskoulutus + 163 100 e Opetusryhmän keskikoko, joka ei saa tulosaluekohtaisesti olla asetettua tavoitetta pienempi. Tulosalue ei lisäksi saa ylittää käyttötalousosassa hyväksyttyä opiskelijakohtaista toimintakatettaan. Käyttöomaisuuden vuotuispoistot on kyettävä rahoittamaan toimintakatteella ja investointivarauksilla. Tavoitteiden saavuttamisen osalta on todettava seuraavaa: Talousarviotavoitteena oleva toisen asteen kokonaisopiskelijamäärä (870) tullaan arvion mukaan ylittämään n. 28 opiskelijalla. Toisen asteen yksikköhintarahoitustuottoja kertynee kokonaisuutena ottaen opiskelijoiden määrän ja hyvän tulosrahoitusosuuden vuoksi n. 500 000 euroa talousarviossa arvioitua enemmän Opetusryhmien keskikokotavoitteita ei ole tarpeen tarkistaa Sitovia toimintakatetavoitteita on tässä vaiheessa tarkistettava Saksankatu 46 osalta ja lisättävä toimintakuluja. Tukipalveluiden kiinteistönhoitomenoja on tarkistettava, koska Liesjärven metsäoppilaitoksen päärakennus on edelleen myymättä ja talousarvioon on Liesjärven kulut huomioitu vain puolen vuoden osalta. Myös Forssan kiinteistöjen kiinteistötekniikka on vaatinut arvioitua enemmän huoltotoimenpiteitä kuluneen vuoden aikana. Vuoden 2012 investointiohjelmasta esitetään höyläpenkkien hankinta vaihdettavaksi rakennusosaston työmaakonttien hankintaan. Investointimenojen kokonaismäärään ei muutoksella ole vaikutusta.
Liitteenä on esitetty tuloslaskelman toteutuminen 31.8.2012 mennessä, talousarvion tuloslaskelmaosa ja käyttötalousosa muutosehdotuksineen, sekä vuoden 2012 investointiohjelman toteutuminen 31.8.2012 mennessä. 87 22 7 3 8 3 Ky.joht./.reht..:. ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevat tulosaluekohtaiset muutosehdotukset vuoden 2012 talousarviomäärärahoihin ja sitoviin tavoitteisiin. Tj 22 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 87 Päätös: Hyväksyttiin.
88 8 4 KUNTAPRO OY:N OSAKKEIDEN HANKINTA JA ELINTARVIKKEIDEN YHTEISHANKINTAPALVELUT SEUTUKESKUS HÄME OY:LTÄ Yh 88 Oppilaitos on kuulunut Forssan seudun elintarvikkeiden hankintarenkaaseen, joka kilpailutti elintarvikkeiden hankinnat vuonna 2009. Hankintarengasta hallinnoi Forssan kaupunki. Hankintarenkaan sopimukset päättyvät vuoden 2012 loppuun ja renkaan osapuolet ovat tehneet omia ratkaisujaan elintarvikehankintojen suhteen. Yhteistä kilpailutusta ei tulla elintarvikkeiden osalta enää tekemään ja elintarvikehankintojen kilpailuttaminen pelkästään oppilaitoksen hankintojen osalta ei ole tarkoituksenmukaista. Seutukeskus Häme Oy tarjoaa yhteishankintapalveluita, joista yhtenä osaalueena ovat elintarvikehankinnat. Seutukeskus kilpailuttaa hankintoja ottaen huomioon seudullisen näkökulman ja asiakkaidensa tarpeet. Seutukeskus Häme Oy:n yhteishankintapalveluiden käyttäminen edellyttää KuntaPro Oy:n osakkuuden hankkimista, joka kuntayhtymän osalta merkitsee 25 osakkeen hankkimista 100,- euron kpl-hintaan. Yhteishankintapalveluiden käyttämisestä ei aiheudu oppilaitokselle muita kustannuksia. KuntaPro Oy:n osakkuus ei velvoita mihinkään, mutta antaa mahdollisuuden hankkia ja ottaa käyttöön KuntaPron tarjoamia palveluita tarpeiden mukaan. Liitteenä lisätietoa KuntaPro Oy:stä. Ky.joht./.reht..:. Hankitaan 25 kpl KuntaPro Oy:n osakkeita hintaan 2.500,- euroa, mikäli KuntaPro Oy:n hallitus päättää suunnatusta osakeannista Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:lle. Liitytään Seutukeskus Oy Hämeen yhteishankintapalveluihin elintarvikehankintojen osalta tarpeellisin osin ja valtuutetaan talousjohtaja päättämään liittymisestä elintarvikkeiden alatuoteryhmiin. Yh 88 Päätös: Hyväksyttiin.
89 23 9 5 9 4 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 89 - viranhaltijapäätökset ajalta 1.8. - 31.8.2012 - erityisopettajan raportti lukuvuodelta 2011-2012 Ky.joht./.reht..: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Tj 23 Päätös: Hyväksyttiin. - oppilaitoksen julistautuminen savuttomaksi 1.10.2012 lukien myös henkilöstön osalta Yh 89 Päätös: Hyväksyttiin.