O \V/AV!! OULUN Y(( Y(( YLIOPISTON Poytakirja III III YLIOPPILASKUNTA HalLituksen kokouksen 24/2017 OULUN YLIOPISTON YUOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2017 Aika: to 2.11. klo 9.00 Paikka: Jäsenet: Joel Kronqvist Miina-Anniina Heiskanen Aleksi Hursti Kalle Parviainen Roosa Pitkinen Kaisa Tervahauta Jenny Vaara Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttitan katu 1, 2T-ovi, 1.krs, 90570 Oulu (puheenjohtaja) (este) Lisäksi: EPJ Vikcvkorva P5 Manninen (sihteeri) EVK Ylctyincn KA Määttä OYLPT Hyypiä SA Toiviainen TTYASalomaa 15 75 VA Hakkaraincn 1 Kokouksen avaus HPJ Kronqvist avasi kokouksen klo 9.07. 2 5 LaitLisuus ja päätösvaltaisuus Ylioppiloskunnan hallintosäännön 21 5:n mukaan hallitus kokoontuu hollituksen puheenjohtajon, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ojonkohtano. -- Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajastajärjestäytymiskokouksenjälkeen. Hallintosäännön 22 5:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä, vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi. Hallintosäännön 23 5:n mukaan hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia kesä-, heinä- tai elokuussa, jos kokouksessa on saapuvilla vähintään kolme hallituksen jäsentä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi. OYYH päätti kokouksessaan 1/2017, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2017 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoaja Ilo. P5 Manninen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Siht Pkt i Pkt OULUN YLIOPISTON YUOPPILASKUNTA KIRJEET PL 2S0. 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTILAN KATU, 2T- OVI, 1 KRS. 90570 OULU PUH. 358 504079623,TOIMISTO@OYY.FI, WWW.O.FI
- 7-8 - 9-9.1-9.2 O \VAV!! OULUN YU Y(( YLIOPISTON Poytakrja YLIOPPILASKUNTA Haltituksen kokouksen 24/2017 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta PS Manninen: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänten las k o n a. Päätös: Valittiin pöytäkirjantastajiksi Kalle Parviainen ja Jenny Vaara. 4 Esitystistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi P5 Manninen: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: Projektiavustukset Kontinkankaan Tellus-työryhmän täydentäminen Lausunnot ja kannanotot OYY:n kannanotto osa-asuntonormista OYY:n kommentti Kaijonharjun suunnittelusta Muut asiakohdat siirtyivät esityslistasa eteenpäin. 5 ILmoitusasiat 22.2. Keskusvaalilautakunnan kokous 1/2017 25.4. Keskusvaalilautakunnan kokous 2/2017 (sähköpostikokous) 14.9. Keskusvaalilautakunnan kokous 4/2017 3.10. Keskusvaalilautakunnan kokous 5/2017 13.10. TTYA Salomaa tapasi Anu Mustosen Oulun kaupungin tapahtumapalveluista (Suomi 100 -kulkueasiat) 16.10. TTYA Salomaa tapasi OYY:n sekakuoro Cassiopeian taiteellisen johtajan Kristian Hebergin (itsenä isyysp ä iväasi at) 16.10. PJ-ktubi 5/2017 17.10. TTYA Salomaa tapasi OSAKO:n kulttuurisihteeri Laura Lääverin (tapahtumapilottisuunnitelma) 17.10. Edustajiston iltakoulu 18.10. TTYA Salomaa ja SA Toiviainen Arkkitehtuurin tiedekunnan op iskelijaym päristöselvityksepalaverissa 19.10. Keskusvaalilautakunnan kokous 7/2017 19.10. PS Manninen ja HJ Hursti tapasivat JS Herculeksen toimitusjohtaja Ilkka Immosen (Share h Care yhteiskäyttöauto) 19.10. Edunvalvontajaosto 5/2017, aiheena OYY:n tosu 2018 23.10. TTYA Salomaa osallistui ESN Oulun hallituksen kokoukseen (ajankohtaiset asiat, esittäytyminen) 24.10. TTYA Salomaa tapasi Anu Mustosen ja Janita Jämsönin Oulun kaupungin tapahtumapalveluista (Suomi 100 -kulkueasiat) 24.10. TTYA Salomaa tapasi OSAKO:n kulttuurisihteeri Laura Lääverin (yhteinen tapahtumaprojekti) 24.10 Keskusvaalilautakunnan kokous 8/2017 25.10. Toimiston tosu 2018 workshop 26-27.10. OYYH (sans HJ Hursti ja HJ Pitkänen) Periferiatapaamisessa Jyväskylässä P5 Manninen: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. PJ j Siht f L Pkt Pkt OULUN YLIOPISTO YLIOPPILASKUNTA KiRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO, vierailut: ERKKI Kl150 KANTrILAN KATu, 2T- OVI, 1.90570 OULU. PUH: +35850 407 9623, TOIMISTO@OrY.FI, jwvw.oyy.fi
16) O \VAV/ OULUN YLIOPISTON Poytakirja II II YLIOPPILASKUNTA HaUituksen kokouksen 24/2017 T 6 Edustajiston kokous 5/2017, täytäntöönpano 7 Projektiavustukset 6.1 Keskusvaalitautakunnan täydentäminen Edustajiston päätös: Valittiin keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaksi Heli Marin, varsinaisiksi jäseniksi Lauri Lämsä ja Anni Hartama ja uusiksi varajäseniksi Susa Vikeväkorvaja Taneli Kastikainen. PS Manninen: Hallitus merkitsee päätöksen tiedoksi. 6.2 5 LähetekeskusteLu OuLun ytioppilasapu ry:n tulevaisuudesta Edustajiston päätös: Edustajisto evästää hallitusta Oulun ylioppilasapu ry:n tulevaisuudesta. P5 Manninen: Hallitus merkitsee päätöksen tiedoksi. 6.3 5 LähetekeskusteLu erityistoiminta-avustuksista Edustajiston päätös: Edustajisto evästää hallitusta erityistoiminta-avustusten jakamisessa. P5 Manninen: Hallitus merkitsee päätöksen tiedoksi. 6.4 5 OuLun yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten haastattetut Edustajiston päätös: Edustajisto haastattelee Oulun yliopiston hallituksen opiskelijajäsenhakijat. PS Manninen: Hallitus merkitsee päätöksen tiedoksi. Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. Ylioppilaskunnan hallitus päättää vuosittain kokouksessaan akateemisen avustusten hakuajan sekä projektiavustusten hakujen umpeutumisajat. OYYE hyväksyi 1.12.2016 kokouksessaan 8/2016 ylioppilaskunnan talousarvion vuodelle 2017. Talousarvion mukaan akateemisia avustuksia ja projektiavustuksia on vuonna 2017 jaettavana yhteensä 11250 euroa. OYYH käsitteli asiaa 2.2.2017 kokouksessaan 3/2017 ja päätti jakaa akateemisina avustuksina 7900 euroa ja projektiavustuksina 3 350 euroa. OYYH päätti, että akateemisten avustusten hakuaika päättyy 23.4.2017 ja projektiavustusten hakuajat päättyvät 26.3.2017 ja 15.10.2017. Siht j-i.l Pkt Pkt OULUN YLIOPISTO YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPIsTO. VIERAILuT. ERKKI Kl150 KANrrILAN KATU, 2T- OVI, 1 KRS, 90570 OULU. PUH: +35850407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, vamnoyy.fi
- Myönnetään - Myönnetään o \V/AW OULUN YLIOPISTON Poytakirja II II YLIOPPILASKUNTA HaLlituksen kokouksen 24/2017 T OYYH käsitteli asiaa edelleen kokouksessaan 6/2017 ja hyväksyi akateemisille avustuksille ja projektiavustuksille uudet kriteerit. Projektiavustushakemuksia saapui ensimmäisen hakukierroksen määräaikaan mennessä neljä kappaletta: Sigma-killalta, Oulun Tietoteekkarit ry:ltä, Optiem Oulun tuotantotalousteekkarit ry:ltä ja Oulun yliopiston urheiluseuralta. OYY:n hallitus päätti kokouksessaan 8/2017 myöntää projektiavustukset hakemuksien perusteella Sigma-killalle (100 e), Oulun Tietoteekkarit ry:lle (125 e) ja Optiem Oulun tuotantotalousteekkarit ry:lle (200e). Oulun yliopiston urheiluseuran hakemus käsiteltiin hallituksen kokouksessa 11/2017, koska hakemus oli tallennettu järjestö portaalissa väärään paikkaan. OYYH ei kokouksessaan päättänyt myöntää projektiavustusta seura lie. TTYA SaLomaa: Päätetään kokouksessa. HJ Heiskasen esitys: projektiavustusta Oulun ylioppilasteatterille 400 euroa. projektiavustusta Lastarit ry:ile 168 euroa. HJ Tervahauta kannatti Heiskasen esitystä. Päätös: HJ Heiskasen esityksen mukaisesti. Liite 1: Projektiavustukset. 8 5 Kontinkankaan TeLlus-työryhmän täydentäminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden Oulun yliopiston tilapalvelut on pyytänyt Oulun yliopiston ylioppilaskuntaa nimeämään Kantinkankaan Telluksen työryhmään yhdestä kahteen opiskelijajäsentä ja heidän varajäsenensä. Etusijalla ovat Kontinkankaan kampuksella opiskelevia. Työryhmän tehtävänä on Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella toimivaa Tellus Innovation Arena konseptiaja tilaa selvitetään käynnistettäväksi myös Kontinkankaan kampuksella. Työryhmän tavoitteena on tuottaa vaihtoehtoisia malleja konseptista päätöksiä ja käytännön toteutusta varten, yhteistyössä eri osapuolten kesken. OYYH17 valitsi 21/2017 kokouksessaan Kontinkankaan Tellus-työryhmän kaksi varsinaista jäsentä ja yhden varajäsenen sekä päätti jatkaa hakua yhden varajäsenen osalta. Täydennyshaku Kontinkankaan Tellus työryhmään oli avoinna 31.10.2017 saakka. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jätti Miina-Anniina Heiskanen. KA Määttä: Valitaan Kontinkankaan Tellus-työryhmän varajäseneksi Miina-Anniina Heiskanen. HJ Heiskanen poistui kokouksesta. Liite 2: Valituksi tulleen hakemus. HJ Heiskanen saapui kokoukseen. PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT ERKKI KOISO KANn1LAN KATU, 2T- OVI, 1 KRS, 90570 OULU. PUH: +358 504079623, TOIMISTO@OrY.FI, WVvW.OYY.FI
2) 6) 6) o \VAV!/ OULUN J (1 YLIOPISTON Poytakirja YLIOPPILASKUNTA HaLUtuksen kokouksen 24/2017 95 Lausunnot ja kannanotot 9.1 Kannanotto osa-asuntonormista Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- käyttää sen puhevaltaa. OYY antoi kannanoton 1.11.2017. P5 Manninen: Merkitään tiedoksi liitteen mukainen kannanotto. Liite 3: OYY:n kannanotto osa-asuntonormista. edustaa ylioppilaskuntaaja 9.2 OYY:n kommentti Kaijonharjun suunnitteluun Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- käyttää sen puhevaltaa. edustaa ylioppilaskuntaaja Oulun kaupungin arkkitehti Eini Vasu on pyytänyt OYY:aa kommentoimaan Kaijonharjun suunnittelua. P5 Manninen: Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen kommentin. Liite 4: OYY:n kommentti Kaijonharjun suunnitteluun. 10 Tatousraportti Q3 Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on 1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. P5 Manninen on toimittanut talousraportin kolmannelta kvartaalilta hallitukselle. P5 Manninen: Hallitus merkitsee tiedoksi Q3-raportin. 11 SYL:n Liittokokousdetegaation täydentäminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 5:n mukaan edustajiston tehtävänä on -- valita ja erottaa ylioppilaskunnan edustajat ja varaedustajat Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen. Oulun yliopiston ylioppilaskunnalla on vuoden 2017 SYLn liittokokouksessa käytettävänään 12 ääntä. OYYE valitsi kokouksessaan 4/2017 edustajat Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL liittokokoukseen 17 18.11. Tampereelle. ry:n sääntömääräiseen Varsinaiset jäsenet 1. Susa Vikeväkorva (HuKa) pj Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO, vierailut: ERKKI Kl150 KAN TTILAN KATu, 2T- ovi, i KRS, 90570 OULU. PUH: +358 504079623, T0IMISTO@O fl.fi, WVAN.O n.fi
O \V/AW Yli OULUN YLIOPISTON Poytakirja II III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 24/2017 T (1 2. Joel Kronqvist (TeTa) 3. Miina-Anniina Heiskanen (TeTa) 4. Aleksi Hursti (TeTa) 5. Kalle Parviainen (HuKa) 6. Kaisa Tervahauta (HuKa) 7. Teemu Tuovinen (Tiet.) 8. Ville Mukka (TeTa) 9. Markus Honkanen (TeTa) 10. Vilma Hukka Tiittanen (HuKa) 11. Tiina Strand (Tiet.) 12. Johannes Nissinen (Kesk.) Varajäsenet 1. Marjut Lehtonen (HuKa) 2. Heli Marin (HuKa) 3. Sanna Rantasuomela(TeTa) 4. Hoosa Pitkänen (HuKa) 5. Jenny Vaara (HuKa) 6. Aino-Kaisa Manninen sekä 1) valtuuttaa ylioppilaskunnan hallituksen täydentämään delegaatiota mahdollisten poisjäämisten tai vastaavien muutosten osalta. Varajäsenet Heli Marin ja Sanna Rantasuomela ovat ilmoittaneet P5 osallistumaan liittokokoukseen. Manniselle olevansa esteellisiä PS Manninen: Merkitään tiedoksi, että Heti Marin ja Sanna Rantasuometa jäävät pois Uittakokausdelegaatiosta. Valitaan uudeksi varajäseneksi Lauri Piirainen (TeTa). 12 Jaostojen pysyväismääräys Ylioppilaskunnan hallintosäännön 109 :n mukaan ylioppilaskunnan hallitus voi antaa toimivaltaansa kuuluviin asioihin liittyviä pysyväismääräyksiä. Pysyväismääräys ei saa olla ristiriidassa lain, asetuksen, ylioppilaskuntaa koskevan määräyksen tai edustajiston päätösten kanssa OYY:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 3.12.2015 asettaa pysyväismääräyksen ylioppilaskunnan jaostoista. PS Manninen: Hyväksytään Liitteen mukainen pysyväismääräys. HVPJ Vaaran esitys: Kumataan 12/2015 annettu pysyväismääräys ja hyväksytään Liitteen mukainen pysyväismääräysjaostoista 11/2017. HPJ Kronqvist kannatti Vaaran esitystä. Päätös: Vaaran esityksen mukaan. Liite 5: OuLun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen antama pysyväismääräys jaostoista. PJ.< Siht Pkt lc Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN111LAN KATU, 2T- OVI, 1.90570 OULU. PUH: 35850407 9623, TOIMISTO@O fy.fi, W/W.O (.FI
O \V/AVI! OULUN y(( yq YLIOPISTON Poytakirja YLIOPPILASKUNTA HaDituksen kokouksen 24/2017 13 Haku OYY:n hallitukseen 2018 Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden OYY:n hallitus on aiemmin päättänyt, että haku OYY:n hallitukseen on 9.11 23.11. välisenä aikana. P5 Manninen: OYY:n hal.litus hyväksyy hakukuulutuksen liitteen mukaisesti. Liite 6: Hakukuulutus OYY:n hallitukseen. 14 5 Kutsut 14.1 Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan 92.-vuosijuhLat 24.11.2017 lllalliskortin hinta on 35 e/asallistuja. OYY:n hallitus päätti kokouksessaan 22/2017 käsitellä asian myöhemmin. PS Manninen: Päätetään kokauksessa. Päätös: Lähetetään tervehdys. 14.2 HeLsingin yliopiston ylioppilaskunnan 149.-vuosijuhtat 23.11.2017 Illaliiskortin hinta on 105 e/osaliistuja. PS Manninen: Päätetään kokouksessa. Päätös: Lähetetään HJ Heiskanen. Dk Siht A LJ1,L Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET PL2SO. 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, 2T- OVI. 1.90570 OULU PUH. +358 50 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, WWIN.OYY.FI
1? O \V/AVI OULUN Y(( Y(( YLIOPISTON Poytakirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 24/2017 15 Muut esille tulevat asiat Ei ollut. 16 Kokouksen päättäminen HPJ Kronqvist päätti kokouksen klo 10.17. Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa..2017 Oulussa ( S..2017 Joel Kronqvist Hallituksen puheenjohtaja Aino-Kaisa Manninen Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa..2017 Oulussa..2017 Kalle Parviainen Pöytäkirjantarkastaja Jenny Vaara Pöytä kirjantarkastaja Liite 1: Projektiavustukset. Liite 2: Valituksi tulleen hakemus. Liite 3: OYY:n kannanotto osa-asuntonormista. Liite 4: OYY:n kommentti Kaijonharjun suunnitteluun. Liite 5: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen antama pysyväismääräysjaostoista. Liite 6: Hakukuulutus OYY:n hallitukseen. PJ Siht f Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, 2T- ovi, i KRS, 90570 OULU. PUH: 358 S04079623.TOIMISTO@OYY.FI, SWiNJ.OYY.FI