MK 13.6.2017 1 (7) KUVERNÖÖRINEUVOSTO AIKA Sunnuntai 11.6.2017 klo 10.01 11.04 PAIKKA Original Sokos Hotel Kimmel, kokoustila Pressi, Itäranta 1, 80100 Joensuu LÄSNÄ Erkki Honkala CC puheenjohtaja Pirkko Vihavainen VCC varapuheenjohtaja Heikki Hemmilä IPCC KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1-14 LIITE 10/1 Piirikuvernöörit Risto Paukku, Hannu Saarnilehto, Jami Virta, Matti Kirves, Tapio Mäkelä, Jaakko Passinen, Olavi Vesanen, Esa Ruuskanen, Seppo Saarela, Tuula Väätäinen, Eino Majava, Veli Matti Andersson, Timo Auranen ja Matti Välikangas Maarit Kuikka GS sihteeri Kalevi Sillanpää, jäsenjohtaja 2017-2018 JAKELU KVN 2017-2018 17 Hallitus 3 1VDG:t 2017-2018 13 2VDG:t 2017-2018 14 MDC:t 5 ID ja PID:t 8 Tilin- ja varatilintarkastajat 4 Toimittajat 2 GS Maarit Kuikka 1 Arkisto 1 Yhteensä 68
KVN/Järjestäytymiskokous 13.6.2017 2 (7) KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Avaus 3 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 3 Järjestäytymiskokouksen sihteerin valinta 3 4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 5 Ääntenlaskijoiden valinta 3 6 Työjärjestyksen hyväksyminen 3 7 Todetaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kaudella 2017 2018 4 8 Valitaan hallituksen DG-jäsenet (2), PDG-jäsenet (2) ja 1VDG-jäsen (1) sekä vahvistetaan hallituksen kokoonpano kaudelle 2017-2018 4 9 Kuvernöörineuvoston kokouspöytäkirjojen tarkastaminen sähköisesti 5 10 Toimialojen ja työryhmien puheenjohtajat kaudella 2017 2018, liite 10/1 6 11 Muut asiat 6 12 Ilmoitusasiat 6 13 Seuraavat hallituksen kokoukset ja muut kokoukset 6 14 Päätös 7
KVN/Järjestäytymiskokous 13.6.2017 3 (7) 1 AVAUS Puheenjohtaja Erkki Honkala avasi kuvernöörineuvoston järjestäytymiskokouksen klo 10.01. 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Järjestäytymiskokouksen kokouskutsu on julkaistu LION-lehdessä nro 2/17 sivulla 11. Kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet kuvernöörineuvoston jäsenistä on paikalla. Päätösesitys: Kuvernöörineuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KVN: Kuvernöörineuvosto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA GS Maarit Kuikka kutsutaan järjestäytymiskokouksen ja kuvernöörineuvoston kokousten sihteeriksi. Päätösesitys: Kuvernöörineuvosto hyväksyy esityksen. KVN: Kuvernöörineuvosto valitsi GS Maarit Kuikan järjestäytymiskokouksen esittelijäksi ja pöytäkirjanpitäjäksi. Muiden kuvernöörineuvoston kokousten osalta asia käsitellään uudelleen seuraavassa kokouksessa. 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätösesitys: Kuvernöörineuvosto hyväksyy pöytäkirjan tarkastajiksi DG:t Risto Paukku (107-A) ja Matti Välikangas (107-O). 5 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Päätösesitys: Kuvernöörineuvosto valitsee ääntenlaskijoiksi DG Risto Paukku (107-A) ja DG Matti Välikangas (107-O). 6 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätösesitys: Kuvernöörineuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.
KVN/Järjestäytymiskokous 13.6.2017 4 (7) 7 TODETAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJA KAUDELLA 2017 2018 Hallituksen puheenjohtaja 2017 2018 on Erkki Honkala, LC Peräseinäjoki ja varapuheenjohtaja Pirkko Vihavainen, LC Juva/Luonteri. Päätösesitys: Kuvernöörineuvosto toteaa hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 8 VALITAAN HALLITUKSEN DG-JÄSENET (2), PDG-JÄSENET (2) JA 1VDG-JÄSEN (1) SEKÄ VAHVISTETAAN HALLITUKSEN KOKOONPANO KAUDELLE 2017-2018 1. Valitaan hallituksen DG-jäsenet (2) Kurssinvanhin Seppo Saarela tekee kurssin puolesta esityksen hallituksen DG-jäsenistä. 2. Valitaan hallituksen PDG-jäsenet (2) PDG-paikkaa ovat hakeneet: Jouko Hirvonen, LC Outokumpu/Kupari (H) Aarne Kivioja, LC Helsinki/Pakinkylä (N) Taisto Kotila, LC Laukaa (G) Reino Laine, LC Somero (A) Heikki Lohi, LC Luumäki/Ukko-Pekka (D) Aarto Mäkinen, LC Sotkamo (I) Antti Raitaniemi, LC Pori/Karhu (M) Jarmo Rastas, LC Rovaniemi/Lainas (L) Timo Roos, LC Paimio (A) Ehdokkaista äänestetään suljetussa lippuäänestyksessä. 3. Valitaan hallituksen 1VDG-jäsen (1) 1VDG-kurssi 2017 2018 esittää hallituksen 1VDG-jäseneksi 1VDG Heikki Tuomalaa (107-N). Päätösesitys: Todetaan kurssien valitsemat DG- ja 1VDG-edustajat ja julistetaan PDGäänestyksen tulos edellä mainitun mukaisesti sekä vahvistetaan hallituksen kokoonpano 2017 2018. KVN: Kohdassa 1 kurssinvanhin Seppo Saarela esitti kurssin puolesta hallituksen DG-jäseniksi Timo Aurasta (107-N) ja Veli-Matti Anderssonia (107-M). Kuvernöörineuvosto totesi hallituksen DG-jäsenet. Kohdassa 2 kurssinvanhin Seppo Saarela kertoi, että kurssi esittää hallituksen PDGjäseniksi DG Aarto Mäkistä (107-1) ja DG Heikki Lohea (107-D). CC Heikki Hemmilä vaati, että PDG-jäsenten valinnasta käydään suljettu lippuäänestys. Siinä äänet jakautuivat seuraavasti:
KVN/Järjestäytymiskokous 13.6.2017 5 (7) Jouko Hirvonen, LC Outokumpu/Kupari (H) 1 ääni Aarne Kivioja, LC Helsinki/Pakinkylä (N) 0 ääntä Taisto Kotila, LC Laukaa (G) 0 ääntä Reino Laine, LC Somero (A) 1 ääni Heikki Lohi, LC Luumäki/Ukko Pekka (D) 14 ääntä Aarto Mäkinen, LC Sotkamo (I) 14 ääntä Antti Raitaniemi, LC Pori/Karhu (M) 1 ääni Jarmo Rastas, LC Rovaniemi/Lainas (L) 2 ääntä Timo Roos, LC Paimio (A) 1 ääni Puheenjohtaja julisti PDG-vaalin tuloksen. Kohdassa 3 kuvernöörineuvosto totesi 1VDG-jäsenen. Kuvernöörineuvosto vahvisti hallituksen kokoonpanon 2017 2018 seuraavasti: Kaudella 2017 2018 hallituksen jäsenet ovat CC Erkki Honkala (puheenjohtaja) VCC Pirkko Vihavainen (varapuheenjohtaja) IPCC Heikki Hemmilä DG Veli-Matti Andersson DG Timo Auranen PDG Aarto Mäkinen PDG Heikki Lohi 1VDG Heikki Tuomala 9 KUVERNÖÖRINEUVOSTON KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN SÄHKÖISESTI GS: Liiton tilintarkastajalta saadun ohjeen mukaan kuvernöörineuvoston pöytäkirjojen allekirjoittamisesta voidaan luopua, mikäli KVN tekee kauden alussa päätöksen seuraavista kohdista: valitut pöytäkirjantarkastajat velvoitetaan tarkastamaan pöytäkirja seitsemän (7) päivän kuluessa pöytäkirjan lähettämisestä ja vahvistamaan tarkastuksen sähköpostiviestillä, ja että pöytäkirjantarkastajien allekirjoituksista luovutaan kokonaan. Menettely edellyttää, että pöytäkirjantarkastajien sähköpostiviestit talletetaan arkistoihin kokouspöytäkirjan kanssa. Sähköisen pöytäkirjantarkastuksen jälkeen kokouspöytäkirjat voidaan laittaa jakeluun. Päätösesitys: Kuvernöörineuvosto hyväksyy kokouspöytäkirjojen tarkastamisen sähköisesti edellä esitetyllä tavalla. Päätös astuu voimaan 1.7.2017. KVN: Kuvernöörineuvosto hyväksyi päätösesityksen, joka astuu voimaan kansainvälisen vuosikokouksen päättymisen jälkeen.
KVN/Järjestäytymiskokous 13.6.2017 6 (7) 10 TOIMIALOJEN JA TYÖRYHMIEN PUHEENJOHTAJAT KAUDELLA 2017 2018 LIITE 10/1 Päätösesitys: Vahvistetaan toimialat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat tulevalle kaudelle liitteen mukaisesti. Päätös astuu voimaan 1.7.2017. KVN: Kuvernöörineuvosto hyväksyi hallituksen 9.6.2017 tekemän, liitteen 10/1 mukaisen päätösesityksen, joka astuu voimaan kansainvälisen vuosikokouksen päättymisen jälkeen. Lisäksi kuvernöörineuvosto nimesi toimialojen DG-seurantavastuut: Jäsentoimiala Tuula Väätäinen Koulutustoimiala Esa Ruuskanen Viestintä Jami Virta Palvelu Risto Paukku Varainhankinta Matti Kirves Kansainvälinen toiminta Hannu Saarnilehto Hallintoa tukeva työ Olavi Vesanen Liite on julkinen. 11 MUUT ASIAT Kuvernöörineuvosto keskusteli LCI 100 -muovijulisteiden lähettämisestä etukäteen Chicagon vuosikokoukseen. Lions-toimisto hoitaa asian. 12 ILMOITUSASIAT Ei ollut. 13 SEURAAVAT HALLITUKSEN KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET 1. Hallituksen kokoukset 2017-2018 Torstai 17.8.2017 Keskiviikko 27.9. Torstai 19.10. Torstai 9.11. Torstai 25.1.2018 Torstai 15.2. Torstai 22.3. (optio) Torstai 26.4. Perjantai 8.6. Oulu 2. Kuvernöörineuvoston kokoukset 2017-2018 11.6.2017 Joensuu, seuraavan kauden järjestäytymiskokous 1. - 3.9.2017 Seinäjoki 24. 26.11. GoToMeeting (25.11.)
KVN/Järjestäytymiskokous 13.6.2017 7 (7) 2. 4.3.2018 Espoo 3. Vuosikokoukset 9. 11.6.2017Joensuu 8. 10.6.2018 Oulu 4. Kansainväliset kokoukset Kv. vuosikokous 30.6. 4.7.2017 Chicago, USA Europa Forum 28. 30.9.2017 Montreux, Sveitsi NSR 19. 21.1.2018, Norrtälje, Ruotsi Convention 29.6. 3.7.2018, Las Vegas, USA 5. Mahdolliset muut kokoukset/koulutukset Torstaina 31.8.2017 piirikuvernöörien, liiton hallituksen ja liiton henkilökunnan Quest koulutus Seinäjoella Päätösesitys: Kuvernöörineuvosto merkitsee kokoukset tiedoksi. KVN: Kuvernöörineuvosto merkitsi kokoukset tiedoksi. Todettiin, että hallituksen kokous 17.8.2017 alkaa klo 10 ja se pidetään fyysisenä kokouksena Lions-talossa Malmilla. Lisäksi kuvernöörineuvosto korosti, että 25.11.2017 GoToMeeting-kokouksena pidettävään kuvernöörineuvoston kokoukseen täytyy varmistaa muiden lioneiden ja leojen osallistumisen mahdollistaminen. 14 PÄÄTÖS Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.04. ALLEKIRJOITUKSET Erkki Honkala puheenjohtaja Maarit Kuikka sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Risto Paukku pöytäkirjan tarkastaja Matti Välikangas pöytäkirjan tarkastaja