o \VAV// OULUN T YLIOPISTON Poyta kirja YLIOPPILASKUNTA HaLlituksen kokouksen 10/2017 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2017 Aika: ke 12.4.2017 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, 2T-ovi, 1.krs, 90570 Oulu Jäsenet: Joel Kronqvist Miina-Anniina Heiskanen Aleksi Hursti Kalle Parviainen Roosa Pitkänen Kaisa Tervahauta Jenny Vaara Lisäksi: EPJ Vikcväkorva PS Manninen KVJA Juntura KA Määttä HS Lävcri OYLPT Hyypiö SA Toiviainen VA Hakkarainen (puheenjohtaja) (sihteeri) 1 Kokouksen avaus HPJ Kronqvist avasi kokouksen klo 13.00. 2 Lailtisuusja päätösvaltaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21. 5:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. -- Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 5:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä, vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi. OYYH päätti kokouksessaan 1/2017, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2017 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoaja Ilo. Pääsihteeri: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pi Siht / Pkt 7V Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAIL : ERKKI Kl150 KANrrILAN KATu, 2T- OVI, 1 KRS, 90570 oulu. PUH: +358504079623, TOIMISTO@O CY.FI, WWW.OYY.FI
- Lisättiin - Lisättiin - Kutsuihin - Lisättiin - Kutsuihin o \VAW OULUN J (1 YLIOPISTON Poytakirja II II YLIOPPILASKUNTA HaLUtuksen kokouksen 10/2017 3 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pääsihteeri: Valitaan kaksi päytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänten las kijo 1 na. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Roosa Pitkänen ja Jenny Vaara. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 4 Esitystistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. HPJ Kronqvist esitys: kohta 6 5 Hallituksen kokouksen 8/2017 päätöksen 13 Yliopistokollegion täydentäminen kumoaminen kohta 7 Edustajiston kokouksen 3/2017 käsiteltävät asiat ja 7.1 Yliopistokollegion täydentäminen lisättiin kohta 11.5 Johdon seminaari 11 12.5. Helsingissä HJ Tervahauta kannatti Kronqvistin esitystä. Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin. - Lisättiin kohta 6 Hallituksen kokouksen 8/2017 päätöksen 13 Yliopistokollegion täydentäminen kumoaminen kohta 7 Edustajiston kokouksen 3/2017 käsiteltävät asiat ja 7.1 Ytiopistokollegion täydentäminen lisättiin kohta 11.5 SYL:n johdon seminaari 11 12.5. Helsingissä 5 Itmoitusasiat 6.4. Kuntavaalien puoluetori Linnanmaan kampuksella 6.4. HPJ Kronqvist, HJ Hursti ja P5 Manninen tapasivat TEKin Jari Jokisen, Juhani Nokelan ja Jussi-Pekka Teinin sekä OTYn edustajia 7.4. PS Manninen tapasi Osakon pääsihteeri Tapio Korhosen 9.4. Kuntavaalit ja OYY:n vaalivalvojaiset Caiossa 10.4. OYY:n toimisto tapasi kansanedustaja Hanna Sarkkisen Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. 6 HaLLituksen kokouksen 8/2017 päätöksen 13 Ytiopistokottegion täydentäminen kumoaminen Hallintosäännön 94 mukaan asia voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn samassa kokouksessa tai jatkokokouksessa vain, jos: 1) asiassa tehty päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2)jos toimielin on päätöstä tehdessään on ylittänyt toimivaltansa; tai, 3) jos päätös on muuten lainvastainen. Asia voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn samassa kokouksessa lisäksi, jos kaikki aikaisempaan päätökseen osallistuneet ovat paikalla ja käsittelyyn ottaminen hyväksytään yksimielisesti. OYYH 8/2017 13 5:n päätös: Valitaan yliopistokollegion varajäseneksi Kalle Parviainen ja jatketaan hakua toisen varajäsenen osalta. PJ..)( Siht AiLv Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. vielut: ERKKI KOISO KANrrILAN KATu, 2T- ovi, 1 KRS, 90570 OULU. PUH: +358 50407 9623, TOIMISTO@O ftfi, WWW.O fy,fi
2) O \VAV!! OULUN Y(f Y(( YLIOPISTON Poytakirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 10/2017 HVPJ Vaaran esitys: Kumotaan hallituksen kokouksen 8/2017 13 5:n päätös. HallintovaaUjohtosäännön 4 5:n mukaan yliopistokollegion ja yliopiston hallituksen opiskelijoiden edustajat nimeää edustajisto. HJ Tervahauta kannatti Vaaran esitystä. Päätös: Vaaran esityksen mukaisesti. 7 Edustajiston kokouksen 3/2017 käsiteltävät asiat Ylioppilaskunnan sääntöjen 95:n mukaan edustajisto voi kokouksessaan käsitellä asiat, jotka: 1) hallitus, talousvaliokunta tai edustajiston asettama toimikunta on sille valmistellut; tai 2) määrätään johtosäännöissä käsiteltäviksi ilman valmistelua. Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5 mukaan hallituksen tehtävänä on -- valmistella edustajiston kokouksessa päätettävät asiat. 7.1 YLiopistokoLtegion täydentäminen Hallintovaalijohtosäännön 4 5:n mukaan yliopistokollegion ja yliopiston hallituksen opiskelijoiden edustajat nimeää edustajista. Yliopistokollegion tehtävänä on: 1) päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta; 2) valita yliopistolain 15 5:n 4 momentissa tarkoitetut jäsenet yliopiston hallitukseen; 3) vahvistaa yliopistolain 15 5:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopisto yhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi; 4) vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella; 5) valita yliopiston tilintarkastajat; 6) vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myö ntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille; 7) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; 8) päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään yliopistolain 65 5:n 3 momentin mukaisesti; sekä 9) nimetä toimikunta, jonka tehtävänä on valmistella 10 5:n 4 momentissa tarkoitettujen hallituksen jäsenten valinta. OYY:n hallintovaalijohtosäännön 11 5:n mukaan, jos opiskelijoiden edustajaksi valittu eroaa tehtävästään tai paikka tulee muutoin avoimeksi kesken toimikauden, on ylioppilaskunnan hallituksen nimettävä tehtävään hänen henkilökohtainen varajäsenensä tai se yleisvarajäsen, joka tulisi hänen tilalleen toimielimen kokoustilanteessa. Kun kaikki avoimet paikat on tällä menettelyllä täytetty, avoimeksi jääneet opiskelijoiden edustajien paikat täydennetään noudattaen 2. ja 3. luvun määräyksiä. OYY:n hallintovaalijohtosäännön 9 5:n mukaan opiskelijoiden edustajien paikat on kuulutettava avoimiksi viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla. Yliopistokollegion opiskelijaedustaja Ville Tyrväinen on jättänyt eroanomuksensa KA t 4äätälle 2.1.2017. OYYHI7 on kokouksessaan 2/2017 myöntänyt eron Ville Tyrväiselle, todennut Joni Ollikaisen nousevan yliopistokollegion varsinaiseksi jäseneksi sekä avannut haun yliopistokollegion opiskelijavarajäseneksi. Yliopistokollegion opiskelijaedustaja frliia Paavola on jättänyt eroilmoituksensa 2.2.202 7. Vilma-Riikka Tiittanen nousee varsinaiseksi yliopistokollegion jäseneksi. Haku on ollut auki yhden varajäsenen paikan suhteen 32.2.2027 saakka. frlääräaikaan mennessä hakemuksia ei tullut. OYYH17 päätti kokouksessaan 3/2017 jatkaa hakua 27.2.2017 asti ja samalla avattiin haku myös toisen varajäsenen osalta. frlääräaikaan mennessä ei tullut hakemuksia. OYYH17 päätti kokouksessaan 6/2017 jatkaa hakua 27.3.2027 saakka. t 4ääräaikaan mennessä hakemuksen PJ Ii< Siht1V Pkt PktR1/ OuLUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 2S0, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIE UT: ERKKI KOISO KANITILAN KATU, 2T- OVI, 1 KRS, 90570 OULU. PUH: +358504079623, TOIMISTO@OYY.FI, WWW.O fl.fi IZP
16) O \VAV!/ OULUN Y(( Y(( YLIOPISTON Poytakirja fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 10/2017 jätti Kalle Parviainen. Hakuaikaa jatkettiin 13.4.2017 saakka. 11.4. mennessä hakemuksen jätti Aleksi Hursti. HJ Parviainen ja HJ Hursti ei osallistuneet asiakohdan käsittelyyn. HPJ Kronqistin esitys: Esitetään edustajistolle, että se valitsee yliopistokollegioon 2 varajäsentä. Yliopistokollegion opiskelijaedustajien kausi päättyy 31.12.2017. HVPJ Vaara kannatti Kronqvistin esitystä. Päätös: Kronqvistin esityksen mukaan. 8 Arkkitehtuurin tiedekunnan johtoryhmän täydentäminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden OYY:n hallintovaalijohtosäännön 11 :n mukaan, jos opiskelijoiden edustajaksi valittu eroaa tehtävästään tai paikka tulee muutoin avoimeksi kesken toimikauden, on ylioppilaskunnan hallituksen nimettävä tehtävään hänen henkilökohtainen varajäsenensä tai se yleisvarajäsen, joka tulisi hänen tilalleen toimielimen kokoustilanteessa. Kun kaikki avoimet paikat on tällä menettelyllä täytetty, avoimeksi jääneet opiskelijoiden edustajien paikat täydennetään noudattaen 1.ja 3. luvun määräyksiä. Hallintovaalijohtosäännön 9 :n mukaisesti opiskelijoiden edustajien paikat on kuu lutettava avoimiksi viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla. Arkkitehtuurin tiedekunnan johtoryhmän opiskelijaedustaja Senni Suhonen on jättänyt eronpyyntönsä KA t4äätä lie 15.3.2017. Hertta Hjelt nousi varsinaiseksi jäseneksi ja haku varajäsenen paikkaan avattiin 16.3.2017. Hertta Hjelt jätti eronpyyntönsä KA t Iäätä lie 27.3.2017 ja varsinaisen opiskelijaedustajan paikka avattiin 27.3.2017. Haku molempiin paikkoihin on ollut 10.4.201. 7 saakka. t 4ääräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Valtteri Johansson ja xx. 1(4 Määttä: Valitaan arkkitehtuurin tiedekunnan johtoryhmään yksi varsinainen ja yksi varajäsen. HPJ Kronqvist: Valitaan arkkitehtuurin tiedekunnan johtoryhmään Valtteri Johansson ja jatketaan hakua varajäsenen osalta. HJ Hursti kannatti Kronqvistin esitystä. Päätös: Kronqvistin esityksen mukaan. 9 5 Haun avaaminen SYL:n kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan Ylioppialskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitys yhteistyö asiain neuvottelukunta toimii SYL:n hallituksen neuvonantajana kehitys yhteistyö asioissa, ja hallinnoi SYL:n kehitys yhteistyö hankke ita yhdessä kehitys yhteistyökoordinaattorin kanssa. Kaudella 2017 2018 neuvottelukunnan toimintaa viedään uuteen suuntaan, ja suunnitellaan esimerkiksi yhteishankkeita ja yritysyhteistyötä. Toimikausi alkaa elokuussa 2017 pj Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. vierålut: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, 2T- OVI, 1 KRS, 90570 OULU. PUH: +358 50407 9623, TOIMISTO@O ftfi, WtMN.O.FI
O \VAV!/ OULUN Yli Y(( YLIOPISTON Poytakirja fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 10/2017 ja loppuu elokuussa 2018. Neuvottelukuntaan valitaan 15 jäsentä, joista osa on edelliskaudelta jatkavia jäseniä. SYL on pyytänyt ylioppilaskurttia esittämään kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan 2 3 jäsentä 14.5.2017 mennessä. Ylioppilaskunnalta ei edellytetä kehitys yhteistyötoimintaa, ja hakijat eri tausta ista ovat tervetulleita. Hakemuksiin toivotaan liitettäväksi ansioluettelo ja motivaatiokirje, jossa hakija voi kertoa näkem yksistään ja kokemuksestaan toimintaan liittyen. Hakijaa pyydetään myös idea imaan, miten hän parantaisi oman ylioppilaskuntansa ja opiskelijoiden tietämystä SYL:n kehitys yhteistyöasioista. Lisäksi hakijaa pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa erilaisiin tehtäviin ja kertomaan kielitaidostaan. KVJA Juntura: Avataan haku SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan. Haku päättyy 8.5.2017. 10 YlioppiLaskunnan edustajien valinta Unirestan hallituksen jäsenten valintatyöryhmään Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden Unirestan yhtiökokous 29.3.2017 päätti perustaa hallituksen jäsenten valintaa yhtiökokoukselle valmisteleva työryhmän. Työryhmän kokoon panosta päätettiin, että siihen tulevat jäseniksi OYY:n nimeämä(t) edustaja(t), Ylioppilasavun nimeämä(t) edustaja(t) sekä Unirestan hallituksesta kutsuttava(t) edustaja(t). Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja voi halutessaan täydentää kokoon panoa. OYY:n hallituksen puheenjohtaja kutsuu työryhmän koolle touko kuussa ja toimikausi on syys yhtiökokouksen loppuun saakka. Pääsihteeri: Valitaan ylioppilaskunnan edustajiksi Unirestan hallitusvalintaa valmistelevaan työryhmään HPJ Joel Kronqvist ja EVPJ Teemu Tuovinen. 11 Kutsut 11.1 Kirkkovenesoudut 23.4. Osallistumismaksu on 60 e/joukkue. Pääsihteeri: Päätetään kokouksessa. Päätös: Lähetetään OYY:n joukkue. 11.2 OuLun yliopiston tohtoripromootio Järjestetään 20.5 Ouluhallilla, ilmottautuminen 130e. Pääsihteeri: Lähetetään HPJ Kronqvist 11.3 AYY:n 7. vuosijuhlat 20.5. Hinta opiskelijoille 80e. IKutsu on kahdelle. Pääsihteeri: Lähetetään edustaja. S.( Sht Pkt Pkt -P OULuN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIER T: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, 2T- OVI, 1 KRS, 90570 OULU. PUH: +358 50407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, WvW.OYY.FI
o \V/AVII OULUN YLIOPISTON Poytakirja II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 10/2017 T Päätös: Lähetetään HJ Heiskanen ja HVPJ Vaara (maksetaan illalliskortti, matka- ja majoituskulut yhdelle hengelle). 11.4 YLioppiLaskuntien päätoimittajatapaaminen 26.5. Helsingissä Pääsihteeri: Lähetetään OYLPT Anni Hyypiö. 12 Muut esille tulevat asiat Wappu tulee! 13 Kokouksen päättäminen 11.5 SYL:n johdonseminaari 11.-12.5. Helsingissä HPJ esitti, että lähetetään HPJ Kronqvistja P5 Manninen. HJ Hursti kannatti Kronqvistin esitystä. Päätös: Lähetetään HPJ Kronqvistja P5 Manninen. HPJ Kronqvist päätti kokouksen klo 13.42. Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa...2017 Oulussa..2017 ) Joel Kronqvist Hallituksen puheenjohtaja Aino-Kaisa Manninen Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa..2017 Oulussa.2017 Rooa Pitkänen Pöytäkirjantarkastaja JennI Pöytäki rjantarkastaja 4aar PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILA5KUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERlLT: ERKKI KOISO KANT]1LAN KATU, 2T- OVI, 1 KRS, 90570 OULU. PuH: -i.3s8s04079623, TOIMISTO@OYY.FI, W MN.0WFI