2 1 4 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kokousaika pe klo 13.00-13.35 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, luentosali Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 1 4 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN 3 5 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 6 ÄÄNILUETTELON TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN 5 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 6 1-3 8 UUDEN SAIRAALAN HANKESUUNNITTELU; INVESTOINTIPÄÄTÖS 7 1 25 TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN KESKI-SUOMEN SAIRAALA -HANKKEEN RAKENTAMISEN JA KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON TOIMINTAMALLIN JA RAHOITUKSEN SELVITTÄMISEKSI; TOIMINTAMALLI- JA RAHOITUSRYHMÄN LOPPURAPORTIN POHJALTA TEHTÄVÄT TOIMENPITEET 8 34 VALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN TILAPÄISLAINAN OTTAMISTA VARTEN 9 1-2 38 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SEKÄ VUOSIEN 2015-2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 10 45 MUUT KIIREELLISET ASIAT 11 46 ILMOITUSASIAT 12 47 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kokousaika pe klo 13.00-13.35 Kokouspaikka Päätöksentekijät Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, luentosali n jäsenet ja varajäsenet on mainittu LIITTEESSÄ 2.1. Läsnä = x Muut läsnäolijat x x x x x x x x x Leila Lindell Tony Melville Pekka Leppänen Jari Colliander Maarit Heikkinen Toimi Kankaanniemi Satu Koskinen Leena Laurila Pekka Pajala hallituksen puheenjohtaja hallituksen I varapuheenjohtaja hallituksen II varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen x x x Tapani Mäki Pia Nyman Hellevi Saarenpää tarkastuslautakunnan jäsen tarkastuslautakunnan jäsen tarkastuslautakunnan jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus x x x x x x Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville Todettiin. Käsitellyt asiat 1-12 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Leena Yksjärvi Puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Seija Saarelainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika.. 2014.. 2014 Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Sonja Kekkonen Jani Kokko Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 11. - 12.12.2014 kello 8.00-15.45. Pöytäkirjanpitäjä

3 Kv 1 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja Leena Yksjärvi avasi kokouksen.

4 Kv 2 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN Kuntayhtymän perussopimuksen 7 :n mukaan jäsenkunnat valitsevat valtuustoon jäseniä seuraavasti: "Väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otettu viimeisin tieto kunnan asukasluvusta vuoden vaihteessa Jäsenten lukumäärä Hallituksen ehdotus: Kv 2, Päätös: 2 000 tai vähemmän 1 2 001-8 000 2 8 001-25 000 3 25 001-100 000 4 100 001 - tai enemmän 5. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen." Saarijärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.10.2014 valinnut Jukka Lauttamäen tilalle sairaanhoitopiirin valtuuston varajäseneksi Anu Piesasen. Anu Piesanen toimii Jaana Taipaleen henkilökohtaisena varajäsenenä jäljellä olevan toimikauden. Luettelo jäsenkunnista ja valtuutetuista on LIITTEENÄ 2.1. toimittaa läsnäolevien valtuutettujen toteamiseksi nimenhuudon ja merkitsee edustettuina ja edustamatta olevat jäsenkunnat. Toimitetussa nimenhuudossa todettiin, että kaikki jäsenkunnat ovat edustettuna kokouksessa. Edustettuna olevien kuntien äänimäärä on 929. Merkittiin läsnä olevat ja poissa olevat valtuuston jäsenet LIITTEESEEN 2.1.

5 Kv 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallituksen ehdotus: Kv 3, Päätös: Kutsu valtuuston kokoukseen on valtuuston työjärjestyksen 7 :n mukaisesti lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu on lähetetty 21.11.2014 valtuuston jäsenille, hallituksen jäsenille, tarkastuslautakunnan jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille. Lisäksi ilmoitus on valtuuston 12.4.2013 tekemän päätöksen mukaisesti julkaistu sairaanhoitopiirin Internet-sivuilla. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

6 Kv 4 ÄÄNILUETTELON TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN Hallituksen ehdotus: Kv 4, Päätös: Perussopimuksen 7 :n mukaan "Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti jäsenkunnalta kuntayhtymän menoihin palveluista perittyjen korvausten (18 ) ja maksuosuuksien (20 ja 21 ) yhteismäärän mukaisessa suhteessa. Jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni kutakin alkavaa 300 000 euroa kohden. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 35 % kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä." Ääniluettelo on LIITTEENÄ 2.1. Kuntaa edustavien valtuutettujen yhteinen äänimäärä perustuu vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaisiin kunnan maksuosuuksiin. toteaa, että ääniluettelo on tarkastettu kohdassa 2 toimitetun nimenhuudon yhteydessä ja vahvistaa tämän perusteella LIITTEENÄ 2.1 olevan ääniluettelon. totesi ääniluettelon tulleen tarkastetuksi kohdassa 2 toimitetun nimenhuudon yhteydessä ja vahvisti ääniluetteloksi LIITTEEN 2.1 ja totesi läsnäolevien valtuutettujen äänimääräksi 929.

7 Kv 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Hallituksen ehdotus: n työjärjestyksen 33 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. n yksimielisen päätöksen mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinnasta tehdään valtuuston kokouksen esityslistalle valmisteltu ehdotus. Esitys tehdään valtuutettujen aakkosjärjestystä noudattaen. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Karén ja Pekka Karhunen sekä ääntenlaskijoiksi Eeva Niininen ja Satu Pitkänen. valitsee 1. pöytäkirjan tarkastajiksi Sonja Kekkosen ja Jani Kokon. 2. ääntenlaskijoiksi Leo Niinikosken ja Tuula Niemisen. Kv 5, Päätös: 1. päätti yksimielisesti valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Sonja Kekkosen ja Jani Kokon. 2. päätti yksimielisesti valita tämän kokouksen ääntenlaskijoiksi Leo Niinikosken ja Tuula Niemisen.

21.3.2012 30.5.2012 19.11.2012 18.6.2013 17.9.2014 8 Kh 61H, Kh 117H, Kh 201H, Kh 215H, Kv 9, Kh 171H, Kh 162H, Kh 209H, Kv 6 UUDEN SAIRAALAN HANKESUUNNITTELU; INVESTOINTIPÄÄTÖS Arkkitehtiryhmä sairaalahankkeen suunnittelua varten valitaan neuvottelumenettelyllä. Neuvottelumenettely on kuvattu tämän kokouksen esityslistalla asiakohdassa Kh 51H. Kolmen neuvottelumenettelyyn kutsutun arkkitehtiryhmän joukosta valitaan se arkkitehtiryhmä, joka laatii hankesuunnitelman. Päätöksen hankesuunnittelun arkkitehtiryhmän valinnasta tekee sairaanhoitopiirin hallitus. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. päättää nimetä arkkitehtiryhmän valintapäätöstä valmistelevan työryhmän. 2. Työryhmän jäsenet ovat: - Jouko Isolauri, sairaanhoitopiirin johtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, puheenjohtaja - Jorma Teittinen, projektijohtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri - Ilkka Halinen, kaupunginarkkitehti, Jyväskylän kaupunki - Jarmo Raveala, arkkitehti, Helsingin kaupunki - Raimo Koskela, tekninen johtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri - Tuomas Aho, asianajaja, Helsinki, sihteeri. 3. Työryhmän tulee tehdä ehdotuksensa 8.5.2012 mennessä. Kh 61H., 21.3.2012 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 117H, 30.5.2012 ---------- Työryhmän tehtävänä oli valmistella esitys, mikä kolmesta neuvottelumenettelyyn kutsutusta arkkitehtiryhmästä on se, jolla on parhaat edellytykset tuottaa sairaalahankkeen hankesuunnittelu tilaajan hankintailmoituksessa ja lopullisessa tarjouspyynnössä ilmoittamien tietojen ja valintakriteerien pohjalta. Tarjouspyynnössä on myös optio hankesuunnittelun jälkeisestä suunnittelutyöstä jaettuna kolmeen vaiheeseen (luonnossuunnitelma, toteutussuunnitelma sekä rakentamisen aikaiset tehtävät ja erillistehtävät). Tarjouspyynnöt ovat esityslistan LIITTEENÄ 117H.1. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Päätöksen hankesuunnittelun arkkitehtiryhmän valinnasta tekee sairaanhoitopiirin hallitus.

21.3.2012 30.5.2012 19.11.2012 18.6.2013 17.9.2014 9 Työryhmä kävi neuvottelut seuraavien tarjoajien kanssa: 1. JKMM - EGM työyhteenliittymä (JKMM Arkkitehdit Oy ja EGM architecten bv) 2. SARC KOIVULA AFA (Arkkitehtitoimisto SARC Oy, Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy ja AFA Arquitectos) 3. Team Asclepieion ( Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy, Arkkitehtitoimisto K2S Oy ja White arkitekter AB) Käytyjen neuvottelujen jälkeen edellä mainituille tarjoajille toimitettiin 14.5.2012 lopullinen tarjouspyyntö. Kaikki tarjoajat jättivät määräaikaan mennessä (21.5.2012) lopullisen tarjouksen. Työryhmä arvioi saatuja tarjouksia tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintakriteerien pohjalta. Valintakriteerit olivat hinta (25/100 pistettä) ja laatu (75/100 pistettä). Hinnan osuus jaettiin kokonaishintaan (15/100 pistettä) ja keskituntihintaan (10/100 pistettä). Laadun arvioinnin perusteet olivat seuraavat: - tarjoukseen sisältyvien referenssiprojektien innovatiivisuus (kolme pyydettyä projektia) (20/100 pistettä) - tarjoukseen sisältyvän työsuunnitelman tarkoituksenmukaisuus (35/100 pistettä) - projektihenkilöstön kokemus ja koulutustaso (20/100 pistettä). Työryhmä laati etukäteen, ennen lopullisten tarjousten avaamista pisteytyksen perusteet kuhunkin arviointikohtaan. Työryhmä pisteytti saadut tarjoukset niiden avaamisen jälkeen 21.5.2012. Pisteytystaulukko on esityslistan LIITTEENÄ 117H.2. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Pisteytyksen tuloksena korkeimman kokonaispistemäärän sai JKMM EGM työyhteenliittymä (JKMM Arkkitehdit Oy ja EGM architecten bv). Työryhmä esittää, että sairaalahankkeen hankesuunnittelun toteuttajaksi valitaan JKMM EGM työyhteenliittymä (JKMM Arkkitehdit Oy ja EGM architecten bv). Työryhmän esitys on yksimielinen. Tarjousasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa.

21.3.2012 30.5.2012 19.11.2012 18.6.2013 17.9.2014 10 Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1. valita sairaalahankkeen hankesuunnittelun arkkitehtiryhmäksi JKMM EGM työyhteenliittymän (JKMM Arkkitehdit Oy ja EGM architecten bv) asiaa valmistelleen työryhmän esityksen mukaisesti. 2. tehdä hankesuunnittelua koskevan sopimuksen JKMM EGM työyhteenliittymän (JKMM Arkkitehdit Oy ja EGM architecten bv) kanssa. Kh 117H, 30.5.2012 Päätös: 1. - 2. Ehdotus hyväksyttiin. ---------- Kh 201H, 19.11.2012 Sairaanhoitopiirin hallitus valitsi 30.5.2012 uuden sairaalan hankesuunnittelun tekijöiksi kahden arkkitehtitoimiston, JKMM Arkkitehdit ja EGM architecten bv työyhteenliittymän. Pääsuunnittelija on arkkitehti Teemu Kurkela. Hankesuunnitelman tekoa on edeltänyt vuosia jatkunut, mittava valmistelutyö, jota on tehty sairaanhoitopiirin omien työntekijöiden ja ulkopuolisten asiantuntijoiden yhteistyönä. Hankesuunnittelu käynnistyi heinäkuussa 2012 ja koko hankesuunnitelma-aineisto valmistuu 10.12.2012. Hankesuunnitelmasta laaditaan suppea versio, joka on käytettävissä 16.11.2012. Hankesuunnitelma sisältää muun muassa tarvittavan tilan laajuuden, rakennuspaikan ja siihen liittyvät perustamis- ja liittymäkuvaukset, liikennejärjestelyt, toiminnallisen kuvauksen, tilaohjelman ja investoinnin kustannukset. Hallitukselle esitellään kokouksessa hankesuunnittelun ajankohtainen tilanne, toiminnallinen suunnitelma ja Kukkumäentien länsipuolella sijaitsevien tonttien hankintaan liittyvä valmistelu. Asiaa esittelevät kokouksessa arkkitehti Teemu Kurkela, arkkitehti Victor de Leeuw ja projektijohtaja Jorma Teittinen. Ulkopuolisena asiantuntijana kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi Henny van Laarhooven. Hankesuunnitelma-aineisto toimitetaan hallituksen kokoukseen osallistuville heti sen valmistuttua perjantaina 16.11.2012.

21.3.2012 30.5.2012 19.11.2012 18.6.2013 17.9.2014 11 Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. merkitsee tiedoksi hankesuunnittelun valmistelun, sairaalarakentamista varten tarvittavan tonttimaan hankinnan ja toiminnallisen suunnittelun vaiheen. 2. käy keskustelun sekä linjaa ja ohjeistaa sairaalahankkeen jatkotyöskentelyn. Kh 201H, 19.11.2012 Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. antoi luvan jatkaa alustavan hankesuunnitelman työstämistä. Lisäksi hallitus päätti seuraavien selvitysten laatimisesta: Kh 215H, - riskianalyysi siitä, miten kalliiksi sairaalahankkeen lykkääminen tulisi omistajakunnille - selvitys siitä, millaisia terveysvaikutuksia sisäilmaongelmat aiheuttavat epäterveellisissä työtiloissa työskenteleville henkilöille, jos hanketta siirrettäisiin. Tämä asiakohta käsiteltiin ja päätettiin asiakohdan 8L käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Kokouksessa olivat läsnä pääsuunnittelija-arkkitehti Teemu Kurkela (JKMM Arkkitehdit Oy), sairaala-arkkitehti Reijo Kekäläinen (JKMM Arkkitehdit Oy), vastaava arkkitehti Wictor de Leeuw (EGM architecten bv), konseptiarkkitehti Gijs Raggers (EGM architecten bv), suunnittelupäällikkö Raili Simola (Pöyry CM Oy), johtaja Henny van Laarhoven (Sairaala Orbis, Sittard) sekä tiedottaja Tuija Melville. Pauliina Takala poistui kokouksesta klo 14.45 ja Terhi Pulli klo 15.00 ennen päätöksentekoa. ----------- Sairaanhoitopiirin hallitus keskusteli 19.11.2012 pitämässään kokouksessa alustavasta hankesuunnitelmasta. Suunnitelmassa on esitetty kaksi vaihtoehtoa sairaalan tilaratkaisuksi. Vaihtoehto A:n mukaan rakennus N (nykyinen ruokasalija kokoustila sekä teknisen tilan rakennus) sekä rakennus 45 (lasten- ja nuorisopsykiatria) jäävät sairaalan käyttöön. Jälkimmäinen jää nykyiseen käyttötarkoitukseensa ja edellinen muutostöiden jälkeen opetus-tutkimus-, kokous- ja hallintotiloiksi. Nova-rakennus ja rakenteilla oleva Väistö 3 -tila tulisivat alueen terveydenhuollon muuhun käyttöön. Jyväskylän kaupunki ei ole tässä vaiheessa

21.3.2012 30.5.2012 19.11.2012 18.6.2013 17.9.2014 12 ilmaissut kiinnostustaan ottaa näitä tiloja esim. terveysasema-, neuvola-, hammashoito- tai vuodeosastokäyttöön. Uutta tilaa rakennettaisiin tässä vaihtoehdossa 74.000 m2 ja tila sijoittuisi nykyisen, purettavaksi aiotun pesulan paikalle sekä Kukkumäentien toiselle puolelle tonteille, joiden ostamisesta on laadittu aiesopimukset. Tonttien hinnoista on saatu kahden riippumattoman tahon arviot ja niiden perustella on käyty toinen neuvottelukierros tonttien omistajien kanssa. Arvioitsijat ovat arvioineet tonttien yhteishinnaksi 6-7 miljoonaa euroa. Neuvottelukierroksen perusteella näyttää ilmeiseltä, että tonttien omistajat edellyttävät korkeampaa kauppahintaa. Alustavan hankesuunnitelman perusteella on mahdollista, että kaikkia neuvotteluissa esillä olleita tontteja ei tarvita. Osa tonttien omistajista on edellyttänyt liiketoiminnalleen korvaavia maa-alueita Jyväkylän kaupungin alueelta. Neuvotteluissa on ollut mukana Jyväskylän kaupunginarkkitehti Ilkka Halinen. Rakennettava uusi sairaalatila ja käyttöön jäävät vanhat tilat olisivat yhteensä 85.000 m2. Sairaalalla on nykyisin käytössä Kangasvuoren psykiatrinen sairaala mukaan lukien noin 122.000 m2. Tilan vähennys olisi tässä ratkaisussa noin 30 %, millä on merkittävä vaikutus ylläpitokustannuksiin. Kaikkien sairaanhoitopiirin omistuksessa olevien tilojen yhteenlaskettu laajuus on 140.000 m2 (keskussairaalan, Kangasvuoren, Juurikkaniemen, Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen omistaman Kinkomaan ja Sisä-Suomen sairaala-alueet). Uusi sairaalatila suunniteltaisiin niin, että siinä on huomioitu modernein sairaalalogistiikka, muunneltavuus ja mahdollisimman hyvä käytettävyys, jotta 10 % käyttömenojen alenema (25 miljoonaa euroa vuodessa) voidaan saavuttaa. Vaihtoehto B lähtee siitä, että edellisten sairaalakäyttöön jäävien tilojen lisäksi käyttöön jäävät myös Nova- rakennus ja rakenteilla oleva Väistö 3. Niihin sijoittuisivat aikuispsykiatrian vuodeosastohoito ja polikliininen hoito, lasten- ja nuorisopsykiatrinen avohoito, kuntoutus sekä fysiatria sekä apuvälinekeskus. Väistö 3 -tilaan rakennettava polikliininen tila jäisi alkuperäiseen käyttöönsä. Tässä vaihtoehdossa uutta sairaalatilaa tarvittaisiin 64.000 m2. Tila sijoittuisi samalle alueelle kuin vaihtoehdossa A:kin. Nova-rakennuksen ja Väistö 3:n pitäminen osana uutta sairaalaa aiheuttaa jossain määrin rationalisointihyötyjen vähenemistä vaihtoehto A:han verrattuna. Tämä johtuu siitä, että sairaala tarvitsisi yhden logistiikkakeskuksen sijaan kaksi. Tavoiteltavat rationalisointihyödyt (noin 7 %:n käyttömenojen vähenemä 10 %:n sijaan) ovat saavutettavissa tässäkin vaihtoehdossa. Alustava hankesuunnitelma on toimitettu hallituksen kokoukseen osallistuville 16.11.2012. Siihen sisältyy molempien ratkaisujen kustannusarviot, laskelma rationalisointihyödyistä sekä rahoituksen jakautuminen eri vuosille. Vaihtoehto A:n kokonaiskustannukset ovat 248 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon rakentaminen, N-rakennuksen muutostyöt, uusien tilojen kalustaminen laitteineen ja ympäristötyöt. Sellaiset laitteiston ja kaluston uusimiskustannukset, jotka on joka tapauksessa tehtävä, eivät sisälly laskelmaan. Näitä ovat mm. magneetti- ja Ct-laitteiden uusinnat ja ICT-järjestelmä, joita kaikkia on uusittava asteittain siinäkin tapauksessa, että rakentamista ei toteuteta. Sairaalan ympäristön katutyöt

21.3.2012 30.5.2012 19.11.2012 18.6.2013 17.9.2014 13 ja alueen lähiympäristön liikennejärjestelyt sisältyvät kustannuksiin siltä osin, kuin liittyvät välittömästi sairaala-alueeseen. Sairaalan potilaiden ja henkilökunnankin osittain käyttämä pysäköintitalo ei ole sairaalan omistuksessa, vaan sen omistaa ulkopuolinen taho, joka perii käytöstä käyttömaksut. Molemmissa suunnitelmissa nykyinen pysäköintitalo jää käyttöönsä nykyisin periaattein ja suunniteltu uusi pysäköintitalo rakennettaisiin ja ylläpidettäisiin samalla periaatteella, ei siis sairaalan toimesta. Myytävistä maa-alueista ja kiinteistöistä (keskussairaalan alue sekä Kangasvuori) on arvioitu saatavan 35-55 miljoonaa euroa. A-vaihtoehdossa myydään myös Nova-rakennus ja Väistö 3. Arviot perustuvat ulkopuolisten arvioitsijoiden tekemiin laskelmiin (Catella ja Aalto yliopisto). Saavutettavista rationalisointihyödyistä on tehty erilliset laskelmat (Nordic Health Care Group ja logistiikan osalta Jyväskylän yliopisto). Tavoiteltu 10 %:n vähenemä käyttökustannuksissa verrattuna vuoden 2011 tasoon kustannustason nousu huomioiden on laskelmien mukaan saavutettavissa. Kokemukset vastaavista hankkeista Keski-Euroopasta osoittavat, että vastaavan tyyppisissä hankkeissa on saavutettu vielä suurempiakin rationalisointihyötyjä. Keski-Suomen sairaalahanketta koskeva rationalisointihyötylaskelma sisältyy alustavaan hankesuunnitelmaan. Suurin osa rationalisointihyödyista on saavutettavissa kiinteistöhuollossa (3,2 miljoonaa euroa), hoitoprosessien kehittämisessä (20 miljoonaa euroa) ICT-järjestelmistä (41,8 henkilötyövuotta) sekä logistiikassa (46,9 henkilötyövuotta). Nämä merkitsevät yhteensä 25 miljoonan euron hyötyjä vuodessa. Osa suunnitelluista rationalisointitoimista voidaan toteuttaa jo vanhoissa kiinteistöissä. Näitä ovat esim. liikelaitos Medikesin fuusio Medi-IT yhtiöön ja laboratoriotoiminnan yhteistyö Fimlabin kanssa. kuuli hankesuunnitteluarkkitehteja ja kustannuslaskijoita 19.11.2012 pitämässään kokouksessa ja päätti pyytää lisäselvityksiä Nova -rakennuksen ja Väistö 3:n muuntotöiden kustannuksista sekä työntekijöille aiheutuvista terveysriskeistä, jos toimintaa jatketaan nykyisissä tiloissa suunniteltua pidempään. Koska selvitykset on pyydetty 19.11.2012, ne eivät ole valmiina vielä 21.11.2012, mutta valmistuvat hallituksen pidettävään kokoukseen mennessä. Työterveyslaitos selvitti keskussairaalan kaikkien tilojen kuntoa syksyllä 2011. Raportin yhteenveto on LIITTEENÄ 215H.1. Selvityksen mukaan yli 60 % sairaalan tiloista on täydellisen saneeraamisen tarpeessa, ja osa tiloista sellaisessa kunnossa, että ne on poistettava käytöstä mahdollisimman pian. Osa sairaalan tiloista on aluehallintoviraston päätöksillä asetettu käyttökieltoon. Näitä syistä sairaala on joutunut turvautumaan erittäin nopealla aikataululla uusien tilojen rakentamiseen käyttökieltojen tai Työterveislaitoksen käytöstä poistamisohjeiden vuoksi. Moduulisairaalan rakentaminen (synnytykset ja vastasyntyneiden tehoosasto) maksoi runsaat 7 miljoonaa euroa ja rakenteilla olevan, kuntoutuksen, päiväsairaalan ja keuhkosairauksien poliklinikan käyttöön tulevien tilojen rakentaminen tulee tänä ja ensi vuonna maksamaan 10 miljoonaa euroa. Sairaala on käyttänyt viimeisen 20 vuoden aikana yli 200 miljoonaa euroa saneerauksiin ja uudisrakentamiseen. Saneerausten tulos ei suuressa osassa kohteista ole osoittautunut onnistuneeksi, vaan samat sisäilmaongelmat ovat jatkuneet.

21.3.2012 30.5.2012 19.11.2012 18.6.2013 17.9.2014 14 Huonoimmassa kunnossa on sädesairaala, jonka korjausaste on 125 % toisin sanoen 25 % enemmän kuin vastaavan uuden rakentaminen. 75 %:n korjausasteessa on suuri osa 1950-luvun rakennuskantaa ja osa 1980-luvun ja 1990- luvun rakennuskannasta. Eriasteisista sisäilmaongelmista kärsii tällä hetkellä noin 30 % sairaalan käytössä olevista tiloista. Niiden sekä muiden kiireellisessä saneeraustarpeessa olevien tilojen remontointi edellyttäisi mittavien väistötilojen rakentamista ja tulisi valtuuston asettaman työryhmän raportin mukaan kalliimmaksi kuin nyt suunnitteilla olevien uusien tilojen rakentaminen. Valtaosa rationalisointihyödyistä jäisi saavuttamatta saneerausvaihtoehdossa. Mikäli hallitus päättää esittää valtuustolle yksityiskohtaisen suunnittelun käynnistämistä nyt laaditun hankesuunnitelman pohjalta, se ei tarkoita vielä investointipäätöksen tekemistä. Tarvittavan lisämaan osalta on tehtävä kaavamuutoksia, joista vastaa Jyväskylän kaupunki. Kaavamuutosten aikatauluksi on arvioitu 1-2 vuotta. Yksityiskohtaisen suunnittelun on arvioitu kestävän 2,5 vuotta ja rakentamisen 3 vuotta. Uudet tilat ovat siis käyttövalmiina aikaisintaan 5,5 vuoden kuluttua. Lopullinen investointipäätös tehdään siinä vaiheessa, kun rakentamisen urakkasopimuksista päätetään, aikaisintaan n. 3 vuoden kuluttua. Alustava hankesuunnitelma toimitetaan yhtymävaltuutetuille. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. hallitus merkitsee tiedoksi sen pyytämät lisäselvitykset koskien henkilöstön terveysriskejä ja muutostöiden kustannuksia (Nova ja Väistö 3). 2. hallitus merkitsee tiedoksi alustavan hankesuunnitelman kustannusarvioineen, tonttineuvotteluselvityksineen sekä rationalisointihyötyselvityksineen. 3. hallitus päättää esittää 14.12. kokoontuvalle valtuustolle, että yksityiskohtainen suunnittelu käynnistetään vuoden 2013 aikana vaihtoehto B:n perusteella, huomioiden kuitenkin myös vaihtoehto A:n, mikäli joku alueen kunnallisen, yksityisen tai kolmannen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoista tai yrityksistä on valmis ostamaan Nova -rakennuksen ja Väistö 3 rakennuksen. ----- Alustava hankesuunnitelma postitetaan yhtymävaltuutetuille 5.12.2012. Lisäksi se on saatavana 4.12.2012 pidettävässä Uusi sairaala -hankkeen informaatio- ja keskustelutilaisuudessa. Sairaanhoitopiirin johtaja teki kokouksessa ehdotukseen seuraavat täydennykset: - kohdan 3. loppuun lisäys: Luonnossuunnittelu osana yksityiskohtaista suunnittelua voidaan käynnistää samaan aikaan, kun alustavaa hankesuunnitelmaa täydennetään.

21.3.2012 30.5.2012 19.11.2012 18.6.2013 17.9.2014 15 - uusi kohta 4: päättää pyytää sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta lausunnot hankesuunnitelmasta. Kh 215H, Päätös: 1. - 2. Ehdotus hyväksyttiin. 3. - 4. Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 9, Hallituksen ehdotus: Kokouksessa olivat läsnä esittelemässä asiaa arkkitehti Teemu Kurkela ja projektijohtaja Jorma Teittinen asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Tämä asiakohta käsiteltiin asiakohdan 208H jälkeen. ---------- Työterveyslaitos selvitti keskussairaalan kaikkien tilojen kuntoa syksyllä 2011. Raportin yhteenveto on LIITTEENÄ 9.1. Alustava hankesuunnitelma postitetaan yhtymävaltuutetuille 5.12.2012. Lisäksi se on saatavana 4.12.2012 pidettävässä Uusi sairaala -hankkeen informaatio- ja keskustelutilaisuudessa. päättää, että yksityiskohtainen suunnittelu käynnistetään vuoden 2013 aikana vaihtoehto B:n perusteella, huomioiden kuitenkin myös vaihtoehto A:n, mikäli joku alueen kunnallisen, yksityisen tai kolmannen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoista tai yrityksistä on valmis ostamaan Nova -rakennuksen ja Väistö 3 rakennuksen. Luonnossuunnittelu osana yksityiskohtaista suunnittelua voidaan käynnistää samaan aikaan, kun alustavaa hankesuunnitelmaa täydennetään. Sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta pyydetään lausunnot hankesuunnitelmasta. Kv 9, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ----------

21.3.2012 30.5.2012 19.11.2012 18.6.2013 17.9.2014 16 Kh 171H, 18.6.2013 Sairaalan rakentaminen nykyisen keskussairaalan alueelle edellyttää lisämaan hankkimista Kukkumäentien länsipuolelta. Alueella sijaitsevien tonttien, kiinteistöjen ja määräalojen omistajien kanssa on käyty neuvotteluja ja omistajien periaatteellisesta valmiudesta myydä omistamansa maa-alue sairaalarakentamisen tarpeeseen on tehty aiesopimukset. Jyväskylän kaupungin ja sairaanhoitopiirin virkamiesten tiiviissä yhteistyössä on valmisteltu tonttien kauppasopimusluonnokset, joissa sovitaan kaupan ehdoista. Kauppasopimuksissa on kaksi kaupan purkavaa ehtoa. Kauppa purkautuu, mikäli sairaanhoitopiirin valtuusto toteaa kaupan ostajan (sairaanhoitopiiri) kannalta tarpeettomaksi tai jos sairaanhoitopiiri ei ole saanut ostettua kaupan kohteen ostoon liittyviä muita tontteja, kiinteistöjä ja/tai määräaloja. Yhteenveto myyjien hyväksymistä ostotarjouksista: 1. Kiinteistö Oy Palokärjentie 7 / JYKES KIINTEISTÖT Oy: 360 000 2. Ellen ja Artturi Nyyssösen Säätiö: 1 500 000 3. Töysän Linja Oy: 100 000 4. Jyväskylän Energia Oy: 350 000 5. Pohjolan Turistiauto Oy: 2 350 000 6. Teboil Oy ja Roil Oy yhteensä: 3.100.000, Roil ilmoitetaan myöhemmin. 7. Jyväskylän kaupungin määräalat: 1 167 429 (12 553 kem2 à 93 ). Neuvottelujen perusteella sairaanhoitopiirille koituu sairaalarakentamisen tarpeeseen hankittavan lisämaan ostosta, ilman Teboil Oy:n ja Roil Oy:n kustannusta, yhteensä 5.827.429 euron kustannus. Rakentaminen edellyttää myös alueella sijaitsevan voimalinjan siirtämistä, mistä aiheutuu sairaanhoitopiirille suuntaa antavan laskelman perusteella 486 960 kustannus. Alustavassa hankesuunnitelmassa on varattu sairaanhoitopiirin omistaman tontin ulkopuolella sijaitsevan maa-alueen ostoon 7 000 000 sekä purkutöihin ja voima- ym. linjojen siirtoon 2 050 000. Alueen kaavaprosessi on vireillä. Alustavan hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta on ilmaissut alustavana kantanaan, että uuteen sairaalaan voisi sijoittua hankesuunnitelmassa mainittujen kahden terveysaseman vastaanottotoimintojen lisäksi huomattava määrä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja osin sosiaalityön integraation kannalta merkityksellisiä palveluja, jotka tällä hetkellä tuotetaan Jyväskylän kaupungin toimesta ja tiloissa.

21.3.2012 30.5.2012 19.11.2012 18.6.2013 17.9.2014 17 Integraation laajuudella on merkittävä vaikutus uuden sairaalan volyymiin ja rakennuskustannuksiin. Kyseiset toiminnot merkitsevät rakennettavien tilojen tarpeena noin 12 000 12 600 bruttoneliömetriä, minkä rakennuskustannukset ovat alustavan arvion mukaan noin 29,5 miljoonaa. Jyväskylän kaupunki on ilmoittanut, että päätös integraatiosta voidaan tehdä tulevan syyskuun aikana. Luettelo ja kuvaukset mahdollisesti integroituvista palveluista esitetään hallituksen kokouksessa. Kuntien lausunnossa toivotaan kannanottoa ainakin seuraaviin asiakokonaisuuksiin: - sairaalan sijoittuminen - mahdollisuudet toimintojen integraatioon - tukipalvelujen tuottamisen vaihtoehtoiset mallit - sitoutuminen uuden sairaalan rakentamiseen ja palvelujen käyttöön hankesuunnitelmassa esitetyssä muodossa - vapaat kommentit. Hankesuunnitelman täydennykset toimitetaan hallituksen kokoukseen osallistuville 13.6.2013. Projektijohtaja Jorma Teittinen on läsnä kokouksessa esittelemässä asiaa. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. merkitsee tiedoksi hankesuunnitelman täydennyksen ja käy keskustelun - alustavan hankesuunnitelman täydentämisestä tonttien hankinnan, maankäytön ja integraation osalta ja - sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta pyydettävän lausunnon sisällöstä. 2. päättää pyytää sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta lausunnon hankesuunnitelmasta 30.9.2013 mennessä. Kh 171H, 18.6.2013 Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. Sairaanhoitopiirin johtaja muutti kokouksessa ehdotustaan seuraavasti: "Lausuntopyyntö lähetetään jäsenkunnille elokuussa 2013. Jäsenkuntien lausunnot pyydetään vuoden 2013 loppuun mennessä. Asia käsitellään kuntien kanssa käytävissä sopimusohjausneuvotteluissa."

21.3.2012 30.5.2012 19.11.2012 18.6.2013 17.9.2014 18 Kh 162H, 17.9.2014 Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä asiakohta käsiteltiin pykälän 172H käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Kokouksessa jaettiin hankesuunnitelman täydennykset sekä Jyväskylän kaupunginhallituksen 17.6.2013 (pykälä 248) kannanotto uuden sairaalan hankesuunnitelmaa ja aikataulua koskevasta lausuntopyynnöstä. ---------- Asian valmistelija sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh. 014 269 1670. Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kokouksessaan 21.2.2014 (Kv 6), että suunnittelua jatketaan valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti. Alustava hankesuunnitelma postitettiin yhtymävaltuutetuille joulukuussa 2012. Alustavaan hankesuunnitelmaan on tehty seuraavat täydennykset: - Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon integraatio, - perusterveydenhuollon osittainen integrointi erikoissairaanhoidon toimintaan, tukipalveluiden ja tilojen yhteiskäyttö, - tilalaajennus n. 13 700 brutto m2, - alustava kustannusarvio 41,8 M, - tilaohjelman tarkennus, - tarkennettu jako kuuman sairaalan, elektiivisen sairaalan ja vuodeosastojen tilatarpeen perusteella, - päivitetty kustannusarvio (LIITTEESSÄ 162H.1) esitetyn suunnitelman mukaisesti), - rakennuskustannusten päivitys perustuen päivitettyyn tilaohjelmaan ja suunnitteluratkaisuihin sekä - tonttien päivitetty hankintahinta. Tonttien hankinta sairaalahanketta varten on erillisenä asiana tämän kokouksen esityslistalla asiakohtana 160H. Tavoitteena on, että sairaanhoitopiirin valtuusto päättää tonttien hankinnasta kokouksessaan 3.10.2014.

21.3.2012 30.5.2012 19.11.2012 18.6.2013 17.9.2014 19 Sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntien lausunnot hankesuunnitelmasta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 27.10.2014. Päätöksenteon aikataulu on suunniteltu siten, että sairaanhoitopiirin hallitus tekee esityksen hankesuunnitelman hyväksymisestä kokouksessaan. Investointipäätös on valmisteluaikataulun mukaisesti valtuuston käsiteltävänä. Kunnille lähtevään lausuntopyyntöön liitetään hankesuunnitelman päivitetty rakennuskustannusarvio. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää pyytää jäsenkuntien lausunnot hankesuunnitelmasta, erityisesti seuraavista hankesuunnitelmaan sisältyvistä osioista: - uuden sairaalan tilaohjelman koko ja kustannukset sekä - hankkeen rahoituksen periaatteet. Lisäksi jäsenkuntien lausunto pyydetään - hankkeeseen liittyvän 10 %:n tuottovaatimuksen vaikutuksista perusterveydenhuollon toimintaan. Lausunnot tulee toimittaa viimeistään 27.10.2014. Kh 162H, 17.9.2014 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. ---------- Kh 209H, Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh. 014 269 1670, projektijohtaja Mikko Jylhä, puh. 014 269 5230, talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370 ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674. Yhteenveto kuntien lausunnoista Yhteensä 17 kuntaa on antanut lausuntonsa Uusi sairaala -hankkeen hankesuunnitelmasta esityslistan postittamiseen mennessä. Lausunnoista laadittu yhteenveto on esityslistan LIITTEENÄ 209H.1. Johtopäätökset Uuden sairaalan tilaohjelman koko ja kustannukset Suurin osa jäsenkunnista ilmaisee huolen kaikkien jäsenkuntien sitoutumisesta samaan SOTE-tuotantoalueeseen. Mikäli useampi kunnista valitsisikin toisen SOTE-tuotantoalueen, vaikuttaisi se mitoituksen perusteena olevaan noin 250 000 asukkaan väestöpohjaan ja täten suunniteltuun tilatarpeeseen sekä kustannusten jakautumiseen.

21.3.2012 30.5.2012 19.11.2012 18.6.2013 17.9.2014 20 Sairaalan rakentaminen on kymmenien vuosien ajan vaikuttava investointipäätös ja lähtökohtana on Keski-Suomen väestön sairastavuuskehitys. Korkeatasoista erikoissairaanhoidon kapasiteettia tarvitaan Keski-Suomessa ja väestön kasvuennusteiden ja ikärakenteen muutoksen kautta kysyntä ja käyttö kasvavat. Koska asukkaiden valinnanvapaus määrittää tulevaisuudessa yhä enemmän sitä, missä potilaita hoidetaan (henkeä uhkaavaa ensihoito poislukien), on palvelujen laadulla ja sijainnilla suurempi merkitys kuin yksittäisten kuntien sitoutumisella. Uusi sairaala-hankkeen rahoituksen periaatteet Suurin kuntien huoli keskittyy SOTE-ratkaisun mukanaan tuomiin vaikutuksiin uusi sairaala -hankkeen rahoitusperiaatteessa. Toiseksi on esitetty vaatimus että Jyväskylän perusterveydenhuollon integraatiosta aiheutuvat lisäkustannukset eivät saa valua muiden jäsenkuntien maksettavaksi tai osaksi konsernivelkaa. Kolmanneksi on vaadittu tarkempaa ennakkolaskelmaa rakennuskustannusten vaikutuksesta tuleviin hoitopäivähintoihin. Tarkastelun lähtökohtana on nykyinen voimassa oleva rahoitusjärjestelmä. Jos SOTE toteutuu lakiluonnoksessa esitetyllä tavalla, kuntakohtainen hoitopäivähinta menettää merkityksensä kokonaan ja tilojen, laitteiden, välineiden kustannukset ovat osa SOTE-alueen ja SOTE-tuotantoyksikön (Keski-Suomen SOTE 2020) välistä tulossopimusta. Vastaavia suuria rakennushankkeita on jo toteutettu tai suunnitteilla kaikissa muissakin Itä- ja Keski-Suomen sotealueen keskussairaaloissa ja niiden vaikutukset kokonaisbudjettiin määrittyvät yhtenäisin periaattein. Jyväskylän PTH-integraation tilasuunnittelu etenee muun suunnittelun mukana projektiaikataulun mukaisesti. Suunnittelun edetessä myös rakennuskustannusarvio tarkentuu ja jako erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kustannusten välillä lasketaan todellisten bruttoneliöiden suhteessa. Rakennuskustannusten vaikutus tuleviin hoitopäivähintoihin on esitetty erillisessä KSSHP:n Uusi sairaala -hankkeen toteutus- ja rahoitusmalli -raportissa, joka on erillisenä asiana tämän kokouksen asialistalla (Kh 210H).

21.3.2012 30.5.2012 19.11.2012 18.6.2013 17.9.2014 21 Uusi sairaala -hankkeeseen liittyvän 10 %:n tuottovaatimuksen vaikutukset perusterveydenhuollon toimintaan Kuntien lausunnoissa todetaan että 10 %:n tuottovaatimus tulee edellyttämään kotisairaalatoiminnan kehittämistä koko maakuntaa koskien ja että se edellyttää kuntoutusosaamisen ja kotihoidon kehittämistä moniammatillisena yhteistyönä maakunnassa. Tätä ei kuitenkaan nähdä suurena uhkana. Esityslistan LIITTEENÄ 209H.2 on kunnille jälkikäteen toimitettu yhteenveto ja tarkempi selvitys 10 % tuottovaatimuksen saavuttamisesta. Kuntien lausunnot ovat nähtävinä kokouksessa. Tonttien hankinta Uusi sairaala -hanketta varten päätti tonttien hankinnasta kokouksessaan 3.10.2014 (Kv 7). Tonttien kokonaiskauppahinta on 8 254 543 euroa. Uusi sairaala-hankkeen hankesuunnitelma Hankesuunnitelma käsittää 26.11.2012 päivätyn alustavan hankesuunnitelman sekä osan 7: Alustavan hankesuunnitelman täydennys. Osaan 7 on koottu keskeisimmät täydennykset, mm. päivitetty rakennuskustannusarvio ja tilaohjelma. Hankesuunnitelma toimitetaan muistitikulla kirjattuna kirjeenä valtuuston ja tarkastuslautakunnan jäsenille. Hankesuunnitelma tallennetaan sähköisenä sisäiselle Arkki-alustalle, jossa se on hallituksen kokoukseen osallistuvien käytettävissä. Hankesuunnitelma toimitetaan lisäksi paperimuodossa pyydettäessä luottamushenkilöille. Hankesuunnitelman osa 7 on esityslistan LIITTEENÄ 209H.3. Tilaohjelma Erikoissairaanhoidon tarkennetun tilaohjelman laajuus on 86 100 brm2 ja Jyväskylän perusterveydenhuollon 13 700 brm2. Uuden sairaalan kokonaislaajuus on täten noin 100 000 brm2. Kokonaiskustannukset Kustannusarvio on päivitetty siltä osin kuin se on mahdollista suunnittelun tässä vaiheessa seuraavasti: - rakennuskustannukset perustuvat päivitettyyn tilaohjelmaan, - suunnittelukustannukset perustuvat toteutuneisiin suunnittelusopimuksiin,

21.3.2012 30.5.2012 19.11.2012 18.6.2013 17.9.2014 22 - liittymismaksut perustuvat rakennuksen todelliseen laajuuteen sekä - tonttien hankintakustannukset perustuvat valtuuston päätökseen 3.10.2014 (Kv 7). Muut kustannusarvion osiot tarkentuvat suunnittelun edetessä ja sen jälkeen, kun rakennusurakkasopimukset on tehty. Päivitetyn kustannusarvion mukaisesti erikoissairaanhoidon rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 275,2 milj. euroa ja Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon integraation rakennuskustannukset noin 38,5 milj. euroa eli yhteensä noin 313,7 milj. euroa. Arvioitujen rakennuskustannusten lisäksi tulevat vielä asemakaavan vaatimien pysäköintipaikkojen lunastushinta noin 15 milj. euroa sekä liikenneväylien rakentamiskustannukset noin 4,5 milj. euroa. Uuden sairaalan kokonaiskustannusarvio on täten noin 333,3 milj. euroa. Uusi sairaala hankkeen rahoitusmalli Toimintamallia ja rahoitusta koskevat asiat ovat erillisenä asiana tämän kokouksen asialistalla (Kh 210H). Uuden sairaalan investointi sisältyy hankesuunnitelman mukaisena tässä kokouksessa erillisenä asiana käsiteltävään toiminta- ja taloussuunnitelmaan (Kh 211H). Rakennusprojektin aikataulu ja vaiheistus Rakennusprojektin toteutusaikataulun rajapyykit ovat: - Luonnossuunnittelun 1-vaiheen (L1) valmistuminen - tammikuu 2015 - Luonnossuunnittelun 2-vaiheen (L2) valmistuminen - lokakuu 2015 - Rakennuslupahakemuksen jättö - lokakuu 2015 - Toteutussuunnitteluvaiheen (T1, T2) käynnistyminen - syyskuu 2015 - Rakentamisen aloitus - maaliskuu 2016 - Rakennuksen valmistuminen - v. 2019 loppu - Uuden sairaalan käyttöönotto - v. 2020. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Uusi sairaala -hankkeen toteuttamisen ja hankkeen hankesuunnitelman. -----

21.3.2012 30.5.2012 19.11.2012 18.6.2013 17.9.2014 23 Keskustelun kuluessa sairaanhoitopiirin johtaja täydensi ehdotukseen alla olevan kohdan 1. Täydennetty ehdotus kokonaisuudessaan on seuraava: päättää 1., että Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Jyväskylän kaupunki tekevät esisopimuksen kaupungin käyttöön tulevien perusterveydenhuollon tilojen ja niihin liittyvien kustannusten osalta mahdollisimman pian. 2. esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Uusi sairaala hankkeen toteuttamisen ja hankkeen hankesuunnitelman. Kh 209H, Päätös: 1. 2. Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 6, Kokouksessa jaettiin päivitetty LIITE 209H.1, johon on lisätty Kivijärven ja Kinnulan kuntien antamat lausunnot. Luhangan ja Kannonkosken kunnat eivät ole lausuneet asiassa. ---------- Hankesuunnitelma kokonaisuudessaan (osat 1-7) on toimitettu 13.11.2014 muistitikulla kirjattuna kirjeenä valtuuston ja tarkastuslautakunnan jäsenille. Hankesuunnitelma on tallennettu sähköisenä sisäiselle Arkki-alustalle, jossa se on hallituksen kokoukseen osallistuvien käytettävissä. Hankesuunnitelma toimitetaan lisäksi paperimuodossa pyydettäessä luottamushenkilöille. Jäsenkunnilta on pyydetty lausunnot Uusi sairaala hankkeen hankesuunnitelmasta. Yhteenveto lausunnoista on LIITTEENÄ 6.1. Kuntien lausunnot ovat nähtävinä kokouksessa. LIITTEENÄ 6.2 on yhteenveto ja selvitys 10 % tuottovaatimuksen saavuttamisesta. Hankesuunnitelman täydennysosa 7 on LIITTEENÄ 6.3.

21.3.2012 30.5.2012 19.11.2012 18.6.2013 17.9.2014 24 Hallituksen ehdotus: Kv 6, Päätös: päättää hyväksyä Uusi sairaala hankkeen toteuttamisen ja hankkeen hankesuunnitelman. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Keskustelun kuluessa Terhi Pulli toi julki Jyväskylän kaupunginhallituksen ohjeistuksen: Omistajakunnille tulee toimittaa tarkennettu tieto uuden sairaalan kokonaiskustannuksista, joihin sisältyy myös hoitolaite- ja kalustehankinnat sekä tietojärjestelmähankinnat ja muut tiedossa olevat kustannuserät. Päätöksen toimeenpano Ote Projektijohtaja Mikko Jylhä ja sairaanhoitopiirin toimisto Projektipäällikkö Jari Ilves, projektikoordinaattori Kia Paasivirta ja jäsenkunnat

22.2.2012 10.4.2013 13.8.2014 25 Kh 32H, Kh 216H, Kv 10, Kh 79H, Kh 147H, Kh 210H, Kv 7 TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN KESKI-SUOMEN SAIRAALA -HANKKEEN RAKENTAMISEN JA KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON TOIMINTAMALLIN JA RAHOITUKSEN SELVITTÄMISEKSI; TOIMINTAMALLI- JA RAHOITUSRYHMÄN LOPPURAPORTIN POHJALTA TEHTÄVÄT TOIMENPITEET Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kokouksessaan 2.12.2011 aloittaa sairaalarakentamisen suunnittelun ns. siltavaihtoehdon pohjalta. Samalla valtuusto asetti kaksi työryhmää pohtimaan alueen terveydenhuollon käyttöön jäävien rakennusten käyttötarkoituksia sekä sitä, olisiko joitain nykyisessä sairaalakäytössä olevia tiloja saneerattavissa sairaalakäyttöön edelleen. Samalla valtuusto edellytti, että hallitus tuo valtuustolle esityksen uudisrakentamisen toiminta- ja rahoitusmallista vuoden 2013 loppuun mennessä. Sairaalarakentamisen ja rakennusten teknisen elinkaaren toimintamalleja ja rahoitusmalleja on käyty läpi kahden riippumattoman toimijan kanssa vuonna 2011 (Inspira, KPMG). Perusvaihtoehdot ovat taserahoitusmalli, elinkaarimalli (kumppanuusmalli), näiden yhdistelmät sekä elinkaarimallin eri variaatiot. Sairaalarakentaminen on Suomessa toteutettu perinteisesti taserahoitusmallilla ja rakennusten tekninen elinkaarivastuu on ollut omalla organisaatiolla. Elinkaarimallista, jossa vastuu rakentamisesta ja kiinteistöjen ylläpidosta on kumppanilla, on kansainvälisiä kokemuksia myös sairaaloiden toimintamallina. Suomessa ei ole tätä mallia sovellettu sairaalarakentamiseen. Elinkaarimalliin sisällytetään tavallisesti kiinteistön rakentaminen ja kiinteistön tekninen ylläpito kiinteistölle arvioidun elinkaaren aikana. Elinkaari- / kumppanuusmalliin on liitettävissä myös muita palveluita, kuten esimerkiksi aulapalvelut, siivous, kuljetus jne. Näiden palveluiden toteuttaminen omana toimintana, ostopalveluna tai osana elinkaarimallisopimusta on tarkoituksenmukaista ratkaista sen jälkeen, kun periaatepäätös elinkaarimallin käyttämisestä kiinteistön rakentamisessa ja teknisessä ylläpidossa on tehty. Elinkaarimallin käyttäminen kiinteistön rakentamiseen ja ylläpitoon Keski- Suomen sairaalahankkeessa edellyttää mallin soveltuvuuden ja taloudellisuuden selvittämistä. Tätä varten on tarpeen asettaa työryhmä, joka - tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja, - tekee ehdotuksen siitä kannattako sairaanhoitopiirin toteuttaa sairaalarakentaminen ja rakennuksen tekninen elinkaarivastuu kumppanuusmallilla. Tämä perustuu hankesuunnitelmassa kuvattuun kiinteistön teknisen ratkaisun palvelutarpeeseen. Selvittää alustavasti onko hanke markkinoiden mielestä toteutuskelpoinen, jotta hankkeen mahdollisessa hankintamenettelyssä saadaan aikaan tehokas kilpailu. - tekee ehdotuksen hankkeen rahoitusmallista, - valmistelee hankkeen kilpailuttamiskriteerit, jos päätöksenteossa päädytään elinkaarimallin kilpailuttamiseen.

22.2.2012 10.4.2013 13.8.2014 26 Valmistelun aikataulutavoite on mahdollistaa elinkaarimallin hankintamenettelyn käynnistämisen vuoden 2013 keväällä. Tämä edellyttää keskussairaalan hankesuunnitelman valmistelua ja valmistumista työryhmän valmistelutyön aikana. Työryhmän toimiaika on 1.3.2012-31.3.2013. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1. nimetä Keski-Suomen sairaalahankkeelle työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä ehdotus hankkeen rakentamisen ja kiinteistöjen teknisen ylläpidon toimintamallista. 2. nimetä työryhmän jäseniksi seuraavat henkilöt: Kh 32H, 22.2.2012 Päätös: - kaksi hallituksen jäsentä - kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sari Järvinen, Joutsa - kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, Saarijärvi - talousjohtaja Ari Hirvensalo, Jyväskylä - projektijohtaja Jorma Teittinen, K-S shp - tekninen johtaja Raimo Koskela, K-S shp - talousjohtaja Matti Häyrynen, K-S shp, puheenjohtaja - projektipäällikkö (rekrytoitava rakentamisen asiantuntija), sihteeri. Työryhmä voi kuulla asiantuntijoita ja ottaa työryhmän jäseniksi pysyviä asiantuntijoita. Ryhmä voi käyttää neuvonantajapalveluita sekä teknisen ratkaisun näkökulmasta että rahoituksen näkökulmasta. 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. Ehdotus hyväksyttiin. nimesi yksimielisesti työryhmään valtuuston puheenjohtaja Leena Yksjärven ja hallituksen jäsen Raimo Sopon. ---------- Kh 216H, Työryhmä on selvittänyt tehtävänsä mukaisesti elinkaarisopimusmallin soveltumista Uusi sairaala -hankkeen toteuttamisessa. Työryhmä on kuullut asiantuntijoita sekä tutustunut toteutettuihin ja toteutusvaiheessa olevin elinkaarisopimusmalleihin. Elinkaarisopimusmalleista ei sairaalarakentamisessa ole kokemuksia Pohjoismaissa muita kuin meneillään oleva mittava Karolinska-sairaalan rakennushanke Tukholmassa. Elinkaarisopimusmalleja on käytetty maanteiden ja pienenpien kohteiden toteutuksessa, kuten esimerkiksi päiväkodit. Tutustuttuaan elinkaarisopimusmalleihin ja ottaen huomioon Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Uusi sairaala -hankkeen erityispiirteet, työryhmän johtopäätös on, että elinkaarisopimusmalli ei sovellu tähän hankkeeseen.

22.2.2012 10.4.2013 13.8.2014 27 Hankkeen toteuttaminen ja sairaalakiinteistön ylläpito olisi työryhmän näkemyksen mukaan parempi toteuttaa sairaanhoitopiirin omalla tilaaja-tuottaja-mallilla. Tässä mallissa tulisi kehittää uusi innovatiivinen toimintatapa, jolla varmistetaan konserniohjaus ja, jolla kiinteistön kunnossapito ja kiinteistön palvelukyky sairaanhoitotoiminnalle kiinteistön elinkaaren aikana saadaan parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan sairaalan ydintoimintaa kiinteistön elinkaaren ajan. Hankkeen rahoituksessa on työryhmän näkemyksen mukaan merkittävästi kannattavampaa hyödyntää julkisen sektorin mahdollisuuksia saada lainaa yksityistä sektoria edullisemmin. Työryhmän väliraportti on LIITTEENÄ 216H.1. Mikäli työryhmän väliraportissaan esittämä periaate hyväksytään, niin työryhmä esittää, että se jatkotyössään 31.3.2013 mennessä selvittäisi - mitä toimenpiteitä tilaaja-tuottajamalliin siirtyminen edellyttää, - toteutetaanko tilaaja-tuottajamalli perustamalla suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa varten oma liikelaitos vai osakeyhtiö, - rahoitetaanko Uusi sairaala -hanke taserahoituksella vai kiinteistöleasing-rahoituksella. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 216H.1 olevan väliraportin. 2. antaa ohjeet työryhmälle loppuraportin laatimiseen sekä edellyttää, että loppuraportti tuodaan hallituksen käsiteltäväksi huhtikuussa 2013. 3. esittää valtuustolle, että Uusi sairaala -hanketta ei valmistella ulkopuolisen toimijan kanssa toteutettavalla elinkaarisopimusmallilla, vaan hankkeen valmistelua jatketaan oman tilaaja-tuottaja-mallin perusteella, josta esitys tuodaan valtuustolle vuoden 2013 aikana. Kh 216H, Päätös: 1. - 3. Ehdotus hyväksyttiin. Kv 10, ---------- Työryhmän väliraportti on LIITTEENÄ 10.1.

22.2.2012 10.4.2013 13.8.2014 28 Hallituksen ehdotus: päättää, että Uusi sairaala -hanketta ei valmistella ulkopuolisen toimijan kanssa toteutettavalla elinkaarisopimusmallilla, vaan hankkeen valmistelua jatketaan oman tilaaja-tuottaja-mallin perusteella, josta esitys tuodaan valtuustolle vuoden 2013 aikana. Kv 10, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 79H, 10.4.2013 ---------- Työryhmä on jatkotyössään selvittänyt tarkemmin mitä toimenpiteitä tilaajatuottajamalliin siirtyminen edellyttää. Tähän liittyen on selvitetty mm varaissiirtoveroseuraamuksia ja rakennussuunnittelun sekä rakentamisen kilpailuttamisaikataulua ja millä aikataululla tuottajaorganisaatio on syytä perustaa. Siihen toteutetaanko tilaaja-tuottajamalli perustamalla suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa varten oma liikelaitos vai osakeyhtiö, työryhmä ei ole tehnyt esitystä, koska työryhmän käsityksen mukaan ratkaisu riippuu muista strategisista päätöksistä niin paljon, että tässä vaiheessa organisointimuotoa ei ole tarve lukita. Työryhmä suosittaa, että Uusi sairaala -hankkeen investoinnin rahoitus järjestetään sairaanhoitopiirin toimesta lainarahoituksella, mutta kuitenkin siten, että rahoitus kilpailutetaan uudelleen rakennuksen valmistuttua, jolloin voidaan arvioida leasing-rahoituksen edullisuus. Työryhmä on selvittänyt millaisia urakkamuotoja hankkeeseen on käytettävissä ja mitä tehtäviä tuottajaorganisaatio hoitaa tilaaja-tuottajamallissa. Poiketen väliraportissa esittämästään periaatteesta, työryhmä esittää, että vanhan sairaala-alueen ja rakennusten jalostaminen (kehittämissuunnitelma, vaikuttaminen kaavoituksen sisältöön ja myynti) tulisi toteuttaa omalla projektiorganisaatiolla, joten väliraportissa esitetty tuottajaorganisaation rooli muuttuisi tältä osin. Työryhmän loppuraportti on LIITTEENÄ 79H.1. Loppuraportti on valmisteltu yhdessä Inspira Oy:n kanssa, joka on avustanut työryhmätyöskentelyssä, toiminut neuvonantajana. Työryhmä on valmistellut taloustarkastelun, jossa tarkastellaan tuottajaorganisaation ja sairaanhoitotoiminnan taloudellista kokonaisuutta vuodesta 2013 vuoteen 2039. Tarkastelussa on karkeasti arvioitu sairaanhoitopiirin toiminnan, normaali-investointien, uusi sairaala -investoinnin ja vanhan sairaalakiinteistön myynnin taloudellista kokonaisuutta. Taloudellista laskentaa esitellään hallituksen kokouksessa. Taloudellisen laskennan periaatteet on käyty läpi Inspira Oy:n asiantuntijoiden kanssa.

22.2.2012 10.4.2013 13.8.2014 29 Inspira Oy järjesti yhdessä sairaanhoitopiirin edustajien kanssa keskustelutilaisuudet rakennusliikkeiden ja pääomasijoittajien kanssa. Keskusteluissa käsiteltiin vanhan kiinteistön kiinteistökehittämisen ja myynnin mahdollisuuksia. Neuvotteluista on laadittu muistio, joka on esityslistan LIITTEENÄ 79H.2. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 79H.1 olevan työryhmän loppuraportin ja päättää, että työryhmän raportissa tekemiä esityksiä noudatetaan jatkovalmistelussa. 2. päättää, että hallitus tekee esityksen valtuustolle tilaaja-tuottaja -malliin liittyvän Tuottajayksikön perustamisesta samassa yhteydessä uusi sairaala -investointipäätösesityksen kanssa. 3. merkitä tiedoksi LIITTENÄ 79H.2 olevan muistion kiinteistöyritysten kanssa käydyistä neuvotteluista ja päättää, että vanhan sairaala-alueen kehittämisestä laaditaan yleisen tason suunnitelma, jossa arvioidaan alueen ja rakennusten tulevaa käyttöä sekä tarkennetaan arvioita alueen ja rakennusten myyntitulosta sekä kehittämisen aikataulua. Suunnitelma laaditaan vuoden 2013 loppuun mennessä. 4. merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin talouden kokonaistarkastelun sekä päättää, että hallitukselle raportoidaan, kun laskelman tiedot oleellisesti tarkentuvat. Kh 79H, 10.4.2013 Päätös: 1. - 4. Ehdotus hyväksyttiin. Kh 147H, 13.8.2014 ---------- Uuden sairaalan suunnittelutyö etenee ja rahoitusmallin valmistelutyö jatkuu. Tästä syystä on tarpeen päivittää Uusi sairaala -hankkeen toteutus- ja rahoitusmallia valmistelleen työryhmän kokoonpanoa. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää tehdä Uusi sairaala -hankkeen toteutus- ja rahoitusmallia selvittäneen työryhmän kokoonpanoon tarpeelliseksi katsomansa muutokset. ----- päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi kokouksessa jaetun asiakohdan 147H.