Hallituksen kokouksen pöytäkirja

PÖYTÄKIRJA 8/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 22.6.2009 klo 9.00-12.03 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 114 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 115 Liite 3 Sairaanhoitopiirin vakuutukset vuosille 2010 2013 4 116 Toimikunnan nimeäminen Oulaisten kaupungin ja PPSHP:n väliseen sopimukseen perustuen 6 117 Ohjausryhmän nimeäminen valmistelemaan erityishuoltopiirin toiminnan siirtoa osaksi sairaanhoitopiiriä 10 118 Liite 6 Vuoden 2009 talousarvion toimintamenojen sopeuttaminen ja talousarviomuutokset 12 119 Hallintoylihoitajan viran aukijulistaminen 19 120 Nimikemuutokset 20 121 Liite 9 Tilintarkastajan raportointi tarkastuslautakunnalle 25 122 Liite 10 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2008 27 123 Valtuuston kokouksen 30.3.2009 päätösten täytäntöönpano 29 124 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen 30 125 Työjärjestyksen muutos 31 126 Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen selvityspyyntö hoidon saatavuuden toteutumisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä - Valviran määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle 32 127 Katsaus 35

PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika 22.6.2009 klo 9.00-12.03 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Osallistujat Kyösti Juujärvi puheenjohtaja puheenjohtaja Eija Säilynoja varapuheenjohtaja Tuija Haikola jäsen Jari Latvala jäsen Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Esko Valikainen jäsen Minna Åman-Toivio varajäsen Maire Mäki jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat Risto Säkkinen valtuuston pj Niilo Keränen valt. 1. varapj Esko Kurvinen valt. 2. varapj Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Juha Korpelainen vs. johtajaylilääkäri Eila Korpivuoma vs. hallintoylihoitaja Pekka Kaisto talousjohtaja Heikki Salumäki tekninen johtaja Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Pasi Parkkila kehitysjohtaja Läsnä 115 Jorma Kinnunen Marsh Oy Asiat :t 113-127 Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 113 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Puheenjohtaja Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Maire Mäki Juha Kukkonen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka 2. - 3.7.2009, kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

PÖYTÄKIRJA 8/2009 3 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 22.6.2009 Hall 113 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 114 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Maire Mäki ja Juha Kukkonen (varalla Helvi Kyngäs ja Eija Säilynoja). 22.6.2009 Hall 114 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maire Mäki ja Juha Kukkonen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 4 DIAARI:262/2009 115 Sairaanhoitopiirin vakuutukset vuosille 2010 2013 Sairaanhoitopiirin vakuutussopimus vakuutusyhtiö If:n kanssa päätyy vuoden 2009 loppuun. Vakuutusten kilpailuttamiseksi vuosille 2010 2013 on 19.1.2009 tehty toimeksianto vakuutusten kilpailuttamisprosessista vakuutusmeklaritoimintaa harjoittavan Marsh Oy:n kanssa. Toimeksianto sisältää sairaanhoitopiirin ja sen tytäryhtiöiden (pl. Oulun Keskuspesula Oy) vakuutusten kilpailuttamisen. Toimeksianto sisältää mm. tarjouspyynnön laadinnan, hankintailmoitusten teon, tarjousten tarkistuksen ja vertailun sekä päätösesityksen teon toimeksiantajalle. Esityslistan liitteenä seuraa toimeksiannon mukainen tarjouspyyntö liitteineen. Toimeksiannon mukaisesti Marsh Oy on kilpailuttanut sairaanhoitopiirin ja pyynnössä mainittujen tytäryhtiöiden vakuuttamisen ja valmistellut vertailut. Valmistelu sisältää tarjouspyynnön valintaperusteiden mukaisen esityksen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vakuuttamisesta vuosille 2010 2013. PPSHP:n konsernin tytäryhtiöt tekevät erikseen päätökset vakuuttamisesta suoritetun kilpailutuksen perusteella. Esityslistan liitteenä seuraa Marsh Oy:n (Jorma Kinnunen) 10.6.2009 päivätty PPSHP:n tarjousvertailu PPSHP:n ja tytäryhtiöiden vakuutustarjouskilpailusta 2009. Marsh Oy esittää PPSHP:n vakuutusyhtiöksi OP-Pohjolaa, joka on tarjouspyynnön kriteerein ja pisteytysten mukaan tarjouskilpailun voittaja. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta Marsh Oy suosittelee uudeksi maksujärjestelmäksi Pohjolan puoliyksilöllistä maksujärjestelmää, jossa katkaisuraja on 270 000 euroa ja on tarjouspyynnön pisteytyksen perusteella Pohjolan kokonaistaloudellisesti edullisin järjestelmä. Talousjohtajan ehdotus: päättää, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vakuutussopimukset vuosille 2010 2013 tehdään OP-Pohjolan tarjouskilpailussa antaman tarjouksen mukaisin ehdoin ja erityisesti siten, että lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksujärjestelmäksi hyväksytään Pohjolan puoliyksilöllinen maksujärjestelmä 270 000 euron katkaisurajalla. oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan tekemään ja allekirjoittamaan OP-Pohjolan tarjouksen perusteella uudet vakuutussopimukset vuosille 2010 2013. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 5 22.6.2009 Hall 115 Jorma Kinnunen Marsh Oy:stä selosti asiaa. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 6 DIAARI:220/2009 116 Toimikunnan nimeäminen Oulaisten kaupungin ja PPSHP:n väliseen sopimukseen perustuen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulaisten kaupungin välillä on voimassa sopimus Terveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvistä sosiaalitoimen palveluista vuosille 2009-2012 ( 19.-26.5.2008). Sopimus on ollut voimassa 1.1.2009 alkaen. Sairaanhoitopiirin hallituksen 19.-26.5.2008 hyväksymän sopimuksen esittelytekstissä todetaan: Nyt laadittu uusi sopimus on määräaikainen ja sen voimassaoloaika on sama kuin puitelain. Osapuolten tavoitteena on turvata Oulaisten kaupungin asukkaiden palvelujen saatavuus siihen asti, kunnes palvelujen järjestäminen saadaan ratkaistua pysyvällä tavalla. Sopimukseen on sisällytetty mahdollisuus molemmille osapuolille purkaa sopimus päättymään 6 kuukauden irtisanomisajalla. Tällä turvataan osapuolille mahdollisuus irtautua sopimuksesta mm. muiden em. puitelakiin sisältyvin palvelujen järjestämismallien toteuttamiseksi. Sopimuksessa on otettu huomioon myös sen mahdollinen laajentaminen vastaamaan edellä mainitun puitelain vaatimuksia vuoden 2012 loppuun mennessä. Sopimukseen sisältyy kohta Yhteinen toimielin, seurantatutkimus ja ohjaus. Sen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin organisaatioon nimetään kuntalaissa säädetyllä tavalla toimielin, jonka tehtävänä on toiminnan suunnittelu, seuranta ja ohjaus 23.2.2007 voimaan astuneen lain, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta, edellyttämällä tavalla. Puitelakiin ei kuitenkaan sisälly valmista mallia tai ohjetta, jota voitaisiin suoraan soveltaa sairaanhoitopiirin ja Oulaisten kaupungin välisessä sopimuksessa mainittuun toimielimeen. Sopimuksessa todetaan em. kohdassa lisäksi, että Sopimuksen toteutumista ja vaikutuksia koko terveyspalvelujärjestelmään (toimivuus, kustannukset, palvelujen laatu, saatavuus jne.) seurataan ja raportoidaan jatkuvasti osapuolten välisenä yhteistyönä vuosittain erikseen sovittavalla tavalla (seurantatutkimus). Oulaisten kaupunginvaltuusto on 15.4.2009 päättänyt esittää em. toimielimeen 3 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: Pekka Heiska (varalla Juhani Kärki), Kai Pajala (varalla Laura Mettovaara) ja Arja Maija Stenroth (varalla Raimo Räisänen). Koska sopimuksen perusteella vastuu toiminnasta on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä, tulee toimielimen enemmistön olla sairaanhoitopiirillä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 7 Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: 18.5.2009 Hall 89 Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle. päättää nimetä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulaisten kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti toimikunnan sopimuksen voimassaoloajaksi. Toimikunnan tehtävänä on em. sopimuksen alaisen toiminnan suunnittelu, seuranta ja ohjaus. Toimikunnan jäsenet ovat Kaija Sepponen (puheenjohtaja), Jouko Nissinen, Kaija Haikola ja Kyösti Juujärvi sekä Oulaisten kaupunginvaltuuston esityksen mukaisesti Pekka Heiska (varalla Juhani Kärki), Kai Pajala (varalla Laura Mettovaara) ja Arja Maija Stenroth (varalla Raimo Räisänen). Lisäksi toimikunnan työskentelyyn osallistuvat (puheoikeus) Oulaskankaan sairaalan tulosyksikön johtaja Asko Rantala, talousjohtaja Pekka Kaisto ja kehitysjohtaja Pasi Parkkila sekä Oulaisten kaupunginjohtaja Esa Sippola. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää nimetä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulaisten kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti toimikunnan sopimuksen voimassaoloajaksi. Toimikunnan tehtävänä on em. sopimuksen alaisen toiminnan suunnittelu, seuranta ja ohjaus. Toimikunnan jäsenet ovat Oulaisten kaupunginvaltuuston esityksen mukaisesti Pekka Heiska (varalla Juhani Kärki), Kai Pajala (varalla Laura Mettovaara) ja Arja Maija Stenroth (varalla Raimo Räisänen). päättää nimetä kokouksessa toimikuntaan keskuudestaan neljä jäsentä. Lisäksi toimikunnan työskentelyyn osallistuvat (puheoikeus) Oulaskankaan sairaalan tulosyksikön johtaja Asko Rantala, vs. johtava ylihoitaja Ritva Kesti, sairaanhoitopiirin talousjohtaja Pekka Kaisto ja kehitysjohtaja Pasi Parkkila sekä Oulaisten kaupunginjohtaja Esa Sippola. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Toimikunnalla on oikeus kutsua kokouksiin myös muita asiantuntijajäseniä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 8 22.6.2009 Hall 116 Sairaanhoitopiirin johtajan tarkennettu esitys: 1. päättää nimetä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulaisten kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti toimikunnan sopimuksen voimassaoloajaksi. Toimikunnan tehtävänä on em. sopimuksen alaisen toiminnan suunnittelu, seuranta ja ohjaus. 2. Toimikunnan jäsenet ovat Oulaisten kaupunginvaltuuston esityksen mukaisesti Pekka Heiska (varalla Juhani Kärki), Kai Pajala (varalla Laura Mettovaara) ja Arja Maija Stenroth (varalla Raimo Räisänen). 3. päättää nimetä kokouksessa toimikuntaan keskuudestaan neljä jäsentä. 4. Lisäksi toimikunnan työskentelyyn osallistuvat (puheoikeus) Oulaskankaan sairaalan tulosyksikön johtaja Asko Rantala, vs. johtava ylihoitaja Ritva Kesti, sairaanhoitopiirin talousjohtaja Pekka Kaisto ja kehitysjohtaja Pasi Parkkila sekä Oulaisten kaupunginjohtaja Esa Sippola. 5. valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 6. Toimikunnalla on oikeus kutsua kokouksiin myös muita asiantuntijajäseniä. Sairaanhoitopiirin johtajan tarkennetun esityksen kohdassa 3 Jouko Nissinen ehdotti, että toimikuntaan nimetään Jouko Nissinen, Tuija Haikola ja Kaija Sepponen. Minna Åman-Toivio esitti, että edellä mainittujen lisäksi toimikuntaan nimetään Esko Valikainen. Eija Säilynoja Maire Mäen kannattamana esitti, että Kaija Sepposen sijaan toimikuntaan valitaan hallituksen varajäsen Anneli Rajaniemi. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi kannatettua esitystä a) Jouko Nissinen, Tuija Haikola, Kaija Sepponen, Esko Valikainen ja b) Jouko Nissinen, Tuija Haikola, Anneli Rajaniemi, Esko Valikainen, tulisi suorittaa äänestys. Kädennostoäänestyksessä vaihtoehdolle a) annettiin yhdeksän (9) ääntä ja vaihtoehdolle b) kaksi (2) ääntä (Eija Säilynoja ja Maire Mäki). Puheenjohtaja totesi vaihtoehdon a) tulleen hallituksen päätökseksi. Sairaanhoitopiirin johtajan tarkennetun esityksen kohdassa 5 Tuija Haikola esitti toimikunnan puheenjohtajaksi Jouko Nissistä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 9 Päätös: 1. päätti nimetä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulaisten kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti toimikunnan sopimuksen voimassaoloajaksi. Toimikunnan tehtävänä on em. sopimuksen alaisen toiminnan suunnittelu, seuranta ja ohjaus. 2. Toimikunnan jäsenet ovat Oulaisten kaupunginvaltuuston esityksen mukaisesti Pekka Heiska (varalla Juhani Kärki), Kai Pajala (varalla Laura Mettovaara) ja Arja Maija Stenroth (varalla Raimo Räisänen). 3. päätti nimetä toimikuntaan jäseniksi Jouko Nissisen, Tuija Haikolan, Kaija Sepposen ja Esko Valikaisen. 4. Lisäksi toimikunnan työskentelyyn osallistuvat (puheoikeus) Oulaskankaan sairaalan tulosyksikön johtaja Asko Rantala, vs. johtava ylihoitaja Ritva Kesti, sairaanhoitopiirin talousjohtaja Pekka Kaisto ja kehitysjohtaja Pasi Parkkila sekä Oulaisten kaupunginjohtaja Esa Sippola. 5. päätti valita puheenjohtajaksi Jouko Nissisen. 6. Toimikunnalla on oikeus kutsua kokouksiin myös muita asiantuntijajäseniä. Maire Mäki jätti päätökseen eriävän mielipiteen: Kaija Sepponen on Oulaisten kaupunginvaltuutettu ja PPSHP:n hallituksen jäsen. Kaija Sepponen ei voi edustaa PPSHP:n hallitusta ja Oulaisten kaupunkia samanaikaisesti. Siksi työryhmään olisi tullut nimetä Sepposen tilalle toinen henkilö PPSHP:n hallituksesta. Tarvittaessa Sepponen voisi toimia asiantuntijana ko. ryhmässä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 10 DIAARI:259/2009 117 Ohjausryhmän nimeäminen valmistelemaan erityishuoltopiirin toiminnan siirtoa osaksi sairaanhoitopiiriä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on käsitellyt kuntayhtymän perussopimuksen 2 :n muuttamista 23.2.2009 23 ja 20.4.2009 78 mahdollistaakseen erityishuoltopiirin toiminnan siirtämisen osaksi sairaanhoitopiiriä 1.1.2010 alkaen. Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallitus on käsitellyt kuntayhtymän purkamista ja toiminnan siirtämistä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 25.2.2009 6. Sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin hallituksien päätökset perussopimuksen muuttamiseksi ja erityishuoltopiirin purkamiseksi ja toiminnan siirtämiseksi sairaanhoitopiirille on lähetetty kuntayhtymien jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäviksi. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 2 :n muuttaminen edellyttää, että vähintään 2/3 jäsenkunnista kannattaa sitä ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Perussopimuksen muuttaminen on tullut hyväksytyksi kuntalain 79 :n mukaisin edellytyksin. Erityishuoltopiirin toimintojen siirtämiseksi sairaanhoitopiirille on tarpeen asettaa luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä valmistelevien virkamiestyöryhmien lisäksi. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: asettaa ohjausryhmän, johon nimetään: Erityishuoltopiirin - valtuuston pj Viljo Lehmusketo - valtuuston I pj Aimo Suorsa - valtuuston II pj Taimi Piippo - hallituksen pj Pertti Sankilampi - hallituksen vpj Pentti Mellenius Sairaanhoitopiirin - valtuuston pj Risto Säkkinen - valtuuston I pj Niilo Keränen - valtuuston II pj Esko Kurvinen - hallituksen pj Kyösti Juujärvi - hallituksen vpj Eija Säilynoja Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 11 22.6.2009 Hall 117 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 12 DIAARI:225/2009 118 Vuoden 2009 talousarvion toimintamenojen sopeuttaminen ja talousarviomuutokset Vuoden 2009 talousarvion toimintamenojen vertailu vuoden 2008 tilinpäätökseen Sairaanhoitopiirin toimintatulot toteutuivat vuoden 2008 osalta poikkeuksellisen tarkasti talousarvion mukaisesti. Sen sijaan yli 10 prosentin toimintamenojen kasvu ylitti arviot. Menot kasvoivat voimakkaasti kaikissa tiliryhmissä, euromääräisesti merkittävin 22 milj. euron kasvu oli henkilöstömenojenkasvu edelliseen vuoteen verrattuna 9 %. Tilikauden toiminnallisen tappion on vuodelle 2008 laskettu olevan 10,4 milj. euroa. Vuoden 2008 toimintamenojen toteutuma ja erityisesti henkilöstömenojen voimaksa kasvu on asettanut vaikeita haasteita vuoden 2009 toiminnan ja talouden johtamiselle. Talouden johtamista ohjaavana sitovana velvoitteena on, että talousarviossa vahvistettuja toimintamenoja ei ylitetä. Talouden sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta sairaanhoidon saatavuus pidetään turvattuna ja lakien ja velvoitteiden mukaisena. Vuoden 2009 toimintamenojen kasvuvara voi vuoden 2008 tilinpäätökseen vertailukelpoisella tavalla laskettuna olla enintään 2,1 %. Laskenta sisältää 1.4.2009 voimaanastuneen kela-maksun 0,8 % alentumisen aiheuttavan 1.3 milj. euron henkilöstömenojen säästön. Sairaanhoitopiirin henkilöstömenojen on laskettu kasvavan 3,3 % vuonna 2009 edelliseen vuoteen verrattuna yleisillä voimassa olevilla virka- ja työehtosopimuksilla. Talousarvion mukaisissa toimintamenoissa pysymiseksi on erityisesti sairaanhoitopiirin henkilöstön määrän kasvu pysäytettävä ja käännettävä laskuun vuoden 2008 lopun tilanteeseen verrattuna. Sairaanhoitopiirin hallitus on tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä edellyttänyt ryhdyttäväksi tarpeellisiin toimiin toiminnan ja talouden hallinnan osalta. Toimintamenojen ennuste ja sopeuttamistarve vuoden 2009 talousarvioon Esityslistan liitteenä on sairaanhoitopiirin käyttösuunnitelman = talousarvion vuoden 2009 tuloslaskelmaosan vertailutiedot viime vuoden tilinpäätöksen lukuihin. Lisäksi liitteessä on ennuste toimintatulojen ja -menojen toteutumasta, jolloin on ollut käytettävissä vuoden 2009 kolmen ensimmäisen kuukauden toteutuneet tiedot ja edellisen vuoden tapahtumatiedot. Ennusteen mukaan sairaanhoitopiirin toimintamenot ilman säästö- ja sopeuttamistoimia uhkaavat ylittyä 1,3 prosenttia, yhteensä 5,7 milj. euroa. Ylitys olisi henkilöstökuluissa 0,7 % (2 milj. euroa), tarvikkeissa 2,8 %, (1,9 milj. euroa) ja palvelujen ostoissa 3,4 % (2,4 milj. euroa). Ennusteen mukainen toimintamenojen toteutuma olisi vuoden lopussa 3,7 % vuoden 2008 tilinpäätökseen verrattuna, kun käyttösuunnitelman ja samalla talousarvion mukainen toimintamenojen kasvu saa olla 2,2 %. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 13 Palkallisten palvelusuhteiden kokonaiskasvu työpanoksiksi muutettuna oli viime vuonna 1,4 %, josta hoitohenkilökunnan osalta 2,2 %, lääkärien osalta 0,6 % ja vähennystä muun henkilökunnan osalta 1,3 %. Välttääkseen käyttösuunnitelman mukaisten henkilöstömenojen ylittymisen sairaanhoitopiirissä pitää käyttää 50 henkilötyövuoden verran vähemmän työpanosta. Työpanoksen vähentäminen kohdistetaan tilapäisen henkilöstön ja sijaistyövoiman käyttöön. Tarvikemenojen osalta ylitysuhka on suurin hoitotarvikkeiden kohdalla. Ennuste hoitotarvikkeiden kulutuksesta painottuu viime syksyn ja vielä vuoden 2009 alkuvuoden korostuneen hoitotakuutyön takia. Vuoden 2008 tilinpäätökseen verrattuna tarvikemenot eivät voi kasvaa 3,6 % enempää ja edellyttää tarvikkeiden käytössä kaikkien säästötoimien toteutusta. Pysyminen talousarvion vaatimuksissa palvelujen ostomenojen osalta riippuu merkittävästi hoitotakuun takia hankittavien hoitopalvelujen määrästä. Tältä osin esim. Leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikkö on asettanut 1,2 milj. euron säästötavoitteen. Myös asiantuntijapalveluiden, matka- ja majoituspalveluiden käyttöä joudutaan rajoittamaan toiminnan kannalta välttämättömään. Kaikkien sairaanhoitopiirin tulosyksiköiden kanssa on käyty neuvottelut talousarvion mukaisissa toimintamenoissa pysymiseksi. Päähuomio neuvotteluissa on ollut henkilöstön määrässä, työpanoksen seurannassa ja erityisesti toimenpiteissä, joihin on ryhdytty ja sovittu ryhdyttävän palkallisten palvelussuhteiden määrän vähentämiseksi. Sairaanhoitopiirissä kiinnitetään erityistä huomiota poissaolojen sijaistukseen, tehdään vielä lisäjärjestelyjä sairaanhoidon määrään vaikuttamiseksi, vähennetään merkittävästi lisätyötä ja tarkennetaan avoimien toimien täyttöä. Neuvottelujen tuloksena tulosyksiköt ovat asettaneet erityisesti tavoitteekseen pysyä kaikin mahdollisin keinoin vuoden 2009 käyttösuunnitelman mukaisissa toimintamenoissa. Lisäksi on sovittu 0,6 milj. euron toimintamenojen määrärahasiirtojen esittämisestä talousarviomuutokseksi. Määrärahojen siirrot osoitetaan tekniikan ja huollon tulosyksiköistä lasten ja nuorten sekä sisätautien tulosyksiköille. Talousarviomuutokseksi esitetään lisäksi sisätautien tulosyksikön tutkimusja kehittämisyksikön ulkopuolisia tuloja ja menoja lisättäväksi 0,2 milj. eurolla. Neuvottelujen ja valmistelutyön perusteella on päädytty ehdottamaan, että hallitus hyväksyy toteutettavaksi vuoden 2009 talousarvion toimintamenojen sopeuttamistoimiksi seuraavaa: Virkojen ja toimien täyttökielto Avoimeksi tulleita virkoja toimia ei toistaiseksi täytetä pysyvästi. Rajoitus on voimassa koko sairaanhoitopiirissä. Viran tai toimen vapautumisen yhteydessä tulee aina selvittää a) voidaanko virka jättää täyttämättä ja sisäisin tehtäväjärjestelyin hoitaa tehtävä, Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 14 b) voidaanko viran tai toimen asemasta joku muu virka tai toimi jättää sisäisten tehtäväjärjestelyjen jälkeen täyttämättä. Mikäli täyttökiellon piiriin kuuluvan viran tai toimen täyttäminen on toiminnan kannalta välttämätön tehtyjen selvitysten jälkeen, täyttökielto voidaan purkaa erityisellä täyttöluvalla. Luvan myöntämisestä päättää täyttöluparyhmä, johon kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Sijaisuudet Sijaisuudet tulee mahdollisuuksien mukaan hoitaa sisäisillä tehtäväjärjestelyillä tai hoitamalla sijaisuudet muista yksiköistä käytettävissä olevalla vakinaisella henkilökunnalla. Sisäisillä sijaisilla tulee pyrkiä turvaamaan ensisijaisesti lyhytaikaiset poissaolot. Harkinnanvaraiset palkantarkistukset Vuoden 2009 käyttösuunnitelman mukaisesti henkilöstökulut ovat kolmen ensimmäisen kuukauden ennusteen mukaisesti ylittymässä n. 2 milj. euroa (0,7 %). Henkilöstökulut ovat talousarviossa määrätty sitoviksi ja mahdolliset harkinnanvaraiset palkankorotukset voi toteuttaa ainoastaan vuoden 2009 määrärahojen puitteissa. Koulutusvirkamatkat/työmatkat ja koulutusvirkavapaat/työlomat Sairaanhoitopiirin ulkopuolisiin koulutuksiin osallistuminen on perustuttava tiukkaan harkintaan. Ainoastaan toiminnan kannalta välttämättömään sairaanhoitopiirin ulkopuoliseen koulutukseen voidaan osallistua. Palkattomat työlomat ja virkavapaat Yleisenä edellytyksenä palkattoman virkavapauden/työloman myöntämiselle on, että tehtävät voidaan hoitaa toiminnan häiriytymättä. Sijaisuudet tulee hoitaa sisäisillä tehtäväjärjestelyillä tai hoitamalla sijaisuudet muista yksiköistä käytettävissä olevalla henkilökunnalla. Työntekijän/viranhaltijan hakemuksesta myönnetään palkaton työloma/virkavapaa. Palkaton maanantaista sunnuntaihin kestävä virkavapaa/työloma voidaan anoa viiden päivän (5) pituisena (maanantai-perjantai). Jaksotyössä koko kalenteriviikon kestävä poissaolo suunnitellaan seitsemän (7) päivän pituisena, mutta anotaan viiden (5) päivän pituisena palkattomana virka/työvapaana. Tämä käytäntö koskee vain etukäteen suunniteltuja virka/työvapaita. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 15 Muu alle viisi päivää kestävä lyhyt virkavapaus anotaan työstä poissaolopäivien mukaisena. Työaikakorvaukset Työaikakorvauksia pyritään antamaan vapaa-aikana. Aikakorvauksen antamisen edellytyksenä on, että tehtävät voidaan hoitaa toiminnan häiriytymättä ja mahdollisen vapaa-ajan sijaisuudet tulee hoitaa sisäisillä tehtäväjärjestelyillä tai hoitamalla sijaisuudet muista yksiköistä käytettävissä olevalla henkilökunnalla. Tarvikemenojen hallinta Tarvikkeiden hankinnassa ja käytössä toteutetaan kaikki säästökohteet, erityisesti kiinnitetään huomiota tarvikehankintoihin, jotka eivät välittömästi liity potilastyöhön. Toimintojen muuttaminen Sopeuttamistoimien selvityksissä tulosyksiköissä ja vastuualueilla todetut säästömahdollisuudet toimintamuutoksilla otetaan käytäntöön mahdollisimman pian. Toimintamenojen sopeuttamistarve vallitsevan taloustilanteen mukaiseksi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2010 2011 Sairaanhoitopiirin vuoden 2009 2011 toiminta- ja taloussuunnitelma on valmisteltu ja vahvistettu nykyisestä talouden taantumatilanteesta huomattavasti erilaisen kuntatalousennusteen perusteelle. Voimassa olevilla ja tulevilla neuvoteltavilla työmarkkinaratkaisuilla määritetään pääosa sairaanhoitopiirin toimintamenoista. Julkisella taloudella on vain vähän mahdollisuuksia lähivuosina rahoittaa peruspalvelujen menojen kasvua. Tästä syystä sairaanhoitopiirissä on ryhdyttävä yhteistyössä omistajien kanssa entistä tarkemmin selvittämään ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla menojen kasvua hillitään. Sairaanhoitopiirin strategiavalmistelussa ja samaan aikaan meneillään olevassa omistajaohjauksen kehittämisvalmistelussa on osaltaan käsitelty toimintoja, jotka tulee ottaa huomioon johdettaessa ja sopeutettaessa sairaanhoitopiirin taloutta vallitsevaan julkisen vallan rahoitustilanteeseen ja pitemmän aikajakson kehitystyöhön. Sairaanhoitopiirin hallitukselle ehdotetaan, että jäljempänä lueteltuja toimenpiteitä valmistellaan ja otetaan suunnitelmallisesti käyttöön talouden tasapainottamiseksi suunnittelukaudella kasvavaa palvelutarvetta ja kustannuskehitystä varten: - Toiminnan ja talouden suunnittelu rakentuu kuntien kanssa yhteiseen tarvearvioon ja resurssimääritykseen. - Tuottavuuden parantamisen tavoitteeksi asetetaan 1 %. - Selvitetään yhteistoimintahyödyt Oulun kaupungin, Oulun seudun ja koko maakunnan kanssa toiminnoittain seuraavasti: hankinnat, varastointi, ruo- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 16 Sairaanhoitopiirin tulosennuste kahuolto, tekninen huolto, henkilöstö- ja talouspalvelukeskus, tietohuolto, lääkehuolto, apuvälinekeskus, välinehuolto, radiologian ja laboratorion palvelut. - Sairaanhoitopiiri keskittää voimavaransa erikoissairaanhoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoon kehittämällä lähete-palaute-konsultaatiojärjestelmää julkisen ja yksityisen terveydenhuollon organisaatioiden kanssa, potilasvirtojen hallintaa tehostetaan, parannetaan potilaiden itse- ja omahoitomahdollisuuksia sekä kehitetään yhdessä jäsenkuntien kanssa potilaiden jatkohoitomahdollisuuksia. - Sairaanhoitopiiri ottaa käyttöön henkilöstöresursseja säästävää teknologiaa ja tuottavuutta parantavia investointeja. Esityslistan liitteenä olevan sairaanhoitopiirin tason tuloslaskelman ennusteen mukaan kuntayhtymän tulos tulisi olemaan yli 15 milj. euroa ylijäämäinen. Ennusteeseen liittyy tulojen osalta monia epävarmuustekijöitä. Sairaanhoitopiirissä siirryttiin vuoden alusta somaattisen vuodeosastohoidon osalta drg-perusteiseen laskutukseen. Kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta saatujen kokemusten perusteella drg-pohjainen laskutus kokoaa aikaisempaa paremmin potilaan hoitojaksoon kuuluvat kustannustiedot. Osa välisuoritteista on kuitenkin hinnoiteltu liian korkealle, osa taas on liian alhaisella hinnalla vaikuttamassa hoitojaksosta koostuvaan kokonaislaskuun. Kuluvan vuoden tammi- huhtikuun laskutusaineiston perusteella pystytään määrittämään hintojen korjauskohteet välisuoritteissa ja toteuttamaan korjatuilla hinnoilla laskutusta 1.6.2009 alkaen. Tavoitteena on, että laskutus vastaa mahdollisimman hyvin somaattisen vuodeosastohoidon kustannuksia. Talousjohtajan ehdotus: - edellyttää, että talousarvion mukaisia toimintamenojen määrärahoja ei ylitetä. - hyväksyy toteutettavaksi edellä esittelyssä ehdotetut vuoden 2009 talousarvion toimintamenojen sopeuttamistoimet. - hyväksyy valmisteltavaksi ja otettavaksi suunnitelmallisesti käyttöön edellä esittelyssä ehdotetut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi suunnittelukaudella kasvavaa palvelutarvetta ja kustannuskehitystä varten. - esittää valtuustolle talousarviomuutoksiksi: a) huoltopalvelujen tulosyksiköstä siirretään henkilöstömenojen määrärahaa 400 000 euroa sisätautien tulosyksikköön henkilöstömenoihin, Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 17 b) tekniikan palvelujen tulosyksiköstä siirretään tarvikemenojen määrärahaa 200 000 euroa lasten ja nuorten tulosyksikköön henkilöstömenoihin, c) sisätautien tulosyksikön tutkimusyksikköön lisätään tukien ja avustusten tuloa 200 000 eurolla sekä henkilöstömenoja 200 000 eurolla, d) hallintokeskuksesta siirretään soluterapian kehittämishankkeen 20 000 euron tulot ja menot leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikölle. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. 18.5.2009 Hall 83 Sairaanhoitopiirin johtaja kertoi, että asia käsitellään 25.5.2009 yhteistyötoimikunnassa. Sairaanhoitopiirin johtajan täydennetty esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Yhteistyötoimikunnan kokouksen jälkeen hallitus palaa tarvittaessa asiaan. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan täydennetyn esityksen Valtuusto, liite 3: Tuloslaskelmaennuste vuodelle 2009 Hallituksen esitys: Valtuusto päättää muuttaa talousarviota siten, että a) huoltopalvelujen tulosyksiköstä siirretään henkilöstömenojen määrärahaa 400 000 euroa sisätautien tulosyksikköön henkilöstömenoihin, b) tekniikan palvelujen tulosyksiköstä siirretään tarvikemenojen määrärahaa 200 000 euroa lasten ja nuorten tulosyksikköön henkilöstömenoihin, c) sisätautien tulosyksikön tutkimusyksikköön lisätään tukien ja avustusten tuloa 200 000 eurolla sekä henkilöstömenoja 200 000 eurolla, Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 18 d) hallintokeskuksesta siirretään soluterapian kehittämishankkeen 20 000 euron tulot ja menot leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikölle. 8.6.2009 Valt 18 Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Lisäksi valtuusto hyväksyi päätökseen liitettäväksi Matti Roivaisen esittämän ja Esko Valikaisen ja Jari Tuunasen kannattaman Kokoomuksen valtuustoryhmän toivomusponnen: Valtuusto edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toteuttamaan esittelytekstissä mainittuja sopeuttamistoimenpiteitä. Liite 1 18 Valtuustolle jätetty ponsi on liitteenä. Talousarvion toimintamenojen sopeuttamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin. Asiasta on annettu 27.5.2009 yleiskirje 2/2009 (liite). Seurantatietoa tammi-huhtikuu 4/2009, Osavuosikatsaus I sisällöstä käydään keskustelu. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: merkitsee valtuuston ponnen ja tehdyt toimenpiteet tiedoksi. 22.6.2009 Hall 118 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 19 DIAARI:153/2009 119 Hallintoylihoitajan viran aukijulistaminen Hallintoylihoitajan virka on tullut avoimeksi hallintoylihoitajan irtisanouduttua 26.5.2009 lukien. 20.4.2009 Hallintoylihoitajan tehtävien väliaikaisena hoitajana on johtava ylihoitaja Eila Korpivuoma (hallituksen päätös 20.4.2009 75). Hallintoylihoitajan virka tulisi julistaa haettavaksi niin, että se voidaan täyttää 14.12.2009 pidettävässä valtuuston kokouksessa. Hallintosäännön 25 :n mukaisesti viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi hallitus. päättää hallintosäännön mukaan myös haettavaksi julistamisen tavasta ts. missä tiedotusvälineissä hakuilmoitus julkaistaan. Valtuusto on 8.6.2009 päättänyt vahvistaa hallintoylihoitajan viralle seuraavan kelpoisuusehdon: Tohtorin tutkinto tai alan ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus sekä hyvä kokemus johtamistehtävissä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää julistaa hallintoylihoitajan viran haettavaksi Kuntalehdessä 6.8.2009 sekä Helsingin Sanomissa ja Kalevassa 9.8.2009 ilmestyvässä numerossa. Hakuilmoituksen tarkempi sisältö esitellään kokouksessa. 22.6.2009 Hall 119 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 20 DIAARI:260/2009 120 Nimikemuutokset Diagnostiikka-yksikkö Laboratorion vastuualue Radiologian vastuualue Lasten ja nuorten tulosyksikkö Osastonylilääkärin virka (38070-0047) apulaisylilääkärin viraksi Nykyiset tehtävät voidaan hoitaa myös apulaisylilääkärin virassa. Nimikemuutoksesta ei aiheudu kustannuksia. Laboratoriohoitajan toimi (24730-0996) röntgenhoitajan toimeksi 1.9.2009 alkaen Isotooppiosasto siirtyi radiologian vastuualueen yksiköksi vuonna 2007. Isotooppiosastolla työskentelee sekä laboratorio- että röntgenhoitajia. Röntgenhoitajien osaamista voidaan kuitenkin laajemmin hyödyntää koko vastuualueella. Muutoksella ei ole kustannusvaikutusta. Sairaanhoitajan toimi (46490-1858) apulaisosastonhoitajan toimeksi lasten kirurgisella osastolla 60 Kirurgiseen osastoon kuuluu 19 sairaansijan vuodeosasto, 10 sairaansijan päiväkirurginen yksikkö ja arkipäivisin toimiva kirurgian poliklinikka. Hoitohenkilökuntaa kirurgisella osastolla on osastonhoitaja, 25 sairaanhoitajaa ja 6 lasten-/perushoitajaa sekä kolme osastonsihteeriä. Osasto on vaativa päivystysosasto, jonka hoitotyön esimiestoiminta vaatii osaamisen lisäämistä osastonhoitajan työn tueksi. Sairaanhoitajan toimi on tullut eläköitymisen vuoksi avoimeksi 1.4.2009. Toimen väliaikaisena sijaisena toimii 31.12.2009 saakka vuorotellen kaksi osaston kokenutta sairaanhoitajaa. Sijaistaminen ei voi olla pysyvä ratkaisu eikä toimea voida jättää pysyvästi täyttämättä. Apulaisosastonhoitaja nimikemuutos mahdollistaisi esimiestoiminnan vastuun delegoinnin, kirurgisen hoitotyön systemaattisen kehittämisen niin kirurgisella osastolla kuin yhteistyössä klinikan muiden osastojen kanssa. Nimikemuutos apulaisosastonhoitajaksi tukee sairaanhoitajan ammatillista urasuunnittelua niille, jotka haluavat kehittyä hoitotyön esimiestoimintaan. Apulaisosastonhoitajan kelpoisuusvaatimukset olisivat sairaanhoitopiirissä vahvistetut kelpoisuudet eli tehtävään soveltuva alempi/ylempi korkeakou- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 21 Leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikkö Anestesian vastuualue lututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys, taikka alan ammattikorkeakoulututkinto / aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävistä. Jos hallitus hyväksyy nimikemuutoksen, haetaan apulaisosaston toimeen täyttölupa syksyllä 2009. Toimeen vakinaistaminen tapahtuisi 1.1.2010. Apulaisosastonhoitajan tehtävän vaativuustaso on taso 2. Muutoksen kustannusvaikutus vuositasolla on 2131 euroa. Apulaisosastonhoitajan palkkakulut katetaan sijaismäärärahoja pienentämällä. Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaista osaa on arvioitu 10 %:n verran. Määrärahat on varattu talousarvioon. Perushoitajan toimi (71858-0882) apulaisosastonhoitajan toimeksi Teho-osasto 1 vastaa vaativien päivystyksellistä tehohoitoa tarvitsevien potilaiden hoidosta koko Erva-alueella. Henkilökunnan määrä on kasvanut viime vuosien aikana lähes kaksinkertaiseksi. Hoitohenkilökunnan vakansseja on tällä hetkellä yhteensä 86, kun vuonna 2001 vakanssien määrä on ollut 46. Yksikössä on lähiesimiestyössä osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja. Nykyinen lähiesimiesten määrä ei ole riittävä turvaamaan toiminnan johtamisen, organisoinnin ja kehittämisen tarpeet. Ylitöiden määrä on kasvanut henkilökunnan lisääntymisen myötä, mikä on aiheuttanut ylikuormitusta. Myös henkilökunnalta tulleen palautteen mukaan lähiesimiehiä on usein vaikea tavoittaa. Muutoksen kustannusvaikutus peruspalkkojen tasolla on 545 /kk, mutta käytännössä kustannukset eivät kasva, koska vuorotyöstä maksettavat korvaukset (n. 15-20 % peruspalkasta) jäävät pois. Kaksi sairaanhoitajan 50 % toimea (46490-2397 ja 46490-2755) apulaisosastonhoitajan toimeksi Teho-osasto 2 vastaa vaativien leikkauksen jälkeistä tehohoitoa tarvitsevien potilaiden hoidosta koko Erva-alueella. Henkilökunnan määrä on kasvanut viime vuosien aikana lähes kaksinkertaiseksi. Hoitohenkilökunnan vakansseja on tällä hetkellä yhteensä 72, kun vuonna 2001 vakanssien määrä on ollut 43. Yksikössä on lähiesimiestyössä osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja. Nykyinen lähiesimiesten määrä ei ole riittävä turvaamaan toiminnan johtamisen, organisoinnin ja kehittämisen tarpeet. Ylitöiden määrä on kasvanut henkilökunnan lisääntymisen myötä, mikä on aiheuttanut ylikuormitusta. Myös henkilökunnalta tulleen palautteen mukaan lähiesimiehiä on ajoittain usein vaikea tavoittaa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 22 Muutoksen kustannusvaikutus on peruspalkkojen tasolla 313 /kk, mutta käytännössä kustannukset pienenevät, koska vuorotyöstä maksettavat korvaukset (n. 15-20 % peruspalkasta) jäävät pois ja vuosiloma-ajan palkkaa maksetaan vain yhdelle henkilölle. Perushoitajan toimi (71858-0886) lääkintävahtimestarin sisäisen sijaisen toimeksi Anestesian vastuualueella on yhteensä seitsemän lääkintävahtimestarin vakanssia teho-osastoilla ja anestesiayksiköissä. Tehtäviin kuuluu erittäin merkittävänä osana lääkintälaitteiden toimintakunnon varmistaminen, huolto- ja testaustehtävät sekä muun henkilökunnan kouluttaminen ja oheistaminen erilaisten lääkintälaitteiden käyttöön. Koska kyseessä on erityisosaamista vaativa tehtävä ja varsinaista lääkintävahtimestarin koulutusta ei ole vuosiin enää ollut, on tehtävään perehdyttäminen tapahtunut toimipaikkakoulutuksena. Lääkintävahtimestarien poissaolojen hoitaminen sisäisin sijaisjärjestelyin on ainoa mahdollisuus turvata osaaminen ympäri vuoden. Sopimuksen mukaisista poissaoloista syntyy ympärivuotinen sijaistarve, joka pystytään vakinaisen sijaisen avulla järjestämään. Muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia. Tehtävää hoitava henkilö omaa kelpoisuuden lääkintävahtimestarin tehtäviin ja on antanut suostumuksensa mahdolliseen nimikemuutokseen. Osastonsihteerin toimi (72502-1021) klinikkasihteerin toimeksi Keskusleikkausosastolle sijoitetun osastonsihteerin pääasiallinen tehtäväalue on henkilöstöasiain hoitaminen sisältäen kaikki klinikkasihteerin tehtävät ja sisäisen laskutuksen. Lisäksi hän toimii klinikkasihteerien poissaolojen sijaisena. Tehtäväkuva ei vastaa osastonsihteerin tehtäviä. Työtehtävän hoitamisen kannalta muodollinen jaksotyö on joustamaton toisin kuin toimistotyöaika, joka on klinikkasihteerien työaikamuoto. Myös lisä- ja ylitöitä voi periodityössä syntyä. Muutoksen kustannusvaikutukset ovat peruspalkkojen tasolla 274 /kk. Virkanimikemuutoksesta aiheutuvia kustannuksia ei ole huomioitu vuoden 2009 käyttösuunnitelmassa. Tehtävää hoitava henkilö omaa kelpoisuuden klinikkasihteerin tehtäviin ja on antanut suostumuksensa mahdolliseen nimikemuutokseen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 23 Tekniikan palvelujen tulosyksikkö Kiinteistötekniikan vastuualue LVI-toimisto Tekniikan palvelujen tulosyksikön johtaja ehdottaa muutettavaksi sähköteknikon toimi (49960-0801) insinöörin toimeksi Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi teknillisen opiston tutkinto. Toimi on tarkoitus täyttää vakinaisesti mahdollisimman pian. LVItoimistossa on huoltomestarien tehtävien määrä kasvanut lisääntyneen rakentamisen vuoksi ja lähimmän kolmen vuoden aikana 2-3 huoltomestaria tulee eläkeikään. Huoltomestarin nimikettä on käytetty teknillisessä oppilaitoksessa teknikon tutkinnon suorittaneille, ammattikorkeakoulusta tekniikan alalta valmistuvat ovat nykyisin insinöörejä eikä teknikkokoulutusta enää ole, joten huoltomestari nimikkeenä on vähitellen poistumassa ja tilalle tulee insinöörinimikkeitä. Käyttösuunnitelmassa määräraha on varattu eläkkeelle jääneen henkilön määrärahoista. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää 1. lakkauttaa 30.6.2009 lukien: Laboratorion vastuualue - osastonylilääkärin viran (38070-0047) Lasten ja nuorten tulosyksikkö - sairaanhoitajan toimi (46490-1858) Anestesian vastuualue - 2 perushoitajan toimea (71858-0882, 71858-0886) - 2 sairaanhoitajan 50 % toimea (46490-2397, 46490-2755) - osastonsihteerin toimen (72502-1021) Kiinteistötekniikan vastuualue - sähköteknikon toimen (49960-0801) ja lakkauttaa 31.8.2009 lukien: Radiologian vastuualue - laboratoriohoitajan toimen (24730-0996) Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 24 2. perustaa 1.7.2009 alkaen: 1 apulaisylilääkärin viran (diagnostiikka-yksikkö) 1 apulaisosastonhoitajan toimi (lasten ja nuorten ty.) 2 apulaisosastonhoitajan toimea (leikkaus- ja tehohoidon ty.) 1 lääkintävahtimestarin sisäisen sijaisen toimen (leikkaus- ja tehohoidon ty.) 1 klinikkasihteerin toimen (leikkaus- ja tehohoidon ty.) 1 insinöörin toimen (tekniikan palvelujen ty.) ja perustaa 1.9.2009 alkaen: 1 röntgenhoitajan toimen (diagnostiikka-yksikkö) Niiden vakanssien osalta, joiden kustannuksia ei ole huomioitu vuoden 2009 käyttösuunnitelmassa, käydään tulosyksiköiden kanssa erilliset neuvottelut ennen nimikemuutosten täytäntöönpanoa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen. 22.6.2009 Hall 120 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 25 DIAARI:427/2008 121 Tilintarkastajan raportointi tarkastuslautakunnalle Tarkastuslautakunnan päätöksen 9.8.2005 17 mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle, valtuustolle annettavan tilintarkastuskertomuksen lisäksi, vähintään kaksi kertaa tilivuoden aikana. Liitteenä on tilintarkastajan raportti 2/2008 työohjelman mukaisista suoritetuista tarkastuksista sekä tehdyistä tarkastushavainnoista. Tilintarkastajan pyynnön mukaisesti raportti on annettu tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajalle. Tilintarkastaja Risto Hyvönen, JHTT esittelee raportin kokouksessa. Liite: Tilintarkastajan raportti 2/2008. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raportin 2/2008 ja siitä kuullun selonteon. Tilintarkastajan raportti tulee julkiseksi julkisuuslain 6.1 kohtien 6 ja 8 mukaisesti, sen jälkeen kun tarkastuslautakunta on tehnyt valtuustolle kuntalain 71.2 :n tarkoittaman ehdotuksen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tarkennettu esitys: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raportin 2/2008 ja siitä kuullun selonteon. Tarkastuslautakunta päättää saattaa tilintarkastajan raportin 2/2008 kuntayhtymän hallituksen tietoon. Tilintarkastajan raportti tulee julkiseksi julkisuuslain 6.1 kohtien 6 ja 8 mukaisesti, sen jälkeen kun tarkastuslautakunta on tehnyt valtuustolle kuntalain 71.2 :n tarkoittaman ehdo tuksen 14.4.2009 Tark.ltk. 23 Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan tarkennetun esityksen. Tilintarkastajan raportti 2/2008, liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: merkitsee tilintarkastajan raportin 2/2008 tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 26 päättää pyytää viranhaltijoilta selvitykset raportissa mainituista asioista. 18.5.2009 Hall 92 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Liitteenä on tilintarkastajan raporttiin viranhaltijoiden antama selvitys. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raporttiin annetun selvityksen ja siinä esitetyt toimenpiteet. Hallinto- ja delegointisäännöstön muutostarkastelu tapahtuu johtosäännöstön kokonaisuudistuksen yhteydessä. 22.6.2009 Hall 121 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Lisäksi hallitus päätti, että hallinto- ja delegointisääntöluonnokset tuodaan hallitukselle keskusteltavaksi ennen varsinaista hallintokäsittelyä ja valtuustokäsittelyä 14.12.2009. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 27 DIAARI:163/2009 122 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2008 Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tulee arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymässä ja kuntayhtymäkonsernissa toteutuneet. Arviointinsa tulokset tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksen muodossa. Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta kokouksissaan 26.2.2009, 31.3.2009, 14.4.2009 ja 5.5.2009. Arviointikertomus 2008 tullaan jakamaan tarkastuslautakunnan kokouksessa 5.5.2009. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Asia esitellään kokouksessa Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: 5.5.2009 Tark.ltk 31 Päätös: Esitys hyväksyttiin. _ 1.) Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa tarkastuslautakunnan vuoden 2008 arviointikertomuksen (Liite) 2.) Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että -valtuusto päättää merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2008 tiedoksi. -valtuusto päättää antaa arviontikertomuksen edelleen tiedoksi hallitukselle Valtuusto, liite 4: Arviointikertomus vuodelta 2008. Tarkastuslautakunnan esitys: Valtuusto päättää merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2008 tiedoksi. Valtuusto päättää antaa arviointikertomuksen edelleen tiedoksi hallitukselle. 8.6.2009 Valt 19 Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 28 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2008 on liitteenä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 22.6.2009 Hall 122 Sairaanhoitopiirin johtajan täydennetty esitys: merkitsee arviointikertomuksen 2008 tiedoksi. Lisäksi todetaan, että arviointikertomuksen hankkeita koskevat havainnot käsitellään hallinto- ja delegointisäännöstön kokonaisuudistuksen yhteydessä. Tytäryhtiöitä koskeva arviointi tehdään syksyn aikana. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan täydennetyn esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 29 DIAARI:261/2009 123 Valtuuston kokouksen 30.3.2009 päätösten täytäntöönpano Valtuuston kokouksen 30.3.2009 päätöksistä ei ole hallinto-oikeuden kirjaamon ilmoituksen mukaan valitettu. Valtuusto käsitteli seuraavat asiat: - Vaalilautakunnan valitseminen suhteellisten vaalien toimittamista varten - Valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaali - Valtuuston sihteerin valinta - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen valinta - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valinta - Valtuuston kokouksista ilmoittaminen - Käyttösuunnitelma 2009 ja talousarvion muutos - Aloitteet 1. Muutosehdotus (mukaan lukien liite 1) hyväksytyn Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastussääntöön 2. Muutosehdotus (mukaan lukien liite 2) voimassa olevaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntöön. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää panna täytäntöön valtuuston kokouksen tekemät päätökset ja lähettää aloitteet valmisteltavaksi. 22.6.2009 Hall 123 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 30 DIAARI:32/2009 124 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, OY:n lääket. tiedekunnan kirjastovaliokuntaan shp:n edustajien nimeämispäätös 14/2009, erityishuoltopiirin fuusiota valmistelevien selvitystyöryhmien nimeämispäätökset 15-17/2009 ja terveydenedistämisen yksikön johtajan nimityspäätös 18/2009 - tulosyksikön johtaja Antero Kesäniemi, tulosyksikön johtoryhmän asettamispäätös 22/2009 ja nimityspäätökset 25 ja 27/2009 - tulosyksikön johtaja Eero Kyllönen, lääk. kuntoutuksen vastuualueen johtajan varahenkilön (13. - 19.7.2009) nimeämispäätös 7/2009 - tulosyksikön johtaja Asko Rantala, tulosyksikön johtajan tilapäisen varahenkilön (6. - 12.7.2009) määräämispäätös 13/2009 ja Oulaskankaan sairaalan johtoryhmän nimeämispäätös 14/2009 ja sen korvaava päätös 17/2009 - tulosyksikön johtaja Heikki Salumäki, nimityspäätös 36/2009 - tulosyksikön johtaja Kaisu Suvanto, nimityspäätös 13/2009 - tulosyksikön johtaja Päivi Tapanainen, päätös 17/2009 lääkäripäivystys 1.6.2009 alkaen - tulosyksikön johtaja Osmo Tervonen, diagnostiikka-yksikön johtoryhmän kokoonpanon päivityspäätös 7/2009 - tulosyksikön johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen, tulosyksikön johtoryhmän asettamispäätös 8/2009 - vs. vastuualueen johtaja Kai Kiviluoma, ylihoitaja Annukka Kuusiniemen varamiesten nimeämispäätös 30/2009 - ylihoitaja Merja Fordell (kirurgian pkl.), työsuhteen purkupäätös 20/2009 - ylihoitaja Riitta-Liisa Heikkilä (KNF), nimityspäätös 3/2009 - ylihoitaja Mirjam Inget (kirurgia), nimityspäätökset 9-14 ja 16-20/2009 - ylihoitaja Pirjo Kejonen (radiologia), toimivallan siirtopäätös 14/2009 - ylihoitaja Annukka Kuusiniemi (anestesia), nimityspäätökset 108-111 ja 113/2009 - ylihoitaja Annukka Kuusiniemi (välinehuolto), toimivallan siirtopäätös 5/2009 - vs. ylihoitaja Päivi Lavander (AESS), nimityspäätös 5/2009 - ylihoitaja Tuula Rissala (sisätaudit), nimityspäätökset 21-23/2009. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä. 22.6.2009 Hall 124 Todettiin, että esittelytekstiin on lisätty sairaanhoitopiirin johtajan Hannu Leskisen viranhaltijapäätös 15/2009. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 31 125 Työjärjestyksen muutos 22.6.2009 Hall 125 Päätös: päätti, että kokouskutsuun kuulumaton asia käsitellään kokouskutsun asian 12 jälkeen. Kokouskutsun asia 13 Katsaus käsitellään viimeisenä asiana. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 8/2009 32 DIAARI:421/2008 126 Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen selvityspyyntö hoidon saatavuuden toteutumisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä - Valviran määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle Kokouskutsuun kuulumaton asia Terveydenhuollon oikeusturvakeskus varaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle hallintolain (434/2003) 34 :n mukaisesti mahdollisuuden antaa ennen asian ratkaisemista kirjallisen selityksen. Selitys on toimitettava Oulun lääninhallitukselle ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle 31.10.2008 virka-ajan päättymiseen mennessä. Lääninhallitus antaa selityksen saatuaan asiasta oman lausuntonsa. Asia voidaan määräajan kuluttua ratkaista, vaikka selitystä ei olisi annettu. Selvityspyynnön sisältö on yksilöity kirjeessä, joka on liitteenä. Johtajaylilääkärin esitys: Esitys annetaan kokouksessa. 27.10.2008 keskeytti asian käsittelyn. Käsittelyä jatketaan kokouksen jatkuessa 3.11.2008 klo 9.30. 3.11.2008 Merkittiin, että johtajaylilääkärin esitys annettavaksi lausunnoksi oli jaettu hallitukselle etukäteen, liite. Vs. johtajaylilääkärin (Juha Korpelainen) esitys: päättää antaa Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle liitteen mukaisen selvityksen. Hall 144 Päätös: hyväksyi vs. johtajaylilääkärin esityksen. Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta on 1.12.2008 tullut selityspyyntö (Dnro 5783/09/908/08, 28.11.208) hoidon saatavuuden toteutumisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, jonka määräaika on ollut 19.12.2008. Liitteenä oleva selitys (17.12.2008) on lähtenyt 18.12.2008 1-postina Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle ja autonkuljettaja vienyt lääninhallitukseen. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on päätöksellään 15.1.2009 (Dnro 138/2009 05.01.03.08 (5783/09/900/08)) antanut Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirille määräyksen hoidon saatavuuden saattami- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa