PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 07.04.2017 AIKA 07.04.2017 klo 12:00-16:05 PAIKKA Mylly OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko jäsen Jaskari Minna jäsen Långström Ulla sihteeri POISSA Parnetti Alfonso jäsen KÄSITELLYT ASIAT :t 25-28 ALLEKIRJOITUKSET Paul Packalén Puheenjohtaja Ulla Långström Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja 20.4.2017 Minna Jaskari PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja Monkola 3 krs, 21.4.2017
PÖYTÄKIRJA 5/2017 2 Tarkastuslautakunta 07.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 26 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen 4 27 Arviointikertomus 5 28 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 6
PÖYTÄKIRJA 5/2017 3 Tarkastuslautakunta 25 07.04.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARKLK 07.04.2017 25 Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat ja kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Paul Packalén ei ollut paikalla kokouksen alkaessa, joten puheenjohtajana toimi tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Jukka Peippo. Tarkastuslautakunnan jäsen Alfonso Parnetti sekä hänen henkilökohtainen varajäsenensä Ari Pehkoranta ovat ilmoittaneet esteestä osallistua kokoukseen. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJA 5/2017 4 Tarkastuslautakunta 26 07.04.2017 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen TARKLK 07.04.2017 26 Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastaja. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan tarkastuslautakunnan jäsen Jukka Peippo. Jukka Peippo toimi kokouksen puheenjohtajana 12.00-13:00 välisen ajan. Pöytäkirjan tarkastajaksi esitettiin seuraavaksi vuorossa olevaa Minna Jaskaria. hyväksyttiin.
PÖYTÄKIRJA 5/2017 5 Tarkastuslautakunta 13 16.02.2017 Tarkastuslautakunta 23 16.03.2017 Tarkastuslautakunta 27 07.04.2017 Arviointikertomus TARKLK 16.02.2017 13 Tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla (KuntaL 121 2 mom. 2 kohta). Arviointikertomus, jossa arvioinnin tulokset esitetään, on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, miten kunnanhallitus, muut kunnan viranomaiset ja kunnan tytäryhteisöt ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisesta. Arviointikertomuken valmistelu aloitetaan vuoden 2016 talousarvion sitovien tavoitteiden arvioimisesta. Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen valmistelua arvioimalla talousarvio tavoitteiden toteutumista. Arviointia jatketaan seuraavassa kokouksessa 16.3.2017. TARKLK 16.03.2017 23 Tarkastuslautakunnan sihteeri toimittaa ennen kokousta päivitetyn version arviointikertomuksesta. Kertomukseen on lisätty Lohjan kaupungin tilinpäätöksen taloustietoja. Jatketaan käsittelyä. Jatkettiin arviointikertomuksen käsittelyä. Todettiin, että tarvitaan yksi lisäpäivä arviointikertomuksen käsittelyyn. Arviointikertomuksen käsittelyä jatketaan perjantaina 7.4.2017. TARKLK 07.04.2017 27 Tarkastuslautakunnan jäsenille toimitetaan sähköpostitse 3.4.2017 päivitetty versio. Päivitettyyn versioon on lisätty viime kokouksen jälkeen valmistuneita tilinpäätös ja konserniyhtiöiden tietoja. Osa kaavioista on korvattu taulukoilla. Jatketaan käsittelyä. Jatkettiin arviointikertomuksen käsittelyä. Arviointikertomuksen päivitetty versio toimitetaan seuraavan kokouksen esityslistan liitteenä tarkastuslautakunnan jäsenille. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Paul Packalen saapui kokoukseen klo12.55 jatkaen puheenjohtajana
PÖYTÄKIRJA 5/2017 6 Tarkastuslautakunta 28 07.04.2017 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen TARKLK 07.04.2017 28 Seuraava tarkastuslautakunnan kokous pidetään 20.4.2017 klo 12.00 alkaen. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Seuraava kokous pidetään 20.4.2017. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05.