Aika: 9.10.2015 klo 8.10 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari 113-116 kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko 113-116 kansliapäällikkö Pirkkala, 2. vpj. Kankaala Kari johtaja Tampere Kuusisto Juha kaupunginjohtaja Orivesi Linnamaa Reija strategiajohtaja Tampere Paloniemi Erkki kunnanjohtaja Vesilahti, 1. vpj. tilalla: Hutko Minna 113-116 hallintojohtaja Vesilahti Rämö Heidi kunnanjohtaja Lempäälä Sorvanto Jarkko 113-116 kaupunginjohtaja Ylöjärvi Väätäinen Eero 113-117 kaupunginjohtaja Nokia Nurminen Päivi seutujohtaja esittelijä, TKS Pohjonen Juhani seutusihteeri sihteeri, TKS Kutsutut Ikonen Anna-Kaisa pormestari Tampere Aalto Marja 115 lentoliikennejohtaja Tredea Antikainen Timo 115 elinkeinojohtaja Tampere Myllykangas Päivi 115 toimitusjohtaja Tredea 1/17
KÄSITELTÄVÄT ASIAT ****** 3 113 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 3 114 TREDEAN AJANKOHTAISET ASIAT 4 115 LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN KAUPUNKISEUDULLA, PROJEKTISUUNNITELMA 5 116 MAL3-SOPIMUS, LUONNOS 7 *** 8 117 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016, KESKUSTELU 8 * 12 118 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2015 12 119 KESKUSTELTAVAT ASIAT 15 120 PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET 16 121 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17 2/17
****** 113 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO (5 min.) Muistio 11.9.2015, liitteenä. Kokouksen 11.9. keskeiset asiat ja toimenpiteiden eteneminen. Asia Toimenpiteiden eteneminen Vastuu Ammatillisen koulutuksen maksamat työharjoittelun ohjausvastuupalkkiot Jatkoselvittelyssä erityisesti Ylöjärven osalta PK, JS Työllisyydenhoidon palveluiden seudullinen järjestäminen, jatkotoimenpiteet MAL3-sopimuksen tavoitteet ja luonnosvaiheen valmistelu Seutustrategian arviointi, jatkotoimenpiteet Lähijunaliikenteen kehittäminen: seisakkeiden, asemien ja liikenteen suunnittelu, konsulttityön hankintapäätös Ilmastostrategian seurantaraportti vuodelta 2014 Seutuhallituksen ja kuntajohtajakokouksen työ- ja seminaarimatka 23.-25.9.2015 Kirje kuntakokeiluun vaikuttamiseksi lähetetty TEM:lle. Hallitus esittänyt toteutusaikataulun. Kuntien taustakeskustelut kuntakokeiluun hakeutumiseksi meneillään/tilanne? Seutuhallitus hyväksyi tavoitteet 23.9. Päättäjätiedote valmistelussa. Luonnosversio käsittelyssä tässä kokouksessa. Työryhmien itsearviointi tehty. Nettikyselyn kunnallishallituksille valmistelussa, toteutus lokakuun aikana. Yhteenveto 6.11 kjk. Seutuhallituksen ja kk:n yhteinen keskustelu 25.11 (varatkaa ajankohta) Seutuhallitus hyväksyi hankintapäätöksen 24.9. kokouksessaan. Työskentelyn organisointi on meneillään. Menossa seutuhallituksen käsittelyyn. Matka toteutui sovitun mukaisesti. Palaute matkasta. MI, PN PN, KKu,KS PN KS PN PN 3/17
114 TREDEAN AJANKOHTAISET ASIAT Kari Kankaala valmistelee suoraan kokoukseen. Seudullisen elinkeinopolitiikan linjausten jatkokäsittely on kokouksissa 23.10. ja 6.11. Jatkovalmistelusta vastaavat Kari Kankaala, Jaakko Joensuu, Oskari Auvinen, Eero Väätäinen ja Päivi Nurminen. 4/17
115 LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN KAUPUNKISEUDULLA, PROJEKTISUUNNITELMA Lentoliikennejohtaja Marja Aalto, Tredea 1.10.2015 Lentoliikenteen kehittäminen on todettu kaupunkiseudun keskeiseksi tavoitteeksi. Kaupunkiseudun kunnallishallitukset ovat käyneet periaatteellisen keskustelun ja päättäneet kolmen vuoden lentoliikenteen kehittämisen projektista 2016 2018 erillisrahoituksella sekä vuodelle 2015 lisärahoituksesta. Projektijohtaja on aloittanut työnsä 1.8.2015 ja valmistellut Lentoliikenteen kehittämisen projektisuunnitelman. Suunnitelma on tehty jatkuvasti päivittyväksi työkirjaksi projektille. Projektin tehtävänä on kehittää Tampere-Pirkkalan lentoasemasta toimiva ja kehittyvä kansainvälisen lentoliikenteen keskus, lisäämällä konkreettisin toimin kentän säännöllisen liikenteen määrää, sekä sitouttamalla lentoyhtiöitä liikennöimään kentälle pysyvästi. Keskisen ja läntisen Suomen saavutettavuusalueen saaminen kansainvälisen lentoliikenteen piiriin onnistuu hyödyntämällä kansallisen lentoliikennestrategian kärkihanke AiRRport-konseptin toimintamallia, joka yhdistää rauta- ja maantieverkoston yhdessä lentoliikenteen kanssa toimivaksi liikennejärjestelmäksi matkaketjujen sekä uuden kehittyneen teknologian avulla. Kansainvälisen lentoliikenteen kehittäminen vahvistaa erityisesti eteläisen, läntisen ja keskisen Suomen talousalueita. Tampere-Pirkkalan keskeinen sijainti luo kentälle erinomaisen saavutettavuusvyöhykkeen. Kentälle on helppoa tulla rautatie- ja maantieverkoston kautta. Tämä antaa kentälle myös erinomaisen sijainnin rahtilogistisena yhteyspisteenä. Vahva elinkeinoelämä sekä sen edelleen lisääntyvä kansainvälistyminen ovat merkittäviä tekijöitä, joille hyvä saavutettavuus ja nopeat yhteydet kansainvälisiin kohteisiin ovat tärkeitä. Yliopistotoiminta sekä kansainvälinen koulutusyhteistyö lisäävät merkittävästi tarpeita suorien lentoliikenneyhteyksien kehittämiselle. Projektisuunnitelma hyväksytään kaupunkiseudun kuntien hallituksissa syksyn 2015 aikana. Projektijohtaja raportoi projektista vähintään kaksi kertaa vuodessa seudun kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. Projektijohtaja esittelee 9.10.2015 projektisuunnitelman, jossa täsmennetään projektin tehtävät, tavoitteet, budjetti vuodelle 2016, sekä projektin ohjauksesta vastaavan ohjausryhmän kokoonpanon. Liite: - Projektisuunnitelma ja PP-esitys (toimitetaan alkuviikosta) 5/17
Asia käsitellään seutuhallituksessa 28.10. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 9.10.2015 Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan ohjeistaa projektisuunnitelman viimeistelyn ja sopia kuntakäsittelyjen ajankohdasta. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 6/17
116 MAL3-SOPIMUS, LUONNOS Seutujohtaja Nurminen 30.9.2015 MAL3-aiesopimuksen ensimmäinen vaihe, tavoitteet, on hyväksytty kuntajohtajakokouksessa 11.9. ja seutuhallituksessa 23.9.2015. Tavoitteita on käsitelty myös ensimmäisessä valtio-kunnat neuvottelussa. Seuraavaksi sopimusmenettelyssä edetään sopimusluonnosvaiheeseen, jota valtion osapuoli on valmistellut. Ensimmäistä sopimusluonnosta on esitelty valtion kanssa pidetyssä työpalaverissa 2.10. Keskustelu sopimusluonnoksesta on aikataulutettu seuraavasti: - neuvotteluryhmä 5.10 - kuntajohtajakokous 9.10 - seutuhallitus 28.10 Myös sidosryhmille suunnattu foorumi on pidetty Tampere-talossa 2.10. Asia käsitellään seutuhallituksessa 28.10. Liite: - MAL3-sopimusluonnos 30.9.2015, toimitetaan vain KJK:n varsinaisille jäsenille. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 9.10.2015 Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan käydä keskustelun sopimusluonnoksesta. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 7/17
*** 117 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016, KES- KUSTELU Seutusihteeri Pohjonen 30.9.2015 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma ja MAL-aiesopimus. Strategian toteutumista arvioidaan loppuvuodesta 2015 ja tehdään johtopäätökset strategian päivittämistarpeesta. Yhteistyötarpeet 2016 Työryhmien ja kuntajohtajien palaute- ja tavoitekeskustelussa todettiin haasteiksi mm. tuleva hallitusohjelma, sote-uudistus, aluehallinnon uudistaminen, kaupunki- ja kaupunkiseutupolitiikan suunta, sopimuspolitiikka, sekä kuntien tehtävien ja velvoitteiden purku/väljentäminen. Lisäksi todettiin kuntatalouden haasteiden jatkuvan. Hallitusohjelman tultua julki esitetyt asiat ovat jonkin verran selkiintyneet. Toisen asteen itsehallinto ja sote-uudistus toteutuvat. Yhteistyön piiristä poistunee jollakin aikavälillä sote-kysymykset. Kunnan roolissa painottuu jatkossa enemmän elinvoiman edistäminen ja vapaaehtoinen yhteistyö. Yhteistyössä tämä tarkoittaa mm. MAL-kokonaisuuden, sivistyssektorin ja elinkeinoyhteistyön painottamista. Kaupunkiseutujen ja kaupunkipolitiikan heikko näkyvyys hallitusohjelmassa edellyttää jatkossa edunvalvonnan kehittämistä. Hallitusohjelmassa painotetaan myös kuntakokeiluja, joihin kaupunkiseudun kunnilla on kiinnostusta mm. työllisyyspalveluissa. Myös yhteistyö digitaalisaation edistämiseksi on kunnille luontevaa esim. sähköisten palvelujen kehittämisessä. Resurssit Kuntayhtymä on vastannut hyvin kuntien taloustilanteeseen viimevuosina, jolloin kuntien maksamat jäsenmaksut ovat laskeneet. Toiminta on tehokasta ja läpinäkyvää. Kuluja on katettu mm. kehittämisrahasta, joka on laskenut 328 900 eurosta (v. 2008) 209 700 euroon (v. 2015). Kuntien maksuosuuksien kehitys TA 2013-2015 TA 2013 TA 2014 Muutos % TA 2015 Muutos % 2012-13 2013-14 Yhteensä 1 045 000 1 042 300-0,3 1 031 800-1,0 Kangasala 86 603 86 030-0,7 84 737-1,5 Lempäälä 60 519 61 226 1,2 60 956-0,4 Nokia 92 686 92 393-0,3 91 285-1,2 Orivesi 28 166 27 332-3,0 26 891-1,6 Pirkkala 50 483 51 768 2,5 51 294-0,9 Tampere 623 406 620 885-0,4 615 583-0,9 Vesilahti 12 699 12 671-0,2 12 491-1,4 Ylöjärvi 89 648 89 997 0,4 88 640-1,5 8/17
Raamiesitys 2016 on vuoden 2015 tasoinen eli +/- 0 %, mikä tarkoittaa pakollisen kustannusten nousun kompensointia kehittämisrahaa edelleen vähentämällä. Kunnat voivat rahoittaa yhteisiä hankkeita myös suoraan omista talousarvioistaan, mikäli näkevät ne tarpeellisiksi. Talousarvioraami vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018. SEUTUYKSIKKÖ TA 2015 TAE 2016 TASU 2017 TASU 2018 Myyntitulot/kunnat 1031800,00 1031800,00 1062800,00 1094700,00 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot yht. 1031800,00 1031800,00 1062800,00 1094700,00 Palkat ja palkkiot 471500,00 471600,00 485700,00 500300,00 Sivukulut 88700,00 88700,00 91400,00 94100,00 Henk.kulut yht. 560200,00 560300,00 577100,00 594400,00 Palvelujen ostot 395100,00 386700,00 398300,00 410200,00 Vuokrat 63100,00 68200,00 70200,00 72300,00 Tarv., yms. 7400,00 10600,00 10900,00 11200,00 Kaluston hankinta 6000,00 6000,00 6200,00 6400,00 Menot yht. 1031800,00 1031800,00 1062700,00 1094500,00 Toimintakate 0 0 0 0 Talousarvioraamin 2016 mukaiset kuntien maksuosuudet ovat: TAE 2016 TAE 2015 muutos muutos väestö 31.12.2014 % SY Yhteensä Yhteensä euroa % Yhteensä 373 575 100 1 031 800 1 031 800 1 031 800 0 0,0 Kangasala 30 471 8,2 84 166 84 160 84 730-571 -0,7 Lempäälä 22 233 6,0 61 411 61 407 60 952 455 0,7 Nokia 32 847 8,8 90 729 90 722 91 278-556 -0,6 Orivesi 9 579 2,6 26 459 26 457 26 889-432 -1,6 Pirkkala 18 689 5,0 51 622 51 618 51 291 328 0,6 Tampere 223 004 59,7 615 975 615 929 615 537 392 0,1 Vesilahti 4 492 1,2 12 408 12 407 12 490-83 -0,7 Ylöjärvi 32 260 8,6 89 108 89 101 88 634 467 0,5 Kuntayhtymän toiminnassa on kaksi talouteen vaikuttavaa poikkeusta aikaisempii vuosiin verrattuna. Vuosi 2016 on kuntayhtymän kymmenes toimintavuosi, mikä tullaan huomioimaan sitomattoman hankerahan käyttösuunnitelmassa. Lisäksi 2016 kesän jälkeen kuntayhtymä muuttaa uusiin toimitiloihin. Muuttoon liittyvät kertaluonteiset kulut ja pidempiaikaiset hankinnat käsitellään todellisten kustannusten mukaisina mahdollisessa muutostalousarviossa 2016. Muutostalousarvio pyritään laatimaan kustannusvaikutuksiltaan neutraaliksi. Toiminnalliset tavoitteet Talousarvioraamin mukaiset toiminnalliset tavoitteet on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä. 9/17
Seutuhallitus on pyytänyt jäsenkunnilta 30.9.2015 mennessä lausuntoa kuntayhtymän talousarvioraamista ja alustavista seutuyhteistyön painopisteistä vuodelle 2016. Lausunnon pyydettyyn määräaikaan mennessä ovat antaneet Tampere ja Ylöjärvi. Muita lausuntoja ei ole saapunut kuntayhtymään. Tampereen kaupungin lausunnossa todetaan: Kuntien taloudellinen tilanne huomioon ottaen Tampereen kaupunki edellyttää, että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvio valmistellaan enintään vuoden 2015 talousarvion tasolle. Lisäksi Tampereen kaupunki katsoo, että kun valmisteilla olevan sote- ja itsehallintoalueuudistuksen vaikutukset ovat selvillä, on syytä vielä palata kysymykseen siitä, miten ja millä organisaatioratkaisulla seudullista yhteistyötä kaupunkiseudulla tehdään. Tampereen kaupunki haluaa korostaa yhteistyötä MAL-kokonaisuudessa. Palveluyhteistyössä tulee keskittyä konkreettisiin ja kunnille taloudellista hyötyä tuoviin yhteistyökohteisiin. Ylöjärven kaupungin lausunnossa todetaan: MAL-yhteistyön lisäksi kuntayhtymä esittää toiminnan painopistealueeksi vuodelle 2016 hyvinvointipalveluihin liittyviä aihioita (esim. lukioyhteistyö, yksityisen päivähoidon kehittäminen, sähköisten palvelujen kehittäminen) ja infra-palveluiden kehittämiskohteita (esim. rakennusvalvontayhteistyö, energiastrategiayhteistyö). Valitut painopisteet ovat kannatettavia nostoja yhteistyön pohjaksi. Raamissa esitetään, että kuntayhtymän menot pysyvät vuoden 2015 tasolla. Kustannustason nousu kompensoidaan kehittämisrahaa vähentämällä. Kuntien maksuosuuksia tarkistetaan ainoastaan asukasluvun muutoksen verran. Tämä on kannatettava linjaus. Kuntien vaikea taloudellinen tilanne ja edessä olevat talouden tasapainotushaasteet tulee huomioida myös kuntien yhteisorganisaatioiden taloussuunnittelussa. Talousarvion päätöskäsittely on seutuhallituksessa 25.11. ja yhtymäkokouksessa joulukuussa. Liite: - talousarvion 2016 toiminnalliset tavoitteet Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 9.10.2015 Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan keskustella kuntayhtymän talousarviosta ja toiminnallisista tavoitteista vuodelle 2016 ja 10/17
että päätöskäsittely on 6.11.2015. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 11/17
* 118 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2015 Seutusihteeri Pohjonen 21.9.2015 Yhtymäkokouksen 17.12.2014 päätöksen mukaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan seutuhallitukselle kerran talousarviovuoden aikana ajanjaksolta 1-8. Talouden toteutumisesta seutuhallitukselle toimitetaan talousarviovuoden raportti ajanjaksoilta 1-4 ja 1-8. Toiminnan toteutuminen Toiminnallisia tavoitteita vuodelle 2014 on asetettu yhteensä 23 kpl. Tavoitekohtainen raportointi on liitteessä. Tiivistelmä toiminnan toteutumisesta elokuun loppuun mennessä: Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen on toteutumassa hyvin. (yht. 2 kpl) Seutustrategian arviointi on käynnistetty ja sen tulokset ovat seutuhallituksen käytössä vuoden loppuun mennessä. Seutuviestintää on tehostettu parantamalla asioiden toimeenpanon seurantaa ja uudistamalla viestinnän kokonaisilmettä. Maankäytön ja asumisen yhteistyössä on onnistuttu hyvin. (yht. 5 kpl) MAL-aiesopimuksen seurantaraportti vuodelta 2014 hyväksyttiin seutuhallituksessa 27.5 ja kunnissa tämän jälkeen. Johtopäätösten mukaan kaupunkiseudulla on Onnistuttu seuraavissa osa-alueissa: - kaavoitus ja rakentaminen joukkoliikenteen läheisyydessä - aktiivinen raakamaan hankinta - kuntien erot suunnittelutarveratkaisujen määrissä kaventuneet - asuntotuotannon yhteisvastuullisuus: kohtuuhintaisten tuotanto kehyskunnissa - kestävät kulkutavat kasvussa, erityisesti joukkoliikenneuudistuksen myötä kehyskunnissa, raitiotien suunnittelu, MALhankkeiden eteneminen - panostaminen lentokenttäkysymyksiin - paikkatiedon kehittäminen ja hyödyntäminen Kriittisinä asioina on listattu: - raakamaavarannossa suuria eroja - seurattava maanhankintaa rakenteen sisällä täydennysrakentaminen 12/17
- toimenpiteet etelän suunnassa: maanhankinta, kaavoitus, rakentaminen - keskustat: asumisen ja työpaikkojen vahvistaminen (erit. asemanseudut) - asuntotuotannon kokonaistavoitteen saavuttaminen, kohtuuhintaisten tuotanto ja varanto Tampereella - MAL3-aiesopimusprosessi on käynnistetty ja ensimmäinen neuvottelut valtion kanssa pidetty 10.9. Liikennejärjestelmäyhteistyössä on onnistuttu tyydyttävästi (yht. 5 kpl) Kävelyn ja pyöräilyn seurantasuunnitelma on valmistunut toukokuussa. Kehyskunnissa toteutettiin kesäkuussa ensimmäisen kerran kävelyn ja pyöräilyn laskennat. Lähijunaliikenteen edistämiseksi on valmisteltu uusien asemapaikkojen toteutusedellytyksiä selvittävän konsulttityön käynnistämistä. Työ käynnistyy lokakuussa. Raitiotien seudullisen laajentamisen selvitystyö on siirtynyt loppuvuoteen tai jopa vuoden 2016 puolella käynnistettäväksi. Hyvinvointipalveluyhteistyössä on onnistuttu hyvin (yht. 5 kpl) Toisaalta sote-uudistukseen valmistautuminen ja toisen asteen rakenteellisten muutoksiin valmistautuminen ovat leimanneet seutuyhteistyötä hyvinvointipalveluissa. Infrapalvelujen yhteistyössä on onnistuttu hyvin (yht. 4 kpl) Rakennusvalvonnan yhteisten käytäntöjen edistäminen on edennyt. Liikennealueiden ylläpidon ja hoidon tuotteistus on valmistunut. Loppu vuoden aikana valmistellaan tuotteistamisen jatkaminen liikuntapaikkoihin ja viheralueisiin. Hanke toteutuu vuoden 2016 aikana. Talouden toteutuminen Tehtäväkokonaisuudet toteutuvat tasapainoisesti (yht. 2 kpl) Talousarvioraportissa 1.1. 31.8.2015 seutuyksikön kokonaisuus näyttää 108 900 euron ylijäämää. Jaksotetut tulot ovat toteutuneet 100,3 %:sti ja jaksotetut menot ovat toteutuneet 84,5 %:sti. 13/17
Seutuyksikön talous on toteutunut odotusten ja suunnitelmien mukaisesti. Mittavia hankkeita ei ole käynnistetty alkuvuoden aikana, joten tuloslaskelman osoittama ylijäämä on kertynyt pääosin ostopalveluissa. Syksyllä käynnistyy mm. uusien asemapaikkojen toteutusedellytyksiä selvittävä konsulttityö. Laskelmaan liitetyn ennusteen mukaan myös tilinpäätös 31.12.2015 olisi jonkin verran ylijäämäinen. MAL-verkoston tuotot ajanjaksolle 1.1. 31.8. on huomioitu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. MAL-verkoston tulot ja menot ovat toteutuneet 97 %:sti. Verkostolla on aktiivinen työohjelma syksylle 2015, mutta talouden voidaan ennustaa toteutuvan tasapainoisena. MAL-verkoston taloudella ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin. Alla olevasta taulukosta käy ilmi kuntayhtymän talouden toteuma ja ennuste. Tehtäväkokonaisuuksittain jaoteltu toteuma ja ennuste on esitetty liitteessä. 1.1.-31.8.2015 ennuste TA TOT TOT % 1.1.-31.12. KY YHTEENSÄ Myyntitulot 757979,00 755948,14 99,7 1136800,00 Muut tuet ja avust. 50670,00 51271,42 101,2 82750,00 Tulot yht. 808649,00 807219,56 99,8 1219550,00 Palkat ja palkkiot 380130,00 382785,77 100,7 614180,00 Sivukulut 72670,00 76489,20 105,3 120750,00 Palvelujen ostot 291870,00 177768,56 60,9 326650,00 Vuokrat 51000,00 48368,66 94,8 72560,00 Tarv., yms. 6200,00 12840,59 207,1 19270,00 Kaluston hankinta 6670,00 79,84 1,2 119,76 Menot yht. 808530,00 698332,62 86,4 1153529,76 +/- toimintakate 119,00 108886,94 66020,24 muut rahoituskulut 0 529,69-569,50 +ylijäämä/-alijäämä 0 108357,25 66600,00 Asia käsitellään seutuhallituksessa. Liite: - toiminnallisten tavoitteiden raportointi ja tuloslaskelma 1.1.-31.8.2015 Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 9.10.2015 Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan merkitä asian tiedoksi. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 14/17
119 KESKUSTELTAVAT ASIAT Kuntajohtajien info- ja keskusteluasiat: Seutujohtajan infoasiat: Kansanedustajat vierailevat seututoimistolla 19.10. klo 9.00-11.00. Esittelyssä yhteistyön kärkihankkeet, mm. työllisyyspalvelukokeilu ja lentokenttä. Toimitilaratkaisun eteneminen. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 30.9.2015. Ennakkotiedot elokuun 2015 väestönmuutoksista ja työttömyysprosenteista ovat ilmestyneet. Väkiluku, 1.1.2015 Muutos%, tammi-elo Väkiluku, 31.8.2015 Muutos, tammielo Työttömyys%, elokuu Työttömyys%, tammikuu Kangasala 30 471 137 0,4 % 30 608 11,8 13,1 Lempäälä 22 233 300 1,3 % 22 533 11,3 11,4 Nokia 32 847 308 0,9 % 33 155 13,7 15,5 Orivesi 9 579-86 -0,9 % 9 493 12,7 15,1 Pirkkala 18 689 106 0,6 % 18 795 11,3 11,7 Tampere 223 004 1 502 0,7 % 224 506 17,7 17,8 Vesilahti 4 492 2 0,0 % 4 494 10,5 11,1 Ylöjärvi 32 260 364 1,1 % 32 624 12,5 13,7 Kaupunkiseutu 373 575 2 633 0,7 % 376 208 15,6 16,1 Kehyskunnat 150 571 1 131 0,8 % 151 702 12,2 13,4 Pirkanmaa 503 382 2 085 0,4 % 505 467 14,9 15,7 Suomi 5 471 753 9 087 0,2 % 5 480 840 13,2 13,7 Lähde: Tilastokeskuksen kuukausitiedot, ennakkotieto ja ELY-keskuksen työllisyyskatsaus Kokoustiedotteet: Seutuhallituksen kokoustiedote 23.9. Sivistys-työryhmä 22.9. Sote-työryhmä 2.9. 15/17
120 PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET Sovitaan valmisteluun otettavat pääteemat ja valmistelukumppanit. 26.6.2015 Seutustrategia Kehitysvammahuolto 14.8. Lentoliikenteen kehittäminen Innovaatiosetelin pilotointi MAL3-tavoitteet 28.8. peruttu 11.9. Ammatillisen koulutuksen koulutusvastuumaksut Työllisyydenhoito, jatkaminen MAL3-tavoitteet Lähijunaliikenteen kehittäminen Ilmastostrategian seuranta vuodelta 2014 SH + KJK työmatkan 23.-25.9. ohjelma 25.9. SH + KJK työmatka 23.-25.9., yhteiskokous matkalla 9.10. Lentoliikenne, projektisuunnitelma MAL3-sopimus/alustava ehdotus TOT 1-8/2015 TA 2016, keskustelu (SH keskustelu 28.10.) 23.10. Puhdistamo Oy:n tj, Timo Heinonen esittäytyy Elinkeinopolitiikan jatkokäsittely Kaupunkiseudun elinkeino- ja yritysalueiden toteuttaminen Tampereen toisen asteen selvitystyön tilanne 3.11. SEUTUFOORUMI KLO 13.00-17.00, TAMPERE-TALO 6.11. Ratikka-hankkeen tilannekatsaus Strategian arviointi TA 2016, päätöskäsittely (SH päätöskäsittely 25.11.) 20.11. Lukioyhteistyön syventäminen 25.11. SH+KJK strategiatyöpaja 4.12. MAL3-sopimus/päätösesitys Joukkoliikenneyhteistyösopimuksen päivittäminen Maapolitiikka 18.12. 16/17
121 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15. 17/17