KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen juhlasalissa, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla. Kokouspäivän ohjelma on seuraava: klo 12.00-13.00 klo 13.00-13.15 klo 13.15 14.00 klo 14.00 Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali Ryhmäkokoukset Valtuuston kokous Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat, joista esityslista oheisena: 1 Kokouksen avaus 2 Ääniluettelon hyväksyminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 5 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 6 Talousarvion nettomäärärahan ylitys tuloksen osalta 7 Vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus 8 Lainatakaus Strandvikin perustettavalle kiinteistöyhtiölle 9 Kutsussa mainitsematon tai valmistelematon asia 10 Valtuutettujen aloitteet 11 Hallitukselle osoitettava kysymys 12 Valtuuston päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi Valtuutettua, joka ei esteen vuoksi voi osallistua kokoukseen, pyydetään ilmoittamaan tästä suoraan varavaltuutetulleen tai hallinnon sihteeri Irja Puhakalle, puh. 040 513 2249 (irja.puhakka@kto-vs.fi) Paimiossa, 10. päivänä huhtikuuta 2014 Risto Ervelä valtuuston puheenjohtaja Harri Lindqvist valtuuston sihteeri
Valtuusto 24.4.2014 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 ÄÄNILUETTELON HYVÄKSYMINEN 2 Perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntaa edustavan jäsenen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan väestötietolain mukaisen vuodenvaihteen asukasluvun mukaan siten, että kuntaa edustavilla jäsenillä on yksi (1) ääni jokaista alkavaa tuhatta (1000) asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmannes (1/3) kaikkien jäsenkuntia edustavien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Jäsenkunnan äänimäärä jakaantuu tasan kunnan valitsemien kokouksessa saapuvilla olevien jäsenten kesken. Liitteenä on luettelo valtuuston jäsenistä ja varajäsenistä sekä heidän äänimääristään. Hyväksytään kokoukselle ääniluettelo, liite 1.
Valtuusto 24.4.2014 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 Valtuuston työjärjestyksen 6 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 14 päivää ennen kokousta lähetettävä kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Tämä kokouskutsu on postitettu valtuuston jäsenille 10.4.2014 ja lähetetty myös hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kokousilmoitus on Turun Sanomassa 17.4.2014 ja pidetään nähtävänä kuntayhtymän ilmoitustaululla 17.4.2014 lähtien. Perussopimuksen mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikolmannesta (2/3) jäsenistä (= 34 jäsentä) on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä (229 1/3 ääntä). Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Valtuusto 24.4.2014 4 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 Valtuuston työjärjestyksen 31 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja tarkastetaan 25.4.2014 KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksessa. Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Valtuusto 24.4.2014 5 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 Tarkastusltk 7.4.2014 43 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 :n mukaan arvioida, ovatko kuntayhtymän valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on yhdessä tilintarkastajan kanssa kirjoittanut arviointikertomuksen vuodelta 2013. Päätös: Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomus sekä esittää se valtuuston käsiteltäväksi. 5 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on esityslistan liitteenä. Esitys: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus merkitään valtuuston tietoon saatetuksi.
Valtuusto 24.4.2014 6 TALOUSARVION NETTOMÄÄRÄRAHAN YLITYS TULOKSEN OSALTA Hall 20.3.2013 21 Talousarviossa vuodelle 2013 määriteltiin valtuustoon nähden sitovuustasoiksi: - Kuntayhtymän nettotulos - Investointien kokonaissumma - Lisärahoituksen kokonaismäärä Toteutuma vuodelta 2013 osoittaa seuraavia eroja talousarvioon nähden sitovuustasoittain: - Kuntayhtymän nettotulos oli 172.228,69 alle talousarvion tuloksen, joka oli 316.772,00. - Investointien kokonaissumma jäi 2.260.401 pienemmäksi kuin talousarviossa. - Lisärahoituksen kokonaismäärä jäi 1.200.489,00 pienemmäksi kuin talousarviossa. TALOUSJOHTAJA: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää talousarvion ylitysluvan nettotuloksen osalta 144.543,31 :lle. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 6 Esitys: Valtuusto päättää myöntää talousarvion ylitysluvan nettotuloksen osalta 144.543,31 :lle.
Valtuusto 24.4.2014 7 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Hall 20.3.2014 22 Kuntalain 67 :n perusteella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä ja kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun 15. päivään mennessä. Kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja esittelijät. Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lain 75 :n mukaan tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Liitteenä 1 on toimintakertomus vuodelta 2013 sisältäen tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailut. Tulo- ja menokehitys Kuntayhtymän tuotot olivat yhteensä 34.794.980,29. Tuotot olivat kokonaisuutena hyvin lähellä suunniteltua, toteutumaprosentti oli 99,7 ja ero talousarvion kokonaistuottoihin oli -122.204,71. Toimintakustannukset olivat yhteensä 33.522.683,32. Toteutumaprosentti oli 99,1 ja kustannukset olivat 302.440,68 alle talousarvion vastaavaa lukua. Tulo- ja menokehitys olivat molemmat hyvin talousarvion mukaisia. Rahoituskustannukset jäivät 42.250,62 alle budjetoidun. Poistot olivat 61.001,86 yli ja arvonalentumiset 252.539,13 yli talousarvion. Arvonalentumiset johtuivat käytöstä poistettujen kiinteistöjen jäljellä olleista tasearvoista (korjausinvestoinnit). Lisäksi tehtiin kustannusvaraus 100.000,00 asumispalvelujen liika perittyjen ateriamaksujen palautuksille. Rahoitus Alkuvuoden heikon taloudellisen kehityksen vuoksi kuntayhtymän maksuvalmius huonontui kesää kohti. Lyhytaikaista lainaa nostettiin 2 milj. heinäkuussa. Pitkäaikaista lainaa nostettiin 4,45 milj. joulukuussa psykiatrisen palvelukodin rakentamista varten.
Valtuusto 24.4.2014 8 Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden tuloslaskelma osoittaa172.228,69 ylijäämää. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään taseeseen edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. Kirjauksen jälkeen tilin saldo osoittaa 1.694.231,18 alijäämää. ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA TOIMINNAN OSALTA JA TALOUSJOHTAJA TALOUDEN OSALTA: Hallitus päättää 1. esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä 172.228,69 kirjataan yli/alijäämätilille; 2. allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi; 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastusltk 7.4.2014 11 Kuntalain 75 :n mukaan hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Kuntayhtymän tilintarkastus on suoritettu tilikaudelta 1.1.-31.12.2013. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille, mikäli valtuusto hyväksyy kuntayhtymän nettotuloksen jäämisen alle talousarviossa esitetyn. Kuntayhtymän hallituksen 20.3.2014 kokouksessaan hyväksymä, allekirjoittama toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 on lähetetty tarkastuslautakunnalle kokouskutsun yhteydessä. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 oli nähtävillä tarkastuslautakunnan - kokouksessa. Esitys Tarkastuslautakunta 1. kuulee erityishuoltopiirin johtajan Seija Aaltosen ja talousjohtaja Harri Lindqvistin katsaukset toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2013; 2. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi ja yhtyy tilintarkastajan näkemykseen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja tilinpäätöksen hyväksymisestä;
Valtuusto 24.4.2014 9 3. esittää tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi; 4. toteaa, että hallitus on kokouksessaan 20.3.2014 saattanut tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi; esittää valtuustolle, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2013. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 7 Esityslistan liitteenä toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013. Esitys: Valtuusto 1. merkitsee vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi; 2. hyväksyy vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja toimialueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2013. 3. hyväksyy, että tilikauden ylijäämä 172.228,69 kirjataan yli/alijäämätilille.
Valtuusto 24.4.2014 10 LAINATAKAUS STRANDVIKIN PERUSTETTAVALLE KIINTEISTÖYHTIÖLLE Hall 20.3.2014 25 Kuntayhtymä ja Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy (jäljempänä Kimitobacken) aikovat yhdessä ostaa perustettavan yhtiön puolesta Kemiönsaaren Dahlbyssä sijaitsevat kiinteistöt Strandvik RN:o 5:81 ja 6/466 RN:o 5:74. Strandvik -nimisellä tilalla on hotelli- ja ravintolarakennus sekä kaksi muuta rakennusta ja toisella tilalla on rakennusoikeutta, mutta se on rakentamaton. Perustettavan yhtiön omistajat olisivat Kimitobacken (75 %) ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (25 %). Kimitobackenin omistavat Kemiönsaaren kunta (81,8 %), Kemiönsaaren seurakunta (10 %), Fortum, Sähkönsiirto Oy (3,5 %), Suur-Seudun Osuuskauppa (3,0 %) ja Kemiön Puhelin Oy (1,7 %). Kuntayhtymä aikoo vuokrata kaikki rakennukset 10 vuoden vuokrasopimuksella, johon kuuluu 5 vuoden + 5 vuoden optio. Päärakennus muokataan sopivaksi 12 asiakkaan asumisyksikölle. Tarkoituksena on jatkossa lisätä ja kehittää toimintaa entisestään. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta 1,2 miljoona euroa. Hankkeen tiettyihin osiin on mahdollista anoa tukea ARAlta. Tulevaisuudessa saatetaan tarvita uusia investointeja toiminnan laajentamisen yhteydessä. Kimitobacken jätti 10.2.2014 hakemuksen 900 000 euron kuntatakauksesta perustettavan yhtiön puolesta, minkä kunnanhallitus hyväksyi 25.2.2014 ja kunnanvaltuusto 3.3.2014. Kuntayhtymän hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. Myöntää omavelkaisen takauksen perustettavan kiinteistöyhtiön lainoille, enintään 300 000 euron suuruisena. Takauksen perustana olevat lainat käytetään kokonaisuudessaan kuntayhtymälle vuokrattavan kiinteistön hankintaan ja toiminnan vaatimien muutostöiden kustannuksiin; 2. Laina-aika on enintään 20 vuotta kiinteistön hankintaan tarvittavan lainan osalta ja 10 vuotta muutostöiden osalta. Lainat ovat jatkuvalyhenteisiä; 3. Kiinteistöyhtiö maksaa takauksesta takausprovision; 4. Kuntayhtymän lainoille antama takaus vastaa kuntayhtymän omistusosuutta, 25 %:a, perustettavan kiinteistöyhtiön koko rahoituksesta; 5. Valtuuttaa hallituksen yksilöimään takauspäätöksen kohteena olevat lainat ja lopullisesti sovellettavan takausprovision. Hallitus saattaa valtuustolle tiedoksi asiaa koskevat päätöksensä; 6. Perustettava yhtiö antaa kuntayhtymälle vastavakuuden. Vastavakuutena on kiinnitys kiinteistöihin tai muu hallituksen erikseen hyväksymä vakuus; 7. Velallisen tulee toimittaa takaajille vuosittain raportti liiketoimintansa tilasta;
Valtuusto 24.4.2014 11 8. Kuntayhtymän takaaman rahoituksen osuus on enintään 25 % kunkin ajankohdan kokonaisrahoituksesta; 8 Esitys: 9. Mikäli perustettavan yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia takauksen voimassaolon aikana, tulee omistusmuutos hyväksyttää kuntayhtymällä. Päätös: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 1. Myöntää omavelkaisen takauksen perustettavan kiinteistöyhtiön lainoille, enintään 300 000 euron suuruisena. Takauksen perustana olevat lainat käytetään kokonaisuudessaan kuntayhtymälle vuokrattavan kiinteistön hankintaan ja toiminnan vaatimien muutostöiden kustannuksiin; 2. Laina-aika on enintään 20 vuotta kiinteistön hankintaan tarvittavan lainan osalta ja 10 vuotta muutostöiden osalta. Lainat ovat jatkuvalyhenteisiä; 3. Kiinteistöyhtiö maksaa takauksesta takausprovision; 4. Kuntayhtymän lainoille antama takaus vastaa kuntayhtymän omistusosuutta, 25 %:a, perustettavan kiinteistöyhtiön koko rahoituksesta; 5. Valtuuttaa hallituksen yksilöimään takauspäätöksen kohteena olevat lainat ja lopullisesti sovellettavan takausprovision. Hallitus saattaa valtuustolle tiedoksi asiaa koskevat päätöksensä; 6. Perustettava yhtiö antaa kuntayhtymälle vastavakuuden. Vastavakuutena on kiinnitys kiinteistöihin tai muu hallituksen erikseen hyväksymä vakuus; 7. Velallisen tulee toimittaa takaajille vuosittain raportti liiketoimintansa tilasta; 8. Kuntayhtymän takaaman rahoituksen osuus on enintään 25 % kunkin ajankohdan kokonaisrahoituksesta; 9. Mikäli perustettavan yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia takauksen voimassaolon aikana, tulee omistusmuutos hyväksyttää kuntayhtymällä.
Valtuusto 24.4.2014 12 KUTSUSSA MAINITSEMATON TAI VALMISTELEMATON ASIA 9 Kuntalain 55 Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.
Valtuusto 24.4.2014 13 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET 10 Valtuuston työjärjestyksen 4 :ssä säädetään valtuutettujen aloitteista seuraavaa: Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Hallituksen on vuoden loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Valtuusto 24.4.2014 14 HALLITUKSELLE OSOITETTAVA KYSYMYS Hall 24.4.2014 11 Valtuuston työjärjestyksen 5 :ssä säädetään hallitukselle osoitettavasta kysymyksestä seuraavaa: Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä hallitukselle osoitetun kirjallisen kysymyksen kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta. Hallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään siinä valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään kuuden kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä. Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta tutkimaan kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston on päätettävä tästä. Muuta päätöstä ei kysymyksen johdosta saa tehdä.
Valtuusto 24.4.2014 15 VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN SAATTAMINEN YLEISESTI TIEDOKSI 12 Kuntalain 85 :n mukaan kuntayhtymän 81 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liittyvine valitusosoituksineen on tarkastamisen jälkeen pidettävä yleisesti nähtävänä. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Valtuusto päättää, että jäljennökset tämän kokouksen pöytäkirjasta valitusosoituksineen lähetetään jäsenkuntien kunnanhallituksille viimeistään 30.4.2014, että kokouksen alkuperäinen pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä 30.4.2014 KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskus talous- ja hallinto-osastolla, Timperintie 1 D 65-66, 21530 Paimio.