3 Kaupunginhallituksen konsernijaoston järjestäytyminen, toimintakäytännöt ja kokouspäivät vuodelle 2017

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) Aika , klo 13:00-15:56 Paikka Tammerkoski -sali Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Kaupunginhallituksen konsernijaoston järjestäytyminen, toimintakäytännöt ja kokouspäivät vuodelle Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa 5 Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjanpitäjän määrääminen 6 Kaupunginhallituksen konsernijaoston tiedotusvastaavan nimeäminen 7 Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen 8 Lausunnon antaminen Tampereen Vuokratalosäätiön esityksestä uusiksi säännöiksi 9 Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan maakunnan tukipalveluselvitys 10 Edustajan nimeäminen Kustaa Hiekan Säätiön hallitukseen kuluvaksi kaudeksi 11 Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta Tiedoksi merkittävät asiat

2 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Kummola Kalervo, puheenjohtaja Aleksovski Atanas, 1. varapuheenjohtaja Taina Anneli Liimola Anne Stenhäll Jaakko Gaglayan Merve Torkkola Sinikka Schafeitel Yrjö, varajäsen, poistui 14:48 Wigelius Ari, varajäsen Yli-Rajala Juha, esittelijä, konsernijohtaja Lyly Lauri, pormestari, poistui 14:55 Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Lindell Raija, viestintäpäällikkö, poistui 15:43 Aarnio Jouko, kaupungin lakimies, pöytäkirjanpitäjä Vehmaanperä Karoliina, päätösvalmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Salkoaho Tuukka, yhteyspäällikkö, projektijohtaja, saapui 14:07, poistui 14:40 Leino Petri, senior partner, saapui 13:13, poistui 14:00 Turtio Tarja, konsultti, saapui 13:13, poistui 14:00 Sasi Ilkka Sirniö Ilpo Allekirjoitukset Kummola Kalervo Puheenjohtaja Jouko Aarnio Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Aleksovski Atanas :t 1-10 Gaglayan Merve :t 1-10

3 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) Liimola Anne :t Stenhäll Jaakko :t muut allekirjoittajat Vehmaanperä Karoliina pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan nähtävänäolo Nähtävänä: Karoliina Vehmaanperä

4 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Käsittelyjärjestyksen muuttaminen Konsernijaosto päätti puheenjohtajan esityksestä, että pykälän 12 kohta 1 käsitellään pykälän 7 jälkeen ja pykälän 12 kohta 2 käsitellään pykälän 10 jälkeen.

5 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) 2 Pöytäkirjan tarkastus ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Atanas Aleksovski ja Merve Gaglayan (varalle Anne Liimola ja Jaakko Stenhäll).

6 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) 3 Kaupunginhallituksen konsernijaoston järjestäytyminen, toimintakäytännöt ja kokouspäivät vuodelle 2017 TRE:4554/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Lisätietoja päätöksestä ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Kaupunginhallituksen konsernijaoston toimintakäytännöt ja kokouspäivät 2017 hyväksytään. Perustelut Kaupunginhallituksessa on konsernijaosto, jossa on yhdeksän kaupunginhallituksen valitsemaa jäsentä. Kaupunginhallitus valitsee konsernijaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaupunginhallituksen varsinaisista ja varajäsenistä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja ratkaisuvalta: 1) vastata konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä 2) ohjata ja valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti 3) vastata omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden osalta 4) arvioida valtuuston yhtiöille ja säätiöille asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista 5) arvioida valtuuston liikelaitoksille asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista 6) valmistella liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet 7) valmistella osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista, konserniohjeesta sekä hyvästä hallinto- ja johtamistavasta

7 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) 8) seurata ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn sekä liikelaitosten johtokuntien edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta. Konsernijaosto päättää: 1) tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksen perustana olevista omistajastrategioista valtuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan ja omistajaohjauksen periaatteisiin pohjautuen 2) kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin 3) kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastukseen 4) vuotuisen raportin hyväksymisestä kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta 5) ohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille 6) esitysten valmistelusta tytäryhtiöiden perustamisesta, lakkauttamisesta ja myymisestä 7) yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista 8) kaupungin kannan antamisesta konserniyhteisöjen merkittävien asioiden osalta lukuun ottamatta Tampereen Sähkölaitos -konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden myyntiä, josta päättää valtuusto Tampereen kaupunki Hallintosääntö 15(61) 9) konserniyhtiön osakkeiden tai liiketoiminnan myyntiä koskevien esitysten tekemisestä 10) osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden myynnistä. Kaupunginhallitus päätti , että kaupunginhallituksen konsernijaostoon valitaan toimikaudeksi seuraavat yhdeksän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen: Jäsen, varajäsen Kalervo Kummola, Jouni Markkanen Anneli Taina, Reeta Ahonen Ilkka Sasi, Yrjö Schafeitel Atanas Aleksovski, Kirsi Kaivonen Anne Liimola, Aila Dündar-Järvinen Ilpo Sirniö, Ari Wigelius Jaakko Stenhäll, Olga Haapa-aho Merve Gaglayan, Jaakko Mustakallio Sinikka Torkkola, Minna Minkkinen Konsernijaoston puheenjohtajana toimii Kalervo Kummola ja varapuheenjohtajana Atanas Aleksovski. Konsernijaosto kokoontuu noin kolmen viikon välein tiistaisin klo Syyskaudella 2017 kokouspäivät ovat 22.8., 19.9., , , , ja

8 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) Hallintosäännön 132 :n mukaan konsernijaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltijat. Tiedoksi Luottamushenkilömuutokset, virastomestarit

9 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) 4 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa TRE:4559/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Lisätietoja päätöksestä ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa myönnetään liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle ja controller Annina Nääpälle. Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa pykälän 9 ajaksi yhteyspäällikkö, projektijohtaja Tuukka Salkoaholle sekä pykälän 12 ajaksi senior partner Petri Leinolle ja konsultti Tarja Turtiolle. Tiedoksi Luottamushenkilömuutokset

10 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) 5 Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjanpitäjän määrääminen TRE:4557/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Lisätietoja päätöksestä ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa pöytäkirjaa pitää kaupunginlakimies Jouko Aarnio, hallintolakimies Tiina Kyöttilä-Vettenranta tai hallintoyksikön lakimies sekä päätösvalmistelusihteeri Karoliina Vehmaanperä tai muu päätösvalmistelusihteeri. Perustelut Hallintosäännön 140 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Tiedoksi Luottamushenkilömuutokset

11 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) 6 Kaupunginhallituksen konsernijaoston tiedotusvastaavan nimeäminen TRE:4558/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Lisätietoja päätöksestä ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Kaupunginhallituksen konsernijaoston tiedotusvastaavaksi nimetään viestintäpäällikkö Raija Lindell. Perustelut Hallintosäännön 124 :n mukaan toimielimen tiedotusvastaavalla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Tiedoksi Raija Lindell, Luottamushenkilömuutokset

12 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) 7 Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen TRE:4553/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Lisätietoja päätöksestä ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Kaupunginhallituksen konsernijaoston tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina Tampereen kaupungin internet-sivuilla. Perustelut Hallintosäännön 141 :n mukaan kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyvine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 :ssä tarkemmin säädetään. Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Nähtävänä pitäminen on tarpeellista aina silloin, kun halutaan päätökset lainvoimaisiksi. Tiedoksi Tuire Nyyssönen, kirjaamo

13 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 8, Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, 41, Lausunnon antaminen Tampereen Vuokratalosäätiön esityksestä uusiksi säännöiksi TRE:2615/ /2017 Kaupunginhallituksen konsernijaosto, , 8 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh , Lisätietoja päätöksestä ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Kaupunginhallituksen konsernijaosto ilmoittaa lausuntonaan, että se hyväksyy Tampereen Vuokratalosäätiön uudet säännöt. Perustelut Vuokratalosäätiön hallitus ja johto ovat valmistelleet sääntöjen muutoksia toimintaympäristön muutoksia vastaaviksi. Esitys säätiön uusiksi säännöiksi on liitteenä ja hallitus pyytää Tampereen kaupunginhallituksen lausuntoa muutoksista. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston kokouksen jälkeen Vuokratalosäätiön hallitus on vielä täydentänyt sääntöjä. Vuokratalosäätiön hallituksessa hyväksymät säännöt ovat saapuneet lausunnolle. Säätiön esityksessä keskeisimmät sääntömuutokset liittyvät toimialakohtaan, johon lisätään asuntojen välivuokrausmahdollisuus sekä mahdollisuus perustaa asumisen tutkimukseen ja kehittämiseen tarkoitettuja rahastoja. Yksi keskeinen muutos koskee pykälää 5, johon on lisätty menettely hallituksen jäsenen erottamisesta. Kohta korjattiin siten, että hallituksen valinnan ja erottamisen tekee Tampereen kaupunki. Edelliseen kaupunginhallituksen liiketoimintajaostossa hyväksyttyyn sääntöluonnokseen nähden on lisätty myös hallituksen jäsenten matkakustannusten korvausperusteet verohallinnon päätöksen mukaisesti. Kolmas oleellinen muutos on pykälässä 11, jossa säätiölle esitetään nimettävän toimitusjohtaja nykyisen toiminnanjohtajan sijaan. Uusi säätiölaki mahdollistaa tämän ja käytännön erona asiassa on, että toiminnanjohtajan ollessa työsuhteessa säätiöön,

14 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) muodostuu toimitusjohtajasta oma toimielin, jolle laaditaan toimitusjohtajasopimus osakeyhtiön tapaan. Tiedoksi toimitusjohtaja Ahto Aunela/Vuokratalosäätiö, Arto Vuojolainen Liitteet 1 Vuokratalosäätiön säännöt, luonnos Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, , 41 Valmistelijat / lisätiedot: Vuojolainen Arto ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto hyväksyy osaltaan Tampereen Vuokratalosäätiön uudet säännöt korjattuna siten, että hallituksen valinnan ja erottamisen tekee Tampereen kaupunki. Perustelut Tampereen Vuokratalosäätiö on kaupungin vuonna 1970 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti hankkia asuntoja mahdollisimman edullista vuokraa vastaan vähävaraisille, lapsiperheille, invalideille sekä nuorille pareille tai muuten sosiaalisesti erityisessä asunnontarpeessa oleville henkilöille, joilla on vaikeuksia vuokrata tarvettaan vastaavaa asuntoa. Säätiö omisti viime vuodenvaihteesta laaditun tilinpäätöksen mukaan Tampereella asuntoa ja niissä asui asukasta. Asunnoista 76 prosenttia oli aravarahoitteisia ja loput vapaarahoitteisia. Säätiön liikevaihto oli 61,7 milj. euroa ja taseen loppusumma 320,7 milj. euroa. Säätiön hallitus ja johto ovat valmistelleet sääntöjen muutoksia toimintaympäristön muutoksia vastaaviksi. Esitys säätiön uusiksi säännöiksi on liitteenä ja hallitus pyytää Tampereen kaupunginhallituksen lausuntoa muutoksista. Säätiön esityksessä keskeisimmät sääntömuutokset liittyvät toimialakohtaan, johon lisätään asuntojen välivuokrausmahdollisuus sekä mahdollisuus perustaa asumisen tutkimukseen ja kehittämiseen tarkoitettuja rahastoja. Yksi keskeinen muutos koskee pykälää 5, johon on lisätty menettely hallituksen jäsenen erottamisesta. Kolmas oleellinen muutos on pykälässä 11, jossa säätiölle esitetään nimettävän toimitusjohtaja nykyisen toiminnanjohtajan sijaan. Uusi säätiölaki mahdollistaa tämän ja käytännön erona asiassa on, että toiminnanjohtajan ollessa työsuhteessa säätiöön,

15 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) muodostuu toimitusjohtajasta oma toimielin, jolle laaditaan toimitusjohtajasopimus osakeyhtiön tapaan. Omistajaohjaus on muuten samaa mieltä sääntömuutosten tarpeellisuudesta, mutta pykälä 5 olisi syytä korjata muotoon, jossa Tampereen kaupunki nimittää ja erottaa hallituksen jäsenen. Tällöin nimittäminen tapahtuisi kaupungilla voimassa olevan hallintosäännön perusteella ja kaikissa hallitusvalinnoissa noudatettaisiin samaa menettelyä. Käytännössä Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen nimittäisi ja erottaisi uuden hyväksytyn hallintosäännön perusteella kaupunginhallituksen konsernijaosto kaupunginvaltuuston sijaan. Liitteet 1 Vuokratalosäätiön säännöt Vuokratalosäätiön säännöt, luonnos Vuokratalosäätiön pöytäkirjaote 14/ Vuokratalosäätiön sr_n sääntömuutokset

16 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) 9 Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan maakunnan tukipalveluselvitys TRE:4849/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Yhteyspäällikkö, projektijohtaja Tuukka Salkoaho, puh , Lisätietoja päätöksestä Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan maakunnan tukipalveluselvitys merkitään tiedoksi ja valmistelua jatketaan edellä esitettyjen ehdotusten pohjalta. Pirkanmaan maakuntavalmistelu, Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri aloittavat välittömästi valmistelun yhteisen TaHe-yhtiön perustamiseksi siten, että yhtiön perustaminen valmistellaan Tampereen kaupungin päätettäväksi syyskuun 2017 aikana. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan maakunnan tukipalveluselvitys merkitään tiedoksi ja valmistelua jatketaan edellä esitettyjen ehdotusten pohjalta. Pirkanmaan maakuntavalmistelu, Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri aloittavat välittömästi valmistelun yhteisen TaHe-yhtiön perustamiseksi ulkopuolisen palvelutarjoajan kanssa siten, että yhtiön perustaminen valmistellaan Tampereen kaupungin päätettäväksi syyskuun 2017 aikana. Kokouskäsittely Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan poistamalla toisesta ponnesta sanat "ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa". Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana. Tuukka Salkoaho oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana. Perustelut Pirkanmaa projektin ja Tampereen kaupungin sisäisen sote-ja maakuntauudistusprojektin yhteisestä toimeksiannosta

17 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) laadittu selvitys keskeisistä tukipalveluista on valmistunut. Selvitys keskittyi kolmen eri tukitoimintokokonaisuuden järjestämiseen: talous- ja henkilöstöhallinto, hankinnat ja logistiikka sekä ateria- ja puhtauspalvelut. Selvityksen lopputuloksena on arvio siitä, kuinka eri toimintamalliskenaariot täyttävät onnistuneen muutoksen kriteerit. Arvioinnissa on huomioitu eri toimintamallien hyödyt ja riskit sekä maakunnan että Tampereen kaupungin näkökulmasta. Kunkin toiminnon osalta arvioitiin myös keskeisiä volyymitietoja eri vaihtoehdoissa. Taloudellinen mallintaminen ei kuulunut toimeksiannon laajuuteen. Selvitystyön perusteella Pirkanmaan maakunnan ja Tampereen kaupungin kannattaa järjestää kaikki tarkastellut toiminnot yhdessä synergiaetujen saavuttamiseksi ja päällekkäisen työn minimoimiseksi. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamallin ohjaavina periaatteina selvityksessä hyödynnettiin valtiovarainministeriön linjauksia, kuten yhteiset laajat ratkaisut, automaation kehittäminen, itsepalvelukanavat sekä valmius ylimaakunnalliseen palvelutuotantoon. Selvitystyön perusteella maakunnan ja Tampereen kaupungin kannattaa perustaa yhteisesti talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus ulkoista kumppania hyödyntäen. Yhteisessä palvelukeskuksessa Tampereen kaupunki olisi osaomistajana. Kumppanivalintatyö tulisi aloittaa elokuussa 2017 ja päätökset yhtiön perustamisesta tulisi tehdä syys-lokakuussa 2017, jotta kriittiset järjestelmäprojektit voidaan aloittaa. Hankinnoissa ja logistiikassa alueella on jo toimiva yhtiö, Tuomi Logistiikka, jonka käyttäminen palveluntarjoajana myös jatkossa nähdään järkeväksi vaihtoehdoksi. Esimerkiksi kuljetusten jakaminen usealle kumppanille heikentäisi toimitusreittien optimointia ja lisäisi päällekkäistä työtä. Ateria- ja puhtauspalveluissa Tampereen Voimia tuottaa ison osan palveluista ja sen hyödyntäminen myös jatkossa on suositeltavaa. Muiden kuntien mukaantulo yhteiseen yhtiöön mahdollistaisi palveluverkoston kehittämisen kokonaisuutena maakunnan alueella. Kaikkien toimintojen osalta toimintamallit ovat hyvin skaalautuvia ja muiden kuntien mukaantulo on mahdollista. Lisäksi yhteistyön rakentaminen yli maakuntarajojen mahdollistaa volyymietujen saavuttamisen erityisesti talous- ja henkilöstöhallinnossa sekä hankinnoissa ja logistiikassa. Toiminnoilla on keskinäisiä riippuvuuksia ja yhtenäiset ratkaisut maakunnan ja Tampereen kaupungin kesken eri toiminnoissa helpottavat yhteensovittamista. Kokonaismuutoksen suuruuden näkökulmasta on hyvä, että osassa tukipalveluita muutos on rajallisempi ja voidaan hyödyntää jo olemassa olevia toimivia ratkaisuja. Tiedoksi Tuukka Salkoaho, Heidi Ilvonen, Reija Linnamaa, Heli Hirvelä, Kari Hakari/Pirkanmaan2019 -projekti, Pasi Virtanen/Pshp

18 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) Liitteet 1 Tampereen ja Pirkanmaan tukitoimintojen selvityksen loppuraportti

19 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) 10 Edustajan nimeäminen Kustaa Hiekan Säätiön hallitukseen kuluvaksi kaudeksi TRE:4510/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Kaupungin edustajaksi Kustaa Hiekan Säätiön hallitukseen toimikaudeksi nimetään Reija Linnamaa. Perustelut Kustaa Hiekan Säätiö pyytää päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta valitsemaan jäsenen säätiön hallitukseen kuluvaksi toimikaudekseen Säätiön sääntöjen 4 :n mukaan valittavalla jäsenellä tulee olla tuntemusta taidemuseon alaa koskevissa asioissa sekä harrastusta sitä koskeviin kysymyksiin. Edelliseksi toimikaudeksi säätiön hallitukseen on ollut nimettynä strategiajohtaja Reija Linnamaa. Tiedoksi Liisa Rintala/Kustaa Hiekan säätiö, nimetty, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Mia Helin Liitteet 1 Kusta Hiekan Säätiön kirje

20 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) 11 Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta2016 TRE:4759/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , Lisätietoja päätöksestä ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2016 hyväksytään. Esteellisyys Atanas Aleksovski oli esteellinen (hallintolaki 28.5) Finnpark Oy:n ja Tampereen Kotilinnasäätiön käsittelyn osalta, Ari Wigelius oli esteellinen (hallintolaki 28.5) Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n käsittelyn osalta, Merve Gaglayan oli esteellinen (hallintolaki 28.5) Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n käsittelyn osalta. Kokouskäsittely Raija Lindell poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Perustelut Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2016 on järjestyksessään kolmastoista yhtiöiden toiminnasta koottu vuosiraportti. Raportissa esitetään yhtiöiden perustietojen lisäksi keskeisiä tapahtumia ja tuloksia vuodelta 2016 tilinpäätösanalyysin muodossa. Tiedot perustuvat valtaosin kunkin yhtiön tilinpäätöksen toimintakertomukseen. Kunkin yhtiön talouden kehittymisestä esitetään lisäksi tunnuslukuanalyysi. Tunnuslukujen tulkinnassa on otettava huomioon toiminnan luonne. Esimerkiksi elinkeinopoliittisten yhtiöiden tavoitteena ei ole voiton maksimointi vaan kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttaminen. Asuntoyhteisöt toimivat yleishyödyllisyyden statuksen alla ja ohjauksessa, mutta pyrkivät terveeseen talouteen vaikka eivät osinkoa jaakaan. Sen sijaan puhtaasti liiketaloudellisin periaattein toimivissa yhtiöissä toiminnan tuloksellisuus ja omistaja-arvon kasvattaminen ovat tärkeitä näkökulmia kaupungin strategisten tavoitteiden ohella. Kaupunginvaltuuston tytäryhteisöille asettamien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016 on raportoitu Tampereen kaupungin

21 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) konsernitilinpäätöksen yhteydessä, jossa konsernin toimintaa on myös analysoitu tunnuslukujen pohjalta. Liiketoimintajaosto käsitteli toiminnallisten tavoitteiden toteutumista Kaupungin yhtiöiden ja yhteisöjen on toimittava taloudellisesti menestyksekkäästi. Kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaan yhtiöt ja yhteisöt pääosin rahoittavat investointinsa omalla tulorahoituksellaan sekä vastaavat itse toiminnan kehittämisestä. Pääomien tehokkaaseen käyttöön, konsernirakenteen tarkoituksenmukaisuuteen sekä konserniyksiköiden toiminnan tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen kiinnitetään jatkuvasti huomiota osana kaupungin omistajaohjausta. Omistajaohjauksen rooli on korostunut entisestään kuntalain muutosten myötä. Aktiivinen ja tuloksellinen omistajaohjaus edellyttää kaupungilta riittävää perehtymistä yhtiöiden toimialaan ja asiantuntemusta ja kykyä arvioida kaupungin omistamien yhtiöiden suoriutumista. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Ville Taivassalo, sitar, tarla Liitteet 1 Raportti Tampereen kaupungin tytär ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta 2016

22 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) 12 Tiedoksi merkittävät asiat TRE:4829/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Nääppä Annina Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , Lisätietoja päätöksestä ehdotus hyväksyttiin. Merkitään tiedoksi. Esteellisyys Atanas Aleksovski, Merve Gaglayan ja Ari Wigelius olivat esteellisiä (hallinto 28.5) ja poistuivat kokouksesta kohdan 1 käsittelyn ajaksi. Kokouskäsittely Petri Leino ja Tarja Turtio olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1 käsittelyn aikana. Lauri Lyly ja Yrjö Schafeitel poistuivat kokouksesta kohdan 2 käsittelyn aikana. Perustelut 1) Merkitään tiedoksi Talent Vectia Oy:n laatima kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointitutkimusraportti. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointitutkimuksen yhteenvetoraportin esittelevät Senior Partner Petri Leino ja konsultti Tarja Turtio Talent Vectia Oy:stä. 2) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen yhtiöittämisestä. Liikelaitoksen yhtiöittäminen on valmisteltu päätöksentekoa varten ja kokouksessa esitellään asia sekä mm. yhtiön liiketoimintasuunnitelma.

23 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) Muutoksenhakukielto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: -vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) -virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) -etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 )

24 Tampere Pöytäkirja 1/ (24) Oikaisuvaatimus 8, 10, 11 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, tai sähköpostilla: Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.