0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii Koistinen Diana Jusola Marko Määttä Liisa Pekkala Lotta Savola Ville Siika luoma Sami Sovio Taru Torssonen (puheenjohtaja) (este) Lisäksi: EPJ Marin PS Manninen OYLPT Koivunicmi KS Tikkinen SS Lintula KVS Saarela VS Karjalainen (sihteeri) 1 5 Kokouksen avaus HPJ Koistinen avasi kokouksen klo 10.00. 2 5 LaiLLisuus ja päätösvattaisuus Hallituksen johtosäännön 2 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajalla. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Todetaan kokous tailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Diana Jusola ja Marko Määttä. PJ Siht Pkt D) Pkt OULUN YLIOPISTON YUOPPILASKUNTA KIRJE PL250 90014 OULUN YLIOPISTO VIERAILUT ERKKI K0ISOKANT11I.AN KATU X1OVI 2 KRS 905700ULU PUH: +358 50407 9623, TOIMI5TO@OYY.FI, MNW.0 A.FI
0 O If( A\v OULUN T( KUNTA HaLLituksen kokouks. 4 EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5 Itmoitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat Yliopiston päätökset: 8.1. Jäsenmaksu syyslukukaudelle 2014 ja kevätiukukaudelle 2015 vahvistettu (rehtori Lauri Lajunen ja hallintojohtaja Essi Kiuru) Muut: 16-18.1. Ylioppilaskunnan suunnittelupäivät Muhoksella 13.1. KS Tikkinen tapasi Merja Maikko[an (ytiopistopedagogiset) 13.1. SS Lintula ja KS Tikkinen Opiskelijoiden hyvinvointi -työryhmän kokouksessa 10.1. KVS Saarela Oulun kaupungin iltavastaanotolta uusille vaihto-opiskelijoille 9.1. KS Tikkinen Kandipalaute-työryhmän kokouksessa 8.1. KVS Saareta yliopiston koulutusviennin skenaariotyöpajassa. 7-8.1. HJ Siikaluoma, HJ Määttä ja KVS Saarela saapuvien kv-opiskelijoiden orientaatiossa 6 YTHS:n Terveystyöryhmän opiskelijajäsenet vuodelle 2014 Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 :n mukaan hallitus 4) valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. YTHS:n Oulun terve yspalveluyksikön terve ystyöryhmään kuuluu asiantuntijajäsenenä OYY:n sosiaalipoliittinen sihteeri sekä kolme opiskelijajäsentä. Opiskelijajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. YTHS:n Oulu-Kajaanin tpy:n ylilääkäri frläkelä on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeärnään kolme op iskel ijajäs entä työ ryhmään vuodelle 2014. Paikallisen YTHS:n toimipisteen terve ystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöelin terve ysaseman ja ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoirnintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveysinformaatiosta sekä motivoi ja kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämist yöhön ja lisää opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Työryhmä raportoi vuosittain toimipisteen terveyden edistämistoiminnastajohtokunnalle. Vuonna 2013 otettiin käyttöön toimintatapa, jossa OYY:n hallitus nimeää tammikuussa keskuudestaan kolmannen opiskelijajäsenen ja kaksi muuta jäsentä valitaan avoimen haun kautta. OYY:n hallitus avasi kokouksessaan 3 9/12 haun kahden opiskelijajäsenen osalta. Samalla päätettiin että kolmannen opiskelijajäsenen nimeää OYY:n vuoden 2014 hallitus keskuudestaan. Haku oli avoinna keskiviikkoon 11.12.2013 klo 16 saakka ja siihen tuli kolme hakemusta. Hakijoista työryhmän jäseniksi vuodeksi 2014 nimettiin Niina-Maria Nissinen ja Soile Puhakka. Esittetijä: SS Lintula Päätösesitys: Nimetään YTHS:n Oulun terveystyöryhmän opiskelijajäseneksi OYY:n hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Lotta Savola. t4 Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PI,250, 90014 OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI,?. KRS, 90570 OULU. PUH: +35850 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, VMN.O.FI
o \V/AVii OULUN T( Ji ( KUNTA Hallituksen kokouksen 2/2X.4 VastuuhenkiLö: SS Lintula 7 Universitas-ohjausryhmän vuoden 2014 kokoonpano Oulun yliopisto on viime vuonna myöntänyt ylioppilaskunnalle Universitas-hanketta varten 60 000 euroa vuosille 2013-2024, 30 000 euroa vuotta kohti. Hankkeen toimintaa ohjaa ohjaustyöryhmä. Jaana Isohätälä toimi vuonna 2013 ohjausryhmän puheenjohtajana ja on kiinnostunut jatkamaan ohjausryhmän jäsenenä myös vuonna 2014. Esittetijä: KVS Saa rela Päätösesitys: Nimetään vuoden 2014 Universitas-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajaksi N.N. ja jäseniksi N.N., N.N., Henni Saarela (sihteeri) sekä asiantuntijajäseneksi koulutuspoliittinen sihteeri. Valtuutetaan ohjausryhmä valitsemaan hankkeeseen otettavat projektit ja tekemään rahoituspäätökset sekä tarvittavat sopimukset. Valtuutetaan lisäksi pääsihteeri solmimaan tarvittavat työsopimukset projektien osalta. Ohjausryhmä voi halutessaan kutsua työryhmään muita asiantuntijajäseniä. HPJ Koistinen esitti, että valitaan vuoden 2014 Universitas-ohjausryhmän puheenjohtajaksi Marko Määttä ja jäseniksi Ville Siikaluoma, Diana Jusola, Henni Saarela (sihteeri) sekä asiantuntijajäseneksi koulutuspoliittinen sihteeri. Päätös: Päätettiin nimetä vuoden 2014 Universitas-ohjausryhmän puheenjohtajaksi Marko Määttä ja jäseniksi Ville Siikaluoma, Diana Jusola, Henni Saarela (sihteeri) sekä asiantuntijajäseneksi koulutuspoliittinen sihteeri. Valtuutetaan ohjausryhmä valitsemaan hankkeeseen otettavat projektit ja tekemään rahoituspäätökset sekä tarvittavat sopimukset. Valtuutetaan lisäksi pääsihteeri solmimaan tarvittavat työsopimukset projektien osalta. Ohjausryhmä voi halutessaan kutsua työryhmään muita asiantuntijajäseniä. VastuuhenkiLö: KVS Saarela 8 Kehyviikkokoordinaattorin haku Ylioppilaskunnalla on mahdollisuus saada rahoitusta koordinaattorin palkkaa varten tämän vuoden SYL:n kehyviikolle, jossa OYY on mukana. Ulkoasiainministeriöstä ei ole vielä tullut lopullista päätöstä, mutta koordinaattorivalinnasta tulisi tiedottaa SYL:a niin pian kuin mahdollista, sillä ensimmäinen tapaaminen on 13 14.2.2014. Esittetijä: KVS Saa rela Päätösesitys: Valtuutetaan KVS Saarela ja HJ Siikaluoma avaamaan haku vuoden 2014 kehyviikon koordinaattoria varten ja tekemään esityksen valittavasta henkilöstä hallitukselle. Paikka täytetään mikäli ulkoasiainministeriö myöntää rahoituksen tai jokin muu soveltuva järjestely löytyy. Päätös: Päätettiin valtuuttaa KVS Saarela ja HJ Siikaluoma avaamaan haku vuoden 2014 kehyviikon koordinaattoria varten ja tekemään esityksen valittavasta henkilöstä hallitukselle. VastuuhenkiLö: KVS Saarela Ijf Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIEPAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358504079623, TOIMISTO@O 0.FI, MMN.O A.FI
o O Y( A\V OULUN T( ZKUNTA Hallituksen kokouks.i 9 Koututusneuvoston opisketijajäsenten valinta Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 :n mukaan hallitus 4) valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. Yliopiston rehtori nimesi 18.12.2013 Oulun yliopiston koulutusneuvoston jäseniksi koulutusrehtori Olli Silvnin (pj), professori Peter Hästön, professori Vesa Puhakan, dosentti Marjo Renkon, lehtori Gordon Robertsin, professori Lloyd Ruddockin, yliopisto-opettaja Vesa-Matti Sareniuksen, professori Reija Satokankaan sekä professori Teuvo Tolosen. Neuvostoa täydennetään kahdella OYY:n nimeämällä opiskelijajäsenellä. OYY:n koulutuspoliittisella sihteerillä on kokouksissa läsnäolo-ja puheoikeus. Koulutusneuvoston opiskelijajäsenten haku on ollut auki 16.1. klo 18 asti. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Jaana Isohätälä, Pauli Väisänen, Nico Numminen, Henri Lahtinen sekä Ville Tyrväinen. Liite: Hakemukset Esittetijä: KS Tikkinen Päätösesitys: Valitaan Oulun yliopiston koulutusneuvoston opiskelijajäsenet. HJ Pekkala ilmoitti, ettei osallistu asiasta päättämiseen. HPJ Koistinen esitti, että valitaan koututusneuvoston opiskelijajäseniksi Jaana Isohätälä ja Nico Numminen. HJ Sovio kannatti esitystä. HJ Jusola esitti, että valitaan koul.utusneuvoston opiskelijajäseniksi Jaana Isohätälä ja Pauli Väisänen. HJ Siikaluoma kannatti esitystä. Suoritettiin äänestys: HPJ Koistisen esitys 3 HJ Jusolan esitys 3 Puheenjohtajan ääni ratkaisee tasatilanteessa, joten HPJ Koistisen esitys tuli voittaneeksi. Päätös: Valittiin koulutusneuvoston opiskelijajäseniksi Jaana Isohätälä ja Nico Numminen. VastuuhenkiLö: KS Tikkinen 10 Esitys SYL:LLe KKA:n auditointiryhmien opisketijajäsenistä Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 :n mukaan hallitus 4) valitsee muut luottarnushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. Esittetijä: KS Tikkinen Päätösesitys: Tehdään esitys SYL:lle KKA:n auditointiryhmien opiskelijajäseniksi. HPJ Koistinen esitti, että esitetään SYL:lle KKA:n auditointiryhmien opiskelijajäseniksi Aino-Kaisa Mannista, Jonne Kettusta, Kim Rantalaa sekä Annakaisa Tikkistä. Päätös: Päätettiin esittää SYL:tte KKA:n auditointiryhmien opisketijajäseniksi Aino-Kaisa Mannista, Jonne Kettusta, Kim Rantalaa sekä Annakaisa Tikkistä. VastuuhenkiLö: KS Tikkinen Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN1T1LAN KATU. Xl OVI, 2. KR5, 90570 OULU. PUH: +35850 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, WMN.OYY.FI
0 \VI II OULUN (3 f( (( YLIOPISTON 1 II YLIOPPILASKUNTA Pöytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2014 11 5 HaLlituksen jäsenten kummitiedekunnat Esittetijä: HPJ Koistinen Päätösesitys 17.1: Jaetaan hallituksen jäsenien kummitiedekunnat seuraavasti: Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta Humanistinen tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunta Luonnontieteellinen tiedekunta Lääketieteellinen tiedekunta Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkätekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta HJ Siikaluoma ja HJ Torssonen HJ Pekkala ja HJ Siikaluoma HJ Jusola ja HJ Pekkala HJ Pekkala ja HJ Savola HJ Siikaluoma ja HJ Sovio HJ Sovio ja HJ Torssonen HJ Määttä ja HJ Jusola HJ Savola ja HJ Määttä HJ Määttä ja HJ Jusola 12 Yhtiö- ja sisaryhteisökokousedustajat Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 2. momentin mukaan hallituksen toimeenpanovaltaan kuuluvat OYY:n sääntöjen mukaiset tehtävät. Lisäksi hallitus -- 4) luottamushenkilöt kuin OYY:n säännöissä edustajiston vai ittavaksi määrätyt. hallinto- ja valitsee muut EsitteLijä: HPJ Koistinen Päätösesitys: Valitaan yhtiö- ja sisaryhteisökokousedustajat Uniresta Oy:n, Oulun ylioppilasapu ry:n, Kiinteistö Oy Puistomannen, Oulun seudun nuorisoasunnot ry:n, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry:n ja Opiskelijan Oulu ry:n yhtiö-ja yhdistyskokouksiin seuraavasti: Uniresta Oy Oulun ylioppilasapu ry Kiinteistö Oy Puistomanne Oulun seudun nuorisoasunnot ry Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry Opiskelijan Oulu ry Vili Koistinen (Taru Torssonen) Vili Koistinen (Taru Torssonen) Vili Koistinen (Taru Torssonen) Lotta Savola (Sami Sovio) Liisa Pekkala (Ville Siikaluoma) Diana Jusola (Marko Määttä) Taru Torssonen (Diana Jusola) 13 YLioppiLaskunnan titien titinkäyttöoikeudet ja verkkopankkitunnusoikeudet Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 mukaan ja hallituksen johtosäännön 9 mukaan ylioppilaskunnan hallituksen tehtävänä on mm. käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa sekä päättää niistä asioista, jotka sääntöjen perusteella eivät kuulu edustajiston päätösvaltaan. Ylioppilaskunnalla on seuraavat tilit: OULUN OSUUSPANKKI (OP-POHJOLA) F120 5741 3620 0141 31 Fl29 5741 3620 0684 83 Fl23 5741 3661 0114 18 OSUUSPANKKI POPPIA, KIURUVEDEN OSUUSPANKKI Siht Pkt Pkt,, OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO (ANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KR5, 90570 OULU. PUH: +358 04079623, TOIMISTO@O fl.fi, WVVWO n.fi
0 A\v OULUN O f rrf F133 4783 0010 0572 35 ZKUNTA Ha1ituksen kokouksj, NO RDEA FIil 1107 3000 6342 65 SAMPO F143 8000 1901 1094 89 Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Ilari Nisulalta kaikilta tileiltä. Myönnetään tilinkäyttöoikeuksien lisäksi verkkopankkitunnus-oikeudet Eero Mannisell.e (XXXXXX-XXX), Riitta Kalevalle (XXXXXX-XXX), Kerttu Mettovaaralle (XXXXXX-XXX), Marianne Nissiselle (XXXXXX-XXX) ja lina Handille (XXXXXX-XXX) kaikille ti[eille. VastuuhenkiLö: PS Manninen 14 5 Kutsut 14.1 5 Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlat 15.2.2014 Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin lähettää edustus. 14.2 Svenska handelshögskotans studentkårs årsfest 24.2.2014 Päätösesitys: Päätetään lähettää H PJ Koistinen. 15 5 Muut esille tulevat asiat Keskusteltiin opettajankoulutuksen johtoryhmän sekä koulutustoimikuntien opiskelijajäsenten valintaprosessista. 16 5 Kokouksen päättäminen HPJ Koistinen päätti kokouksen klo 10.58. Pöytäkirjan vakuudeksi OulussaC..2014 Oulussa.2014 --, Vili Koistinen eribnninen Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri C-z... J Siht Pkt DJ Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KiRJEET: PL250, 90014 OULUN YUOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTflLAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: 358 504079623, TOIMISTO@0 fl,fi, WIMN.OVY.FI
o \\V/A\VII r OULUN fi ( IOSKUNTA Hallituksen kokouksen 2/< Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa /.2014 Oulussa.2014 3. 9 4. (. t / L /Diana Jusola Marko Määttä Pöytä kirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja - Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Hakemukset koulutusneuvoston opiskehjajäseniksi / PJ Siht Pkt.Dj Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI. 2. KRS. 90570 OULU. PUH: +358 50407 9623, TOIMISTO@O fl.fi, WMN.O fl.fi