Tampere Kokouskutsu 1 (9) Aika 16.11.2017, klo 10:15 Paikka Tampere-talo, kokoustila Aaria, 2.krs Käsiteltävät asiat 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 51 Pöytäkirjan tarkastus 52 Edustajien nimeäminen Eino Salmelaisen säätiön hallitukseen ja tilintarkastajien valitseminen vuosiksi 2018-2020 53 Edustajien nimeäminen Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen sekä tilintarkastajien nimeäminen 54 Edustajan nimeäminen Suomen kirjainstituutin säätiön hallitukseen kaudelle 2018-2019 55 Edustajien valinta Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitukseen sekä tilintarkastajien valinta 56 Tiedoksi merkittävät asiat
Tampere Kokouskutsu 2 (9) Osallistujat Kalervo Kummola, puheenjohtaja Atanas Aleksovski, 1. varapuheenjohtaja Jouko Aarnio, sihteeri Anne Liimola Anneli Taina Ilkka Sasi Ilpo Sirniö Jaakko Stenhäll Merve Caglayan Sinikka Torkkola Lauri Lyly, Pormestari Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Annina Nääppä, Controller Raija Lindell, Viestintäpäällikkö
Tampere Kokouskutsu 3 (9) 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Tampere Kokouskutsu 4 (9) 51 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Sasi ja Ilpo Sirniö (varalle Anneli Taina ja Anne Liimola). Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan maanantaina 20.11.2017. Jos pöytäkirjantarkastajaksi esitettävä tietää olevansa estynyt silloin suorittamasta tarkastusta tai tietää joutuvansa poistumaan tästä kokouksesta ennen sen päättymistä, on siitä ilmoitettava.
Tampere Kokouskutsu 5 (9) 52 Edustajien nimeäminen Eino Salmelaisen säätiön hallitukseen ja tilintarkastajien valitseminen vuosiksi 2018-2020 TRE:7999/00.03.01/2017 Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, Kaupungin edustajiksi Eino Salmelaisen säätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiskaudeksi 2018 2020 nimetään jäseneksi ja varajäseneksi. Tilintarkastajaksi tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa nimetään sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varalle sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto. Eino Salmelaisen säätiö pyytää kirjeellään 31.10.2017 Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään edustajan sekä hänen varamiehensä kolmevuotiskaudeksi 2018 2020. Lisäksi kaupunginhallitusta pyydetään nimeämään tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Säätiön sääntöjen 7 :n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu neljä kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista Tampereen kaupunginhallitus nimeää yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varamiehen. Säätiön sääntöjen 12 :n mukaan Tampereen kaupunginhallitus valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa. Kaupungin edustajina 2015 2017 hallituksessa ovat olleet Lasse Eskonen, varalla Lassi Saressalo ja tilintarkastajana HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varalla HT Jukka Piirto. Tiedoksi Sirpa Tukiainen/Eino Salmelaisen säätiö, nimetyt, Markus Kiviaho Liitteet 1 Edustajien nimeämispyyntö ja tilintarkastajien valinta.pdf
Tampere Kokouskutsu 6 (9) 53 Edustajien nimeäminen Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen sekä tilintarkastajien nimeäminen TRE:7970/00.03.01/2017 Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, Tampereen kaupungin edustajiksi Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen nimetään 31.10.2018 päättyväksi kaudeksi sekä ja 31.10.2019 päättyväksi kaudeksi. Tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.11.2017-31.10.2018 nimetään sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto. Tampereen Teatterikesä ry pyytää 31.10.2017 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunkia nimeämään kaksi kaupungin edustajaa Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen erovuorossa olevien Joni Lehtimäen ja Juhana Suoniemen tilalle kaudeksi 1.11.2017-31.10.2019 sekä hallituksesta eronneen Johanna Loukaskorven tilalle jäljellä olevaksi kaudeksi 1.11.2017-31.10.2018. Lisäksi pyydetään nimeämän tilintarkastaja ja hänelle varamies tilikaudeksi 1.11.2017-31.10.2018. Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen kuuluu kuusi kaupungin nimeämää edustajaa, jotka ovat tällä hetkellä erovuoroisten lisäksi ja Loukaskorven lisäksi Mikko Närhi, Jarmo Puskala ja Irja Tulonen. Tampereen kaupungin nimeämänä tilintarkastajana tilikaudella 1.11.2016-31.10.2017 on ollut sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajana sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto. Tiedoksi Tampereen Teatterikesä ry, nimetyt, Markus Kiviaho
Tampere Kokouskutsu 7 (9) 54 Edustajan nimeäminen Suomen kirjainstituutin säätiön hallitukseen kaudelle 2018-2019 TRE:7840/00.03.01/2017 Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, Suomen kirjainstituutin säätiön hallitukseen kaksivuotiskaudeksi 2018-2019 Tampereen kaupungin ehdokkaaksi nimetään kulttuurija taideyksikön johtaja Toimi Jaatinen. Suomen kirjainstituutin säätiö pyytää 19.10.2017 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunkia nimeämään ehdokkaan Suomen kirjainstituutin säätiön hallitukseen kaksivuotiskaudeksi 2018-2019. Suomen kirjainstituutin säätiön on perustanut 23 tahoa, joista kuntajäsenien pysyvä edustus on Tampereen ja Sastamalan kaupungeilla. Tampereen edustaja Kulttuuri- ja taideyksikön johtaja Toimi Jaatinen on erovuorossa. Tiedoksi Marja Hänninen-Tolvi/Suomen Kirjainstituutin säätiö, nimetty, Arto Vuojolainen, Janne Salonen Liitteet 1 Nimeämispyyntö 19.10.2017 2 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016
Tampere Kokouskutsu 8 (9) 55 Edustajien valinta Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitukseen sekä tilintarkastajien valinta TRE:2843/00.03.01/2017 Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, Kaupungin edustajaksi Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitukseen vuosiksi 2018 2021 esitetään jäseneksi henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen ja varajäseneksi hallintojohtaja Heli Hirvelä. Vakuutuskassan tilintarkastajaksi tarkastamaan vuoden 2018 tilejä ja hallintoa esitetään HT Jukka Piirto ja varatilintarkastajaksi HT, JHT Piritta Haapahuhta. Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan varsinainen kassankokous pidetään tiistaina 21.11.2017, jossa osakkaiden on valittava edustajat hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi vuosiksi 2018 20121 sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuodeksi 2018. Kaupungin edustajana vakuutuskassan hallituksessa vuosina 2014 2017 on ollut henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen ja varajäsenenä hallintojohtaja Heli Hirvelä. Vuonna 2017 osakkaiden valitsemana varsinaisena tilintarkastajana on toiminut HT Jukka Piirto ja varatilintarkastajaksi HT, JHT Piritta Haapahuhta. Tiedoksi Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa, valitut, Markus Kiviaho
Tampere Kokouskutsu 9 (9) 56 Tiedoksi merkittävät asiat TRE:4829/00.04.01/2017 Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, Merkitään tiedoksi. 1) Merkitään tiedoksi Nokian kaupungilta kirjaamoon saapunut kirje 1.11.2017, jonka mukaan Nokian kaupungilla ei ole tarvetta avata keskustelua Tampereen seudun keskuspuhdistamohankkeeseen liittyen. Nokian kaupunki haluaa kuitenkin jatkaa yhteistyötä muilla osaalueilla ml. mahdollinen yhteistyö keskuspuhdistamon lietteiden jatkokäsittelyssä Kolmenkulmassa. 2) Merkitään tiedoksi omistajaohjauksen järjestämät tytäryhteisöjen hallitusjäsenten koulutustilaisuudet 25.10.2017 ja 3.11.2017. Koulutusten palautekyselyiden perusteella koulutukset koettiin erittäin hyödyllisiksi ja laadukkaasti toteutetuiksi. Liitteet 1 Nokian kaupungin kirje 30.10.2017