Toimintasuunnitelma Talousarvio 2017 1
1. Yleistä JyväsRiihi ry on vuonna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Se aktivoi alueen toimijoita omaehtoiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Yhdistys toimii yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden Leaderryhmien, alueen kehittäjätahojen sekä viranomaisten kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. Toiminnan avulla lisätään viihtyvyyttä, osaamista ja yrittäjyyden edellytyksiä maaseutu-alueilla sekä edistetään maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Uuraisilla. Yhdistyksellä on 3 työntekijää. Se toteuttaa tavoitteitaan tukevia hankkeita eri rahoituslähteitä hyödyntäen. Toiminnan arvot Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet JyväsRiihi myöntää Yritteliäät kylät strategian mukaisesti avustuksia maaseudulla toimivien yritysten ja yhdistysten kehittämiseen. Rahoitukseen painopisteet: Uudistuva yrittäjyys 30%, Yhteisöllisyys ja yhteistyö 30% ja Ympäristö ja asumisviihtyvyys 30%, lisäksi 10% on varattu Kansainvälisyydellä menestykseen läpileikkaavaan teemaan. JyväsRiihen alueen kylät ovat yritteliäitä ja kannustavia Yrittäjien tuottamat lähipalvelut ja elinkeinomahdollisuudet vahvistavat elinvoimaisuutta ja viihtyvyyttä. Asukkaat ja yhteisöt kehittävät yhdessä palveluita ja ympäristön viihtyvyyttä. 1.1. Varsinainen toiminta Yhdistyksen varsinaista toimintaa on sääntömääräisten asioiden hoitaminen. Jäsenistölle voidaan järjestää opintomatkoja tai muuta toimintaa. Varainhankintaa tehdään mahdollisuuksien mukaan ja sen tuloja käytetään toiminnan kehittämiseen. Yhdistyksen yleiskokous pidetään maaliskuussa. Siellä päätetään sääntömääräiset asiat ja valitaan yhdistyksen hallitus ja yhdistyksen puheenjohtaja. Hallitusjäsenet voivat toimia hallituksessa yhtäjaksoisesti korkeintaan kuusi vuotta. Vuosikokouksen yhteydessä esitellään JyväsRiihen Yritteliäät kylät strategian tuloksia ja aktivoidaan jäseniä mukaan hankkeisiin. 2
1.2. Hallitus ja työryhmätyöskentely Hallituksen kokoonpano noudattaa nk. kolmikanta-periaatetta, jonka mukaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa tasapuolisesti alueen yhteisöjä ja yhdistyksiä, yksityistä sektoria sekä julkista sektoria. Hallituksen jäsenet valitaan tasapuolisesti toimialueen eri kunnista. Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta yhdistyslain ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Hallituksen tehtäviin kuuluvat hakemusten tarkoituksenmukaisuusharkinta, rahoituskehyksen seuranta, työnantajatehtävät, toiminnan kehittäminen ja muut johtosäännössä määritellyt tehtävät. Hallituksen toimintakausi on huhtikuusta 2017 maaliskuulle 2018. Hallitus kokoontuu vuoden aikana 6-8 kertaa. Kokoukset kutsutaan koolle sähköpostitse ja hallituskokouksen materiaalit tallennetaan ekstranettiin, jonne hallitusjäsenillä ja työntekijöillä on henkilökohtaiset tunnukset. Sekä työntekijöiltä että hallitusjäsenilta kerätään salassapitolupaukset ennen ekstranet -tunnusten luovutusta. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti JyväsRiihen toiminta-alueella. Tarpeen mukaan voidaan pitää myös sähköpostikokouksia. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa eri alojen asiantuntijoita tai rahoituksen hakijoita. Tarvittaessa hallitus voi perustaa työryhmiä, joiden avulla edistetään JyväsRiihen toiminnan kehittämistä. Puheenjohtajan ja työryhmien tehtävät hoidetaan talous- ja hallintosäännön mukaisesti. 1.3. Henkilöstö ja toimisto Yhdistyksen käytännön toiminnasta, hallinnosta ja Leader-ohjelman toimeenpanosta vastaavat yhdistyksen toiminnanjohtaja ja muut työntekijät. Toiminnanjohtaja voi toimia resurssien niin mahdollistaessa myös muissa hankkeissa, mutta hanketoimintaan palkataan tarpeen mukaan määräaikaisia työntekijöitä. Työntekijöiden työnjohdollisena esimiehenä toimii toiminnanjohtaja. Työntekijät vastaavat toiminnastaan hallitukselle. Toimintaryhmän sisäisen työskentelyn kehittämisessä painotetaan avoimuutta, luottamusta ja kannustavaa työilmapiiriä. Työn valvonnassa ja -seurannassa noudatetaan yhteisesti sovittuja käytäntöjä. Toiminnassa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan työntekijöiden henkilökohtaiset toiveet ja tarpeet työn sisällöstä sekä työajasta. Yhdistyksen toimisto sijaitsee vuokratiloissa Voimala Business Parkissa (osoitteessa Sepänkatu 4, Jyväskylä). Hankeneuvontaa ja infotilaisuuksia järjestetään tarvittaessa myös muissa toiminta-alueen kunnissa. Taloushallinto, kirjanpito ja tilintarkastus JyväsRiihelle on käytössä talouden ja hallinnon ohje, jota hallitus päivittää tarvittaessa. Hallitus voi antaa päivityksen tehtäväksi toimihenkilölleen. Päivitys on käsiteltävä hallituksen kokouksessa. Käytännön taloushallintoa hoitaa toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja. Palkkahallinnon ja kirjanpidon hoitaa Keski-Suomen yhteisöjen tuki Osk. Yhdistyksen tilintarkastuksesta vastaa Tilintarkastus Riuttanen Oy. 1.4. Jäsenet Yhdistyksellä oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 234 jäsentä, joista 113 ja henkilöjäseniä 121 jäsentä, joista noin puolet on henkilöjäseniä ja puolet yhteisöjäseniä (yhdistykset, yritykset ja kunnat). Maksavien jäsenten määrä on yksi mittareista, joilla maa- ja metsätalousministeriö seuraa Leader-toiminnan toteutumista, joten yhdistyksen jäsenhankintaa tehostetaan edelleen vuoden 2017 aikana. Jäseniä kannustetaan maksamaan vuosittainen kannatusjäsenmaksu lähettämällä jäsenmaksulomake kaikille 3
jäsenille. Selvitetään tulisiko jäsenrekisteriä ajantasaistaa siten, että kolme vuotta peräkkäin jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet jäsenet poistetaan rekisteristä. Varsinaisen toiminnan tavoitteet: Keväällä järjestetään Leader-toiminnan perehdytystilaisuus uusille ja vanhoille hallituksen jäsenille opintoretkenä. Jokainen hallitusjäseniä osallistuu vuoden aikana vähintään yhteen hallituskoulutukseen tai JyväsRiihen omien hankkeiden järjestämiin tilaisuuksiin. Työhyvinvointia seurataan säännöllisesti. Kehityskeskustelut käydään vuosittain kesäkuussa tai vuoden lopulla. Henkilöstö käyttää Kiky-sopimuksen mukaisesti 24 h vuodessa työhyvinvointia tukevaan toiminaan Jäsenmaksun maksaa 25% ( 55 kpl) nykyisistä jäsenistä ja uusia jäseniä vähintään 15 kpl 2. Leader-toiminta vuonna 2017 Leader-toimintaa on strategiasta tiedottaminen, hakijoiden aktivointi ja neuvonta hakuprosessin tai toteutuksen eri vaiheissa sekä hakemusten arviointi ja käsittely. Rahoitettavien hankkeiden ja yritystoimien valinnasta vastaa hallitus ohjelman valintakriteerien mukaisesti noudattaen läpinäkyvyyttä, alueellista ja toiminnallista tasa-arvoa, puolueettomuutta ja jääviyssääntöjä. Valintamenettely ja valintakriteerit on julkaistu yhdistyksen nettisivuille. Rahoituksen painopisteet Uudistuva yrittäjyys Yhteisöllisyys ja yhteistyö Ympäristö ja asumisviihtyvyys Rahoituksen läpileikkaavia teemoja ovat Lähitaloudesta voimaa Aktiiviset nuoret Kansainvälisyydellä menestykseen Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus Leader-toiminnan tavoitteet Rahoitetaan vähintään 8 nuorten toiminnan kehittämiseen kohdentuvaa hanketta Rahoitetaan 10 yrityksiin kohdentuvaa hanketta (yhteistyö- yritysryhmä- tai yrityskohtaiset hankkeet) Hallituksen tai hanketoimijoiden koulutukset, aktivointi- tai infotilaisuudet, opintoretket (yhteensä 10 kpl) Toimintaraha hanke 2015-2017 Leader-toimintaa yhdistys toteuttaa Toimintaraha 1 ja Toimintaraha 2 -hankkeilla, jotka jakautuvat toimintaan ja aktivointiin. Hankkeiden rahoitus on osa Yritteliäät kylät strategiaa ja niiden toimenpiteistä vastaavat toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja. (työpanos noin 1 htv) Aktivointiosaan tavoitteina on monipuolisen toimijajoukon osaamisen ja aktiivisuuden lisääminen mm. hanketoiminnassa, aluekehittämisessä, tulosten ja vaikutusten analysoinnissa, verkostoitumisessa sekä yhteistoimintamuotojen tai innovaatioiden tunnistamisessa ja kehittämisessä. Toiminnan tavoitteena on mahdollisimman laadukas hankeprosessin hallinto, hyvin laaditut hakemukset ja vuosittaisen rahoituskehyksen sitominen toimintavuoden aikana. 4
Aktivoinnin toimenpiteitä: Toimijoiden aktivointi mukaan toimintaan tialisuuksien ja viestinnän keinoin Neuvonta hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen vireille tuloa ja hanketoimintaan liittyvän osaamisen edistäminen Hallinnon ulkopuolinen sidosryhmätyö Teema- ja muiden strategian toteutusta tukevien hankkeiden suunnittelu Toiminnan toimenpiteitä: Toimintarahan hallinto ja maksatus, talouden seuranta ja henkilöstöhallinto Työntekijöiden ja hallitusjäsenten koulutus Leader-ryhmän hallintoon liittyvissä asioissa sekä osallistuminen valtakunnallisiin Leadertoimintaan liittyviin koulutuksiin Hallintoon ja aktivointiin liittyvä (itse)arviointi, raportointi ja tiedotus Hakemusten arviointi ja käsittely hallituksessa Myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden hakijoiden ohjaus ja neuvonta 3. Oma hanketoiminta Omien hankkeiden tarkoituksena on tukea yhdistyksen tavoitteita ja paikallisen strategian toteutusta. Hankkeiden toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä alueella toimivien asukkaiden, järjestöjen ja Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutukseen osallistuvien viranomaisten, Keski-Suomen Leaderryhmien ja muiden yhteisöjen kanssa. Mahdollisuuksien mukaan hyviä käytäntöjä haetaan tutustumalla Leader-ryhmien toimintaan myös muulta Suomessa tai Euroopassa. Omien hankkeiden käynnistämisestä päättää hallitus. Vuonna 2017 toiminnassa on Toimintarahahankkeiden lisäksi käynnissä viis muuta hanketta. 3.1. Sykettä-viestintähanke Sykettä-viestintähankkeen toteutusta jatketaan. Hanke on Keski-Suomen Leader-ryhmien yhteinen hanke, jossa JyväsRiihi toimii hankkeen hallinnoijana. Hankkeen tavoitteena on: 1) lisätä viestintää maaseutuohjelman rahoitusmahdollisuuksista Keski-Suomessa 2) koordinoida, vahvistaa ja luoda toimivia yhteistyöverkostoja maakunnassa 3) lisätä ja vahvistaa toimijoiden viestintävalmiuksia ja -osaamista 4) rohkaista maaseudun kehittäjiä käyttämään monipuolisemmin eri viestintäkanavia ja -menetelmiä 5) tuoda esiin ja levittää hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä 6) tehdä näkyväksi yritys- ja hankerahoituksen tuloksia erilaisin toimenpitein 7) kustannustehokas ja vaikuttava viestintä maakunnallisesti 8) olla mukana luomassa positiivista kuvaa maaseudusta, siellä yrittämisestä ja toimimisesta Hankkeen toteutuksesta vastaa tiedottaja, yhdessä muiden työntekijöiden kanssa, jotka kohdentavat hankkeelle työaikaa mm. toimenpiteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja maksatuksissa. Hanke saa rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen alueellisesta maaseutuohjelmasta. (työpanos noin 1,2 htv) 5
3.2. Kimpsu-teemahanke KIMPSU -teemahanke kokoaa yhteen pieniä yhdistysten ja yhteisöjen hankkeita. Kimpsun tavoitteena on lisätä ja parantaa asukkaiden mahdollisuuksia virkistys- ja harrastus-toimintaan, tehostaa kylien yhteisessä käytössä olevien kokoontumistilojen käyttöä, energiatehokkuutta ja turvallisuutta. Vuoden 2017 aikana ohjataan alahankkeita maksatukseen ja raportointiin liittyen, ja järjestetään tutustumisretki tuettuihin kohteisiin. Loppuvuodesta tehdään hankkeen päättämiseen liittyvät toimet. (Työpanos noin 0,3 htv) 3.3. Kampsu teemahanke Kampsulla edistetään maaseutualueen yhteisöjen harrastus-toimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen käyttöä. Hankkeen alahankkeet valitaan helmikuussa ja niiden kanssa solmitaan sopimukset toteutuksesta. Alahankkeiden toteuttajille järjestetään vuoden aikana vähintään kaksi koulutusta toteutuksesta, raportoinnista ja maksatuksesta. (Työpanos noin 0,3 htv) 3.4. Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin kehittämishanke Humanistisen ammattikorkeakoulu, JyväsRiihi ja Vesuri-ryhmä toteuttavat aluedien välistä hanketta, jossa tavoitteena on edistää Korpilahdella ja Petäjävedellä sijaitsevien Unescon maailmanperintökohteiden vetovoimaa ja hyödyntämistä paikallisten palveluiden tuottamisessa. Hankkeeseen rahoitus tulee JyväsRiihen ja Vesuri-ryhmän strategioista. (JyväsRiihen työpanos noin 0,8 htv) 3.5. Kyläsuunnitelmalla eteenpäin kehittämishanke Kyläsuunnitelmalla eteenpäin hankkeen toteutus alkaa helmikuussa yhdessä Keski-Suomen kylät ry:n kanssa. Hanke saa rahoituksen kokonaan Keski-Suomen alueellisesta maaseutuohjelmasta. Hankkeessa lisätään kylien valmiutta omaehtoiseen kehittämiseen sähköistä kyläsuunnitelmaa työkaluna käyttäen. Kyläsuunnitelmasta tulee luonteva osa kuntasuunnittelua, kun kylät, kunta ja muut toimijat yhdessä prosessinomaisesti suunnittelevat sähköisen suunnitelmasovelluksen. Osatoteuttajana toimiva JyväsRiihi järjestää prosessiin liittyvät kylien tarpeesta nousevat opintoretket, jotka innostavat kyliä toimimaan hakemalla toisenlaisia tapoja sekä näkemään oman toimintansa arvon. (JyväsRiihen työpanos noin 0,12 htv) 4. Tiedotus, aktivointi ja koulutustoiminta Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan yhdistyksen nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, kuntatiedotteilla (1-2 krt/vuosi), uutiskirjeillä (4 krt/vuosi), hanketiedotteilla (1-3 krt/vuosi) ja yleisillä mediatiedotteilla tarpeen mukaan. Toiminnasta tiedotetaan lisäksi hakuinfoissa, hanke- tai yritystukiklinikoilla, hanketreffeillä, yhteistyöpalavereissa ja muissa tilaisuuksissa. Alueella ilmestyviä lehtiä sekä maakuntaradiota ja -televisiota hyödynnetään tiedotuksessa. Hallitusta ja hanketoimijoita kannustetaan myös välittämään tietoa rahoituksesta. Puoltavan päätöksen saaneiden hankkeiden toteuttajille annetaan aiheeseen liittyvää ohjausta suoraan joko puhelimitse tai sovituissa tapaamisissa. Henkilöstölle ja hallitukselle järjestetään Leader-toiminnan käytäntöjen kehittämiseen liittyviä ajankohtaispäiviä keväällä ja syksyllä, osa yhdessä Keski-Suomen Leader-ryhmien kanssa. Opintomatkoja voidaan järjestää myös muiden Leader-ryhmien alueille. Osallistutaan myös muihin maaseudun kehittämiseen koulutuksiin, joita järjestävät mm. Maaseutuverkostoyksikkö, Maaseutuvirasto ja maa- ja metsätalousministeriö, alueellinen ELY-keskus, Suomen kylätoiminta ry, muut hankkeet tai toimijat. 6
5. Sidosryhmätoiminta ja aluekehittäminen Leader-toiminnan vaikuttavuuden edistämisessä tiivistämme yhteistyötä Keski-Suomen Leader -ryhmien kanssa. Hyödynnämme Suomen kylätoiminta ry:n Leader-brändiä ja Leader-asiamiespalveluita, maaseutuverkostoyksikön koulutuspaketteja tai opintomatkoja ryhmän omien prosessien ja toimintatapojen kehittämisessä. Yritysneuvonnassa edessä on uusia ratkaisuja, sillä alueemme kehittämisyhtiö JYKES ajetaan alas vuoden 2017 loppuun mennessä. Yritystukiin liittyen teemme jatkossakin tiedottamisessa yhteistyötä Uusyrityskeskuksen, TE-toimiston, Keski-Suomen yrittäjien, MTK Keski-Suomen, alueen kuntien Keski- Suomen alueella toimivien hankkeiden kanssa ja ELY-keskuksen kanssa. Yritystukihakemusten valmistelussa ja aktivoinnissa on otettava käyttöön uusia keinoja, jotta yrittäjät saavat riittävästi apua omien kehittämistarpeidensa kehittelyyn. Välitämme myös tietoa valtakunnallisista koordinaatiohankkeista, osallistumme valtakunnallisesti Leadertoiminnan kehittämiseen ja selvitämme vielä uudelleen kaupunki-leaderin mahdollisuuksia Keski-Suomessa. Osallistumme maakuntauudistukseen liittyviin tilaisuuksiin ja hyödymme tietoa oman alueen ja toiminnan kehittämisessä. Muussa aluekehitystyössä osallistumme Jyvässeudulla tapahtuvan kansalais- ja järjestötoiminnan tukemiseen Järjestöareenan kautta ja tuomme esille maaseutualueilla toimivien järjestöjen asioita. JyväsRiihen hallitusta ja jäseniä kannustetaan aktivoimaan omia sidosryhmiään kehittämistyöhön. Osallistumme Sisä-Suomen kalatalousohjelmaan, jonka muodostavat Etpähä ry, Jyväsriihi ry, Maaseutukehitys ry, Pohjois-Kymen kasvu ry, Päijänne-Leader ry, Vesuri-ryhmä ry ja Viisari ry. Ohjelman toimeenpanosta vastaa Päijänne-Leader ry. 6. Kansainvälinen toiminta Kansainvälistymisen tukemisessa hyödynnetään Maaseutuverkostopalveluiden ja Euroopan maaseutuverkoston tarjoamia tiedotus- ja verkostoitumistilaisuuksia. Kannustamme alueen toimijoita hyödyntämään mm CIMOn ja EU:n suoria kansainvälistymisen rahoitusmahdollisuuksia. Vuonna 2017 esittelemme toimintaamme ja aluettamme Euroopan maaseutuverkostolle NRD kesäkokouksen yhteydessä ja järjestämme vuoden aikana 1-2 kansainvälistä opintoretkeä. 7
7. Toiminnan rahoitus Vuosina 2014-2020 Yritteliäät kylät 2020 strategian julkinen rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja alueen kunnilta. Strategiaa toteutetaan rahoittamalla strategian painopisteitä tukevia ja toteuttavia yhdistysten ja yritysten hankkeita. Yhdistyksen perustoiminnan rahoitus koostuu jäsenmaksuista ja korkotuotoista. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä avustuksia. Yhdistystoiminnan menoja ovat lähinnä yleiskokouksen kulut ja sellaiset kulut, jotka eivät ole hyväksyttäviä käynnissä olevissa hankkeissa (matkavakuutukset, mahd. ruokailukulut jne). JyväsRiihen valinta ohjelmakauden 2014-2020 Leader-ryhmäksi vahvistui 21.1.2015 ja sopimus ja sopimus ohjelman toteuttamisesta on solmittu huhtikuussa 2015. Toiminnan ja aktivoinnin rahoitus vuosille 2015-2023 on alustavan päätöksen mukaan 720 000. Kuntien rahoitussitoumukset on annettu vuosille 2014-2020. Lisäksi hankkeiden toteuttajat ja yritykset sijoittavat kehittämiseen merkittävän panoksen omaa rahaa ja vastikkeetonta talkootyötä. Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys voi valmistella omia hankkeita, joihin haetaan rahoitus sekä oman kehittämisohjelman että alueellisen maaseutuohjelman kautta. Harkinnan mukaan voidaan hyödyntää myös muiden rahastojen rahoitusta. TALOUSARVIO 2017 TULOT Yhdistys Leadertoimintaraha Sykettä - hanke Kimpsu Kampsu Maailman perintö Kyläsuunnittelulla eteenpäin KOKO TOIMINTA YHTEENSÄ EU-rahoitus 0 35 910 65 625 5 880 8 400 2 814 6 951 125 580 Valtio 0 32 490 90 625 5 320 7 600 2 546 9 599 148 180 Kuntarahoitus 0 17 100 0 2 800 4 000 1 340 0 25 240 0 85 500 156 250 14 000 20 000 6 700 16 550 VARAINHANKINTA jäsenmaksut 1 000 0 korkotuotot 500 0 Tulot yhteensä 1 500 85 500 156 250 14 000 20 000 6 700 16 550 299 000 KULUT Yhdistys Leadertoimintaraha Sykettä - hanke Kimpsu Kampsu Maailman perintö Kyläsuunnittelulla eteenpäin KOKO TOIMINTA YHTEENSÄ Palkat 51 000 72 000 10 130 15 750 5400 6 200 160 480 Palkkiot 8 000 3 350 195 500 500 12 545 Ostopalvelut 1 000 6 500 44 000 950 1 250 7 050 59 750 Vuokrat 7 000 12 500 2 145 1 100 300 23 045 Matkakulut 3 000 18 000 234 500 1 500 23 234 Muu kulut 500 10 000 6 400 346 900 1 300 1000 19 946 Kulut yhteensä 1 500 85 500 156 250 14 000 20 000 6 700 16 550 299 000 Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0 0 0 8