KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55 henkilöä. Liitteenä matkaan ilmoittautuneet ja ohjelma. Ennen varsinaisen kokouksen alkua yhdistys tarjosi juhlakahvit osallistujille. Kahvihetki oli lämminhenkinen tapaaminen ennen virallisuuksia. Kokouksen jälkeen oli lisää yhteistä aikaa ruokailun merkeissä. 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Eva Rasi avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleeksi yhdistyksen 30v juhlakokoukseen. Puheenjohtaja toi myös tervehdyksen edellisen pitkäaikaisen puheenjohtaja Ensio Seppälän puolesta juhlakokoukselle. Puheenjohtaja jatkoi kertoen yhdistyksen syntyyn vaikuttaneista henkilöistä joihin mm kuuluivat Ensio Seppälä sekä mukanakin ollut Erkki Jaatinen. Kerraten myös etuisuuksista mitä veteraani -järjestö saa edelleenkin käyttää, tärkeimpänä niistä matkavakuutus sekä loma -osakkeiden käyttö. Myös yhteistyö Key ry:n kanssa on yhdistyksellemme tärkeää, liitolta ostettavien palvelujen osuus tulee kasvamaan jatkossakin, koska jäsenmäärämme kasvu ja sen tuottamat tarpeet, kasvavat mikä taas osaltaan vaikuttaa myös kustannusten kasvuun, jäsenten edunmukaista on hyvä yhteistyö jatkossakin. Puheenjohtaja kertoi myös jäsenjakauma tiedot piireittäin. 2. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokoukselle puheenjohtaja Välittiin kokouksen puheenjohtajaksi Teuvo Kailanen Lahdesta Valittiin kokoukselle sihteeri Vlittiin sihteeriksi Lahja Nummela Valkeakoskelta
Valittiin kokoukselle pöytäkirjan tarkastajat 2 ja ääntenlaskijat 2 Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Raimo Mustonen Vihdistä Eero Haavisto Huittisista. Valittiin ja päätettiin että pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin oikein ja laillisesti kokoon kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ilmoitus julkaistu Palveluesimies lehdessä 3/2012 ilmestymispäivä 8.6.2012. 4. Työjärjestyksen vahvistaminen Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 5. Toimintakertomuksen käsittely vuodelta 2011 liite1. Puheenjohtaja Eva Rasi esitteli vuoden 2011 toimintakertomuksen avaten keskusteluun sisällön kohdittain. Suoritettiin myös hallituksen jäsenten esittely. 6. Tilikertomuksen käsittely vuodelta 2011 ja päätös yli-/alijäämän käyttämisestä. hallitus esittää ylijäämän siirtämistä yli-/alijäämätilille. Taloudenhoitaja Veikko Muhos esitteli tilikertomuksen sisällön. Tehden selkoa kohta kohdalta avaten. Taloudenhoitaja esitteli myös taseen. Tilikertomus tuloslaskelma ja tase liitteet 2. Hyväksyttiin tilikertomus tuloslaskelma ja tase. Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys ylijäämän siirtämisestä yli-/alijäämä tilille. 7. Kuullaan tilintarkastajien lausunto ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Kuultiin tilintarkastajien lausunto kokouksen puheenjohtaja Teuvo Kailasen lukemana. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Liite 3 tilintarkastuskertomus. 8. Toiminta- ja talousohjelman käsittely vuosille 2012-2013 ja vuoden jäsenmaksusta päättäminen.
- hallitus esittää vuoden 2013 vuosijäsenmaksun suuruudeksi 40 euroa. Puheenjohtaja Eva Rasi esitteli toimintasuunnitelman vuoden 2012 osalta jatkaen vuoden 2013 toimintasuunnitelman sisältöön. Taloudenhoitaja Veikko Muhos esitteli talousarvion 2012-2013. Vuoden 2013 jäsenmaksusta päättäminen Hallituksen esitys vuoden 2013 vuosijäsenmaksun suuruudeksi 40 euroa, hyväksyttiin yksimielisesti. Toiminta ja talousohjelma 2012-2013 hyväksyttiin yksimielisesti liitteet 4,5,6. 9. Yhdistyksen puheenjohtajan vaali Toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Kaupan Esimiesveteraanit ry:n puheenjohtajaksi alkavalle toimikaudelle esitettiin ja kannatettiin yksimielisesti jatkoon Eva Rasi Turusta. 10. Yhdistyksen hallituksen jäsenten vaali - hallituksen esitys varsinaisten jäsenten lukumääräksi 5 hyväksyttiin. Valittiin hallituksen varsinaiset jäsenet 5 Markku Kärki Orivesi Lahja Nummela Valkeakoski Veikko Muhos Ylä- Kintaus Risto Jermalainen Muurame Marja Malen Turku hallituksen esitys varajäsenten lukumääräksi 5 hyväksyttiin Valittiin hallituksen varajäsenet 5 Tauno Kallio Asunta Antti Koivusalo Seinäjoki Pirjo Kokkonen Tampere Maija Laapotti Ylivieska Marja Mustamäki Lieto 11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt Päätettiin nimike muutos, tilintarkastajasta toiminnantarkastaja muotoon yhdistyksemme toimintaa vastaavaksi nimikkeeksi.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Erkki Jaatinen Hirvensalmi Raimo Mustonen Vihti Valittiin varahenkilöt toiminnantarkastajiksi Jaana Kettunen Lempäälä Niilo Vilkanen Raisio 12. Jäsenten esittämät asiat Käytiin vilkasta keskustelua hallituksen kokoonpanosta sen maata koskevasta hallituksen jäsenten jakaumasta. Kuitenkin muistaen, että vuosikokoukseen pitää valmistautua etukäteen kysymyksin kunkin omalla alueellaan, mitä ja keitä halutaan eri tehtäviin ehdottaa. Toiminnan maanlaajuisuus tulevia kokoontumisia sekä virkistystoimintaa järjestettäessä tulee jatkossa ottaa huomioon. Puheenjohtaja laatii jäsenistölle kyselylomakkeen toiveiden kartoittamiseksi. 13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen vilkkaasta keskustelusta. Toivottaen osallistujat tervetulleeksi illalliselle. Teuvo Kailanen Kokouksen puheenjohtaja Lahja Nummela Kokouksen sihteeri Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan / / Raimo Mustonen Eero Haavisto