52 Edustajien nimeäminen Eino Salmelaisen säätiön hallitukseen ja tilintarkastajien valitseminen vuosiksi

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 6/ (15) Aika , klo 10:15-10:25 Paikka Tampere-talo, kokoustila Aaria, 2.krs Käsitellyt asiat 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 51 Pöytäkirjan tarkastus 52 Edustajien nimeäminen Eino Salmelaisen säätiön hallitukseen ja tilintarkastajien valitseminen vuosiksi Edustajien nimeäminen Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen sekä tilintarkastajien nimeäminen 54 Edustajan nimeäminen Suomen kirjainstituutin säätiön hallitukseen kaudelle Edustajien valinta Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitukseen sekä tilintarkastajien valinta 56 Tiedoksi merkittävät asiat

2 Tampere Pöytäkirja 6/ (15) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Kummola Kalervo, puheenjohtaja Aleksovski Atanas, 1. varapuheenjohtaja Liimola Anne Taina Anneli Sasi Ilkka Sirniö Ilpo Jaakko Stenhäll Caglayan Merve Torkkola Sinikka Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Nääppä Annina, controller Taivassalo Ville, controller Lindell Raija, viestintäpäällikkö Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, pöytäkirjanpitäjä Vehmaanperä Karoliina, päätösvalmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Lyly Lauri, pormestari Allekirjoitukset Kummola Kalervo Puheenjohtaja Jouko Aarnio Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Sasi Ilkka Sirniö Ilpo muut allekirjoittajat Vehmaanperä Karoliina, pöytäkirjanpitäjä

3 Tampere Pöytäkirja 6/ (15) Pöytäkirjan nähtävänäolo Nähtävänä : Karoliina Vehmaanperä

4 Tampere Pöytäkirja 6/ (15) 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 Tampere Pöytäkirja 6/ (15) 51 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Sasi ja Ilpo Sirniö (varalle Anneli Taina ja Anne Liimola). Perustelut Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan maanantaina Jos pöytäkirjantarkastajaksi esitettävä tietää olevansa estynyt silloin suorittamasta tarkastusta tai tietää joutuvansa poistumaan tästä kokouksesta ennen sen päättymistä, on siitä ilmoitettava.

6 Tampere Pöytäkirja 6/ (15) 52 Edustajien nimeäminen Eino Salmelaisen säätiön hallitukseen ja tilintarkastajien valitseminen vuosiksi TRE:7999/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Kaupungin edustajiksi Eino Salmelaisen säätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiskaudeksi nimettiin jäseneksi Lasse Eskonen ja varajäseneksi Lassi Saressalo. Tilintarkastajaksi tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa nimettiin sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varalle sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Kaupungin edustajiksi Eino Salmelaisen säätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiskaudeksi nimetään jäseneksi ja varajäseneksi. Tilintarkastajaksi tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa nimetään sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varalle sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto. Kokouskäsittely Ilkka Sasi ehdotti, että kaupungin edustajiksi Eino Salmelaisen säätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiskaudeksi nimetään jäseneksi Lasse Eskonen ja varajäseneksi Lassi Saressalo. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perustelut Eino Salmelaisen säätiö pyytää kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään edustajan sekä hänen varamiehensä kolmevuotiskaudeksi Lisäksi kaupunginhallitusta pyydetään nimeämään tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Säätiön sääntöjen 7 :n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu neljä kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista Tampereen kaupunginhallitus nimeää yhden jäsenen ja hänelle

7 Tampere Pöytäkirja 6/ (15) henkilökohtaisen varamiehen. Säätiön sääntöjen 12 :n mukaan Tampereen kaupunginhallitus valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa. Kaupungin edustajina hallituksessa ovat olleet Lasse Eskonen, varalla Lassi Saressalo ja tilintarkastajana HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varalla HT Jukka Piirto. Tiedoksi Sirpa Tukiainen/Eino Salmelaisen säätiö, nimetyt, Markus Kiviaho Liitteet 1 Edustajien nimeämispyyntö ja tilintarkastajien valinta.pdf

8 Tampere Pöytäkirja 6/ (15) 53 Edustajien nimeäminen Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen sekä tilintarkastajien nimeäminen TRE:7970/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Tampereen kaupungin edustajiksi Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen nimettiin Aku-Paulus Sajakorpi päättyväksi kaudeksi sekä Joni Lehtimäki ja Jussi Kareinen päättyväksi kaudeksi. Tilintarkastajaksi tilikaudeksi nimettiin sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen kaupungin edustajiksi Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen nimetään päättyväksi kaudeksi sekä ja päättyväksi kaudeksi. Tilintarkastajaksi tilikaudeksi nimetään sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto. Kokouskäsittely Ilkka Sasi ehdotti, että Tampereen kaupungin edustajiksi Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen nimetään Aku-Paulus Sajakorpi päättyväksi kaudeksi sekä Joni Lehtimäki ja Jussi Kareinen päättyväksi kaudeksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perustelut Tampereen Teatterikesä ry pyytää päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunkia nimeämään kaksi kaupungin edustajaa Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen erovuorossa olevien Joni Lehtimäen ja Juhana Suoniemen tilalle kaudeksi sekä hallituksesta eronneen Johanna Loukaskorven tilalle jäljellä olevaksi kaudeksi Lisäksi

9 Tampere Pöytäkirja 6/ (15) pyydetään nimeämän tilintarkastaja ja hänelle varamies tilikaudeksi Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen kuuluu kuusi kaupungin nimeämää edustajaa, jotka ovat tällä hetkellä erovuoroisten lisäksi ja Loukaskorven lisäksi Mikko Närhi, Jarmo Puskala ja Irja Tulonen. Tampereen kaupungin nimeämänä tilintarkastajana tilikaudella on ollut sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajana sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto. Tiedoksi Tampereen Teatterikesä ry, nimetyt, Markus Kiviaho

10 Tampere Pöytäkirja 6/ (15) 54 Edustajan nimeäminen Suomen kirjainstituutin säätiön hallitukseen kaudelle TRE:7840/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Suomen kirjainstituutin säätiön hallitukseen kaksivuotiskaudeksi Tampereen kaupungin ehdokkaaksi nimetään kulttuurija taideyksikön johtaja Toimi Jaatinen. Perustelut Suomen kirjainstituutin säätiö pyytää päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunkia nimeämään ehdokkaan Suomen kirjainstituutin säätiön hallitukseen kaksivuotiskaudeksi Suomen kirjainstituutin säätiön on perustanut 23 tahoa, joista kuntajäsenien pysyvä edustus on Tampereen ja Sastamalan kaupungeilla. Tampereen edustaja Kulttuuri- ja taideyksikön johtaja Toimi Jaatinen on erovuorossa. Tiedoksi Marja Hänninen-Tolvi/Suomen Kirjainstituutin säätiö, nimetty, Arto Vuojolainen, Janne Salonen Liitteet 1 Nimeämispyyntö Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

11 Tampere Pöytäkirja 6/ (15) 55 Edustajien valinta Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitukseen sekä tilintarkastajien valinta TRE:2843/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Kaupungin edustajaksi Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitukseen vuosiksi esitetään jäseneksi henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen ja varajäseneksi hallintojohtaja Heli Hirvelä. Vakuutuskassan tilintarkastajaksi tarkastamaan vuoden 2018 tilejä ja hallintoa esitetään HT Jukka Piirto ja varatilintarkastajaksi HT, JHT Piritta Haapahuhta. Perustelut Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan varsinainen kassankokous pidetään tiistaina , jossa osakkaiden on valittava edustajat hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi vuosiksi sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuodeksi Kaupungin edustajana vakuutuskassan hallituksessa vuosina on ollut henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen ja varajäsenenä hallintojohtaja Heli Hirvelä. Vuonna 2017 osakkaiden valitsemana varsinaisena tilintarkastajana on toiminut HT Jukka Piirto ja varatilintarkastajaksi HT, JHT Piritta Haapahuhta. Tiedoksi Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa, valitut, Markus Kiviaho

12 Tampere Pöytäkirja 6/ (15) 56 Tiedoksi merkittävät asiat TRE:4829/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Merkitään tiedoksi. Perustelut 1) Merkitään tiedoksi Nokian kaupungilta kirjaamoon saapunut kirje , jonka mukaan Nokian kaupungilla ei ole tarvetta avata keskustelua Tampereen seudun keskuspuhdistamohankkeeseen liittyen. Nokian kaupunki haluaa kuitenkin jatkaa yhteistyötä muilla osaalueilla ml. mahdollinen yhteistyö keskuspuhdistamon lietteiden jatkokäsittelyssä Kolmenkulmassa. 2) Merkitään tiedoksi omistajaohjauksen järjestämät tytäryhteisöjen hallitusjäsenten koulutustilaisuudet ja Koulutusten palautekyselyiden perusteella koulutukset koettiin erittäin hyödyllisiksi ja laadukkaasti toteutetuiksi. Liitteet 1 Nokian kaupungin kirje

13 Tampere Pöytäkirja 6/ (15) Oikaisuvaatimus 52, 53, 54, 55 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella: Tampereen kaupunki Kirjaamo Aleksis Kiven katu C, PL Tampere Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella tai sähköpostilla Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

14 Tampere Pöytäkirja 6/ (15) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

15 Tampere Pöytäkirja 6/ (15) Muutoksenhakukielto 50, 51, 56 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: -vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) -virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) -etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 )