Vapaa-aikalautakunta Torstai 23.05.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen 5 Talousarvion toteutuminen 01.01.-30.04.2013 6 Vuoden 2013 talousarvion tasapainottaminen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen osalta 7 Vuoden 2013 talousarvion tasapainottaminen kirjastotoimen osalta 8 Vuoden 2013 toiminta-avustukset nuorisoyhdistyksille 9 Vuoden 2013 toiminta-avustukset liikuntayhdistyksille 10 Nuorisotilojen rakentaminen ja varustaminen 11 Tiedoksi saatettavat asiat 12 Muut kokouksessa esille tulevat asiat 13 Kokouksen päättäminen 15.05.2013 Tarja Kokkoniemi
Vapaa-aikalautakunta 2 / 2013 10 19 Torstai 23.05.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 Kokkoniemi Tarja Haikola Piia Niskakoski Marja-Leena Parkkila Kimmo Pesola Paavo Suontakanen Mikko Vedenpää Antti Niskaksoki Jari pja vara läsnä poissa Nyman Teuvo Järvelä Eila Leppänen Pekka Tilli Juhani Haapaniemi Tuulikki Haapaniemi Teijo khall pja khall ed. khall pja sivtj kirtja vapsiht Todettiin. :t 7. Asialista hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu kirjastossa ma 27.05.2013 mennessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin ja. Tarja Kokkoniemi Teijo Haapaniemi Tuulikki Haapaniemi 27.05.2012
Vapaa-aikalautakunta 23.05.2013 11 5 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-30.04.2013 Vapltk 7 Tasaisen kertymän mukaan neljän kuukauden toteutumisprosentti olisi 33,34 %. Vapaa-aikatoimen talousarvio on toteutunut 01.01.-30.04.2013 välisenä aikana seuraavasti: menot tulot netto % % Kirjasto 66 762 93 66 669 34,91 32,82 Kulttuuri 14 477 81 14 396 39,60 31,97 Liikunta 46 978 1 749 45 229 44,36 35,10 Nuoriso 16 377 1 439 14 938 36,71 34,67 Yhteensä 144 594 3 362 141 232 38,18 33,57 Huoltotiehanke 3 150 138 082 Talousarviovertailussa isommassa prosenttiluvussa on mukana maksetut puolen vuoden (6 kk) vuokramenot. Pienemmässä prosenttiluvussa vuokramenot on jyvitetty neljälle kuukaudelle. Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta merkitsee hyväksyen tiedokseen talousarvion toteutumisvertailun ajalta 01.01.-30.04.2013.
Vapaa-aikalautakunta 23.05.2013 12 6 VUODEN 2013 TALOUSARVION TASAPAINOTTAMINEN KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN OSALTA Vapltk 8 Reisjärven kunnan viime vuoden suureksi paisunut alijäämä edellyttää talouden voimakkaita tasapainottamistoimia koskien jo vuoden 2013 talousarviota. Säästövelvoitteeksi kullekin hallintokunnalle on asetettu 4,2 prosenttia. Vapaa-aikatoimessa se tarkoittaa täysille satasille pyöristettynä kulttuuritoimelle 1 500 euron, liikuntatoimelle 4 300 euron ja nuorisotoimelle 1 700 euron säästövelvoitetta. Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää, että - kulttuuritoimen 1 500 euron säästö toteutetaan toiminta-, ilmoitus- ja tarvikemenoista; - liikuntatoimen 4 300 euron säästö toteutetaan leikkaamalla 3 000 euroa liikuntayhdistysten toiminta-avustuksista ja loppuosa 1 300 euroa katetaan säästämällä toiminta- ja kalustomäärärahoista; - nuorisostoimen 1 700 euron säästö toteutetaan jättämällä jakamatta nuorisoyhdistyksille tarkoitetut toiminta-avustukset.
Vapaa-aikalautakunta 23.05.2013 13 7 VUODEN 2013 TALOUSARVION TASAPAINOTTAMINEN KIRJASTOTOIMEN OSALTA Vapltk 9 Kirtj Reisjärven kunnan viime vuoden suureksi paisunut alijäämä edellyttää talouden voimakkaita tasapainottamistoimia koskien jo vuoden 2013 talousarviota. Säästövelvoitteeksi kullekin hallintokunnalle on asetettu 4,2 prosenttia. Vapaa-aikatoimessa se tarkoittaa täysille satasille pyöristettynä kirjastotoimelle 8 000 euron säästövelvoitetta. Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää, että kirjastotoimen 8 000 euron säästö toteutetaan noin 6 000 euron osalta kirjallisuus- ja materiaalimäärärahoista ja loppuosa 2 000 euroa pääasiassa palkkamäärärahoista.
Vapaa-aikalautakunta 23.05.2013 14 8 VUODEN 2013 TOIMINTA-AVUSTUKSET NUORISOYHDISTYKSILLE Vapltk 10 Nuorisotoimen vuoden 2013 käyttösuunnitelmassa on alustavasti varattu 1 500 nuorisoyhdistysten avustamiseen. Avustukset on julistettu haettaviksi 04.04.2013 Reisjärvi-lehdessä olleella ilmoituksella. Avustusta ovat määräaikaan 03.05.2013 hakeneet: MLL:n Reisjärven paikallisyhdistys ry 700 Iso-Kalajan Nuorisoseura ry 100 Reisjärven 4H-yhdistys ry 700 Ylivieskan Seudun musiikkiopiston kannatusyhdistyksen Reisjärven osasto 450 Avustusilmoituksen julkaisemisen jälkeen kunnan keskushallinnosta on tullut ilmoitus 4,2 prosentin säästövelvoitteesta koskien kuluvan vuoden talousarviota. Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää, että kunnan talouden tasapainottamistoimenpiteistä johtuen vuoden 2013 toiminta-avustuksia nuorisoyhdistyksille ei jaeta. Kullekin hakijayhdistykselle maksetaan korvauksena 30 euroa siitä vaivannäöstä, jota hakemusasiakirjojen toimittaminen on aiheuttanut.
Vapaa-aikalautakunta 23.05.2013 15 9 VUODEN 2013 TOIMINTA-AVUSTUKSET LIIKUNTAYHDISTYKSILLE Vapltk 11 Liikuntatoimen vuoden 2013 käyttösuunnitelmassa on varattu alustavasti 7 000 liikuntayhdistysten avustamiseen. Avustukset on julistettu haettaviksi 04.04.2013 Reisjärvi-lehdessä olleella ilmoituksella. Avustusta ovat määräaikaan 03.05.2013 hakeneet: Eläkeliiton Reisjärven yhdistys ry 150 Reisjärven Hengitysyhdistys ry 200 Reisjärven Invalidit ry 150 Reisjärven Pilke ry 7 000 Reisjärven Tenniskerho ry 200 Reisjärven Voima Ry 1 300 Reisjärven Urheiluautoilijat ry 1 000 Avustusilmoituksen julkaisemisen jälkeen kunnan keskushallinnosta on tullut ilmoitus 4,2 prosentin säästövelvoitteesta koskien kuluvan vuoden talousarviota. Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää, että kunnan talouden tasapainottamistoimenpiteistä johtuen vuoden 2013 toiminta-avustusmäärärahaa liikuntayhdistyksille leikataan 3 000 eurolla. Jäljelle jäävän 4 000 euron osuuden lautakunta jakaa toiminta-avustuksina seuraavasti: Eläkeliiton Reisjärven yhdistys ry 75 - Reisjärven Hengitysyhdistys ry 75 - Reisjärven Invalidit ry 75 - Reisjärven Pilke ry 3 175 110 Reisjärven Tenniskerho ry 50 - Reisjärven Voima Ry 200 4 Reisjärven Urheiluautoilijat ry 350 17 Lisenssiurheilijat v. 2012 Avustus voidaan panna maksatukseen päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen vasta sitten, kun kaikki hakemuksessa edellytetyt liiteasiakirjat on toimitettu avustuksen myöntäjälle.
Vapaa-aikalautakunta 23.05.2013 16 10 NUORISOTILOJEN RAKENTAMINEN JA VARUSTAMINEN Vapltk 12 Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Reisjärven kunnalle avustusta nuorisotilojen rakentamiseen 79 000 euroa, joka vastaa 199 000 euron kustannusarviosta pyöreästi 40 prosenttia. Myönnettyyn avustukseen voidaan olla erityisen tyytyväisiä, sillä kunta haki avustusta 79 600 euroa, mikä siis lähes kokonaisuudessaan saatiin. Budjetoinnissa tulopuolelle varauduttiin varovaisesti vain 40 000 euron tasoon, joka siis kutakuinkin tuplaantui. Investointeihin kunnanvaltuusto on varannut vuoden 2013 rakentamisohjelmaan 200 000 euroa hankkeen toteuttamiseen. Ehdotus: Uudistunut vapaa-aikalautakunta tutustuu hankkeen suunnitelmiin sekä kiirehtii teknistä toimea hankkeen jatkovalistelussa ja toteutuksessa pitämään kiinni kaavaillusta aikataulusta, jonka mukaan hanke olisi valmis vuoden 2013 loppuun mennessä.
Vapaa-aikalautakunta 23.05.2013 17 11 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Vapltk 13 1) Etsivän nuorisotyön asiakkuudet 2012 2) Reisjärvi-päivien 2013 alustava ohjelma Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asiat hyväksyen tietoonsa saatetuiksi.