1 Kauniaisten seurakuntayhtymä Grankulla kyrkliga samfällighet Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2016 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2016 Aika Tid ti/tis 29.11.2016 klo/kl. 17.00 17.35 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen 3 PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL: 1 Kokouksen avaus Mötets öppnande Puheenjohtaja Kari Huoponen avasi kokouksen. Ordföranden Kari Huoponen öppnade sammanträdet. 2 Alkuhartaus Inledningsandakt 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Val av protokolljusterare Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Margit Peltovirta ja Susanna Ohls. Margit Peltovirta ja Susanna Ohls valdes till protokolljusterare. 4 Nimenhuuto Namnupprop Sihteeri suoritti nimenhuudon ja puheenjohtaja totesi läsnäolijat. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli yhteisen kirkkovaltuuston 14 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Liite 1. Vid namnuppropet konstaterades att 14 ledamöter och 2 suppleanter i gemensamma kyrkofullmäktige var närvarande. Bilaga 1. Sihteeri suorittaa nimenhuudon ja puheenjohtaja toteaa läsnäolijat. Ordföranden konstaterar de närvarande genom det namnupprop sekreteraren förrättar. 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mötets lagenlighet och beslutförhet Puheenjohtaja totesi, että kokous on kutsuttu koolle kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 22.11.2016 29.11.2016 nähtävillä olleella kuulutuksella (liite 2). Lisäksi kirkkovaltuutetuille oli kirjeellä (liite 3) ilmoitettu kokouksesta sekä lähetetty esityslista (liite 4) 22.11.2016. Ordföranden konstaterade att sammanträdet har kallats samman med en kungörelse, som har varit uppsatt på kyrkoherdeämbetets anslagstavla 22.11.2016 29.11.2016 (bilaga 2). Därtill hade ledamöterna tillsänts skriftlig kallelse (bilaga 3) till sammanträdet jämte föredragningslista (bilaga 4) 22.11.2016. Näin voitiin todeta, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu (KJ 8:5) ja läsnäolijoiden määrän huomioon ottaen myös päätösvaltainen (KL 7:4).
2 6 Yhteistalouden ja Kauniaisten seurakuntayhtymän talousarvio vuodelle 2017 ja talousja toimintasuunnitelmat vuosille 2018 2019 Den gemensamma ekonomins och Grankulla kyrkliga samfällighets budget för 2017 samt ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2018 2019 Talouspäällikön esittely: Ekonomichefens föredragning: Yhteinen kirkkoneuvosto Gemensamma kyrkorådet 15.11.2016: Käsitellään liitteenä oleva esitys talousarvioksi vuodelle 2017 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2018 2019, taloustoimikunta on käsitellyt esitystä 8.11.2016. Liite 6. Det bifogade förslaget till budget för 2017 samt ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2018 2019 behandlas. Ekonomikommittén har behandlat förslaget 8.11.2016. Bilaga 6. Kauniaisten suomalainen seurakunta ja Grankulla svenska församling puoltavat lausunnoissaan (25.10.2016) seurakuntayhtymän talousarvion 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 2019 hyväksymistä. Församlingsråden i Kauniaisten suomalainen seurakunta och Grankulla svenska församling förordar i sina utlåtanden (25.10.2016) att budgeten för 2017 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2018 2019 godkänns. Taloustoimikunnan päätösesitys: Ekonomikommitténs beslutsförslag: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vuoden 2017 talousarvion ja 2018 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att budgeten för 2017 samt verksamhetsoch ekonomiplanen för 2018 2019 godkänns. Päätös Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslöt enligt förslaget. Talousarvio 2017, liite 5 Budget 2017, bilaga 5 Päätösesitys: Beslutsförslag: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy seurakuntayhtymän ja yhteistalouden vuoden 2017 talousarvion ja 2018 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman. Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner samfällighetens och den gemensamma ekonomins budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2018 2019.
3 Päätös - Beslut: Yhteinen kirkkovaltuusto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt enligt förslaget. 7 Vuoden 2016 talousarvion muutoksia, yhteistalous Ändringar i budgeten för 2016, den gemensamma ekonomin Talouspäällikön esittely: Ekonomichefens föredragning: Yhteinen kirkkoneuvosto Gemensamma kyrkorådet 15.11.2016: Talousarvion 2016 toteutuminen 1-9/2016, yhteistalous ja seurakuntayhtymä, sisältäen seurakunnat. Liitteenä 7 on kustannusraportit syyskuun lopun tilanteesta, keskimääräisen käytön mukaan syyskuun lopussa talousarviosta saisi olla käytettynä 75 %. Yhteistalous: Toimintatuototoissa päästäneen juuri ja juuri budjettiin. Yhteistalouden kulut ovat 3 % budjetoitua korkeammat syyskuun loppuun mennessä. Henkilöstökulut toteutunevat noin 20.000 budjetoitua alhaisempana. Yhteistalouden henkilöstörakennetta on muutettu vuoden 2016 aikana ja budjetti on tehty varmuudella. Lisäksi tuntityöntekijöitä on tarvittu vähän, koska elokuussa palkattiin siviilipalvelusmies Palvelujen ostot tulevat ylittymään n. 35.000 :lla. Budjetti on tehty liian niukaksi kiinteistön korjausten osalta, ja korjauksia on jouduttu tekemään vuoden mittaan. (Tarpeita lueteltu taloustoimikunnan kokouksessa 30.8.2016, kohta 7). Valtaosa näistä tarpeista on nyt valmiit ja sisältyvät kustannuksiin, vielä laskuja odotetaan puiden leikkuusta ja kolumbaarion laattalämmityksen korjauksesta. Kaluste- ja konehankinnoissa sekä tarvikeostoissa arvioidaan säästettävän 15.000, koska kaikkia suunniteltuja hankintoja ei tehdä. Verotulo jättämä tullee olemaan yhteistalouden osalta n. -14.000. Verotuskulut toteutuvat 10.000 arvioitua vähäisempinä, kun yhteisöveron tuottoa ei enää kerätä, asiasta ei ollut varmaa tietoa budjettia 2016 tehdessä. Poistot tullevat ylittymään n. 4.000 :lla. Aiempia tiedossa olevia budjettiylityksiä ovat Ylivieskan kirkon avustus 5.000 ja kiinteistöveron ylitys 5.000, YKN+YKV 5/2016. Yhteistalouden alijäämää kattamaan on budjetoitu sijoitusomaisuuden myyntivoittoja 35.911. Tämän toteuttamisella on oleellinen merkitys koko budjetin toteutumiseen. Seurakunnat: Suomalaisen seurakunnan kustannukset ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä -3 % budjettia alhaisempana ja ruotsalaisen seurakunnan kustannukset - 2% budjettia alhaisempana. Joulukuussa kulut vielä painottuvat jonkin verran. Odotettavissa olevasta verotulo jättämästä kohdistuu noin 16.000 seurakunnille. On kuitenkin odotettavissa, että kulusäästöt ylittävät verotulojättämän ja seurakunnat tullevat tekemään n. 15 20.000 budjettia paremman tuloksen. Seurakuntayhtymä: Seurakuntayhtymän toimintakate on syyskuun lopussa 74 % budjetista, eli 1 % talousarviota parempi. Seurakuntayhtymän verotulojättämä tullee olemaan 25-30.000. Yhteistalouden kustannus- ja tuottoerien
4 ennustettu ylitys alkuperäiseen talousarvioon nähden n. 18.000, seurakuntien ennustetut kustannussäästöt n. 2 %. Viitaten talousarvion 2016 toteutumisen esittelyosioon, yhteistalouden 2016 talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia: Kulu ylitys Kulu alitus Tulo alitus Verotulot - 14.000 Henkilöstökulut + 20.000 Palvelujen ostot - 35.000 Aineet ja tarvikkeet + 15.000 Avustukset (Ylivieska - 5.000 YKN+YKV päätös 5/2016) Kiinteistövero (YKN+YKV päätös - 5.000 5/2016) Verotuskulut + 10.000 Poistot - 4.000 Yhteensä - 39.000 + 45.000-14.000 Kuluylityksiä ennustetaan noin 49.000 arvosta, joihin n. 10.000 on jo päätetty lisätalousarvio YKN+YKV 5/2016 päätöksellä. Kulualituksia yhteensä 45.000 ja verotulojättämää noin 14.000. Kokonaisvaikutus yhteistalouden tulokseen -18.000. Yhteistalouden alkuperäistä budjetti alijäämää kattamaan on budjetoitu sijoitusomaisuuden myyntivoittoja. Tämän toteuttamisella on oleellinen merkitys koko budjetin toteutumiseen. Budgetutfallet 1 9/2016, den gemensamma ekonomin och samfälligheten, inklusive församlingarna Bilaga 7 är en kostnadsrapport över läget i slutet av september, i snitt skulle 75 procent av budgeten få vara använd i slutet av september. Den gemensamma ekonomin: Vad gäller verksamhetsintäkterna torde vi nätt och jämnt uppnå det budgeterade. Den gemensamma ekonomins kostnader var 3 procent högre än budgeterat i slutet av september. Utfallet för personalkostnader torde bli cirka 20 000 euro mindre än budgeterat. Under 2016 har personalstrukturen inom den gemensamma ekonomin ändrats, och budgeten har gjorts upp enligt principen för säkerhets skull. Dessutom har vi inte behövt så många timanställda, eftersom en civiltjänstgörare sedan augusti arbetar hos oss. Köp av tjänster kommer att överskrida budgeten med cirka 35 000 euro. Budgeten var för knapp i fråga om fastighetsreparationer, och det har varit nödvändigt att göra reparationer under årets lopp. (Behoven räknades upp på ekonomikommitténs möte 30.8.2016, punkt 7). Största delen av dessa behov är nu åtgärdade och ingår i kostnaderna, men vi väntar fortfarande på fakturor på trädbeskärning och reparationen av kolumbariets golvvärme. I fråga om möbel- och maskinanskaffningar samt materialköp beräknas vi spara 15 000 euro, eftersom alla planerade köp inte blir av. Skatteintäkterna kommer för den gemensamma ekonomins del att bli cirka 14 000 euro mindre än budgeterat. Beskattningskostnaderna kommer att bli 10 000 euro mindre än väntat, eftersom samfundsskattens avkastningsandel inte längre samlas in. Det fanns inte säker information om detta när budgeten för 2016 gjordes upp. Avskrivningarna torde överskrida budgeten med cirka 4 000 euro. Budgetöverskridningar som vi vetat om tidigare är bidraget på 5 000 euro till Ylivieska kyrka och överskridningen av fastighetsskatten med 5 000 euro (GKR + GKF 5/2016).
5 För att täcka den gemensamma ekonomins underskott har 35 911 euro i realisationsvinst på placeringsegendom budgeterats. För att budgeten skall hålla är det av stor vikt att denna realisationsvinst utfaller. Församlingarna: Kostnadsutfallet i finska församlingen var 3 procent mindre än budgeterat i slutet av september, och svenska församlingens kostnader 2 procent mindre än budgeterat. I december kommer kostnaderna att bli lite större än normalt. För församlingarnas del kommer skatteintäkterna att bli 16 000 mindre än budgeterat. Kostnadsbesparingarna väntas dock vara större än bortfallet av skatteintäkter, och församlingarnas resultat torde komma att bli cirka 15 20 000 bättre än budgeterat. Samfälligheten: I slutet av september var samfällighetens verksamhetsbidrag 74 procent av budgeten, det vill säga 1 procent bättre än budgeterat. För samfällighetens del uppgår bortfallet av skatteintäkter till 25 30 000 euro. Den beräknade överskridningen av den gemensamma ekonomins kostnads- och intäktsposter jämfört med den ursprungliga budgeten uppgår till cirka 18 000 euro, församlingarnas beräknade kostnadsbesparingar är cirka 2 procent. Hänvisande till föredragningsdelen om budgetutfallet 2016 föreslås följande ändringar i den gemensamma ekonomins budget 2016: Kostnadsöverskridning Kostnadsunderskridning Intäktsunderskridning Skatteintäkter - 14 000 Personalkostnader + 20 000 Köpta tjänster - 35 000 Material och + 15 000 förnödenheter Bidrag (Ylivieska GKR + - 5 000 GKF beslut 5/2016) Fastighetsskatt (GKR + GKF beslut 5/2016) - 5 000 Beskattningskostnader + 10 000 Avskrivningar - 4 000 Totalt - 39 000 + 45 000-14 000 Kostnadsöverskridningarna beräknas bli cirka 49 000 euro. För cirka 10 000 euro av dessa finns redan GKR:s och GKF:s beslut (5/2016) om en tilläggsbudget. Kostnadsunderskridningarna beräknas bli totalt 45 000 euro och bortfallet av skatteintäkter cirka 14 000 euro. Den totala effekten på den gemensamma ekonomins resultat blir 18 000 euro. För att täcka det ursprungliga budgetunderskottet hade realisationsvinster på placeringsegendom budgeterats. För att budgeten skall hålla är det av stor vikt att denna realisationsvinst utfaller. Taloustoimikunnan päätösesitys: 1. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteistalouden ja seurakuntayhtymän talousarviota muutetaan edellä olevan taulukon erittelyn mukaisesti. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteistalouden arviolta n. 18.000 kokonaisbudjettialitusta, joka johtuu verotulojen jättämästä ja kustannusten ylityksestä ei kateta, vaan yhteistalouden tulos jää alijäämäiseksi.
6 Ekonomikommitténs beslutsförslag: 1. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att den gemensamma ekonomins och samfällighetens budget ändras enligt specifikationen i ovanstående tabell. 2. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att den gemensamma ekonomins beräknade totala budgetunderskridning på cirka 18 000 euro, som beror på bortfall av skatteintäkter och kostnadsöverskridningar inte täcks, utan den gemensamma ekonomins resultat får uppvisa ett underskott. Päätös: Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kohdat 1 2 esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade om punkt 1 2 enligt förslaget. Päätösesitys: Beslutsförslag: Yhteistalouden ja seurakuntayhtymän vuoden 2016 talousarvioon tehdään yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymät muutokset De ändringar som gemensamma kyrkorådet har godkänt görs i den gemensamma ekonomins och samfällighetens budget 2016. Päätös: Beslut: Yhteinen kirkkovaltuusto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt enligt förslaget. 8 Ilmoitusasiat Anmälningärenden YKN kokous 6.9.2016: GKR:s sammanträde 6.9.2016 Yhteinen kirkkoneuvosto on valtuuttanut talouspäällikön käynnistämään kiinteistön Övre Källåkran myynnin valmistelun ja valtuuttanut taloustoimikunnan päättämään kiinteistön myyntiin panosta välittäjien hinta-arvioiden perusteella. Päätöksen kiinteistön kaupasta tekee aikanaan yhteinen kirkkovaltuusto. Kiinteistön lohkominen tontiksi on työn alla, lisäksi tonttia on jalostettava tien ja kunnallistekniikan osalta. Yhteinen kirkkoneuvosto valtuutti talouspäällikön laittamaan myyntiin Levihovin lomaosakkeista 2/3 niiden vähäisen käytön vuoksi. Gemensamma kyrkorådet har befullmäktigat ekonomichefen att sätta igång förberedelser för att sälja fastigheten Övre Källåkra och GKR har befullmäktigat ekonomikommittén att besluta om att lägga ut fastigheten till försäljning på basis av fastighetsförmedlarnas värderingar. Beslut om fastighetsaffären fattas i sinom tid av gemensamma kyrkofullmäktige. Arbetet med att avstycka fastigheten till tomt är på gång. Dessutom måste tomten förbättras i fråga om väg och kommunalteknik.
7 Gemensamma kyrkorådet befullmäktigade ekonomichefen att lägga ut 2/3 av semesterandelarna i Levihov på grund av att de används så lite. YKN kokous 15.11.2016 GKR:s sammanträde 15.11.2016: Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt laittaa myyntiin Asunto Oy Urheilutien Salpan osakkeet 3395 3473, jotka oikeuttavat Urheilutie 8d B5 huoneiston hallintaan. Huoneiston koko on 80m 2 4h + k. Yhteinen kirkkoneuvosto määritti myyntihinnalle raja-arvon ja valtuutti johtoryhmän hyväksymään asunnon myynnin määritetyn raja-arvon puitteissa. Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt alkaa hyödyntää KL-kuntahankintojen ja kirkon keskusrahaston hankintayhteistyösopimusta. Valmiiksi neuvotellut puitesopimukset ovat seurakuntien liityttävissä. Yhteinen kirkkoneuvosto antoi talouspäällikölle valtuudet päättää kulloinkin tarpeelliseen puitesopimukseen liittymisestä. Gemensamma kyrkorådet har beslutat att lägga ut BostadsAb Urheilutien Salpas aktier 3395 3473, som berättigar till besittning av lägenheten Sportvägen 8d B5. Lägenheten är 80 m 2 stor (4 rum + kök). Gemensamma kyrkorådet fastslog ett gränsvärde för försäljningspriset och befullmäktigade ledningsgruppen att godkänna försäljningen av bostaden inom ramen för det fastslagna gränsvärdet. Gemensamma kyrkorådet har beslutat att börja använda KL-kuntahankinnats och kyrkans centralfonds avtal om upphandlingssamarbete. Församlingarna kan ansluta sig till de färdigt framförhandlade ramavtalen. Gemensamma kyrkorådet gav ekonomichefen fullmakt att besluta om anslutning till det ramavtal som i varje enskilt fall är aktuellt. Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset: Grankulla kyrkliga samfällighet, gemensamma kyrkofullmäktige, följande sammanträden: YKV järjestäytymiskokous tiistai 17.1.2017, klo 17 GKF, konstituerande möte tisdag 17.1.2017 kl. 17 YKV (tilinpäätös) tiistai 2.5.2017 GKF (bokslutet) tisdag 2.5.2017 Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätös, 23.11.2016: Beslut från domkapitlet i Esbo stift, 23.11.2016 Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt kirkkoherra Ulrik Sandellin Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosille 2017 2018, liite 6 Domkapitlet i Esbo stift har förordnat kyrkoherde Ulrik Sandell till ordförande för gemensamma kyrkorådet i Grankulla kyrkliga samfällighet åren 2017 2018, bilaga 6. Päätös Beslut: Yhteinen kirkkovaltuusto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt anteckna anmälningsärendena för kännedom.
8 9 Muut asiat Övriga ärenden Ei ollut. Inga övriga ärenden. 10 Valitusosoitus Besvärsanvisning Puheenjohtaja antoi KL 24:3 mukaisen valitusosoituksen. Liite 7. Ordföranden gav besvärsanvisning enligt KL 24:3. Bilaga 7. 11 Kokouksen päättäminen Mötets avslutande Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35 Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 17.35. Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston puolesta: På gemensamma kyrkofullmäktiges i Grankulla kyrkliga samfällighet vägnar: Kauniaisissa Grankulla..2016 Kari Huoponen Pj Ordf. Eeva-Mari Salmi Siht. Sekr. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: Protokollet är justerat och godkänt: Kauniaisissa..2016 Grankulla..2016 Margit Peltovirta Susanne Ohls