ASIALISTA 13.12.2016 LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 19.12.2016 Kokous 8/2016 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Katsaus sijoitusnäkymiin ja sijoitustoiminnan tilanteeseen 3. Harjoittelukoulun yhtenäiskouluprojektin tilannekatsaus 4. Lapin yliopiston talousarvion hyväksyminen vuodelle 2017 (ei julkinen) 5. Lapin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelman vuosisuunnitelman hyväksyminen 6. Lapin yliopiston asemointitilastot 7. Liittokorkeakoulun perustamiseen liittyvien osakekauppasopimusten ja muiden kauppaan liittyvien asiakirjojen hyväksyminen 8. Ilmoitusasiat Hallituksen puheenjohtajan katsaus korkeakoulujen johdon seminaarista (Turku, 8. 9.12.2016) Katsaus hallituksen rakennetyöryhmän työhön Tutkintomittari 1.1. 30.11.2016 Nimitykset ja dosentin arvon myöntämiset Yliopiston vuosipäivä 1.3.2017 yliopistolla Hallituksen kokousajat 2017 9. Muut asiat Kokouksen lopuksi (tai välillä) nautitaan perinteinen Pohjanhovin joululounas.
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 13.12.2016 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Kokous 8/2016 Paikka: Hotelli Pohjanhovin kokoustila Aika 19.12.2016 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen 24.8.2009 tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös:
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 13.12.2016 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Kokous 8/2016 Paikka: Hotelli Pohjanhovin kokoustila Aika 19.12.2016 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 2. Katsaus sijoitusnäkymiin ja sijoitustoiminnan tilanteeseen Lapin yliopisto noudattaa sijoitustoiminnassaan yliopiston hallituksen 17.6.2013 hyväksymää sijoitusstrategiaa. Sijoitusstrategian mukaisesti sijoitustoiminnan tilanteesta raportoidaan puolivuosittain tai tarvittaessa tiheämminkin hallitukselle. Sijoitustyöryhmän puheenjohtaja, professori Markku Vieru ja talousjohtaja Matti Honkala esittelevät sijoitusnäkymiä ja sijoitustoiminnan tilannetta kokouksessa. Esitys: Merkittäneen katsaus sijoitusnäkymiin ja sijoitustoiminnan tilanteeseen tiedoksi. Päätös:
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 13.12.2016 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Kokous 8/2016 Paikka: Hotelli Pohjanhovin kokoustila Aika 19.12.2016 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 3. Harjoittelukoulun yhteisnäiskouluprojektin tilannekatsaus Lapin yliopiston hallituksen antaman toimeksiannon pohjalta hallinto on valmistellut Lapin yliopiston harjoittelukoulun muuttamista yhtenäiskouluksi siten, että yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa 1.8.2017 ja ensimmäiset 7-vuosiluokan oppilaat jatkavat koulunkäyntiään harjoittelukoulussa syyslukukaudella 2017, 8-vuosiluokan oppilaat syyslukukaudella 2018 ja 9-vuosiluokan oppilaat syyslukukaudella 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi yhtenäiskoululle toimiluvan kesäkuussa 2016 ja oppilassijoittelua koskeva sopimus Rovaniemen kaupungin kanssa on tarkoitus allekirjoitettu marraskuussa. Tarvittavan henkilöstön rekrytointi tapahtuu keväällä 2017, niiltä osin kuin opetus yläkoulussa alkaa syksyllä 2017. Hallituksen antamien ohjeiden mukaan harjoittelukoulun muuttaminen yhtenäiskouluksi toteutuu taloudellisesti kustannusneutraalina siten, että harjoittelukoulu toimii toiminnasta maksettavien valtionosuuksien asettamissa raameissa. Harjoittelukoulun toiminnassa tarvittavien lisätilojen laajennushanke käynnistettiin Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa esiselvityksenä heinäkuussa 2016 ja varsinainen hankesuunnitelma valmistui joulukuussa 2016. Tilojen osalta hankesuunnitelman mukainen lisärakentaminen alkaa nykyisestä harjoittelukoulurakennuksesta siten, että tulevat 7-vuosiluokat voivat toimia nykyisessä rakennuksessa. Harjoittelukoulun rehtori esittelee yhtenäiskouluhankkeen toteuttamista tarkemmin kokouksessa.
Esitys: Merkittäneen tiedoksi harjoittelukoulun yhtenäiskouluprojektin tilannekatsaus. Päätös:
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 13.12.2016 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Kokous 8/2016 Paikka: Hotelli Pohjanhovin kokoustila Aika 19.12.2016 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 5. Lapin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelman vuosisuunnitelman hyväksyminen Lapin yliopiston hallitus on hyväksynyt Lapin yliopisto 2025 strategian sekä sille toimeenpanosuunnitelman. Toimeenpanosuunnitelman täytäntöönpanoa varten laaditaan vuosittain vuosisuunnitelma, jonka hallitus hyväksyy. Vuosisuunnitelma konkretisoi toimeenpanosuunnitelmassa sovittuja ja eri vuosille jaksotettuja täytäntöönpanotoimia sekä helpottaa niiden seurantaa. Esitys vuosisuunnitelmaksi on liitteenä 1. Suunnittelujohtaja Jorma Puuronen esittelee vuosisuunnitelmaa tarkemmin kokouksessa. Esitys: Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelman vuosisuunnitelma liitteen 1 mukaisesti. Päätös:
STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAN VUOSISUUNNITELMA 2017 Liite hallituksen esityslistaan 19.12.2016
1 Sisällys STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAN... 2 VUOSISUUNNITELMA 2017... 2 I TUTKIMUS... 2 Kehittämiskohde 1: Tutkimusohjelmat... 2 Kehittämiskohde 2: Tutkijakoulutus... 2 Kehittämiskohde 3: Tutkimusrahoitus... 3 Kehittämiskohde 4: Tutkimusjulkaiseminen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus... 3 Kehittämiskohde 5: Avoimen tieteen politiikka... 3 II TUTKINTOKOULUS... 5 Kehittämiskohde 1: Opetussuunnitelmat ja osaamistavoitteet... 5 Kehittämiskohde 2: Opiskelijoiden opintopolut... 5 Kehittämiskohde 3: Opetuksen toteutus... 6 Kehittämiskohde 4: Oppimisen ja opetuksen arviointi... 6 Kehittämiskohde 5. Koulutuksen johtaminen... 7 Kehittämiskohde 6: Elinikäinen oppiminen ja täydennyskoulutus... 7 III LAPIN YLIOPISTOYHTEISÖN KOKONAISKEHITTÄMINEN... 8 Kehittämiskohde 1: Henkilöstö... 8 Kehittämiskohde 2: Hallinto... 9 Kehittämiskohde 3: Infrastruktuuri ja tietohallinto... 10
2 STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAN VUOSISUUNNITELMA 2017 I TUTKIMUS Kehittämiskohde 1: Tutkimusohjelmat Toimenpide: Tutkimusohjelmaperusteisen toiminnan vakiinnuttaminen Viedään tutkimusohjelmaperusteinen toiminta osaksi liittokorkeakoulun kehittämistä kohdentuen erityisesti arktisiin ja pohjoisiin kysymyksiin. Jatketaan Lapin yliopiston Suomen Akatemian rahoituksella käynnistämien profiloitumistoimien toteuttamista sekä raportoidaan hankkeiden etenemisestä rahoittajan edellyttämällä tavalla. Toimenpide: Kansainvälisten tutkimusohjelmien synnyttäminen osana Lapin yliopiston strategisia profiloitumistoimia Kytketään Lapin yliopiston profiloitumistoimet Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauteen. Kehittämiskohde 2: Tutkijakoulutus Toimenpide: Temaattisten tohtoriohjelmien toiminnan laajentaminen ja opiskelijavolyymin kasvattaminen Velvoitetaan tiedekunnat tekemään jatkotukintojen tavoitesuunnitelmat ja rekrytointisuunnitelmat sekä käynnistetään vuosittainen raportointi. Integroidaan väitöskirjaohjaajat sekä väitöskirjatutkijat entistä tiiviimmin tiedekuntaan ja yliopiston tutkijakoulun tohtoriohjelmiin. Toimenpide: Tutkijakoulun ja tutkijakoulutuksen kansainvälistäminen huomioon ottaen strategiset kumppanuudet Haetaan aktiivisesti jatkorahoitusta tutkijakoulutuksen kansainvälistämiseksi yhdessä globaalien strategisten kumppaneiden kanssa. Vakiinnutetaan kaksikieliset viestintäperiaatteet tutkijakoulun käytäntöön. Toimenpide: Palautejärjestelmästä ja ohjaajakoulutuksesta huolehtiminen
3 Viedään Kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu tohtoriohjelmassa luotu palautejärjestelmä läpi tutkijakoulutuksen ja toteutetaan palautekysely. Kehittämiskohde 3: Tutkimusrahoitus Toimenpide: Kansainvälisesti ja kansallisesti kilpaillun tutkimusrahoituksen kasvattaminen profiloitumistoimien alueille Noudattaa kehittämiskohde 1. Tutkimusohjelmat ensimmäistä toimenpidettä Toimenpide: Tutkimuksen tukipalveluiden ja tutkimusrahoitusviestinnän kehittäminen Toteutetaan osana liittokorkeakoulun rakenteellista kehittämistä Kehittämiskohde 4: Tutkimusjulkaiseminen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus Toimenpide: Tutkimuksen tietojärjestelmän käytön vakiinnuttaminen tiedeyhteisössä Osallistutaan korkeakoulujen julkaisu- ja tutkimustietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen. Toimenpide: Vastuullisen matkailun tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen Käynnistetään Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin vaikuttavuuden arviointiraportin suositusten vieminen käytäntöön. Määritellään ne konkreettiset toimenpiteet, joilla yhteistyötä alan elinkeinoelämän kanssa vahvistetaan huomioon ottaen arviointiraportin suositukset. Kehittämiskohde 5: Avoimen tieteen politiikka Toimenpide: Yliopistoyhteisön sitouttaminen tieteen avoimuuteen Kehitetään avoimen tieteen julkaisu- ja datapolitiikan toimintamalleja sekä palveluita eettisesti kestävällä tavalla. Ylläpidetään tutkijoiden tietopalvelua sekä bibliometrisiä palveluita, neuvontaa ja ohjeistusta.
4 Toimenpide: Datahallintasuunnittelun ohjeistus ja koulutus mukaan lukien datan kerääminen, luokitteleminen, tallentaminen ja säilyttäminen Kehitetään valtakunnallista aineistohallinnan suunnittelun työkalua (Tuuli) Lapin yliopistoyhteisöä palvelevaksi. Järjestetään aineistohallinnan koulutusta sekä väitöskirjatutkijoille tutkijakoulussa että henkilöstökoulutuksina. Toimenpide: Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentamisen edistäminen Tarjotaan tukipalveluja rinnakkaistallennukseen, julkaisujen lisensointiin sekä tutkimusaineistojen avaamiseen ja hallintaan. Kehittämiskohde 6: Tutkimuksen arviointi Toimenpide: Strategisten profiloitumistoimien itsearviointi Valmistellaan strategisten profiloitumistoimien itsearviointi ennakoiden Lapin yliopiston tutkimuksen profiloitumiseen kohdistuvaa kansainvälistä arviointia.
5 II TUTKINTOKOULUS Kehittämiskohde 1: Opetussuunnitelmat ja osaamistavoitteet Toimenpide: Työelämärelevanssia lisätään Alumnit osallistetaan opetussuunnitelmaprosessiin. Alumnit ja yhteistyökumppanit ovat mukana opetuksessa entistä tiiviimmin. Akateemiset työelämätaidot -opintojakso järjestetään myös englanniksi. Toimenpide: Kandidaattiopintoja laaja-alaistetaan Pääaineille mahdollistetaan entistä enemmän yhteisiä opintojaksoja kandidaattivaiheessa. Kehittämiskohde 2: Opiskelijoiden opintopolut Toimenpide: Opintojen seurantajärjestelmää sekä tuki- ja ohjaustoimia vahvistetaan; opintopolun hitauteen tai takelteluun luodaan opiskelijakohtainen "hälytysjärjestelmä" Opintojen seurantajärjestelmää tehostetaan ja tiedon tuottaminen yhdenmukaistetaan. Laaditaan yhtenäinen ohjeistus tiedon hyödyntämiseen opintojen tukemisessa. Toimenpide: Ympärivuotista opiskelua ja monipuolisia suoritusmuotoja tehostetaan Kesälukukauden opiskelumahdollisuuksia lisätään. Toimenpide: Ohjausta ja tuutorointia vahvistetaan osaksi koko opintoprosessia Mallinnetaan ja tarpeellisilta osin yhdenmukaistetaan sekä uudistetaan ohjauskäytännöt. Rakennetaan uudenlainen tapa organisoida ja toteuttaa opintojen ohjaus digitalisaatiota hyödyntäen. Toimenpide: Opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) päivitetään opintovuosittain. Tehdään tilannekartoitus AHOT-käytänteistä ja täsmennetään ohjeistusta Varmistetaan yhtenäiset toimintamallit
6 Toimenpide: Tenttiakvaarion käyttöä lisätään Tenttiakvaarioon lisätään tentittäviä tenttejä ja tenttiakvaario otetaan käyttöön kypsyysnäytteiden tekemisessä Edistetään EXAM-järjestelmän yhteiskäyttöisyyttä Kehittämiskohde 3: Opetuksen toteutus Toimenpide: Yliopistollista opetusta toteutetaan entistä monimuotoisempana: opetus nähdään myös ohjauksena, opiskelijoiden henkilökohtaisena tukemisena, valmennuksena ja vaihtoehtojen pohdintana Laadukasta henkilöstökoulutusta järjestetään monimuoto-opetuksesta Monimuoto-opetusta lisätään nykytilaan verrattuna Toimenpide: Yliopistopedagogiikan opinnot sisällytetään yliopisto-opettajan työnkuvaan Rakennetaan yliopistopedagogiset opinnot yhteistyössä kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa Järjestetään säännölliset temaattiset opetuksen kehittämispäivät Kehittämiskohde 4: Oppimisen ja opetuksen arviointi Toimenpide: Oppimisen ja opinnäytetöiden arviointien vuorovaikutteisuutta, läpinäkyvyyttä ja motivoivuutta kehitetään Arvioinnin läpinäkyvyyttä lisätään tiedottamalla arvioinnin kriteereistä Yhdenmukaistetaan arviointikriteerit tarpeellisin osin Toimenpide: Arvioinnilla pyritään tunnistamaan ja estämään oppimista ehkäisevät tekijät Lisätään kirjallista palautteenantoa Palkitaan laadukkaista opintosuorituksista Toimenpide: Palautepöytäkeskustelujen roolia vahvistetaan ja monipuolistetaan Kehitetään ja kuvataan palautejärjestelmä Luodaan yhtenäiset ohjeistukset ja toimintamallit
7 Kehittämiskohde 5. Koulutuksen johtaminen Toimenpide: Johtamista tuetaan ja koulutusta lisätään Järjestetään henkilöstökoulutusta esimiehille johtamisesta, työhyvinvoinnista ja ajankohtaisista johtamisen menetelmistä sekä näkökulmista Esimiesfoorumia kehitetään ja jatketaan hyvien käytäntöjen jakamista Henkilöstökoulutuksissa huomioidaan entistä laajemmin opetukseen ja oppimiseen liittyvät tasa-arvo, yhdenvertaisuus sekä esteettömyys asiat Toimenpide: Koulutuksen johtamisen vastuut ja tehtävät selkeytetään Täsmennetään opetuksen kehittämisryhmän tavoitteet ja toimintamallit sekä laaditaan toiminnan vuosikello Jaetaan hyviä käytäntöjä kokouksissa Toimenpide: Opettajien ja opiskelijoiden hyvinvointia tuetaan Jäsennetään opiskelijalähtöisesti opiskelijoiden hyvinvointipalvelut Tiivistetään Sujuvuutta opintoihin-työryhmän toimintaa Kehittämiskohde 6: Elinikäinen oppiminen ja täydennyskoulutus Toimenpide: Yhteistyötä Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun välillä vahvistetaan Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoille mahdollistetaan opintojen ristiinopiskelu ja edistetään joustavia opintopolkuja. Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteutettujen aikuiskoulutuspalveluiden kehittämistä jatketaan ja toteutetaan uusia opintokokonaisuuksia. Toimenpide: Täydennys- ja lisäkoulutustarpeita selvitetään systemaattisesta ja niiden mukaista koulutustarjontaa vahvistetaan Täydennyskoulutustarpeita selvitetään alueellisesti maakuntakorkeakoulutoiminnassa. Toimenpide: Sidosryhmäyhteistyötä lisätään Sidosryhmien edustajia kutsutaan mm. opetussuunnitelma- ja palautepöytäkeskusteluihin.
8 III LAPIN YLIOPISTOYHTEISÖN KOKONAISKEHITTÄMINEN Vuonna 2017 painopisteenä on Lapin korkeakoulukonsernin kehittäminen. Perustetut työryhmät valmistelevat selvityksenä toimeksiannon mukaisesti Priorisoidaan kehittämistoimenpiteet ja käynnistetään priorisoitujen kehittämiskokonaisuuksien toimeenpano. Kehittämiskohde 1: Henkilöstö Toimenpide: Opetus- ja tutkimushenkilöstön osaamisen suuntaamisen toimintamalli vakiinnutetaan. Toteutetaan käyttäjälähtöinen tietojärjestelmä tukemaan osaamisen suuntaamisen prosessia Osaamisen suuntaamisen toimintamallia kehitetään edelleen ja se kytketään entistä vahvemmin yliopiston sisäisiin prosesseihin, kuten kehityskeskusteluihin ja yksiköiden ryhmien toiminnan suunnitteluun. Yksiköiden ja yliopiston operatiivisen johdon seuranta- ja toteumatietoja yhdenmukaistetaan ja tiedon saantia tehostetaan Kompassi -tietojärjestelmän kautta. Toimenpide: Yliopiston tutkijauramallin tasoille kaksi (tohtorintutkinnon äskettäin suorittaneet) ja kolme (itsenäiset akateemiseen johtajuuteen kykenevät tutkimuksen ja koulutuksen ammattilaiset) rekrytoidaan enemmän henkilöstöä Arvioidaan tutkijoiden tarkoituksenmukainen jakauma eri tutkijauraportailla. Toimenpide: Muutosjohtamisen valmiuksia kehitetään koulutuksen ja vertaistuen kautta. Yliopistolle laaditaan sisäinen johtamisen koulutuksen kehittämisen ohjelma Järjestetään esimieskoulutusta työhyvinvoinnista, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta huomioiden yliopistolla tehtyjen selvitysten (tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma) tulokset Toimenpide: Määritellään kokonaisaikataulu tukipalvelutoiminnan uudelleen organisoinnille ja sisällölliselle kehittämiselle sekä käynnistetään toimeenpano. Toteutetaan keskitettyjen tukipalveluiden (tietohallinto, opiskelijapalvelut) sisäinen arviointi huomioiden erityisesti digitaalisten palveluiden kehittämismahdollisuudet tulevaisuuden palvelutoiminnassa.
9 Integroidaan yliopiston sisäisten palvelutoimintojen kehittämistyö osaksi korkeakoulukonsernin yhteisen palvelutuotannon kehitysprojekteja. Toimenpide: Varmistetaan henkilöstökoulutuksella ja yhteisöllisellä viestinnällä muutoksen toteuttamisen edellytykset Suunnitellaan ja järjestetään henkilöstökoulutusta muutoksen johtamisesta ja muutosviestinnästä yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Jatketaan yliopiston verkkosivujen uudistatamista osana brändityötä. Painopisteinä ovat taide ja muotoilu, yhteistyö ja palvelut sekä yliopisto -osiot. Yliopiston verkkosivujen kääntämistä englannin- ja saamen kielelle jatketaan. Kehittämiskohde 2: Hallinto Toimenpide: Yliopiston sisäinen toiminta- ja tulosohjausjärjestelmä uudistetaan huomioiden myös auditoinnista saatu palaute Auditointipalautteeseen perustuen parannetaan yksiköiden välistä ja yliopisto- ja tiedekuntatason välistä dialogia yhtenäistämällä tiedekunta- ja yksikkötason laadunhallinnan ohjeita. Kehitetään yksikkötasoisen seuranta- ja palautetiedon saatavuutta ja hyödynnettävyyttä. Tavoite on vahvistaa tiedolla johtamista edelleen. Toimenpide: Yliopiston kehittämisessä tarvittavien kiinteiden työryhmien ja muiden tilapäisten toimielinten määrä, tehtävät ja vastuutukset kartoitetaan ja työryhmien määrä sekä tehtävät optimoidaan Korkeakoulukonsernin kehittämisprojektien kokoonpanoissa huomioidaan yliopiston kehittämiseen liittyvät sisäiset työryhmät opetuksessa, tutkimuksessa ja infrastruktuurissa. Toimenpide: Yliopiston johtamisessa tarvittavan kirjallisen aineiston määrää järkiperäistetään yhdistämällä mahdollisimman suuressa määrin strategioita, niiden täytäntöönpanosuunnitelmia, toimintaa ohjaavia muita suunnitelmia sekä toiminnasta annettavia kertomuksia Toimintaa ohjaavat suunnitelmat (esimerkiksi digitalisaation hyödyntämiseen liittyvät linjaukset, kansainvälistymisohjelma) kytketään osaksi yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelmaa ja linjauksiin liittyvät toimenpiteet toteutetaan vuosisuunnitelmissa. Tarvittaessa alakohtaisia suunnitelmia ja niiden linjauksia
10 huomioidaan strategian toimeenpanosuunnitelman päivittämisen yhteydessä vuonna 2018. Toimenpide: Konsernin sisällöllisen kehittämisen tarpeiden osalta arvioidaan Sociopolisyhteistyörakenne ja selvitetään mahdollisuudet yhteisen itsenäisemmän sosiaalityön yksikön synnyttämiseen Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Arvioinnissa huomioidaan rakenteellisen kehittämisen hankkeet (2017) Arviointia toteutetaan Lapin korkeakoulukonsernin kehittämistä varten perustetuissa rakennetyöryhmissä Kehittämiskohde 3: Infrastruktuuri ja tietohallinto Toimenpide: Käynnistetään Lapin yliopiston ympäristöohjelman laatiminen ja tavoitellaan WWF Green Office mukaista sertifiointia vuoden 2017 puoliväliin mennessä (2016) Jatketaan yliopiston ympäristöohjelman laatimista ja tavoitellaan WWF green office mukaista sertifiointia vuoteen 2017 puoliväliin mennessä Toimenpide: Kampusvision toteuttaminen käynnistetään yliopiston ranta-alueen suunnittelulla ja toteutuksella. Seuraavassa vaiheessa aloitetaan yliopiston muun ympäristö suunnitteluprosessi yhteistyössä Suomen yliopistokiinteistöjen ja Rovaniemen kaupungin kanssa (2016) Riihipellon puiston aluetta kehitetään yhteistyössä Rovaniemien kaupungin, Lapin ammattikorkeakoulun ja Domus Arctica säätiön kanssa. Toimenpide: Yliopiston F- rakennus otetaan käyttöön. Monikäyttötilan (F-Hub) tilasuunnittelu toteutetaan asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun keinoin. Muiden yliopiston pääkampuksen osien peruskorjaus etenee aiempien suunnitelmien mukaisesti. Opetustiloissa modernisoidaan ja yhtenäistetään esitystekniikka Harjoittelukoulu muutetaan yhtenäiskouluksi ja suunnitellaan sekä toteutetaan muutosta tukevat tilaratkaisut Jatketaan Lapin yliopiston päärakennuksen a-e siipien sisäilmakorjauksia suunnitelmien mukaisesti. Modernisoidaan ja yhtenäistetään opetustilojen esitystekniikka yliopiston pääkampuksen osien peruskorjaussuunnitelmien mukaisesti. Toteutetaan kirjaston muutostyöt suunnitelmien mukaisesti huomioiden tulevaisuuden oppimis- ja osaamistarpeet Yliopistolle laaditaan/päivitetään esteettömyys-suunnitelma
11 Toimenpide: Määritellään Lapin yliopiston tietohallinnon kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet ja sovitetaan ne kiinteäksi osaksi kehittämistyötä. Käynnistetään Lapin yliopiston tietoturvallisuuden kehittäminen kohti valtionhallinnon tietoturvatasojen perustasoa. Tietohallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaissuunnitelmaa yhtenäistetään korkeakoulukonsernin puitteissa Kytketään tietoturvallisuusarviointi ja kokonaisarkkitehtuuri-arviointi osaksi Lapin yliopiston ICT projektimallia
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 13.12.2016 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Kokous 8/2016 Paikka: Hotelli Pohjanhovin kokoustila Aika 19.12.2016 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 6. Lapin yliopiston asemointitilastot Opetus- ja kulttuuriministeriö koostaa osana yliopistojen rahoitus- ja ohjausjärjestelmää vuosittain ns. asemointitilastot, joissa yliopiston tuloksia asemoidaan osana yliopistokenttää ja erityisesti tieteenalakohtaisesti vertaillen. Asemointitilastot muodostavat tärkeän tietoperustan ministeriön kanssa käytäville tulosneuvotteluille. Liitteeksi 1 on oheistettu Lapin yliopiston asemointitilastot vuoden 2015 tulosaineiston perusteella. Rehtori Mauri Ylä-Kotola esittelee asemointitilastoja kokouksessa. Esitys: Merkittäneen tiedoksi. Päätös:
Opetus- ja kulttuuriministeriö Asemointitilastot 2016, Lapin yliopisto 1/6 Lapin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak. Ylemmät korkeakoulututkinnot Kasvatusalat 90 116 104 103 120 87 % 92 % -10 % 5 % Taiteet ja kulttuurialat sekä humanistiset alat 95 103 91 96 85 107 % 120 % -12 % 3 % Yhteiskuntatieteet ja palvelualat 141 171 132 148 140 94 % 119 % -23 % 1 % Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet 116 138 90 115 125 72 % 101 % -35 % 3 % Yhteensä 442 528 417 462 470 89 % 100 % -21 % 3 % Tohtorin tutkinnot 27 32 24 28 24 100 % 111 % -25 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot 460 464 489 471 500 98 % 103 % 5 % 11 %
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 13.12.2016 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Kokous 8/2016 Paikka: Hotelli Pohjanhovin kokoustila Aika 19.12.2016 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 7. Liittokorkeakoulun perustamiseen liittyvien osakekauppasopimusten ja muiden kauppaan liittyvien asiakirjojen hyväksyminen (ei-julkinen) Lapin yliopisto on solminut 23.9.2016 esisopimuksen Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n osake-enemmistön ostamisesta selvitysmies Hannes Mannisen selvityksen mukaisesti Lapin ammattikorkeakoulun nykyisiltä osakkailta. Esisopimus on molempia osapuolia esisopimuksen ehdoin sitova. Esisopimuksen pohjalta on laadittu ja neuvoteltu varsinainen osakekauppa-sopimus osapuolten välillä (liite 1), Lapin AMK:n yhtiöjärjestys (liite 2), Lapin AMK:n osakassopimus (liite 3) sekä ns. II-vaiheen osakekauppasopimus pelkästään Rovaniemen kaupungin kanssa (liite 4). Sopimukset noudattavat sisällöltään sanatarkasti esisopimuksen sisältöä sekä henkeä ja niistä on käyty useita neuvotteluja myyjäosapuolten kanssa. Hallintojohtaja esittelee asiakirjat tarkemmin kokouksessa. Myyjäosapuolten osalta luonnokset hyväksytään kunnallisissa päätöksentekoelimissä siten, että hyväksynnät olisivat olemassa viimeistään 19.12.2016. Alustavasti on sovittu, että sopimukset voitaisiin allekirjoittaa kuntajohtajien kokouksen yhteydessä 21.12.2016 Rovaniemellä ja että kauppahinnat voitaisiin maksaa siten, että omistusoikeus osakkeisiin siirtyisi esisopimuksen mukaisesti 1.1.2017. Esitys: Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston, Rovaniemen kaupungin, Kemin kaupungin, Tornion kaupungin sekä Rovaniemen ja Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappian välinen I-vaiheen kauppakirja, Lapin AMK:n osakassopimus ja Lapin
Päätös: AMK:n yhtiöjärjestys sekä Lapin yliopiston ja Rovaniemen kaupungin välinen IIvaiheen kauppakirja liitteiden 1 4 mukaisesti.
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 13.12.2016 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Kokous 8/2016 Paikka: Hotelli Pohjanhovin kokoustila Aika 19.12.2016 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 8. Ilmoitusasiat Hallituksen puheenjohtajan katsaus korkeakoulujen johdon seminaarista (Turku, 8. 9.12.2016) Tutkintomittari 1.1. 30.11.2016, liite Nimitykset ja dosentin arvon myöntämiset, liite Yliopiston vuosipäivä 1.3.2017 yliopistolla Hallituksen kokousajat 2017
TUTKINTOTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN toteuma 2016: vuositavoite 2016: kumulat. tavoite: Opiskelupalvelut Tilanne 1.1. - 30.11.2016 Alemmat tutkinnot Tiedekunta toteuma 2016: 421 vuositavoite 2016: 500 kumulat. tavoite: 627 toteuma 2015 KTK 92 120 147 121 OTK 138 125 125 148 TTK 86 100 156 94 YTK 98 135 165 112 MTI 7 20 34 14 Yhteensä 421 500 627 489 92 120 Alemmat tutkinnot 1.1. 30.11.2016 toteuma 2016: 421 vuositavoite 2016: 500 kumulat. tavoite: 627 147 138 125 125 86 100 156 98 135 165 7 20 34 KTK OTK TTK YTK MTI Ylemmät tutkinnot Tiedekunta toteuma 2016: 351 vuositavoite 2016: 460 kumulat. tavoite: 548 toteuma 2015 KTK 75 120 170 104 OTK 92 125 156 90 TTK 72 85 85 91 YTK 107 110 110 114 MTI 5 20 27 18 Yhteensä 351 460 548 417 75 120 Ylemmät tutkinnot 1.1. 30.11.2016 toteuma 2016: 351 vuositavoite 2016: 460 kumulat. tavoite: 548 170 92 125 156 72 85 85 107 110 110 5 20 27 KTK OTK TTK YTK MTI Tohtorit Tiedekunta toteuma 2016: 18 vuositavoite 2016: 32 kumulat. tavoite: 42 toteuma 2015 Tohtorit 1.1. 30.11.2016 toteuma 2016: 18 vuositavoite 2016: 32 kumulat. tavoite: 42 KTK 8 10 10 10 14 OTK 2 5 8 3 TTK 3 4 8 3 YTK 5 12 14 7 MTI 0 1 2 1 8 10 10 8 8 12 Yhteensä 18 32 42 24 Lisensiaatit 2 5 3 4 5 0 1 2 Tiedekunta toteuma 2016 KTK 0 KTK OTK TTK YTK MTI OTK 1 TTK 0 YTK 6 MTI 0 Yhteensä 7
LIITE hallituksen esityslistaan 19.12.2016 Ilmoitusasiat Professorit TaT Satu Miettinen on nimitetty palvelumuotoilun professorin tehtävään taiteiden tiedekuntaan 1.12.2016 lukien OTT, VT Minna Kimpimäki rikosoikeuden professorin tehtävään oikeustieteiden tiedekuntaan 1.8.2016 lukien Dosenttinimitykset 2016 Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan 1.4.2016 lukien YTT Tuija Virkki, hyvinvointityön ja väkivallan tutkimuksen dosentti. YTT Timo Harrikari, sosiaalityön, erityisesti lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksen dosentti. YTT Asta Kietäväinen, maaseutusosiologian dosentti. YTT Marja Alastalo, sosiologian, erityisesti metodologian dosentti. VTT Matti Jutila kansainvälisten suhteiden dosentti 1.7.2016 lukien. Taiteiden tiedekuntaan 1.7.2016 lukien TaT Pia Tikka New narrative forms -dosentt 1.7.2016 lukien.
27.9.2016 LAPIN YLIPISTON HALLITUKSEN KOKOUKSET 2017 Tiistai 31.1.2017 klo 9.30 Tiistai 21.3.2017 klo 9.30 Tiistai 25.4.2017 klo 9.30 (+Iltakoulu maanantai 24.4. klo 18.00) Tiistai 6.6.2017 klo 9.30 Ma-Ti 21. 22.8.2017 kesäseminaari ja kokous Tiistai 26.9.2017 klo 9.30 Tiistai 31.10.2017 klo 9.30 (+Iltakoulu maanantai 30.10. klo 18.00) Torstai 14.12.2017 klo 9.30
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 13.12.2016 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Kokous 8/2016 Paikka: Hotelli Pohjanhovin kokoustila Aika 19.12.2016 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 9. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.