27 Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittäminen ja Pirkanmaan Voimia Oy:n perustaminen yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) Aika , klo 12:00-15:59 Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali Käsitellyt asiat 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Pöytäkirjan tarkastus 27 Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittäminen ja Pirkanmaan Voimia Oy:n perustaminen yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa 28 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen yhtiöittämisprosessin loppuyhteenveto 29 Konserniyhteisöjen hallitusten itsearviointikyselyn tulokset 30 Kaupungin ennakkokanta Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n lietteenkäsittelyratkaisusta 31 Lausunnon antaminen Tampereen Oopperatoimintasäätiön esityksestä uusiksi säännöiksi 32 Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset syyskaudella Osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden hallitusjäsenten valinnat vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 34 Jäsenten nimeäminen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 35 Jäsenten nimeäminen Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 36 Jäsenten nimeäminen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 37 Jäsenten nimeäminen Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 38 Jäsenten nimeäminen Finnpark Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 39 Jäsenten nimeäminen Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 40 Jäsenten nimeäminen Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 41 Jäsenten nimeäminen Tampere-talo Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi

2 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) 42 Jäsenten nimeäminen Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 43 Jäsenten nimeäminen Tullinkulman Työterveys Oy/Pirten hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 44 Jäsenten nimeäminen Vilusen Rinne Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 45 Jäsenten nimeäminen Tredea Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 46 Jäsenten nimeäminen Tampereen Työvalmennussäätiö Syken hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 47 Jäsenten nimeäminen Ekokumppanit Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 48 Jäsenten nimeäminen Tavase Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 49 Jäsenten nimeäminen Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 50 Jäsenten nimeäminen Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 51 Jäsenten nimeäminen Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 52 Jäsenten nimeäminen Tampereen Sarka Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 53 Jäsenten nimeäminen Vuores Palvelu Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 54 Jäsenten nimeäminen Tampereen Raitiotie Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 55 Jäsenten nimeäminen Oy Runoilijan tien hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 56 Jäsenten nimeäminen Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 57 Jäsenten nimeäminen Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 58 Jäsenten nimeäminen Haukiluoman Liikekeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 59 Jäsenten nimeäminen Kiinteistö Oy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi

3 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) 60 Jäsenten nimeäminen Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 61 Jäsenten nimeäminen Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 62 Jäsenten nimeäminen Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi 63 Hallituksen jäsenen ja tilintarkastajan nimeäminen Tampereen Työväen Teatteri Oy:öön vuodelle Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen Tampereen elokuvajuhlat -Tampere Film Festival ry:lle vuodeksi Suomen Itämeri-instituutin säätiön hallituksen ja tilintarkastajien valitseminen vuosille Tilintarkastajan nimeäminen K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiölle vuodeksi Edustajan nimeäminen FinnAgoran hallitukseen kaudeksi Tiedoksi merkittävät asiat

4 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Kummola Kalervo, puheenjohtaja Aleksovski Atanas, 1. varapuheenjohtaja Liimola Anne Sasi Ilkka Sirniö Ilpo Jaakko Stenhäll, poistui 15:40 Caglayan Merve Torkkola Sinikka Ahonen Reeta, varajäsen Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, pöytäkirjanpitäjä Vehmaanperä Karoliina, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Lyly Lauri, pormestari Yli-Rajala Juha, esittelijä, konsernijohtaja Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Nääppä Annina, controller Lindell Raija, viestintäpäällikkö Heinonen Timo, toimitusjohtaja, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, saapui 13:38, poistui 14:15 Mölsä Petri, toimitusjohtaja, Tampereen Tilapalvelut Oy, saapui 14:16, poistui 14:51 Hovila Jani, lakimies, saapui 14:16, poistui 14:51 Periviita Mika, joukkoliikennejohtaja, saapui 15:04, poistui 15:57 Helke Lauri, johtokunnan puheenjohtaja, Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitos, saapui 15:04, poistui 15:33 Pirhonen Pekka, toimitusjohtaja, Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitos, saapui 15:04, poistui 15:57 Taina Anneli Allekirjoitukset Kummola Kalervo Puheenjohtaja Jouko Aarnio Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Anne Liimola Jaakko Stenhäll :t 25-67

5 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) Ilpo Sirniö 68 muut allekirjoittajat Karoliina Vehmaanperä pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan nähtävänäolo Yleisesti nähtävillä: Karoliina Vehmaanperä, hallintosihteeri

6 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen Puheenjohtajan esityksestä konsernijaosto päätti yksimielisesti käsitellä :n 27 jälkeen :t 29, 31-67, 30, 28 ja 68 mainitussa järjestyksessä.

7 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) 26 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Liimola ja Jaakko Stenhäll (varalle Ilpo Sirniö ja Sinikka Torkkola). Perustelut Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina

8 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) 27 Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittäminen ja Pirkanmaan Voimia Oy:n perustaminen yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa TRE:2316/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Perustettavan osakeyhtiön yhtiöjärjestys ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa solmittava osakassopimus hyväksytään ehdolla, että kaupunginvaltuusto päättää yhtiön perustamisesta. Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi: Tampereen kaupunki perustaa Pirkanmaan Voimia Oy:n ja merkitsee 820 kappaletta euron arvoisia perustettavan yhtiön osakkeita, yhteensä euroa. Osakepääoma maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta. Tampereen kaupunki tekee euron sijoituksen Pirkanmaan Voimia Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja vastaava lisäys tehdään Konsernihallinnon yhteisten erien vuoden 2018 talousarvion investointimenoihin. Pirkanmaan Voimia Oy:lle myönnetään Tampereen kaupungin konsernitiliin kuuluvalle käyttöoikeustilille euron suuruinen luottolimiitti, jonka käytöstä peritään korkoa 1 kk euribor + 1,5 %, josta ei valtuuston rahoitusperiaatteista poiketen pyydetä vastatakausta Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Perustettavalle yhtiölle myydään Tampereen Voimia Liikelaitoksen liiketoiminta velattomalla euron kauppahinnalla Osakeyhtiön perustamissopimus hyväksytään. Kaupunginhallituksen konsernijaosto valtuutetaan hyväksymään liiketoiminnan kauppakirja.

9 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) Konsernijohtaja valtuutetaan tekemään yhtiön perustamisasiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä. Esteellisyys Ilpo Sirniö ilmoitti esteellisyytenstä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Sinikka Torkkola ilmoitti esteellisyytenstä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Perustelut Tampereen Voimia Liikelaitos on kuntalain 9 luvun mukainen kunnallinen liikelaitos. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintaajatuksena on huolehtia asiakkaidensa hyvinvoinnista tarjoamalla monipuolisia aterioita, puhtautta ja muita asiakasratkaisuja asiantuntevasti, vastuullisesti ja kumppanuuksia hyödyntäen. Voimia Liikelaitos on toiminut kaupungin strategisena tukipalvelukumppanina. Liikelaitoksen palveluksessa on 610 henkilöä. Liikelaitoksessa oli palkallisia henkilötyövuosia vuoden 2017 tilinpäätöksen perusteella 565. Liikelaitoksen liikevaihto vuonna 2017 oli 53,2 milj. euroa ja liikeylijäämä 2,8 milj. euroa. Taseen loppusumma oli noin 22,1 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2017 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että Voimia Liikelaitoksen yhtiöittämisestä on tehty selvitys yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa. Perusteluna Voimia Liikelaitoksen yhtiöittämis- ja organisointiselvitykselle nähtiin mm. toimintaympäristön muuttuminen sote- ja maakuntauudistuksesta johtuen, mikä aiheuttaa muutoksia väistämättä tukipalvelujen organisointiin ja volyymeihin. Tampereen kaupungin näkökulmasta nähtiin tärkeäksi analysoida eri organisointivaihtoehtojen vaikutuksia eri näkökulmista laajasti sekä varautua toimintaympäristömuutoksiin hyvissä ajoin. Kaupunginvaltuuston asettaman tavoitteen mukaisesti omistajaohjauksen johdolla valmisteltiin selvitys Voimia liikelaitoksen organisointivaihtoehdoista. Vaihtoehtoja arvioitiin kokonaisvaltaisesti toiminnan, talouden, henkilöstön, hankintalainsäädännön ja verovaikutusten näkökulmista. Selvityksessä verrattiin neljää eri Tampereen Voimia liikelaitoksen tulevaisuuden järjestämismallia: 1) nykyinen toiminta jatkuu maakuntauudistuksen jälkeen liikelaitokselle jäävän toiminnan osalta muutoksitta (noin 75 prosenttia nykytoiminnasta), 2) yhtiöittäminen Tampereen kaupungin in house -yhtiöksi, 3) yhtiöittäminen yhteisyritykseen (in house), jossa osakkaina on Tampereen kaupungin lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (myöhemmin maakunta) ja 4) yhtiöittäminen kilpailluilla markkinoilla toimivaksi yhtiöksi. KPMG:n laatiman selvityksen perusteella kaikki esitetyt mallit olivat toteuttamiskelpoisia, mutta kokonaisuutena vaihtoehdossa 3 (yhteinen in house -yhtiö ensivaiheessa Pirkanmaan

10 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) sairaanhoitopiirin ja myöhemmin maakunnan kanssa) todettiin olevan Voimian toiminnan kannalta tunnistettuja etuja verrattuna muihin esitettyihin vaihtoehtoihin. Taloudellisen analyysin mukaan liiketoiminnan kannattavuus on parempi yhteisesti omistetussa in house -yhtiössä kuin liikelaitosmallissa tai pelkästään Tampereen kaupungin omistamassa in house -yhtiössä. Yhteisyrityksessä toiminnan volyymi ja liikevaihto kasvavat, mikä mahdollistaa skaalaetujen entistä paremman hyödyntämisen mm. tuotannossa, tuotannonohjauksessa ja ostoissa sekä resurssoinnin toiminnan kehittämiseen edelleen. Skaalaedut volyymiliiketoiminnassa mahdollistavat katteen paranemisen. Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti , että valmistelua jatketaan siten, että vuoden 2018 aikana valmistaudutaan Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, myöhemmin Pirkanmaan maakunnan yhteisesti omistaman in house -yhtiön perustamiseen. Liikelaitoksen yhtiöittäminen tuodaan vuoden 2018 aikana erikseen kaupunginhallituksen konsernijaoston päätettäväksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa yhdessä perustettavalle yhtiölle (Pirkanmaan Voimia Oy) on laadittu liiketoimintasuunnitelma (liite, salainen viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain kohdan perusteella), yhtiöjärjestys (liite), perustamissopimus (liite) ja osakassopimus (liite). Perustettava yhtiö tuottaa ateria- ja puhtauspalveluita Tampereen kaupungille ja ateriapalveluita Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. Yhtiö tuottaa palvelut joko itse tai toteuttaa ne ostopalveluina. Yhtiö toimisi Tampereen kaupungin strategisena tukipalvelukumppanina. Tampereen kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 82 prosenttia ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 18 prosenttia. Omistusosuuksien määrittely tapahtui KPMG:n laatiman arvonmäärityksen ja analyysin pohjalta. Lähtötilanteessa yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto on 63,7 milj. euroa. Liikevaihdosta suurin osa muodostuu Tampereen kaupungin muille kuin sote-sektorille tuotettavista palveluista, joiden osuus lähtötilanteessa on noin 65 prosenttia liikevaihdosta. Perustettavassa yhtiössä työskentelee yhteensä yli 700 ateriaja puhtauspalvelujen ammattilaista. Yhtiö on merkittävä ateriapalvelujen tuottaja ja tuottaa noin 12 miljoonaa ateriaa vuodessa. Puhtauspalvelujen vastuulla on noin m2. Omistaja-asiakkaille yhteinen yhtiö tuottaa hyötyjä turvaamalla palvelutason ja palvelukyvyn koko maakunnan alueella mahdollisimman kilpailukykyisin omistajahinnoin. Yhteisesti omistetussa in house -yhtiömallissa on etuna Sote-toiminnan säilyminen in house -konsernissa, jolloin Tampere hyötyy kasvaneen volyymin myötä skaalaeduista edullisemmin hinnoin ja myös tuleva maakunta voi edelleen ostaa tukipalveluita ilman kilpailutusta ns. in house -periaatteella. Mikäli yhtiöittäminen päätetään toteuttaa, perustavat Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri

11 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) ensivaiheessa Pirkanmaan Voimia Oy -nimisen osakeyhtiön. Pirkanmaan Voimia Oy on yhtiön valmisteluvaiheessa käytettävä nimi, jolla yhtiö perustetaan. Muitakin nimivaihtoehtoja on ohjausryhmässä selvitetty ja myöhemmin nimettävä yhtiön hallitus voi halutessaan myös muuttaa yhtiön nimen. Yhtiö perustetaan luottamuselinten päätösten jälkeen syksyn 2018 aikana. Yhtiön alkuvaiheen tehtävänä on valmistautua vastaanottamaan Tampereen Voimia Liikelaitoksen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ruokapalveluiden liiketoiminta alkaen. Yhtiön oma pääoma muodostuu 1,0 milj. euron osakepääomasta sekä 3,3 milj. euron sijoituksesta yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Yhteensä 1,0 milj. euron osakepääoma merkitään seuraavasti: Tampereen kaupunki (82 %) euroa ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (18 %) euroa. Sijoitetun vapaan pääoman rahastoon Tampereen kaupunki sijoittaa omistusosuuksien suhteessa euroa ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri euroa. Perustettava yhtiö ostaa Tampereen kaupungilta Tampereen Voimia Liikelaitoksen liiketoiminnan velattomalla euron kauppahinnalla. Kauppahinta perustuu KPMG Oy:n tekemään arvonmääritykseen. Yhtiö maksaa osan kauppahinnasta ottamalla vastaan liiketoimintakaupassa siirtyviä velkoja, lähinnä henkilöstön lomapalkkoihin liittyviä vastuita, joita arvioidaan olevan Tampereen osalta 3,1 milj. euroa. Tarkka luku tiedetään vasta liiketoimintakauppapäivänä. Yhtiön pääomituksessa ei käytetä pitkäaikaista lainarahoitusta. Yhtiölle myönnettävän 3,0 milj. euron suuruisen konsernitililimiitin yhtiö tulee tarvitsemaan käyttöpääomarahoitukseen. Yhtiö kuuluu Tampereen kaupunkikonserniin ja se on Tampereen kaupungin tytäryhtiö. Yhtiöstä muodostuu liikevaihdon ja henkilöstön lukumäärän perusteella tarkasteltuna yksi merkittävimmistä Tampereen kaupungin omistamista yhtiöistä. Tampereen kaupungin edellytyksenä on, että yhtiö toimii kaupungin sidosyksikkönä (in house) ja kaupunki voi hankkia yhtiöltä palveluja kilpailuttamatta. Yhtiö tuottaa tehtyjen taloudellisten laskelmien perusteella vuosittain jonkin verran voittoa. Yhtiö voi maksaa kaupungille myös maltillista osinkoa, vaikkakin yhtiön tärkeimpänä taloudellisena mittarina ovat kilpailukykyiset omistaja-asiakashinnat. Yhtiöittämisen tavoitteena on, että toiminta on taloudellisessa mielessä läpinäkyvää ja että kaupunki hyötyy järjestelystä mm. yhtiön tuottamien kilpailukykyisten palvelujen kautta. Yhtiö pystyy laskelmien mukaan myös rahoittamaan itse tarvittavat investointinsa. Voimia Liikelaitoksen henkilöstöä on tiedotettu valmistelussa olevista muutoksista säännöllisesti vuosien 2017 ja 2018 aikana. Muutoksia on käsitelty myös Voimia liikelaitoksen yhteistoimintaryhmässä. Nykyisen Tampereen Voimia Liikelaitoksen henkilöstö siirtyy yhtiöön työsopimuslain ja viranhaltijalain liikkeenluovutusta koskevien säännösten

12 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) mukaisesti. Mikäli yhtiöittäminen toteutetaan alusta lukien, jatkaa yhtiö kuluvan sopimuskauden loppuun, asti kunnallisessa työehtosopimusjärjestelmässä ellei yhtiön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa muuta sovita. Tämän jälkeisestä järjestäytymisestä päättää yhtiön hallitus. Yhtiön liiketoimintasuunnitelman taloudellisten mallinnusten oletuksena on käytetty lähtökohtaa, jonka mukaan yhtiössä on käytössä AVAINTES, joka vastaa henkilöstön kannalta eniten nykytilannetta. Yhtiön hallitukseen nimetään osakassopimuksen mukaan henkilöstön edustaja. Eläkevakuutusyhtiön valinnasta ja vakuutuskassan jäsenyyden hakemisesta päättää samoin yhtiön hallitus. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä (ei lainvoimainen) Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeessa todetaan, että kaupungin tytäryhteisöt ovat Kevan jäseniä, ellei tästä poikkeamiseen ole yksittäisessä tytäryhteisössä erityinen syy. Konserniin kuuluvilla yhteisöillä on mahdollisuus hakea vakuutuskassan jäsenyyttä hallituksen niin päättäessä. Yhtiöittämällä ateria- ja puhtauspalvelut yhteiseen in house -yhtiöön saavutetaan merkittäviä synergiahyötyjä mm. tuotantoverkon kehittämisellä, ostojen keskittämisellä ja osaamisen yhdistämisellä. Yhteinen yhtiö varmistaa myös ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden ja luo kehittymismahdollisuuksia henkilöstölle. In-house -yhtiön perustamisella turvataan keittiöiden yhteiskäyttö ja esimerkiksi Tampereelle kriittisen lasten ja nuorten aterioiden tuotannon jatkuvuus Hatanpään sairaalan keittiössä, joka sote-maakunta uudistuksen toteutuessa vuoden 2020 alusta olisi siirtynyt maakunnan haltuun. Tampereen ja myöhemmin Pirkanmaan alueen tuotantoverkon optimoinnilla vältytään päällekkäisiltä investoinneilta ja voidaan leikata kustannuskehitystä. Yhdistämällä tuotantoa hoitoalan ja vanhusten aterioissa neljästä isosta ravintokeskuksesta kahteen ravintokeskukseen saavutetaan merkittäviä tuottavuushyötyjä ja kustannussäästöjä. Järjestelyssä tulevalle maakunnalle mahdollistuu yhteistyö kuntasektorin kanssa tukipalveluiden järjestämisessä, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa skaalaetujen entistä paremman hyödyntämisen ja edullisemmat palvelujen hinnat omistajille. Tiedoksi Juha Yli-Rajala, Tarja Alatalo, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Ville Taivassalo, Pekka Erola/PSHP, Pasi Virtanen/ PSHP, Markus Kiviaho, Jani Hovila Liitteet 1 Liite khkoja Pirkanmaan Voimia Oy, yhtiöjärjestys 2 Liite khkoja Pirkanmaan Voimia Oy, perustamissopimus 3 Liite khkoja Pirkanmaan Voimia Oy, osakassopimus

13 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) 28 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen yhtiöittämisprosessin loppuyhteenveto TRE:1511/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Controller Ville Taivassalo, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen yhtiöittämisprosessin loppuyhteenveto merkitään tiedoksi. Kokouskäsittely Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden toimitusjohtaja Petri Mölsälle ja lakimies Jani Hovilalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana. Perustelut Kaupunginvaltuusto päätti , että Tampereen Tilakeskus Liikelaitos yhtiöitetään. Kaupunginvaltuuston yhtiöittämispäätöksen jälkeen Tampereen kaupunki perusti Tampereen Tilapalvelut nimisen osakeyhtiön. Perustamissopimus allekirjoitettiin ja yhtiö rekisteröitiin Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n välinen liiketoiminnan kauppakirja allekirjoitettiin Tampereen Tilapalvelut Oy jatkoi alkaen Tampereen kaupungilta siirtynyttä liiketoimintaa. Tilakeskuksen henkilöstö (noin 230 henkilöä) siirtyi Tampereen Tilapalvelut Oy:n palvelukseen. Kaupungin tilaomaisuus siirtyi Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksesta asunto- ja kiinteistölautakunnan vastuulle Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen yhtiöittämistä edelsi vuonna 2016 alkanut liikelaitoksen organisointitavan selvitystyö. Eri vaihtoehtojen arvioinnin jälkeen toteutusta ja asian edelleen valmistelua päätettiin jatkaa kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston tekemän päätöksen pohjalta siten, että Tilakeskuksen kiinteistöt pysyvät Tampereen kaupungin taseessa ja silloisen Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen palvelutuotanto yhtiöitetään. Uuden tehtäväjaon mukaisesti Tilakeskus liikelaitoksesta siirtyi vuodenvaihteessa

14 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) kymmenkunta henkilöä Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmään. Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2017 talousarvion hyväksymisen yhteydessä Tampereen Tilakeskus Liikelaitokselle tavoitteen valmistautua toiminnan yhtiöittämiseen yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa. Tavoitteen mukaisesti Tilakeskuksen toimintaa kehitettiin vuoden 2017 aikana oletuksella, että toimintaa jatketaan yhtiömuodossa vuonna Liikelaitoksen yhtiöittämisen valmisteluun osallistui vuoden 2017 aikana useita kymmeniä ihmisiä konsernihallinnosta ja Tilakeskus Liikelaitoksesta. Tämän lisäksi käytettiin ulkopuolisia ostopalveluja. Liikelaitoksen yhtiöittäminen on huomattavan suuri kokonaisuus. Liitteen raporttiin on koottu yhteenveto Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen yhtiöittämisen operatiivisesta toteuttamisesta. Projektin havaintoja ja johtopäätöksiä on tarkoituksenmukaista hyödyntää Tampereen kaupungin mahdollisissa tulevissa yhtiöittämisprosesseissa esim. valmisteluvaiheessa olevan Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittämisen kohdalla. Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen yhtiöittämisprojektin voidaan katsoa onnistuneen kokonaisuudessaan teknisesti hyvin. Yhtiöittämisen strategista onnistumista on mahdollista arvioida vasta tulevina vuosina kun mm. taloudellisten tavoitteiden toteutuminen on tiedossa. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Petri Mölsä, Virpi Ekholm, Jani Knuuttila, Seppo Relander, Mirva Sampakoski, Jukka Männikkö, Mauri Heikkinen, Anna Koivumäki, Jani-Petteri Niemi Liitteet 1 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen yhtiöittäminen, loppuyhteenveto

15 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) 29 Konserniyhteisöjen hallitusten itsearviointikyselyn tulokset TRE:2496/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Konserniyhteisöjen hallitusten itsearviointikyselyn tulokset merkitään tiedoksi. Perustelut Kaupungin tytäryhteisöille järjestettiin tammi-helmikuussa 2018 vuosittainen hallitustyöskentelyn itsearviointikysely. Määräaikaan mennessä kyselyyn vastasi 25:stä eri yhteisöstä178 hallitusten jäsentä, joista 111 teki kyselyn loppuun asti. Kysely toteutettiin internet-kyselynä kaupungilla käytössä olevan ZEF-työkalun kautta. Yleisenä havaintona voidaan todeta, että hallitustyöskentelyn tason koetaan pysyneen edellisen vuoden tasolla. Myös puheenjohtajien toiminnan koetaan olevan samalla hyvällä tasolla. Yleiseen tilanteeseen nähden hieman yllättäen oman yrityksen menestymisen koettiin heikentyneen taloudellisesti ja kilpailijoihin verrattuna. Suurimmat haasteet ovat säilyneet ennallaan ja niitä koettiin edelleen olevan johdon seuraaja- sekä kehittymiskysymyksissä. Hallitusten kokoonpanoissa koettiin edelleen olevan parantamisen varaa. Tämä pitää ottaa huomioon hallituksia nimettäessä uuden kuntalain vaatimalla tavalla. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Ville Taivassalo, Anniina Nääppä Liitteet 1 Liite khkoja Kaikki vastaajat

16 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) 30 Kaupungin ennakkokanta Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n lietteenkäsittelyratkaisusta TRE:2584/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Kaupungin ennakkokantana hyväksytään Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n esitys lietteenkäsittelyvaihtoehdoksi. Kokouskäsittely Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden toimitusjohtaja Timo Heinoselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana. Perustelut Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitus päätti kokouksessaan pyytää Tampereen kaupungin konsernijaostolta ennakkokantaa yhtiön lieteratkaisusta. Yhtiön hallitus teki asialle ehdollisen päätöksen toteuttaa mädättämö ja hyödyntää muodostuva biokaasu oman sähkön ja lämmön tuottamiseksi. Hallituksen kokouksesta on pöytäkirjanote liitteenä. Tiedoksi Timo Heinonen/Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä Liitteet 1 Keskuspuhdistamon lietteenkäsittelyn prosessivalinta 2 Hallituksen pöytäkirjanote (5) maaliskuu 2018

17 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) 31 Lausunnon antaminen Tampereen Oopperatoimintasäätiön esityksestä uusiksi säännöiksi TRE:2442/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi: Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Tampereen Oopperatoimintasäätiön uusiin sääntöihin. Perustelut Tampereen Oopperatoimintasäätiön hallitus pyytää sääntöjensä 12 :n mukaisesti kaupunginhallitukselta lausuntoa koskien Tampereen Oopperatoimintasäätiön sääntömuutosta. Tampereen Oopperatoimintasäätiön hallitus on muuttanut sääntöjä vastaamaan uutta säätiölakia. Muutokset säätiölaissa ja säännöissä koskevat erityisesti tilintarkastajien määrää, säätiön edustamista ja nimenkirjoitusoikeutta (puheenjohtaja ja asiamies) sekä lyhennyksen "sr" käyttöä (rekisteröidyn säätiön nimessä on oltava sanat "rekisteröity säätiö" tai niitä vastaava lyhennys "sr"). Liitteenä ovat säätiön säädekirja sisältäen vanhat säännöt sekä uudet säätiön säännöt. Tiedoksi Asiamies Suvi Leinonen / Tampereen Oopperatoimintasäätiö, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Markus Kiviaho Liitteet 1 Liite khkoja Tampereen oopperatoimintasäätiön uudet säännöt 2 Liite khkoja Säätiön perustamislupa, säädekirja ja säännöt

18 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) 32 Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset syyskaudella 2018 TRE:7499/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontuu tiistaisin klo alkaen. Syyskaudella 2018 kokoukset pidetään, pääsääntöisesti Tammerkoski-salissa, seuraavasti: Perustelut Hallintosäännön 119 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Tiedoksi ko-pa-li, virastomestarit

19 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) 33 Osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden hallitusjäsenten valinnat vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi TRE:1682/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Kaupungin ehdokkaiksi seuraavien yhtiöiden hallituksiin vuoden 2018 yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi nimetään: Suomen Hopealinja Oy, Janne Salonen ja Joanna Leino, Tampereen Ravirata Oy, Unto Vesa ja Sakari Lisma. YH Kodit Oy, asiantuntijajäseneksi Erkki Uusi-Rauva (pj), Jouni Markkanen ja Pekka Salmi, YH Kodit Oy:n hallintoneuvosto Aila Dündar-Järvinen (vpj.) ja Salla Tenho. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajille yhtiökokouksissa. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Kaupungin ehdokkaiksi seuraavien yhtiöiden hallituksiin vuoden 2018 yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi nimetään: Suomen Hopealinja Oy, Janne Salonen ja Joanna Leino, Tampereen Ravirata Oy, Unto Vesa ja. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajille yhtiökokouksissa. Kokouskäsittely Asian esittelijä Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan siltä osin, että Tampereen Ravirata Oy:n hallitukseen nimetään ehdotetun lisäksi Sakari Lisma. YH Kodit Oy:n hallitukseen nimetään, asiantuntijajäseneksi Erkki Uusi-Rauva (pj), Jouni Markkanen ja Pekka Salmi, YH Kodit Oy:n hallintoneuvosto Aila Dündar-Järvinen (vpj.) ja Salla Tenho. Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

20 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) Perustelut Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on ja se päättyy kevään 2019 yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Ohjeen mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla. Osakeyhtiölaki ei sinällään määrää hallituksen jäsenen osaamisesta, mutta sisältää rajoja mm. esteellisyyden ja kelpoisuuden kautta. Lisäksi osakeyhtiölaki myös määrää hallituksen tehtävistä ja vastuista, jolloin lähtökohtana on tietysti hallituksen kyky suoriutua näistä. Usean osakkeenomistajan omistamissa yhtiöissä keskeistä on myös hallituksen jäsenen sisin velvoite toimia yhtiön ja sitä kautta kaikkien osakkeenomistajien yhteisen edun hyväksi, nostamatta kenenkään yksittäisen osakkaan intressejä muita korkeammalle. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Hallituksissa ja hallintoneuvostossa ovat edellisellä kaudella toimineet: Suomen Hopealinja Oy, Janne Salonen (pj) ja Joanna Leino, Tampereen Ravirata Oy, Unto Vesa ja Helena Kekoni YH Kodit Oy, Seppo Salminen (pj) ja Erkki Uusi-Rauva, YH Kodit Oy:n hallintoneuvosto Miikka Seppälä (vpj), Aila Dündar-Järvinen ja Tuila Jaatinen. Tiedoksi Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho

21 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) 34 Jäsenten nimeäminen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi TRE:2330/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi kahden vuoden toimikaudeksi nimetään Peter Löfberg, Kari Lahtinen, Pekka Nieminen, Lauri Väänänen ja Tommi Rasila. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Peter Löfberg. Hallituksen varapuheenjohtajaksi esitetään Kari Lahtinen. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Perustelut Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Kuntalain 47 :n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Esitys on valmisteltu myös huomioiden kuntalain 47 :n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

22 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen talouteen, rahoitukseen, riskienhallintaan ja merkittävien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Yhtiön hallitukseen esitettävien henkilöjen kokoonpano on muodostettu siten, että edellä mainitut osaamisvaatimukset kokonaisuudessaan täyttyvät. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrätyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin euroa ja jäsenen euroa ryhmän 2 mukaisesti. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä, joista kaupunki nimeää viisi jäsentä. Toimikautena Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Peter Löfberg (pj.), Kari Lahtinen, Pekka Nieminen, Lauri Väänänen ja Janne Salonen. Tiedoksi Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho

23 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) 35 Jäsenten nimeäminen Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi TRE:2331/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimettiin Peter Löfberg, Marjut Ontronen, Riitta Varpe, Pekka Salmi, Mikko Kriikku, Oras Tynkkynen ja Pentti Herranen Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Peter Löfberg. Hallituksen varapuheenjohtajaksi esitetään Oras Tynkkynen. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Peter Löfberg, Marjut Ontronen, Riitta Varpe, Pekka Salmi, Mikko Kriikku, Oras Tynkkynen ja. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Peter Löfberg. Hallituksen varapuheenjohtajaksi esitetään Oras Tynkkynen. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kokouskäsittely Asian esittelijä Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan siltä osin, että Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitukseen nimetään ehdotettujen lisäksi Pentti Herranen. Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana. Sinikka Torkkola ehdotti, että Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitukseen nimetään ehdottettujen lisäksi Pentti Herrasen sijaan Timo Lahtinen.

24 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan kädennostoäänestyksenä siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät KYLLÄ ja Torkkolan ehdotusta kannattavat äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä Kalervo Kummola, Atanas Aleksovski, Reeta Ahonen, Merve Caglayan, Anne Liimola, Ilkka Sasi, Ilpo Sirniö ja Jaako Stenhäll äänestivät KYLLÄ ja Sinikka Torkkola EI. Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen voittaneen äänin 8-1. Perustelut Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2018 ja se päättyy kevään 2019 yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Kuntalain 47 :n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Esitys on valmisteltu myös huomioiden kuntalain 47 :n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Tampereen Sähkölaitos Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen ja riskienhallintaan sekä markkinointiin ja energiatoimialaan. Yhtiön hallitukseen esitettävien henkilöjen kokoonpano on muodostettu siten, että edellä mainitut osaamisvaatimukset kokonaisuudessaan täyttyvät. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrätyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Tampereen

25 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) Sähkölaitos Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin euroa ja jäsenen euroa ryhmän 1 mukaisesti. Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä. Kaupunki nimeää kaikki jäsenet. Toimikautena Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Peter Löfberg (pj.), Marjut Ontronen, Tero Mattila, Pekka Salmi, Mikko Kriikku, Kirsikka Siik ja Timo Lahtinen. Tiedoksi Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho

26 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) 36 Jäsenten nimeäminen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi TRE:2332/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Antti Ivanoff, Esa Kanerva ja Henri Backman. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Henri Backman. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Perustelut Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2018 ja se päättyy kevään 2019 yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Kuntalain 47 :n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Esitys on valmisteltu myös huomioiden kuntalain 47 :n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Pirkanmaan Jätehuolto Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen,

27 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) rahoitukseen, markkinointiin ja yhtiön toimialaan. Yhtiön hallitukseen esitettävien henkilöjen kokoonpano on muodostettu siten, että edellä mainitut osaamisvaatimukset kokonaisuudessaan täyttyvät. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrätyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin euroa ja jäsenen euroa ryhmän 3 mukaisesti. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä, joista kaupunki nimeää kolme. Toimikautena Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Oras Tynkkynen (pj.), Antti Ivanoff ja Esa Kanerva. Tiedoksi Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho

28 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) 37 Jäsenten nimeäminen Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi TRE:2340/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Pekka Anttila, Timo Toivonen ja Jyrki Liljeroos. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Pekka Anttila. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Pekka Anttila, Timo Toivonen ja. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Pekka Anttila. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kokouskäsittely Asian esittelijä Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan siltä osin, että Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen nimetään ehdottettujen lisäksi Jyrki Liljeroos. Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana. Perustelut Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2018 ja se päättyy kevään 2019 yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin

29 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Kuntalain 47 :n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Esitys on valmisteltu myös huomioiden kuntalain 47 :n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Tuomi Logistiikka Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen ja yhtiön toimialaan. Yhtiön hallitukseen esitettävien henkilöjen kokoonpano on muodostettu siten, että edellä mainitut osaamisvaatimukset kokonaisuudessaan täyttyvät. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrätyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Tuomi Logistiikka Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin euroa ja jäsenen euroa ryhmän 3 mukaisesti. Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. Kaupunki nimeää kolme jäsentä. Toimikautena Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Pekka Anttila (pj.), Timo Toivonen ja Erkki Uusi-Rauva. Tiedoksi Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho

30 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) 38 Jäsenten nimeäminen Finnpark Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi TRE:2338/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Finnpark Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Ulla Kampman, Juha Pelkonen, Erkki Axen, Markus Klöf, Timo Hanhilahti, Pekka Uusitalo ja Atanas Aleksovski. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Atanas Aleksovskia. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Esteellisyys Atanas Aleksovski ilmoitti esteellisyytensä asianosaisuutensa perusteella (hallintolaki mom. kohta 1) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Perustelut Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2018 ja se päättyy kevään 2019 yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Kuntalain 47 :n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Esitys on valmisteltu myös huomioiden kuntalain 47 :n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on

31 Tampere Pöytäkirja 3/ (86) huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Finnpark Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen, markkinointiin, hankesuunnitteluun ja yhtiön toimialaan. Yhtiön hallitukseen esitettävien henkilöjen kokoonpano on muodostettu siten, että edellä mainitut osaamisvaatimukset kokonaisuudessaan täyttyvät. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrätyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Finnpark Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin euroa ja jäsenen euroa ryhmän 2 mukaisesti. Finnpark Oy:n hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä. Kaupunki nimeää kaikki jäsenet. Toimikautena Finnpark Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Atanas Aleksovski (pj.), Ulla Kampman, Riitta Lyytikäinen, Pekka Uusitalo, Erkki Axén, Perttu Pesä ja Virva-Mari Rask. Tiedoksi Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho