Koko Lapin Sote Lapin sote-valmistelun johtoryhmän 4. kokous pöytäkirja Aika: 17.1.2017 klo 13-16 Paikka: Ravintola Oppipoika, Kokoustila Oltermanni 4 krs., Korkalonkatu 33, Rovaniemi Osallistujat: Varsinainen jäsen Paikalla Poissa Lisätiedot Henkilökohtainen varajäsen Paikalla Poissa Hakala Sirpa pois 15.57 / 8 Urponen Ville Hemmilä Markus saap 13.13 / 3 Peisa Timo Korteniemi Johanna Tuunainen Markku Määttä Antti pois 16.14 / 9 Salminen Päivi Nousiainen Timo Nissinen Tero Pesonen Viljo pois 16.12 / 9 Vauhkonen Päivi Palolahti Mari pois 16.14 / 9 Tieva-Niittyvuopio Vuokko Parkkinen Erkki pois 16.14 / 9 Knutars Heli Parviainen Seija Karjalainen Leena Poropudas Anne pois 16.16 / 9 Kouri Heikki Pol.ohry pj ja vpj Keränen Pertti Trög Sakari Asiantuntijat Lammassaari Anita pois 15.51 / 7 Lintula Jenni Lepojärvi Tommi esittelijä Luosujärvi Riitta Mattila Jukka pois 15.08 / 7 Niiranen Liisa Niskala Asta pois 16.14 / 9 Palo Miia Perälä Marja pois 15.44 / 7 Riipi Mika Rusanen Esa pois 15.26 / 7 Sanila-Aikio Tiina Pia Ruotsalainen etänä Vaittinen Maria Valta Maija Hemminki Pertti Tiuraniemi Harri LAPIN LIITTO Hallituskatu 20 B, PL 8056 info(at)lapinliitto.fi 96101 Rovaniemi www.lapinliitto.fi
1. Kokouksen avaus Esitys: Johtoryhmän puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Johtoryhmän puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 13.09 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu kun kokouskutsu -ja aineisto on lähetetty viikkoa ennen kokousta sähköpostitse. Kokous on päätösvaltainen kun jäsenistä puolet ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat paikalla. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse varsinaisille ja varajäsenille sekä asiantuntijoille 10.1.2017. Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Todettiin läsnä olevat jäsenet, varajäsenet ja asiantuntijat. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esitys: Johtoryhmä päättää hyväksyä työjärjestyksen. Päätös: Hyväksyttiin työjärjestys. 4. Pöytäkirjantarkastajien valinta Esitys: Johtoryhmä päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Johtoryhmä päättää valita pöytäkirjanpitäjäksi Maria Vaittisen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Korteniemi ja Antti Määttä. Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Maria Vaittinen. 5. Edellisen johtoryhmän kokouksen pöytäkirja (Liite 1) Esitys: Johtoryhmä päättää merkitä hyväksyen tiedoksi. Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirjassa luki muistio, muutetaan asiakirjan nimi pöytäkirjaksi. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja tällä muutoksella. 2 / 6
6. Tilannekatsaus alaryhmien työskentely Sote-järjestäminen, Sote-tuotanto ja Sote-TKI -alaryhmät ovat pitäneet ensimmäisen järjestäytymiskokouksen ja valinneet alaryhmille puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Alaryhmät esittelevät työsuunnitelmansa. Liitteenä työsuunnitelmat (Liite 2 järjestämisen työsuunnitelma, Liite 3 tuotannon työsuunnitelma, Liite 4 TKI työsuunnitelma) Esitys: Johtoryhmä keskustelee alaryhmien jatkotyöskentelystä. Johtoryhmä hyväksyy alaryhmien esittelemät työsuunnitelmat. Alaryhmien työsuunnitelmista valmistellaan yhtenäinen tiivis esitelmä poliittisen ohjausryhmän käsittelyyn. Päätös: Johtoryhmä kävi keskustelun alaryhmien jatkotyöskentelystä. Johtoryhmä päätti esittää poliittisen ohjausryhmän hyväksyttäviksi alaryhmien työsuunnitelmat. Alaryhmien työsuunnitelmista valmistellaan yhtenäinen tiivis esitelmä poliittisen ohjausryhmän käsittelyyn. 7. Lapin sote-valmistelun tavoitteet ja aikataulutus Alustus Tommi Lepojärvi Liitteenä diasarja (Liite 5 sote-valmistelun tavoitteet & aikataulutus) Esitys: Johtoryhmä päättää esittää poliittisen ohjausryhmän hyväksyttäviksi diasarjan diat: - Sote-palveluita koskevat tavoitteet I/III III/III - Taloustavoitteet laskelmien yhdistelmä Päätös: Johtoryhmä päätti esittää poliittisen ohjausryhmän hyväksyttäviksi diasarjan diat: - Sote-palveluita koskevat tavoitteet I/III III/III - Taloustavoitteet laskelmien yhdistelmä 8. Länsi-Pohjan sote-projektin esittely Lapin sote-valmistelun poliittinen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 2.12.2016 Länsi-Pohjan sote-projektia koskeneella keskustelullaan evästää Lapin sote-valmistelun johtoryhmää. Seija Parviainen esittelee Länsi-Pohjan sote-projektia. (Liite 6) Esitys: Johtoryhmä päättää esittää poliittiselle ohjausryhmälle Länsi-Pohjan sote-projektin esittelyn merkitsemistä tiedoksi. 3 / 6
Seurataan Länsi-Pohjan sote-projektin etenemistä ja yhteensovittamisen tarvetta tilanteen mukaan Päätös: Merkitään Länsi-Pohjan sote-projektin esittely tiedoksi. Seurataan Länsi-Pohjan sote-projektin etenemistä ja yhteensovittamisen tarvetta tilanteen mukaan Kohtien 8 ja 9 välissä oli yli puolet varsinaisista jäsenistä poistunut, minkä vuoksi kokous menetti päätösvaltaisuutensa. Kohdat 9 ja 10 otetaan seuraavan kokouksen alussa uudelleen käsittelyyn. 9. Alaryhmien kokoonpanojen täydentäminen asiantuntijoiden osalta (Liite 7) Alaryhmien kokoonpano varsinaisten jäsenten osalta on tullut muutosehdotuksia. Mari Palolahti on 23.12.2016 lähettänyt Tommi Lepojärvelle ja Maria Vaittiselle sähköpostitse ehdotukset uusiksi jäseniksi: Inari esittää Harri Tiuraniemen tilalle Sote-järjestämisryhmään varsinaiseksi jäseneksi avohoidon johtaja Mirja Laitia. Samalla esitämme, että Sote-tuotantoryhmässä Inga Mukun ja Katriina Halmeahon yhteisenä varajäsenenä toimii vastaava hammaslääkäri Hanna Lepojärvi. (Puheenjohtaja Timo Nousiainen toimi kohdan esittelijänä Tommi Lepojärven ollessa esteellinen). Alaryhmien kokoonpanojen täydentämiselle asiantuntijoiden osalta on nähty tarvetta. Alaryhmät ovat saaneet luvan täydentää kokoonpanoaan tarvittavilla asiantuntijoilla. Kärkihankkeiden vetäjien ja muutosagenttien osallistuminen asiantuntijoina on tärkeä resurssi. LSHP:n ITU-hankkeen projektipäällikkö Miia Palo lisättiin asiantuntijaksi järjestämisen alaryhmään Lapin sote-valmistelun johtoryhmän kokouksessa 13.12.2016. Lisäksi järjestöjen edustuksesta on tullut esitys: Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen ehdotus järjestöedustajista Sote-savotan alatyöryhmiin Järjestöjen sote-verkoston esitysten perusteella Sote-järjestäminen: Kerttu Oikarinen (Lapin sydänpiiri ry), varalla: Johanna Tervala (Omaishoitajat ja läheiset ry) Sote-tuotanto: Pirjo Kairakari (Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry), varalla: Marja-Liisa Oinas (Eläkeliitto ry) Tutkimus, koulutus, innovaatio: Arja Kilpeläinen (Lapin ensi- ja turvakoti ry), varalla: Marika Ahola (Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys). 4 / 6
Lisäksi ehdotamme, että kaikkiin alatyöryhmiin valitaan saamelaisedustus. Sote-järjestäminen: Ristenrauna Magga, Sote-tuotanto Anne Näkkäläjärvi ja Tutkimus, koulutus, innovaatio Juha Guttorm. Aikaisemmassa Lapin sote-valmistelun johtoryhmän kokouksessa sovittiin, että saamelaisten mahdollisuuksia ja resursseja osallistua alaryhmien työskentelyyn tarkastellaan alaryhmien työskentelyn käynnistyttyä. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen ehdotuksen saamelaisedustuksesta ei heidän mukaansa ole keskusteltu saamelaiskäräjien kanssa. Pia Ruotsala on 5.1.2017 sähköpostitse Maria Vaittiselle ilmoittanut Saamelaiskäräjien puheenjohtajan nimenneen hänet Sote-TKI alaryhmään saamelaiskäräjien edustajaksi. Esitys: Johtoryhmä päättää hyväksyä Inarin muutosehdotuksen Pohjois-Lapin osallistujien osalta. (Harri Tiuraniemen tilalle tulee Mirja Laiti. Inga Mukun ja Katriina Halmeahon varajäsenenä toimii Hanna Lepojärvi). (Puheenjohtaja Timo Nousiaisen esitys) Johtoryhmä päättää hyväksyä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen ehdotuksen (Järjestäminen: Kerttu Oikarinen / Johanna Tervala, Tuotanto alaryhmään: Pirjo Kairakari / Marja-Liisa Oinas, TKI: Arja Kilpeläinen / Marika Ahola) järjestö-edustajista alaryhmien asiantuntijoiksi. Johtoryhmä päättää siitä, millä tavoin saamelaisten osallistuminen asiantuntijoina alaryhmiin toteutetaan. Päätös: Johtoryhmä päätti hyväksyä Inarin muutosehdotuksen Pohjois-Lapin osallistu- Jien osalta. Johtoryhmä päätti hyväksyä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen ehdotukset järjestö-edustajista alaryhmien asiantuntijoiksi. Johtoryhmä päätti, että Saamelaiskäräjät käyvät keskustelun saamelaisedustuksen osalta ja tuovat johtoryhmän käsittelyyn omat ehdotuksensa. 10. Muut asiat Esitys: Kunnat sote-kuntoon määrärahojen käyttöperiaatteet tulee olla maakunnan valmistelun tavoitteiden mukaisia. Noudatetaan poliittiselle ohjausryhmälle annetun esityksen Lapin sote-valmistelun tavoitteet & aikataulutus periaatteita (tämän pöytäkirjan 7 ). Päätös: Hyväksyttiin. 11. Seuraavat kokoukset 5 / 6
Koko Lapin Soten johtoryhmän seuraavat kokoukset pidetään: 21.2.2017 klo 10 13 Oppipoika, Oltermanni 22.3.2017 klo 10 13 Oppipoika, Oltermanni 26.4.2017 klo 10 13 Oppipoika, Oltermanni 24.5.2017 klo 10 13 Oppipoika, Oltermanni 12. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 16.31 Timo Nousiainen Puheenjohtaja Maria Vaittinen Pöytäkirjanpitäjä Johanna Korteniemi Pöytäkirjantarkastaja Antti Määttä Pöytäkirjantarkastaja (Kohtien 1 8 osalta) 6 / 6