TEAM-LIITTOPROJEKTI 1 (4) TALOUSTYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI n kokoonpano Mauri Lunden Rautl. työryhmän puheenjohtaja Riku Aalto Metalli työryhmän varapuheenjohtaja Seija Salonen Rautl. Timo Hallamaa Kemia Airi Karjalainen Kemia Olli Peltola Puu Pirkko Wahlberg Puu Kari Aalto Sähkö Timo Punkki Sähkö Heikki Helkavuori Vaal Visa Tammi Rautl. henkilöstön edustaja Silja Nieminen Metalli työryhmän sihteeri Tammikuussa 2008 työryhmään nimetyt hallinnon jäsenet: Rauli Mäntynen Heikki Jokinen Keijo Vapalahti Jorma Hellsten Kari Ylikauppila Jouko Harju Pentti Pörsti Kemia Metalli Puu Rautl. Sähkö Vaal Vaal
TEAM-LIITTOPROJEKTI LOPPURAPORTTI 2 (4) 28.3.2008 TALOUS, KIINTEISTÖT JA TUKITOIMINNAT 1 Tiivistelmä n johtopäätökset perustuvat TEAM-liittojen tilinpäätöksiin ja toimintokohtaisiin kuluihin 2006 ja 2007, talous- ja tukitoimintojen resurssikartoitukseen, toimitilakartoitukseen ja vapaa-ajankohteiden kartoitukseen sekä jäsenmaksulaskelmiin. Jäsenmaksu on prosenttipohjainen. Jäsenmaksurakennetta ei ole syytä kirjata liiton sääntöihin. Työttömyyskassan maksamista etuuksista ei peritä jäsenmaksua. Jäsenmaksu 0,95 % ei riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja tämänhetkisellä kustannusrakenteella. Liiton keskustoimisto sijoitetaan nykyisiin Metallityöväen Liiton ja Rautatieläisten Liiton keskustoimistojen tiloihin (Metallitalo, Helsinki) ja työttömyyskassan keskustoimisto nykyisiin Kemianliiton ja Viestintäalan ammattiliiton keskustoimistojen tiloihin (Siltasaarenkatu, Helsinki). ATK:n osalta peruslinjaus on, että ensisijaisesti pyritään hyödyntämään nykyisiä käytössä olevia sovelluksia. Liiton ja työttömyyskassan järjestelmien tulee olla yhteensopivia. 2 Jäsenmaksu Jäsenmaksu on prosenttipohjainen. Jäsenmaksurakennetta ei ole syytä kirjata liiton sääntöihin. Projektin hallituksen linjauksen mukaan taloussuunnittelun pohjana käytettävä liiton ja ammattiosaston jäsenmaksuosuus on 0,95 % ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulosta. Tämän lisäksi peritään kulloisenkin työllisyystilanteen edellyttämä työttömyyskassan jäsenmaksu. on laskelmissaan arvioinut työttömyyskassan jäsenmaksun nyt 0,3 %:n suuruiseksi. Työttömyyskassan maksamista etuuksista ei peritä jäsenmaksua. Oppilasjäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Ammatinharjoittajien jäsenmaksuna käytetään laskelmissa 250 euroa/vuosi. Eläkeläisten jäsenmaksun osalta tulee ensin selvittää eläkeläistoiminnan laajuus, jäsenedut ja osallistuminen toimintaan. Ammattiosastoille palautetaan perustoimintojen ylläpitoon 15 % edellä mainitusta 0,95 prosentista. hp f:\uusi teollisuusliitto\työryhmien loppuraportit\2008-03-28 talous_loppuraportti.doc
TEAM-LIITTOPROJEKTI LOPPURAPORTTI 3 (4) 28.3.2008 Lisäksi ammattiosastoja tuetaan edunvalvonta- ja järjestökoulutuksen osalta (esim. 25 e/hlö päiväkurssilta ja 15 e/hlö iltakurssilta sekä päivystyksen osalta 5 e/tunti). toteaa, että jäsenmaksu 0,95 % ei riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja tämänhetkisellä kustannusrakenteella. Edut/haitat TEAM-liiton jäsenen kannalta + enemmistön jäsenmaksu alenee + työttömiltä ei peritä jäsenmaksua + ammattiosaston aktiivisuutta tuetaan ammattiosaston ja liiton jäsenmaksutulo vähenee 3 Toimitilat Liiton keskustoimisto sijoitetaan nykyisiin Metallityöväen Liiton ja Rautatieläisten Liiton keskustoimistojen tiloihin (Metallitalo, Helsinki) ja työttömyyskassan keskustoimisto nykyisiin Kemianliiton ja Viestintäalan ammattiliiton keskustoimistojen tiloihin (Siltasaarenkatu, Helsinki). Alueiden toimitilaratkaisut tehdään, kun paikkakunnat ovat tiedossa. Toimitilojen käyttöönotto tapahtuu asteittain resurssitarpeet huomioiden. Edut/haitat TEAM-liiton jäsenen kannalta + uutta keskustoimistoa ei tarvitse hankkia + atk-järjestelmät osin valmiina + alueelliset palvelut lisääntyvät liiton ja työttömyyskassan keskustoimistot erillään 4 Vapaa-ajankohteet Vapaa-ajankohteiden ja lomaetuuksien hallinnointi hoidetaan suunnitelmallisesti ja keskitetysti. Edut/haitat TEAM-liiton jäsenen kannalta 5 ATK + liiton tarjoamat lomaedut paranevat omien vapaa-ajankohteiden ylläpito sitoo pääomaa ja aiheuttaa kuluja n alatyöryhmäksi perustettu TEAMliittoprojektin ja TEAM-kassaprojektin yhteinen atk-työryhmä on käsitellyt atk:hon liittyviä kysymyksiä. Atk-työryhmä jättää projektihallitukselle oman loppuraporttinsa. hp f:\uusi teollisuusliitto\työryhmien loppuraportit\2008-03-28 talous_loppuraportti.doc
TEAM-LIITTOPROJEKTI LOPPURAPORTTI 4 (4) 28.3.2008 6 Talous- ja tukitoiminnat 7 Omaisuuden siirto Peruslinjaus on, että ensisijaisesti pyritään hyödyntämään nykyisiä käytössä olevia sovelluksia. Liiton ja työttömyyskassan järjestelmien tulee olla yhteensopivia. Edut/haitat TEAM-liiton jäsenen kannalta + taloudellista ja toiminnallista etua uudelle liitolle + jäsenpalvelut paranevat Henkilöstötarpeet on arvioitu liitteen 5 mukaisesti. Omaisuuden siirto toteutetaan Arto Kuusiolan 13.3.2007 päivätyn muistion Järjestöjen yhdentymiseen liittyvät taloudelliset ja verotusnäkökohdat pohjalta. Helsinki, 28.3.2008 Mauri Lunden Riku Aalto Seija Salonen Timo Hallamaa Airi Karjalainen Olli Peltola Pirkko Wahlberg Kari Aalto Timo Punkki Heikki Helkavuori Visa Tammi Rauli Mäntynen Heikki Jokinen Keijo Vapalahti Jorma Hellsten Kari Ylikauppila Jouko Harju Pentti Pörsti LIITTEET Tuloslaskelma ja tase 2007, yhteenveto (liite 1) Jäsenmaksun laskentapohjana käytetyt luvut 6.3.2008 (liite 2) Toimitilakartoitus 28.3.2008 (liite 3) Vapaa-ajankohteet 28.3.2008 (liite 4) Talous- ja sisäisten palvelujen henkilöstötarpeet 28.3.2008 (liite 5) hp f:\uusi teollisuusliitto\työryhmien loppuraportit\2008-03-28 talous_loppuraportti.doc
TEAM-LIITTOPROJEKTI LASKELMA 1 (1) sn 28.3.2008 Liite 2 JÄSENMAKSUN LASKENTAPOHJANA KÄYTETYT LUVUT (amm.os. palautus 15 %) palkkasumma vuonna 2010 6,50 mrd Jäsenmaksu 1,25 % 81,25 milj. työttömyyskassan jäsenmaksu 0,30 % 19,50 milj. Liiton ja ammattiosastojen osuus 61,75 milj. SAK:n jäsenmaksu 7 % 4,32 milj. ammattiosastopalaute 15 % liiton ja osastojen osuudesta 9,26 milj. arvio liiton nettojäsenmaksutulosta vuonna 2010 48,17 milj. Vuoden 2010 alussa on käytössä 48 milj. euroa + palvelusopimus? Vuoden 2006 vastaava luku oli 50 milj. euroa, arvio 2010: + 10 % = 55 milj. euroa Laskelmissa ei ole huomioitu seuraavia säästöjä eikä kustannuksia: hallintojen muuttuminen 4 vuodesta 5 vuoteen + kevennys toimitiloista tulevat säästöt hankinnat viestintä käynnistämisen aiheuttamat lisäkustannukset synergiaedut
TEAM-LIITTOPROJEKTI 1 (2) th 28.3.2008 Liite 3 Toimitilakartoitus 28.3.2008 TEAM- hankeliittojen palveluksessa Helsingissä on yhteensä 284 liittojen palveluksessa olevaa henkilöä ja 93,65 kassojen palveluksessa olevaa henkilöä 1). Liittojen ja kassojen käytettävissä on liittojen omistamaa ja Helsingin Hakaniemen lähettyvillä sijaitsevaa tilaa yhteensä noin 12 493 m 2 käsittäen 350 toimistohuonetta. Liittojen toimistokäytössä Hakaniemen lähettyvillä on yhteensä n. 11510 m 2 toimistotilaa, josta omassa toimistotilakäytössä on yhteensä 10260 m 2. Tiloissa työskentelee yhteensä noin 378 liittojen ja kassojen toimihenkilöä noin 322 työhuoneessa. Vastaavan yhtenäisen toimistotilakokonaisuuden löytäminen ostettavaksi Hakaniemen alueelta ei ole helppoa. Jos sellainen löytyisi, vapautuisi markkinoille liittojen ja kassojen nykyiset tilat, jolloin samalle alueelle syntyisi toimitilojen ylitarjontaa, joka vaikuttaisi luonnollisesti hintoihin. Vaarana olisi, että nykyiset tilat jäävät pitkäksi aikaa tyhjilleen ja mahdollisesti myymättä. Samalla sitoutuisi merkittävä määrä pääomaa uusien toimitilojen hankintaan. Tällöin uusissa ja vanhoissa toimitiloissa olisi yhteensä sitoutuneena merkittävämmin enemmän pääomaa kuin nykyisin. Mahdollisesti tyhjiksi jäävät tilat eivät tuottaisi mitään, mutta nykyiset yhtiövastikekulut jäisivät edelleen kuluiksi. Tältä pohjalta ei voitane pitää perusteltuna kokonaan uusien toimitilojen hankintaa. Edellisessä esitetyn perusteella tämä selvitys perustuu sellaiseen näkemykseen, että tulevaisuudessa toimitiloina hyödynnetään hyvin pitkälle nykyisiä liittojen ja kassojen toimitiloja. Näkemyksessä 1. esitetään vaihtoehto, jossa tulevaisuudessa 2), Helsingissä työskentelevälle liittojen 140 henkilölle löytyy tilat nykyisistä Metallin ja Rautatieläisten toimistotiloista Metallitalosta. Työttömyyskassan nykyinen henkilöstö, n. 94 henkilöä mahtuvat nykyisiin Puuliiton ja Kemianliiton omistamiin tiloihin Merihaan tornitaloon. Kun Helsingin kassojen palveluksesta eläköityy vuoden 2009 loppuun mennessä yhteensä yhdeksän henkilöä, työttömyyskassan toimipaikkana voisi olla myös Kemianliiton ja Viestintäliiton nykyiset tilat (87 työhuonetta). 3) Tämä edellyttäisi Tampereella työskentelevien henkilömäärän pitämistä ennallaan ja työttömyyskassan työskentelyä myös Tampereella Sähköliiton nykyisissä tiloissa. Sähköliiton talo Tampereella olisi kaiketi luonnollisin valinta aluepalvelukeskukselle tilojen, sijainnin ja pysäköintimahdollisuuksien valossa. Positiivisena seikkana tässä vaihtoehdossa olisi nykyisten omistettujen tilojen edelleen pitäminen omassa käytössä, eikä pääomaa sitoutuisi uusiin hankittaviin tiloihin. Negatiivista olisi se, että henkilökunta olisi hajallaan ja erilaisia toimiston palveluja jouduttaisiin organisoimaan kahteen paikkaan. Tämä näkemys perustuu henkilöstötyöryhmän kaavailuun, että TEAM-liiton keskustoimistossa työskentelisi n. 140 henkilöä.
TEAM-LIITTOPROJEKTI 2 (2) th 28.3.2008 Liite 3 ( 1) Henkilöstötyöryhmän väliraportti 14.12.2007, sekä TEAM-kassaprojektin organisaatiotyöryhmän raportti 31.10.2007) ( 2) Henkilöstötyöryhmän pöytäkirjan 11.2.2008, liite ppt) ( 3) TEAM-kassaprojektin organisaatiotyöryhmän liite Henkilökunnan eläköityminen ) Näkemys 1. Liitto sijainti m 2 työhuoneita Metalli Hakaniemi 3579 148 Rautat. Hakaniemi 1008 12 yhteensä 4587 160 Metallin, Rautatieläisten nykyisissä toimitiloissa on 160 työhuonetta, jotka riittäisivät liittojen Helsingissä nykyisin työskentelevien tiloiksi 2). Liitto sijainti m 2 työhuoneita Puu Merihaka 1690 69 Kemia Merihaka 769 28 yhteensä 2459 97 Puun ja Kemian nykyisin Merihaassa omistamissa tiloissa on 97 työhuonetta, jotka riittäisivät työttömyyskassojen Helsingissä nykyisin työskentelevien tiloiksi. Samoin riittäisi Kemian ja Viestinnän nykyiset tilat kassojen tarpeisiin, kun huomioidaan kassaprojektin organisaatiotyöryhmän ennuste henkilökunnan eläköitymisestä yhdeksällä henkilöllä Helsingin toimistoista vuoden 2009 loppuun mennessä. Liitto sijainti m 2 työhuoneita Kemia Siltasaari 2334 57 Viestintä Siltasaari 1814 30 yhteensä 4148 87 Kun Kemian ja Viestinnän nykyiset toimitilat sijaitsevat rinnakkain, joskin eri taloyhtiöissä, voisi hyvällä mielikuvituksella nähdä niistä muodostuvan yhteensä 3144 neliömetrin tilan. Jolloin käytössä olisi kaksi toimitilaa. Liittojen toiminnot voisivat olla Metallitalossa ja työttömyyskassojen toiminnot voisivat olla Merihaan tornitalossa tai Kemian ja Viestinnän nykyisissä tiloiss
TEAM-LIITTOPROJEKTI VAPAA-AJANKOHTEET 1 (1) th 28.3.2008 Liite 4 Liitto Nimi Paikkakunta K ä y t vuodep. t Yht. asuintilojen pinta-ala yht. m2 maapinta-ala vesialue ha ha tasearvo yhteensä Kemia Ängesholm Tammisaari 32 23 1 227 708,90 Kemia Kasiniemi Asikkala 65 37,2 330 400,77 Kemia Mäntyniemie Posio 25 5 82 320,27 Kemia Vironmäki Tampere 10 1,1 25 219,72 Kemia Lomaosakkeet 215 167 461,35 1 833 111,01 Metalli Metalliranta Valko, Loviisa 20 100 54,7 107,105 4 311 820,42 Metalli Asuntohotelli Metallikero Pyhätunturi, Pelkosenniemi 42 1980 2,763 386 832,23 Metalli Asunto Oy Joutiainen Joutsa 16 196 60 391,07 4 759 043,72 Puu Pöylinniemen Lomakeskus Pertunmaa 9,5 768 471,28 Puu Koy Tuunaantupa Punkaharju 35 35 743,30 804 214,58 Sähkö Kaarniemen lomakeskus Karhula 30 400 5 403 987,18 724 129,53 Rautl Koskenpään asuntovaunu-alue Jämsänkoski 33 32 Rautl Lomanviettopaikka Pulsa 85 3,5 Vaal Virpilampi/ei käytössä Heinola 6 120 53 6 140 000,00 Vaal Koy Ruka-Ihtinki III 120 197 000,00 337 000,00 yhteensä 461 3069 226,763 113,105 8 457 498,84
TEAM-LIITTOPROJEKTI 1 (3) th 28.3.2008 Liite 5 TALOUS- JA SISÄISTEN PALVELUJEN HENKILÖSTÖTARPEET HELSINGIN KESKUSTOIMISTO toimii varahenki- lukumäärä toimitsija toimistotyöntekijä lönä 1 Talousvastaava 1) 2 toimistosihteeri (yhteinen rahoitusvast. kanssa) d) 3 pääkirjanpitäjä a) 4 kirjanpitäjä a) 5-6 reskontranhoitaja (2) b) 7 maksuliikenteenhoitaja b) 8 kassanhoitaja b) kirjanpito ja sisäinen laskenta kirjanpito tulosseuranta sisäisten laskelmien laadinta raportointi reskontrat (osto- ja myynti) laskujen maksatus saapuneiden sähköisten laskujen käsittely ja ohjaus tarkastus/hyväksymiskierrokselle lähtevien laskujen käsittely 9 Rahoitusvastaava 1) 10 vuokravalvoja (reskontranhoitaja) e) jäsenmaksutulojen laskenta ja suunnittelu sijoitustoiminnan suunnittelu ja hallinnointi omistettujen kiinteistöjen hallinnointi osaomistettujen kiinteistöjen ja huoneistojen hallinnointi vuokrasopimushallinnointi (itselle vuokratut ja ulos vuokrattavat huoneistot) välitystavaran myynti ja niiden veroseuraamusten laskenta palvelujen myynti ja niiden veroseuraamusten laskenta - hankintojen kilpailutus ja tilaussopimukset - alv-laskelmat ja tilitykset 11 Henkilöstövastaava 3) 12 toimistosihteeri e) 13-14 palkanlaskija (henkilöstö) (2) c) 15 palkanlaskija (luottamustoimet ja tilap.) c) henkilöstösuunnittelu rekrytointihallinta ja valmistelu henkilöstöhankinnan turvallisuus henkilöstörekisterit (mukaan lukien osaamiskartoituksen ylläpito) palkkahallinto työajan seuranta ja työaikakirjanpito henkilöstön matkahallinto henkilöstökehitys- ja koulutus työterveyshuollon järjestäminen henkilökuntaetuuksien koordinointi henkilöstön työehtojen hallinnointi vuokratyövoiman hallinnointi
TEAM-LIITTOPROJEKTI 2 (3) th 28.3.2008 Liite 5 16 ATK-vastaava 2) tietoliikenteen hallinnointi välinehallinta ja rekisterit ohjelmalisenssien hallinta ostettujen palvelujen hallinnointi - uusien sopimusten valmistelu - kehityssuunnittelu (ohjelmat) - yhteensopivuuskoordinointi (laitteet-ohjelmat-keskenään) 17-19 ATK-tukihenkilöt (3) atk-tuki käyttäjille (henkilöstö ja vierailijat) palvelimet ylläpito laitteiden ylläpito verkon ylläpito - laiteluettelon ylläpito - lisenssiluettelon ylläpito 20 Turvallisuusvastaava 2) 21-22 vahtimestarit (2) tietoturvallisuuden suunnittelu ja hallinta henkilöstöturvallisuuden suunnittelu ja hallinta toimitilaturvallisuuden suunnittelu ja hallinta palo- ja pelastusturvallisuuden suunnittelu ja ylläpito henkilöstön perehdytys ja koulutus edellisiin vakuutusturvan suunnittelu ja ylläpito toimintojen keskeytysturvan suunnittelu ja ylläpito vierailijaturvallisuuden suunnittelu ja ylläpito - vahtimestaripalvelut - sisäisen liikenteen valvonta ja hallinnointi - toimitilojen käytettävyyden hallinta 23 Toimistovastaava 3) 24 toimistosihteeri (yhteinen turvallisuus vast. kanssa) 25-26 arkistonhoitajat (2) 27-29 puhelinvaihteen hoitajat (3) d) 30-34 postitus, monistus, tulostus (5) d) 35-36 toimistoemännät / kokoustarjoilut (2) 37-39 tekstinkäsittelijät (?) (3) 40-41 toimiston sisäinen postiliikenne (2) d) 42-43 saapuvien asiakirjojen käsittely (2) d) 44-45 toimistonhoitajat (2) 46-48 toimistoavustajat (3) d) 49-50 muut sihteeripalvelut vahtimestaripalvelut (sisältäen soveltuvin osin toimitilaylläpitoa) sisäiset lähettipalvelut (sisäinen paperipostin jako) kopiointi- ja tulostuspalvelut puhelinkeskukset saapuneen postin avaus, skannerointi ja mahdollinen jakelu lähtevän postin käsittely 1) arkistointi - toimiston sisäisten palvelujen hallinnointi
TEAM-LIITTOPROJEKTI 3 (3) th 28.3.2008 Liite 5 Nykyisin kuudessa liitossa vastaavissa tehtävissä työskentelee yhteensä 67 henkilöä. Vuoden 2010 lopussa nykyisissä liitoissa työskentelisi eläkkeelle siirtymisen jälkeen 54 henkilöä. Tässä luonnostelmassa työskentelisi noin 50 henkilöä, joka on 25,4 % vähemmän kuin nyt, ja 7,4 % vähemmän kuin nykyisissä liitoissa työskentelisi vuoden 2010 lopussa nykyisillä rakenteilla. 1) Lähtevän postin käsittelyllä tarkoitetaan tilannetta, jossa toimistossa tuotettu sisältö lähetetään sähköisessä muodossa Itella Oy:lle (tms.), joka tulostaa sisällön vastaanottajalle sopivaan muotoon paperitulosteelle, liiton itse määrittelemälle lomakkeelle tai puhtaalle vakioarkille ja kuorittaa fyysisen postin sekä kuljettaa sen vastaanottajalle. Sellainen posti, joka ei voi olla muiden kuin lähettäjän ja vastaanottajan luettavissa ja joka tulostetaan ja kuoritetaan toimistossa omana työnä. Lisäksi kiireellinen ja kirjattava posti käsitellään lähteväksi toimistosta.