SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 4/2012-2013 MK 22.11..2012 1 (7) Julkaistaan www.lions.fi HALLITUS AIKA Perjantai 16.11.2012 klo 11.00 12.41 PAIKKA Hotelli Cumulus, Hämeenlinna LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä VCC Tapani Matintalo Jari Vuorinen Bo Lindberg Terho Mäkimartti Thorleif Johansson DG DG PDG IPDG MD-PRC KÄSITELTÄVÄT ASIAT 79-101 Maarit Kuikka GS sihteeri LIITTEET 83, 86 89, 92-93, 95-97 JAKELU Hallitus 7 DG:t 12 PID:t 6 Tilintarkastajat 4 GS Maarit Kuikka 1 Arkisto 1 Yhteensä 31
Hallitus 22.11.2012 2 (7) KÄSITELTÄVÄT ASIAT 79 Avaus 3 80 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 81 Edellisen kokouksen pöytäkirja 3 82 Esityslistan hyväksyminen 3 83 Tuloslaskelma 1.7. 30.10.2012, liite 83 3 84 Vuokrankorotukset 1.1.2013 alkaen 3 85 Toimintasuunnitelma ja talousnäkymät toimintakaudelle 2013 2014 3 86 Liiton taloudellista päätöksentekoa koskeva ohje, liite 86 4 87 Heinolan vuosikokouksen 2013 budjetti, liite 87 4 88 Äänestyskäytäntö Heinolan vuosikokouksessa, liite 88 4 89 Lehden mediakortti, liite 89 4 90 Liiton edustajat Hampurin Conventionissa 5. 9.7.2013 4 91 Liiton edustajat muiden maiden vuosikokouksissa 2013 4 92 Varapiirikuvernöörien koulutussuunnitelma, liite 92 5 93 Verotyöryhmän ohjeistus, liite 93 5 94 Yhteistyö Invalidiliiton kanssa 5 95 Ympäristöpalkinto, liite 95 5 96 palkitsemiset, liite 96 5 97 Lions SM/Karting-autokilpailu 4.5.2012 Kauhavan Alahärmässä, liite 97 5 98 Muut asiat 6 99 Ilmoitusasiat 6 100 Seuraava hallituksen kokous ja muut kokoukset 6 101 Päätös 6
Hallitus 22.11.2012 3 (7) 79 AVAUS Puheenjohtaja Seppo Söderholm avasi kokouksen klo 11.00. 80 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. H: Todettiin. 81 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Hyväksytään edellisen kokouksen (16.10.2012) pöytäkirja. 82 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen esityslista. Leo-toimikunnan raportti lisätään saapuneisiin raportteihin 99 ilmoitusasiat. 83 TULOSLASKELMA 1.7. 30.10.2012 LIITE 83 GS: Käsitellään tuloslaskelmasta esiin nousevat asiat ja tehdään tarvittavat päätökset H: Todettiin, että tuloslaskelmaraportit vaativat edelleen kehittämistä, koska vertailu kuluvan kauden talousarvioon ei tässä muodossa onnistu. Pääsihteeri neuvottelee asiasta kirjanpitäjän kanssa. 84 VUOKRANKOROTUKSET 1.1.2013 ALKAEN GS: Annetaan pääsihteerille valtuudet korottaa Lions-talon vuokralaisten (IF Oy ja Bewesport) vuokria 1.1.2013 alkaen. Vuokrankorotuksissa otetaan huomioon elinkustannusindeksin muutokset vuokrasopimuksissa sovitun mukaisesti ja Lions-talon remontista aiheutuneet kustannukset. H: Valtuudet pääsihteerille annettiin. Jatkossa pääsihteeri huolehtii siitä, että vuokrankorotukset tehdään automaattisesti kerran vuodessa vuokrasopimusten mukaisesti. 85 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSNÄKYMÄT TOIMINTAKAUDELLE 2013 2014 GS: Merkitään tiedoksi VCC Asko Merilän ennakkokatsaus kauden 2013 2014 toiminnasta ja taloudesta.
Hallitus 22.11.2012 4 (7) 86 LIITON TALOUDELLISTA PÄÄTÖKSENTEKOA KOSKEVA OHJE LIITE 86 GS: Poistetaan liiton taloudellista päätöksentekoa koskevasta ohjeesta kohta Taloudelliset sopimukset. Kyseinen kohta aiheuttaa ohjeessa sisäisen ristiriidan, koska ohjeen kohdissa 2 ja 3 on määritelty talousarvioon sisältyvät päätöksenteko-oikeudet samoin kuin talousarvon ylittävät päätöksentekooikeudet. H: Poistettiin. 87 HEINOLAN VUOSIKOKOUKSEN 2013 BUDJETTI LIITE 87 GS: Hyväksytään Heinolan vuosikokouksen budjetti. Lisäksi tehdään päätös siitä, että liitto tarjoaa yhden kahvin vuosikokousosallistujille, koska Heinolan vuosikokous on liiton 60. vuosikokous. 88 ÄÄNESTYSKÄYTÄNTÖ HEINOLAN VUOSIKOKOUKSESSA LIITE 88 GS: Hyväksytään päätoimikunnan esitys uudentyyppisen äänestysmenettelyn käytöstä Heinolan vuosikokouksessa sillä lisäyksellä, että ilmoittautumisen yhteydessä tarkistetaan virallisen kokousedustajan henkilöllisyys. Esitys on hyväksytty sääntötyöryhmässä. 89 LEHDEN MEDIAKORTTI LIITE 89 GS: Merkitään tiedoksi Lion-lehden mediakortti 2013. 90 LIITON EDUSTAJAT HAMPURIN CONVENTIONISSA 5. 9.7.2013 GS: Hyväksytään VCC Asko Merilä, päätoimittaja Raimo Naumanen ja GS Maarit Kuikka Lionsliiton edustajiksi kansainvälisessä vuosikokouksessa Hampurissa 5. 9.7.2013. Liitto maksaa Asko Merilän puolison matkakulut. 91 LIITON EDUSTAJAT MUIDEN MAIDEN VUOSIKOKOUKSISSA 2013 GS: Päätetään liiton edustajista Pohjoismaiden, Viron, Lions Barents- ja Saksan vuosikokouksiin. H: Liiton vuosikokousedustajat päätettiin seuraavasti: Ruotsi (9.-10.5. Åre) VCC Asko Merilä ja puoliso
Hallitus 22.11.2012 5 (7) Norja (24.-25.5. Stryn) PDG Bo Lindberg ja puoliso Tanska (14. 16.6. Randers)CC Seppo Söderholm ja puoliso Islanti Ei osallistuta Viro (27.4.Saku) DG Matti Mälkiä ja puoliso Saksa Ei osallistuta Lions Barents-kokous IPDG Terho Mäkimartti ja puoliso 92 VARAPIIRIKUVERNÖÖRIEN KOULUTUSSUUNNITELMA LIITE 92 GS: 1. Hyväksytään koulutustoimialan esitys varapiirikuvernöörien koulutussuunnitelmaksi alkaen 2VDG-tehtävästä elektikoulutukseen saakka. 2. Päätetään edustajan lähettämisestä LCI:n Kouluttajien Koulutusinstituuttiin (Faculty Development Institute) 22. 25.3.2013 Wienissa. 3. Merkitään tiedoksi VDG/DGe-valmennuksen päivitetty budjetti. H: 1. Hyväksyttiin. 2. Lähetetään edustaja LCI:n koulutusinsituuttiin, kun seuraava koulutusjohtaja on valittu 2014. 3. Merkittiin. 93 VEROTYÖRYHMÄN OHJEISTUS LIITE 93 GS: Merkitään tiedoksi verotyöryhmän tähän asti tekemä selvitystyö liiton ja klubien alv-asioita koskevien ohjeiden laatimiseksi ja ohjeistetaan työryhmä jatkotyöskentelyä varten. 94 YHTEISTYÖ INVALIDILIITON KANSSA GS: Merkitään tiedoksi, että Lions-liitto ry ja Invalidiliitto valmistelevat 20.11. yhteistyösopimusta palveluhankkeesta. Tapaamisen jälkeen tehdään hallitukselle esitys liiton projektityöryhmästä. Yhteistyösopimus on voimassa 30.6.2014 saakka. 95 YMPÄRISTÖPALKINTO LIITE 95 GS: Käydään keskustelu palkintolautakunnan esityksestä ympäristöpalkinnon kriteereiksi ja tehdään tarvittavat päätökset. H: Hyväksyttiin ympäristöpalkinnon kriteerit, ja voittosummaksi päätettiin 1000. 96 PALKITSEMISET LIITE 96
Hallitus 22.11.2012 6 (7) H: Ansiomerkkianomus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 97 LIONS SM-KILPAILUHAKEMUKSET 1. Karting-autokilpailu 4.5.2013 Kauhavan Alahärmässä LIITE 97 GS: Hyväksytään LC Alahärmän hakemus Lions SM/karting-autokilpailujen järjestämiseksi. 2. Pilkkikisa 17.3.2013 Vilppulassa GS: Hyväksytään LC Vilppulan hakemus Lions SM/pilkkikilpailun järjestämiseksi. 98 MUUT ASIAT Päätettiin liiton osallistumisesta Aimo N. K. Viitalan 85-vuotislahjakeräykseen. 99 ILMOITUSASIAT GS: Merkitään tiedoksi seuraavat saapuneet toimiala- ja työryhmäraportit Koulutus Leo-toiminta Skeba Palvelu- ja varainhankinta Verotyöryhmä Kansainvälinen toiminta/lci 100 SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS JA MUUT KOKOUKSET GS: Merkitään tiedoksi seuraavat kokoukset: Hallituksen kokoukset 2012-2013 5/keskiviikko 12.12.2012 klo 10, Lions-talo, Helsinki - peruuntunut 6/keskiviikko 23.1.2013 klo 10, Lions-talo, Helsinki 7/perjantai 15.2.2013, klo 12, Pieksämäki 8/keskiviikko 20.3.2013 klo 10, Lions-talo, Helsinki (optio) 9/keskiviikko 24.4.2013 klo 10, Lions-talo, Helsinki 10/perjantai 7.6.2012 klo 9, Heinola (aikataulu alustava) Kuvernöörineuvoston kokoukset 2012-2013 4/15.-16.2.13, Pieksämäki 5/7.6., Heinola Kuvernöörineuvoston kokoukset 2013-2014 1/ su 9.6. Järjestäytymiskokous, Heinola 2/2013 2014, 23.-24.8.2013, Utajärvi
Hallitus 22.11.2012 7 (7) 3/2013-2014, 15.-16.11.2013 klo 10, Savonlinna 4/2013 2014, 14.-15.2. klo 10, Mikkeli 5/2013 2014, Pori Muita kokouksia 18. - 19.1.2013 NSR, Trollhättan, Ruotsi 5. - 9.7.2013 Convention, Hampuri, Saksa H: Merkittiin 101 PÄÄTÖS Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 12.41. ALLEKIRJOITUS Seppo Söderholm puheenjohtaja Maarit Kuikka pääsihteeri