Kuntayhtymähallitus 27.4.2012 4 / 2012 Sivu 1 / 10 Aika Paikka / Liite nro 32 33 34 35 / 1 36 / 2 37 / 3 38 / 4 39 / 5 40 / 6 Perjantai 27.4.2012 klo 9.00 Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Lapin korkeakoulukonsernin toimeenpanosuunnitelman mukainen ristiinedustus päätöksentekoelimissä Vuoden 2012 talousarvion käyttötalousosan toteutuminen 1.1.2012 31.3.2012 LAO / LEKO-hallin laajennus- ja peruskorjaustyön urakoitsijat sekä määrärahan korotus Pohtimolammen toimipisteen myynti LAMO / Toripuistikko 3. krs. opetuskeittiöt peruskorjaustyön urakoitsijat Viranhaltijapäätökset Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös ammattikorkeakoulujen aloituspaikkaleikkauksista Puheenjohtaja Antti Paananen
Kuntayhtymähallitus 27.4.2012 4 / 2012 Sivu 2 / 10 JAKELU: Hallituksen jäsenet Varajäsenet: 1. Sari Arponen Janne Posio 2. Pentti Haimakainen, hallituksen varapuheenjohtaja Mika Parkkari 3. Jarmo Huhtala Keijo Ruonala 4. Anneli Immonen-Mokko Mirka Rova 5. Ari-Pekka Jakonen Pekka Heikkinen 6. Leena Jääskeläinen Hille Kuusisto 7. Timo Kurula Anja Keskitalo 8. Antti Paananen, hallituksen puheenjohtaja Johannes Ahola 9. Iiris Satamo Eira Setälä 10. Tuomas Vanhala Ismo Petäjäjärvi 11. Veikko Virtanen Arja Mäkitalo 12. Eeva Ylihurula Seija Karvo Valtuuston puheenjohtajat 1. Kaarlo Alaoja valtuuston puheenjohtaja 2. Vesa Haapala valtuuston 1. varapuheenjohtaja 3. Mikko Rapo valtuuston 2. varapuheenjohtaja Viran- ja toimenhaltijat 1. Arto Ylitalo johtaja, esittelijä 2. Seppo Hänninen henkilöstöjohtaja 3. Tarja Piittisjärvi sihteeri Lapin korkeakoulukonserni 1. Virpi Lilja vs. kuntayhtymän johtaja, Lappia Yliviivattu = pois
Kuntayhtymähallitus 27.4.2012 4 / 2012 Sivu 3 / 10 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 58 pykälän 2 momentin mukaan kuntayhtymän muun toimielimen kuin valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on postitettu 23.4.2012. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tuomas Vanhala ja Veikko Virtanen. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Kuntayhtymähallitus 27.4.2012 4 / 2012 Sivu 4 / 10 34 LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TOIMEENPANOSUUNNITELMAN MUKAINEN RIS- TIINEDUSTUS PÄÄTÖKSENTEKOELIMISSÄ Henkilöstöjohtaja: Lapin korkeakoulukonsernin strategia ja toimeenpanosuunnitelmassa on sovittu toteutettavaksi hallituksien ristiinedustus syksystä 2008 lukien mm. siten, että koulutuskuntayhtymien hallituksiin toteutetaan kuntayhtymien ristiinedustus. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus on 14.11.2008 hyväksynyt periaatteen Lapin korkeakoulukonsernin edustajien ristiinedustuksesta luottamuselimissä siten, että Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian edustajalla on osallistumisoikeus Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen kokouksiin. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymän Lappian hallitus on valinnut kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälän tai hänen varahenkilönsä edustajaksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen kokouksiin. Johtaja Pentti Leipälä on siirtymässä eläkkeelle. Hänen tehtäviään hoitaa vs. johtajana Virpi Lilja, joka on valittu Koulutuskuntayhtymä Lappian johtajaksi 1.6.2012 lukien. Osallistumisoikeus Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen kokouksiin vaihtuu samalla johtaja Virpi Liljalle. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 44 :n mukaan läsnäolosta toimielimen kokouksessa päättää asianomainen toimielin. Hallitus merkitsee tiedoksi, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen kokouksiin on osallistumisoikeus Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian johtajalla Virpi Liljalla.
Kuntayhtymähallitus 27.4.2012 4 / 2012 Sivu 5 / 10 35 VUODEN 2012 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 1.1.2012 31.3.2012 Talousjohtaja: Vuoden 2012 kuntayhtymän talousarvion käyttötalousosan toteuma 31.3.2012 on LIITTEENÄ 1. Toteutumaraportissa ovat kaikki 18.4.2012 mennessä kaudelle 3 kuuluvat hyväksytyt ja kirjatut osto- ja myyntilaskut, muut tulot ja menot sekä rahoituskustannukset ja ajankohdan laskennalliset poistot. Tuloista puuttuvat osittain hanketoiminnan sekä maksullisen palvelutoiminnan tulo- ja menojaksotuksia. Tulosalueiden laskennalliseen tulokseen on huomioitu kaudelle 3 kuuluvat kirjaamattomat tulo- ja menojaksotukset. Hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion käyttötalousosan toteuman 31.3.2012.
Kuntayhtymähallitus 27.4.2012 4 / 2012 Sivu 6 / 10 36 LAO / LEKO-HALLIN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUSTYÖN URAKOITSIJAT SEKÄ MÄÄRÄRAHAN KOROTUS Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelmassa on LAO / LEKO-hallin laajennus- ja peruskorjaustyöosa. LEKO-hallin laajennus- ja peruskorjaustyön urakat ovat olleet urakkalaskennassa siten, että rakennus-, LVI- ja sähköteknisten töiden urakkatarjousten jättöaika on päättynyt 10.4.2012 klo 12.00. Määräaikaan mennessä jätetyistä tarjouksista on esitetty yhteenveto liitteessä 2. Investointiohjelmaan vuodelle 2012 varattu määräraha ei riitä hankkeen rahoittamiseksi. Talousarvion pohjana olleeseen hankesuunnitelmaan on tullut mm. seuraavia lisäyksiä: rakennuksen lämmitys järjestelmän muutos (liittyminen kaukolämpöön); koko rakennuksen jäykistämiskustannukset (rakenteet); IVjärjestelmien nykyaikaistaminen; uusi leveämpi ovi; aluetta ympäröivä aita ja liukuportti. Käyttäjän (LAO) kanssa on suunnittelun edetessä yhteisesti hyväksytty suunnittelu- ja toteutusmalli, jotta tulevat tilat palvelisivat käyttäjän toimintoja parhaimmalla tavalla. Hankkeelta puuttuva investointirahoitusosuus tulisi hakea kuntayhtymän valtuustolta 100.000 :n lisämäärärahana. Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja päätoteuttajana sekä muut urakoitsijat pääurakkaan alistettuina sivu-urakoitsijoina. Urakka-asiakirjojen mukaisesti rakennustöiden suoritusaikataulu on laadittu siten, että työt pyrittäisiin aloittamaan 14.5.2012. Rakennustyöt valmistuvat urakkaohjelman mukaan 9.11.2012 mennessä. Hallitus päättää: 1. myöntää oikeuden urakkasopimusten allekirjoittamiseen, 2. myöntää luvan hankkeen käynnistämiseen suunnitellussa aikataulussa, 3. valita LEKO-hallin laajennus- ja peruskorjaushankkeelle seuraavat urakoitsijat: 1. Rakennusurakka MY-Rakennus Oy 2. LVI-urakka Lapin LVI Oy 3. Sähköurakka Länsi-Lapin Sähkö Oy 4. esittää kuntayhtymän valtuustolle, että ko. hankkeen investointimäärärahaa vuodelle 2012 korotetaan 100.000 :lla.
Kuntayhtymähallitus 27.4.2012 4 / 2012 Sivu 7 / 10 37 POHTIMOLAMMEN TOIMIPISTEEN MYYNTI Kiinteistöjohtaja: Pohtimolammen toimipisteen vuokra-alalla on valtion koulutuskuntayhtymälle korvauksetta luovuttamia rakennuksia sekä koulutuskuntayhtymän omistukseen lunastussopimuksella Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:ltä siirtyneitä rakennuksia. Rakennukset sijaitsevat kaupungin vuokramaalla. Kuntayhtymävaltuusto on kokouksessaan 25.5.2007 ( 17) valtuuttanut hallituksen myymään Rovaniemen kaupungin, Ounasjoen kylässä, Pohtimo 619:0 kiinteistön n. 5,0 ha:n vuokraoikeuden ja sillä sijaitsevat rakennukset. Myynnille valtuusto ei ole asettanut ko. päätöksessään ehtoja. Hallitus on kokouksessaan 1.2.2012 päättänyt, että Pohtimolammen toimipisteen myymiseksi järjestetään uusi tarjouskilpailu Komission tiedonannon 97/C209/03 periaatteita noudattaen. Hallitus päättää: 1. asettaa julkiseen myyntiin avoimella tarjouskilpailulla Pohtimolammen toimipisteen kiinteistön Pohtimo 619:0 n. 5,0 ha vuokraoikeuden ja sillä sijaitsevat rakennukset liitteenä 3 olevan ilmoituksen mukaisesti, 2. myydä Pohtimolammen toimipisteen kiinteistön Pohtimo 619:0 n. 5,0 ha vuokraoikeuden ja sillä sijaitsevat rakennukset korkeimman (parhaan) hyväksyttävän tarjouksen tehneelle tarjoajalle, 3. asettaa ko. myynnin vähimmäisajaksi komission tiedonannon 97/C209/03 periaatteita noudattaen 2 kuukautta, 4. ilmoittaa Rovaniemen alueen kiinteistövälitysliikkeille ja alueella toimiville valtakunnallisille kiinteistövälitysliikkeille tarjouskilpailusta, 5. ilmoittaa valtakunnallisissa ja paikallislehdissä tarpeen mukaan, 6. myöntää kuntayhtymän johtajalle oikeuden liitteenä olevan ilmoituksen suhteen tehdä teknisluontoisia muutoksia.
Kuntayhtymähallitus 27.4.2012 4 / 2012 Sivu 8 / 10 38 LAMO / TORIPUISTIKKO 3. KRS. OPETUSKEITTIÖT PERUSKORJAUSTYÖN URAKOITSIJAT Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelmassa on LAMO / Toripuistikon toimipisteen 3. krs:n opetuskeittiöiden peruskorjaustyö osa. LAMO / Toripuistikon 3. krs:n opetuskeittiön peruskorjaustyön urakat ovat olleet urakkalaskennassa siten, että rakennus-, LV-, IV-, sähköteknisten ja keittiölaiteja kojetöiden urakkatarjousten jättöaika on päättynyt 23.4.2012 klo. 10.00. Määräaikaan mennessä jätetyistä tarjouksista on esitetty yhteenveto liitteessä 4. Investointiohjelmaan vuodelle 2012 varattu määräraha riittää hankkeen rahoittamiseksi. Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja päätoteuttajana sekä muut urakoitsijat pääurakkaan alistettuina sivu-urakoitsijoina. Urakka-asiakirjojen mukaisesti rakennustöiden suoritusaikataulu on laadittu siten, että työt pyrittäisiin aloittamaan 15.5.2012. Rakennustyöt valmistuvat urakkaohjelman mukaan 28.9.2012 mennessä. Hallitus päättää: 1. myöntää oikeuden urakkasopimusten allekirjoittamiseen, 2. myöntää luvan hankkeen käynnistämiseen suunnitellussa aikataulussa, 3. valita Toripuistikon 3. krs:n opetuskeittiön peruskorjaushankkeelle seuraavat urakoitsijat: 1. Rakennusurakka Rakennus P. Jokelainen Oy 2. LVI-urakka LVI-Lämsä Oy 3. Sähköurakka EMC Talotekniikka Suomi Oy 4. Keittiö koje- ja laiteurakka Electrolux Professional Oy
Kuntayhtymähallitus 27.4.2012 4 / 2012 Sivu 9 / 10 39 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖS AMMATTIKORKEAKOULUJEN ALOI- TUSPAIKKALEIKKAUKSISTA Henkilöstöjohtaja: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätti 29.3.2012 ammattikorkeakoulujen aloituspaikkaleikkaukset liitteen 5 mukaisesti. Rovaniemen ammattikorkeakoulun aloituspaikkoja leikattiin tekniikan alalta 20 aloituspaikkaa ja matkailu- ravitsemis- ja talousalalta 20 paikkaa ja yhteiskuntatieteisiin lisättiin 10 aloituspaikkaa. Nettovaikutus vuodelle 2013 on siten 30 aloituspaikan vähennys vuoden 2011 aloituspaikkoihin nähden. Päätös on lokakuussa OKM:n tekemän esityksen mukainen. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti KTAMK:n nuorisokoulutusta leikataan 2013 yhteensä 140 paikkaa vuoden 2011 aloituspaikkamääriin verrattuna. Lokakuun 5. päivä 2011 julkistettuun esitykseen verrattuna tämä oli 40 aloituspaikkaa vähemmän. Opetus- ja kulttuuriministeriön palauttamat 40 paikkaa oli 29.3. päätöksessä suunnattu yhteiskuntatieteisiin. KTAMK voi 1.6. mennessä tehdä oman esityksen aloituspaikkojen kohdentamisesta. Hallitus merkitsee ammattikorkeakoulun aloituspaikkaleikkauspäätöksen tiedoksi.
Kuntayhtymähallitus 27.4.2012 4 / 2012 Sivu 10 / 10 40 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Hallintosäännön 9 pykälän mukaan: Henkilöstöä koskevista ja muista päätöksistä tehdään viranhaltijapäätös. Päätökset kirjataan päätösluetteloon. Hallituksen ottokelpoiset päätökset tuodaan hallituksen tietoon oikaisuvaatimusajan kuluessa päätöksen tekemisestä. Hallitukselle on jätetty tiedoksi liitteestä 6 ilmenevät viranhaltijapäätösluettelot: - listat erillisistä viranhaltijapäätöksistä - luettelot virkavalinnoista, yli ½ vuotta kestävistä työsuhteista ja sijaisuuksista sekä yli vuoden kestävistä virkavapauksista/työlomista, joihin ei ole automaattista VES/TES:iin perustuvaa oikeutta (WebTallennus) - ulkomaan matkamääräykset (epopulus matkalaskuohjelma) Hallitus merkitsee liitteessä 6 ilmoitetut kuntayhtymän johtajan päätökset sekä muut ilmoitetut viranhaltijapäätökset tiedokseen.