KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (8) Kokouspäivä Paikka ja aika: Veikkolan seurakuntatalo, Takkahuone, Kisapolku 1, 27.3.2013 klo 18.00 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti Kaurila Tuija Lumijärvi Johanna Nieminen John Rahja Jaakko Rekola Merja Salonen Antti Seppälä Pirjo Sivonen Risto Tarkka Juha Taubert Håkan Hellström Gunnel Vanhamäki Veikko Hietanen Rauni Andersén Sanna Mervasto Kalevi Riihitammela Paavo Seppänen Tarja Pentikäinen Tuomo Väkeväinen Tuulia Haukijärvi Eino Korhonen Eila Bäck Carl-Gustaf Muut kutsutut: Yhteisen n puheenjohtaja Eva Lindberg Yhteisen n 1. varapuheenjohtaja Jaana Nuottanen Yhteisen n 2. varapuheenjohtaja Ari Harinen Viranhaltijat: Timo Posti, kirkkoherra Lars-Henrik Höglund, kirkkoherra Sirkkaliisa Cavonius, talousjohtaja Anders Nordström, kiinteistöpäällikkö Leena Riipinen, hallintoassistentti 37 - Allekirjoitukset Timo Posti Puheenjohtaja Leena Riipinen Pöytäkirjanpitäjä Tarkistus 27.3.2013 Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Paikka ja aika Taloustoimisto 28.3. 28.4.2013
2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN... 3 39 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS... 4 40 TILINPÄÄTÖS 2012... 5 41 TALOUSJOHTAJAN EUROMÄÄRÄINEN VALTUUTUS VUODELLE 2013... 6 42 KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN EUROMÄÄRÄINEN VALTUUTUS VUODELLE 2013... 7 43 ILMOITUSASIAT... 8 44 MUUT ASIAT... 8 Muu toimielin
3 (8) 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 9. luvun 1 :n mukaan kutsun yhteisen n kokoukseen antaa puheenjohtaja. Kutsu on ohjesäännön 6 :n mukaan toimitettava jäsenille viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista, luettelo käsiteltävistä asioista. Kirkkolain 7. luvun 4 :n mukaan yhteinen on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Esitys Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös. 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN Ohjesäännön 8 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirjan nähtävänä olosta säädetään kirkkolain 25. luvun 3 :ssä. Kun ainoastaan tarkastetut pöytäkirjat voidaan asettaa yleisesti nähtäväksi, pöytäkirjan tarkastaminen on suoritettava ennen nähtävänä oloajan alkamista. Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan 27.3.2013. Pöytäkirja pidetään nähtävänä taloustoimistossa ajalla 28.3. 28.4.2013. Päätös. Muu toimielin
4 (8) 39 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Esitys Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätös Muu toimielin
5 (8) 40 TILINPÄÄTÖS 2012 Tal. jaosto 20.3.2013 Asia käsitellään taloudellisessa jaostossa 20.3.2013. Taloudellisen jaoston tuodaan viimeistään kokoukseen.. Liitteet Kirkkonummen seurakuntien henkilöstökertomus 2012 Keskeneräinen tasekirja vuodelta 2012 Päätös:. YKN 27.3.2013 Liitteet Kirkkonummen seurakuntien henkilöstökertomus 2012 Keskeneräinen tasekirja vuodelta 2012 Päätös. Muu toimielin
6 (8) 41 TALOUSJOHTAJAN EUROMÄÄRÄINEN VALTUUTUS VUODELLE 2013 Valmistelu Yhteisen n ohjesäännön 14:5 mukaan hallintojohtaja "päättää hankinnoista ja palvelujen ostosta, jos hankinnan tai palvelun arvo on enintään yhteisen n vuosittain vahvistama määrä". Talousjohtajan esitys Yhteisen n päätöksen (23.9.2008 29) mukaan, se mikä hallintoorganisaation johtosäännössä sanotaan hallintojohtajasta, koskee 1.3.2009 lähtien talousjohtajaa. vahvistaa vuodelle 2013 talousjohtajan valtuudet päättää hankinnoista ja palvelujen ostosta, jos hankinnan tai palvelun arvo on enintään 30.000 euroa hyväksytyn talousarvion puitteissa. Yhteiselle lle tuodaan suullisesti tiedoksi yli 9.000 euron menevät hankinnat, joista ei ole tehty erikseen päätöstä jossain hallintoelimessä. Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan. Muu toimielin
7 (8) 42 KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN EUROMÄÄRÄINEN VALTUUTUS VUODELLE 2013 Valmistelu Kirkkonummen seurakuntayhtymän hallinto-organisaation johtosäännön mukaan (kiinteistöpäällikön tehtävät kohta 13) kiinteistöpäällikkö "päättää hankinnoista ja palvelujen ostosta, jos hankinnan tai palvelun arvo on enintään yhteisen n vuosittain vahvistama määrä". Talousjohtajan esitys Päätös. vahvistaa vuodelle 2013 kiinteistöpäällikön valtuudet päättää hankinnoista ja palvelujen ostosta, jos hankinnan tai palvelun arvo on enintään 30.000 euroa hyväksytyn talousarvion puitteissa. Yhteiselle lle tuodaan suullisesti tiedoksi yli 9.000 euron menevät hankinnat, joista ei ole tehty erikseen päätöstä jossain hallintoelimessä. Muu toimielin
8 (8) 43 ILMOITUSASIAT. 44 MUUT ASIAT 1. Viranhaltijapäätökset 2. Valitusosoitus KL 24 luvun mukaisesti Muu toimielin