LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Loviisan Vesiliikelaitos AIKA 19.12.2013 klo 17:00-20:03 PAIKKA Tekninen keskus, 3.kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B. LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja Holmström Eeva varapuheenjohtaja Turku Roger jäsen Järvinen Anja jäsen Blomberg Ulf jäsen / tekninen johtaja MUUT Paakkarinen Markku vesihuoltopääll./esitt. Taipale Tero taloussuunn./siht. POISSA Wasenius Ninni Vainion varajäsen Hoffman Kenneth Holmströmin varajäsen Bäcklund Lars Turun varajäsen Huuhtanen Tapani Järvisen varajäsen Kettunen Kirsi talousjohtaja/blombe rgin varajäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Nils Vainio KÄSITELLYT ASIAT 41-48 Tero Taipale PÖYTÄKIRJAN Loviisassa 20.12.2013 TARKASTUS Ulf Blomberg PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa 30.12.2013 SESTI NÄHTÄVILLÄ Roger Turku Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Loviisan Vesiliikelaitos LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 59 42 Pöytäkirjan tarkastajat 60 43 Esityslistan hyväksyminen 61 44 Mörkömäen viemäröinti, urakoitsijan valinta 62 45 Talouskatsaus 64 46 Laskujen hyväksyntä 2012, 2013,2014 65 47 Tiedoksi 67 48 Muut asiat 69
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 59 Loviisan Vesiliikelaitos 41 19.12.2013 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LOVESI 41 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 60 Loviisan Vesiliikelaitos 42 19.12.2013 Pöytäkirjan tarkastajat LOVESI 42 Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Valittiin jäsenet Ulf Blomberg ja Roger Turku.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 61 Loviisan Vesiliikelaitos 43 19.12.2013 Esityslistan hyväksyminen LOVESI 43 Johtokunta hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi. Hyväksyttiin.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 62 Loviisan Vesiliikelaitos 44 19.12.2013 Mörkömäen viemäröinti, urakoitsijan valinta 843/10.03.01/2013 LOVESI 44 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh. 0440 555 409 Pernajan kaupunginosan Koskenkylän Mörkömäen viemäröinti on vuoden 2013 talousarviossa. Parhaillaan käydään neuvotteluja maanomistajien kanssa kaivuluvista. Tilanne tällä hetkellä on se, että lupia/sopimuksia kaikkien maanomistajien kanssa ei vielä ole, mutta vaikuttaa siltä, että luvat tullaan vuoden loppuun mennessä saamaan. Jotta hanketta voidaan saada eteenpäin, on päädytty siihen, että urakka kilpailutetaan samaan aikaan kun luvista neuvotellaan ja valitaan urakoitsija valmiiksi. Tällä tavoin saadaan työt käyntiin välittömästi lupien tullessa. Mörkömäen viemäröinnille on varattu tämän vuoden budjetissa 200 000. Mörkömäen viemäröinnin tarjouskilpailu on käynnissä, tarjouspyynnöt on lähetetty 29.11.2013, tarjoukset palautetaan viimeistään 11.12.2013 ja urakkaneuvottelu käydään ennen kokousta. Tarjouskilpailu käydään rajoitettuna lähiseudun urakoitsijoiden välillä. Hankkeen valmistumisaikataulu on vuoden 2014 kevääseen mennessä. Urakkatarjousasiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä. Annetaan kokouksessa. Tarjouskilpailu on käyty. Tarjouksia pyydettiin viisi ja saatiin neljä kappaletta (liite). Urakkaneuvottelu käytiin halvimman tarjouksen tehneen kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy:n kanssa 16.12.2013. Neuvottelussa ei tullut esille mitään urakkahintaa nostavia asioita. Pykälä on julkinen, kun päätös on tehty ja pöytäkirja tarkastettu. Kokouksessa annettu ehdotus: Johtokunta päättää valita Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy:n urakoitsijaksi Mörkömäen viemäröintiurakkaan hintaan 168 000 (alv 0%). Hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkistettiin heti.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 63
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 64 Loviisan Vesiliikelaitos 45 19.12.2013 Talouskatsaus LOVESI 45 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh. 0440 555 409 Liitteinä juoksevat raportit päivämäärällä 11.12.2013 sekä käyttötalous että investoinnit. Liite 11 Johtokunta merkitsee taloustilanteen tiedoksi. Merkittiin.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Loviisan Vesiliikelaitos 7 29.02.2012 Loviisan Vesiliikelaitos 7 05.03.2013 Loviisan Vesiliikelaitos 46 19.12.2013 Laskujen hyväksyntä 2012, 2013,2014 162/02.06.01/2012 LOVESI 7 Valmistelija ja esittelijä: Taloussuunnittelija Tero Taipale, puh. 0440555224. Vuosittain on määrättävä henkilöt, jotka hyväksyvät tositteet. Päätöksestä tulee ilmetä myös, miten menetellään vastuuhenkilöiden ollessa esteellisiä hyväksymään menoja. Vesiliikelaitoksen johtosäännön mukaan vesihuolto päällikkö vastaa lasku jen ja muiden maksuasiakir jojen hyväksymisestä. Johtokunta päätti 23.03.2010 16, että hänen ns. henkilökohtaiset laskut hyväksyy johtokun nan puheenjohtaja. Vesihuoltopäällikön ns. henkilökohtaiset laskut v. 2012 hyväksyy kaupun ginjohtaja tai tarvittaessa johtokunnan puheenjohtaja Nils Vainio. Tässä yh teydessä todetaan, että vesihuoltopäällikön hankintaoikeuden raja on 70.000 eu roa johtokun nan päätöksen 22.04.2010 mukaan. Vesihuoltopäällikkö voi siirtää oikeuttaan alaiselleen laitoksen palveluk ses sa olevalle. Yleisen käy tännön mukaan tarkastajan ja hyväksyjän tulee olla eri henkilö. Vesihuolto päällikön hankintaraja pysyy 70.000 eurossa. Käsittely: Markku Paakkarinen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin. LOVESI 7 Valmistelija ja esittelijä: Taloussuunnittelija Tero Taipale, puh. 0440 555 224. Viime vuodelle päätettyjä oikeuksia jatketaan v. 2013. Hankintaraja on 100 000 euroa.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 66 Käsittely: Markku Paakkarinen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. LOVESI 46 Laskujen hyväksyntä 2014 Valmistelija ja esittelijä: Taloussuunnittelija Tero Taipale, puh. 0440 555 224 Vuodelle 2013 päätettyjä oikeuksia jatketaan vuodelle 2014. Vesihuoltopäällikön hankintaraja on 100.000 euroa. Käsittely: Markku Paakkarinen ilmoitti jääviyden ja poistui tämän pykälän käsittelun ajaksi. Hyväksyttiin lisäyksellä, että vesihuoltopäällikön itseään koskevat laskut hyväksyy johtokunnan puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 67 Loviisan Vesiliikelaitos 47 19.12.2013 Tiedoksi LOVESI 47 - Pernajan tilanne (suullinen kooste) - Alavesisäiliö (suullinen kooste, aikataulun läpikäynti) - Lieteasia (suullinen kooste) - Vesihuoltoavustukset vuosi 2013 (suullinen kooste sekä päätökset esillä kokouksessa) Seuraavat asiakirjat / kirjeet ovat esillä kokouksessa - Vesitutkimus 16.9.2013, Isnäs - Vesitutkimus 16.9.2013, Koskenkylä - Vesitutkimus 16.9.2013, Pernajan kirkonkylä - Vesitutkimus 16.9.2013, Määrlahti - Vesitutkimus 18.9.2013, raakavesi Koskenkylä - Vesitutkimus 18.9.2013, raakavesi Isnäs - Vesitutkimus 18.9.2013, raakavesi Pernajan kirkonkylä - Vesitutkimus 18.9.2013, raakavesi Panimonmäki - Kuormitustarkkailu, osavuosiyhteenveto III/2013, Vårdö - Puhdistamotarkkailu 17.9.2013, Vårdö - Vesitutkimus 18.9.2013, lähtevä vesi Panimonmäki - Vesitutkimus 18.9.2013, lähtevä vesi Valko - Vesitutkimus 1.10.2013, Koskenkylä - Vesistötarkkailu 24.9.2013, Dödensdal - Vesistötarkkailu 17.9.2013, Loviisanlahti - Vesitutkimus 22.10.2013, Haddom - Vesitutkimus 22.10.2013, Valko - Lietetutkimus 17.9.2013, Vårdö - Vesitutkimus 25.10.2013, raakavesi Valko - Pintavesitarkkailu 24.9.2013, ampumarata - Vesitutkimus 22.10.2013, raakavesi Liljendal - Vesitutkimus 22.10.2013, Koskenkylä, ABC - Vesitutkimus 22.10.2013, raakavesi Koskenkylä vanha - Vesitutkimus 25.10.2013, Valko - Vesitutkimus 25.10.2013, raakavesi Valko - Vesitutkimus 1.10.2013, lähtevä vesi Supinmäki, Ormosmalmen - Vesitutkimus 1.10.2013, raakavedet LSV - Vesitutkimus 1.10.2013, verkosto LSV - Puhdistamotarkkailu 9.10.2013, Liljendal - Puhdistamotarkkailu 10.10.2013, Vårdö - Vesitutkimus 29.10.2013, Pernajan kirkonkylä - Vesitutkimus 29.10.2013, Semilax - Vesitutkimus 29.10.2013, Kuggom - Vesitutkimus 11.11.2013, Isnäs - Vesitutkimus 11.11.2013, ABC - Vesitutkimus 11.11.2013, Leikkis
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 68 - Vesitutkimus 11.11.2013, keskuskeittiö - Vesitutkimus 11.11.2013, Shell Liljendal - Puhdistamotarkkailu 21.11.2013, Vårdö - Vesitutkimus 4.12.2013, raakavesi Koskenkylä vanha - Sähkötöiden johtajan nimeäminen Merkitään asiat tiedoksi. Merkittiin ja todettiin, että alavesisäiliön kilpailutus on hoidettavissa vesiliikelaitoksen vakiintuneen käytännön mukaisesti.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 69 Loviisan Vesiliikelaitos 48 19.12.2013 Muut asiat LOVESI 48 Johtokunta käsittelee muita esille tulevia asioita. Seuraava kokous. Johtokunta haluaa varmistuksen laskutusresurssin toimivuudesta. Seuraavat kokoukset pidetään 22.01.2014 klo 17.00,19.02.2014 klo 17.00 ja 19.03.2014 klo 17.00. Paikka on entinen.