Kirkkoneuvosto 27.11.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 28.11.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 27.11.2012 klo 17.00-19.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Kari Yliräisänen Raili Kerola Liisa Ansala Samuli Korteniemi Terttu Lehtola Terttu Luoma-aho Raimo Miettunen Kimmo Niukkanen Sirpa Nykänen Asko Peuraniemi Simo Rahtu Hannu Erola Riku Tapio Pirjo Pyhäjärvi Antti Jääskeläinen Harriet Urponen Pirkko Rytilahti vt. kirkkoherra, puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen (Paananen) kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja hallintojohtaja vs. tiedotuspäällikkö sihteeri Poissa Miikka Keränen jäsen Antti Paananen jäsen 1 asia 174 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virsi 160. Vt. kirkkoherra Kari Yliräisäsen johdatteleman alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen. Puheenjohtaja Kari Yliräisänen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 asia 175 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Asko Peuraniemi ja Raili Kerola.
Kirkkoneuvosto 27.11.2012 2 3 asia 176 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. 4 asia 177 Kirkkoherranviraston ja diakonian toimistosihteerien työjärjestelyt Toimistosihteeri Aila Jäntti anoo virkavapautta ajalle 1.11.2012 31.10.2014 hoitaakseen diakoniatyön toimistosihteerin tehtävää Rovaniemen seurakunnassa. (LIITE 1). Diakonian toimistosihteerin tehtävä on ollut avoinna työntekijän eläkkeelle siirtymisen jälkeen 1.8.2012 lähtien. Tehtävää on hoitanut Taina Alatarvas 48 prosentin työajalla, lisäksi hän hoitaa perheneuvonnan vastaanottosihteerin tehtäviä 52 prosentin työajalla. Palvelutyön johtokunta on valinnut 29.10.2012 toimistosihteeri Aila Jäntin mainittuun diakoniatyön toimistosihteerin työsuhteeseen sisäisen hakumenettelyn kautta. Kirkkoherranviraston työntekijöiden kanssa on neuvoteltu työvoimatilanteesta ja todettu, että viraston tehtävät tulevat hoidetuksi siten, että tehtäviä aiemminkin hoitanut Taina Alatarvas hoitaisi kirkkoherranviraston avoimeksi jäävää toimistosihteerin virkaa työsuhteisesti 48 prosentin työajalla. Vt. kirkkoherra on myöntänyt Aila Jäntille virkavapautta viranhaltijapäätöksellä ajalle 1.11.- 30.11.2012. Taina Alatarvas hoitaa kirkkoherran päätöksellä kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtäviä ajalla 1.11.- 30.11.2012. Ehdotus, vt. khra 1. Kirkkoneuvosto myöntää Aila Jäntille virkavapautta 1.12.2012 31.10.2014 diakoniatyön toimistosihteerin tehtävän hoitoon. 2. Vastaanottosihteeri Taina Alatarvas valitaan suostumuksensa mukaisesti hoitamaan työsuhteisena kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtävää 48 prosentin työajalla Aila Jäntin virkavapauden ajaksi 1.12.2012-31.10.2014.
Kirkkoneuvosto 27.11.2012 3 5 asia 178 Sairaalapastorin tehtävän järjestelyt 1.1. 31.3.2013 Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on 20.11.2012 lakkauttanut pyynnöstä pastori Hanna Bradterin (e Hytönen) virkamääräyksen Rovaniemen seurakunnan sairaalapastorin virkaan 1.1.2013 alkaen. Sairaalapapin virka on tulossa avoimeksi 1.1.2013 alkaen. Bradterin sijaisuutta on hoitanut ja edelleen hoitaa seurakuntapastori Lauri Kinnunen. Ehdotus, vt khra Kirkkoneuvosto pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan virkamääräyksen seurakuntapastori Lauri Kinnuselle Rovaniemen seurakunnan sairaalapapin virkaan ajalle 1.1.-31.3.2013. Sairaalapastorin virka päätetään julistaa haettavaksi viimeistään helmikuun 2013 aikana.
Kirkkoneuvosto 27.11.2012 4 6 asia 179 Rovaniemen kappalaisen viran (Korkalovaara-Ylikylä srk-piiri) hoitaminen 1.12.2012-31.8.2013 Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virka (Korkalovaara-Ylikylän piiri) on tulossa avoimeksi 1.4.2013 alkaen, koska Oulun hippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt kappalainen Henry Rantalalle eron virasta eläkkeelle siirtymistä varten. KJ 6:21 mukaan kappalaisen viran tultua avoimeksi tuomiokapituli julistaa sen haettavaksi. On myös mahdollista, että tuomiokapituli erityisistä syistä voi päättää enintään vuodeksi kerrallaan, ettei virkaa julisteta haettavaksi. KJ 6:21 3 mom. Jos on pantu vireille kysymys seurakunnan liittämisestä toiseen seurakuntaan tai jos tuomiokapituli muuten katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että virka siellä tulee tarpeettomaksi, tai jos siihen muuten on erityisiä syitä, tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei virkaa julisteta haettavaksi. Kun otetaan huomioon, että Rovaniemen seurakunnassa on tehty selvitys, jonka perusteella mahdollisesti tarkistetaan myös toiminnallisia ja hallinnollisia seurakuntapiirien rajoja, samalla kun myös muuta toiminta- ja hallinto-organisaatiota mahdollisesti uudistetaan, on perusteltua odottaa päätöksiä em. asioissa ennen kappalaisen viran auki julistamista. Kirkkoherra on keskustellut tilanteesta papiston kanssa ja on päädytty siihen, että Ounasjoen vs. kappalainen Elina Rask-Litendahl hoitaisi oman viran ohella tässä siirtymäajankohdassa myös Korkalovaara- Ylikylän seurakuntapiirin kappalaisen tehtäviä. Lisäksi alueelle kohdennetaan pappistyövoimaa sisäisellä työnjaolla. Mainitut piirit liittyvät luontevasti toisiinsa alueina. Tällaisen järjestelyn avulla saadaan myös kokemusta toiminnallisesta koordinaatiosta kahden erilaisen piirin välillä. Ehdotus, vt. khra Kirkkoneuvosto esittää 1. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, ettei Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virkaa (Korkalovaara-Ylikylän alue) julisteta tässä vaiheessa haettavaksi. 2. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli nimeää vs. kappalainen (Ounasjoen alue) Elina Rask-Litendahlin hoitamaan Korkalovaara- Ylikylän kappalaisen tehtäviä oman viran ohella 1.12.2012-31.08.2013.
Kirkkoneuvosto 27.11.2012 5 7 asia 180 Suositussopimus toimituspalkkioista Uudesta toimituspalkkiosuosituksesta papeille ja kanttoreille on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n sekä Kirkon alat ry:n kesken. Suositussopimus on voimassa 1.11.2012 31.3.2014. Seurakunnassa suositussopimus tulee voimaan kirkkovaltuuston päätöksellä. Ohessa Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A13 ja suositussopimus toimituspalkkioista. (LIITE 2). Ehdotus, hntoj. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi liitteen mukaisen suositussopimuksen toimituspalkkioista. 8 asia 181 Kehittämistyöryhmän raportti koskien rakennus- ja kiinteistötointa sekä hallintoorganisaation uudistuksia Kirkkoneuvosto päätti 14.6.2011 105 perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on tuoda käsittelyyn rakennus- ja kiinteistötointa koskevia kehittämisehdotuksia sekä hallinto-organisaatioon tehtäviä muutosehdotuksia. Lisäksi työryhmä valmistelee esitykset seurakuntapiirijaosta, yhteisen seurakuntatyön kehittämisestä ja organisoinnista sekä johtoryhmätyöskentelyn uudistamisesta. Kirkkoneuvosto hyväksyi kehittämistyöryhmän työn tueksi ehdotuksen ulkoisen arvioinnin teettämisestä. 29.3.2012 55. Kehittämiskonsulttien Raimo Turunen ja Sami Lahtiluoma 4.9.2012 allekirjoittama Ulkoisen arvioinnin raportti julkistettiin 6.9.2012 seurakunnan yhteistoimintakokouksen yhteydessä (LIITE 3). Tämän jälkeen kehittämistyöryhmä on käsitellyt raporttia 19.9., 28.9. sekä 9.11.2012. Ulkoisen arvioinnin johtopäätöksistä ja toimenpide-ehdotuksista (s.13) kehittämistyöryhmä on päättänyt esittää seuraavaa: Kipaan siirtyminen, mahdollinen seurakuntatoimiston perustaminen ja henkilöstöpäällikön viran perustaminen ovat kouluttamisen ja muutoksen johtamisen haasteita. Käynnistetään hanke näiden muutosten toteuttamiseksi ja tutkimiseksi. Muutos edellyttää mm. moniosaamisen kehittämistä. Tässä voidaan käyttää apuna mm. työnkiertoa. Esimerkiksi nykyisessä virastossa työnkierto arvotaan kahden vuoden välein. Työryhmä esittää jatkovalmistelua, joka edellyttää työntekijöiden kuulemista ja keskustelua. Joitakin alkuvalmisteluja on jo tehty, esimerkiksi taloustoimistossa on kellotettu työprosesseja. Seurakuntatoimisto mennee asteittain eteenpäin, kuitenkaan nopeita toimenpiteitä ei voida tehdä. Tutkitaan työntekijäresurssien lisätarve sekä IT-alueella että kiinteistönhuollossa, pohditaan palkkaamisen tai ulkopuolelta ostamisen vaihtoehdot. Rakennustoimi ja kiinteistötoimi käyvät hallintojohtajan kanssa perusteellisen keskustelun työnjaosta ja tarkennusta vaativista kohdista. Asiaa on syytä käydä yhdessä läpi myös muilla foorumeilla.
Kirkkoneuvosto 27.11.2012 6 (8 asia 181 Kehittämistyöryhmän raportti koskien rakennus- ja kiinteistötointa sekä hallintoorganisaation uudistuksia) Esitetään jatkovalmisteluun, vastuuhenkilönä hallintojohtaja. Ehdotetaan Tiedotus lisättäväksi tähän osioon. Haasteena esimerkiksi verkkosivujen työläs ylläpito. Todettiin lisäksi, että henkilöstöresurssien lisääminen tässä taloudellisessa tilanteessa on mahdotonta. Hallinnon viranhaltijoiden kokouksen esityslistalla pidetään säännöllisesti hallinto-palvelujen keskinäisestä yhteistyöstä ja rajapinnoista keskustelu ja sopiminen, jotta yhteinen toiminta on mahdollisimman sujuvaa. Hallinnon viranhaltijoiden työnjakoa koskevia kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Esitetään, että jatkossa käytäntö muutetaan säännölliseksi. Tutkitaan millä tavalla ja missä asioissa hallintopalveluissa päätösvaltaa voitaisiin delegoida alaspäin tavoitteena asioiden päättäminen mahdollisimman alhaisella tasolla. Valtuuksien delegoiminen organisaatiossa alaspäin edellyttää esimiehiltä budjettiseurantaa. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa kirkkoneuvosto ohjeistaa asiasta vuosittain. Ohjeet tarkennetaan tarvittaessa. Nykyisin hallintovirkamiehillä (kiinteistöpalvelupäällikkö, rakennuspäällikkö, hautaustoimen päällikkö ja tietohallintopäällikkö on oikeus tehdä hankintoja 15.000 euroon saakka ja hallintojohtajalla tavara- ja palveluhankinnoissa 36.900 euroon saakka (=kansallinen kynnysarvo). Hallintovirkamiehet ohjeistavat kukin omat alaisensa hankintojen suhteen. Kirkkoneuvosto on ohjeistanut kilpailuttamaan vähintään 500 euron tarjoukset. Pienhankintoja varten eri tavarantoimittajia on kilpailutettu valmiiksi 1-3 vuoden sopimuksilla (esim. matkapuhelimet, kahvinkeittimet ym). Siivoustarvikkeet ja toimistotarvikkeet on niinikään kilpailutettu. Rakennustarvikkeita ei ole kilpailutettu. Työvaatteita on alettu nyt kilpailuttamaan. Bussikuljetukset kilpailutetaan kuljetuskohtaisesti paitsi Norvajärvelle ja Tavivaaraan tehdään vuosisopimukset kilpailutuksen perusteella. Budjettivallan antaminen tarkoittaa myös sitä, että vastuu siirtyy rahan käyttäjälle. Seurakunnalla on jo nyt hyväksyjiä ja pieniä työaloja seurakuntatyön puolella ehkä liiaksi. Liian laaja delegointi tarkoittaa myös sitä, että johdolta häviää näppituntuma kehityksen suunnasta. Tämä tarkoittaisi johdon osalta sitä, että se joutuisi läpikäymään jälkikäteen laskuja ja tekemään niistä erilaisia päätelmiä. Johdon kannalta tarkoituksenmukaisempaa on pystyä elämään ajassa ja olla sillä tavoin työntekijöiden arjessa mukana. Hallintopalvelujen ja kirkkoherran alaisten työalojen esimiesten kesken käydään kirkkoherran johdolla keskustelu ja pyritään sopimaan mahdollisuudesta pitää useampia leirejä leirikeskuksessa samanaikaisesti.
Kirkkoneuvosto 27.11.2012 7 (8 asia 181 Kehittämistyöryhmän raportti koskien rakennus- ja kiinteistötointa sekä hallintoorganisaation uudistuksia) Keskusteltiin ja asiaa selvennettiin. Todettiin eri ryhmien erilaisuus ja haasteet yhteisiin kokoontumisiin leirikeskuksessa. Päätetään tietyt hautauspäivät. Yhteisesti todettiin, että hautauspäivät tulisi olla kiinteät, mutta seurakunnan tulee pystyä palvelemaan joustavasti. Työntekijäresurssit ja työvuorosuunnitelmien laatimisaikataulut huomioon ottaen. Asia esitetään jatkovalmisteluun. Asiaa valmistelee hautaustoimen päällikkö. Ulkoisen arvioinnin johtopäätöksistä ja toimenpide-ehdotuksista (s.15) kehittämistyöryhmä on päättänyt seuraavaa: Kun Kirjurista on saatu kokemuksia, tulee tarkkaan harkita eläkkeelle jäävien viraston työntekijöiden tilalle palkattavaa henkilöstöä. Samaa henkilöstömäärää ei todennäköisesti enää tarvita Kirjurin automatisoidessa toimintoja. Todettiin, että tilannetta seurataan ja reagoidaan tarpeen mukaan. Kirjuriin siirtyminen ja mahdollinen seurakuntatoimiston perustaminen ovat kouluttamisen ja muutoksen johtamisen haasteita. Käynnistetään hanke näiden muutosten toteuttamiseksi ja tutkimiseksi. Muutos edellyttää mm. moniosaamisen kehittämistä. Mahdollista seurakuntatoimiston suunnittelua toteutetaan asteittain, nopeita toimenpiteitä ei voitane tehdä. Esimiesten kesken käydään kirkkoherran johdolla keskustelu ja pyritään sopimaan mahdollisuudesta pitää useampia leirejä leirikeskuksessa samanaikaisesti. Todettiin, että johtavat viranhaltijat hoitavat asiaa ja tarkistavat ohjeistuksia. Kaikki tehtävänkuvaukset saatetaan ajan tasalle. Samalla tarkastellaan viraston töitä ja sijaisuuksia kokonaisuutena. Ei aiheuta toimenpiteitä tässä vaiheessa. Virastopalveluiden osalta asian katsottiin olevan kunnossa. Ulkoisen arvioinnin johtopäätöksistä ja toimenpide-ehdotuksista (s. 22-24) kehittämistyöryhmä on päättänyt seuraavaa: Seurakuntatyön perusratkaisuna säilytetään matriisiorganisaatio (heikko matriisi, kts. Johdanto), jossa tarkennetaan piirijakoa, piiripappien ja johtavien viranhaltijoitten työnjakoa sekä työntekijöitten sijoittamista piireihin.
Kirkkoneuvosto 27.11.2012 8 (8 asia 181 Kehittämistyöryhmän raportti koskien rakennus- ja kiinteistötointa sekä hallintoorganisaation uudistuksia) Keskusteltiin ja esitetään, että matriisi-organisaatio säilytetään. Seurakuntapiirien määrää vähennetään neljään. Määritellään piirien rajat esimerkiksi kaupungin koulupiirijaon mukaan tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Luontevista piirijaoista keskusteltiin, esitys tuodaan kirkkoneuvostolle. Piirit ymmärretään ensisijaisina seurakuntatyön suunnittelun ja toteutuksen paikkoina. Seurakuntatyön johtaminen piireissä on piirineuvostojen ja piiripappien vastuulla. Piirineuvoston tehtävä on pääosin toiminnallinen. Piireissä voi toimia työntekijöistä ja seurakuntalaisista koottuja aluetiimejä, jotka ylläpitävät verkostoitunutta toimintaa kylissä ja taajamissa. Hyväksyttiin jatkovalmisteltavaksi. Työntekijöiden työnkuvista koko seurakunnan alueella ja piireissä sovitaan erikseen. Työpanoksen sijoittamisesta johonkin piiriin voidaan sopia määräaikaisesti (projektit). Hyväksyttiin jatkovalmisteltavaksi. Työalajohtajat toimivat työntekijöitten hallinnollisina esimiehinä, joiden toimenkuviin sisällytetään kaikki lähiesimiehen tehtävät ja vastuut. Heillä on tukenaan työalan johtotiimi (3-4 jäsentä), johon kuuluu asiantuntijateologi. Piirissä tapahtuvan toiminnan osalta piiripappi on toiminnallinen esimies. Todettiin, että ei esitetä valmisteltavaksi, aiheuttanee hallinnossa ns. pöhöttymistä. Työalalla voi olla 2-3 kertaa vuodessa kokoontuva ohjausryhmä/asiantuntijatiimi (5-6 jäsentä), jossa on yhteistyöverkostojen, asiantuntijoiden ja luottamushenkilöiden edustajia. Todettiin, että ei ole aihetta esittää valmisteltavaksi. Kirkkoherran työparina on hallintokappalainen, jonka työnkuva määritellään erikseen. Hallintokappalaisella voi olla vastuullaan keskikaupungin piiri. Lisäksi kirkkoherran tueksi muodostetaan seurakuntatyön johtoryhmä, jossa on työalojen ja piirien edustus. Kyseessä voi olla myös koko seurakunnan johtoryhmä, jolloin siinä on lisäksi taloushallinnon ja virastopalvelujen edustus. Todettiin nykyisellään vallitseva käytäntö. Hallintokappalaisen tehtäviä on sisällytetty kappalaisen tehtäviin. Asiaa selvitetään hallintokappalaisen ja johtoryhmän osalta.
Kirkkoneuvosto 27.11.2012 9 (8 asia 181 Kehittämistyöryhmän raportti koskien rakennus- ja kiinteistötointa sekä hallintoorganisaation uudistuksia) Pappien ja kanttoreiden työnjaossa sovitaan erikseen jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten työvuorojen hoitamisesta. Asian todettiin olevan kunnossa. Työalat ja piirit vastaavat keskinäisellä sopimisella, että toimivat ja hyvät yhteydet kouluihin, oppilaitoksiin ja erilaisiin laitoksiin säilytetään. Tiivistetään erityistyömuotojen keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä kirkkoherran kanssa. Erityistyömuodoilla on edustus johtoryhmässä. Seurakunnan strateginen prosessi mietitään siten, että pohjana on kokonaisvaltainen näkemys alueella asuvista. Asianosaiset osallistetaan strategiseen prosessiin. Tavoitteiden asettamista, niiden toteutumisen seurantaa ja arviointia kehitetään. Liikkuviin seurakuntalaisiin (opiskelijat, muuttajat) panostetaan ja vapaaehtoisuutta vahvistetaan. Rakennetaan toimiva kehityskeskustelu- ja palkkakeskustelujärjestelmä siten, että jokaisella työntekijällä on vähintään kerran vuodessa keskustelu esimiehensä kanssa. Kaikille työntekijöille taataan lähityötoveri sekä ryhmä, johon kuuluu. Erityisen suuri tarve on aikuistyön kokonaisuuden rakentamisessa. Panostetaan modernin viestinnän osaamiseen, monikanavaisuuteen ja verkkoviestintään sekä viestinnän koordinointiin. Keskusteltiin työntekijäresurssien lisäämistarpeesta verkkoviestinnän ja lehtityön tehtäviin. Asiaa selvitetään mahdollista esitystä varten. Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto 1. Merkitsee tiedokseen kehittämistyöryhmän raportin. 2. Myöntää kehittämistyöryhmälle lisäaikaa 31.8.2013 saakka toimenpide-ehdotusten ja piirijaon valmistelua varten. Kehittämistyöryhmän kokoonpanoa tarkistetaan vuoden 2013 alussa uuden kirkkoneuvoston toimikauden alettua.
Kirkkoneuvosto 27.11.2012 10 9 asia 182 Hautapaikkamaksut vuonna 2013 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 21.11.2012 104 Hautaustoimilaki on tullut voimaan 1.1.2004. Lailla määrättiin seurakuntien tehtäväksi yhteiskunnallinen palvelutehtävä, johon jokaisella on oikeus. Lain mukaan maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaille. Kirkkohallitus on esittänyt lakimuutosta, jossa tavoitteena on, että maksuja määrättäessä toteutuu kansalaisten yhdenvertaisuus eivätkä seurakunnan jäsenet joudu eriarvoiseen asemaan kirkkoon kuulumattomien kanssa. Ehdotuksen mukaan maksuista päätettäessä otettaisiin huomioon seurakunnalle hautaustoimen tehtävistä aiheutuvat todelliset kustannukset. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hautatoimen bruttokuluista tulee yhteisöverojen osuus olla 80 % ja loput 20 % tulisi kattaa hautapaikkojen luovuttamisesta sekä hautauspalveluista perittävillä toimintatuotoilla. Kirkkohallituksen suosituksen mukaan yhden arkkuhautasijan hainta 25 vuodeksi pitäisi olla 200 (kirkkohallituksen yleiskirje 28/2005). Vuonna 2011 Rovaniemen seurakunnassa hautaustoimen kuluista toimintatuotoilla katettiin vain 8,4 % (liite). Hintojen tarkistuksen jälkeen vuodelle 2012 arvio toimintatuottojen osuudeksi bruttokustannuksista on hieman alle 12 %. Vaje on edelleen noin 8 %, jolloin se tarkoittaa, että osa kustannuksista katetaan kirkollisverolla. Tällä hetkellä toimintatuotot ovat noin 200 000 ja niiden pitäisi olla 370 000. Jotta päästäisiin edes lähelle tavoitetasoa ja huomioitaisiin hautaustoimesta aiheutuvat todelliset kustannukset, tulee hautapaikkamaksuja korottaa vuodelle 2013. Ehdotus, puistop. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset hautapaikkamaksut vuodelle 2013 ja lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päätti yksimielisesti muuttaa liitteessä mainittuja maksuja siten, että rovaniemeläisen 25 v. hautasijamaksu on liitteessä 5 ehdotetun 200,00 sijaan 150,00, 50 v. hautasijamaksu 400,00 sijaan 300,00, ylimääräinen hautasija 50 v. 450,00 sijaan 410,00 ja hallinta-ajan uusinta 25 v. 200,00 sijaan 150. Vastaavat ulkopaikkakuntalaisen maksut muutetaan kaksinkertaisiksi edellä mainittuihin. Muilta osin hautapaikkamaksut lähetetään kirkkoneuvostolle liitteen mukaisina. Kirkkoneuvosto 27.11.2012 182 Hautapaikkamaksujen tuottoa vähentää seurakunnan myöntämät maksuvapautukset varattomille kuolinpesille. Vuonna 2011 maksuvapautuksia myönnettiin kaikkiaan 28 kuolinpesälle yhteensä 6967 euron arvosta.
Kirkkoneuvosto 27.11.2012 11 (9 asia 182 Hautapaikkamaksut vuonna 2013) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää vahvistettavaksi hautapaikkamaksut vuodelle 2013 hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan kannasta poiketen puistopuutarhurin esittämällä tavalla. (LIITE 4). Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että hautapaikka- ja hautaamisen liittyvistä maksuista ei vuoden 2013 alusta lähtien maksuvapautuksia voida myöntää, koska kaupungin sosiaalitoimen tehtävänä on huolehtia varattomien hautaamisesta. Liisa Ansala esitti mm. Asko Peuraniemen kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun. Asian palauttamisesta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä nimenhuutoäänestys. Ne, jotka olivat asian käsittelyn jatkamisen kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat asian palauttamisen kannalla, sanoivat EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 (kahdeksan) JAA- ääntä ja 4 (neljä) EI- ääntä. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen mukaan asian käsittelyä jatketaan. Raimo Miettunen esitti mm. Simo Rahtun kannattamana, että kirkkoneuvosto esittää hallintojohtajan päätösehdotuksesta poiketen kirkkovaltuustolle hautapaikkamaksut vuodelle 2013 hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan esityksen mukaisesti. Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä nimenhuutoäänestys. Ne, jotka olivat hallintojohtajan päätösehdotuksen kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat Raimo Miettusen esityksen kannalla, sanoivat EI. Äänin 6-6 puheenjohtajan äänen ratkaistessa kirkkoneuvosto päätti hyväksyä hallintojohtajan päätösehdotuksen. Kirkkoneuvosto esittää vahvistettavaksi hautapaikkamaksut vuodelle 2013 hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan kannasta poiketen puistopuutarhurin esittämällä tavalla. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että hautapaikka- ja hautaamisen liittyvistä maksuista ei vuoden 2013 alusta lähtien maksuvapautuksia myönnetä, koska kaupungin sosiaalitoimen tehtävänä on huolehtia varattomien hautaamisesta.
Kirkkoneuvosto 27.11.2012 12 10 asia 183 Hautaamiseen liittyvät maksut vuonna 2013 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 21.11.2012 103 Hautaustoimilaki on tullut voimaan 1.1.2004. Lailla määrättiin seurakuntien tehtäväksi yhteiskunnallinen palvelutehtävä, johon jokaisella on oikeus. Lain mukaan maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaille. Kirkkohallitus on esittänyt lakimuutosta, jossa tavoitteena on, että maksuja määrättäessä toteutuu kansalaisten yhdenvertaisuus eivätkä seurakunnan jäsenet joudu eriarvoiseen asemaan kirkkoon kuulumattomien kanssa. Ehdotuksen mukaan maksuista päätettäessä otettaisiin huomioon seurakunnalle hautaustoimen tehtävistä aiheutuvat todelliset kustannukset. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hautatoimen bruttokuluista tulee yhteisöverojen osuus olla 80 % ja loput 20 % tulisi kattaa hautapaikkojen luovuttamisesta sekä hautauspalveluista perittävillä toimintatuotoilla. Kirkkohallituksen suosituksen mukaan yhden arkkuhautasijan hallinta 25 vuodeksi pitäisi olla 200 (kirkkohallituksen yleiskirje 28/2005). Vuonna 2011 Rovaniemen seurakunnassa hautaustoimen kuluista toimintatuotoilla katettiin vain 8,4 % (liite). Hintojen tarkistuksen jälkeen vuodelle 2012 arvio toimintatuottojen osuudeksi bruttokustannuksista on hieman alle 12 %. Vaje on edelleen noin 8 %, jolloin se tarkoittaa, että osa kustannuksista katetaan kirkollisverolla. Tällä hetkellä toimintatuotot ovat noin 200 000 ja niiden pitäisi olla 370 000. Jotta päästäisiin edes lähelle tavoitetasoa ja huomioitaisiin hautaustoimesta aiheutuvat todelliset kustannukset, tulee hautapaikkamaksuja korottaa vuodelle 2013. Ehdotus, puistop. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset hautaamiseen liittyvät maksut vuodelle 2013 ja lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkoneuvosto 27.11.2012 183 Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto hyväksyy hautaamiseen liittyvät maksut vuodelle 2013 hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan esittämällä tavalla. (LIITE 5).
Kirkkoneuvosto 27.11.2012 13 11 asia 184 Hautainhoitorahaston hoitohinnat vuonna 2013 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 21.11.2012 102 Haudanhoitohintoja tulee korottaa vuodelle 2013 palkkojen ja kustannusten nousun verran eli yhteensä noin 1,4 %. Tämä tarkoittaa nurmi-, uurna-, ja metsänpohja-alueiden hautojen hoitohinnoissa 1 korotusta yhdelle hoitokaudelle. Edellisvuosien mukaan 5 vuoden hoidoille vuosikerroin on 5,53 ja 10 vuoden hoidoille vuosikerroin on 12,58. Reunakivellisillä haudoilla hoidon ollessa työvoimakustannuksissa enemmän aikaa vievää korotus olisi 2 yhden kauden hoidolle. 5 ja 10 vuoden hoidoille vuosikertoimet olisivat edellä mainitun kaltaiset. Kukkaryhmien sekä hautainhoitorahaston lisäpalvelujen hintoja on tarkistettu vuodelle 2011 ja niitä ei ole tarvetta nyt korottaa. Ehdotus, puistop. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päättää hyväksyä hautainhoitorahaston hautojen hoitohinnat liitteen mukaisesti hoitokaudelle 2013 ja lähettää asian edelleen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkoneuvosto 27.11.2012 184 Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto vahvistaa hautainhoitorahaston hautojen hoitohinnat vuodelle 2013 hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan esittämällä tavalla. (LIITE 6).
Kirkkoneuvosto 27.11.2012 14 12 asia 185 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2015 Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 14/2012 on annettu ohjeita vuoden 2013 talousarvion laatimiseksi. Sen mukaan talouden kasvu on edelleen vähäistä. Kuluvasta vuodesta ennustetaan kasvultaan erittäin heikkoa keskimääräisen kasvuennusteen ollessa 0,4 %. Vuodeksi 2013 ennusteiden keskiarvo on +1,5 %. Kasvun odotetaan olevan enimmillään vähän yli kaksi prosenttia. Pienin ennuste lupaa puolen prosentin kasvua. Työllisyys pysyy ennusteen mukaan nykyisellään. Inflaatio-odotukset ovat vuodeksi 2013 noin 2,5 prosentissa. Ansiotason odotetaan kasvavan noin 2,7 %. Kun talous on vähäisen kasvun tai jopa nollakasvun vaiheessa, näyttelevät paikalliset olosuhteet suurta roolia talouden kehityksessä. Eniten kirkollisverotilitysten määrään vaikuttavat seurakunnan jäsenistö ja heidän palkkatulostaan tehdyt ennakonpidätykset. Vaikka verotilitysten jakoosuudet määräytyvät aikaisemman vuoden toteutuneen verotuksen perusteella, tilitettävä rahamäärä muodostuu sen hetkisten ennakonpidätysten määristä. Seurakunnassa, jonka alueella talous kasvaa eikä jäsenmäärässä tapahdu suurta alenemaa, voi kirkollisverotilitysten määrä kasvaa. Kuntaliitto ennusti laskelmiensa perusteella elokuussa, että vuonna 2013 kunnallisvero kasvaisi 4,2 %. Yleistä kirkollisveron kasvuennustetta on vaikea antaa, koska paikalliset olosuhteet vaihtelevat suuresti. Jäsenmäärän muutokset huomioiden kirkollisveron tuottokehitys on yleensä vähäisempää kuin kunnallisveron. Rovaniemen seurakunnalle vuonna 2012 kirkollisverotuloja on tilitetty tammilokakuun aikana kaikkiaan 8.174.000 (7.951.000 vastaavana aikana vuonna 2011). Yhteisöverokertymä on 719.000 euroa (1.013.000 euroa vastaavana vuonna 2011). Koko vuoden kertymäennusteeseen vaikuttaa merkittävästi vuosittain marraskuussa edellisen vuoden verotuksen valmistumisen johdosta tehtävä maksuunpanotilitys. Verohallinnon antaman tiedon mukaan marraskuun kirkollisverotilitystä oikaistaan 1.005.000 eurolla (726.574 eurolla vuonna 2011). Koska yhteisöverotulot ovat pienentyneet vuoden 2012 aikana noin 294.000 e, kokonaisverotulot eivät kasva koko vuoden osalta. Ensi vuonna ansiotason ennakoidaan Suomessa nousevan noin 2,7 % mutta sen vaikutus Rovaniemen seurakunnan talouden kehitykseen ja kirkollisverotuloihin olisi huomattavasti pienempi. Näin ollen kirkollisverotulokertymäksi ensi vuodelle ennustetaan 9.150.000 euroa, joka on ainoastaan 50.000 euroa enemmän kuin vuoden 2012 talousarvioennuste. Suomen valtion vuoden 2013 talousarvioesityksessä Eduskunnalle hallitus on linjannut, että kuntien ja seurakuntien yhteisöverotuloihin vaikuttavat muutokset kompensoidaan yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla. Seurakuntien yhteisövero-osuus maksetaan 0,4 prosenttiyksiköllä korotettuna vuosina 2013 2015. Verontilityslain mukaan jako-osuus seurakunnille on 1,86 %. Yleisradioverolain säätämisen yhteydessä pysyvää jako-osuutta tullaan muuttamaan vuoden 2013 alusta lukien -0,01 prosenttiyksiköllä. Vuoden 2013 yhteisöveron jako-osuus seurakunnille alenee 2,25 %:iin. Kuntaliiton elokuisen ennusteen mukaan yhteisövero kasvaisi vuonna 2013 noin 4,7 %. Koska kuntien ja seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta muuttui samassa suhteessa voi Kuntaliiton ennustetta käyttää myös seurakuntia koskevana.
Kirkkoneuvosto 27.11.2012 15 (12 asia 185 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2015) Kirkon eläkelain mukaista palkkaperusteista eläkemaksua korotettiin vuosi sitten. Nyt kirkolliskokous on päättänyt, että maksu pysyy vuonna 2013 nykyisellään 28 prosentissa. Uutta vuotuiseen kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua aletaan periä vuoden 2013 alusta lukien. Sen suuruudeksi on päätetty 1,2 prosenttia kirkollisverosta. Toimintamenojen kehitys Vuoden 2012 syyskuun lopun tilanteen mukaan toimintakate on 6,831 miljoonaa euroa negatiivinen ja toimintakatteen toteumaprosentti on - 73,8 % (-76,2 % vuonna 2011). Talousarvioon verrattuna 107.000 euroa parempi toimintakatteen toteutuma johtuu ensisijassa ennakoitua paremmasta puun myynnin tuloksesta (talousarviossa 80.000, toteutunut 167.000) sekä Haaralantien kiinteistöstä kirjatusta runsaan 62.000 euron myyntivoitosta. Tämä ennakoi sitä, että vuoden 2012 toimintakate toteutuu hieman ennakoitua parempana. Kirkkoneuvoston esitys vuoden 2013 talousarvioksi kasvattaa toimintamenoja kaikkiaan 0,9 %:lla 10,622 miljoonasta eurosta 10,706 miljoonaan euroon. Toimintamenojen korotuksista suurin osa johtuu henkilöstömenojen kasvusta. Palkat sivukuluineen nousee 83.960 eurolla 6,479 miljoonasta eurosta 6,563 miljoonaan euroon. Vuoden 2013 talousarvioesityksessä seurakunnan tärkein taloudellinen tunnusluku eli vuosikate painuu negatiiviseksi ja se esityksen mukaan on - 75.445 euroa. Tilikauden alijäämä on 655.455 euroa. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä. Investointimenot supistuvat rajusti verrattuna lähivuosiin ja ovat ainoastaan 379.500 euroa. Vuosikatteen alijäämäisyyden vuoksi investointiosan tulorahoitus on jo lähtökohtaisesti negatiivinen, joten seurakunnan talousarvioesityksessä rahoitusalijäämäksi muodostuu 454.945 euroa joka on katettava rahoitusarvopapereiden ja muun omaisuuden realisoinnilla. Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2013 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2015 kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. (LIITE). Lisäksi kirkkoneuvosto esittää, että kiinteistöselvitys ja investointisuunnitelman päivitys tehdään vuoden 2013 toukokuun loppuun mennessä.
Kirkkoneuvosto 27.11.2012 16 13 asia 186 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 14 asia 187 Seuraavat kokoukset Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 11.12.2012 klo 17.00. Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään 19.12.2012 klo 18.00. 15 asia 188 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen. Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä 5.12.2012-4.1.2013. Nähtävilläolosta ilmoitetaan 28.11.2012-4.1.2013 kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. 16 asia 189 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30. Laulettiin virsi 563. Kokouksen puolesta Kari Yliräisänen puheenjohtaja Pirkko Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Asko Peuraniemi Raili Kerola